ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

12 Noviembre 2018

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la asamblea anterior.2. Informe del presidente: Memoria de actividades realizadas en el

curso 2017/18.3. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales

correspondientes al ejercicio 2017/18 y del presupuesto para el ejercicio 2018/19.

4. Propuestas y proyectos para el curso 2018/19.5. Modificación de los artículos 14 y 28 de los Estatutos de la

Asociación.6. Nombramiento y renovación de cargos de la Junta Directiva.7. Ruegos y preguntas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 12 noviembre 2018Orden del día

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

ANTERIOR

INFORME DEL PRESIDENTE

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO

2017/18

OBJETIVO 1: 385 socios para mayo 2018.RESULTADO: 415 socios.

Continúa la recuperación de Antiguos Alumnos.

OBJETIVO 2: Consolidar las actividades y los grupos especiales.RESULTADO: Programa original de visitas, viajes y eventos.

6 clubs-grupos especiales; 5 consolidados.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESULTADOS

OBJETIVO 3: Revisar la contabilidad/obligaciones fiscales. RESULTADO: Contrato con una asesoría contable fiscal.

OBJETIVO 4: Mantener nuestra visibilidad en la Comunidad Universitaria.

RESULTADO: Conseguido a través de “Entre Comillas”, Acordes Mayores, lotería de Navidad, comunicación dentro de Comillas.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESULTADOS

OBJETIVO 5: Desarrollar la comunicación con los socios y continuar mejorando www.audemac.org .

RESULTADO: Comunicación casi diaria/noticias de la Universidad y externas/web mejorada.

OBJETIVO 6: Promocionar los proyectos ‘solidarios’ de Comillas y la participación de socios.

RESULTADO: Proyecto Voluntariado 2018/9.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESULTADOS

ACTIVIDADES AUDEMAC

LOS VIERNES CULTURALES

• BELLAS ARTES SAN FERNANDO & MUSEO THYSSEN CON MARIO.

• EXPOSICIONES & MAN CON Mª ANGELES.

733 participantes (cf. 800 en 2016/7)(Se hicieron grupos más pequeños y se anularon varios Grupos B por dificultades del horario).

• VISITAS SINGULARES10 visitas – destaca la visita a Mahou-San Miguel.265 participantes (cf. 235 en 2016/7).

• CONCIERTOS7 conciertos de la Fundación Excelentia con clase previa.241 participantes (cf. 318 en 2016/7).

• TEATRO: Explosión!14 visitas al Teatro (Comedia, Mª Guerrero, Valle Inclán, Pavón, Karpas).519 participantes (cf. 314 en 2016/7).

ACTIVIDADES AUDEMAC

• TERTULIAS LITERARIAS CON NIEVES1er año: 2 tertulias x 2 sesiones. 73 participantes.

• VIAJES & ESCAPADAS4 x Escapadas 1 día: 145 participantes.4 x Viajes 3+ días: 91 participantes.

• VIAJES CON PROFESORES4 x viajes: 90 participantes.

TOTAL VIAJES: 326 participantes (cf. 215 en 2016/7).

ACTIVIDADES AUDEMAC

• LOTERÍA561 décimos vendidos.Donación a la ONG jesuita ‘Entre Culturas’ de 1.222 euros.

• MISA POR NUESTROS DIFUNTOS30 de octubre 2017.

• DÍA DEL ANTIGUO ALUMNOMisa - Conferencia de D. César Alierta – Comida. 103 participantes.

• CENA-FIESTA FIN DE CURSOCon entrega de Premios del Concurso Literario.150 participantes.

ACTIVIDADES AUDEMAC GENERALES

UN TOTAL DE MÁS DE:

2.400 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES AUDEMACsin contar los clubs-grupos especiales.(cf. 2.000 en 2016/7).

RESUMEN DE ACTIVIDADES AUDEMAC 2017/8

• Club Senderista+/- 20 miembros activos – 21 salidas. 2 viajes senderistas a Irati (24-26 oct) y al Alto Tajo (24-25 abril).265 participantes – unos 275 km.

• Club Golf +/- 30 miembros activos.21 siguieron cursos Eagle/Birdie en la Federación.11 salidas + 3 Torneos AUDEMAC con 146 participantes= una media de 10 por salida.

CLUBS-GRUPOS ESPECIALES

• Grupo de Teatro “Entre Comillas”+/- 14 miembros – un ‘performance’ en Cafetería– 3 obras en escenario:Lengua en Pedazos (20 enero); Napoleón Rabiando (23 abril);Los Pelópidas (28 mayo).

• Coro ‘Acordes Mayores’+/- 35 miembros - ensayos semanales con clases de canto.Concierto en San Ricardo, 7 abril.Participación en el Encuentro de Coros Sénior en Valladolid, 23 abril.

• Club de Debate ‘Palabras Mayores’Un debate exhibición de los jóvenes - 4 sesiones de formación.

CLUBS-GRUPOS ESPECIALES

• 2 Socias de Honor nuevas: Profesoras, Patrizia Prati y Celia Ruiz.• 15 reuniones de la Junta Directiva, incluido 1 día de ‘brainstorming’.• Organización de la Asamblea General.• 4 reuniones del Consejo de Antiguos Alumnos.• Presentación a los nuevos de 1º al comienzo del curso.• Producción 3ª edición de la Mini-Guía A a Z .• Participación activa en CAUMAS (Secretario AUDEMAC/Revista

Sénior) y en el Grupo Madrid de Universidades Sénior.• Apariciones varias en los medios.

…..Y mucho más!!

SIN OLVIDAR…

CUENTAS ANUALES 2017/18 Y PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018/19

17

RESULTADOS ECONÓMICOS 2017/18

P&G / TESORERÍA CURSO 2017/18

INGRESOS GASTOS NETOFUENTES DE FINANCIACIÓN

CUOTAS ANUALES 4.790,00 € 4.790,00 € LOTERÍA DE NAVIDAD 1.122,00 € 1.122,00 €

PLANIFICACIÓN VIAJES 1.371,90 € 1.371,90 €

SUBTOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 7.283,90 € 7.283,90 €

EVENTOS / ACTIVIDADESMUSEOS 7.838,00 € 7.012,00 € 826,00 €CONCIERTOS 8.162,00 € 8.211,00 € -49,00 €TEATROS 6.190,01 € 5.765,30 € 424,71 €

CENA FIN DE CURSO 6.268,00 € 6.735,42 € -467,42 €

VIAJES / OTRAS SALIDAS 7.365,00 € 6.499,99 € 865,01 €CERTÁMENES CULTURALES 838,00 € -838,00 €CORO ACORDES MAYORES 1.383,60 € 1.508,32 € -124,72 €GRUPO DE GOLF 780,00 € 567,92 € 212,08 €GRUPO DE DEBATEGRUPO DE TEATRO 1.360,00 € 1.948,30 € -588,30 €

SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES 39.346,61 € 39.086,25 € 260,36 €GASTOS OPERATIVOS

PÁGINA WEB1.849,00

€ -1.849,00 €ASOCIACIONES / CAUMAS 200,00 € -200,00 €SUMINISTROS DE OFICINA 695,42 € -695,42 €SEGUROS R.C. Y ACCIDENTES 664,04 € -664,04 €DONATIVOS 1.389,00 € -1.389,00 €OBESEQUIOS Y ATENCIONES A TERCEROS 1.010,00 € 1.577,76 € -567,76 €COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 70,09 € 90,00 € -19,91 €OTROS GASTOS 30,00 € 840,30 € -810,30 €IMPUESTOS / RETENCIONESSERVICIOS PROFESIONALES ADMON. 2.878,80 € -2.878,80 €

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.110,09 € 10.184,32 € -9.074,23 €SUMAS TOTALES P&G 47.740,60 € 49.270,57 € -1.529,97 €

COBROS Y PAGOS ANTICIPADOSIMPUESTOS RETENIDOS 1.147,85 € 1.201,43 € -53,58 € CUOTAS 50,00 € 50,00 € SENDERISMO 20,00 € 20,00 € TEATRO 460,00 € 363,64 € 96,36 €

SUBTOTAL COBROS Y PAGOS ANTICIP. 1.677,85 € 1.565,07 € 112,78 €

MOVIMIENTOS NETOS DE TESORERÍA 49.418,45 € 50.835,64 € -1.417,19 €

COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DESVIACIÓN

4.000,00 € 790,00 € 1.000,00 € 122,00 €

2.000,00 € -628,10 €

7.000,00 € 283,90 €

-150,00 € 976,00 €-150,00 € 101,00 €-150,00 € 574,71 €

-150,00 € -317,42 €

- € 865,01 €-700,00 € -138,00 €-400,00 € 275,28 €

- € 212,08 €-300,00 € 300,00 €

-400,00 € -188,30 €

-2.400,00 € 2.660,36 €

-1.600,00 € -249,00 €-275,00 € 75,00 €-280,00 € -415,42 €-620,00 € -44,04 €

-1.200,00 € -189,00 €-1.000,00 € 432,24 €

-50,00 € 30,09 €-500,00 € -310,30 €

-2.400,00 € -478,80 €

-7.925,00 € -1.149,23 €-3.325,00 € 1.795,03 €

-53,58 € 50,00 € 20,00 € 96,36 €

166,36 €

-3.325,00 € 1.961,39 €

COMPARACIÓN CON EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO ANTERIOR DESVIACIÓN

4.250,00 € 540,00 €1.160,00 € -38,00 €

4.446,75 € -3.074,85 €

9.856,75 € -2.572,85 €

382,74 € 443,26 €48,75 € -97,75 €

139,50 € 285,21 €

-127,00 € -340,42 €

-136,00 € 1.001,01 €-732,00 € -106,00 €

-1.542,55 € 1.417,83 €212,08 €

-240,45 € 240,45 €-149,00 € -439,30 €

-2.356,01 € 2.616,37 €

-1.619,82 € -229,18 €-275,00 € 75,00 €-267,45 € -427,97 €-603,83 € -60,21 €

-1.360,00 € -29,00 €-1.070,49 € 502,73 €

-783,15 € 763,24 €-448,30 € -362,00 €-190,95 € 190,95 €

-2.878,80 €

-6.618,99 € -2.455,24 €881,75 € -2.411,72 €

-53,58 €50,00 € 20,00 € 96,36 €

- € 166,36 €

881,75 € -2.245,36 €

18

RESULTADOS ECONÓMICOS 2017/18

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30/9/18

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEEJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

TESORERÍA Bancos 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 32.919,01 €

Hacienda Pública Deudora 17,81 € IVA Soportado -0,59 €

DEUDORES COMERC. Y OTRAS CTAS. POR COBRAR 17,22 €

C/C Club de Golf 612,08 € C/C Coro Acordes Mayores 275,28 €

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 887,36 €

TOTAL ACTIVO 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 33.823,59 €

ACTIVO CORRIENTEEJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

TESORERÍA Bancos 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 32.919,01 €

Hacienda Pública Deudora 17,81 € IVA Soportado -0,59 €

DEUDORES COMERC. Y OTRAS CTAS. POR COBRAR 17,22 €

C/C Club de Golf 612,08 € C/C Coro Acordes Mayores 275,28 €

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 887,36 €

TOTAL ACTIVO 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 33.823,59 €

ACTIVO CORRIENTEEJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

TESORERÍA Bancos 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 32.919,01 €

Hacienda Pública Deudora 17,81 € IVA Soportado -0,59 €

DEUDORES COMERC. Y OTRAS CTAS. POR COBRAR 17,22 €

C/C Club de Golf 612,08 € C/C Coro Acordes Mayores 275,28 €

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 887,36 €

TOTAL ACTIVO 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 33.823,59 €

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RESULTADOS ECONÓMICOS 2017/18

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30/9/18

PASIVO

PASIVO CORRIENTEEJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

RESERVAS Reservas Voluntarias 30.437,65 € 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € Resultados del Ejercicio 987,21 € 2.029,59 € 881,75 € -1.529,97 €

FONDOS PROPIOS 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 32.806,23 €

PATRIMONIO NETO 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 32.806,23 €

Provisiones Club de Golf 612,08 € Provisiones Coro Acordes Mayores 275,28 € Provisiones Teatro Entre Comillas -188,30 €

PROVISIONES A CORTO PLAZO 699,06 €

C/C Grupo de Teatro Entre Comillas 188,30 € DEUDAS A CORTO PLAZO 188,30 €

Acreedores Fras. Ptes. Rec. (T.Pavón) -400,00 € Anticipos Cuotas Socios 50,00 € Anticipos Grupo de Teatro 460,00 € Anticipos Senderismo 20,00 €

ACREEDORES COMERCILAES Y CUENTAS A PAGAR 130,00 €

TOTAL PASIVO 31.424,86 € 33.454,45 € 34.336,20 € 33.823,59 €

20

RESULTADOS ECONÓMICOS 2017/18

PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2018/19

DATOS REALES 2017/18 PRESUPUESTO PARA 2018/19

COMPARACIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓNINGRESOS GASTOS NETO PRESUPUESTO CON AÑO

ANTERIORCUOTAS ANUALES 4.790,00 € 4.790,00 € 4.790,00 € 0,00 €LOTERÍA DE NAVIDAD 1.122,00 € 1.122,00 € 1.100,00 € -22,00 €PLANIFICACIÓN VIAJES 1.371,90 € 1.371,90 € 0,00 € -1.371,90 €

SUBTOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 7.283,90 € 7.283,90 € 5.890,00 € -1.393,90 €

MUSEOS 7.838,00 € 7.012,00 € 826,00 € 500,00 € -326,00 €CONCIERTOS 8.162,00 € 8.211,00 € -49,00 € 0,00 € 49,00 €TEATROS 6.190,01 € 5.765,30 € 424,71 € 200,00 € -224,71 €CENA FIN DE CURSO 6.268,00 € 6.735,42 € -467,42 € -500,00 € -32,58 €VIAJES / OTRAS SALIDAS 7.365,00 € 6.499,99 € 865,01 € 500,00 € -365,01 €CERTÁMENES CULTURALES 838,00 € -838,00 € -600,00 € 238,00 €CORO ACORDES MAYORES 1.383,60 € 1.508,32 € -124,72 € 0,00 € 124,72 €GRUPO DE GOLF 780,00 € 567,92 € 212,08 € 0,00 € -212,08 €TERTULIAS LITERARIAS 300,00 € 300,00 €GRUPO DE TEATRO 1.360,00 € 1.948,30 € -588,30 € -1.000,00 € -411,70 €PROVISION PARA EVENTOS SIN ASIGNAR -1.000,00 € -1.000,00 €

SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES 39.346,61 € 39.086,25 € 260,36 € -1.600,00 € -1.860,36 €

PÁGINA WEB 1.849,00 € -1.849,00 € -1.849,00 € 0,00 €ASOCIACIONES / CAUMAS 200,00 € -200,00 € -200,00 € 0,00 €SUMINISTROS DE OFICINA 695,42 € -695,42 € -500,00 € 195,42 €SEGUROS R.C. Y ACCIDENTES 664,04 € -664,04 € -680,00 € -15,96 €DONATIVOS 1.389,00 € -1.389,00 € -1.200,00 € 189,00 €OBESEQUIOS Y ATENCIONES A TERCEROS 1.010,00 € 1.577,76 € -567,76 € -400,00 € 67,76 €COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 70,09 € 90,00 € -19,91 € -50,00 € -30,09 €OTROS GASTOS 30,00 € 840,30 € -810,30 € -800,00 € 10,30 €SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLE/FISCAL 2.878,80 € -2.878,80 € -2.900,00 € -21,20 €

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.110,09 € 10.184,32 € -9.074,23 € -8.579,00 € 395,23 €SUMAS TOTALES P&G 47.740,60 € 49.270,57 € -1.529,97 € -4.289,00 € -2.859,03 €

PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA EL CURSO 2018/19

• Alcanzar 420 socios (415 en 2017/18).• Organizar un programa original & variado de Actividades AUDEMAC.• Apoyar los Clubs-Grupos especiales:

Lanzar el grupo Voluntariado.Reanimar el club de Senderismo.

• Estudiar la posibilidad de organizar un ciclo de conferencias AUDEMAC.

• Incrementar nuestra visibilidad en la Comunidad Universitaria.• Seguir buscando un proyecto intergeneracional en Comillas.

OBJETIVOS 2018-2019

• Clubs-Grupos Especiales• Acordes Mayores (Coro).• Entre Comillas (Grupo de Teatro).• Club Golf.• Club Senderismo.

• Tertulias Literarias.

• Grupo Voluntariado.

• Los Viernes Culturales• Museo Thyssen (Mario).• MAN y Exposiciones (Mª Angeles).• Exposiciones Arte Moderno (Virginia).

ACTIVIDADES 2018-2019

• Visitas Singulares, Teatros y Conciertos.

• Viajes y Escapadas.

Tierra Santa, 27 de enero al 3 de febrero

Auvernia, Francia, 10 al 16 de junio

• Solidaridad

Lotería, 750 décimos con donación al Proyecto Voluntariado (Parroquia Resurrección del Señor en el Barrio de Los Cármenes).

• Eventos• Día del Antiguo Alumno, 9 de enero 2019.• Concurso Literario (Poesía & Microrrelatos).• Cena-Fiesta Fin de Curso, 23 de mayo 2019.

ACTIVIDADES 2018-2019

«Entre Bastidores»• Contabilidad y control financiero.• Comunicación.• Organización múltiples actividades.• Asamblea General.• Reuniones Junta Directiva: cada 2 semanas (con flexibilidad, si se

necesitan más).• Consejo Antiguos Alumnos (4 reuniones al año).• Mini-Guía A – Z, 4ª Edición.• Participación en CAUMAS y Grupo Madrid.

ACTIVIDADES 2018-2019

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 28 DE LOS

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 14.- Quórum de validez de constitución y quórum deadopción de acuerdos.

Se propone modificar el primer párrafo, de este artículo, el cualquedaría redactado del siguiente modo (permaneciendo inalterado elsegundo párrafo):

“Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuandoconcurran a ellas, al menos, un tercio de los asociados con derecho avoto y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número deasistentes.¨

MODIFICACIÓN ART. 14 DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN.

Artículo 28.- Patrimonio Inicial y Cierre de Ejercicio.

Se propone modificar el segundo inciso, de este artículo, el cualquedaría redactado del siguiente modo:

“La Asociación carece de Patrimonio inicial.El cierre del ejercicio asociativo será el día 31 de julio de cada año.¨

MODIFICACIÓN ART. 28 DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN.

NOMBRAMIENTOS Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE

LA JUNTA DIRECTIVA

• La Junta Directiva actual está formada por las siguientes personas:

Bruce Taylor (Presidente)Carmen Moratalla (Vicepresidenta)Amelia Gómez (Tesorera)César MedinaConchita MiraCristina MartínVerónica VilallongaMaría UrzáizEduardo de FuentesAlfonso PizarroElena NuevoMariano MartínInmaculada RecioJosé Ramón Martínez (Secretario)

NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA J.D.

• Se somete a la elección, por parte de los socios, de una nueva JuntaDirectiva en la que se reelegiría al Presidente (Bruce Taylor) yrespecto de los demás miembros existentes en la actualidad seproducirían las modificaciones que se indican seguidamente.

• Se nombran/incorporarían dos nuevos vocales de Primer Curso:Antonio García y Teresa Moleres.

• La Vicepresidenta de la Asociación pasaría a ser Elena Nuevo, quesustituye a Carmen Moratalla, quien cesa en ese cargo, si bienpermanece como vocal de la Junta Directiva.

• Conchita Mira, cesaría como vocal/miembro de la Junta Directiva.

NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA J.D.

• La Junta Directiva cuya elección/nombramiento se somete a votación y elección, por parte de los socios, estaría formada por las siguientes personas:

Bruce Taylor (Presidente)Elena Nuevo (Vicepresidenta)Amelia Gómez (Tesorera)Carmen MoratallaCésar MedinaCristina MartínVerónica VilallongaMaría UrzáizEduardo de FuentesAlfonso PizarroMariano MartínInmaculada RecioAntonio GarcíaTeresa MoleresJosé Ramón Martínez (Secretario)

NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA J.D.

RUEGOS Y PREGUNTAS