AMENDED AND RESTATED DECLARATION OF COVENANTS,  

CONDITIONS AND RESTRICTIONS 

FOR SALERO RANCH 

 

 

   

 

Table of Contents RECITALS .........................................................................................................................................  ..5

..7

..7

..7.7

..10

..10.11.11..11..12.12..12..12.12..12..13..13.13..13.13.14..14..14.14.15.15..15..15..15..15..16..16..16..16..16..16..16..17..17..17..17.17

ARTICLE I .........................................................................................................................................  USE RESTRICTIONS ..........................................................................................................................  

1.1.  Residential Use Only........................................................................................................  1.2.  Development of Parcels ....................................................................................................  1.3.  Parking, Storage, Repairs ...............................................................................................  1.4.  Livestock, Poultry and Domestic Animals.....................................................................  1.5.  Chimneys, Open Fires, Etc..............................................................................................  1.6.  No Nuisances...................................................................................................................  1.7.  No Trash, Etc..................................................................................................................  1.8.  Signs ...............................................................................................................................  1.9.  Construction Activities....................................................................................................  1.10.  No Mineral Exploration..............................................................................................  1.11.  Common Areas ...........................................................................................................  1.12.  Public Events ...............................................................................................................  1.13.  Camping......................................................................................................................  1.14.  Antennas and Generators............................................................................................  1.15.  Protective Screening ...................................................................................................  1.16.  Window Coverings:.....................................................................................................  1.17.  Non-disturbance of Existing Drainage .......................................................................  1.18.  Variances .....................................................................................................................  1.19.  Grazing Leases ............................................................................................................  

ARTICLE II ......................................................................................................................................  ARCHITECTURAL CONTROL COMMITTEE......................................................................................  

2.1.  Architectural Review.......................................................................................................  2.2.  Architectural Control Committee....................................................................................  2.3.  Design Guidelines ...........................................................................................................  2.4.  Procedure........................................................................................................................  2.5.  Appeal ............................................................................................................................  2.6.  Cost Recovery ................................................................................................................  2.7.  Construction Deposit......................................................................................................  2.8.  Limitation of Liability....................................................................................................  2.9.  Right of Entry.................................................................................................................  

ARTICLE III .....................................................................................................................................  ORGANIZATION OF ASSOCIATION ................................................................................................  

3.1.  Formation of Association ...............................................................................................  3.2.  Board of Directors and Officers .....................................................................................  3.3.  Personal Liability ...........................................................................................................  

ARTICLE IV .....................................................................................................................................  MEMBERSHIP AND VOTING RIGHTS .............................................................................................  

4.1.  Membership....................................................................................................................  4.2.  Voting Rights .................................................................................................................  4.3.  Suspension of Voting Rights...........................................................................................

2  

ARTICLE V ......................................................................................................................................  ..17..17.17

5.2.  Special Meetings ..............................................................................................................17 ..17..18.18..18..18..18..18..18.18..19..19

..20

..20

..20

..20

..20

..21

..21

..21

..21.21..22..22..22..22..22.23..23..23..23..23.23..24..24..24..24..24..24..25..25

MEETINGS .....................................................................................................................................  5.1.  Annual Meetings .............................................................................................................  

5.3.  Notice .............................................................................................................................  5.4.  Quorum...........................................................................................................................  5.5.  Voting Procedure.............................................................................................................  

ARTICLE VI .....................................................................................................................................  BOARD OF DIRECTORS ..................................................................................................................  

6.1.  Composition of Board ....................................................................................................  6.2.  Election -- One Year Terms ...........................................................................................  6.3.  Regular Meeting.............................................................................................................  6.4.  Special Meetings .............................................................................................................  6.5.  Notice to Owners............................................................................................................  6.6.  Quorum...........................................................................................................................  6.7.  No Compensation.............................................................................................................20 6.8.  Removal of Directors: ......................................................................................................20 6.9.  Vacancies on the Board:.................................................................................................  6.10.  Managing Agent .........................................................................................................  

ARTICLE VII ....................................................................................................................................  OFFICERS .......................................................................................................................................  

7.1.  Officers...........................................................................................................................  7.2.  Election...........................................................................................................................  7.3.  Replacement ...................................................................................................................  7.4.  President .........................................................................................................................  7.5.  Vice President ................................................................................................................  7.6.  Secretary-Treasurer .........................................................................................................  7.7.  Checks -- Bonds .............................................................................................................  

ARTICLE VIII ...................................................................................................................................  COVENANT FOR ASSESSMENTS AND CREATION OF LIEN.............................................................  

8.1.  Creation of Lien and Personal Obligation for Assessments and Maintenance Charges  8.2.  Purpose of Assessments .................................................................................................  8.3.  Assessment Based on Parcels..........................................................................................  8.4.  Commencement of Assessments....................................................................................  8.5.  Special Assessments.......................................................................................................  8.6.  Assessment Lien-Foreclosure ........................................................................................  8.7.  Foreclosure of a First Lien .............................................................................................  8.8.  Delinquent Assessments-Collection................................................................................  

ARTICLE IX .....................................................................................................................................  MAINTENANCE AND REPAIRS .......................................................................................................  

9.1.  Maintenance of Roadways and Common Area..............................................................  9.2.  Maintenance of Parcels by Owners................................................................................  9.3.  Total or Partial Destruction ............................................................................................  9.4.  Improper Maintenance and Use of Parcels ....................................................................  

ARTICLE X ......................................................................................................................................  INSURANCE ...................................................................................................................................  

3  

10.1.  Insurance on Parcels ...................................................................................................  ..25.25..25..25.25..25.26..26..26..26..26..27..27..27..27..27..27..27.27..27..27..27..28..28..28..28

..30

10.2.  Association’s Insurance...............................................................................................  ARTICLE XI .....................................................................................................................................  ENFORCEMENT .............................................................................................................................  

11.1.  Right of Association to Enforce ..................................................................................  11.2.  Enforcement Procedures.............................................................................................  11.3.  No Obligation to Enforce ............................................................................................  11.4.  Cumulative Rights and Remedies...............................................................................  11.5.  Violation of Law.........................................................................................................  

ARTICLE XII ....................................................................................................................................  ANNEXATION OF ADDITIONAL PROPERTY....................................................................................  ARTICLE XIII ...................................................................................................................................  TERM AND AMENDMENT .............................................................................................................  

13.1.  Term and Termination ................................................................................................  13.2.  Amendment ................................................................................................................  

ARTICLE XIV ...................................................................................................................................  MISCELLANEOUS...........................................................................................................................  

14.1.  Interpretations.............................................................................................................  14.2.  Severability..................................................................................................................  14.3.  Change of Circumstances ...........................................................................................  14.4.  Rules and Regulations ................................................................................................  14.5.  Declarant's Disclaimer of Representations .................................................................  14.6.  No Warranty of Enforceability ...................................................................................  14.7.  Reserved Access Rights..............................................................................................  14.8.  References to the Covenants in Deeds .......................................................................  14.9.  Gender and Number....................................................................................................  14.10.  Captions and Titles .......................................................................................................30 14.11.  Declarant's Exemption..................................................................................................30 

EXHIBIT A.......................................................................................................................................  

4  

AMENDED AND RESTATED DECLARATION OF COVENANTS, CONDITIONS AND RESTRICTIONS FOR SALERO RANCH

THIS  AMENDED  AND  RESTATED  DECLARATION  OF  COVENANTS,  CONDITIONS  AND RESTRICTIONS FOR SALERO RANCH (this “Declaration”) is made this 1st day of January, 2017, by the Owners of parcels of land (“Parcels”) in Salero Ranch Unit 1 and in the additional portions of Salero Ranch  Land, which were  subsequently annexed and are  subject  to  this Declaration as shown below. 

RECITALS   

WHEREAS,  Salero  Land  and  Cattle,  Inc.,  an  Arizona  corporation  (“Declarant”)  executed  a Declaration of Conditions, Covenants and Restrictions for Salero Ranch, Unit 1, recorded in the Office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona on November 6, 1997,  in Docket 740, pages 682 et seq. (the “Original Declaration”); and  WHEREAS, Declarant executed a Restated Declaration of Conditions, Covenants and Restrictions for Salero Ranch, Unit 1, recorded  in the Office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona on January 14, 1998, in Docket 746, pages 487 et seq. which superseded and replaced the  Original  Declaration;  and  which  was  amended  by:    (A)  that  certain  Amendment  to Covenants, Conditions and Restrictions, recorded in the Office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona on May 20, 2003,  in Docket 978, pages 633 et seq. and  (B)  that certain Second Amendment of Declaration of Covenants, Conditions and Restrictions  for Salero Ranch Unit 1, recorded in the Office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona on April 21, 2008, #2008‐04313 (together, the “Superseded Declaration”); and 

WHEREAS, Declarant  is the sole beneficiary of Trust No. 8344 in the Trust Department of First American Title Insurance Company (“First American”), dated June 26, 1997, with First American as Trustee; and 

WHEREAS,  First American,  as  Trustee  under  Trust No.  8344,  held  legal  title  to Parcels  1‐49, inclusive of Salero Ranch, Unit  I, per Record of Survey recorded  in Book 2 of Maps, page 184, records of Santa Cruz County, Arizona; and  

WHEREAS, Declarant was the owner (through Trust No. 8344 or as legal title holder) of all that land conveyed to Declarant in that certain deed recorded on June 27, 1997, in Docket 728, page 6, Office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona (“Salero Ranch Land”); and 

WHEREAS, it was Declarant’s intention to divide the Salero Ranch Land into various parcels and subdivisions; and 

WHEREAS,  as  part  of  the  various  stages  of  division  of  the  Salero  Ranch  Land,  Declarant intended, without obligation, to record various survey maps and to record various Supplements to  the  Superseded  Declaration  covering  portions  of  the  Salero  Ranch  Land,  which  would 

5  

designate the purposes for which such portions of the Salero Ranch Land may be used and may set  forth  additional  covenants,  conditions  and  restrictions  applicable  to  such portions of  the Salero Ranch Land; and 

WHEREAS,  Declarant  or  First  American  recorded  the  following  Declarations  of  Annexation, which are incorporated herein by this reference, and describe the portions  of the Salero Ranch Land that are subject to this Declaration (the “Annexed Properties”) in addition to Salero Ranch, Unit I, Parcels 1‐49: 

_______Document    Recording Date                    Recording Info._____       Unit    Parcels__  1.   Declaration of Annexation  May 26, 1998       Docket 758   Page 910     2          50 ‐ 80 2.  Declaration of Annexation  August 10, 2000  Docket 843   Page 657  4   81‐126   3.  Amendment to Dec. of Annexation  August 29, 2003  Docket 998   Page 076  7     110‐138                         DELETE  7      246‐268 4.  Amended Dec. of Annexation  October 8, 2003  Docket 1006  Page 465            7            110‐138   5.  Declaration of Annexation  February 9, 2005  Docket 1098  Page 164  3            All Parcels 6.  Declaration of Annexation  February 23, 2007  Doc. #2007‐02722    5  143‐194 7.   Retraction of Dec. of Annexation   February 13, 2008  Doc. #2008‐01641       DELETE         5    143‐194 8.   Declaration of Annexation  April 21, 2008  Doc. #2008‐04313          see   Exhibit A      WHEREAS, Declarant intended to provide ingress, egress and utility easements, either public or private,  through,  to,  and  from  the  Salero  Ranch  Land,  and  to  construct  roads  within  said easements for vehicular traffic; and 

WHEREAS,  Declarant  has  formed  a  nonprofit  corporation,  the  Salero  Ranch  Community Association, Inc. (“Association”), which will:  (A) own, manage and maintain the Common Areas, if any, with  the Salero Ranch  Land;  (B)  levy,  collect and disburse  the Assessments and other charges  imposed hereunder;  (C) as  the agent and  representative of  the Owners of Parcels  in Salero  Ranch,  Unit  I  and  the  Annexed  Properties,  enforce  the  use  restrictions  and  other provisions of this Declaration; and  

WHEREAS, Declarant desired to establish  for  its own benefit and for the mutual benefit of all future owners of, and other holders of an interest in, any of the Parcels in Salero Ranch, Unit I and the Annexed Properties, certain mutually beneficial covenants, restrictions and obligations with respect to the proper development, use and maintenance of the Salero Ranch Land; and 

WHEREAS,  Declarant  desired  and  intended  that  the  Owners  of,  and  the  mortgagees, beneficiaries,  trustees,  and  other  persons  hereafter  acquiring  any  interest  in  the  Parcels  in Salero Ranch, Unit  I and  the Annexed Properties  shall at all  times enjoy  the benefits of, and shall  hold  their  interests  subject  to,  the  rights,  easements,  privileges,  covenants,  and restrictions hereinafter  set  forth, all of which are declared  to be  in  furtherance of a plan  to promote and protect the value, desirability, and attractiveness of the Salero Ranch Land; and  

6  

WHEREAS,  “Owner”  as  used  herein  shall mean  the beneficial or  equitable owner of  a  given Parcel, including without limitation, the buyer under a contract for sale to purchase a Parcel. 

NOW THEREFORE, the Owners hereby declare that Salero Ranch, Unit  I, Parcels 1‐49 and the Annexed  Properties,  and  any  other  portion  of  the  Salero  Ranch  Land  that  is  subsequently annexed  hereunder  (collectively,  the  “Properties”)  are  and  shall  be  held,  conveyed, encumbered, leased, and used subject to the following covenants, conditions, uses, restrictions, limitations,  obligations,  easements,  equitable  servitudes,  charges  and  liens  (hereinafter collectively referred to as the “Covenants”), all of which are for the purpose of enhancing and protecting the value, desirability and attractiveness of the Properties.  The Covenants set forth herein shall run with the Properties, shall be binding upon all persons having or acquiring any right, title or interest therein, and shall inure to the benefit of, be binding upon and enforceable by all Owners,  the Association and  their  successors and assigns  in  interest.   This Declaration replaces and supersedes in its entirety that which is recorded in Docket 746, pages 487 et seq., as amended from time to time. 

ARTICLE I USE RESTRICTIONS 

1.1.  Residential  Use  Only:  All  Parcels  shall  be  used  only  as  residential  Parcels.    No manufacturing  or  commercial  enterprise,  or  enterprises  of  any  kind  for  profit,  or  otherwise inconsistent with the above paragraph, shall be maintained upon, in front of, or in connection with any parcel, except that an Owner may conduct a business activity within a dwelling unit located on  a Parcel  (“Dwelling Unit”)    so  long  as  the existence or operation of  the business activity  (A)  is  not  apparent  or  detectable  by  sight,  sound  or  smell  from  the  exterior  of  the Dwelling Unit; (B) is consistent with the residential character of the real property subject to this Declaration  and  does  not  constitute  a  nuisance  or  a  hazardous  or  offensive  use  including, without  limitation,  excessive  or  unusual  traffic  or  parking  of  vehicles  in  the  vicinity  of  any Parcel, as may be determined in the sole discretion of the Association.  The terms “business” or “trade”,  as  used  in  the  previous  sentence,  shall  be  construed  to  have  their  ordinary  and generally  accepted meanings  and  shall  include, without  limitation,  any  occupation, work  or activity undertaken on any ongoing basis which involves providing goods or services to persons other  than  the provider's  family  regardless of whether:  (A)  such activity  is engaged  in  full or part‐time; (B) such activity is intended to or does generate a profit; or (C) a license is required therefor.   This  Section  shall not prohibit  individual Parcel Owners  from entering  into grazing leases, as provided in Article I, Section 30, which was added to the Declaration by amendment.  

1.2.  Development  of  Parcels:    All  improvement  must  be  approved  by  the  Architectural Control Committee (“ACC”) as provided for in Article II.  

1.2.1.    Improvements.    The term 'Residential' shall NOT include mobile homes, manufactured homes, modular homes or trailers; no mobile homes, manufactured homes, modular homes or trailers are allowed. No camping is allowed except with Board of Directors of the Association (the 'Board') approval. All residences shall be constructed on

7  

site and shall be of conventional construction. Not more than one single family detached residence, a private garage, and a guest house and other outbuildings, as approved by the ACC shall be allowed.   The minimum size of the  interior floor space of the primary dwelling, exclusive of carports, garages, breezeways, patios, terraces and porches, shall be 1,500 square feet.  

Construction of a guest house (or other structure or improvements) may not begin prior to  the  completion  of  the  primary  residence.   Any  guest  house, which may  include  a kitchen, shall be for the use of bona fide guests or domestic help, as the case may be or the occupants of the main residence, or members of such occupants’ family, and shall not be rented or leased separate from the main residence.  

1.2.2.  Building Height: The maximum height of any building on a Parcel may not exceed 25 feet, measured to the top of the surrounding parapets on flat roofs or the ridge line on pitched roofs.  Height shall be measured from the highest adjacent natural grade at each building.  Chimneys shall be no more than five feet above the highest point on the roof or 30 feet above ground.   

1.2.3.  Completion  Time:  Construction  of  a  residence  or  other  improvement  shall  be finished and completed no later than 24 months after the issuance of a building permit by the appropriate regulatory body.   This time period may be extended by petition to the Board of Directors  so  long as good progress  is shown and  reasonable explanation provided.   A  valid  building  permit must  be maintained  during  all  construction.  1.2.4. Temporary Structures: No structure of a temporary character, motor home, recreational vehicle or travel trailer, regardless of its nature or form, shall be used as a residence at any time, provided, a travel trailer or recreational vehicle may be used during the period of  the  actual  construction  of  a  residence,  and  such  use  shall  not    exceed  actual construction activity.   

1.2.5.  Limitation  on  Division: No  Parcel;  except  for  Parcels  1  through  6  inclusive,  22 through 27 inclusive, and 47 through 49 inclusive, which may be divided into not more than two Parcels of not less than 18 acres each; shall be divided or partitioned and shall remain as  shown on  the  recorded Results of  Survey Map.   No Parcel may be divided without first obtaining the approval of the Association’s Board of Directors as to its size, shape and plan for access to the divided Parcel and the remaining Parcel.  The Board of Directors may assign its right to approve all divisions to the ACC.   

1.2.6.  Inside Toilets: All  residences  shall  install water  flush  toilets, and all bathrooms, toilets or other sanitary conveniences shall be located within the residence and all waste water  shall  be  discharged  into  municipal/county  approved  septic  sewage  disposal system  to  be  installed  by  the  Parcel  Owner  or  into  some  other  municipal/county approved  sewage  disposal  system.    An  outdoor  shower  is  permitted  consistent with applicable land use regulations and law.   

8  

1.2.7. Setbacks:   No dwelling or other building  improvement shall be erected or placed on any Parcel nearer than 100 feet from any boundary  line, unless approved  in writing by the Board.  It is understood that the above set back lines and all other use restrictions contained  in  this declaration are  in addition  to  zoning and other  land use  regulations adopted by governmental authorities and  the more  restrictive must be  followed.   No fencing  shall  be  allowed  within  any  easement  as  shown  on  the  recorded  Result  of Survey.   

1.2.8. Maximum Wall Height: No solid wall or fence of any type over six feet  in height shall be erected.   

1.2.9. Utility Connections:  All utility connections within a Parcel shall be underground.  

1.2.10. Materials and Roofs: Any  single  family  residential  structure or approved barn, shed  or  other  improvement  placed  upon  any  Parcel  shall  be  constructed  from  new material  or  its  equivalent,  and  as may  be  approved  by  the  ACC.   No white  or  silver (natural) metal  roofs  shall  be  allowed  unless  screened  from  view  outside  the  Parcel.   Visible roofing shall be of complementary earth tones subject to ACC approval.    

1.2.11.  Lighting  and  Loudspeakers:  All  exterior  lighting,  such  as  tennis  courts,  horse arena,  entertainment,  or  security  lighting,  shall  be  shielded  so  as  to  contain  the illumination on the Parcel to be  lighted and so as not to be offensive to the Owner of any  other  Parcel.    All  such  lighting  shall  be  subject  to  ACC  approval  and must meet County “dark skies” standards.  Audio units of any kind must be played at volume levels that do not disturb neighboring parcels.  

1.2.12. Facades: The exterior coloration of all facades shall be of complementary earth tones subject to ACC approval.  Non‐complementary colors which strongly contrast with the surrounding landscape are not permitted.  

1.2.13. Clearing of Land: No brush, tree removal or grading of any Parcel beyond regular maintenance and upkeep, shall be allowed except in conjunction with the installation of an improvement upon the Parcel, and only with the written consent of the ACC with the exception of 50 feet surrounding the building envelope.  

1.2.14.  Solar Devices:  Installation of solar devices for new and existing homes requires review  and  written  approval  by  the  ACC.    The  ACC  may  require  installations  that minimize  the  visual  impact  of  those  devices  as  long  as  the  restrictions  do  not significantly affect the efficiency or cost of the system.   Roof mounted solar collectors should be  screened  from view  to  the extent possible.   Solar devices mounted on  flat roofs which are screened by parapet walls and ground mounted solar devices that are screened by walls,  terrain, or  landscaping are preferred  to minimize visual  impact on neighboring  properties.    Ground  mounted  solar  collectors  are  considered  to  be “structures” and, as such, must be within the allowed setbacks.  Solar installations are to 

9  

be for non‐commercial purposes only.   Systems producing more than 50% over annual onsite usage are not allowed.  

1.3.  Parking,  Storage,  Repairs:    Boats,  boat  trailers,  camping  trailers,  travel  trailers, recreational or other types of vehicles, sporting or camping equipment, or any other equipment of any kind, shall not be stored or parked within 100 feet of the boundary lines of the Parcel nor adjacent  to  roads nor on  the  roads, or within any easement cited on  the  recorded Result of Survey.  No repairs, rebuilding or maintenance work shall be performed on any motor vehicle, travel  trailer, boat, boat  trailer,  camper or other piece of equipment on  any  road or Parcel, unless within  the confines of an enclosed garage.   None of  the above shall be allowed  to be abandoned  or  left  in  any  non‐operating  condition  on  any  Parcel.    Vehicles,  trailers,  or equipment  of  any  kind  stored  or  parked  visibly within  any  Parcel must  be maintained  and limited  so  as  not  to  become  a  visual  or  physical  nuisance.    The  Board  of  Directors  shall determine whether, for the purposes of this Section, stored vehicles, trailers, or equipment are a generally‐recognized nuisance.   The Association may  remove, or cause  to be  removed, any unauthorized  vehicle,  trailer,  equipment,  or materials  at  the  expense  of  the  Owner  in  any manner consistent with the law.    

1.4.  Livestock, Poultry Domestic Animals and Plants:  

1.4.1. Number and Nuisance.  The number of livestock, poultry and/or domestic animals on  a  Parcel  must  be  maintained  at  a  reasonable  level.      All  livestock,  poultry  and domestic animals shall be maintained so as  to avoid creation of a hazard, nuisance or visual disturbance  to Owners of other Parcels.   All areas maintained  for  livestock and poultry shall at all times be kept clean, with all manure removed on a regular basis.  The Board of Directors shall determine,  in  its sole discretion, whether,  for the purposes of this Section, animals on a Parcel are a nuisance, or whether  the number of animals  is excessive.  

1.4.2. Types of Animals and Uses Allowed.  Livestock, poultry and domestic animals shall be maintained only  for  the personal use  and enjoyment of  the  residents of  a Parcel.  While  the  use  of  a  Parcel  for  ranching  purposes  is  allowed,  no  stockyards,  no commercial horseback riding stables or any other activity which would create excessive dust, noise,  insects, or obnoxious odors shall be permitted.   Non‐domesticated pigs or swine of any kind may not be raised, bred or kept on any Parcel, except as domestic pets housed  in  the  residence.   No  poisonous  or  hazardous  animals  shall  be  kept,  bred  or maintained on any Parcel except domestic pets.   

1.4.3.  Fences.    All  livestock  and  poultry  shall  be  confined within  a  fenced  area  on  a Parcel, and all fences for any livestock or animals shall be constructed of new materials or  the equivalent  thereof,  and  shall be of  such height  and  strength  as  to  adequately contain any and all permitted  livestock or animals.   All such  fences are subject to ACC approval.  

10  

1.4.4.  Grazing  Leases.    This  Section  shall  not  prohibit  individual  Parcel Owners  from entering into grazing leases, as provided in Section 1.21.  

1.4.5. Invasive Species.  No Owner shall permit anything or conditions to exist within the Parcel which shall induce, breed, or harbor infectious plant diseases or noxious insects.  Plants  and  animals  listed by  government  agencies  as  invasive, non‐native  species  are prohibited.  The Santa Cruz County  Planning & Zoning code provides a list of prohibited invasive  species,  including but not  limited  to,  Fountain Grass, Buffelgrass, Rose Natal Grass, Pampasgrass, Oleander, and Salt Cedars. 

 

1.5.  Chimneys,  Open  Fires,  Etc.:  All  fireplace  chimneys  and  outlets  from  stoves,  heating appliances and outside  fireboxes must be protected  from sparks by capping or screening.   All fire pits,  fireboxes, or  fire enclosures  shall be protected by non‐flammable covers or  screens when not in use and the potential for hot embers exists.  No open campfires are allowed unless:  Within a permanent fire pit or enclosure with minimum 10‐foot radius of non‐flammable brush‐free area which is attended at all times until fully extinguished.] 

1.6  No Nuisances: No noxious or offensive activities shall be carried on upon any Parcel nor shall  anything be done  thereon which may be or may become an annoyance or a nuisance.  Hunting, discharging of  firearms, and  indiscriminate use of vehicles creating dust or excessive noise  shall  be  considered  a  nuisance  and  are  hereby  prohibited.  A  road  constructed within recorded easements  to provide  for vehicular  ingress and egress, whether public or private,  is not a violation of this provision.   

Each  owner  shall maintain  and  keep  their  lot(s)  at  all  times  in  a  safe  sound  and  sanitary condition and  repair and  shall correct any condition or  refrain  from any activity which might interfere  with  the  reasonable  enjoyment  by  other  Owners  of  their  respective  lots  or  the Common Areas.   

1.7.  No Trash, Etc.:   All Parcels shall be kept free of debris and trash so as not to cause an unsightly or dangerous condition, noxious odors, matters which would cause  flies, vermin, or any violation of the State or County health code.  No Parcel shall be used as a dumping ground for rubbish or hazardous or toxic waste materials.   Trash, garbage or other waste shall not be kept except in sanitary, covered containers.  No outdoor burning of rubbish shall be permitted on any Parcel.  It is agreed that Declarant and/or the Association, upon 10 days1 written notice to the Parcel Owner, shall have the right to remove any debris or trash from the Parcel, and the Parcel Owner shall be obligated to pay to the Declarant, or the Association, upon demand, all reasonable costs  incurred  in removal of such debris.    If unpaid upon demand, such costs shall be collectible like an Assessment and shall be secured by the Assessment Lien.  

1Throughout this Declaration, all references to a number of days for notice or some other event are to calendar days unless otherwise stated. 

11  

1.8.  Signs    No  exterior  signs,  billboards  or  advertisements  of  any  kind  shall  be  placed, allowed or maintained on any Parcel except:    (A) mailboxes;  (B)  residential nameplates;    (C) security  signs;  (D)  signs  or  other  postings which may  be  required  by  legal  proceedings;  (E) indoor and outdoor display of political signs, posted no earlier than 71 days prior to an election and no  later  than    three days after an election day  in accordance with   A.R.S. §33‐1808 and applicable Santa Cruz County ordinances; (F) One sign posted by a contractor currently working on a Parcel.   A Contractor’s sign must be commercially‐produced, no  larger than 18” x 24”  in size, and removed when the job is completed; and   (G) real estate signs (“For Rent”, “For Sale”, and “Open House”):   

If  the Owner(s)  of  any Parcel wishes  to  sell or  rent,  the Owner or his/her Realtor, with  the Owner’s  permission, may  erect  one  commercially‐produced  “For  Sale”  or  “For Rent”  sign of  industry standard size (18” x 24”)  on the Parcel.   Said sign shall be removed within one week after  close of escrow.   The  sign  shall be  the  standard  type used by  real estate professionals without  additional  advertising  or  adornment,  except  one  sign  rider  that  does  not  exceed        6”x 24”.  “Open House” signs may be displayed not more than two hours before and after the time of the event. 

The placement of any sign shall not obstruct any area of public access.  Any sign must be placed on the owner’s parcel and not on any common or road area.   

1.9.  Construction Activities: The Board shall have the right to determine the existence of any nuisance.    Normal  construction  activities  and  parking  in  connection  with  the  building  of improvements shall not be considered a nuisance or otherwise prohibited by this Declaration.  It  is acknowledged that normal construction activities may be noisy.  The Board of Directors is authorized  to  designate  the  areas  and manner  in which  supplies  of  building materials  and construction equipment  shall be  stored.   All  such designations  shall be  reasonable  and non‐discriminatory.   

1.10.  No Mineral Exploration: No area covered by this Declaration shall be used in any manner to explore for or to remove any oil or other hydrocarbons, minerals of any kind, gravel, earth, or any earth substance of any kind.   

1.11.  Common Areas: The term  'Common Area' shall be  inclusive of roads, entryways, Tract 'A' as designated on Record of Survey of Salero Ranch, Unit  I, and other areas of Association maintenance responsibility, present or future.   

1.12.  Public Events: No public events shall be held on any Parcel without the consent of the Board.   

1.13.  Camping:   No  camping  is  allowed except with prior written  approval of  the Board of Directors.   

12  

1.14.  Antennas  and  Generators:  Subject  to  the  Telecommunications  Act  of  1996  and  any other applicable law, no exterior antennas or other devices for the transmission or reception of communication, television or radio signals,  including satellite dishes, which are not  in keeping with  similar devices already present and approved within  the Properties,  shall be erected or maintained without prior written authorization of  the Board of Directors or  the Architectural Committee.   No antenna, satellite dish or power generator shall be  installed  in a manner that will  disturb  the  surrounding  neighbors  and/or  their  property.    No  other  exterior  devices, modifications, or additions, shall be constructed on the exterior of a Parcel (including the roof) without  the  prior written  authorization  of  the ACC.    The  following  antennas  do  not  require review and approval by the Architectural Committee or the Board:  

(1) A "dish" antenna  that  is one meter  (39.37") or  less  in diameter and  is designed  to receive direct broadcast satellite service, including direct‐to‐home satellite service, or to receive or transmit fixed wireless signals via satellite; and   (2) An antenna  that  is one meter or  less  in diameter or diagonal measurement and  is designed  to  receive video programming services via broadband  radio service  (wireless cable) or to receive or transmit fixed wireless signals other than via satellite; and   (3) An antenna that is designed to receive local television broadcast signals.  These antennas may be mounted on "MASTS" to reach the height needed to receive or transmit  an  acceptable  quality  signal  (e.g.  maintain  line‐of‐sight  contact  with  the transmitter or view  the  satellite).  A MAST  that extends more  than 12  feet above  the roofline requires the prior written approval of the Architectural Committee or Board of Directors. 

1.15.  Protective Screening: All equipment, propane tanks, service yards, wood piles, outdoor shower areas, and storage areas shall be screened by adequate planting, coloration, covering or fencing so as to conceal them from view of neighboring parcels and roads.  

1.16.  Window  Coverings:    No  aluminum  foil,  reflective  material,  newspapers,  or  other material  not  customarily  used  as window  covering may  be  placed  upon  the  outside  of  any Residence or other structure.  

1.17.  Non‐disturbance of Existing Drainage: No Owner shall erect, construct, maintain, permit or allow any wall or other improvement or other obstruction which would interrupt the normal drainage of the land within any area of the Parcels shown on the Results of Survey, without the express written consent of the ACC.   Any alteration of an existing drainageway may require a County permit.   

1.18.  Variances: The Board may, at its option and in extenuating circumstances, grant variances from the restrictions set forth in Article I of this Declaration or from restrictions in any Annexation Supplement to this Declaration, if the Board determines in its discretion that: 

13  

(A)  a restriction would create an unreasonable hardship or burden on a Parcel Owner, or 

(B)   a change of circumstances since  the  recordation of  this Declaration has  rendered such restriction impractical or obsolete, and  

(C)    the activity permitted under  the variance will not have any  substantially adverse effect on other Owners and residents of Parcels covered by this Declaration as amended or supplemented. 

The  request  for  a  variance  must  be  made  in  writing  and  be  accompanied  by  adequate supporting documentation.  The Board, in writing, shall approve or disapprove the request with reasonable promptness.  All decisions of the Board shall be final and non‐appealable. 

1.19.  Grazing Leases: Salero Ranch has historically been used as grazing  land for commercial cattle  operations,  which  use  has  continued  since  Declarant's  initial  development.    The Association, as the representative of all of the Parcel Owners and when specifically authorized in writing by a Parcel Owner, may enter  into  leases with  commercial operators allowing  the lessees to graze cattle throughout Salero Ranch on all Parcels, regardless of ownership, and the lessee under said grazing  lease shall have an easement for that purpose.   Salero Ranch  is not located  in a  'no‐fence district'  (as defined by Arizona  law), and a Parcel Owner may prohibit cattle from grazing upon a designated area of his/her Parcel by constructing and maintaining a fence around the area.  Any such fence must have the prior approval of the ACC, in accordance with Article II of this Declaration.   

ARTICLE II ARCHITECTURAL CONTROL COMMITTEE 

2.1.  Architectural Review:  No leveling, excavation, grading, planting, landscaping, residence, outbuilding, fence or wall, or other improvement or installation, shall be commenced, erected, placed, or altered on any Parcel, until the plans and specifications therefor, showing the nature, kind, shape, materials, floor plans, and locations shall have been submitted to and approved in writing by the Architectural Control Committee (“ACC”).   The ACC shall have the right to deny approval of any such plans or specifications which are not suitable or desirable in its opinion for aesthetic reasons; or are not  in accordance with the overall scheme of development of Salero Ranch; or  for any other reasonable consideration.    In reviewing such plans and specifications, the ACC shall have the right to take  into consideration the suitability of the proposed building or other structure, the material which  is to be used, the site upon which  it  is proposed to be erected, the harmony with the surroundings, and the effect of the proposed structure on the outlook from adjacent or neighboring property.   The ACC has the right to charge a reasonable fee  for  plan  approval.    All  plans  must  comply  with  Santa  Cruz  County  regulations  and requirements.   No construction may be commenced prior  to  the  issuance of  the appropriate County building permits.   

14  

2.2.  Architectural Control Committee:  The ACC shall be initially composed of Millie Hudson Handcock, Marty Ryan,  and Richard  Schust,  their  successors  and  assigns.   When 75% of  the Parcels (including any additional phases  incorporated  into this Declaration) have been sold by the Declarant, then the function of the ACC shall be assigned to the Association, at which time, the  ACC  shall  include  at  least  one  member  of  the  Board  of  Directors  who  shall  serve  as chairperson  of  the  committee.    Prior  to  assignment  to  the  Association,  the  Declarant  shall appoint and remove the ACC members.   The members of the ACC shall not be entitled to any compensation  for  services  performed  pursuant  to  this  Declaration,  but  shall  be  entitled  to reimbursement for reasonable costs expended, as approved by the Board of Directors.  

2.3.  Design  Guidelines:    The  Board  may  adopt,  amend  and  repeal    Design  Guidelines concerning  the  construction,  alteration,  repair,  modification  or  addition  of  any  exterior improvement  on  a  Parcel,  including  without  limitation,  procedural  rules  for  review  and approval or disapproval of proposed improvements.  The Design Guidelines shall be reasonable and shall be consistent with this Declaration.   

2.4.  Procedure:     ACC's  approval or disapproval  as  required  in  this Declaration  shall be  in writing.   Actions of the ACC shall be by the majority vote of the members of the ACC.    In the event the ACC or  its designated representative,  fails to approve or disapprove within 60 days after the plans and specifications along with any requested revisions or clarifications have been submitted  to  it,  the  plans  and  specifications  shall  be  deemed  to  have  been  approved.     All improvements  must  be  approved  by  the  Architectural  Control  Committee.    Changes  to approved  plans which  require  County  building  permit modification  also  require  Committee approval.   

2.5.  Appeal:   Any Owner whose proposal has been disapproved or has received a decision that he or she considers adverse, may appeal the decision to the Board of Directors within 30 days  of  receipt  of  the  original  ACC  decision.    The  appeal must  be  in writing  and  state  the reasons  for  the  request  for  reconsideration  or  appeal  of  the  ACC’s  decision  and  the  relief requested.   The Board  shall  set  the appeal hearing  for a closed meeting  (unless  the affected Owner requests an open meeting), and shall give the Owner and any other interested party or parties notice of said hearing.  The Owner and any other interested party or parties may testify and present evidence at the hearing.   The date of the hearing shall not be sooner than 10 days nor later than 30 days following the receipt by the Board of the appeal.  The Board shall issue a written decision within 15 days after the hearing has been completed.  Decisions of the Board in this regard shall be binding and conclusive.   

2.6.  Cost Recovery:      If  the Association  incurs any costs  for  review of submitted plans and specifications  due  to  the  need  for  professional  services,  the  Association  may  charge  a reasonable fee to a petitioning Owner for the review of the plans and specifications.  

2.7.  Construction  Deposit:    A  $2,000.00  refundable  deposit  is  required  for  new  home construction or for rebuilds of the main residential structure on a Parcel.  All deposits must be 

15  

paid with plan submittal, and will be held  in escrow and will be refunded once construction  is complete and the project has received final approval from the ACC.  The Board of Directors may change the amount of construction deposits at its sole discretion.   

2.8.  Limitation of Liability: Neither the Board of Directors, the ACC, nor any of their members shall  be  liable  for  damages  or  otherwise  to  any  Owner  submitting  requests  or  plans  for approval, or to any Owner of land subject to this Declaration, by reason of any action, mistake in  judgment,  negligence,  failure  to  act,  approval,  disapproval  or  failure  to  approve  or disapprove  with  respect  to  any  matter  within  their  jurisdiction  under  the  terms  of  this Declaration.  Any Owner submitting plans to the ACC, and any Owner, by acquiring title to any Parcel, waives his/her claim for damages or other relief arising under the architectural review process established in this Declaration or by the Board of Directors.  

2.9.  Right of Entry: During  reasonable hours and upon  reasonable notice  to  the Owner or other occupant of a Parcel, the ACC shall have the right to enter upon and inspect any Parcel, or other area, and  the  improvements constructed or being constructed  thereon  (except  for  the interior  portions  of  any  completed  and  occupied  Dwelling  Unit  or  Garage)  to  determine compliance with this Declaration, or to perform repairs, maintenance or take corrective action as provided in Sections 1.7, 8.6 or 9.4, and such persons shall not be deemed guilty of trespass by reason of such entry.  

 

ARTICLE III ORGANIZATION OF ASSOCIATION 

3.1.  Formation of Association:   The Declarant organized an owners association, Salero Ranch Community Association,  Inc., as a nonprofit Arizona  corporation.   The Association  is  charged with  the  duties  and  vested with  the  powers  prescribed  by  law  and  set  forth  in  its  Articles, Bylaws, this Declaration and rules adopted by the Board (together, the “Project Documents”). Neither  the Articles  nor Bylaws  shall,  for  any  reason,  be  amended  or  otherwise  changed or interpreted so as to be inconsistent with this Declaration.   

3.2.  Board of Directors and Officers: The affairs of the Association shall be conducted by the Board and such officers as the Board may elect or appoint in accordance with the Articles and the Bylaws as the same may be amended from time to time.   

3.3.  Personal Liability: No Board member, committee member, employee or officer of  the Association shall be personally liable to any Member or to any other person or entity, including the Association,  for any damage,  loss or prejudice suffered or claimed on account of any act, omission, error or negligence; provided, however,  the  limitations set  forth  in  this Section 3.4 shall not apply  to any person who has  failed  to act  in good  faith or has engaged  in willful or intentional misconduct.  The Association shall indemnify its committee members, directors and officers when acting on behalf of the Association, to the full extent permitted by law.  

16  

ARTICLE IV MEMBERSHIP AND VOTING RIGHTS 

4.1.  Membership:   Membership  shall  be  appurtenant  to  and may  not  be  separated  from Parcel ownership.   The rights and obligations of an Owner and membership  in the Association shall  not  be  assigned,  transferred,  pledged,  conveyed,  or  alienated  in  any way  except  upon transfer of ownership, or by intestate succession, testamentary disposition, or such other legal process as now  in effect or as may hereafter be established under or pursuant to the  laws of the state of Arizona.   

4.2.  Voting Rights:   Each Parcel Owner, except for Declarant who shall be entitled to three votes  for each Parcel  it owns, shall be entitled to one vote  for each Parcel owned.   The term “Parcel”  shall  be  inclusive  of  any  Parcel  division  allowed  by  this Declaration,  and  thus  each divided  Parcel would  have  one  vote.   When more  than  one  person  owns  a  Parcel,  all  such persons  shall  be members,  but  the  vote  for  such  Parcel  shall  be  exercised  as  they  among themselves unanimously determine.    In  the event of non‐agreement among  the Owners,  the vote  for  the Parcel  shall not be  accepted,  and  fractional  votes  shall not be  allowed.   Unless otherwise  provided  for  herein,  all  actions  of  the Association  taken  by members  shall  be  by majority vote.   

4.3.  Suspension  of  Voting  Rights:    If  any  Owner  fails  to  pay  any  Assessments  or  other amounts  due  to  the  Association  under  the  Project  Documents  within  30  days  after  such payment is due, or if any Owner violates any other provision of the Project Documents and such violation  is not cured within 30 days after the Association notifies the Owner of the violation, the Board of Directors may suspend such Owner's right to vote until such time as all payments, including  interest and attorneys'  fees, are brought current, and until any other  infractions or violations of the Project Documents are corrected.   

ARTICLE V MEETINGS 

5.1.  Annual Meetings:  The annual meeting of the Parcel Owners shall be held on the second Saturday or  Sunday  in April,  at  such  location  as  the President or  a majority of  the Board of Directors shall specify in writing to the Owners.  When suitable facilities are unavailable or any other conflicts exist, the meeting shall be held on the nearest available Saturday or Sunday.  

5.2.  Special Meetings: A  special meeting of  the Owners may be  called at any  time by  the President or by a majority of the Board, and shall be held at such place as is designated by the President or a majority of the Board, and stated in a written notice.  Only business stated in the written notice may be addressed at a special meeting.  

5.3.  Notice:     Notice of any annual or  special meeting of  the Parcel Owners  shall be hand delivered or sent prepaid by U.S. mail at least 10 days and not more than 50 days prior to the 

17  

date of  the meeting.   All notices  shall be hand delivered or  sent prepaid by U.S. mail  to  the mailing  address  for  each  Parcel  that  appears  in  the  Association’s  records,  or  at  such  other address or electronic address when/if allowed by law as designated in writing by an Owner and received by the Association. 2   

5.4.  Quorum:        Except  as otherwise provided  in  the Project Documents,  the presence  in person or by absentee ballot of Owners entitled to cast at  least a majority of the votes  in the Association shall constitute a quorum at all meetings of  the Association.    In  the event such a quorum is not present, the meeting may be delayed from time to time by a majority vote of the  Owners present, provided that written notice of the new time shall be mailed to or served upon each Owner at least five days prior to the time fixed for the continuation of the meeting.   

5.5.  Voting Procedure:   Association  elections  shall be held  in  accordance with A.R.S. §33‐1812 and A.R.S. §10‐3708.  

ARTICLE VI BOARD OF DIRECTORS 

6.1.  Composition of Board:     The affairs of the Association shall be governed by a Board of Directors composed of not less than three or more than five persons.  All Board members must be  Parcel  Owners.    All  Board  members  and  nominees  must  not  be  delinquent  in  paying Assessments or other charges owed to the Association.   

6.2.  Election ‐‐ One Year Terms:  The Directors shall be elected by the Owners at their annual meeting  for a  term of one year each.   Directors may be  re‐elected  for as many  terms as  the Owners may designate.   

6.3.  Regular  Meeting:    The  first  Board  meeting  each  term  shall  be  held  immediately following  the adjournment of  the annual meeting of  the members, at  the  same place as  the annual meeting.   The Board of Directors may establish a  schedule of  regular meetings  to be held at such place(s) as the Board may designate; in which event, no notice shall be required to be  sent  to  the  said Board of Directors of  said  regular meetings once  said  schedule has been adopted.  

6.4.  Special Meetings:  Special meetings  of  the  Board  of  Directors may  be  called  by  the President, and  in his/her absence, by the Vice President, or by a majority of the Directors.  10  days written notice shall be given to all of the members of the Board of Directors with the time and place of said meeting.  The notice shall be mailed to, or electronically sent when/if allowed by law, or personally served on each member of the Board of Directors by the Secretary of the Association.  By unanimous consent of the Board of Directors, a special meeting of the Board of 

2 Notice  requirements under Section 5.3 above are subject  to change  if A.R.S. §33‐1804(B)  in the  Arizona  Planned  Communities  Act  is  amended  from  time  to  time.  Electronic  addresses (email) can be used when/if allowed by law. 

18  

Directors may be held without notice at any time or place.  All notices of special meetings shall state the purpose of the meeting, and no other matters may be discussed or acted upon at the meeting.  

6.5.  Notice to Owners:   Owners shall be given notice of Board meetings in accordance with A.R.S. §33‐1804, as may be amended from time to time.   

6.6.  Quorum:   A majority of  the members of  the Board  shall  constitute a quorum  for  the transaction of business at any regular or special meeting of the Board of Directors.  If a quorum is not present, a majority of the directors present shall have the power to adjourn the meeting to a future time, provided that written notice of the new time, date and place shall be mailed or electronically delivered, or personally served on each member of the Board of Directors at least five days prior  to  the  time  fixed  for  said meeting.   Unless otherwise provided  for herein, all Board action shall be by a majority vote of the Directors present.  

6.7.  No Compensation:  The Directors of this Association shall serve without compensation.  

6.8.  Removal of Directors:

6.8.1  Voting Requirement.   The Members, by a majority vote of Members entitled to vote and voting on  the matter at a meeting of  the Members called pursuant  to  these Bylaws, at which a quorum is present, may remove any Director from the Board with or without cause.   For purposes of calling for removal of a Director by the Members, the following apply:   

(A)  On receipt of a petition that calls for removal of a Director and that is signed by the Members entitled to cast at least 25% of the votes in the Association, the Board  shall  call  and  provide  written  notice  of  a  special  meeting  of  the Association  as  prescribed  by  these  Bylaws.    A  Person  is  eligible  to  sign  the petition if he/she is eligible to vote in the Association at the time of signing. 

(B)  Special Meeting.  The special meeting shall be called, noticed and held within 30 days after the Board’s receipt of the petition.  A quorum is present if 20% of the Members who are eligible  to vote  in  the Association as of  the date of  the meeting are present in person or by absentee ballot. 

(C)   Civil Action.   If a civil action is filed regarding the removal of a Director, the prevailing party  in the civil action shall be awarded  its reasonable attorney fees and costs.  

(D)     Retention of Documents.   The Board shall retain all documents and other records  relating  to  the proposed  removal of any Director  for at  least one year after the date of the special meeting and shall permit Members to inspect those documents and records pursuant to these Bylaws and applicable law.  

19  

(E)     Limitation on Removal Action.   A petition that calls for the removal of the same Director shall not be submitted more than once during each term of office for that Director. 

6.9.  Vacancies on the Board:  

6.9.1.  After  Removal  Action.    If  fewer  than  all  of  the  Directors  are  removed  in accordance with  Section  4.6,  the  remaining Directors  shall  appoint  a  successor  to  fill each vacancy  for  the  remainder of  the  term.    If all of  the Directors are  removed,  the Nominating and Election Committee shall organize an election to replace the removed Directors, who shall remain in office (but shall take no action other than to maintain the day‐to‐day operations of  the Association) until  the  replacement Directors are elected and qualified.   

6.9.2.  Absences or Delinquency.   Any Director who has  three  consecutive unexcused absences  from  Board  meetings,  or  is  more  than  90  days  delinquent  (or  is  the representative of a Member who  is delinquent)  in  the payment of any assessment or other  charge  due  the  Association, without  being  excused  by  the  President  for  good cause,  shall  be  deemed  to  have  resigned  from  office  and  the  Board may  appoint  a successor to fill the vacancy for the remainder of the term.   

6.9.3.  Death,  Disability  or  Resignation.    In  the  event  of  the  death,  disability,  or resignation of a Director, the Board may declare a vacancy and appoint a successor to fill the vacancy until the next annual meeting. 

6.9.4.  Replacement Director.   Any Director who  the Board appoints shall be selected from among Members. 

6.10.  Managing Agent: The Board of Directors may employ  for  the Association a managing agent at a compensation established by the Board to perform such duties and services as the Board shall authorize.  Any such managing agent shall incur no liability for action in good faith upon  instructions given to  it by a majority of the Board of Directors, however any such agent shall be responsible for that agent's negligence and misconduct.  All management agreements shall be  terminable without cause or penalty upon 30 days written notice  from either party.  Each  Owner  shall  be  bound  by  the  terms  and  conditions  of  all  management  agreements entered into by the Association.    

ARTICLE VII OFFICERS 

7.1.  Officers: The principal officers of the Association shall be a President, Vice President and a Secretary/ Treasurer, all of whom shall be elected by the Board of Directors.  The directors may appoint such other officers as in their judgment may be necessary. 

20  

7.2.  Election: The officers of the Association shall be elected annually by the Board of Directors at the first meeting of each new term, and shall hold office at the pleasure of the Board. 

7.3.  Replacement:  Upon affirmative vote of a majority of the members of the Board of Directors, any officer may be removed, either with or without cause, and his successor elected at any regular meeting of the Board of Directors or at any special meeting of the Board called for such purpose. 

7.4.  President:  The President shall be the Chief Executive Officer of the Association; he/she  shall preside at all meetings of the Owners and of the Board of Directors.  He/She shall have executive powers and general supervision over the affairs of the Association, and shall perform and have the powers necessary to perform all of the duties incident to this office and that may be delegated to him/her from time to time by the Board of Directors. 

7.5.  Vice President: The Vice President shall perform all of the duties of the President in his/her absence and such other duties as may be required of him/her from time to time by the Board of Directors. 

7.6.  Secretary‐Treasurer:  

7.6.1.  The Secretary‐Treasurer shall issue notices of all Board of Directors meetings and all Owners meetings; he/she  shall  attend  and  keep  the minutes of  the  same; he/she shall have Charge of all of the Association books, records and papers. 

7.6.2.  The  Secretary‐Treasurer  shall  have  the  custody  of  the  Association  funds  and securities  and  shall  keep  full  and  accurate  accounts of  receipts  and disbursements  in books  belonging  to  the  Association  and  shall  deposit  all monies  and  other  valuable effects in the name and to the credit of the Association in such depositories as may be designated  from  time  to  time  by  the  Board  of  Directors.    The  Board may  engage  a professional bookkeeper or manager to facilitate these and other duties. 

7.6.3.  The  Secretary‐Treasurer  shall disburse  the  funds of  the Association as may be ordered  by  the Board  in  accordance with  these Articles, making proper  vouchers  for such  disbursements,  and  shall  render  to  the  President  and Board  of Directors  at  the regular meeting of the Board of Directors, or whenever they may require it, an account of all his/her transactions as Treasurer and of the financial condition of the Association. 

7.6.4.  The Secretary‐Treasurer shall collect the assessments and shall promptly report the status of the collections and of all delinquencies to the Board of Directors. 

7.6.5.  The  Secretary‐Treasurer  shall  also  give  assessment  status  reports  to  potential transferees, on which reports, the transferees may rely. 

21  

7.7.  Checks ‐‐ Bonds: The Secretary‐Treasurer, and all officers who are authorized to sign checks, must be bonded, unless waived by a vote of the membership, in an amount equal to the total anticipated assessments for a full year.  Cost of the bond shall be paid for by the Association.  

ARTICLE VIII COVENANT FOR ASSESSMENTS AND CREATION OF LIEN 

8.1.  Creation  of  Lien  and  Personal Obligation  for Assessments  and Maintenance  Charges: Each Parcel Owner by acceptance of a deed or contract for purchase (whether or not it shall be so expressed  in  such deed or  contract)  is deemed  to  covenant  and  agree,  to  accept  and be subject  to  mandatory  membership  in  the  Association,  and  to  pay  to  the  Association  the following:  (A)  Annual  Assessments,  (B)  Special  Assessments,  and  (C) Maintenance  Charges, (together, “Assessments”) incurred by the Owner or any resident occupying the Owner's Parcel or any portion  thereof.   The Assessments and any other  fees,  fines charges and  late charges which  are  the  obligation  of  an Owner,  together with  interest,  costs,  collection  agency  fees, reasonable attorneys' fees and court costs, and other costs of collection  incurred in connection with the enforcement and collection thereof or in otherwise enforcing this Declaration, shall be a charge and continuing servitude and  lien upon the Parcel against which such Assessment or other charge  is made and,  in addition, shall be  the personal obligation of  the Owner of such Parcel at the time when such payment becomes due and payable.  The personal obligation for delinquent Assessments and other charges shall not pass to the successors in title of the Owner unless  expressly  assumed  by  them;  however,  the  Parcel  shall  remain  subject  to  the  lien  for delinquent Assessments  except  as  provided  in  Section  8.7  below.   No Owner may waive  or otherwise exempt himself/herself from liability for the Assessments; including, but not limited to, by abandonment of his/her Parcel.   The obligation  to pay Assessments  is a  separate and independent covenant on the part of each Owner.  No diminution, abatement or set‐off shall be allowed by reason of any action or failure to act of the Board of Directors.  The Declarant shall not be responsible for comparable assessments on each Parcel owned by it.  Declarant shall be responsible to provide  labor, material and/or monies  in sufficient amounts, not to exceed the amount of the normal Parcel assessment for each Parcel owned by it, if necessary in Declarant's opinion, to properly fulfill the Association's maintenance responsibilities.   

8.2.  Purpose of Assessments:        The Assessments  shall be used exclusively  for paying  the costs of enforcing this Declaration, paying the administrative costs of the Association, and the costs of the improvement and maintenance of the roadways, entryways, Tract 'A' and any other common areas so designated by the Board  in the  future within the Properties and roadways, entryways  and  any  other  common  areas  within  other  portions  of  the  Salero  Ranch  Land annexed  under  this Declaration which  are  dedicated  to  the public, but not  accepted by  the County or by any municipality (or any other governmental agency) for maintenance and repair, and  necessary  access  roads  (collectively,  'Roadways').    The  Association  shall  establish  and maintain  a  reserve  fund  for  such  purposes  by  the  allocation  and  periodic  payment  to  such reserve  fund an amount to be designated  from time to time by the Board of Directors.   Such funds shall be deposited  in a special account with a safe and responsible depository, and may 

22  

be in the form of a cash deposit or invested in obligations of, or fully guaranteed as to principal by the United States of America.   

8.3.  Assessment Based on Parcels:     Annual and Special Assessments will be divided among the Owners on a per Parcel owned basis,  including any divided Parcels.   Assessments shall be due on a yearly or such other basis as determined by the Board of Directors.  

8.4.  Commencement of Assessments:       The Annual Assessments shall commence as  to all Owners as of close of the sale by Declarant of the first Parcel.  Annual Assessments shall be set by the Board of Directors on an annual basis.  The Board shall each year adopt a budget and fix the amount of the Annual Assessment against each Owner, ideally, at least 30 days in advance of each Annual Assessment period.   Notice of  the Annual Assessment  shall be  sent  to every Owner subject thereto.  The due dates shall be established by the Board.  Assessments shall be enforceable even though not timely noticed or established.   

8.5.  Special Assessments:  The Board of Directors may levy a Special Assessment in addition to the Annual Assessment, with the approval of a majority of the Membership.  

8.6.  Assessment Lien‐Foreclosure:     All sums assessed by the Association to any Parcel that are delinquent shall constitute a lien on such Parcel prior to all other liens except only:  

  (A) tax liens in favor of any assessing agency and special district; and  

  (B) all sums unpaid on the first mortgage or deed of trust of record. 

Such  lien may  be  foreclosed  by  suit  by  the Board,  in  like manner  as  a  foreclosure of  a  real property mortgage.  The Board, acting on behalf of the Association shall have the power to bid on the Parcel at foreclosure sale, and to acquire and hold,  lease, encumber and convey same. Suit  to  recover  a  money  judgment  for  unpaid  Assessments  shall  be  maintainable  without foreclosing or waiving the lien securing the same.   

8.7.  Foreclosure of a First Lien:   If ownership of a Parcel is acquired as a result of foreclosure or trustee's sale or a deed in lieu of foreclosure, regarding a recorded first lien on a Parcel, such acquirer  of  title,  its  successors  and  assigns,  shall  not  be  liable  for  the  assessments  by  the Association chargeable to such Parcel which become due prior to the acquisition of title to such Parcel by  such acquirer, however,  the  former Owner  shall  remain  liable  for  the prior unpaid debt to the Association.   

8.8.  Delinquent Assessments‐Collection:      In the event an Assessment  is not paid within 30 days  of  its  due  date,  the  Board  of  Directors, may  proceed  to  enforce  and  collect  the  said Assessment together with interest from the due date at the rate of 20% per annum, but not to exceed the highest legal rate, together with a late charge equal to 10% of the payment due.   

 

23  

ARTICLE IX MAINTENANCE AND REPAIRS 

9.1.  Maintenance of Roadways and Common Area.  The Board of Directors may enter into a contract(s)  with  any  firm,  person,  governmental  agency  or  entity,  or  corporation  for  the improvement, maintenance and repair of the Roadways or other common areas.  The Board of Directors may, by contract empower and grant to such firms, person or corporation, the right of access.   

9.2.  Maintenance of Parcels by Owners:   Each Owner of a Parcel shall be solely responsible for the maintenance of all portions of his/her Parcel.  The Owner of each Parcel shall at all times perform his/her obligations under this Section so that the  land and  Improvements comprising his/her Parcel shall be  in good condition and  repair.   Such obligations of Owner shall  include keeping the Parcel free of trash and other unsightly material.  All maintenance of the exterior of the Residence,  including without  limitation walls,  fences  and  roofs,  shall be accomplished  in accordance with the Architectural Rules.   

9.3.  Total or Partial Destruction:  If any structure on a Parcel is totally or partially destroyed, the Owner shall either:  (A) submit plans to rebuild the structure; or (B) demolish the same and remove  the debris  from  the Parcel within one year of  the destruction.    If  the Owner  fails  to comply with this Section, the Board may take action as set forth in Section 9.4.   

9.4.  Improper Maintenance and Use of Parcels:      In the event any portion of a Parcel  is so maintained as to present a nuisance, or substantially detract from the appearance or quality of the surrounding Parcels; or in the event any portion of a Parcel is being used in a manner which violates  this Declaration;  or  in  the  event  the Owner  of  a  Parcel  is  failing  to  perform  any  of his/her  obligations  under  this  Declaration,  the  Board  may  make  a  finding  to  such  effect, specifying  the particular violation(s) which exist.   The offending Owner shall be given written notice of the violation(s) and asked to take corrective action within 60 days.  At the expiration of said 60‐day period,  if the requisite corrective action has not been taken, the Board shall be authorized and empowered  to  cause  such action  to be  taken.   The Owner  shall be given an invoice  itemizing the costs  incurred,  including attorney’s fees.    If unpaid by the due date, said costs and fees shall be added to and become a part of the Assessment to which the offending Owner and  the Owner's Parcel  is  subject, and  shall be  secured by  the Assessment  lien.   The Association  shall  institute  judicial  proceedings  before  any  item  of  construction  is  altered  or demolished.   

 

24  

ARTICLE X INSURANCE 

10.1.  Insurance on Parcels:   The Association  is not obligated to obtain any type of  insurance covering the Parcels or improvements located thereon.  The procurement and maintenance of all  insurance  on  each  Parcel,  including  improvements  shall  be  the  sole  obligation  and responsibility of the Owner.   

10.2.  Association’s Insurance:  The Board of Directors shall procure such liability insurance as it  deems  necessary  in  its  sole  discretion  to  protect  the Members  and  the  Association  from liability  for  conditions  existing  and  events  occurring  on  or  about  the  Common  Areas  or Roadways,  including, but not  limited to, directors and officers  liability  insurance for the Board of Directors, officers and committee members.   The Board may procure such other  insurance for the Association that it deems necessary in its sole discretion.   

   

ARTICLE XI ENFORCEMENT 

 11.1.  Right of Association to Enforce.  The Association or any Owner has the right to enforce, by any proceeding at law or in equity, all restrictions, conditions, covenants, reservations, liens or charges now or hereafter  imposed by the provisions of this Declaration.   This shall  include enforcement of  rules,  guidelines  and  regulations adopted by  the Association  to  carry out  its purposes and duties under this Declaration.    

11.1.1.  Attorney  Fees.    The  prevailing  party  in  any  Court  action  shall  be  awarded reasonable attorneys' fees and costs.    11.1.2. Waiver.  No delay or omission on the part of the Association in exercising its right to enforcement of this Declaration shall be construed as a waiver of or acquiescence in any breach of any of the restrictions and covenants, and no right of action shall accrue against the Board of Directors, the Association or any Owner for their neglect or refusal to exercise such right of enforcement. 

11.1.3.    Violation  Does  Not  Prejudice  Encumbrance:  No mortgage,  deed  of  trust  or other encumbrance entered  into by a Parcel Owner shall be considered unenforceable because  of,  nor  shall  it  be  adversely  affected  by  any  violation  of,  these  Restrictions, excepting, upon foreclosure of any such encumbrance, the holder thereof acquiring title shall be subject to all the terms and conditions of this Declaration.] 

11.2.  Enforcement  Procedures.    The  Board  and  any  Owner  in  violation  of  the  Project Documents shall follow the procedures set forth in A.R.S. §33‐1803.  At the Board’s discretion, a 

25  

violation of  the Project Documents by an Owner, his/her guests,  tenants or  family members, may be referred to the Association’s attorney for enforcement action in Superior Court or any other court or agency of appropriate jurisdiction.  Alternatively, the Board may levy a monetary penalty  or  other  sanction  against  an  Owner  in  accordance  with  the  Project  Documents, applicable law and procedures set forth by the Board of Directors.  

 11.3.  No Obligation  to  Enforce.    The Association  is  not  obligated  to  take  any  enforcement action if the Board determines, in its sole discretion, that because of considerations pertaining to  the Association’s  finances,  possible  defenses,  the  time  and  expense  of  litigation  or  other enforcement  action,  the  likelihood  of  a  result  favorable  to  the  Association,  or  other  facts deemed  relevant by  the Board, enforcement action would not be appropriate or  in  the best interests of the Association.   The  failure of the Association or an Owner to take enforcement action with respect to a violation of the Project Documents shall not constitute or be deemed a waiver of  the right of  the Association or any Owner  to enforce  the Project Documents  in the future.    11.4.  Cumulative Rights and Remedies.   All rights and remedies of the Association under the Project  Documents  or  at  law  or  in  equity  are  cumulative,  and  the  exercise  of  one  right  or remedy shall not waive the Association’s right to exercise another right or remedy.   11.5.  Violation of Law.  Each and every provision of this Declaration, as amended from time to time,  is  subject  to  any  and  all  applicable  federal,  state  and  local  governmental  rules  and regulations,  ordinances  and  subdivision  regulations.    Any  violation  of  any  federal,  state, municipal or local law, ordinance or regulation pertaining to the ownership, occupation or use of any property within the Properties is declared to be a violation of the Project Documents and subject to any and all enforcement procedures set forth in such Project Documents.   

ARTICLE XII ANNEXATION OF ADDITIONAL PROPERTY 

 Declarant has the right to annex under this Declaration other Salero Ranch Land, without the consent of any Owner, mortgagee or any other party with an  interest  in  land covered by this Declaration.   The annexation of any or all of the Annexable Property shall be accomplished by the  Declarant  recording  with  the  County  Recorder  of  Santa  Cruz  County,  Arizona,  an Amendment to this Declaration or a Tract Declaration which subjects the annexed property to this Declaration, which establishes  the Land Use of  the annexed property and which  includes the  legal description of  the property being annexed.   An Amendment or a Tract Declaration annexing  property  as  permitted  hereunder may  contain  such  complementary  additions  and modifications of the covenants, conditions and restrictions contained in this Declaration as may be necessary to reflect the different intended character, if any, of the annexed property and as are not  inconsistent with  the plan of  this Declaration.    In no event, however,  shall any  such document  revoke, modify or add  to  the covenants, conditions and restrictions established by 

26  

this  Declaration  and  applicable  to  property  previously  covered  by  this  Declaration.    Such changes may only be made by Amendment.   

 ARTICLE XIII 

TERM AND AMENDMENT 

13.1.  Term and Termination.   The foregoing Restrictions shall run with the  land and shall be binding upon all persons having an interest in and owning any land covered by this Declaration until  January  1,  2027,  at  which  time  said  Restrictions  shall  be  automatically  extended  for successive periods of 10 years, unless by the Owners of a 75% of the Parcels then covered by this Declaration, it is agreed to terminate this Declaration.    

13.2.  Amendment.   This Declaration may be amended at any time by the affirmative vote of at  least  two‐thirds  of  the  Owners,  casting  one  vote  per  Parcel.    Any  amendment  to  this Declaration shall be evidenced by a written document signed by the President and Secretary of the Association, attesting that the requisite number of Owners consented to such amendment.  Any amendment to this Declaration shall become effective upon recordation of the office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona.   

ARTICLE XIV MISCELLANEOUS 

14.1.  Interpretations:    Except  for  judicial  construction,  the  Association,  by  and  through  its Board, shall have the exclusive right to construe and interpret the provisions of this Declaration. In  the absence of any adjudication  to  the  contrary by a  court of  competent  jurisdiction,  the Board’s  construction or  interpretation of  the provisions hereof  shall be  final,  conclusive  and binding as to all persons and property benefited or bound hereof.   

14.2.  Severability:  Any  determination  by  any  court  of  competent  jurisdiction  that  any provision  of  this  Declaration  is  invalid  or  unenforceable  shall  not  affect  the  validity  or enforceability of any of the other provisions hereof.   

14.3.  Change of Circumstances: Except as otherwise expressly provided in this Declaration, no change of conditions or circumstances shall operate to extinguish, terminate or modify any of the provisions of this Declaration.   

14.4.  Rules and Regulations: The Association (by and through its Board) shall have the right to adopt rules and regulations with respect to all aspects of the Association's rights, activities and duties,  provided  said  rules  and  regulations  are  not  inconsistent with  the  provisions  of  this Declaration or any applicable law.   

14.5.  Declarant's Disclaimer of Representations: Anything to the contrary  in this Declaration notwithstanding,  and  except  as  otherwise may  be  expressly  set  forth  on  a  recorded  plat  or 

27  

other instrument recorded in the office of the County Recorder of Santa Cruz County, Arizona, Declarant  makes  no  warranties  or  representations  whatsoever  that  the  plans  presently envisioned or the complete development of the Salero Ranch Land can or will be carried out, or that  any  land  now  owned  or  hereafter  acquired  by Declarant  is or will be  subjected  to  this Declaration  or  any  other  declaration,  or  that  any  such  land  (whether  or  not  it  has  been subjected to this Declaration)  is or will be committed to or developed for a particular (or any) use, or if that land is once used for a particular use, such use will continue in effect.  

14.6.  No Warranty of Enforceability: While Declarant has no reason to believe that any of the Covenants contained in this Declaration are or may be invalid or unenforceable for any reason or  to any extent, Declarant makes no warranty or  representation as  to  the present or  future validity or enforceability of any such Covenants.  Any Owner acquiring a Parcel covered by this Declaration on reliance on one or more of the Covenants shall assume all risks of the validity and  enforceability  thereof  and  by  acquiring  any  Parcel  agrees  that  Declarant  shall  have  no liability therefor.   

14.7.  Reserved Access Rights: Declarant  reserves  to  itself, successors, heirs and assigns,  the right  to provide  ingress and egress easements pursuant  to  survey map  'Grant of Easements', either  public  or  private,  through  or  to,  and  from  Salero  Ranch  Land,  and  other  properties adjoining  and  non‐adjoining;  and  to  construct  roads  within  said  easements  suitable  for conventional  vehicles  to  insure  a  continuous  flow of  traffic  for public or private  ingress  and egress, and to amend any portions of the Record of Survey subject to this Declaration, or others which are still owned by the Declarant.   

14.8.  References to the Covenants  in Deeds: Deeds or any  instruments affecting any part of the  Salero  Ranch  Land  may  contain  the  Covenants  herein  set  forth  by  reference  to  this Declaration; but regardless of whether any such reference is made in any Deed or instrument, each and all of the Covenants shall be binding upon the grantee‐owner or other person granting through any instrument.   

14.9.  Gender and Number:  Whenever the context of this Declaration so requires, words used in  the masculine  gender  shall  include  the  feminine  and  neuter  genders; words  used  in  the neuter gender  shall  include  the masculine and  feminine genders; words used  in  the  singular shall include the plural; and words in the plural shall include the singular.   

14.10.  Captions  and  Titles: All  captions,  titles  or  headings  of  the Articles  or  Sections  in  this Declaration are for the purpose of reference and convenience only and are not to be deemed to  limit, modify or otherwise affect any of the provisions hereof or to be used  in determining the intent or context thereof.   

14.11.  Declarant's Exemption:   At any  time Declarant owns any Parcel or other  land which  is subject to annexation pursuant to Article XII, Declarant shall be exempt from the provisions of Article I. 

28  

IN  WITNESS  WHEREOF,  the  undersigned  certify,  in  accordance  with  Article  XIV  of  the Superseded  Declaration,  that  the  Owners  of  at  least  a majority  of  Parcels  have  agreed  to approve  this  Declaration  prior  to  January  1,  2017,  thereby  superseding  and  replacing  the Superseded Declaration.  

SALERO RANCH PROPERTY OWNERS ASSOCIATION, an Arizona non‐profit corporation   By: ______________________________________ Its: President  

 ATTEST:   By___________________________________ Secretary    STATE OF ARIZONA  )       :    ss: County of Santa Cruz  )  The  foregoing  instrument  was  acknowledged  before  me  this  _____________  day  of      _________________,  2017,  by  ______________________________________,  President,  of SALERO RANCH PROPERTY OWNERS ASSOCIATION, an Arizona non‐profit corporation, on behalf of the corporation.    

______________________________ Notary Public 

STATE OF ARIZONA  )       :  ss: County of Santa Cruz  )  The  foregoing  instrument  was  acknowledged  before  me  this  ____  day  of ___________________, 2017, by ________________________________, Secretary, of SALERO RANCH PROPERTY OWNERS ASSOCIATION, an Arizona non‐profit corporation, on behalf of the corporation.    

______________________________ Notary Public  

29  

EXHIBIT A 

LEGAL DESCRIPTION

THAT PORTION OF THE NORTH HALF OF THE BACA LOCATION NO. 3, ALSO KNOWN AS THE BACA FLOAT NO. 3 IN SANTA CRUZ COUNTY, ARIZONA, ACCORDING TO THE SURVEY BY PHILIP CONTZEN UNDER CONTRACT NO, 133, DATED JUNE 17, 1905, AND NOW FILED AND APPROVED IN THE OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, WASHINGTON, D.C., DESCRIBED AS FOLLOWS: COMMENCING AT MILE STONE NO. 2 OF SAID BACA FLOAT NO. 3, SAID POINT ALSO BEING ON THE NORTH LINE OF LOT 81 OF SAID SALERO RANCH UNIT 3; THENCE NORTH 89°4623" EAST 1715.00 FEET UPON THE NORTH LINE OF SAID BACA FLOAT NO.3 TO THE NORTHEAST CORNER OF SAID LOT 81; THENCE NORTH 89°4623" EAST 3951.16 FEET UPON SAID NORTH LINE OF BACA FLOAT NO, 3 TO A 2Y2" GLO BCSM STAMPED "CC T21S R14E 512 /.RISE S18/ BF NO. 3 1925"; THENCE EASTERLY 1683.96 FEET UPON SAID NORTH LINE OF SAID BACA FLOAT NO.3 TO THE POINT OF BEGINNING; THENCE CONTINUING EASTERLY 3133.16 UPON SAID NORTH LINE OF SAID BACA FLOAT NO. 3 FEET TO THE NORTHEAST CORNER OF SAID BACA FLOAT NO.3; THENCE SOUTHERLY 10386.76 FEET UPON THE EAST LINE OF SAID BACA FLOAT NO. 3 TO THE NORTHEAST CORNER OF LOT 100 OF SAID SALERO RANCH UNIT 3; THENCE UPON THE BOUNDARY OF SAID SALERO RANCH UNIT 3 THE FOLLOWING 19 DESCRIBED COURSES; 1) THENCE NORTH 72°0225" WEST 2363.91 FEET; 2) THENCE NORTH 55°39'35" WEST 435.33 FEET; 3) THENCE NORTH 48°44'59" EAST 912.81 FEET; 4) THENCE NORTH 11°32'09" EAST 268.50 FEET; 5) THENCE NORTH 43°56'S2" WEST 1324.58 FEET; 6) THENCE NORTH 87°38'10" WEST 358.40 FEET; 7) THENCE NORTH 83°56'51" WEST 1026.91 FEET; 8) THENCE SOUTH 63°16'51" WEST 1392.41 FEET; 9) THENCE NORTH 35°26'51" WEST 2017.78 FEET; 10)THENCE NORTH 29°23'21" WEST 843.82 FEET; 11)THENCE NORTH 49°53'51" EAST 194.15 FEET; 12)THENCE SOUTH 72°26'26" EAST 635.03 FEET; 13)THENCE NORTH 48°23'36" EAST 650.39 FEET; 14)THENCE NORTH 38°54'29" WEST 201.39 FEET; 15)THENCE NORTH 19°30'19" WEST 89.97 FEET; 16)THENCE NORTH 52°47'18" WEST 158.82 FEET; 17) THENCE NORTH 42°56'02" EAST 182.69 FEET; 18) THENCE NORTH 31°30'15" WEST 446.27 FEET; 19) THENCE NORTH 26°29'05" WEST 1863.53 FEET; THENCE SOUTH 84°28'17" EAST 530.16 FEET; THENCE NORTH 86°25'21" EAST 2943.62 FEET; THENCE SOUTH 75°08'37" EAST 944.54 FEET; THENCE NORTH 13°39'54" EAST 882.52 FEET;

30  

THENCE NORTH 35°03'34" WEST 686.93 FEET; THENCE NORTH 10°37'11" EAST 401.47 FEET; THENCE NORTH 39°24'19" WEST 592.49 FEET; THENCE NORTH 0°14'18" EAST 657 FEET; MORE OR LESS TO THE POINT OF BEGINNING. CONTAINING 1013 ACRES, MORE OR LESS.

31