0900634980939f65 - petrotelfinancial manager, budgeting and planning department, coalco group annual...
TRANSCRIPT
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
Dmitriy Ilich
Personal information
Date and place of birth: 07.06.1981, Moscow.Place of residence: Moscow.
Education 1998-2003 Financial Academy under the Russian Federation Government, Finance and credit specialization
Advanced Training
PMBoK Guide 3-rd Edition Project Management based on MS Project Software Program of management competence development
Language skills Upper Intermediate EnglishProfessional Experience
1. January, 2006 – present LUKOIL, Refining, Petrochemistry and Gas processing
July 2013 – present, Head of analysis and reporting section, PAO LUKOILNovember 2009 - July 2013, Chief Specialist Benchmark researches coordination KPI system development for refining, petrochemistry and gas processing plants Analysis of production and financial reports Management reporting system development Coordination and monitoring of operational efficiency Road maps, cost savings Refining, petrochemistry and gas processing plants real estate sales assessment Participation in corporate risks monitoring system and internal control
August 2007 – November 2009, Chief specialistInvestment analysis and project management section, OAO LUKOILInvestment planning and control section, ZAO LUKOIL-Neftekhim Economic efficiency evaluation of petrochemical investment projects Business plans development Supporting of petrochemical investment projects database in SAP Development of investment programs of petrochemical plants Reporting and control over investment programs fulfillment
January 2006 – July 2007Economist, Accounts and control of products sales, ZAO LUKOIL-Neftekhim Accounting and control of export from petrochemical plants and terminals Accounting and control of feedstock purchase for petrochemical plants Monitoring of receivables under export sales contracts
2. September 2004 – January 2006Financial manager, Budgeting and planning department, COALCO GROUP
Annual and monthly company budgets, monthly cash-plans Control of payments within the budget Budget execution analysis Project management account Project efficiency analysis
3. January 2003 – September 2004Stock control manager, ALGRO LLC
Sales forecasting Purchase plans Reports on stock and stock movements at Moscow and regional warehouses
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
1
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al societatii
“PETROTEL-LUKOIL S.A.” 1
CAPITOLUL IDENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA.
ARTICOLUL 1: Denumirea societatii
1.1. Denumirea societatii este “ PETROTEL-LUKOIL S.A."
1.2. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul de identificare fiscala, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat, precum si mentiunea ”societate administrata in sistem dualist”.
ARTICOLUL 2: Forma juridica a societatii.
2.1. Societatea "PETROTEL-LUKOIL S.A." este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
2.2. Aceasta isi desfasoara activitatea, sub toate aspectele, in conformitate cu dispozitiile legii
romane, precum si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
ARTICOLUL 3: Sediul social
3.1. Sediul social se afla in Municipiul Ploiesti, Str. Mihai Bravu nr.235, Judetul Prahova, Cod 100410, Romania.
3.2. Sediul social poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile legii.
3.3. Societatea isi poate deschide filiale, sucursale, reprezentante, agentii si altele asemenea, in alte localitati din tara si/sau strainatate.
3.4. Societatea are urmatoarele puncte de lucru:a) Municipiul Ploiesti, Sos.Centura de Est-Zona Matizol, tarlaua 15, parcela 263 si 265,
jud.Prahova; b) Municipiul Constanta, Incinta Port Dana 15, Etajul II al Cladirii Adiministrative
Romtrans, camera 204.
ARTICOLUL 4: Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.
1 Reactualizat ca urmare a modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 28.05.2019
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
2
CAPITOLUL IISCOPUL. OBIECTUL DE ACTIVITATE
ARTICOLUL 5: Scopul societatii
Scopul societatii este producerea si comercializarea de carburanti, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de produse rezultate din prelucrarea titeiului, domenii conexe si realizarea de profit.
ARTICOLUL 6: Obiectul de activitate al societatii
6.1.Obiectul de activitate este urmatorul:
Domeniul principal de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului– Cod CAEN 192
Activitatea principala: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului – Cod CAEN 1920.
Activitati secundare:A. Producție:
1910 - Fabricarea produselor de cocserie; 2011 - Fabricarea gazelor industriale; 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază; 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază; 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.; 2562 - Operaţiuni de mecanică generală; 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 3812 Colectarea deseurilor periculoase 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor; 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3511 - Productia de energie electrica; 3512 - Transportul energiei electrice; 3513 - Distributia energiei electrice; 3514 - Comercializarea energiei electrice; 3521 - Productia gazelor; 3522 - Distributia combustibililor gazosi, prin conducte; 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte; 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat ; 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate; 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii; 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.; 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; 4291 - Constructii hidrotehnic; 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
3
B. Comert:
4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone); 4519 - Comert cu alte autovehicule; 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule; 4730 -Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate; 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice
pentru industrie; 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii; 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane; 4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie; 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din
piele; 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse ; 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; 4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice ; 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente; 4690 - Comert cu ridicata nespecializat; 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si
pietelor; 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare.
C. Servicii: 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara; 4321 - Lucrari de instalatii electrice; 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori; 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 4950 - Transporturi prin conducte; 5224 - Manipulari; 5210 - Depozitari; 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ; 5229 - Alte activitati anexe transporturilor; 5811 - Activitati de editare a cartilor ; 5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare; 5813 - Activitati de editare a ziarelor; 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor; 5819 - Alte activitati de editare; 5829 - Activitati de editare a altor produse software; 6190 - Alte activitati de telecomunicatii; 6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu; 6120 - Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit); 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei; 6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a;
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
4
6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe, 6312 - Activitati ale portalurilor web; 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6420 - Activitati ale holdingurilor; 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; 7410 - Activitati de design specializate; 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare); 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.; 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare; 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, ehipamente si bunuri tangibile n.c.a.; 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii; 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamentelor de birou (inclusiv
calculatoare); 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii; 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management, 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie; 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie; 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste; 8560 - Activitati de servicii suport penrtu invatamant; 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor; 8292 - Activitati de ambalare; 8299 - Alte actvitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare; 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.; 8129 - Alte activitati de curatenie ; 9311 - Activitati ale bazelor sportive ; 9312 - Activitati ale cluburilor sportive ; 9319 - Alte activitati sportive ; 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.; 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice; 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii; 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana. 0910 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea masinilor; 3314 – Repararea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale; 4213 – Constructia de poduri si tuneluri; 4222 – Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii; 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor; 4312 – Lucrari de pregatire a terenului; 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat; 4331 – Lucrari de ipsoserie; 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie; 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor; 4339 – Alte lucrari de finisare; 7111 – Activitati de arhitectura; 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
5
6.2 Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ; acesta poate fi modificat sau completat in temeiul hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile prevazute de lege.
CAPITOLUL IIICAPITALUL SOCIAL
ACTIUNILE. DREPTURILE REZULTAND DIN ACTIUNI. TRANSFERUL ACTIUNILOR SI PIERDEREA LOR.
ARTICOLUL 7 : Capitalul social
7.1 Capitalul social al societatii, subscris si varsat integral, este in suma de 554.067.695 RON, divizat in 221.627.078 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 RON.
Capitalul social este structurat astfel: LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V. detine 221.004.270 actiuni, in valoare totala de
552.510.675 RON, reprezentand 99,719% din capitalul social;
Alti Actionari detin 622.808 actiuni, in valoare totala de 1.557.020 RON, reprezentand 0.281% din capitalul social.
7.2. Aportul actionarilor, in numerar, la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
7.3. Bunurile constituite ca aport in natura la capitalul social devin proprietatea societatii.
ARTICOLUL 8: Actiunile
8.1. Actiunile sunt nominative, indivizibile si au o valoare egala, acordand detinatorilor drepturi egale, in conditiile legii.
8.2. Din oficiu sau la cererea actionarilor interesati, societatea le va elibera cate un certificat de
actionar, care, in afara altor elemente prevazute de lege, va mentiona numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, numarul lor de ordine si pozitia la care acestea sunt inscrise in Registrul Actionarilor.
8.3. Societatea va tine prin grija Directoratului, evidenta actiunilor la un Registru Independent privat al actionarilor.
8.4. Potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, societatea poate emite noi actiuni in schimbul unor contributii in natura si/sau in numerar.
ARTICOLUL 9: Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
9.1. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
9.2. Exercitiul dreptului este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
9.3. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul sau social, iar actionarii raspund numai pana la
concurenta capitalului social subscris.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
6
9.4. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Pe durata societatii, creditorii actionarilor isi pot exercita drepturile lor numai asupra dividendelor cuvenite acestora, potrivit bilantului contabil aprobat sau asupra partii ce li s-ar cuveni prin lichidare. De asemenea, creditorii pot sechestra si vinde actiunile debitorilor lor, potrivit legii.
9.5. Detinerea de actiuni sau dobandirea acestora, in orice mod, in conditiile legii, implica adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.
ARTICOLUL 10: Transferul actiunilor.
10.1 Societatea este o societate de tip inchis. Societatea si-a dobandit acest statut in conformitate cu prevederile art. 138 din O.U.G. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate.
10.2 Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor, subscrisa de cedent si cesionar sau mandatarii acestora si prin mentiunea facuta pe actiune.
ARTICOLUL 11: Pierderea actiunilor.
11.1. Daca actiunile nominative sunt emise in forma materiala, in cazul pierderii, degradarii sau sustragerii lor, proprietarul va trebui sa notifice, in scris, despre aceasta, Directoratul si sa faca public faptul intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
11.2. Dupa trecerea unei perioade de 6 luni si la cerere, societatea va elibera un “duplicat al actiunii".
ARTICOLUL 12: Reducerea sau marirea capitalului social.
12.1. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare aActionarilor Societatii sau pe baza hotararii Directoratului, dupa caz, in limitele delegarii de competenta stabilita prin Actul Constitutiv, hotarare ce se va publica in Monitorul Oficial si se va depune la Oficiul Registrului Comertului.
12.2. Capitalul social poate fi redus sau majorat cu respectarea dispozitiilor, conditiilor de fond si forma prevazute de lege, precum si cu respectarea dispozitiilor de mai jos.
12.3. Actionarii inscrisi in evidenta Registrului Independent Privat la data de referinta stabilita de Directoratul societatii sunt titularii unui drept de preferinta constand in dreptul de a subscrie actiuni din emisiunea noua, proportional cu cota lor de participare la capitalul social.
12.4. Dreptul de preferinta va fi exercitat de actionari in termen de 31 de zile de la data publicarii hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial.
12.5. Actionarii care isi manifesta vointa de a participa la majorarea capitalului social vor trebui sa comunice in scris Directoratului prin scrisoare recomandata sau prin orice alt mijloc tehnic care asigura si confirmarea comunicarii numarul de actiuni pe care inteleg sa le subscrie.
12.6. La implinirea termenului de 31 de zile, Directoratul va stabili numarul total de actiuni subscrise si le va aloca direct actionarilor, proportional cu cota de participare la capitalul social, in cazul in care procedura de majorare a capitalului social se realizeaza in limitele delegarii de competenta stabilite prin prezentul Act Constitutiv.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
7
12.7. La implinirea termenului de 31 de zile, Directoratul va stabili numarul total de actiuni subscrise si va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ca aceasta sa hotarasca alocarea actiunilor conform rezultatelor subscrierii, in cazul in care valoarea actiunilor emise pentru subscriere nu se incadreaza in limitele de competenta ale Directoratului.
12.8. In cazul in care raman actiuni nesubscrise de actionari, Directoratul sau, dupa caz, Adunarea Generala a Actionarilor pot hotari anularea actiunilor ramase nesubscrise de actionari in cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinta.
12.9. In conformitate cu hotararea Directoratului sau, dupa caz, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin care se realizeaza alocarea actiunilor catre actionarii subscriitori si se reglementeaza regimul juridic al actiunilor nesubscrise, se va redacta Actul Aditional la Actul Constitutiv al Societatii.
CAPITOLUL IVADUNAREA GENERALA A ACTlONARILOR.
STRUCTURA. ATRIBUTII. CONVOCARE.ORGANIZARE. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT.
ARTICOLUL 13: Structura Adunarii Generale. Atributii
13.1. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi: ordinare si extraordinare.
In ambele cazuri, acestea pot fi tinute la sediul social sau in orice alta localitate din tara, care se va indica in convocare.
13.1.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste, cel putin o data pe an si, in orice caz in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cate ori este necesar si are urmatoarele atributii principale:
(a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului Directoratului, Consiliului de Supraveghere si al auditorilor, si sa fixeze dividendul;
(b) sa aleaga membrii Consiliului de Supraveghere si auditorii sau sa ii revoce din functie;(c) sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorilor;(d) sa decida asupra gestiunii membrilor Directoratului si sa le acorde descarcarea de
gestiune;(e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul
financiar urmator;(f) sa decida cu privire la actionarea in justitie a membrilor Directoratului, membrilor
Consiliului de Supraveghere si/sau auditorilor pentru pagubele pricinuite societatii;(g) sa hotarasca asupra oricaror alte probleme de competenta sa.
Cvorumul necesar pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, la prima convocare, va fi de cel putin 50,1% din capitalul social. Orice hotarare a Adunarii Generale Ordinare va fi adoptata cu majoritatea absoluta (nu mai putin de 50,1%) din capitalul social reprezentat la acea adunare.
Daca Adunarea Generala Ordinara nu se poate tine din cauza neindeplinirii conditiilor aratate la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
8
13.1.2. Adunarea Generală Extraordinară se ȋntruneşte ori de câte ori este necesar şi, ȋn afara altor cazuri prevăzute de lege, decide asupra:
a) să ȋnfiinţeze sau să organizeze, ȋn tot sau ȋn parte, ȋn orice parte a lumii alte entităţi juridice, companii, societati, uniuni sau orice alte asocieri/asociaţii.
b) cumpară sau vinde acțiuni sau alte interese în capitalul social al altor persoane juridice, companii, societăți, uniuni sau alte asociații din orice țară din lume;
c) să efectueze gajul de acțiuni sau alte interese în capitalul social al altor societăți;d) să primească sau să transfere acțiunile altor societăți sau alte interese în capitalul
social al altor societati pe modelul administrarii fiduciare (managementul activelor, trust, etc);
e) să ofere împrumuturi, credite, garanții și finanțări speciale, în valoare de peste 20 de milioane de dolari SUA, cu exceptia cazului când actul juridic se ȋncheie ȋntre societate şi afiliaţi;
f) să obţină credite şi ȋmprumuturi de peste 20 de mln.dolari SUA, cu excepţia obţinerii unor credite şi ȋmprumuturi (sub 1 an), ȋn procesul activităţii economice obişnuite, ȋn condiţii de piaţă, cu excepţia cazului când actul juridic se ȋncheie ȋntre societate şi afiliaţi;
Pentru eliminarea oricarui dubiu, ȋn sensul art. 13.1.2 lit. e) si f) de mai sus, in prezentul Act Consitutiv, “afiliat” ȋnseamnă o societate/persoană care, ȋn mod direct sau indirect, prin unul sau mai mulţi intermediari, controlează sau este controlată, sau se afla sub controlul comun cu oricare dintre acţionari sau rude ale acesteia pană la gradul doi.
Fara a aduce atingere prevederilor anterioare din prezentul articol Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul Societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea prealabila a Adunării Generale a acţionarilor.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:
la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari, care să reprezinte cel puţin 50,1% din capitalul social;
la convocările ulterioare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
ARTICOLUL 14: Convocarea Adunarii Generale
14.1. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Directorat, dupa caz, de auditori sau tribunal, ori de cate ori este necesar, iar termenul de intrunire nu va putea sa fie mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii.
Convocarea poate fi facuta prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul social.
14.2. Convocarea va contine locul, data si ordinea de zi a Adunarii Generale, iar cand sunt propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
9
14.3. In convocarea pentru prima Adunare Generala se va putea fixa locul, ziua si ora pentru cea de a doua Adunare Generala, cand cea dintai nu s-ar putea tine. In orice caz, a doua Adunare Generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima Adunare Generala.
14.4. Directoratul va convoca Adunarea Generală la cererea acționarilor care reprezintă 5% din capitalul social, iar aceasta va avea loc în termen de o luna de la data cererii.
ARTICOLUL 15: Organizarea Adunarii Generale. 15.1. Adunarea Generală este condusa de Presedintele Directoratului, iar in lipsa acestuia de alta
persoana desemnata.
15.2. Presedintele Adunarii Generale desemneaza, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru tinerea Adunarii Generale si sa intocmeasca procesul verbal.
15.3. La Adunarile Generale Ordinare sau Extraordinare, actionarii vor putea sa fie reprezentati, la alegerea lor, prin alti actionari sau terte persoane, in baza unei procuri speciale, care va fi depusa, in original, in termenul prevazut de lege sau de Actul Constitutiv.
Continutul procurii speciale poate fi stabilit de Directorat, in conditiile legii (inclusiv a normelor referitoare la valorile mobiliare).
15.4. Membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere ori functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Membrii Consiliului de Supraveghere pot participa la şedinţele Adunărilor Generale prin mijloace de comunicare audio-video sau orice alte mijloace de comunicare la distanţă, cum ar fi videoconferinţa.
15.5. Procesul-verbal al Adunarii Generale va fi semnat de Presedinte si secretar, va contine mentiunile prevazute de lege si va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.
15.6. Pentru opozabilitate fata de terti, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse la Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
15.7. Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale Actului Constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.
15.8. Hotararile contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se cuprinda aceasta in procesul-verbal.
ARTICOLUL 16: Exercitarea dreptului de vot
16.1. Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. 16.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de
Supraveghere si a auditorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
CAPITOLUL VADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
10
Societatea este organizată şi administrată, potrivit sistemului dualist de administrare, de către Consiliul de Supraveghere şi Directorat.
A. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE. ORGANIZARE. ATRIBUTII.
ARTICOLUL 17: ORGANIZARE
17.1. Supravegherea si controlul activităţii Societăţii sunt delegate Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
17.2. Consiliul de Supraveghere reprezintă societatea în raporturile cu Directoratul.
17.3. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
17.4. Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul de Supraveghere sunt nominalizati de catre membri existenti ai Consiliului sau de catre actionari.
17.5. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocaţi oricând de Adunarea Generală a Acţionarilor, cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul voturilor acţionarilor prezenţi.
17.6. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului sau salariaţi ai Societăţii.
17.7 Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii sai un preşedinte al Consiliului.
17.8. Consiliul de Supraveghere va fi alcătuit din trei (3) membri numiţi pentru un mandat de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi, cu excepţia primilor membri, care sunt numiţi pentru un mandat de 2 ani.
17.9. În cazul vacanţei unui post de membru în Consiliul de Supraveghere, Consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea adunării generale.
17.10. Dacă vacanța menționată determină scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub limita legală de 3 membri, Directoratul va convoca fără întârziere Adunarea Generală pentru completarea locurilor vacante.
17.11. În cazul în care Directoratul nu își îndeplinește obligația de a convoca Adunarea Generală în conformitate cu alineatul anterior, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.
17.12. Remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere va fi cea aprobata de adunarea generala a actionarilor in fiecare an.
17.13. Consiliul de Supraveghere va fi convocat si prezidat de către Preşedinte şi se va intruni cel puţin o dată la 3 (trei) luni, la sediul Societăţii sau în alt loc.
17.14. Consiliul de Supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membrii săi sau la cererea Directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
11
17.15. Dacă Preşedintele nu dă curs cererii de convocare a Consiliului, autorii cererii pot convoca ei înşişi Consiliul, stabilind ordinea de zi a şedinţei.
17.16. Membrii Directoratului pot fi convocati la intrunirile Consiliului de Supraveghere, dar nu au drept de vot in Consiliu de Supraveghere.
17.17. Convocarea Consiliului de Supraveghere se va face prin poştă, e-mail sau fax către toţi membrii sai cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei şi trebuie să conţină data, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
17.18 Şedinţele vor avea loc la sediul Societăţii sau în orice alt loc specificat în convocare. De asemenea, şedinţele pot avea loc prin corespondenţă, e-mail, fax, mijloace de comunicare audio-video sau orice alte mijloace de comunicare la distanţă.
17.19. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt membru prezent al Consiliului.
17.20. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi.
17.21. Deciziile Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Preşedintele Consiliului de Supraveghere va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
17.22. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.
17.23. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentaţi la întrunirile Consiliului de Supraveghere doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
ARTICOLUL 18: ATRIBUŢII
18.1. Consiliul de Supraveghere va avea următoarele atribuţii principale:
(i) Exercită controlul permanent asupra conducerii Societăţii de către Directorat;(ii) Numeşte şi revocă membrii Directoratului;(iii) Verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv şi cu hotărârile Adunării Generale
a operaţiunilor de conducere a Societăţii;(iv) Raportează, cel puţin o dată pe an, Adunării Generale a Acţionarilor, cu privire la
activitatea de supraveghere desfăşurată.(v) Emite acord prealabil scris catre Directorat in vederea incheierii urmatoarelor tranzactii:
a) ȋnstrainarea în mod direct sau indirect, prin efectuarea uneia sau a mai multor tranzacții legate între ele, de mijloace fixe și / sau necorporale, a căror valoare depaseste 20 mln. dolari SUA sau 10% din valoarea contabilă a activelor Societatii de la data ultimei raportari, dacă valoarea specificată este mai mică de 20 milioane de dolari SUA; b) dobândirea, în mod direct sau indirect, prin efectuarea uneia sau a mai multor tranzacții legate între ele, mijloace fixe și / sau necorporale, a căror valoare depaseste 20 mln. dolari SUA sau 10% din valoarea contabilă a activelor Societatii de la data ultimei raportari, dacă valoarea specificată este mai mică de 20 milioane de dolari SUA;c) instrainarea unor obiecte de proprietate (mijloace fixe) ale Societatii, în totalitate sau în parte, inclusiv tranzacțiile legate de posibila instrainare a bunurilor sau
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
12
cesiunea în totalitate sau parțial a patrimoniului (chirie, ipoteca, administrare fiduciara) în valoare de peste 300.000 de dolari SUA;d) cumpararea sau vanzarea, în mod direct sau indirect, de bunuri imobile ale societatii, inclusiv tranzacții legate de posibila înstrăinare a bunurilor imobile (chirie, ipoteca, administrare fiduciara);e) incheierea unor contracte (acorduri, conventii), în legătură cu furnizarea de gaze, petrol și produse rafinate pentru o perioadă mai mare de un an, sau a căror valabilitate nu este definită sau nu poate fi determinată.
Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru tranzactiile cu afiliatii nu este necesara aprobarea prealabila scrisa a Consiliului de Supraveghere.
18.2. În cazuri excepţionale, când interesul Societătii o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Actionarilor.
18.3. Consiliului de Supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a societății.
B. DIRECTORATUL.ORGANIZARE. ATRIBUTII.
ARTICOLUL 19: ORGANIZARE
19.1. Directoratul este format din 5 (cinci) membri numiţi pentru un mandat de pana la 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi, cu excepţia primilor membri care vor fi numiţi pentru un mandat de 1 an.
19.2. Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere. Membrii Directoratului pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Supraveghere.
19.3. În caz de vacanţă a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului.
19.4. Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Directoratului nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care membrii Directoratului au fost desemnaţi dintre salariaţii Societăţii, contractul lor individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
19.5. Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi.
19.6. Deciziile Directoratului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
19.7. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Directoratului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.
19.8. Membrii Directoratului pot fi reprezentaţi la întrunirile Directoratului doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
19.9. Membrii Directoratului nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de Supraveghere.
19.10 Convocarea Directoratului se va face prin posta, e-mail sau fax catre toti membrii sai cu cel putin 5 zile inaintea sedintei si trebuie sa contina data, locul si ordinea de zi a sedintei.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
13
19.11 Sedintele vor avea loc la sediul Societatii sau in orice alt loc specificat in convocare. De asemenea, sedintele pot avea loc prin corespondenta, e-mail, fax, mijloace de comunicare audio-video sau orice alte mijloace de comunicare la distanta.
ARTICOLUL 20: ATRIBUŢII
20.1. Directoratul exercită, în mod exclusiv, atribuţiile de conducere ale societăţii, îndeplineşte actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor atribuite de lege Consiliului de Supraveghere şi Adunării Generale a Acţionarilor.
20.2. Directoratul îşi exercită atribuţiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.
20.3. Directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie.
20.4. Membrii Directoratului reprezintă societatea doar acţionând împreună. Membrii Directoratului, prin acordul lor unanim, îl pot împuternici pe unul sau mai mulți dintre ei să încheie anumite operaţiuni sau tipuri de operaţiuni.
20.5. Directoratul are, în principal, următoarele atribuții:
a) supune Adunării Generale Ordinare raportul cu privire la exerciţiul financiar precedent, bilanţul, contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul de program şi buget pentru exerciţiul ȋn curs;b) stabileşte politica de personal;c) hotărăşte ȋn probleme privind protecţia muncii, PSI, proţectia mediului, protecţia civilă, etc.;d) decide trecerea ȋn conservare a mijloacelor fixe ori scoaterea din funcţiune şi/sau casarea mijloacelor fixe;e) adoptă Regulamentul intern, dacă este cazul;f) stabileşte strategia şi tactica de marketing;g) să efectueze operaţiunile menţionate la art. 18.1 litera (v), numai după obţinerea aprobării scrise prealabile a Consiliului de Supraveghere;h) orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară.
20.6. În cazul în care Consiliul de Supraveghere nu își dă acordul pentru operațiunile mentionate la art. 18.1 litera (v) , Directoratul poate cere acordul Adunării Generale a Actionarilor care va decide cu o majoritate de ¾ din numărul voturilor acționarilor prezenți.
20.7. Directoratul prezintă, cel puţin o dată la 3 (trei) luni, un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la conducerea Societăţii, la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.
20.8. Pe langa informarea periodica mai sus mentionata, Directoratul comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informaţie cu privire la evenimentele care ar putea avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei Societăţii.
20.9. Consiliul de Supraveghere poate solicita Directoratului orice informaţii pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de control şi poate efectua verificări şi investigaţii corespunzatoare.
20.10. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere are acces la informatiile transmise Consiliului.
20.11. Directoratul înaintează Consiliului de Supraveghere situaţiile financiare anuale şi raportul său anual, imediat dupa elaborarea acestora.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
14
20.12. Directoratul înaintează Consiliului de Supraveghere propunerea sa detaliată privind distribuţia profitului rezultat din bilanţul exerciţiului financiar, pe care intenţionează să o prezinte Adunării Generale.
CAPITOLUL VIAUDITORII
ARTICOLUL 21: Auditorul financiar al societatii.
Auditorul financiar al societatii este : KPMG Audit S.R.L., societate romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti
– Ploiesti, nr. 69-71, parter, CAM. NR. 02, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4439/2000, CUI 12997279.
Auditorul va executa atributiile prevazute de dispozitiile legale incidente.
CAPITOLUL VlIACTIVITATEA SOCIETATII
ARTICOLUL 22: Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu a inceput la data constituirii societatii.
ARTICOLUL 23: Personalul societatii
23.1. Functionarii societatii, inclusiv membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, se aleg in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
23.2. Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract individual de munca cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.
23.3. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Directorat.
ARTICOLUL 24: Evidenta contabila si bilantul contabil
24.1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi bilantul anual, contul de profit si pierderi, avand in vedere prevederile Legii contabilitatii si ale normelor metodologice, date in aplicarea acesteia de autoritatile competente.
24.2. Bilantul anual, contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, se vor depune la Registrul Comertului si vor fi inregistrate la autoritatile financiare, in termenele si conditiile legii.
24.3. In afara de tinerea evidentelor financiare necesare, conform art. 24.1., societatea va asigura tinerea informatiilor contabile in conformitate cu Standardele Contabile Internationale si se va ingriji sa asigure pregatirea si auditarea rapoartelor, conform acestor standarde.
ARTICOLUL 25: Profit. Fond de rezerva. Alte fonduri
25.1. Dividendele obtinute de societate se vor plati in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare dintre acestia.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
15
25.2. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modenizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, sau dupa caz de Directorat.
25.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea partea din capitalul social.
25.4. Pierderile vor fi suportate de actionari, in proportie cu aportul acestora la constituirea capitalului social.
CAPITOLUL VIIIDIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII
ARTICOLUL 26: Dizolvarea societatii
26.1. In afara altor cauze prevazute de lege sau de Actul Constitutiv, oricare dintre situatiile de mai jos poate conduce la dizolvarea societatii:
(a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate;(b) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;(c) falimentul;(d) reducerea capitalului social la jumatate, daca actionarii nu au hotarat reintregirea, in
conditiile art. 13.1.2. lit. (l), sau reducerea lui sub limita minima prevazuta de lege;(e) reducerea numarului actionarilor sub limita minima prevazuta de lege;(f) declararea nulitatii societatii;
26.2. Dispozitiile de la lit. (d) si (e) nu se aplica:
in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma de societate la care capitalul social existent corespunde;
in cazul in care, in acelasi termen, numarul minim al actionarilor este completat.
26.3. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
26.4. Din momentul dizolvarii, membrii Directoratului nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, acestia sunt solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.
26.5. Interdictia prevazuta la alin. precedent se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de Adunarea Generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.
26.6. La cererea Camerei de Comert si Industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate, Tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii, in cazurile in care:
(a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;(b) societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care,
potrivit legii aplicabile, se depun la Oficiul Registrului Comertului;(c) societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut
sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
16
26.7. Dispozitiunile de mai sus nu sunt aplicabile in cazul in care societatea s-a aflat in inactivitate temporara, notificata organelor fiscale si mentionata in Registrul Comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
ARTICOLUL 27: Lichidarea societatii
27.1. Pentru lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
(a) pana la intrarea in functie a lichidatorilor, membrii Directoratului vor continua mandatul
lor;
(b) actul de numire a lichidatorilor sau hotararea judecatoreasca, care-i tine locul sau orice act ulterior, care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor, trebuie depuse la Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
27.2. Dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune semnatura lor la Registrul Comertului si vor intra in functie.
27.3. Numirea lichidatorilor se face de Adunarea Generala Extraordinara, cu majoritatea ceruta pentru modificarea Actului Constitutiv.
Daca majoritatea mai sus aratata nu a fost obtinuta, numirea lichidatorilor se va face de Tribunalul de la sediul social, la cererea oricaruia dintre membrii Directoratului sau a oricarui actionar.
27.4. Sub rezerva puterilor exprese, pe care legea aplicabila sau Adunarea Generala le-ar putea acorda, cu majoritatea ceruta pentru numirea lor, lichidatorii sunt datori:
1. sa stea in judecata si sa fie actionati, in interesul lichidarii;2. sa execute si sa termine operatiunile referitoare la lichidare;3. sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii. In toate
cazurile, vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;4. sa faca tranzactii;5. sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in cazul falimentului debitorului,
dand chitanta;6. sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca
orice alte acte necesare operatiunilor de lichidare.
27.5. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul auditorilor.
Lichidatorii sunt obligati a tine un registru in care sa se consemneze toate operatiunile lichidarii, in ordine cronologica.Lichidatorii nu pot distribui rezultatele lichidarii atata vreme cat creditorii societatii nu au fost platiti.
27.6. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul final, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni, din repartizarea activului social.
27.7. Bilantul final, insotit de raportul auditorilor, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei si se va depune la Registrul Comertului.Lichidarea trebuie terminata in cel mult 3 ani, perioada care, pentru motive temeinice, poate fi prelungita de tribunal cu inca 2 ani.
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19
17
27.8. Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii vor fi depuse la Registrul Comertului, unde vor fi pastrate timp de 5 ani si vor putea fi consultate de orice persoana interesata, cu autorizarea instantei.
ARTICOLUL 28: Litigii. Legea aplicabila.
Toate litigiile rezultand din executarea si interpretarea prevederilor prezentului Act Constitutiv se vor solutiona de instantele judecatoresti de la sediul social, potrivit dreptului roman.
ARTICOLUL 29: Domeniul de aplicare.
Daca orice clauza sau conditie a prezentului Act Constitutiv va fi declarata inoperanta ori ilegala de instanta judecatoreasca competenta, restul termenilor, clauzelor si conditiilor sale vor ramane valabile si executabile, in limitele permise de legea aplicabila.
Redactat in 3 exemplare originale astazi, 28.05.2019. Pentru ACTIONARI, acest Act Constitutiv reactualizat a fost semnat de Aleksei Kovalenko, mandatat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/28.05.2019.
_______________________________
0900634980939f65
In. O
F-00
48-0
7.05.
19