diapositive 1 - united nations office on drugs and crime€¦ · diapositive 1 author: 440214187...

1

2

03/02/2009

€ 245.567€ 245.567€ 245.567

04/02/2009

€ 430.890

RIGAADAMANT MEDIA CORP

3

ADAMANT MEDIA CORP

RIGA

COMPTE

ouvert à

4

5

18.527.640,14 EUR

40.315.711,87 USD

67.869,23 GBP

ADAMANT MEDIA CORP

RIGA

CUENTA

Apertura en

PERIODO DEL01.12.2008 au 28.02.2009

6

ADAMANT MEDIA CORPSOCIETESOFFSHORE

BENNET GROUP

RIGAUX Luc

7

BENNET GROUP

RIGA

CUENTA

Apertura en

RIDEFORM CAPITAL LTD

NORMEX COMPANY INC

BRIGHTHOLM INC

BENNET GROUP INC

MESKOT LIMITED

8

67.514.567,27 EUR

1.145.373,27 CHF

PERIODO DEL14.01.2008 au 24.06.2010

PERIODO DEL27.06.2008 au 19.11.2009

BENNET GROUP

9

618.988,47 GB

616.052.570,17 USD

146.955.000,00 JPY

PERIODO DEL15.09.2008 au 31.05.2010

PERIODO DEL24.03.2009 au 16.06.2009

PERIODO DEL14.01.2008 au 28.06.2010

BENNET GROUP

10

11

ADAMANT MEDIA CORP

RIGA

CUENTA

Apertura en

KOVAL LARYSA

KOVAL ANATOLY

12

KOVAL ANATOLY

BANQUE xxxxxxxx Pays BaltesCENTENAS DE

CUENTAS

13

KOVAL ANATOLY

CENTENAS DE CUENTAS

MOUVIMIENTOS FINANCIARIOS JUSTIFICADOS POR FALSOS CONTRATOS DE SERVICIO

14

9.553 EUR02-12-2008

NMC SAADAMANT MEDIA CORP

RIGA

CUENTA

Apertura en

162.700 USD04-12-2008

LUC RIGAUX

SA BLOUNT EUROPE30.958 USD

09-01-2009

54.000 EUR02-02-2009

TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV

245.567 EUR03-02-2009

SONY EUROPEDEXIA BANK

15

40.445 EUR03-02-2009

TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV

15.000 EUR04-02-2009

RIMATEX BVBA

245.567 EUR05-02-2009

SONY EUROPE

31.000 USD17-02-2009

SA BLOUNT EUROPE OREGON…

WESTVLEES NV30.000 EUR

04-02-2009

RETOUR DU 03/02/2009 SUITE DEMANDE DEXIA

ADAMANT MEDIA CORP

RIGA

CUENTA

Apertura en

16

RESULTADOS : • Transferencia para pagos de mercancia a enviar a

Russia• Dinero llegado de lituania a belgica era la parte no

declarada a la aduana en russia de la dicha mercancia

CONVICCION : • UKIA BANKAS : Blanqueo de dinero• KOVAL ANATOLI-LARYSA : 5 anos de prision,

confiscacion apartamento en Ukrania, 400,000 €.• Decision de quitar le la certficacion de banco a UKIO

BANKAS (quiebra)

17

MERCI DE VOTRE ATTENTION