АГУУЛГА - mse.mn

ГОВЬ ХК | 1

АГУУЛГА

КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Бидний үнэ цэнэ

Бүтэц зохион байгуулалт

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Онцлох үйл явдлууд

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Шинэ коллекциуд

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Санхүү, үйл ажиллагааны гол үзүүлэлтүүд

Санхүүгийн тайлан

Их хэмжээний хэлцэл

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

Санхүүжилтийн мэдээлэл

Компанийн удирдлагын зардал

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Хувьцааны арилжаа

Ногдол ашиг

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Засаглалын тогтолцоо

Хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрх бүхий албан тушаалтнууд

Тогтвортой хөгжил

02-04

05-08

09-14

15-16

17-28

КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн оноосон

нэр

Говь Хувьцаат Компани

Үйл ажиллагааны

чиглэл

Ямааны ноолуурт цогц боловсруулалт хийж,

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулах

Компанийн албан ёсны

хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот-17062, Хан-Уул дүүрэг, 3-р

хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК

Утас: (976)-70139977

Факс: (976)-70143081

И-мэйл: [email protected]

Вэб сайт: www.gobi.mn

Фэйсбүүк: GobiCashmere

Онлайн дэлгүүр:

www.gobicashmere.com

www.gobicashmere.com/uk/

www.gobicashmere.com/us/

www.gobicashmere.com/de/

www.gobicashmere.com/fr/

www.gobicashmere.com/pl/

www.gobicashmere.com/ru/

gobicashmere.world.taobao.com/

Компанийн удирдлага ТУЗ-ийн дарга: Дамбын ГЭРЭЛМАА

Гүйцэтгэх захирал: Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

Үүсгэн байгуулагдсан

огноо

1981 оны 9 сарын 5-ны өдөр

Ажилтнуудын тоо 2,054

Хүчин чадал 1,100 тонн түүхий ноолуур боловсруулах

820 тонн ээрмэл болон нарийн ээрмэл утас хийх

1,500,000 ширхэг сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

1,000,000 метр нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

162,000 ширхэг ноолууран пальто, пиджак үйлдвэрлэх

Дэлгүүрийн тоо Дотоод

Улаанбаатар хот 3

Дархан хот 1

Гадаад

Цахим дэлгүүр 8

Салбар дэлгүүр 1

Франчайз дэлгүүр 41

mailto:[email protected]

http://www.gobi.mn/

http://www.gobicashmere.com/

http://www.gobicashmere.com/us/

http://www.gobicashmere.com/de/

http://www.gobicashmere.com/fr/

http://www.gobicashmere.com/ru/

https://gobicashmere.world.taobao.com/

ГОВЬ ХК | 3

БИДНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ

САНХҮҮГИЙН НӨӨЦ

Хувьцаа эзэмшигчид, дотоод, гадаадын банк санхүүгийн байгууллага болон үйл

ажиллагаанаас эх үүсвэртэй шаардлагатай санхүүжилт (зээл, баталгаа...) ХҮНИЙ НӨӨЦ

Бидний гол нөөцийн нэг болох ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлага нь хүний нөөцийн

хөгжлөөр нэмүү өртөг үүсгэх гол боломж болно

ҮЙЛДВЭРИЙН НӨӨЦ

Говь ХК-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүргүүлэхэд шаардлагатай үйлдвэрлэлийн зориулалт

бүхий биет материал болон хөрөнгө ОЮУНЫ НӨӨЦ

Бидний ирээдүйн орлогын баталгаа, өрсөлдөх хүч болсон оюуны өмч, брэнд болон нэр

хүнд

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ

Бидний ирээдүйн сайн сайхны үр үндэс болох байгалийн нөөц баялаг (түүхий ноолуур, ус,

агаар, хөрс, бүтээгдэхүүн зэргийн эрүүл байдал)

НИЙГЭМ ХАРИЛЦААНЫ НӨӨЦ

Говь ХК болон бусад бүх оролцогч талуудтай үүсэх харилцаа нь компанийн үйл

ажиллагааны тогтвортой байдлын баталгаа болно

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Говь ХК нь хүний хөгжил, технологиор тэргүүлэн, хэрэглэгч, харилцагчдын сэтгэл

ханамжийг хамгийн өндөрт хүргэж, хөрөнгө оруулагч, ажилтнуудын үнэ цэнтэй

байгууллага байна

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ

Шударга, ил тод, нээлттэй

Хууль дүрмийг чандлан сахиулна

Хүний эрхийг дээдэлнэ

Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлнэ

Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулна

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ГОВЬ ХК | 5

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

4 сарын 24-ний өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурлыг анх удаа цахим хэлбэрээр зохион

байгууллаа. Хуралд нийт 690,229,999 саналын

эрхтэй 84 хувьцаа эзэмшигч оролцож, хурлын ирц

88.48% байв.

ГОВЬ ХК-ИЙГ “ТОП-100” АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН

НЭГЭЭР ӨРГӨМЖИЛЛӨӨ

2020 оны 5 сарын 20-ний өдөр Монголын Худалдаа

Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр уламжлал

болгон зохион байгуулдаг “ТОП-100” Аж Ахуйн

Нэгжийг шалгаруулах ёслол болж, Говь ХК нь 19

дугаар байранд шалгарлаа.

ГОВЬ ХК ЭЛЧИН САЙДУУДЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАЛТ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Тус арга хэмжээг 6 сарын 26-ний өдөр зохион

байгуулсан бөгөөд хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

зорилгоор АНУ, Европ, Англи, Франц, Европын

худалдааны танхим, Герман, Канад улсын элчин

сайд, төлөөлөгч нарыг хүлээн авч, Говь ХК-ийн

цаашдын стратеги төлөвлөгөөг танилцуулж, санал

бодол солилцов.

МАРКЕТИНГИЙН АГЕНТ ЧИГЛЭЛЭЭР ДЭЛХИЙД

ТЭРГҮҮЛЭГЧ “OGILVY” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН

АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Олон улсын брэндийн стратеги, дижитал маркетинг

чиглэлээр тус компанитай хамтын ажиллагаа

эхлүүлэн амжилттай ажиллаж байна.

ГОВЬ БРЭНД ДЭЛХИЙ ДАЯАР ХЭРЭГЛЭГЧ БҮРД УЛАМ

ОЙРТЛОО

Бид олон улсын зах зээлийн цар хүрээгээ улам

өргөжүүлэхэд анхааран ажиллаж байгаа бөгөөд

дэлхий даяар хэрэглэгчид Говь брэндийн

бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломж улам

нээгдсээр байна. Манай онлайн дэлгүүр Англи,

Герман, Орос, Хятад, Польш, Франц хэл дээр тус тус

ажиллаж эхэллээ.

ГОВЬ ХК | 7

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

АРАБ АЛЧУУР

БАДАМЛЯНХУА БАРЛАСАН ШААЛЬ

ШИНЭ КОЛЛЕКЦИУД

ҮНДСЭН КОЛЛЕКЦ

ГОВЬ ХАВАР/ЗУН 2020

ГОЁО ХАВАР/ЗУН 2020

YAMA ХАВАР/ЗУН 2020

ОНЛАЙН ХАВАР/ЗУН 2020

НЭМЭЛТ КОЛЛЕКЦ

МОНГОЛ ДЭЭЛЭН ЗАГВАРТАЙ ПАЛЬТО

НААДАМ 2020 ХАТГАМАЛТАЙ ПИДЖАК HERDERS

ГОВЬ ХК | 9

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ҮЗҮҮЛЭЛТ Хэмжих

нэгж

2020.06.30 2019.06.30 гүйцэтгэл

Өмнөх оноос өсөлт

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Биелэлт тоо хувь

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО сая.төг 81,720 37,462 46% 67,702 (30,240) -45%

Дотоод борлуулалт сая.төг 49,031 18,808 38% 44,137 (25,330) -57%

Гадаад борлуулалт сая.төг 32,689 18,654 57% 23,565 (4,911) -21%

БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ

сая.төг 55,001 25,150 46% 44,508 (19,359) -43%

НИЙТ АШИГ сая.төг 26,718 12,312 46% 23,194 (10,882) -47%

Нийт үйл ажиллагааны зардал сая.төг 33,828 32,856 97% 19,658 13,198 67%

Үйл ажиллагааны бус зардал сая.төг (1,809) (1,986) 90% (1,121) (864) -77%

Татварын өмнөх ашиг сая.төг (8,919) (22,530) -53% 2,415 (24,945) -1033%

ЦЭВЭР АШИГ сая.төг (8,919) (21,397) -40% 1,633 (23,030) -1410%

Цэвэр ашгийн хувь хувь -11% -57% -323% 2% -60% -2468%

Экспорт мян.USD 11,470 6,663 58% 8,918 (2,255) -25%

Ерөнхий удирдлага, борлуулалт маркетингийн зардал

сая.төг 17,935 15,830 88% 11,735 4,095 35%

Орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал төгрөг 0.2 0.4 193% 0.2 0.2 144%

ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ

Сүлжмэл ширхэг 492,314 490,780 100% 418,495 72,285 17%

Нэхмэл метр 226,202 110,702 49% 209,706 (99,004) -47%

Оёмол ширхэг 42,736 26,511 62% 43,196 (16,685) -39%

Ээрмэл тонн 157 127 81% 147 (20) -13%

ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ Ноолуур

тонн 650 655 101% 410 245 60%

АЖИЛТНУУДЫН ТОО хүн 2,069 2,054 99% 2,712 (658) -24%

Нэг ажилтанд ногдох орлого мян.төг 39,497 18,239 46% 24,964 (6,725) -27%

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ сая.төг 1,621 374 23% 4,176 (3,802) -91%

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2020 оны 6 сарын 30

(мян. төг)

2019.12.31 2020.06.30

ХӨРӨНГӨ Эргэлтийн хөрөнгө Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 10,641,744 3,111,036

Дансны ба бусад авлага 12,976,180 11,385,449

Урьдчилгаа төлбөр 4,215,397 3,738,030

Бараа материал 178,135,943 220,148,198

Орлогын албан татварын авлага 266,632 266,632

Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө 565,290 668,413

206,801,186 239,317,756

Эргэлтийн бус хөрөнгө Үндсэн хөрөнгө 134,043,015 128,754,794

Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө 2,371,039 1,821,453

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 2,710,343 3,845,269

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд 574,327 537,303

139,698,724 134,958,820

Нийт хөрөнгийн дүн 346,499,910 374,276,576

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ Богино хугацаат өр төлбөр Дансны ба бусад өглөг 37,803,959 34,513,230

Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр 913,198 1,028,327

Түрээсийн өр төлбөр 686,742 597,215

Гэрээний өр төлбөр 2,153,354 1,321,990

Богино хугацаат банкны зээл 189,267,962 105,776,358

230,825,215 143,237,120

Урт хугацаат өр төлбөр Урт хугацаат өр төлбөр 2,085,657 5,272,488

Урт хугацаат түрээсийн өр төлбөр 1,865,656 1,436,302

Урт хугацаат банкны зээл 32,560,000 166,623,927

36,511,313 173,332,717

Нийт өр төлбөрийн дүн 267,336,528 316,569,837

Эзэмшигчдийн өмч Хувьцаат капитал 780,113 780,113

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 15,647,697 15,647,697

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц (278,529) (338,208)

Хуримтлагдсан ашиг 63,014,101 41,617,137

79,163,382 57,706,739

Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн 346,499,910 374,276,576

ГОВЬ ХК | 11

НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2020 оны 6 сарын 30

(мян. төг)

2019.12.31 2020.06.30

Борлуулалтын орлого 209,748,268 37,461,894

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг (141,951,917) (25,149,621)

Нийт ашиг 67,796,351 12,312,273

Санхүүгийн ба бусад орлого 711,312 286,214

Бусад олз ба (гарз) (3,445,430) (2,076,071)

Хүүгийн зардал (21,811,123) (15,391,440)

Борлуулалт ба маркетингийн зардал (27,941,691) (11,818,100)

Ерөнхий ба удирдлагын зардал (10,243,248) (5,841,814)

Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэний бууралт (978,735) (610)

Татварын өмнөх ашиг 4,087,436 (22,529,549)

Орлогын татварын зардал (1,630,963) 1,132,583

Тайлант жилийн цэвэр ашиг 2,456,473 (21,396,965)

Дараа үеүдэд ашиг, алдагдал руу ангилагдах бусад иж бүрэн орлого:

Гадаад дахь охин компаниас үүссэн валют хөрвүүлэлтийн зөрүү

(143,326) (59,678)

Бусад иж бүрэн (зарлага)/орлого (143,326) (59,678)

Нийт иж бүрэн орлого 2,313,147 (21,456,644)

НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН 2020 оны 6 сарын 30

(мян. төг)

Хувьцаат капитал

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн

нөөц

Хуримтлагдсан ашиг

Нийт

2019 оны 01 сарын 31-ний үлдэгдэл

780,113

15,647,697

(135,203)

101,361,568

117,654,175

Тайлант жилийн цэвэр ашиг

-

-

-

2,456,473

2,456,473 Бизнесийн нэгдлийн нөлөөлөл

-

- (143,326) (35,499,175) (35,642,501)

Бусад иж бүрэн орлого

-

-

Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого

-

- (143,326) 2,456,473 2,313,147

Зарласан ногдол ашиг

-

-

- (5,304,765) (5,304,765)


780,113

15,647,697 (278,530)

63,014,101

79,163,382

Тайлант жилийн цэвэр ашиг (21,396,965) (21,396,965) Бусад иж бүрэн орлого

-

Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого

-

- (59,678) (21,396,965) (21,456,643)

Зарласан ногдол ашиг

-

- -

-


780,113

15,647,697 (338,208) 41,617,137 57,706,739

ГОВЬ ХК | 13

НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2020 оны 6 сарын 30

(мян. төг)

2019.12.31 2020.06.30

Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ 41,799,388 (54,990,624)

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (34,127,136) (1,880,720)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (2,031,447) 49,134,742

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 5,640,805 (7,736,601)

Мөнгөний үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл 59,999 205,893

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 4,940,940 10,641,744

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 10,641,744 3,111,036

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ

Тайлангийн хугацаанд их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй.

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

Доорх холбоотой талуудтай хийсэн гүйлгээнүүд нь зах зээлийн нөхцлөөр хийгдсэн болно.

(мян. төг)

ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДТАЙ ХИЙСЭН ГҮЙЛГЭЭ 2020.06.30

Холбоотой талд өгсөн санхүүжилт 12,459,400

Холбоотой талаас авсан санхүүжилт 12,459,400

Холбоотой талтай хийсэн борлуулалт 37,171

Холбоотой талаас авсан худалдан авалт 564,651

Хүүгийн орлого -

Хүүгийн зардал 1,329,248

Түрээсийн орлого 119,795

Түрээсийн зардал 438,164

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (мян. төг)

БАНКНЫ НЭР 2019.12.31 2020.06.30 ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Голомт Банк 88,424,400 32,000,000 12%

Худалдаа Хөгжлийн Банк 4,372,943 4,458,498 2%

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк 42,900,000 82,900,000 31%

Европын Сэргээн Босголт

Хөгжлийн Банк 37,275,273 34,400,115 13%

Хас Банк 12,100,000 12,100,000 4%

Хаан Банк 27,730,000 4,450,000 2%

Азийн Хөгжлийн Банк 6,000,000 4,980,000 2%

Олон Улсын Хөрөнгө

Оруулалтын Банк - 95,216,400 35%

САНХҮҮЖИЛТИЙН ДҮН 218,802,616 270,505,013 100%

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ (мян. төг)

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ 2019.06.30 2020.06.30

ТУЗ-ийн цалин урамшуулал 72,000 79,200

Удирдлагын цалин урамшуулал 267,656 398,078

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал 13,665 13,921

НИЙТ 353,321 491,199

ГОВЬ ХК | 15

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2020.06.30 2019.12.31 2019.06.30

ГАРГАСАН ХУВЬЦААНЫ ТОО

(шир) 780,112,500 780,112,500 780,112,500

Төрөл энгийн хувьцаа энгийн хувьцаа энгийн хувьцаа

ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ (төг)*

Өсөлт, бууралт /%/

2019.12.31-

нээс

2019.06.30-

наас

Хаалтын үнэ 195 27.8% 33.8% 270 294.31

Хамгийн их үнэ 292 17.5% 17.5% 354.11 354.11

Хамгийн бага үнэ 165 34.5% 40.2% 251.98 275.79

Дундаж үнэ 217.9 25.3% 29.1% 291.60 307.48

АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО

(шир) 2,195,830 72% 53.2% 7,848,937 4,694,166

АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН

(мян. төг) 465,466 80.3% 68.6% 2,368,533 1,483,271

КОМПАНИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН

ҮНЭЛГЭЭ (мян. төг) 152,121,937 27.8% 33.7% 210,630,375 229,594,910

0

50

100

150

200

250

300

350

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Арилжаалсан тоо /ширхэг/

Арилжаалсан тоо /ширхэг/ Хувьцааны нэжгийн үнэ /төгрөг/

Хувьцааны үнэ /төг/

291.86₮ 206,820ш

НОГДОЛ АШИГ

НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН

Ногдол ашиг

зарласан он

Нэгж хувьцаанд

зарласан ногдол

ашиг (төг)

Нийт зарласан

ногдол ашгийн

дүн (мян. төг)

Ногдол ашиг тараалт

1996 61 475,869

Говь ХК 2007 онд хувьчлагдсан

бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд

зарласан ногдол ашгийг

компани дээрээ тарааж байна.

1997 154 1,199,813

1998 150 1,170,169

1999 166 1,294,987

2000 100 780,113

2001 20 157,271

2005 60 468,068

2006 60 468,068

2010 100 780,113

ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа

эзэмшигчдийн үнэт цаасны

хадгаламжийн дансанд

шилжүүлэх замаар 100%

тараасан.

2011 100 780,113

2012 125 975,141

2013 130 1,014,146

2014 140 1,092,158

2015 140 1,092,158

2016 200 1,560,225

2017 220 1,716,247

2018 6.8 5,304,765 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс

тарааж эхэлсэн.

2019 - -

ТУЗ-ийн 2020 оны 2 дугаар

сарын 14-ний өдрийн 04 тоот

тогтоолын дагуу 2019 оны цэвэр

ашгаас ногдол ашиг

хуваарилаагүй болно.

ГОВЬ ХК | 17

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

ЗАСАГЛАЛЫН ТОГТОЛЦОО

Говь ХК-ийн засаглалын тогтолцоо нь хувьцаа эзэмшигчид, удирдлагууд болон бусад

оролцогч талуудын ашиг сонирхлын тэнцвэрийг хангаж, компанийн зорилт, үйл

ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, хянахад чиглэсэн бүтэц,

зохицуулалтын нийлбэр юм.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

ХИДЕ ИНТЕР ХХК Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. /Япон улс/

ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК нь “Таван Богд Групп”–ийн толгой компани ба 1997 онд Группийн

хэмжээнд бодлого стратегийг нэгдсэн байдлаар тодорхойлох, шинэ бизнесийг нээн

хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт болон салбар компаниуддаа менежментийн дэмжлэг үзүүлэх

зорилготойгоор байгуулагдсан.

Хувьцаа эзэмшигчийн

нэр

Хувьцааны

тоо

(ширхэг)

Эзэмшлийн

хувь

ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК

391,811,700 50.23%

ХИДЕ ИНТЕР ХХК

265,238,300 34.00%

НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО

780,112,500

НИЙТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ТОО

17,737 /2020.06.30-ны байдлаар/

ГОВЬ ХК | 19

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь Хувьцаа

эзэмшигчдийн хурал бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд

байгууллага юм. Компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа Компанийн тухай хуулийн

62.1-т заасан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах болон ТУЗ-өөс эсвэл

компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэхээр тогтоосон

компанийн удирдлага зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны гол асуудлуудыг хэлэлцүүлэн

шийдвэрлүүлдэг.

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний

өдөр 10:00 цагт Outlet дэлгүүр дээрээс зохион байгуулагдав. Дэлхий даяар үүссэн нөхцөл

байдал, COVID 19-тэй холбоотой хөл хорионы улмаас Говь ХК хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурлаа анх удаа цахим хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд “Gobi

Cashmere” албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан шууд дамжуулалтыг хүргэсэн билээ.

Хуралд 88.48 хувийн саналын эрхтэй нийт 84 хувьцаа эзэмшигчид оролцож хурлын ирц

бүрдсэнээр хурал хүчин төгөлдөр явагдсан бөгөөд нийт 3 асуудлыг хэлэлцэж батлав.

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа болон

санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн “Говь ХК-ийн

гүйцэтгэх удирдлагын баг 2019 онд төлөвлөгдсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд

өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан” гэсэн дүгнэлт

өгснийг 100%-ийн саналаар батлав.

2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг 97.04%-ийн саналаар батлав.

3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг олонхын саналаар батлав.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт

компанийн эрх барих байгууллага бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалж, тэднийг

төлөөлж компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, үйл

ажиллагаанд хяналт тавих, чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. ТУЗ-өөс жил бүр компанийн

стратегийн зорилт, бизнес төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний биелэлтийг сар тутмын

тайлангаар хянан, холбогдох үүрэг, чиглүүлдгийг өгч ажиллаж байна. Мөн дэргэдээ

байнгын үйл ажиллагаатай Эрсдэл аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин

урамшууллын хороодыг байгуулж, компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, Эрсдэл

аудитын хорооны удирдлага дор Дотоод аудитын хэлтсийг ажиллуулан компанийн

хэмжээнд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

Эрсдэл, аудитын хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь байгууллагын нягтлан бодох

бүртгэл, аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн

дотоод хяналт, журмуудын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд

нийцсэн байдал, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлох, эрсдэлийн

удирдлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих, хараат бус аудиторын мэргэжлийн ур чадвар,

хараат бус байдлыг үнэлэх, сонгох зэрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих замаар Төлөөлөн

удирдах зөвлөлийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Нэр дэвшүүлэх хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах

зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий

албан тушаалтнуудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн ажил үүргийг тодорхойлох, ажлын

гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

Цалин, урамшууллын хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн

удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх

бүхий албан тушаалтнуудын цалин, урамшууллыг томьёолох, тогтоох, компанийн хэмжээнд

цалин урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, эдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд

нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

ГОВЬ ХК | 21

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Дамбын ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн дарга

Хараат бус гишүүн

/Цалин

урамшууллын

хорооны дарга, Нэр

дэвшүүлэх хорооны

гишүүн/

СЭЗИС, Бизнес

удирдлагын

тэнхимийн

профессор

Мягмарын БАЯР

ТУЗ-ийн хараат бус

гишүүн

/Нэр дэвшүүлэх

хорооны дарга/

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн

Хөнгөн

үйлдвэрлэлийн

технологи

инженерчлэлийн

салбарын дэд

профессор

Банзрагчийн

НАНДИН-ЭРДЭНЭ ТУЗ-ийн хараат

бус гишүүн

/Эрсдэл, аудитын

хорооны дарга/

СЭЗИС, Бизнесийн

Удирдлагын

тэнхимийн ахлах

багш

Такэши

КАМБЭ ТУЗ-ийн хараат бус

гишүүн

/Цалин урамшууллын

хорооны гишүүн/

Asahi Life Insurance

Менежер

Алтангэрэлийн

ЖАРГАЛМАА ТУЗ-ийн хараат

бус гишүүн

/Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн/

Gape, acca ахлах багш, хөтөлбөрийн удирдагч

ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН ТУЗ-ийн ердийн

гишүүн

/Нэр дэвшүүлэх


Таван Богд

Группийн

Ерөнхийлөгч,

Говь ХК-ийн

Гүйцэтгэх захирал

Дашдаваагийн

ХУЛАН ТУЗ-ийн ердийн

гишүүн

/Эрсдэл, аудитын


Таван Богд

Группийн Тэргүүн

дэд ерөнхийлөгч

Хидэо

САВАДА ТУЗ-ийн ердийн

гишүүн

H.I.S компанийн

Ерөнхийлөгч

Жавзандолгорын

ОЮУНЧИМЭГ

ТУЗ-ийн ердийн

гишүүн

/Цалин урамшууллын


Таван Богд Групп,

Маркетингийн

газрын захирал

ГОВЬ ХК | 23

КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

ОВОГ НЭР

АЛБАН ТУШААЛ АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН

Гүйцэтгэх захирал

Алтай ХХК-д Орлогч захирал, Таван Богд Трейд

ХХК, Жуулчин ХХК, МИАТ ХК-иудын Ерөнхий

захирал, Палас зочид буудлын Гүйцэтгэх захирлын

албан тушаалуудыг хашиж байсан.

Таван Богд Группийн Ерөнхийлөгч, Хаан Банкны

ТУЗ-ийн гишүүн, 2008 оны 8 сараас одоог хүртэл

Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

Отгонбаатарын

БОЛОРБАТ

Тэргүүн дэд

захирал

Таван Богд Трейд ХХК-д Судалгааны мэргэжилтэн,

Таван Богд Хүнс ХХК Гадаад харилцаа, брэнд

менежер, Говь ХК Гадаад худалдаа хариуцсан

захирал, Таван Богд Косметик ХХК Дэд захирал,

Таван Богд Интернэйшнл ХХК Гүйцэтгэх захирлаар

тус тус ажиллаж байсан.

2020 оноос Говь ХК-ийн Тэргүүн Дэд захирлаар

томилогдон ажиллаж байна.

Чулуунбатын

СОЛОНГО

Хүний нөөц,

захиргаа

хариуцсан захирал

Алтандорнод Монгол ХХК-д Гадаад харилцааны

менежер, Боловсон хүчин, Таван Богд Групп-д

Гадаад худалдааны менежер, Борлуулалт

хариуцсан ахлах менежерээр тус тус ажиллаж

байсан.

2014 оноос одоог хүртэл Говь ХК-д Хүний нөөц,

захиргаа хариуцсан захирлаар ажиллаж байна.

Ганболдын

СЭЛЭНГЭ

Санхүү хариуцсан

захирал

Гермес Тэсүн ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч, Хаан

Палас ХХК-д Ахлах нягтлан бодогч, Таван Богд

Групп-д Нягтлан бодогч, Ерөнхий нягтлан

бодогчоор тус тус ажиллаж байсан.

2013 оноос одоог хүртэл Говь ХК-д Санхүү

хариуцсан захирлаар ажиллаж байна.

Базаррагчаагийн

ӨНӨБОЛД

Санхүү, стратеги

төлөвлөлт


ШУТИС Багш, Монгол Экономи ХХК Сэтгүүлч, Бодь

Даатгал ХХК Бизнес хөгжлийн менежер, Говь ХК

Санхүү төлөвлөлтийн хэлтсийн даргаар тус тус

ажиллаж байсан.

2020 оноос Говь ХК-д Санхүү, стратеги төлөвлөлт


Энхтөрийн

ЗОРИГТ

Дотоод худалдаа


Улаанбаатар Принт ХХК Дэд захирал, Таван Богд

Электроникс ХХК Гүйцэтгэх захирал, Таван Богд

ХХК Гүйцэтгэх захирал, Mongolian Youth Federation

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, X-Core ХХК Зөвлөх,

Eurofarm Pharmacy Гүйцэтгэх захирлаар тус тус


2020 оноос Говь ХК-д Дотоод худалдаа хариуцсан

захирлаар ажиллаж байна.

Отгонтөгсийн

МИШЭЭЛ

Гадаад худалдаа


Швед улс, Берга ХХК Ерөнхий менежер, Valiant Art

ХХК Худалдааны менежер, Говь ХК Гадаад

худалдааны менежер, онлайн худалдааны

менежерээр тус тус ажиллаж байсан.

2020 оноос Говь ХК-ийн Гадаад худалдаа


Энхдалайгийн

МИШЭЭЛ

Онлайн худалдаа


/Хятад/

БНХАУ Shanghai Fuhai E-Commerce ХХК Төслийн

менежер, Reach China Group Limited компанид

БНХАУ-ын салбарт Төслийн менежерээр тус тус


2020 оноос Говь ХК-д Онлайн худалдаа хариуцсан


ГОВЬ ХК | 25

Батбаярын

МӨНХ-ОРГИЛ



/Орос/

ГХЯ Мэргэжилтэн, МҮХАҮТ Газрын дарга, Мөнх

Дэвжих Буян ХХК Гүйцэтгэх захирлаар тус тус




Даваанямын

НАНДИНБАЯР



/Герман/

Сайншанд Салхин парк Төслийн менежер, Евро Хан

ХХК Төслийн менежерээр тус тус ажиллаж байсан.



Баяртогтохын

ОЮУНСҮРЭН



/Европ/

Туушин ХХК Нягтлан бодогч, Жени Ойл Шейл

Монголиа ХХК Ерөнхий нягтлан бодогч, Говь ХК

Санхүү хариуцсан менежер, нягтлан бодогчоор тус

тус ажиллаж байсан.



Билэгтийн

ТАМИР



/Америк/

АПУ ХК Гадаад харилцааны албаны дарга, ТЭСО

корпораци, МИЛКО ХХК Борлуулалт маркетинг

хариуцсан захирал, Ард санхүүгийн нэгдэл ХК

Маркетингийн захирал, Хөрөнгө оруулагч үндэстэн

ХК Гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж байсан.



Бандихүүгийн

ТҮВШИНЖАРГАЛ

Маркетинг


Мобиком корпораци Борлуулалт маркетингийн

ажилтан, Таван Богд Трейд ХХК Судалгааны

ажилтан, маркетингийн ахлах менежер, Дижитал

Агрегатор ХХК Судалгааны ахлах менежерээр тус

тус ажиллаж байсан.

2020 оноос Говь ХК-д Маркетинг хариуцсан


Батсуурийн

БОЛОРМАА

Дизайн

хөгжүүлэлт


Дархан Минж ХХК-д Дизайнерээр ажиллаж байсан.

2007 оноос Говь ХК-д Чанар шалгагч, 2008 оноос

Дизайнер, загвар зохион бүтээгч, 2016 оноос одоог

хүртэл Дизайн хөгжүүлэлт хариуцсан захирлаар

ажиллаж байна.

Эрдэнэцэцэгийн

ЗОЛЗАЯА

Үйлдвэр удирдлага


Нова ноолуур ХХК Үйлдвэрлэлийн менежер,

Гүйцэтгэх захирал, MCS Нягтлан бодогч, Гоёо ХХК

Төлөвлөлт хангамжийн албаны дарга, Үйлдвэрлэл

төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Говь ХК Сүлжмэлийн

үйлдвэрийн даргаар тус тус ажиллаж байсан.

2020 оноос Говь ХК-д Үйлдвэр удирдлага


Баяраагийн

ЭРДЭНЭ

Мэдээлэл

технологи


Зоос банк Техник үйлчилгээний мэргэжилтэн,

Төрийн банк Техник үйлчилгээний мэргэжилтэн,

Юнител ОУ-ын Роуминг үйлчилгээний мэргэжилтэн,

MCS Holding "M" төслийн Мэдээлэл Технологийн

Мэргэжилтэн, Бизнесийн ахлах шинжээчээр тус тус


2020 оноос Говь ХК-д Мэдээлэл Технологи

хариуцсан захирлаас ажиллаж байна.

ГОВЬ ХК | 27

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТНЫ НЭР

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ

ДАНГААРАА НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ

ЭТГЭЭДҮҮД

Д.ХУЛАН 12,247,300 ширхэг (1.57%) ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК 50.23%

Ц.БААТАРСАЙХАН 50,000 ширхэг (0.01%)

О.БОЛОРБАТ 56,768 ширхэг (0.01%)

НИЙТ 51.82%

Цогтбаярын

ЦАСЧИХЭР

Хуулийн

хэлтсийн дарга

Хэнтий аймгийн Цагдаагийн газарт Мөрдөн

байцаагч, Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн газарт

Мөрдөн байцаагч, Жаст Ойл ХХК-д Хуулийн зөвлөх,

Эм Си Эс ХХК-д Хуульчаар тус тус ажиллаж байсан.

2014 оноос Говь ХК-д Хуулийн зөвлөх, 2018 оноос

одоог хүртэл Хуулийн хэлтсийн даргаар ажиллаж

байна

Батпүрэвийн

НАРАНТУЯА

ТУЗ-ийн нарийн

бичгийн дарга

ШМТДС-д захирлын туслах, Forbes Mongolia

сэтгүүлд орчуулагч, Жэт Трак ХХК-д захирлын

туслах, ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан.

2020 оноос Говь ХК-д ТУЗ-ийн нарийн бичгийн

даргаар ажиллаж байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

“НОГООН ГОВЬ - НОГООН ДЭЛХИЙ ”

Байгаль орчны менежментийн

төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 06 дугаар

сарын 04-ны өдөр Богд хан уулын

Хийморийн овооны урд энгэрт 3 га

талбайд шилмүүст модоор ойжуулалтын

ажил хийж, шинэс 800 ширхэг, хуш 300

ширхгийг тарилаа.

“НЭГДМЭЛ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО”

“Говь” ХК нь Олон улсын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхээр “OBSERVE

Consulting” ХХК-с зөвлөх үйлчилгээ авч Эхлүүлэх шат, Төлөвлөлт үе шат, Хэрэгжүүлэлт үе

шатыг хэрэгжүүлэн хяналт, сайжруулалтын үе шатанд явж байна. Дэлхийн чиг хандлагад

нийцүүлэн үр дүнтэй үйлдвэрлэлийг бий болгон ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй,

ногоон үзэл баримтлал, тогтвортой хөгжлийн үзэл санаанд тулгуурласан компани болох

зорилгоор ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын

тогтолцооны стандарт, ISO 14001:2015 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны стандарт-

аар баталгаажуулалтын аудитын хийлгэхээр ажиллаж байна.

АГУУЛГА - mse.mn

Documents