¾ r r ¾ j y w g ^ s v g g r x s u v r s y s | w j r g...

26
31 ¾ŒƍƆƕŒ ¾ƒŪŹ ŗƆƒŧŞ œƌƃ ŖŧŧƀƆƃŒ ŘœŕƍƀŶƃŒƍ œƌřƒƋœƆ Ƒż ŗŪŒŧť ť . ¾ƒŞŵ ƅŲœƂ žŧœű ŭœŤƃŒ ƇƍƈœƀƃŒ ƅŪſ ũƒőŧ ƇƍƈœƀƃŒ ŗƒƄƂ / ŧœſ ƐŦ ŗŶƆœŞ ŗƆťƀƆ ¿ŔƏƈƗŔ ¿ƔŬŻ řƈƔũŠ ŧŸś Money Laundering řŝƔŧţƅŔ řƔŧŕŰśƁƛŔ ƇœŔũŠƅŔ ƇƍŌ Ɖƈ ŘŧţŔƏ řƈŴƊƈƅŔ řƈƔũŠƅŕŗ Řŧŕŷ ųŗśũś ƓśƅŔ Organized Crime ŖƔũƎśƏ ŖŕƍũƙŔ ƇœŔũŠ ŕƈƔŬƛ ƇœŔũŠƅŔ Ɖƈ ŕƍũƔŻƏ ƓŬŕƔŬƅŔ ŧŕŬſƅŔƏ ŽųŦƅŔƏ řƁũŬƅŔƏ ũŕƈƂƅŔƏ ŚŔũŧŦƈƅŔƏ řţƆŬƗŔ . šƜųŰŔ ũƎŴ ŧƁƏ ) ¿ŔƏƈƗŔ ¿ƔŬŻ ( ũƔŻ ũ੶ƛŔ řţžŕƄƈƅ ŘŧţśƈƅŔ ƇƈƗŔ řƔƁŕſśŔ Ɠž Řũƈ ¿ƏƗ Ƈŕŷ ŕƊƔž Ɠž ŚŧƂŷ ƓśƅŔƏ ŚŔũŧŦƈƅŔ Ɠž ŵƏũŮƈƅŔ Ï××Ö ůƊ ŧƁƏ ƉŌ ƑƆŷ ŕƎƊƈ řŝƅŕŝƅŔ ŘŧŕƈƅŔ Ɠž ŚŔũŧŦƈƅŔ ƇœŔũŠ ŞŕśƊ Ɖƈ ŕƎƊōŗ ƇƆŸƅŔ Ŷƈ ŕƎƆƂƊ ƏŌ ¿ŔƏƈƗŔ ¿ƔƏţś Ɠž ŕƈŏ ¿ŝƈśƔ ¿ŔƏƈƗŔ ¿ŬŻ ƏŌ Ŷƈ ¿ŔƏƈƗŔ ƇŔŧŦśŬŔ ƏŌ ŘŪŕƔţ ƏŌ ŖŕŬśƄŔ Ɠž ƏŌ ŕƍũŧŰƈ ƏŌ ¿ŔƏƈƗŔ řƂƔƂţ ƌƔƏƈś ƏŌ ʼnŕſŦŏ Ɠž ƇœŔũŠƅŔ Ɖƈ řƈƔũŠ řƆƔŰţ Ɖƈ ŕƎƊŌ ŕƎƈƔƆŬś ŚƁƏ ƇƆŸƅŔ řƔƁŕſśƛŔ Ɠž ŕƎƔƆŷ ůƏŰƊƈƅŔ .

Upload: others

Post on 18-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

31

.

/

Money Laundering

Organized Crime

.

) (

.

32

)F.A.T.F(Financial

action task force on money laundering

––

.

/ /

.

.

33

.

:

34

.

.

) (

.

) (.

:

) (

.

35

/

––

)( .

) ( .

.

:

) (

-

36

)( .

) (

)

) (

. (

)

37

) (.

:

.

)(

.

)( :

-

.

- .

:

38

.

) (.

.

.

.

.

) (

39

––

) (.

:

) ( .

)( .

:

.

40

: :

.

) ( .

: :

41

) ( .

::

) (.

- %

) (.

42

:

: :

) ( .

:

- .

-

.

-

.

-

.

43

-

.

: :

.

––

)

...

. (

––

) ( .

44

) (

) (

.

:

45

.

.

)

( ... :

-

46

) (

) (.

-

)

. (

.

)-

() ( .

47

.

.

: :

.

48

-

.

- .

-.

:

- .

- .

- .

- .

- .

::

)

.

. (

49

/ ) …

() ( .

/ :

-

/

.

-

/

.

50

/ .

: :

.

.

.

:

51

::

-

.

-

.

-

.

: :

:

52

-

)

.(

-

.

- : .

com.arablawinfo.WWW

- .

-

.

- : .

– .

- : . .

53

5- Barbara Webster and Micahael S.MC: international

Money Laundering .

:

– .

- : . .

- :

/

.

- : .

.

-

/ )

(

.

- : .-

.

54

- : . .

.

- .

- : )

(- .

.

- : . .

.

- :- .

- :

com.arablawinfo.WWW .

- : .

. .

). ( .

55

-

- .

- : .

- :

.

- " "

" . "

- /

.

- )

( .

56

- .

com.arablawinfo.WWW .

- .

.

- .

.

- . .

). . (

- .

– .

- .

.

-

– .

- .

.