attorneys for plaintiff united states of america...

Attorneys for Plaintiff UNITED STATES OF AMERICA UNITED STATES DISTRICT COURT

FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff,

v. “THE WOLF OF WALL STREET” MOTION PICTURE, INCLUDING ANY RIGHTS TO

PROFITS, ROYALTIES AND DISTRIBUTION PROCEEDS No. CV 16-16-5362 VERIFIED

COMPLAINT FOR FORFEITURE IN REM 18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(A) & (C) [F.B.I.]

OWED TO RED GRANITE PICTURES, INC. OR ITS AFFILIATES AND/OR ASSIGNS,

Defendant.

Amerika Syarikat membawa aduan ini terhadap yang tersebut di atas sari kata aset dan mengatakan

seperti berikut:

ORANG DAN ENTITI

1. Plaintif adalah Amerika Syarikat.

2. Defendan dalam tindakan ini adalah "The Wolf of Wall Street" Motion Picture,

Termasuk apa-apa hak untuk Keuntung, Royalti dan Hasil Pengagihan terhutang kepada Red

Granite, Inc. atau Anggota Gabungannya dan / atau Penerima Serah Hak, (kemudian daripada ini

dipanggil "Defendan Aset "), dihuraikan dengan lebih perinchi di dalam Lampiran A.

3. Defendan Aset dipegang oleh Red Granite, Inc. orang dan entiti yang kepentingannya mungkin

terjejas oleh tindakan ini disenaraikan dalam Lampiran A.

4. Serentak dengan pemfailan aduan ini, plaintif memfailkan tindakan yang berkaitan mencari

pelucuthakan sivil aset berikut (secara kolektif dipanggil, "ASET SUBJECT"):

a. THE L'Ermitage HARTANAH: Hak milik tanah harta yang dikenali sebagai 9291 Burton

Way, Beverly Hills, California 90210, termasuk L'Ermitage Hotel ( "L'Ermitage HARTA"),

termasuk semua penambahbaikan dan aset yang berkenaan.

b. THE L'Ermitage ASET PERNIAGAAN: Semua aset yang berkaitan dengan

L'Ermitage HARTANAH, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua rumah dan tidak

ketara aset, inventori dan peralatan ( "L'Ermitage ASET PERNIAGAAN"), yang termasuk

mana-mana dan semua dana dalam akaun yang dimiliki, yang diadakan atau dikekalkan di

institusi kewangan dengan LBH Real Estate, atau untuk manfaat LBH Real Estate atau

L'Ermitage yang HARTANAH, dan semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi

Muka Surat ! daripada !1 126

daripada perniagaan itu. Secara kolektif dalam dokumen ini, L'Ermitage HARTA dan

L'Ermitage ASET PERNIAGAAN dirujuk sebagai, "L'Ermitage."

c. HILLCREST HARTA 1: Semua hak milik kepada harta tanah bertempat di Beverly Hills,

California dimiliki oleh 912 North Hillcrest Road (BH), LLC ( "HILLCREST HARTA 1"), 1

termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran atasnya, serta semua

pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.

d. PARK LAUREL CONDOMINIUM: Semua hak milik kepada harta sebenar yang terletak

di New York, dimiliki oleh Park Laurel Perolehan LLC ( "PARK LAUREL

CONDOMINIUM"), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan,

dan lampiran berkaitan, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi

daripadanya.

e. BOMBARDIER JET: Semua hak milik berkaitan Bombardier Global

5000 pesawat galas pengeluar nombor siri 9265 dan nombor pendaftaran

N689WM, dengan nombor siri 12487 dua Rolls Royce enjin galas pengilang

dan 12488 ( "Bombadier JET"), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan

lampiran berkaitan, semua buku log pesawat, dan semua pajakan, sewa, dan keuntungan

yang diperolehi daripadanya.

f. TIME WARNER PENTHOUSE: Semua hak milik kepada harta sebenar yang terletak di

New York, New York yang dimiliki oleh 80 Columbus Circle (NYC) LLC

( "TIME WARNER PENTHOUSE"), termasuk semua alatan bersangkutan

penambahbaikan, dan lampiran atasnya, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang

diperolehi daripadanya. The TIME WARNER PENTHOUSE termasuk semua hak dan hak

milik kepada harta tanah dikenali sebagai SU-11, New York, New York ( "TIME WARNER

STORAGE UNIT "), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran

di atasnya, serta kerana semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.

g. ORIOLE MANSION: Semua hak milik kepada harta tanah yang terletak

di Los Angeles, California dimiliki oleh Oriole Drive (LA) LLC ( "ORIOLE MANSION"),

termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran berkaitan, serta semua

pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.

h. GREENE CONDOMINIUM: Semua hak milik kepada harta tanah

Menurut L.R. 5.2-1, alamat kediaman disenaraikan oleh bandar dan negeri sahaja.1


bertempat di New York, dimiliki oleh 118 Greene Street (NYC) LLC ( "GREENE

CONDOMINIUM "), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran

berkaitan, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.

i. EMI ASET: Mana-mana dan semua hak, termasuk hak cipta dan

hak harta intelek, dan juga hak untuk mengutip dan menerima apa-apa keuntungan,

royalti, dan hasil pengedaran yang dimiliki oleh atau terhutang kepada JW Nil (BVI), Ltd .;

JCL Media (EMI Publishing Ltd.); dan / atau Jynwel Capital Ltd., yang berhubungan

dengan EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc. dan D.H. Publishing

L.P.

j. SYMPHONY CP (PARK LANE) LLC ASET: Semua hak dan

kepentingan dalam Symphony CP (Park Lane) LLC, sebuah syarikat liabiliti terhad

Delaware, dimiliki, dipegang atau diperolehi, secara langsung atau tidak langsung, dengan

Symphony CP Investments LLC dan Symphony CP Investments Holdings LLC, termasuk

tetapi tidak terhad kepada apa-apa kepentingan dalam harta tanah dan perlengkapan yang

terletak di 36 Central Park South, New York, New York, 10019, yang dikenali sebagai Park

Lane Hotel, apa-apa hak untuk mengutip dan menerima apa-apa keuntungan

dan hasil daripadanya, dan apa-apa faedah yang diperolehi daripada hasil pelaburan dalam

Symphony CP (Park Lane) LLC oleh Symphony CP Investments LLC atau Symphony CP

Investments Holdings.

k. WALKER TOWER PENTHOUSE: Semua hak dan hakmilik kepada

harta yang terletak di New York, New York dimiliki oleh 212 West 18th Street LLC

( "WALKER TOWER PENTHOUSE"), termasuk semua alatan bersangkutan,

penambahbaikan, dan lampiran atasnya, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang

diperolehi daripadanya.

l. LAUREL BEVERLY HILLS MANSION: Semua hak dan hakmilik kepada

harta yang terletak di Beverly Hills, California, yang dimiliki oleh Laurel Beverly Hills

Holdings LLC ( "LAUREL BEVERLY HILLS MANSION"), termasuk semua alatan

bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran di atasnya, serta semua pajakan, sewa, dan

keuntungan yang diperolehi daripadanya.

m. HILLCREST HARTA 2: Hak milik hartanah

di Beverly Hills, California milik 1169 Hillcrest Road LLC ( "HILLCREST


HARTA 2 "), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran atasnya,

serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.

n. VAN GOGH ARTWORK: Satu lukisan bertajuk La

maison de Vincent yang Arles oleh Vincent Van Gogh.

o. SAINT GEORGES PAINTING: Satu lukisan yang bertajuk "Saint Georges

Majeur" oleh Claude Monet.

p. Nympheas PAINTING: Satu lukisan yang bertajuk "avec Nympheas

Reflets de Hautes Herbes "oleh Claude Monet.

q. THE QENTAS TOWNHOUSE: Semua hak milik berkaitan hartanah

bertempat di London, United Kingdom ( "U.K."), SW1W 0JR, yang dimiliki oleh Qentas

Holdings Terhad (yang "QENTAS TOWNHOUSE"), termasuk semua alatan bersangkutan,

penambahbaikan, dan lampiran berkaitan, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang

diperolehi daripadanya. QENTAS TOWNHOUSE termasuk semua hak, hak milik dan

kepentingan dalam pegangan pajak untuk Space 2 di QENTAS TOWNHOUSE, serta semua

sub-pajakan, sewa, tempat letak kereta dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.

Menurut kajian Pejabat Pendaftaran Tanah yang dijalankan oleh U.K. Agensi Jenayah

Kebangsaan ( "NCA"), surat ikatan hak milik untuk QENTAS TOWNHOUSE dipegang

oleh Qentas Holdings Limited, dan tidak ada hak gadai direkodkan terhadap harta tanah

tersebut.

SIFAT TINDAKAN

5. Ini adalah tindakan sivil in rem untuk membatalkan aset yang terlibat dalam dan boleh dikesan

berkaitan dengan konspirasi antarabangsa berkaitan wang haram yang disalahgunakan daripada

1Malaysia Development Berhad ( "1MDB"), sebuah syarikat pelaburan dan pembangunan strategik

milik penuh kerajaan Malaysia . Amerika Syarikat bertujuan pelucuthakan harta yang terletak di 2

Amerika Syarikat dan di luar negara, termasuk di United Kingdom dan Switzerland, menurut 18

U.S.C. § 981 (a) (1) (C), atas alasan bahawa ia diperolehi dari pelanggaran undang-undang Amerika

Syarikat, dan menurut 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A) atas alasan bahawa ia harta yang terlibat dalam

satu atau lebih kesalahan pengubahan wang haram yang melanggar 18 U.S.C. §§ 1956 dan / atau

1957.

Malaysia adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Tenggara2


6. 1MDB kononnya dicipta untuk menguruskan pelaburan dan pembangunan

projek-projek untuk manfaat ekonomi Malaysia dan rakyatnya, terutamanya berkaitan

dengan pengeluaran pelbagai sekuriti hutang untuk membiayai projek-projek tersebut. Walau

bagaimanapun, sepanjang tempoh empat tahun yang kira-kira, antara tahun 2009 dan sekurang-

kurangnya tahun 2013, beberapa individu termasuk pegawai-pegawai awam dan beberapa individu

yang berkaitan, berkomplot untuk mengalihkan wang bernilai berbilion-bilion dolar daripada

1MDB secara tidak sah melalui pelbagai cara, termasuk dengan menipu bank asing dan dengan

menghantar komunikasi berita asing dalam melaksanakan skim ini, dan selepas itu, untuk

mengubah hasil perlakuan jenayah tersebut, termasuk melalui institusi kewangan AS. Dana

terpesong daripada 1MDB telah digunakan untuk faedah peribadi konspirator dan saudara-mara

mereka dan individu yang berkaitan, termasuk untuk membeli hartanah mewah di Amerika

Syarikat, membayar perbelanjaan perjudian di kasino Las Vegas, memperoleh lebih daripada $ 200

juta dalam karya seni, melabur dalam projek pembangunan hartanah di New York, dan membiayai

pengeluaran filem Hollywood. 1MDB tidak ada kepentingan dalam aset-aset tersebut dan tidak

mendapat pulangan ke atas pelaburan ini.

7. Perlakuan jenayah yang didakwa di dalam dokumen ini berlaku dalam tiga fasa utama:

8. Fasa "Good Star": Pengalihan dana daripada 1MDB secara tidak sah bermula pada kira-kira

September 2009, tidak lama selepas penciptaan 1MDB. Antara 2009 dan 2011, memberikan alasan

bahawa 1MDB inggin melabur dalam usaha sama dengan PetroSaudi International ( "PetroSaudi"

atau "PSI"), sebuah syarikat swasta perahan minyak di Arab Saudi, pegawai-pegawai 1MDB dan

lain-lain menguruskan pemindahan wang tidak sah melebihi $ 1 bilion daripada 1MDB ke akaun

bank Swiss yang dipegang dibawah nama Good Star Limited ( "Good Star Account"). Pegawai-

pegawai di 1MDB melakukan pelencongan dana ini dengan beberapa cara, antaranya memberikan

maklumat palsu kepada bank-bank mengenai pemilikan Good Star Akaun. Berbeza dengan

perlambangan yang dibuat oleh pegawai-pegawai 1MDB, Akaun Good Star sebenarnya bukan

dimiliki oleh PetroSaudi atau usaha sama itu, tetapi oleh LOW Taek Jho, a / k / a Jho Low

( "LOW"), seorang rakyat Malaysia yang tidak mempunyai kedudukan rasmi di 1MDB tetapi

terlibat dalam penciptaannya. LOW mengubah lebih daripada $ 400 juta daripada dana yang


disalahgunakan dari 1MDB secara haram melalui Akaun Good Star ke Amerika Syarikat, selepas

mana dana ini digunakan untuk kepuasan peribadi LOW dan sekutunya . 3

9. Fasa "Aabar-BVI": Pada tahun 2012, pegawai-pegawai 1MDB dan lain-lain

menyalahgunakan dan mengalihkan sebahagian besar daripada hasil 1MDB yang diperoleh melalui

dua tawaran bon berasingan diatur dan ditaja jamin oleh Goldman Sachs International

( "Goldman"). Bon ini telah dijamin oleh 1MDB dan Syarikat Minyak Antarabangsa Pelaburan

( "IPIC"), sebuah dana pelaburan yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Abu Dhabi, di Emiriah

Arab Bersatu( "U.A.E.") . Selepas 1MDB menerima hasil daripada kedua-dua terbitan bon tersebut, 4

pegawai 1MDB menyebabkan sebahagian besar daripada hasil - kira-kira $ 1,367 bilion, jumlah

yang bersamaan dengan lebih daripada empat puluh peratus daripada jumlah bersih hasil yang

diperolehi - untuk dipindahkan ke akaun sebuah bank Swiss yang dimiliki oleh Kepulauan British

Virgin, sebuah entiti yang dipanggil Aabar Investments PJS Limited ( "Aabar-BVI").

10. Aabar-BVI telah dicipta dan dinamakan untuk memberi gambaran bahawa ia adalah

berkaitan dengan Aabar Investments PJS ( "Aabar"), sebuah anak syarikat IPIC di

Abu Dhabi. Pada hakikatnya, Aabar-BVI tidak mempunyai gabungan tulen dengan Aabar atau IPIC,

dan akaun bank Swiss yang dimiliki oleh Aabar-BVI ( "Aabar-BVI Akaun Swiss") telah digunakan

untuk menyalurkan hasil daripada jualan bon pada 2012 untuk faedah peribadi pegawai-pegawai di

IPIC, Aabar, dan 1MDB dan sekutu mereka. Dana dialihkan melalui Akaun Swiss Aabar-BVI telah

dipindahkan kepada, antara tempat-tempat lain, akaun bank Singapura yang dikawal oleh TAN Kim

Loong, a / k / a Eric Tan ( "TAN"), seorang individu yang mempunyai kaitan dengan LOW. Selepas

itu dana tersebut telah diedarkan untuk faedah peribadi pelbagai individu, termasuk pegawai-

pegawai di 1MDB, IPIC, atau Aabar, dan bukannya untuk faedah 1MDB, IPIC, atau Aabar.

11.Fasa "Tanore": Pada tahun 2013, beberapa individu, termasuk pegawai-pegawai 1MDB,

mengalihkan lebih daripada $ 1.26 bilion daripada sejumlah $ 3 bilion wang pokok yang

Semua jumlah dirujuk dalam dolar ($) dipelopori dalam dolar Amerika Syarikat dan semua 3

tarikh, masa, dan jumlah kewangan adalah anggaran.

The United Arab Emirates adalah sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, 4

yang terdiri daripada tujuh emiriah berasingan, termasuk Emiriyah Abu Dhabi ( "Abu Dhabi")


1MDB memperolehi melalui penawaran bon ketiga diatur oleh Goldman pada Mac 2013.

Hasil tawaran bon ini untuk digunakan oleh 1MDB untuk membiayai usaha sama dengan

Aabar dikenali sebagai Abu Dhabi Malaysia Syarikat Pelaburan ( "ADMIC"). Walau

bagaimanapun, bermula sehari selepas jualan bon, sebahagian besar daripada hasil sebaliknya

dialihkan ke akaun bank di Singapura yang dipegang oleh Tanore Finance Corporation ( "Tanore

Akaun "), dimana TAN adalah pemilik rasmi. Walaupun Tanore

Akaun tidak mempunyai kaitan yang sah kepada 1MDB, Pengarah Eksekutif 1MDB pada masa itu

merupakan penandatangan yang diberi kuasa ke atas akaun tersebut. Dana 1MDB yang dipindahkan

ke dalam Tanore Akaun telah digunakan untuk faedah peribadi LOW dan rakan-rakannya, termasuk

pegawai-pegawai di 1MDB, dan bukannya untuk faedah 1MDB atau ADMIC.

12. Hasil daripada ketiga-tiga fasa ini, wang disalurkan secara haram melalui satu siri urus niaga

yang kompleks, termasuk melalui akaun bank di Singapura, Switzerland, Luxembourg, dan

Amerika Syarikat.

13. Banyak aset termasuk ASSET DEFENDAN, telah diperoleh dengan dana yang dialihkan secara

tidak sah dari 1MDB, ataupun dana yang berkaitan dengan1MDB. Hasilnya, ASSET DEFENDAN

tertakluk kepada pelucuthakan oleh Amerika Syarikat menurut 18 U.S.C.

§ 981 (a) (1) (A), kerana ia adalah harta yang terlibat dalam pengubahan satu atau lebih banyak

wang transaksi yang melanggar 18 U.S.C. §§ 1956 dan / atau 1957, dan 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (C)

kerana ia adalah yang membentuk harta atau diperolehi dari hasil dikesan kepada satu atau lebih

pelanggaran undang-undang AS ditakrifkan sebagai aktiviti menyalahi undang-undang yang

dinyatakan dalam 18 U.S.C. §§ 1956 (c) (7) dan / atau 1961 (1).

BIDANG KUASA DAN TEMPAT

14. Ini adalah satu tindakan pelucuthakan sivil menurut 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A) dan (C).

15. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa ke atas tindakan ini menurut 28 U.S.C. §§ 1345 dan

1355.

16. Tempat terletak di daerah ini menurut 28 U.S.C. §§ 1355 (b) (1) (A) dan 1355 (b) (2) kerana

perbuatan dan peninggalan yang membawa kepada pelucuthakan itu berlaku di Daerah Tengah


California, dan / atau menurut 28 U.S.C. § 1395 (b), kerana Defendan Asset terletak di Daerah

Tengah California.

LATAR BELAKANG: INDIVIDU BERKAITAN DAN ENTITI

17. Malaysia Development Berhad ( "1MDB") adalah satu pelaburan yang strategik dan syarikat

pembangunan milik penuh kerajaan Malaysia, melalui Kementerian Kewangan Malaysia. Ia telah

ditubuhkan pada tahun 2009 apabila kerajaan Malaysia mengambil alih entiti perbandaran dipanggil

Lembaga Pelaburan Terengganu ( "TIA"). Struktur tadbir urus 1MDB telah terdiri daripada pasukan

kepimpinan kanan, Lembaga Pengarah ( "1MDB Lembaga Pengarah" atau "Lembaga 1MDB") dan

Lembaga Penasihat.

18. PetroSaudi International Ltd. ( "PetroSaudi" atau "PSI") adalah Arab swasta syarikat

perkhidmatan minyak berpangkalan di Arab diperbadankan di Arab Saudi, yang mengekalkan

pejabat di United Kingdom.

19. 1MDB PetroSaudi, Ltd adalah sebuah syarikat usahasama dikatakan antara 1MDB dan

PetroSaudi ditubuhkan pada atau sekitar bulan September 2009 dengan tujuan yang dinyatakan

unruk mengeksploitasi konsesi tenaga tertentu PetroSaudi dikatakan dimiliki di Turkmenistan dan

Argentina.

20. International Petroleum Investment Company ( "IPIC") adalah pelaburan

entiti dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Abu Dhabi. Lembaga pengurusannya terdiri daripada

Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Lembaga Pengarah, dan Pengarah Urusan.

21. Aabar Investments PJS ( "Aabar") adalah sebuah syarikat saham awam

yang diperbadankan di bawah undang-undang Abu Dhabi dan anak syarikat IPIC.

22. Aabar Investments PJS Ltd. ( "Aabar BVI") adalah sebuah entiti yang diperbadankan di

Kepulauan Virgin British Mac 2012 yang dikatakan dimiliki oleh IPIC dan

Aabar. Aabar-BVI mengekalkan akaun bank di Bank BSI di Switzerland. IPIC dan

Aabar baru-baru ini menjelaskan bahawa Aabar-BVI tidak berkaitan dengannya.


23. Abu Dhabi Malaysia Investment Company ( "ADMIC") adalah dikatakan

usaha sama antara 1MDB dan Aabar yang telah dicipta di dalam atau di sekitar Mac 2013 untuk

tujuan yang dinyatakan untuk menggalakkan pembangunan di Malaysia dan Abu

Dhabi.

24. LOW Taek Jho, a / k / a / Jho Low ( "LOW") adalah seorang rakyat Malaysia yang

telah menasihatkan tentang penciptaan TIA, pendahulu 1MDB. LOW tidak pernah mengadakan

kedudukan rasmi di 1MDB, dan dia telah secara terbuka menafikan sebarang penglibatan dengan

1MDB selepas penubuhannya.

25. 1MDB PEGAWAI 1 adalah seorang rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai Pengarah

Eksekutif 1MDB dari masa penciptaannya sehingga kira-kira Mac 2011. Semasa

masa ini, 1MDB PEGAWAI 1 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan di 18 U.S.C.

§ 1956 (c) (7) (B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang digunakan dalam Seksyen 21

Kanun Keseksaan Malaysia.

26. 1MDB PEGAWAI 2 adalah seorang rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai Ketua 1MDB

Pegawai Eksekutif ( "CEO") antara sekurang-kurangnya 2009 dan 2013. Pada masa ini, 1MDB

PEGAWAI 2 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan di 18 U.S.C. § 1956 (c) (7)

(B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang digunakan dalam Seksyen 21 Kanun Keseksaan

Malaysia.

27. 1MDB PEGAWAI 3 adalah rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai Ketua 1MDB

Peguam dan Pengarah Eksekutif Strategi Kumpulan semasa, sekurang-kurangnya, 2012 dan

2013. 1MDB PEGAWAI 3 adalah titik utama hubungan antara 1MDB dan Goldman dalam

berkaitan dengan tiga persembahan bon jaminan kepada Goldman pada tahun 2012 dan 2013.

Pada masa ini, 1MDB PEGAWAI 3 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan dalam

18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang digunakan dalam

Seksyen 21 Kanun Keseksaan Malaysia.

28. MALAYSIA OFFICIAL 1 adalah seorang pegawai berpangkat tinggi di kerajaan Malaysia

yang juga memegang kedudukan yang berkuasa dengan 1MDB. Selama masa yang bersesuaian


dengan Aduan ini, MALAYSIA OFFICIAL 1 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang

digunakan dalam 18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang

digunakan dalam Seksyen 21 Kanun Keseksaan Malaysia.

29. Riza Shahriz Bin Abdul AZIZ ( "AZIZ"), seorang warganegara Malaysia, adalah saudara

MALAYSIA OFFICIAL 1 dan rakan LOH. Beliau mengasaskan Red Granite Pictures, studio

pengeluaran dan pengedaran filem di Hollywood, pada tahun 2010.

30. "Eric" TAN Kim Loong ( "TAN") adalah seorang rakyat Malaysia dan individu yang dikaitan

dengan LOH. Beliau diseneraikan sebagai pemilik berfaedah dalam beberapa akaun bank di mana

dana 1MDB yang telah disalahgunakan telah dipindahkan.

31. Khadem Abdulla Al Qubaisi ( "Qubaisi"), sebuah rakyat U.A.E., adalah Pengarah IPIC dari

2007 hingga 2015 dan Pengerusi Aabar pada sekurang-kurangnya 2012 dan 2013. Pada masa ini,

beliau adalah seorang "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan dalam 18 U.S.C. § 1956 (c)

(7) (B) (iv) dan "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan dalam Perkara (5) United Arab

Emirates Undang-undang, Undang-undang No Persekutuan (3) Daripada 1989 Dalam Pengeluaran

Of The Keseksaan Kod. Qubaisi juga merupakan pengarah Aabar-BVI.

32. Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny ( "Husseiny"), sebuah warganegara AS , merupakan

Ketua Pegawai Eksekutif Aabar dari tahun 2010 hingga 2015. Beliau juga merupakan pengarah

Aabar-BVI.

KETERANGAN BAGI MENYOKONG PELUCUTHAKAN

33. Defendan Asset mewakili sebahagian daripada hasil lebih $ 3.5 bilion yang disalahgunakan

daripada 1MDB. Penyelewengan INI berlaku dalam beberapa fasa sepanjang beberapa tahun. Dana

yang disalahgunakan kemudiannya digunakan untuk membeli Aset Defendan, serta untuk

membiayai gaya hidup mewah bersama konspirator-konspirator, termasuk pembelian karya seni dan

barang kemas, pengambilalihan hartanah mewah, pembayaran perbelanjaan judi, dan membawa

ahli muzik dan orang-orang terkenal untuk menghadiri jamuan. Penggunaan dana 1MDB dialihkan

untuk faedah peribadi bersama-konspirator dan syarikat-syarikat bersekutu mereka tidak konsisten


dengan tujuan 1MDB menghasilkan dana tersebut, dan 1MDB mahupun kerajaan Malaysia tidak

mendapat apa-apa pulangan ke atas pembelian dan perbelanjaan ini.

I. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN 1MDB

34. 1MDB adalah sebuah entiti pelaburan dan pembangunan yang dimiliki sepenuhnya oleh

Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan ( "MOF"). Ia berkembang daripada satu

entiti yang dikenali sebagai "Lembaga Pelaburan Terengganu" ( "TIA"). Pada atau sekitar 5

bulan Februari 2009, perbandaran Malaysia Terengganu, dibantu oleh Goldman, membentuk

TIA dengan tujuan yang dinyatakan untuk pelaburan dan pengurusan dana awam

perbandaran tersebut. Untuk meningkatkan modal bagi operasinya, TIA mengeluarkan dan

menjual nota jangka sederhana Islam ( "IMTN"), sebuah bentuk sekuriti hutang, bernilai 5

bilion ringgit Malaysia (MYR). Menjelang 2009 penukaran kadar, ini berjumlah kira-kira $

1.425.680.000. IMTN itu ialah nota 30 tahun dengan hasil kira-kira 5.75 peratus, yang

dikeluarkan dengan bantuan AmBank dalam Malaysia.

35. LOW Taek Jho, a / k / a Jho LOW ( "LOW"), seorang warganegara Malaysia, berkhidmat

sebagai penasihat kepada TIA dan pengasasnya seawal Januari 2009.

36. Komunikasi elektronik antara pekerja Goldman dan individu terlibat dengan TIA mengesahkan

bahawa LOW terlibat dalam penciptaan TIA. Sebagai contoh, pada atau sekitar 14 Januari 2009,

1MDB PEGAWAI 1, yang berkhidmat sebagai Eksekutif TIA ini Pengarah Pembangunan

Perniagaan dan kemudiannya menjadi Pengarah Eksekutif 1MDB, menghantar e-mel kepada, antara

lain, LOW dan pekerja Goldman dengan baris subjek "Re: 5 Kecuali jika terdapat perbezaan,

semua rujukan kepada 1MDB boleh merujuk kepada TIA sebelum ia ditukar nama kepada 1MDB.

Projek TIARA "Dalam e-mel ini, 1MDB PEGAWAI 1 menyatakan, merujuk kepada LOW:" Saya

rasa ia adalah lebih baik untuk melibatkan Jho [d] pada setiap peringkat. Jho akan kembali dengan

kesesuaian tarikh dan masa [sic] dalam 48 jam akan datang. "

5


37. Pada atau kira-kira 31 Mac, 2009, LOW menghantar e-mel kepada pekerja Goldman dan 1MDB

PEGAWAI 1 dengan baris subjek "Re - Jawapan Media PENTING." Dalam e-mel, LOW

menyatakan: Bro, di sini adalah garis kasar isu yang saya ingin bincangkan dengan Lembaga

Pelaburan Terengganu. Pada dasarnya, rancangan itu akan beroperasi sepenuhnya dengan

menggunakan wang yang dipinjam, yang sebahagian besarnya meletakkan wang pembayar cukai

dalam situasi berisiko. Bolehkah mereka memberikan keterangan selanjutnya mengenai isu yang

membimbangkan ini? Terdapat juga isu ketelusan dan adakah wang itu pergi ke arah pelaburan

portfolio atau digunakan untuk membeli pegangan strategik dalam syarikat-syarikat.? [Sic]

38. Menurut laporan berita Malaysia dan siaran akhbar arkib berkaitan 1MDB, pada atau sekitar

bulan Julai 2009, Kementerian Kewangan Malaysia mengambil alih kawalan TIA dan lebih

daripada $ 1 bilion IMTN dikeluarkan oleh TIA. Pada bulan September 2009, nama TIA telah

ditukar kepada 1Malaysia Development Berhad, atau 1MDB. Kerajaan Malaysia juga menjadi

penjamin untuk IMTN. 1MDB bertujuan bertindak sebagai syarikat pembangunan strategik yang

dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia, dengan misi untuk menggalakkan pembangunan

ekonomi Malaysia melalui perkongsian global dan pelaburan asing. Kerajaan Malaysia diberikan

tugas pengawalan ke atas 1MDB menurut dokumen pengelolanya, termasuk Artikel Pertubuhan

Syarikat.

39. Setelah ditubuhkan, MALAYSIA OFFICIAL 1 mengambil alih kedudukan kuasa dengan

1MDB. MALAYSIA OFFICIAL 1 mempunyai kuasa untuk meluluskan semua pelantikan ke, dan

penarikan balik dari, Lembaga 1MDB Pengarah dan Senior 1MDB Pasukan pengurusan. Di

samping itu, apa-apa komitmen kewangan 1MDB, termasuk

pelaburan, yang berkemungkinan menjejaskan jaminan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia

untuk faedah 1MDB atau mana-mana dasar kerajaan Malaysia, yang diperlukan,

kelulusan MALAYSIA OFFICIAL 1.

II. FASA GOOD STAR: LEBIH DARIPADA $ 1 BILION Disalahgunakan DARI 1MDB

RINGKASAN EKSEKUTIF A. FASAGOOD STAR

40. Sebagai salah satu daripada projek-projek pelaburan yang pertama, 1MDB memeterai

perjanjian dalam September 2009 dengan PetroSaudi International ( "PetroSaudi" atau "PSI"),


sebuah syarikat Arab swasta perkhidmatan minyak yang berpangkalan di Arab Saudi, untuk

membentuk satu usaha sama yang dikenali sebagai 1MDB PetroSaudi Ltd. ( "1MDB-PetroSaudi

JV" atau "Joint Venture"). Tujuan yang dinyatakan daripada Joint Venture tersebut adalah untuk

mengeksploitasi hak konsesi tenaga tertentu di Turkmenistan dan Argentina yang dikatakan dimiliki

oleh PetroSaudi. Di bawah syarat perjanjian itu, (a) 1MDB bersetuju untuk melabur $ 1 bilion

dalam tunai dalam Usaha Sama dan akan diberi empat puluh peratus (40%) kepentingan ekuiti

dalam Usaha Sama, dan (b) PetroSaudi bersetuju untuk memberikan Usaha Sama konsesi

pengekstrakan mineral yang kononnya dimiliki di Turkmenistan dan Argentina dan akan menerima

kepentingan ekuiti enam puluh peratus (60%) dalam Usaha Sama. Hak konsesi tenaga PetroSaudi

didakwa bernilai kira-kira $ 2.7 bilion.

Lembaga

41. Kedua-dua 1MDB Pengarah dan Bank Negara, Central Malaysia Bank, meluluskan pemindahan

$ 1 bilion kepada Usahasama itu. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan dengan lebih

terperinci dalam bahagian-bahagian yang berikut, LOW dan rakan-rakannya menyebabkan $ 700

juta daripada $ 1 bilion itu yang sepatutnya dilaburkan dalam usahasama untuk dihantar ke akaun di

RBS Coutts Bank di Zurich ( "RBS Coutts") yang dipegang atas nama Good Star Limited ( "Good

Star Akaun ").

42. Antara bulan Mei dan Oktober 2011, kira-kira $ 330,000,000 dalam tambahan dana dipindahkan

atas arahan pegawai 1MDB kepada Akaun Good Star kononnya berkaitan dengan suatu perjanjian

pembiayaan yang dimeterai antara 1MDB dan 1MDB-Petrosaudi JV.

43. Walaupun pegawai 1MDB menyatakan, termasuk kepada Deutsche Bank Malaysia, bahawa

Good Star merupakan anak syarikat milik penuh PetroSaudi, ini bukan fakta benar. Menurut rekod

perbankan, Good Star adalah sebuah syarikat yang dikuasai oleh LOW, dan LOW juga merupakan

pemilik benefisial Akaun Good Star dan diberikan kuasa penandatangan tunggal. Pada masa itu,

LOW adalah berusia 29 tahun tanpa kedudukan rasmi dengan 1MDB atau PetroSaudi.

B. PENUBUHAN GOOD STAR DAN AKAUN GOOD STAR


44. Rekod akaun bank RBS Coutts menunjukkan bahawa Good Star Limited telah dibentuk di

Seychelles pada atau sekitar 18 Mei 2009, Pengarah tunggal Good Star disenaraikan sebagai Power

Smart, di mana LOW adalah pengarah tunggal. LOW disenaraikan di rekod bank sebagai setiausaha

GOOD STAR. Ekuiti pemilikan Smart Power di Good Star terdiri daripada syer saham syarikat

tunggal. Bahawa bahagian pembawa tunggal telah dikeluarkan kepada LOW pada atau kira-kira Jun

2, 2009, tujuh hari sebelum dia membuka Akaun Good Star. Dalam pertukaran untuk saham

pembawa tunggal, LOW membayar $ 1.

45. Memorandum dikeluarkan menurut Artikel Pertubuhan Good Star menunjukkan bahawa

syarikat buku, rekod, dan hanya beberapa minit akan dikekalkan pada 50 Raffles Place di

Singapura, c / o SINGAPURA BANKER 1. Pejabat SINGAPURA BANKER 1 juga ditetapkan

sebagai lokasi di mana "semua surat-menyurat" kepada Good Star perlu dihantar. Pada masa itu,

SINGAPURA BANKER 1 telah bekerja sebagai pegawai bank di RBS Coutts di Singapura.

Cawangan RBS Coutts 'Singapura mempunyai alamat di 50 Raffles di Singapura.

46. Pada atau kira-kira 9 Jun 2009, LOW membuka Akaun Good Star di RBS yang cawangan

Coutts di Singapura dengan melengkapkan "Permohonan untuk Membuka Akaun Akaun / Penjaga

oleh Entiti Undang-undang. "Permohonan itu menanggung tandatangan LOW.

LOW juga menamatkan satu bentuk bertajuk "Penubuhan Pengenalan Beneficial Pemilik,"

yang mengenal pasti LOW sebagai pemilik benefisial tunggal Akaun Good Star. LOH

C. 1MDB BORANG A usaha sama dengan PetroSaudi PADA SEPTEMBER 2009

47. Pada atau kira-kira September 18, 2009, Lembaga Pengarah 1MDB Pengarah ( "Lembaga")

bertemu di Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Minit mesyuarat Lembaga 1MDB itu

memperuntukkan bahawa Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan jangkaan penciptaan

1MDB-PetroSaudi JV. Individu-individu berikut telah hadir: (i) 1MDB PEGAWAI 1, (ii) Ketua

Pegawai Eksekutif 1MDB ( "1MDB PEGAWAI 2"), (iii) Pengerusi Lembaga 1MDB, (iv) Pengarah

1MDB Investments, dan (v) tiga Pengarah 1MDB.

48. Lembaga selanjutnya menunjukkan bahawa 1MDB PEGAWAI 1 dan 2 telah menawarkan


Kertas Kedudukan semasa mesyuarat pada September 18, 2009. Kertas Kedudukan ini, yang

ditandatangani oleh 1MDB PEGAWAI 1 dan 2, termasuk permintaan rasmi bahawa Lembaga

Pengarah 1MDB memberi kuasa 1MDB "untuk melabur US $ 1 bilion ke dalam [Usaha Sama

1MDB-PetroSaudi] apabila menandatangani [Perjanjian Usaha Sama 1MDBPetroSaudi] sebagai

sumbangannya kepada ibu negara [Usaha Sama 1MDB-PetroSaudi]. "

49. Minit mesyuarat lembaga selanjutnya menunjukkan bahawa, pada atau sekitar September 18,

2009, Lembaga 1MDB diberi kuasa oleh 1MDB untuk membuat perundingan dengan PetroSaudi

untuk tujuan mewujudkan Usaha Sama 1MDB-PetroSaudi. Walau bagaimanapun, Lembaga

Pengarah 1MDB juga memutuskan bahawa pengurusan 1MDB perlu dilaporkan kepada Lembaga

Pengarah mengenai beberapa isu yang dibangkitkan oleh Lembaga Pengarah, termasuk sama ada (i)

pakar yang dipilih oleh 1MDB boleh digunakan untuk menilai nilai aset PetroSaudi dan (ii)

PetroSaudi boleh juga dikehendaki melabur sekurang-kurangnya $ 1 bilion dalam tunai ke dalam

1MDB-PetroSaudi JV.

50. Satu mesyuarat khas Lembaga 1MDB telah diadakan pada 26 September 2009, yang

dihadiri oleh 1MDB PEGAWAI 1 dan 2 dan ahli-ahli Lembaga Pengarah. LOW turut

menghadiri mesyuarat ini. Sebelum mesyuarat itu, LOW bercakap melalui telefon dengan

MALAYSIA OFFICIAL 1.

51. Menurut minit Lembaga 1MDB September 26, 2009 mesyuarat, Lembaga 1MDB meluluskan

resolusi yang membenarkan 1MDB untuk menghantar $ 1 bilion kepada Usaha Sama 1MDB-

PetroSaudi. Secara khusus, Lembaga Pengarah 1MDB meluluskan resolusi 1MDB untuk

memindahkan $ 1 bilion daripada 1MDB melalui urusniaga pertukaran asing dengan Deutsche

Bank (Malaysia) Berhad ( "Deutsche Bank"), "ke dalam akaun bank [yang 1MDBPetroSaudi JV]

untuk tujuan melanggan sebanyak 1 bilion saham biasa dalam [1MDBPetroSaudi JV]. "Resolusi itu

telah ditandatangani oleh Pengerusi Lembaga Pengarah 1MDB dan 1MDB PEGAWAI 2.

52. Perjanjian Projek Pakatan ( "JVA") antara 1MDB dan PetroSaudi telah dilaksanakan pada atau

sekitar 28 September 2009. Di bawah syarat-syarat perjanjian ini, 1MDB bersetuju untuk melabur $

1 bilion ke dalam 1MDB-PetroSaudi JV dan akan menerima saham ekuiti bernilai satu bilion,

bersamaan dengan 40% kepentingan ekuiti dalam 1MDB-PetroSaudi JV. Sebaliknya, PetroSaudi


bersetuju untuk menyumbangkan aset tertentu bernilai kira-kira $ 2,7 bilion kepada Projek Usaha

Sama 1MDB-PetroSaudi, yang kononnya terdiri daripada "kepentingan tenaga dalam sektor

Turkmenistan daripada Laut Caspian dan wilayah-wilayah Argentina Rio Negro dan Chubut.

1MDB PEGAWAI 2 menandatangani perjanjian usaha sama bagi pihak 1MDB, dan Ketua Pegawai

Eksekutif dan pengasas bersama PetroSaudi ( "CEO PetroSaudi"), sebuah negara Arab, yang

ditandatangani bagi pihak PetroSaudi.

53. Perjanjian usaha sama dilaksanakan dengan syarat bahawa sumbangan $ 1 bilion 1MDB adalah

untuk untuk menghasilkan "dana secara segera sedia ke akaun bank atas nama dan yang dinamakan

oleh, [Usaha Sama 1MDB-PetroSaudi] dengan Bank BSI. "

54. Bank BSI ialah bank swasta yang berpangkalan di Switzerland yang mengekalkan cawangan di

Singapura. Perjanjian usaha sama diperlukan bahawa 1MDB dan PSI pegawai menjadi

penandatangan bersama mengenai Akaun BSI Bank ke dalam mana sumbangan 1MDB untuk

Usaha Sama adalah untuk menjadi didepositkan. JVA nyata diperlukan itu, atas sumbangan 1MDB

sebanyak $ 1 bilion, 1MDB-PetroSaudi JV adalah untuk "menyerahkan kepada 1MDB bukti, atas

nama BSI Bank, membuktikan bahawa 1MDB adalah pemilik benefisial bersama "dengan akaun di

BSI Bank ke dalam mana sumbangan 1MDB kepada 1MDB-PetroSaudi JV telah didepositkan.

55. JVA juga dikehendaki dengan September 30, 2009 (dalam tempoh dua hari dari JVA ini

pelaksanaan), gaji 1MDB-PetroSaudi JV kepada PetroSaudi $ 700 juta, kononnya sebagai

pembayaran balik yang PetroSaudi pinjaman dibuat kepada 1MDB-PetroSaudi JV. Menurut

JVA itu, PetroSaudi bersetuju untuk membuat pinjaman ini kepada Usahasama hanya tiga

hari sebelum pelaksanaan perjanjian ini, iaitu, pada atau sekitar September 25, 2009.

56. Walau apa pun rujukan di JVA kepada "pinjaman" dari PetroSaudi untuk Usaha Sama,

PetroSaudi tidak membuat sebarang pinjaman tersebut, berdasarkan fakta-fakta berikut, antaranya:

a. Pada 25 September 2009, sebelum perjanjian usahasama telah ditandatangani, PetroSaudi

kononnya bersetuju untuk membuat pinjaman, dengan syarat pinjaman tersebut akan dibayar balik

pada atau sekitar September 30, 2009. Tidak ada tujuan komersial yang jelas buat pinjaman

tersebut.


b. Akaun bank yang diselenggarakan oleh Usaha Sama dengan J.P. Morgan (Suisse), yang akhirnya

menerima $ 300 juta dari 1MDB, tidak dibuka sehingga September 30, 2009, selepas pinjaman

tersebut kononnya dibuat.

c. Walaupun PetroSaudi membuka akaun di J.P. Morgan (Suisse) dalam Jun 2009, akaun ini "tidak

aktif" sehingga Disember 2009.

d. Jawatankuasa Akaun Awam Malaysia ( "PAC"), antara jawatankuasa Parlimen Malaysia yang

bertanggungjawab untuk memeriksa akaun awam pihak berkuasa dan badan-badan lain yang

mengendalikan wang rakyat, menjalankan pemeriksaan ke atas 1MDB dan aktiviti kewangan, dan

menghasilkan laporan awam dan bukan awam. Menurut terjemahan bahasa Inggeris- laporan awam

yang terdapat di laman web PAC, juruaudit yang ditugaskan oleh PAC untuk memeriksa aktiviti

1MDB tidak dapat mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman bernilai $ 700,000,000

daripada PetroSaudi kepada 1MDB-PetroSaudi JV dan tidak dapat mengesahkan kewujudan

pinjaman tersebut.

e. Seperti yang dinyatakan di bawah, $ 700 juta dipindah ke akaun yang dikawal oleh LOW, bukan

ke akaun PetroSaudi.

57. Tidak kira kesahihan pinjaman yang dikatakan dari PetroSaudi untuk 1MDBPetroSaudi

JV, Laporan Jawatan yang telah dibentangkan kepada Lembaga Pengarah 1MDB tidak

mendedahkan kewujudan apa-apa pinjaman, atau apa-apa pinjaman yang masih dinantikan,

daripada PetroSaudi. Laporan Jawatan tersebut juga tidak menunjukkan apa-apa bukti bahawa

1MDB menyalurkan mana-mana bahagian pelaburan bernilai 1 bilion dalam Usaha Sama untuk

PetroSaudi sebagai pembayaran balik pinjaman. Malah, semasa Lembaga Pengarah 1MDB diberi

kuasa untuk melaburkan $ 1 bilion pelaburan dalam 1MDB-PetroSaudi JV pada 26 September

2009, Lembaga Pengarah tidak diberitahu bahawa mana-mana bahagian daripada $ 1 bilion

pelaburan dalam 1MDB-PetroSaudi JV akan dipindahkan kepada mana-mana entiti lain selain

Usahasama itu. Walaupun Perkara 75 Artikel Persatuan 1MDB memerlukan kelulusan daripada

Lembaga 1MDB berkaitan dengan semua keputusan pelaburan, Lembaga Pengarah tidak

meluluskan penggunaan pelaburan 1MDB dalam Usahasama untuk membayar balik pinjaman

kepadad PetroSaudi, apatah lagi untuk membayar sebuah entiti yang tidak bergabung dengan

PetroSaudi.


58. Pada atau kira-kira September 30, 2009, 1MDB mengeluarkan kenyataan akhbar bertajuk,

"[PSI] dan [1MDB] dalam US $ 2.5 bilion perkongsian usaha sama, membuka pintu baru untuk FDI

[Foreign Direct Investments] "Kenyataan akhbar menyatakan:

Objecktif 1MDB-PetroSaudi JV adalah untuk mencari, meneroka, dan mengambil bahagian

dalam peluang perniagaan dan ekonomi yang membawa kemajuan dan kemakmuran masa depan

dan jangka panjang yang mampu membangunkan ekonomi Malaysia. Ia dijangka membuat secara

aktif pelaburan dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. The [1MDB-PetroSaudi JV] juga dijangka

menjadi kenderaan pelaburan dari Timur Tengah ke rantau ini, dengan itu

memberikan Malaysia kelebihan dalam pelaburan.

D. REPRESENTASI PALSU DENGAN BANK PUNCA $ 700

JUTA DIVERSION DARI 1MDB HENDAKLAH BERBUAT GOOD STAR

AKAUN

59. Seperti yang dinyatakan di bawah, ahli-ahli Kumpulan Pengurusan Kanan 1MDB,

termasuk PEGAWAI 1MDB 1 dan 2, memberi gambaran yang salahkepada pegawai Deutsche Bank

dengan tujuan memastikan Deutsche Bank mengalihkan $ 700 juta dana 1MDB kepada Akaun

Good Star.

60. Pada atau kira-kira September 30, 2009, surat yang ditandatangani oleh 1MDB PEGAWAI 1

adalah dihantar secara tangan ("BY HAND" ) kepada Deutsche Bank di Malaysia mengarahkan

Bank tersebut untuk memindahkan (i) $ 300 juta untuk akaun di J.P. Morgan (Suisse), S.A. di

Switzerland ( "$ 300 juta transfer ") dan (ii) $ 700 juta untuk akaun di RBS Coutts di Switzerland

(Yang "$ 700,000,000 transfer"). Arahan tersebut menyatakan nombor akaun untuk kedua-dua

akaun tersebut tetapi tidak mengenal pasti nama akaun atau waris.

61. Rekod J.P. Morgan Chase Bank ( "J.P. Morgan") menunjukkan bahawa Swiss J.P. akaun

Morgan yang dirujuk dalam arahan untuk Deutsche Bank (iaitu, akaun yang menerima $ 300 juta

transfer) dimiliki di atas nama 1MDB-PetroSaudi JV (dan kemudian, "J.P. Morgan JV Akaun").

62. Rekod RBS Coutts menunjukkan bahawa akaun RBS Coutts yang dirujuk dalam arahan untuk

Deutsche Bank (iaitu, akaun yang akan menerima $ 700 juta secara wire transfer) adalah Akaun

Good Star.


63. Kedua-dua urus niaga tesebut dijalankan sebagai pertukaran asing urus niaga, di mana Deutsche

Bank, bagi pihak 1MDB, bertukar duit jumlah bersamaan dengan Ringgit Malaysia ( "RM") $ 1

bilion.

64. Dalam e-mel bertarikh 30 September, 2009, pada 13:09, seorang pegawai 1MDB yang

menghantar arahan kepada pekerja Deutsche Bank (yang dikenali sebagai "Pekerja Deutsche Bank

"), menyatakan bahawa "PENERIMA $ 300,000,000 adalah Projek Usahasama (Joint Venture) dan

"PENERIMA $ 700 juta adalah PetroSaudi. Dalam e-mel rasmi 1MDB yang sama yang ditunjukkan

kepada Deutsche Bank pegawai tersebut berkata, "untuk mengelakkan apa-apa kejadian yang tidak

disangka, kami tidak menyenarai nama waris atau penerima dalam surat arahan kami dan sila ikut

arahan kami. "

65. Di bawah undang-undang Malaysia, 1MDB diperlukan untuk mendapatkan kelulusan

daripada Bank Negara Malaysia, sebelum melengkapkan salah satu daripada pemindahan

wayar yang diarahkan. Pada atau kira-kira September 30, 2009, pada kira-kira 02:05,

Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pentadbiran Pertukaran Asing Bank Negara

menghantar surat melalui faksimili kepada 1MDB PEGAWAI 1 ( "Bank Negara Surat").

Dalam surat ini, Bank Negara mengakui bahawa "dana untuk pelaburan yang diluluskan

akan dibayar kepada akaun PetroJV yang dikendalikan J.P. Morgan SA dan RBS Coutts

Bank Ltd " sebutan mengenai "PetroJV" bertujuan untuk merujuk kepada 1MDB-PetroSaudi

JV.

66. Kemudian pada hari yang sama, 1MDB PEGAWAI 1 menyediakan satu salinan surat Bank

Negara kepada Deutsche Bank, sebelum pindahan sebanyak $ 700 Deutsche Bank diselesaikan.

66. Pada September 30, 2009, pada kira-kira 02:39, pekerja Deutsche Bank, seorang

penyelia Deutsche Bank ( "Penyelia Bank Deutsche"), dan 1MDB PEGAWAI 1 telah

mengadakan perbualan telefon mengenai pemindahan wayar berjumla $ 700,000,000 yang

diminta. Dalam perbualan ini, PEGAWAI 1 1MDB memberikan keterangan palsu bahawa

penerima pemindahan tersebut sebanyak $ 700 juta adalah PetroSaudi. Sebenarnya,


penerima pemindahan tersebut adalah Good Star. Perbualan mereka, yang dijalankan dalam

bahasa Inggeris, adalah seperti berikut:

PEGAWAI 1MDB : 1 Hey, Tidak [mah], apa sahaja kesilapan yang mereka lakukan

kamu tidak boleh kembali [meminta] mereka. Mereka [sudah] memberikan anda

kelulusan daripada [Bank Negara] dari pihak atasan.

PEGAWAI Deutsche Bank: Um-hum. . .

PEGAWAI 1 1MDB : Uh. Anda mahu, tergantung pada, yang satu ini ___. ___ telah

meminta saya untuk hantar sekarang.

PEGAWAI Deutsche Bank : Okay , okay, okay. Biar saya cuba mendapatkan kelulusan

daripada Pegawai yang meguruskan ‘compliance’. Saya tiada masalah dengan anda

tentang ‘compliance’ . Cuma situasi ini sedikit susah. Tetapi biarlah saya cuba –

PEGAWAI 1 1MDB : Baik.

Pegawai Deutsche Bank : --dan meyakinkan beliau

PEGAWAI 1 1MDB :Yeah , dan __ Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab anda

tahu, sebab saya di bawah tekanan yang besar –

PEGAWAI 1 1MDB PEGAWAI : Kemudian, mereka akan menjadi ____ begitu kecewa

PEGAWAI Deutsche Bank : Um- hum - hum. Tetapi boleh kami memanggil [Bank

Negara ] jika kami perlu , kan? Hanya , hanya untuk uh –

PEGAWAI 1 1MDB PEGAWAI: Yeah , yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

PEGAWAI Deutsche Bank : Kerana ia bukan keputusan saya.


PEGAWAI 1 1MDB : tetapi-

PEGAWAI Deutsche Bank – Ia terpulang pada Pegawai Compliance saya

PEGAWAI 1 1MDB : [Anda memberitahu Pegawai Compliance anda]

PEGAWAI Deutsche Bank :Yeah.

PEGAWAI 1 1MDB : Jika mereka tidak menghantar [ ah ]

PEGAWAI Deutsche Bank : Yeah.

PEGAWAI 1 1MDB : ____ akan [ menyalahkan ] mereka [ ___ ] , perjanjian itu akan

dibatalkan.

PEGAWAI Deutsche Bank : Okay, okay, okay.

PEGAWAI 1 1MDB : Tidak, saya serius, anda tahu, anda tahu ini ___?

PEGAWAI Deutsche Bank : Tidak, tidak, saya faham. Faham. Yeah.

PEGAWAI 1 1MDB : Anda tahu, sila lakukan apa sahaja yang anda [boleh] lakukan, sama ada

menghantar sekarang atau dihantar balik, atau apa sahaja, tetapi mereka tidak boleh menunggu

untuk ini, anda tahu.

PEGAWAI Deutsche Bank : Ya, hanya, hanya, hanya satu soalan yang cepat

PEGAWAI 1 1MDB : Apa ?

PEGAWAI 1 1MDB: Tetapi jika mereka mengambil langkah yang keterlaluan mengenai

compliance, mereka perlu bertanggungjawab, anda tahu.


PEGAWAI Deutsche Bank : Saya faham bahawa. Uh-

PEGAWAI Deutsche Bank: Ya, itu, itulah denda. Tetapi hanya satu soalan mengapa duit in dihantar

kepada [PetroSaudi] ? Adakah terdapat apa-apa sebab?

PEGAWAI 1 1MDB : Sebenarnya -

PEGAWAI Deutsche Bank: Ah-

PEGAWAI 1 1MDB : Untuk kami, kami tidak peduli. Kerana 700 juta yang saya maksudkan ia

adalah satu pendahuluan buat hutang kami kepada mereka.

PEGAWAI Deutsche Bank : Oh begitu.

PEGAWAI 1 1MDB PEGAWAI 1: Baiklah. Mereka memberikan kita arahan, menghantar [apa]

yang mereka mahu kami hantar ____.

PEGAWAI Deutsche Bank : Ah, saya faham, saya faham. Okay. Okay.

PEGAWAI 1 1MDB : Dan bagi kami apa yang kami ambil berat ialah memastikan mereka

mengeluarkan saham bernilai satu bilion dolar kepada kami.

PEKERJA Deutsche Bank : Ah.

PEGAWAI 1 1MDB : --dan yang tiga ratus juta masuk ke akaun di bawah kawalan kami.

PEGAWAI Deutsche Bank : Ah. Okay. Itu -

PEGAWAI 1 1MDB : ____ kepada mereka. Terpulang pada mereka di mana mereka nak hantar

duit itu. Jika mereka nak hantar ke Timbuktu juga, kami tidak peduli.

PEGAWAI Deutsche Bank : Ya, baiklah. Kami hanya mahu memahami latar belakang.


PEGAWAI 1 1MDB : Jadi [jika] proses ‘compliance’ anda adalah keterlaluan dari segi _________ -

PEGAWAI Deutsche Bank : Yeah.

PEGAWAI 1 1MDB : –Pesanan-

****

68. Pada September 30, 2009, pada kira-kira 02:51, Deutsche Bank Penyelia mempunyai perbualan

telefon dengan seorang pegawai Bank Negara ( "Bank Negara Rasmi "). Perbualan mereka

termasuk pertukaran berikut:

Deutsche Bank

penyelia

Saya faham bahawa. Saya faham bahawa. Okay. Jadi anda

tahu dari segi akaun ia pada dasarnya perniagaan

keputusan untuk [pelanggan] [sekarang].

Bank Negara rasmi Yeah, yeah, yeah, kerana kita, kita, maksud saya kita tidak

tahu, semua bahawa apabila ada memohon kepada kami, mereka mendapat

1.5 bilion akan dimasukkan oleh Arab MDB, satu bilion oleh

kami, uh oleh Malaysia -

Deutsche Bank Um-hum, um-hum-

Kes 2: 16-cv-05.362 Dokumen 1 Filed 07/20/16 Page 24 136 Page ID #: 24

25

penyelia

Bank Negara rasmi --dan itu, dan pengkreditan akaun dan sebagainya, adalah

ini keputusan perniagaan mereka, la, selagi ia tidak

menyimpang dari tujuan asal dan bukan untuk

Bank Negara untuk mengatakan tetapi lebih kepada kerajaan [la]

kerana ini adalah Kementerian Kewangan. . . bayi [la].

69. Apabila Rasmi Bank Negara digunakan perkataan "niat asal," dia / dia


bermakna $ 1 bilion dalam dana yang bertujuan untuk dihantar kepada 1MDB-PetroSaudi JV.

70. Pada kira-kira 15:14, Deutsche Bank dihantar kepada RBS Coutts yang perintah

pembayaran SWIFT meminta $ 700,000,000 dikreditkan ke akaun di RBS Coutts.7 Mesej

SWIFT tidak mengenal pasti pemilik akaun RBS Coutts, tetapi nombor akaun yang

disenaraikan pada SWIFT sebagai penerima $ 700 juta wayar pemindahan adalah nombor

Akaun Good Star. 71. Kira-kira enam minit kemudian, pada kira-kira 15:20, Deutsche Bank

dihantar perintah pembayaran SWIFT kedua untuk J.P. Morgan (Suisse) meminta $ 300 juta

dikreditkan ke akaun di J.P. Morgan (Suisse). Seperti SWIFT yang lain mesej, mesej SWIFT

untuk $ 300 juta pindahan kawat tidak mengenal pasti pemilik akaun benefisiari. Nombor

akaun yang disenaraikan dalam SWIFT untuk $ 300 juta transfer dipadankan nombor untuk

Akaun JV J.P. Morgan. 72. Pada kira-kira 17:08, pegawai pematuhan Deutsche Bank

menghantar e-mel kepada Deutsche Bank pekerja mencari "pengesahan e-mel daripada

1MDB daripada nama-nama waris untuk kedua-dua bayaran. "Pegawai pematuhan turut

menasihatkan Deutsche Bank pekerja yang Bank Negara meluluskan pemindahan wayar

untuk tujuan yang membenarkan 1MDB untuk memperoleh kepentingan ekuiti dalam

1MDB-PetroSaudi JV. e-mel tersebut 7 SWIFT adalah singkatan untuk Persatuan

Worldwide Kewangan Antara Bank Telekomunikasi dan perintah pembayaran SWIFT

adalah standard elektronik komunikasi yang digunakan oleh dan antara institusi kewangan

untuk menjalankan kewangan urus niaga.

menunjukkan kepercayaan pegawai pematuhan bahawa $ 700 juta transfer bersikap dihantar kepada

PetroSaudi (bukan Good Star).

73. Pada 1 Oktober, 2009, Deutsche Bank pekerja menghantar e-mel yang lain pekerja Deutsche

Bank yang menyatakan: "Bayaran pihak ke-3 oleh 1MDB kepada [1MDBPetroSaudi JV] dan

[PetroSaudi] diluluskan dari akhir saya. "E-mel ini membuktikan kepercayaan sama Deutsche Bank

pekerja bahawa $ 700 juta transfer bersikap dihantar kepada PetroSaudi.

74. Pada 2 Oktober 2009, seorang pekerja RBS Coutts dengan Risiko Pengawalseliaan jabatan

melalui e-mel pekerja Deutsche Bank, yang menyatakan: "Sila segera mengesahkan nama penuh


benefisiari akhir dana setiap e-mel dan pantas Disahkan (lihat butiran di bawah) dalam usaha kita

untuk memohon dana. "(Penekanan dalam asal). Dalam e-mel, pekerja RBS Coutts menjelaskan,

"[w] e tidak berada dalam kedudukan untuk mengkreditkan dana tanpa butiran penamaan penuh

(nama penuh, alamat, no akaun.). "

75. Kemudian, pada kira-kira 06:19, Deutsche Bank pekerja menghantar e-mel kepada 1MDB

PEGAWAI 1 dan 2, menjelaskan, "Saya percaya RBS [Coutts] keperluan pengesahan pada nama

benefisiari untuk melengkapkan pengurangan risiko dalaman mereka proses kerana tiada bernama

[.] Kami akan menunggu arahan anda sama ada untuk mendedahkan nama penerima dan alamat

(sila berikan) untuk RBS Coutts. "

76. Selepas itu, pada kira-kira 19:51, 1MDB PEGAWAI 2 melalui e-mel yang Deutsche Bank

pekerja dan 1MDB PEGAWAI 1 dengan kebenaran untuk mendedahkan kepada RBS Coutts

bahawa benefisiari $ 700 juta wayar adalah Bintang Baik. Walau bagaimanapun, 1MDB

PEGAWAI 2 salah nyata sifat hubungan di antara Good Star dan PetroSaudi. Secara khusus,

1MDB PEGAWAI 2 menyatakan: "Bayaran ini adalah untuk benefisiari 'Good Star Limited'

dalam SWIFT mereka. Bintang Baik dimiliki 100% oleh PetroSaudi International Limited.

"Dalam realiti, bagaimanapun, pemegang saham tunggal Good Star dan yang penandatangan

pada akaunnya adalah LOW - tidak PetroSaudi. Kira-kira 30 minit kemudian, 1MDB

PEGAWAI 2 melalui e-mel yang Deutsche Bank pekerja dan menyediakan Good Star

alamat sebagai P.O. Box 1239, Offshore Incorporation, Victoria, Mahe, Republic of

Seychelles.

77. Akhir sekali, pada kira-kira 21:30, Deutsche Bank diserahkan kepada RBS Coutts arahan

SWIFT disemak mengenal pasti "Good Star Limited" sebagai waris daripada $ 700 juta pindahan

kawat, bertempat di P.O. Box 1239, Offshore Perbadanan, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles.

78. Pada atau kira-kira 23 Oktober 2009, Deutsche Bank dimaklumkan Bank Negara menerusi

kenyataannya peraturan bahawa tujuan $ 700 juta pindahan kawat adalah untuk yang "Pelaburan

ekuiti dalam [a] entiti baru."


79. rekod bank J.P. Morgan Chase mengesahkan bahawa pada atau sekitar 30 September, 2009,

Akaun Good Star menerima $ 700 juta transfer dari Deutsche Bank. Akaun bank koresponden AS di

J.P. Morgan diproses $ 700 juta transfer ke Akaun Good Star di RBS Coutts.

80. 1MDB-PetroSaudi JV tidak pernah mempunyai akaun di RBS Coutts. Sebaliknya, sebagai

dinyatakan di atas, 1MDB-PetroSaudi JV mengekalkan akaun di J.P. Morgan, dan bahawa

akaun hanya menerima $ 300 juta jumlah $ 1 bilion yang adalah untuk dilaburkan dalam

Usaha sama.

E. 1MDB PEGAWAI 1 DAN 2 menyembunyikan penyalahgunaan

DANA DARI LEMBAGA PENGARAH 1MDB

81. Walaupun selepas $ 700 juta transfer telah dibuat ke dalam Good Star Akaun, 1MDB

PEGAWAI 1 dan 2 terus membuat salah nyataan material kepada Lembaga Pengarah 1MDB yang

berkaitan dengan identiti sebenar daripada penerima $ 700 juta wayar memindahkan.

82. 1MDB Lembaga Pengarah telah bermesyuarat di Selangor, Malaysia pada 3 Oktober 2009.

individu yang hadir pada mesyuarat itu termasuk PEGAWAI 1MDB 1 dan 2, Pengerusi

Lembaga Pengarah 1MDB, Setiausaha 1MDB, dan tiga pengarah Lembaga 1MDB

83 minit 1MDB Lembaga Pengarah untuk mesyuarat yang menunjukkan bahawa 1MDB PEGAWAI

2 membuat representasi palsu dan mengelirukan kepada Lembaga dalam menjelaskan butiran

penting berkaitan dengan $ 700 juta pindahan kawat. Sebagai contoh, 1MDB PEGAWAI 2

dimaklumkan Lembaga itu, "[o] f AS $ 1 bilion [1MDB] sepatutnya menyuntik ke dalam [Bersama

Venture]. . . US $ 700 juta telah dibayar kepada PSI secara langsung sebagai penyelesaian semua

amaun yang terhutang oleh JVCo. ke PSI. "Kenyataan ini adalah palsu dan mengelirukan untuk

beberapa

sebab:

a. Pertama, perwakilan oleh 1MDB PEGAWAI 2 bahawa $ 700 juta

transfer dihantar terus kepada PetroSaudi adalah palsu. Seperti yang dinyatakan di atas dalam

perenggan 79,

dana ini telah dihantar ke akaun anda di atas nama Good Star.

b. Kedua, seperti yang dinyatakan di atas, Good bintang tidak adalah anak syarikat PetroSaudi,


tidak pula PetroSaudi pemilik benefisial Akaun Good Star.

c. Ketiga, pinjaman tidak kelihatan yang pernah dibuat oleh PetroSaudi

kepada 1MDB-PetroSaudi JV dan oleh itu, $ 700 juta pemindahan wayar tidak boleh mempunyai

menjadi "penyelesaian semua jumlah yang terhutang oleh" 1MDB-PetroSaudi JV.

d. Keempat, walaupun hakikat bahawa 1MDB PEGAWAI 2, yang menandatangani

JVA pada atau sekitar September 28, 2009, menyedari bahawa JVA termasuk kontrak

syarat-syarat yang menghendaki 1MDB-PetroSaudi JV untuk membayar balik PetroSaudi $

700,000,000 untuk pinjaman yang dikatakan, tidak 1MDB PEGAWAI 1 tidak 1MDB PEGAWAI 2

didedahkan fakta ini kepada the1MDB Lembaga sebelum 3 Oktober 2009 - selepas $ 700 juta

wayar telah pun dialihkan kepada Akaun Good Star.

84 Walaupun tanpa diberitahu bahawa $ 700 juta wayar telah dihantar kepada

Akaun yang dipegang atas nama Good Star, ahli-ahli Lembaga 1MDB menimbulkan kebimbangan

tentang transaksi seperti yang diwakili oleh 1MDB PEGAWAI 2. Secara khusus, negeri minit,

dalam sebahagian penting:

Kebimbangan yang dibangkitkan oleh [Lembaga 1MDB] bahawa perkembangan terkini dalam

usaha sama itu tidak selaras dengan [Lembaga 1MDB]

pemahaman mengenai proses, berdasarkan representasi yang dibuat di sebelumnya

Khas [1MDB Lembaga] Mesyuarat. Khususnya:

(A) [Lembaga 1MDB] telah tidak dirujuk kepada perubahan rancangan

membawa balik $ 700 juta untuk [PetroSaudi]. The [1MDB Lembaga] pemahaman

telah secara penuh Amerika Syarikat $ 1 bilion kepada dikreditkan ke akaun bank bersama di bawah

nama [Joint Venture] dan [Joint Venture] lembaga pengarah

membuat keputusan untuk membayar AS $ 700 juta kepada [PetroSaudi].

***

(D) Pelaburan yang besar sebanyak AS $ 1 bilion sepatutnya merit yang

pemikiran menyeluruh lebih dan proses ketekunan wajar.

85. Selepas melahirkan kebimbangan ini, ahli-ahli Lembaga 1MDB meminta 1MDB

menentukan sama ada ia akan menjadi mungkin untuk mendapatkan pulangan daripada $ 700 juta

"supaya


dana boleh dikirimkan melalui saluran bersetuju asal, "iaitu, BSI Bank

Akaun yang dipegang atas nama 1MDB-PetroSaudi JV.

86. 1MDB Lembaga mengarahkan 1MDB PEGAWAI 2 dan pengurusan 1MDB

"Tidak menyimpang dari arahan [1MDB Lembaga Pengarah] dan apa yang [1MDB Lembaga]

mempunyai bersetuju / difahami sebagai prosedur urus niaga tertentu. "

87. 1MDB Lembaga Pengarah bermesyuarat sekali lagi di Selangor, Malaysia, pada 10 Oktober

2009.

Individu-individu yang hadir pada mesyuarat itu termasuk 1MDB PEGAWAI 2, Pengerusi

Lembaga 1MDB, Setiausaha 1MDB, dan tiga pengarah Lembaga 1MDB.

88. Minit 1MDB Lembaga untuk mesyuarat ini menunjukkan bahawa 1MDB PEGAWAI 2

dicari untuk bertindak balas terhadap kebimbangan yang dibangkitkan oleh Lembaga Pengarah

1MDB pada 3 oktober 2009 mesyuarat. Secara khusus, 1MDB PEGAWAI 2 diwakili bahawa $ 700

juta wayar pemindahan telah dihantar "terus ke" PetroSaudi untuk membayar balik PetroSaudi

dikatakan $ 700 juta pinjaman kepada Venture Bersama. pengurusan 1MDB menjelaskan bahawa,

menurut Klausa 4.5 dari perjanjian ini, 1MDB diperlukan untuk membayar balik pinjaman

PetroSaudi dengan 30 September, 2009.

89. Malah, fasal 4.5 JVA diperlukan 1MDB-PetroSaudi JV, dan bukan daripada 1MDB sendiri,

untuk membayar balik PetroSaudi untuk pinjaman yang dikatakan. Tambahan pula, oleh

terma JVA ini, pembayaran balik pinjaman boleh dibuat hanya selepas notis diberikan kepada

1MDB dan PetroSaudi dan kedua-dua entiti diluluskan pembayaran balik. Walau bagaimanapun,

sebelum Oktober 3, 2009, Lembaga Pengarah 1MDB tidak pernah diberitahu tentang pinjaman

yang dikatakan dari PetroSaudi kepada 1MDB-PetroSaudi JV.

90. Tanpa titik sebelum pelaksanaan Usaha Sama, atau dalam Lembaga

mesyuarat yang diadakan tidak lama selepas itu untuk membincangkan urus niaga, adakah 1MDB

PEGAWAI 1 atau 2

memaklumkan kepada Lembaga 1MDB bahawa dana dari 1MDB telah dihantar kepada Good Star.

F. AN TAMBAHAN $ 330 JUTA DANA 1MDB WAS


HALA KE AKAUN STAR GOOD LOH DALAM 2011

91. Tambahan $ 330,000,000 dalam dana 1MDB kemudiannya disalurkan ke Akaun GOOD STAR

pada 2011 di bawah dakwaan palsu. Walaupun dana ini bertujuan untuk dihantar kepada 1MDB-

PetroSaudi JV di bawah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh 1MDB dan 1MDB-PetroSaudi

JV, dana itu bukannya dihantar melalui pindahan kawat antarabangsa kepada Akaun Good Star.

Walaupun pegawai 1MDB adalah sedar bahawa dana ini tidak diutus kepada satu akaun yang

dikekalkan oleh 1MDBPetroSaudi JV, fakta ini telah ditahan daripada Deutsche Bank. J.P. Morgan

wartawan rekod bank menunjukkan bahawa dana telah dipindahkan ke Akaun Bintang Baik LOW.

92. Pada atau sekitar 14 Jun 2010, 1MDB-PetroSaudi JV yang dimasukkan ke dalam pinjaman

perjanjian dengan 1MDB dipanggil Perjanjian Pembiayaan Murabahah ( "MFA"). Di bawah

MFA, 1MDB bersetuju untuk menyediakan 1MDB-PetroSaudi JV dengan pinjaman pada kadar

tahunan pulangan sebanyak 8.75%.

93. Pada atau sekitar 12 Mei 2011, 1MDB-PetroSaudi JV dikeluarkan kepada 1MDB yang Notis

Lukisan ( "Notis"). Notis itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi bagi

pihak 1MDB-PetroSaudi JV dan meminta 1MDB menghantar $ 330,000,000 kepada Akaun

Good Star.

J.P. Morgan rekod wartawan bank menunjukkan bahawa antara 20 Mei dan 25 Okt 2011, $

330,000,000 telah dipindahkan dari 1MDB kepada Akaun Good Star lebih empat pemindahan

wayar ( "$ 330,000,000 pemindahan wayar"). Setiap satu daripada pemindahan ini adalah urus

niaga pertukaran asing selesai melalui institusi kewangan di Malaysia, termasuk AmBank dan

Deutsche Bank, dan telah diproses melalui seorang wartawan AS akaun bank di J.P. Morgan Chase.

Berikut adalah ringkasan pindahan 2011 dari 1MDB kepada Akaun Good Star: Jadual 1: 2011

Perkhidmatan pemindahan dari 1MDB kepada Akaun Good Star Date8 Jumlah Berasal Bank AS

Koresponden Bank Mei 20, 2011 $ 30.000.000 AmBank J.P. Morgan Chase Mei 23, 2011 $

65.000.000 AmBank J.P. Morgan Chase Mei 27, 2011 $ 110,000,000 Deutsche Bank J.P. Morgan

Chase Oktober 25, 2011 $ 125,000,000 AmBank J.P. Morgan Chase


95. Pada atau sekitar 23 Mei 2011, Ketua Pegawai Kewangan 1MDB menulis surat kepada pegawai

Bank Negara memberikan gambaran yang salah identiti penerima 1MDB dana yang dikeluarkan di

bawah MFA. Dalam surat itu, pegawai 1MDB mengucapkan terima kasih kepada Bank 8 Tarikh-

tarikh pemindahan wayar mungkin berbeza-beza, bahkan di antara rekod yang berbeza untuk yang

sama pindahan kawat, berdasarkan, sebagai contoh, ke atas perbezaan zon masa dan / atau selang

masa antara permulaan dawai, pengkreditan dana kepada bank wartawan, dan pengkreditan dana

kepada bank benefisiari.

Negara kerana telah meluluskan penghantaran $ 330,000,000 kepada 1MDB-PetroSaudi

JV dan menjelaskan bahawa "1MDB-PSI telah meminta kami untuk menghantar balik dana ke

dalam akaun syarikat induknya, PetroSaudi International Limited ( "PSI Limited") dan bukannya

akaun 1MDB-PSI. "Sebenarnya, bagaimanapun, dana ini tidak diutus kepada

PetroSaudi, tetapi untuk Good Star.

96. Pada atau sekitar 25 Mei 2011, Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi menghantar 1MDB surat

pada pihak PetroSaudi dan 1MDB-PetroSaudi JV. Surat ini mengesahkan bahawa akaun di RBS

Coutts di Switzerland telah menerima $ 30 juta dan $ 65.000.000 wayar dirujuk dalam jadual di

atas. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi meminta agar 1MDB hantar ke

RBS Coutts yang "PENJELASAN SWIFT" menjelaskan bahawa benefisiari ini pemindahan wayar

adalah sebenarnya "No. Akaun XXX.2000" (yang Baik Star Akaun) dan bukan "Petrosaudi

International Limited." 9 kenyataan

97. PetroSaudi Ketua Pegawai Eksekutif di 25 Mei, 2011, surat bahawa

dana tidak akan "Petrosaudi International Limited" tidak konsisten secara material

dengan perwakilan yang dibuat oleh 1MDB PEGAWAI 2 pada September 30, 2009, e-mel kepada

Deutsche Bank, yang dinyatakan di atas pada ayat 76, di mana 1MDB PEGAWAI 2 dinyatakan

yang Good Star merupakan anak syarikat milik penuh PetroSaudi.

98. Pada atau sekitar 27 Mei 2011, 1MDB PEGAWAI 2 menandatangani surat arahan, yang

ditujukan kepada Deutsche Bank, meminta supaya suatu tambahan $ 110,000,000 menjadi

dipindahkan dari 1MDB kepada Akaun Good Star.

9 Semua tetapi empat digit terakhir nombor akaun yang dikenal pasti dalam PetroSaudi


25 Mei 2011, surat Ketua Pegawai Eksekutif telah disunting menurut Persekutuan Peraturan Awam Prosedur 5.2. Nombor akaun penuh disenaraikan dalam surat itu Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi sepadan dengan

nombor akaun untuk Akaun Good Star.

G. DANA disalahgunakan DARI 1MDB ADALAH

DIPINDAHKAN KEPADA CO-FOUNDER PetroSaudi DAN

SELEPAS ITU UNTUK MALAYSIA OFFICIAL 1

99. Seperti yang dinyatakan di atas, antara September dan Oktober 2009, $ 700,000,000 adalah

fraud terpesong daripada 1MDB kepada Akaun Good Star. Tambahan $ 330,000,000

telah menipu terpesong daripada 1MDB kepada Akaun Good Star antara Mei dan

Oktober 2011. Menurut rekod perbankan J.P. Morgan Chase, antara Februari dan

Jun 2011, kira-kira $ 24.500.000 dana ini telah dipindahkan ke akaun di

Riyad Bank dikekalkan dalam nama seorang putera Arab Saudi yang, bersama-sama dengan

PetroSaudi Ketua Pegawai Eksekutif, yang diasaskan bersama PetroSaudi ( "PetroSaudi CO-

FOUNDER").

Dari dana tersebut, $ 20.000.000 kemudiannya dipindahkan, dalam masa beberapa hari, untuk

akaun milik MALAYSIA OFFICIAL 1.

100. J.P. Morgan rekod bank koresponden menunjukkan dua pemindahan dana daripada

Akaun Good Star ke akaun PetroSaudi CO-FOUNDER di Riyad Bank ( "PSI Akaun Pengasas

Bersama"): (i) satu untuk kira-kira $ 12.500.000 pada atau sekitar 18 Feb 2011, dan (ii) satu lagi

untuk kira-kira $ 12.000.000 pada atau sekitar 10 Jun 2011.

101. rekod Koresponden bank dari J.P. Morgan Chase dan Wells Fargo show yang hari selepas

pemindahan daripada Akaun Good Star kepada Akaun PSI Pengasas Bersama, kira-kira $

20.000.000 dalam dana telah dipindahkan daripada Akaun PSI Pengasas Bersama ke akaun di

AmBank, yang benefisiari disenaraikan sebagai "AmPrivate BANKINGMR"

( "BANKING-MR Akaun AmPrivate"). Lebih khusus lagi, AmPrivate yang PERBANKAN-MR

Akaun diterima (i) dawai kira-kira $ 10 juta pada atau kira-kira 23 Februari 2011, kira-kira lima

hari selepas PetroSaudi CO-FOUNDER menerima $ 12.5 juta daripada Akaun Good Star, dan (ii)

wayar lain untuk kira-kira $ 10 juta pada atau kira-kira 13 Jun 2011, kira-kira tiga hari selepas

PetroSaudi CO


PENGASAS menerima $ 12.000.000 daripada Akaun Good Star . Dana ini dipindahkan ke dalam

dan keluar daripada Akaun PSI Pengasas diringkaskan di bawah: Jadual 2 : Perpindahan dari Good

Star kepada PetroSaudi CO- FOUNDER kepada MALAYSIA OFFICIAL 1 Tarikh Kredit ke PSI

Akaun Pengasas Bersama Debit dari PSI Akaun Pengasas Bersama Dari Jumlah Jumlah Untuk

2011/02/18 Good Star akaun $ 12.500.000 2011/02/23 $ 10.000.000 AmPrivate PERBANKAN -

MR akaun 2011/06/10 Good Star akaun $ 12.000.000 2011/06/13 $ 10.000.000 AmPrivate

PERBANKAN -MR akaun 102. Plaintif mendakwa pada maklumat dan kepercayaan yang

MALAYSIAN RASMI 1 adalah benefisiari utama daripada Akaun PERBANKAN -MR

AmPrivate . The AmPrivate Akaun PERBANKAN -MR adalah akaun yang sama yang kemudian

menerima tertentu bayaran berjumlah kira-kira $ 681,000,000 pada Mac 2013. Seperti yang

dinyatakan dalam Perenggan 263 di bawah, Peguam Negara Malaysia telah secara terbuka

menyatakan bahawa akaun ke dalam yang ini $ 681,000,000 bayaran dibuat milik MALAYSIA

RASMI 1

H. LOW menyeleweng kira-kira $ 368 JUTA DANA Dialihkan dari 1MDB JOINT VENTURE

INTO THE AMERIKA SYARIKAT 103. LOW menyeleweng beratus-ratus juta dolar dalam hasil

daripada Usahasama ke Amerika Syarikat untuk faedah peribadi dirinya dan rakan-rakannya. 104.

Antara kira-kira 21 Oktober 2009, dan Oktober 13, 2010, sebelas wayar berjumlah kira-kira $

368,000,000 telah dihantar daripada Akaun Good Star kepada Faedah atas Akaun Lawyer dipegang

oleh firma undang-undang Shearman & Sterling LLP di Amerika Syarikat ( "IOLA Akaun

Shearman"). 10 105. Lebih khusus lagi, rekod bank menunjukkan kredit berikut kepada Shearman

Akaun IOLA daripada Akaun Good Star: Jadual 3: Perpindahan dari Good Star kepada Akaun

Shearman IOLA Tatanama Tarikh Amaun Pemindahan Wire 2009/10/21 $ 148,000,000 N / A

2010/01/20 $ 117,000,000 A.PH52A1 C.PARK.W .NY (BID-USD 35M) B.AV. MELABUR.

(USD37.5M) C.STAKE V.H (USD 15 M) D.VICEROY ST. M.H (USD 10 M) ENERGY E.PEARL

(THAILAND) USD 19.5M 10 rekod Bank menunjukkan bahawa Shearman mengekalkan satu

akaun kawalan ke yang setiap satu daripada pemindahan wayar daripada Akaun Good Star dirujuk

di atas adalah dipindahkan. Selain akaun kawalan ini, Shearman mengekalkan beberapa pelanggan

escrow akaun yang beberapa dana pelanggan telah diedarkan selepas penerimaan mereka. Rujukan

kepada Akaun IOLA Shearman merujuk kepada akaun kawalan.


Tatanama Tarikh Amaun Pemindahan Wire

2010/03/03 $ 35.059.875 A) PH52A 1 CENT WW NYC (RENOV

USD10M) B) AVIATION WORKCAPINC

(5M + 10.559.875) C) INC VICEROY HOTEL

GR (USD 7M)

D) INC RENOV BUDGET BHH

(USD2.5M)

2010/05/13 $ 15.780.000 BID PROCESS - PENGAMBILALIHAN

EDEN HOTEL ROME (PENYEDIAAN

BAHAGIAN DARI SEBAHAGIAN DARIPADA EKUITI)

2010/06/23 $ 8.599.985 BID PROSES-ASCQUISITION OF 94

PICCADILLY RD LONDON (IN DAN

CLUB OUT) UNTUK HOTEL

PEMBANGUNAN +

SERVICRESIDENCES (BUKTI

DANA)

2010/08/17 $ 2.799.985 N / A

8/31/2010 $ 653,985 PEROLEHAN ASET / HARTA

PEMBAYARAN UNTUK LANJUTAN

2010/09/03 $ 8.645.985 PEROLEHAN ASET / HARTA

PARTBALANCE PEMBAYARAN


(2 PCT BID. NEW YORK Helmsley

HOTEL - USD300M


(BAKI BAYARAN PENUH +

RENOVATION)


BID Helmsley Hotel NYC

USD300M TRANCHE 2

Jumlah: $ 368,539,770.00


106. Seperti yang diterangkan dengan lebih lanjut dalam Bahagian V Aduan, dana

dipindahkan kepada Akaun IOLA Shearman kemudiannya digunakan oleh LOW dan lain-lain

membeli aset dan melabur dalam kepentingan perniagaan untuk kepentingan peribadi mereka,

termasuk, tetapi

tidak terhad kepada, estet mewah sebenar, yang Beverly Hills Hotel, jet peribadi dan utama

Hollywood filem.

107. Di samping itu, dana yang dipindahkan ke Shearman juga telah digunakan untuk membiayai

gaya hidup mewah yang dinikmati oleh LOW dan rakan-rakannya. Sebagai contoh, di antara pada

atau kira-kira 30 Okt, 2009, dan 18 Jun 2010, tempoh kurang daripada lapan bulan, lebih

daripada $ 85 juta dalam dana dikesan kepada Akaun Good Star telah berwayar dari

Akaun Shearman IOLA untuk kasino Las Vegas, syarikat sewa kapal layar mewah, perniagaan

vendor sewa jet, penghias London dalaman, dan rakan dan ahli keluarga

LOW, antara lain.

108. Sebagai contoh, antara Oktober 2009 dan Oktober 2010, disalahgunakan dana 1MDB dihantar

dari Akaun Good Star ke dalam Akaun IOLA Shearman adalah dipindahkan seperti berikut: (i) kira-

kira $ 12.000.000 dalam wayar dengan Istana Caesars, a Las Vegas kasino; (Ii) kira-kira $

13.400.000 dalam wayar kepada Las Vegas Sands Corp, pemilik Venetian Las Vegas, kasino yang

lain; (Iii) wayar-kira

$ 11.000.000 untuk "Eric" TAN Kim Loong, syarikat sekutu LOW; (Iv) kira-kira

$ 4.000.000 dalam wayar untuk Jet Logik Ltd., perkhidmatan sewaan jet mewah; (V) wayar untuk

kira-kira $ 3.500.000 kepada kakak LOW; (Vi) wayar untuk kira-kira $ 3.080.000 untuk

Rose Trading, seorang tukang emas Hong Kong; (Vii) kira-kira $ 2.698.000 dalam wayar untuk

Yachtzoo, perkhidmatan penyewaan kapal layar mewah; (Viii) kira-kira $ 2.288.000 dalam wayar

untuk Argent Design Ltd., seorang pereka dalaman yang berpangkalan di United Kingdom; (Ix)

wayar untuk kira-kira $ 670,000 untuk Excel Air, syarikat sewaan jet; (X) kira-kira $ 460,000

dalam wayar dengan Skyline Air Peribadi, sebuah syarikat sewa kapal udara; dan (xi) wayar untuk

kira-kira $ 155,000 untuk Billiyon Air, syarikat sewaan jet.


I. LOW DIPINDAHKAN kira-kira $ 389 JUTA DANA 1MDB KE AKAUN LAGI

DIKAWAL OLEH HIM TETAPI YANG DIADAKAN DALAM NAMA ABU DHABI-

KUWAIT-MALAYSIA INVESTMENT CORPORATION (ADKMIC) 109. Sepanjang lima

pemindahan wayar antara 28 Jun, 2011, dan September 4, 2013, kira-kira $ 389,000,000

telah dipindahkan dari Good Star Akaun untuk akaun di Bank BSI di Singapura diadakan

atas nama Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corp. ( "BSI Akaun ADKMIC"). LOW

adalah pemilik benefisial Akaun ADKMIC BSI.

110. Dalam satu dokumen yang bertajuk "SEJARAH DAN LATAR BELAKANG KELUARGA

LOH, ASAL Jynwel MODAL, "yang telah dihantar melalui email oleh saudara LOW kepada New

York perniagaan orang pada atau sekitar 13 Ogos 2013, keluarga LOH diwakili bahawa "Encik. Jho

Low mengasaskan Perbadanan Pelaburan Abu Dhabi-Kuwait-Malaysia pada tahun 2007 dan

bersama-sama dengan rakan-rakan pelaburan pihak ketiga berstruktur banyak berjuta-juta

pembelian semula dolar dengan kepentingan dalam pembinaan, pembangunan hartanah (Putrajaya

Perdana Berhad), infrastruktur air (Loh & Loh Corporation Berhad), konsesi jalan dan minyak &

Gas (UBG Berhad). "

111. J.P. Morgan Chase rekod akaun bank koresponden menunjukkan yang berikut kredit kepada

Akaun ADKMIC BSI daripada Akaun Good Star: Jadual 4: Perpindahan dari Good Star untuk

ADKMIC tarikh Amaun Jun 28, 2011 $ 55.000.000 September 4, 2012 $ 38.000.000 November 2,

2012 $ 153,000,000 Disember 27, 2012 $ 142.500.000 September 4, 2013 $ 456,027

Seperti yang dinyatakan di bawah, dana yang dipindahkan ke dalam Akaun BSI ADKMIC

kemudiannya digunakan oleh LOW dan lain-lain untuk mengambil alih aset di Amerika Syarikat,

antara lain. III. FASA Aabar-BVI: kira-kira $ 1,367 bilion Disalahgunakan DARI 1MDB A.

RINGKASAN EKSEKUTIF FASA Aabar-BVI

112. Pada tahun 2012, kira-kira $ 1,367 bilion dana 1MDB yang dibangkitkan dalam dua tawaran

bon yang berasingan telah disalahgunakan dan penipuan dilencongkan ke bank akaun di

Switzerland dan Singapura. Dalam mengeluarkan bon ini, 1MDB telah mengambil bahagian dalam

penerbitan dan pendedahan dua pekeliling persembahan yang mengandungi bahan gambaran yang


salah dan ketinggalan yang berkaitan dengan: a. Bagaimana hasil ini terbitan bon akan digunakan,

b. Sifat hubungan antara penerbit (iaitu, anak syarikat 1MDB) dan penjamin pihak ketiga bon

tersebut (iaitu, International Petroleum Syarikat Pelaburan Abu Dhabi ( "IPIC")), dan c. Kewujudan

apa-apa urus niaga pihak berkaitan berhubung dengan bon 2012 terbitan, termasuk pegawai-

pegawai 1MDB, pegawai IPIC, dan rakan mereka sendiri akan mendapat manfaat daripada

penerbitan bon ini.

113. Selepas lebih daripada $ 1 bilion yang telah disalahgunakan dari 1MDB antara 2009 dan 2011

di Good Star Fasa, 1MDB diperlukan untuk mengumpul modal tambahan untuk membiayai

operasinya. Seperti yang dinyatakan dengan lebih terperinci di bawah, 1MDB terlibat Goldman

untuk mengatur dan menaja jamin dua tawaran bon yang berasingan pada tahun 2012. Salah satu

tujuan yang dinyatakan daripada 2012 terbitan bon adalah untuk mengumpul dana untuk

membolehkan 1MDB untuk memperoleh aset tenaga tertentu.

114. IPIC, dana pelaburan milik penuh kerajaan Abu Dhabi, dijamin, sama ada secara langsung atau

tidak langsung, kedua-dua 2012 penawaran bon dan, sebagai pertukaran, yang anak syarikat yang

dinamakan daripada IPIC telah diberikan pilihan untuk membeli saham minoriti aset tenaga yang

diperoleh oleh 1MDB.

115. Hampir serta-merta selepas menerima hasil setiap bon 2012

isu-isu, wayar 1MDB memindahkan sebahagian besar daripada hasil - berjumlah

kira-kira $ 1,367 bilion antara kedua-dua jualan bon, atau lebih daripada empat puluh peratus

daripada hasil bersih yang diperoleh - ke akaun bank Swiss yang dimiliki oleh entiti dipanggil

Aabar Investments PJS Limited, sebuah syarikat Virgin Islands-berdaftar British (dirujuk

di sini sebagai "Aabar-BVI") yang membawa nama yang sama dengan anak yang sah taraf IPIC,

dipanggil Aabar Investments PJS (dirujuk di sini sebagai "Aabar"). Pada masa ini pemindahan,

Khadem Abdulla al-Qubaisi ( "Qubaisi") merupakan Pengarah Urusan IPIC dan Pengerusi Aabar;

dan Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny ( "Husseiny") merupakan Ketua Pegawai Eksekutif

Aabar. Qubaisi dan Husseiny juga pengarah daripada Aabar-BVI.


116. Dalam penyata kewangan diaudit mereka untuk akhir tahun pada 31 Mac 2014, 1MDB

ditempah bayaran besar kepada Aabar-BVI sebagai aset dan bukannya pembayaran,

menyifatkannya sebagai "deposit dikembalikan. . . diadakan mengetepikan sebagai cagaran bagi

jaminan "bahawa IPIC disediakan bagi 2012 bon.

117. Berikutan pemecatan Qubaisi dan Husseiny daripada jawatan

di IPIC dan Aabar pada 2015, IPIC dan Aabar baru-baru ini menjelaskan bahawa Aabar-BVI tidak

dimiliki oleh sama ada entiti.

118. akaun bank Switzerland yang dimiliki oleh Aabar-BVI ( "Aabar-BVI Swiss Akaun ") telah

digunakan untuk mengepam hasil kedua-dua 2012 jualan bon peribadi manfaat individu bergabung

dengan IPIC, Aabar, dan 1MDB, serta sekutu mereka.

Bermula dalam masa beberapa hari menerima dana daripada 1MDB, Aabar-BVI dipindahkan

sejumlah kira-kira $ 636,000,000 ke akaun bank Singapura yang dipegang oleh Blackstone Asia

Real Partners Estate ( "Akaun Blackstone"). Semasa sama tempoh masa ini, Aabar-BVI

dipindahkan melalui beberapa dana pelaburan luar negara, tambahan kira-kira $ 465,000,000

kepada Akaun Blackstone. Pemilik benefisial Blackstone

Akaun telah dikenal pasti dalam rekod bank sebagai "Eric" TAN Kim Loong ( "TAN"), sebuah

Malaysia negara dan sekutu LOW.

119. Dana yang dipindahkan ke Akaun Blackstone dengan Aabar-BVI adalah seterusnya diagihkan

kepada pegawai IPIC, Aabar, dan 1MDB. antara kira-kira Mei dan November 2012, tidak lama

selepas penerimaan Blackstone dana daripada AabarBVI Akaun Swiss, Blackstone dipindahkan $

472.750.000 ke dalam akaun Luxembourg benefisial dimiliki oleh Qubaisi. Dalam kira-kira tempoh

masa yang sama, Blackstone dipindahkan $ 66.600.000 kepada dua akaun yang berbeza secara

benefisial dimiliki oleh Husseiny. Pada bulan Oktober dan November 2012, Blackstone

dipindahkan $ 30,000,000 to akaun milik MALAYSIA OFFICIAL 1. Akhirnya pada Disember

2012, Blackstone dipindahkan $ 5 juta kepada akaun Swiss dimiliki secara benefisial oleh 1MDB

PEGAWAI 3, yang ketika itu Ketua Penasihat Perundangan dan Eksekutif 1MDB Strategi

Kumpulan.


120. Tidak lama selepas menerima hasil kedua-dua 2012 jualan bon dari 1MDB, Aabar-BVI juga

dipindahkan $ 238,000,000 ke akaun bank Singapura milik Red Granite Capital, sebuah entiti yang

dimiliki oleh Riza Shahriz Bin Abdul AZIZ ( "AZIZ"). AZIZ ialah relatif MALAYSIA OFFICIAL 1

dan rakan LOH. Antara lain, AZIZ menggunakan dana ini untuk membeli harta mewah sebenar di

Amerika Syarikat dan United Kingdom untuk kepentingan peribadinya, dan untuk membiayai

syarikat produksi filem beliau, Red Granite Gambar. 1MDB telah dinafikan apa-apa kepentingan

pelaburan dalam Red Granite Gambar. B. IN 2012, 1MDB DIKELUARKAN $ 3.5 bilion dalam

BON DALAM DUA PENAWARAN BERASINGAN DIURUSKAN OLEH GOLDMAN 1. 21 Mei

2012, Issue Bond

121. Sekurang-kurangnya seawal Januari 2012, pegawai-pegawai di 1MDB mendekati Goldman

untuk mendapatkan nasihat kewangan berhubung dengan pengambilan 1MDB dijangka kuasa

tertentu aset di Malaysia.

122. Pada atau sekitar bulan Mac 2, 2012, 1MDB Energy Limited ( "1MDB Energy"), sebuah anak

syarikat milik penuh 1MDB, telah memeterai Perjanjian Jual Beli untuk memperoleh Tanjong

Energy Holdings Sdn Bhd ( "Tanjong Energy"), pengeluaran kuasa syarikat, dari Tanjong Power

Holdings Sdn Bhd ( "Tanjong Power") sebanyak MYR 8.5

bilion, atau kira-kira $ 2,755 bilion dolar AS. 1MDB merancang untuk mengumpul MYR 6 bilion

MYR ini 8.5 bilion melalui market.11 bank tempatan

123. 1MDB terlibat Goldman bagi membantu mendapatkan pembiayaan untuk baki MYR 2.5 bilion

perlu untuk menyelesaikan perjanjian Tanjong. Melalui surat bertarikh 19 Mac, 2012, 1MDB

terlibat Goldman, melalui pejabat di Singapura, sebagai "pemegang buku tunggal dan pengatur

"untuk pembiayaan hutang yang berkaitan dengan modal perlu bagi Tanjong pengambilalihan. Surat

pertunangan telah ditandatangani oleh 1MDB PEGAWAI 2 dan Urusan yang Pengarah Goldman

Sachs (Singapore) Pte. ( "Pengarah Urusan Goldman"). dalam Goldman, perjanjian bon ini telah

disebut dengan nama "Projek Magnolia."

124. 1MDB PEGAWAI 3 berkhidmat sebagai titik hubungan utama antara 1MDB dan Goldman

mengenai transaksi bon Projek Magnolia.


125. komunikasi elektronik di kalangan pekerja Goldman semasa memimpin-up kepada 21 Mei

2012, tarikh tutup bon mencerminkan bahawa pekerja di Goldman ditawarkan maklumat yang

berbeza mengenai sifat hubungan LOW kepada 1MDB dan / atau peranannya dalam perjanjian bon

dan perolehan Jaminan IPIC yang: a. Dalam e-mel bertarikh Mac 27, 2012, pengarah urusan di

GoldmanAsia disebut LOW sebagai "Operator 1MDB atau pengantara di Malaysia." b. Dalam kira-

kira awal April 2012, pekerja Goldman lain membincangkan sama ada LOW terlibat dalam

perjanjian Projek Magnolia bagi pihak 1MDB. Dalam e-mel bertarikh April 3, 2012, seorang

pekerja Goldman berkata "bahawa Jho Low juga diketahui mempunyai kawan-kawan rapat /

kenalan di Abu Dhabi. "Dalam reaksi e-mel bertarikh April 3, 2012, satu lagi pekerja Goldman

menulis: "[Pengarah Urusan Goldman] berkata Jho LOH [telah] tidak terlibat dalam perjanjian

setakat yang dia sedar [sic] tetapi Low hadir apabila [Pengarah Urusan Goldman] dipenuhi. . .

[Yang] Pengerusi IPIC, di Abu Dhabi. " 11 Kemudian daripada ini, melainkan jika dinyatakan

sebaliknya, rujukan kepada 1MDB termasuk 1MDB anak syarikat milik penuh.

126. Penawaran bulat untuk bon Projek Magnolia, bertarikh 18 Mei 2012, menunjukkan bahawa

1MDB Energy dikeluarkan $ 1.75 bilion pada nota persendirian diletakkan, dengan kadar faedah

sebanyak 5.99% setahun, boleh ditebus pada 2022. Tarikh tutup bon isu adalah 21 Mei 2012. Hasil

bersih pula dijangka lebih kurang $ 1.553.800.000, sekali Goldman yuran, komisen, dan

perbelanjaan yang telah ditolak.

127. Penawaran pekeliling diwakili bahawa pendapatan bersih daripada terbitan bon telah

digunakan untuk "membiayai sebahagian" pengambilalihan Tanjong Energy. daripada kira-kira $

1.553.800.000 diperoleh melalui penjualan bon Projek Magnolia, RM 2.5 bilion, atau kira-kira $

810,000,000, telah ditetapkan dalam pekeliling untuk digunakan dalam memperoleh Tanjong

Energy. Baki perolehan bersih, kira-kira $ 744 juta, telah dilantik untuk "tujuan korporat am (yang

mungkin termasuk masa depan pengambilalihan). "

128. dokumentasi Dalaman yang disediakan oleh Goldman merumuskan bon transaksi

menunjukkan bahawa "tujuan korporat am" yang mana hasil bon telah dipertimbangkan termasuk

"yuran pra-dana jaminan untuk IPIC, tunai pada kunci kira-kira, dan transaksi perbelanjaan

berkaitan. "


129. Dalam realiti, bagaimanapun, hampir $ 577,000,000 - satu jumlah yang bersamaan dengan

lebih daripada satu pertiga daripada pendapatan bersih daripada penawaran bon Projek Magnolia -

dilencongkan ke Aabar-BVI dalam masa satu hari 1MDB setelah menerima hasil bon persembahan.

Tiada apa dalam surat pekeliling yang didedahkan bahawa 1MDB akan memindahkan mana-mana

bon hasil untuk Aabar-BVI, atau dana yang dipindahkan kepada Aabar-BVI akan kemudiannya

digunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai di 1MDB, IPIC dan Aabar, termasuk Qubaisi,

Pengerusi IPIC, dan Husseiny, Ketua Pegawai Eksekutif Aabar ini.

130. Dalam pertukaran untuk perkhidmatan Goldman dalam mengatur penawaran bon dan dalam

pengunderaitan nota, 1MDB bersetuju untuk membayar Goldman: (a) bayaran sebanyak 1% dari

jumlah pokok jumlah nota, atau $ 17.500.000, sebagai "Bayaran Arranger," dan (b) $ 175,000,000,

sebagai "Suruhanjaya" untuk sejumlah $ 192.500.000. Bayaran-bayaran ini berjumlah kira-kira 11%

daripada jumlah pokok korban dan mereka yang akan ditolak terus daripada langganan hasil bon.

131. Nota-nota yang dikeluarkan oleh 1MDB Energy sebagai sebahagian daripada Projek Magnolia

adalah dijamin oleh 1MDB. Nota-nota yang turut bersama dan secara berasingan oleh IPIC,

yang membolehkan 1MDB untuk mendapatkan penarafan kredit yang lebih baik dan oleh itu,

faedah yang lebih baik kadar ke atas bon. Qubaisi menandatangani Perjanjian Perwakilan di antara

IPIC dan Goldman di mana IPIC bersetuju untuk bersama-sama menjamin $ 1.75 bilion pada nota.

Menurut kepada "Perjanjian Interguarantor" antara 1MDB dan IPIC, bertarikh 21 Mei 2012, 1MDB

dipersetujui untuk "mendapatkan Kementerian Kewangan Inc untuk menyediakan dana dan

sokongan yang diperlukan untuk membayar balik IPIC "mana-mana jumlah yang perlu dibayar dan

kena dibayar di bawah nota. perjanjian itu adalah ditandatangani oleh Qubaisi dan 1MDB

PEGAWAI 2.

132. Satu dokumen yang disediakan oleh Goldman untuk IPIC bertajuk "IPIC: Mesyuarat Dengan

Penilaian Agencies, Topik yang Bincangkan, "ciri-ciri jaminan bersama IPIC bagi terbitan bon

1MDB sebagai "luar biasa dengan standard IPIC sebelumnya." Ia pergi untuk menunjukkan bahawa

Jaminan itu "dijangka mengukuhkan perkongsian strategik antara 1MDB dan IPIC yang selaras

dengan strategi pelaburan yang lebih luas IPIC dalam tenaga dan berkaitan

sektor di peringkat global dan misi 1MDB untuk menggalakkan pelaburan langsung asing ke

Malaysia. "


133. Penawaran bulat, bagaimanapun, mengandungi kenyataan mengelirukan dan

ditinggalkan fakta penting yang diperlukan untuk membuat representasi yang tidak mengelirukan

mengenai balasan yang diterima oleh IPIC dalam pertukaran untuk menjamin bon 1MDB. untuk

Sebagai contoh, tawaran pekeliling yang dinyatakan bahawa dalam pertukaran untuk IPIC ini

jaminan, 1MDB diberikan "anak syarikat yang dinamakan daripada IPIC hak untuk memperoleh

kepentingan minoriti besar daripada bahagian modal dalam 1MDB Tenaga "dalam tempoh sepuluh

tahun. Dalam realiti, bagaimanapun, pilihan ini sebenarnya diberikan kepada Aabar-BVI, yang tidak

dimiliki oleh atau bergabung dengan IPIC, seperti yang dihuraikan lebih lanjut di bawah.

134. Pertimbangan yang diberikan oleh 1MDB sebagai pertukaran untuk jaminan IPIC telah

ditetapkan sebagainya dalam 18 Mei 2012, "Perjanjian Opsyen" antara 1MDB Energy dan "Aabar

nvestments PJS Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di Kepulauan British Virgin "(iaitu,

Aabar-BVI). Dalam perjanjian itu, 1MDB Energy diberikan Aabar-BVI pilihan untuk

membeli, dalam tempoh sepuluh tahun, sehingga empat puluh sembilan peratus (49%) daripada

1MDB Energy saham dalam syarikat induk yang diperolehi Tanjong Energy, untuk harga

maksimum sehingga kepada RM 1225000000. Perjanjian itu dinyatakan bahawa opsyen ini telah

diberikan kepada Aabar-BVI "[i] n pertimbangan [Aabar-BVI] memperoleh Jaminan dari IPIC dan

jumlah Dolar Amerika Syarikat Satu (USD1.00) yang dibayar oleh [Aabar-BVI] kepada [1MDB

Tenaga]. . . . "1MDB PEGAWAI 2 menandatangani perjanjian itu bagi pihak 1MDB Tenaga,

dan Husseiny menandatangani bagi pihak Aabar-BVI.

2. 19 Oktober 2012, Issue Bond

135. Sekurang-kurangnya seawal kira-kira Jun 2012, 1MDB dicari kewangan nasihat daripada

Goldman berhubung dengan pengambilan yang dijangkakan aset kuasa dari Genting Berhad,

sebuah syarikat Malaysia dan meminta bantuan Goldman dalam meningkatkan yang tranche

tambahan modal untuk memperoleh aset. Seperti ikatan Projek Magnolia perjanjian, 1MDB

memilih untuk mempunyai terbitan bon jamin sepenuhnya oleh Goldman untuk bayaran tambahan.

Dalam Goldman, ini transaksi penempatan bon swasta dirujuk dengan nama "Projek Maximus."

136. 1MDB PEGAWAI 3 berkhidmat sebagai titik hubungan utama antara 1MDB dan Goldman

mengenai transaksi Projek Maximus.


137. 1MDB memeterai perjanjian untuk membeli aset kuasa dari Genting Berhad ( "Genting") pada

atau kira-kira 13 Ogos 2012. Pada hari yang sama, 1MDB dicipta satu lagi anak syarikat milik

penuh yang dipanggil "1MDB Energy (Langat) Limited" ( "1MDB Tenaga Langat "), bagi maksud

memegang aset tenaga dan terbitan sekuriti hutang untuk membiayai pengambilalihan aset tenaga

Genting.

138. Penawaran bulat untuk Projek Maximus, bertarikh 17 Oktober 2012, menunjukkan bahawa

1MDB dikeluarkan $ 1.75 bilion dalam bon melalui penempatan kedua persendiriannya

dengan Goldman, dengan tarikh tutup 19 Oktober 2012. Nota-nota yang mempunyai kadar faedah

sebanyak 5.75% setahun dan boleh ditebus pada 2022. Kutipan bersih daripada penjualan bon -

sekali Goldman yuran, komisen, dan perbelanjaan yang telah ditolak - telah disenaraikan dalam

tawaran surat pekeliling sebagai kira-kira $ 1.636.260.000.

139. Penawaran pekeliling diwakili bahawa pendapatan bersih daripada Projek jualan Maximus bon

adalah untuk digunakan oleh 1MDB Energy Langat, di bahagian, untuk memenuhi yang obligasi di

bawah perjanjian untuk memperoleh aset kuasa dari Genting Berhad. Secara khusus, persembahan

pekeliling membuat representasi bahawa 1MDB Energy Langat bertujuan untuk menggunakan kira-

kira $ 692.357.349 daripada kira-kira $ 1.636.260.000 dalam hasil bersih bagi tujuan pengambilan

Genting, dan ia bertujuan untuk menggunakan baki daripada hasil "Untuk tujuan korporat am (yang

mungkin termasuk pemerolehan masa depan)."

140. Sebenarnya, bagaimanapun, seperti yang dijelaskan dalam perenggan 152-153 bawah, $

790.354.855 - Satu jumlah yang bersamaan dengan kira-kira separuh daripada hasil bersih bon

Projek Maximus persembahan - dilencongkan ke Aabar-BVI pada atau kira-kira hari yang sama

bahawa 1MDB menerima hasil jualan bon ini. Seperti Projek Magnolia, pekeliling untuk Projek

Maximus tempat mendedahkan bahawa hampir separuh daripada hasil bon bersih akan menjadi

dipindahkan kepada Aabar-BVI, dalam bentuk "cagaran" atau sebaliknya, atau dana dipindahkan

kepada Aabar-BVI kemudiannya akan digunakan untuk faedah peribadi pegawai-pegawai di IPIC,

Aabar, dan 1MDB, termasuk Qubaisi dan Husseiny.

141. 1MDB dijamin nota yang diterbitkan oleh 1MDB Energy Langat. Walaupun IPIC tidak

langsung menjamin Maximus Projek nota kerana ia telah dengan Projek bon Magnolia, namun ia


bersetuju untuk menjamin persendirian bon secara dua hala dengan Goldman. Tidak merujuk

kepada jaminan tidak langsung IPIC telah termasuk dalam persembahan bulat. Pertimbangan

diberikan untuk jaminan yang ditetapkan dalam 17 Oktober, 2012, perjanjian yang bertajuk

"Perjanjian Kerjasama (Option)," yang dibuat antara 1MDB Energy Langat dan "Aabar Investments

PJS, sebuah syarikat saham bersama yang dianjurkan bawah undang-undang Abu Dhabi.

"Perjanjian itu menyatakan bahawa," [i] n pertimbangan Aabar Pelaburan memperoleh Jaminan dari

IPIC dan jumlah Dolar Amerika Syarikat One (USD1.00) yang dibayar oleh Aabar Investments

kepada [1MDB], "1MDB diberi Aabar pilihan untuk memperoleh kepentingan empat puluh

sembilan peratus (49%) dalam 1MDB Energy Langat dalam sepuluh tahun tempoh.

142. Diambil bersama-sama, pada tahun 2012, 1MDB dikeluarkan $ 3.5 bilion dalam bon yang

bersama-sama ditaja jamin oleh Goldman dan dijamin oleh IPIC. C. Sebahagian besar daripada

hasil THE 2012 SALES BOND dilencongkan ke DAN MELALUI AABARBVI THE AKAUN

SWISS

143. Sepanjang beberapa bulan, sebahagian besar daripada hasil kedua-dua jualan 2012 bon - kira-

kira $ 1,367 bilion dalam jumlah - telah dipindahkan dari 1MDB ke akaun bank di Bank BSI di

Switzerland diadakan atas nama Aabar-BVI. Plaintif mendakwa pada maklumat dan kepercayaan

bahawa dana dipindahkan kepada Aabar-BVI Akaun Swiss oleh 1MDB tidak diadakan untuk

manfaat 1MDB, IPIC, atau Aabar. Sebaliknya, Akaun Swiss Aabar-BVI digunakan untuk menyalahi

undang-undang mengalihkan hasil kedua-dua Projek Magnolia dan Projek Maximus bon, yang

selepas itu digunakan, selepas lulus melalui pelbagai akaun, untuk membuat bayaran yang besar

kepada Qubaisi, Husseiny, MALAYSIA OFFICIAL 1, dan 1MDB PEGAWAI 3. 1. Pada atau sekitar

22 Mei 2012, Dalam masa Kira-kira Satu Hari Pertama Bond Issue, Kira-kira $ 577 juta dalam

Dana 1MDB terakhir Dialihkan kepada Akaun Swiss Aabar-BVI

144. Tarikh tutup bon Projek Magnolia adalah pada atau sekitar 21 Mei, 2012. Dokumentasi yang

berkaitan dengan perjanjian bon menunjukkan bahawa sejumlah $ 650,000,000 telah ditolak

daripada hasil dan dikirimkan terus ke dalam akaun yang ditetapkan oleh Tanjong Power, entiti

yang 1MDB Energy telah bersetuju untuk membeli Tanjong Tenaga.


145. Pada atau sekitar 21 Mei 2012, sebanyak $ 907.500.000 dalam hasil daripada jualan bon telah

dipindahkan, atas arahan Bank of New York di London, dari akaun di Bank of New York Mellon-

New York di Amerika Syarikat untuk akaun di Falcon Private Bank Limited ( "Falcon Bank") yang

dipegang oleh 1MDB Energy.

146. Kira-kira satu hari kemudian, pada atau sekitar 22 Mei 2012, wayar dalam jumlah

$ 576.943.490 dihantar dari akaun bank 1MDB Energy di Falcon Bank untuk akaun di Bank BSI di

Lugano, Switzerland dikekalkan oleh Aabar-BVI (iaitu, "Aabar-BVI Swiss Akaun "). Jumlah ini

mewakili lebih daripada satu pertiga daripada hasil bersih daripada jualan bon. Dana melalui akaun

bank koresponden di J.P. Morgan Chase dan Citibank di Amerika Syarikat sebelum dipindahkan ke

Aabar-BVI.

147. Tiada apa-apa dalam Projek Magnolia persembahan pekeliling mendedahkan bahawa apa-apa

wang akan dihantar ke Aabar-BVI, apatah lagi satu pertiga daripada hasil bon bersih.

148. Falcon Bank dimiliki sepenuhnya oleh Aabar, dan pada masa yang bahawa $ 576.943.490 telah

dipindahkan dari akaun bank 1MDB Energy di Falcon Bank kepada Akaun Swiss Aabar-BVI,

Husseiny merupakan Pengerusi Falcon Bank.

2. Pada atau kira-kira 19 Okt 2012, Kira-kira Hari Sama seperti Kedua

Bond Issue, Kira-kira $ 790 Juta dalam Dana 1MDB terakhir

Dialihkan kepada Akaun Swiss Aabar-BVI

149. Hasil daripada bon Projek Maximus, yang dikeluarkan pada atau kira-kira 19 Oktober 2012,

telah dipindahkan mengikut corak yang sama.

150. 1MDB mengarahkan pembayaran hasil daripada bon Projek Maximus dijual, berjumlah $

1640000000, dibuat pada 19 Oktober 2012, untuk 1MDB Energy Langat Akaun di Falcon Bank,

melalui akaun bank koresponden AS Falcon Bank di J.P. Morgan Chase.

151. Pada atau kira-kira 19 Oktober 2012, 1MDB Energy Langat berwayar $ 692.174.991

dari akaunnya di Bank Falcon dalam Switzerland ke akaun di Citibank Singapura milik Genting

Power Holdings Limited berkaitan dengan pembelian kuasa aset.


152. Pada atau sekitar hari yang sama (iaitu, 19 Oktober, 2012), wayar 1MDB dipindahkan $

790.354.855 kepada Akaun Swiss Aabar-BVI. Jumlah ini mewakili hampir ima puluh peratus (50%)

daripada hasil bersih daripada penjualan bon 19 Okt 2012. dana melalui akaun bank koresponden di

J.P. Morgan Chase dan Citibank di Amerika Syarikat sebelum dipindahkan ke Aabar-BVI.

153. Tiada apa-apa dalam Projek Maximus persembahan pekeliling mendedahkan bahawa mana-

mana bahagian

dana, apatah lagi berhampiran dengan lima puluh peratus daripada hasil bersih daripada penjualan

bon, akan disalurkan kepada Aabar-BVI dalam bentuk "cagaran" atau sebaliknya.

154. Secara kolektif, antara kedua-dua 2012 jualan bon, pegawai di 1MDB dipindahkan kira-kira $

1,367 bilion dalam hasil bon kepada Aabar-BVI Swiss Akaun. Ini mewakili lebih daripada empat

puluh peratus (40%) daripada jumlah hasil bersih daripada dua jualan bon.

3. Dana dipindahkan ke dalam Akaun Swiss Aabar-BVI tidak diadakan

Demi manfaat 1MDB, IPIC, atau Aabar

155. Aabar Investments PJS Limited (dirujuk di sini sebagai "Aabar-BVI") adalah entiti yang

diperbadankan di British Virgin Islands ( "BVI") dan adalah berasingan dan berbeza daripada yang

sama-bernama Aabar Investments PJS (dirujuk di sini sebagai "Aabar"), yang merupakan dikawal

oleh IPIC dan diperbadankan di Abu Dhabi.

156. A Sijil penyandang yang disediakan oleh ejen berdaftar Aabar-BVI dalam BVI menunjukkan

bahawa Aabar-BVI telah diperbadankan di BVI pada 14 Mac 2012. Yang senarai sijil Qubaisi dan

Husseiny sebagai Pengarah Aabar-BVI dan "Aabar Investments PJS "sebagai pemegang saham

tunggalnya.

157. Ia adalah mungkin untuk mendaftar entiti dengan nama yang meniru nama seorang

entiti yang sedia ada, tanpa perlu untuk membuktikan apa-apa hubungan dengan entiti yang sedia

ada. Ini adalah teknik biasa untuk memberi pinjaman entiti yang berkenaan penampilan kesahihan.

Ia juga mungkin untuk menggabungkan entiti dalam BVI tanpa memberikan bukti entiti

pemilikan benefisial benar dan tanpa memberikan bukti hubungan antara entiti dan pemegang

saham yang disenaraikan dalam rekod pemerbadanan.


158. Tanpa mengira apa-apa hubungan nominal jelas antara Aabar-BVI dan Aabar ditunjukkan

dalam rekod pemerbadanan, Aabar-BVI bukan anak yang sah taraf Aabar atau IPIC beroperasi

dalam lingkungan apa-apa kuasa yang diberikan oleh Aabar atau IPIC, dan dana yang dihantar dari

1MDB kepada Akaun Swiss Aabar-BVI tidak diadakan di yang mencakupi faedah 1MDB, IPIC,

atau Aabar.

159. Kedua-pekeliling tawaran mengandungi apa-apa sebutan semula perjanjian dengan 1MDB

membayar Aabar-BVI, sama ada sebagai premium atau sebagai cagaran, lebih daripada empat puluh

peratus (40%) daripada hasil bersih daripada kedua-dua 2012 jualan bon untuk menjamin jaminan.

Maklumat ini akan menjadi bahan kepada urus niaga, kerana ia akan terjejas dengan ketara kecairan

1MDB, serta keupayaan untuk melibatkan diri mereka berjaya dalam usaha perniagaan yang

dinyatakan dalam pekeliling persembahan, dan dengan itu meningkatkan risiko lalai.

160. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 56, Jawatankuasa Kira-kira Awam Malaysia

( "PAC") telah memulakan audit transaksi kewangan 1MDB tertentu dan dihasilkan awam yang

laporan mengenai dapatannya. Juruaudit bekerja di arah PAC membuat kesimpulan bahawa $ 1,367

bilion "deposit keselamatan" pembayaran yang dibuat kepada Aabar-BVI pada tahun 2012 "yang

dibuat tanpa kelulusan Lembaga Pengarah 1MDB Pengarah. "

161. Pada atau sekitar April 11, 2016, IPIC dan Aabar mengeluarkan kenyataan kepada Bursa

Saham London sebagai tindak balas kepada laporan media menunjukkan bahawa entiti BVI

dipanggil Aabar Investments PJS Limited telah menerima bayaran besar dari 1MDB. Dalam itu

pernyataan, IPIC dan Aabar menyatakan bahawa, "Aabar BVI bukan satu entiti dalam memuat

kumpulan korporat "dan bahawa tidak IPIC tidak Aabar" telah menerima apa-apa bayaran daripada

Aabar BVI. . . . "

162. Mengulas kenyataan IPIC ke Bursa Saham London, 1MDB mengeluarkan kenyataan akhbar

pada 11 April 2016, di mana 1MDB menunjukkan bahawa ia dibayar AabarBVI "Jumlah wang yang

besar" pada tahun 2012, seperti yang dicatatkan dalam penyata kewangannya. yang sama pelepasan

juga menegaskan bahawa, "rekod syarikat 1MDB menunjukkan bukti dokumentari daripada

pemilikan Aabar BVI dan setiap bayaran dibuat, menurut pelbagai undang-undang perjanjian yang

telah dirundingkan dengan Khadem Al Qubaisi dalam kapasiti beliau sebagai Pengarah Urusan


Pengarah IPIC & Pengerusi Aabar dan / atau dengan Mohamed Badawy Al Husseiny, dalam

sifatnya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Aabar. "

163. Qubaisi dan Husseiny telah dipecat daripada jawatan mereka pada IPIC dan Aabar pada 2015.

164. Pada bulan Jun 2016, IPIC memfailkan penyata kewangannya disatukan bagi tahun berakhir

31 Disember, 2015, dengan Bursa Saham London. Pada mereka kewangan kenyataan, IPIC

menyatakan bahawa ia "memahami bahawa syarikat-syarikat lain di luar kumpulan ini struktur

korporat telah diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir lain menggunakan variasi nama

'Aabar'. Kumpulan sedang menyiasat entiti ini lagi. "IPIC mengulangi bahawa tidak ia tidak Aabar

telah bergabung dengan, atau menerima bayaran daripada, Aabar-BVI. Akhir sekali, IPIC

menunjukkan bahawa selepas 1MDB gagal membayar dua bayaran faedah yang kena dibayar di

bawah 2012 nota dalam separuh pertama 2016, IPIC membuat bayaran faedah berjumlah $ 103 juta

bagi pihak 1MDB "menurut obligasinya berkenaan dengan Jaminan."

165. Seperti yang dinyatakan di bawah, dana yang dipindahkan dari 1MDB kepada Aabar-BVI

Swiss Akaun telah diedarkan, antara lain, kepada pegawai-pegawai di IPIC, Aabar, dan 1MDB,

termasuk Qubaisi dan Husseiny, dengan beberapa bayaran yang berlaku dalam masa beberapa hari

resit dana 1MDB dengan Aabar-BVI. Plaintif mendakwa pada maklumat dan kepercayaan bahawa

Akaun Swiss Aabar-BVI telah digunakan untuk menyembunyikan dan untuk memudahkan

lencongan menyalahi undang-undang ini dana. D. Aabar-BVI DIPINDAHKAN kira-kira $ 1.1

bilion KE AKAUN BLACKSTONE, PERMULAAN DALAM HARI Menerima dana daripada

1MDB

166. Daripada kira-kira $ 1,367 bilion 1MDB dihantar kepada Aabar-BVI oleh 1MDB, kira-kira $

1,1 bilion selepas itu dipindahkan, sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui Pelaburan

dana di luar negara, ke dalam Akaun Blackstone. Akaun Blackstone adalah dikawal oleh TAN,

rakan rapat LOH. Plaintif mendakwa pada maklumat dan kepercayaan bahawa Akaun Blackstone

telah digunakan sebagai akaun transit untuk secara tidak wajar mengedarkan

dana kepada individu bergabung dengan 1MDB, IPIC dan Aabar.


1. Aabar-BVI Dipindahkan Kira-kira $ 636 Juta Terus kepada

Akaun Blackstone, Bermula Dalam Hari Menerima Dana daripada

1MDB

167. Antara kira-kira 25 Mei 2012 dan 14 Dis, 2012, lima wayar pemindahan berjumlah $

636,000,000 telah dihantar daripada Akaun Swiss Aabar-BVI kepada akaun di Bank Standard

Chartered di Singapura diadakan atas nama Blackstone Asia Partners Real Estate ( "Blackstone").

Ini pemindahan wayar diproses melalui akaun wartawan bank di Standard Chartered Bank dan

Citibank di Amerika Syarikat. Tarikh anggaran dan jumlah lima wayar muncul di bawah:

Jadual 5: Perpindahan Wire dari Aabar-BVI Swiss Akaun untuk Blackstone Tarikh Jumlah

Menghantar Parti Menerima Parti 2012/05/25 $ 295,000,000 Aabar-BVI Blackstone

2012/07/25 $ 133,000,000 Aabar-BVI Blackstone

2012/10/23 $ 75.000.000 Aabar-BVI Blackstone



168. TAN telah dikenal pasti sebagai pemilik benefisial Akaun Blackstone dan

penandatangan yang dibenarkan pada akaun. akaun ini pada asalnya dibuka atas nama

FX Luar Trading Limited. Nama akaun telah ditukar kepada Blackstone Asia

Partners Harta Tanah pada atau sekitar 26 Mei 2011.

169. TAN adalah rakan dan sekutu LOW. Plaintif mendakwa pada maklumat dan

kepercayaan, bagaimanapun, bahawa hanya sambungan TAN kepada 1MDB adalah hubungannya

dengan LOW.

170. Penyata bank menunjukkan bahawa sebelum pemindahan wayar daripada $ 295,000,000 dari

Aabar-BVI pada atau sekitar 25 Mei 2012, imbangan akaun untuk Akaun Blackstone yang

adalah $ 532,981.

171. Plaintif mendakwa pada maklumat dan kepercayaan yang Blackstone adalah shell yang

perbadanan yang diwujudkan untuk tujuan mengekalkan akaun bank untuk corong dialihkan wang,

berdasarkan fakta-fakta dan hal keadaan yang berikut, antara lain: a. Aliran wang masuk dan keluar


dari Akaun Blackstone tidak konsisten dengan apa yang munasabah boleh disifatkan sebagai aktiviti

perniagaan biasa. untuk Sebagai contoh, akaun itu tidak mempunyai jenis-jenis debit dan kredit

selaras dengan aktiviti perniagaan yang sah, termasuk, contohnya, pemindahan ke vendor, gaji, atau

penerimaan hasil daripada pelanggan. b. Blackstone menggunakan banyak perniagaan pertukaran

wang dalam Singapura dipanggil Raffles Exchange Tunai. Antara kira-kira bulan Julai 2011 dan

Februari 2013, dua puluh wayar telah dihantar daripada Akaun Blackstone untuk Raffles tunai

Exchange, berjumlah kira-kira $ 12.800.000. Penggunaan yang kerap pertukaran mata wang broker,

terutama untuk jumlah wang yang besar dan di mana entiti yang telah mengekalkan akaun di bank

utama mampu memproses penukaran mata wang, adalah satu teknik yang biasa digunakan oleh

individu yang terlibat dalam pengubahan wang haram dan kelakuan salah lain untuk bergerak wang

dengan cara yang kurang cenderung untuk dikesan oleh penguatkuasaan undang-undang dan

peraturan pegawai. c. nama penuh Blackstone - Blackstone Asia Real Estate Partners - adalah sama,

walaupun tidak serupa, untuk nama hartanah firma ekuiti swasta utama, Blackstone Real Estate.

Blackstone Real Estate merupakan gabungan daripada yang diketahui firma pelaburan persendirian

Blackstone Group - sebuah entiti yang disenaraikan di Saham New York Exchange - dan telah,

menurut laman webnya, $ 101.000.000.000 dalam aset di bawah pengurusan. Amalan menggunakan

akaun bank yang dipegang oleh entiti dengan nama yang meniru yang perusahaan komersil yang

terkenal adalah teknik yang biasa digunakan untuk memberi pinjaman yang kemunculan legitimasi

kepada urus niaga yang mungkin sebaliknya tertakluk kepada tambahan penelitian oleh institusi

kewangan yang terlibat, sebagai contoh, kerana saiz urusniaga atau kerana peranan seseorang

politik terdedah atau entiti dalam transaksi.

2. Aabar-BVI Dipindahkan Tambahan Kira-kira $ 455 juta untuk Via Dana Pelaburan Luar

Negeri Akaun Blackstone

172. Dalam masa beberapa hari dari tarikh penerimaan Aabar-BVI ini hasil daripada Maximus

Projek penawaran bon, tambahan $ 455,000,000 telah dipindahkan dari Aabar-BVI Swiss Akaun

untuk Akaun Blackstone melalui dua dana pelaburan di luar negara.

173. Pada atau kira-kira 22 Oktober 2012 - kira-kira enam hari selepas Maximus Projek terbitan

bon dan empat hari selepas Aabar-BVI menerima kira-kira $ 790,000,000 dari 1MDB Energy

Langat - Aabar-BVI menghantar lebih kurang $ 75 juta kepada sebuah akaun bank di ING Bank n.v.


di Amsterdam milik Enterprise Dana Pasaran Baru Muncul ( "Enterprise"). Pada atau sekitar hari

yang sama, Aabar-BVI juga menghantar kira-kira $ 291 juta ke akaun bank lain di ING Bank n.v. di

Amsterdam milik Dana Pelaburan Cistenique ( "Cistenique"). Pada atau sekitar November 2, 2012,

Aabar-BVI menghantar tambahan kira-kira $ 97.000.000 untuk Enterprise. Dalam kes masing-

masing tiga pembayaran, dana yang dipindahkan dari Aabar-BVI melalui syarikat penjelasan Citco,

sebelum dipindahkan ke sama ada Enterprise atau Cistenique.

174. Enterprise dan Cistenique dana pelaburan yang agak kecil yang terletak di Curacao yang

mempunyai pelanggan lain dan memegang pelaburan yang tidak berkaitan dengan 1MDB.

175. Tidak lama selepas Cistenique dan Enterprise menerima dana dari Aabar-BVI, setiap

dipindahkan jumlah yang serupa kepada Akaun Blackstone. lebih terutamanya: a. Pada atau sekitar

24 Oktober 2012, kira-kira dua hari selepas menerima kira-kira $ 291,000,000 dari Aabar-BVI,

Cistenique dipindahkan $ 285,000,000 untuk Akaun Blackstone. b. Pada atau sekitar 24 Oktober

2012, kira-kira dua hari selepas menerima kira-kira $ 75.000.000 dari Aabar-BVI, Enterprise

dipindahkan $ 75.000.000 ke Akaun Blackstone itu. Pada atau sekitar November 8, 2012, kira-kira

enam hari selepas menerima $ 97.000.000 dari Aabar-BVI, Enterprise dipindahkan yang tambahan

$ 95.000.000 kepada Akaun Blackstone, untuk sejumlah $ 170,000,000.

176. Cistenique dan Perusahaan telah digunakan sebagai perantara untuk lulus $ 455,000,000 dari

Aabar-BVI kepada Akaun Blackstone. ***

177. Secara keseluruhannya, antara Mei dan Disember 2012, kira-kira $ 1,1 bilion adalah

dipindahkan secara langsung atau tidak langsung daripada Akaun Swiss Aabar-BVI kepada

Blackstone Akaun. E. SELEPAS MENERIMA DANA DARI Aabar-BVI, BLACKSTONE

DIEDARKAN kira-kira $ 574 JUTA DENGAN PEGAWAI OF IPIC, Aabar, DAN 1MDB

178. Apabila dana telah dipindahkan dari Aabar-BVI untuk Blackstone, mereka telah digunakan

membuat pembayaran kepada Qubaisi dan Husseiny, yang berkhidmat sebagai pegawai-pegawai

kedua-dua Aabar dan Aabar-BVI, untuk MALAYSIA OFFICIAL 1, dan kepada 1MDB PEGAWAI

3. pengagihan dana ini daripada Akaun Blackstone untuk faedah peribadi pegawai yang terlibat


dalam bon berurusan bukti selanjutnya yang penyelewengan dana awam dan pengalihan bon hasil

daripada tujuan yang dimaksudkan.

179. Kedua-pekeliling persembahan kepada 2012 bon mengandungi sebarang pendedahan bahawa

sebahagian besar daripada hasil bon akan dibayar kepada pegawai-pegawai IPIC, Aabar, dan

1MDB. Fakta ini akan menjadi penting kepada bon transaksi, kerana ia akan dimaklumkan pelabur

untuk kemungkinan konflik kepentingan dan urus niaga pihak berkaitan. gambaran bahawa hasil

dua bon tawaran boleh digunakan untuk "tujuan korporat lain" 1MDB tidak merangkumi

penggunaan daripada dana tersebut untuk faedah peribadi pegawai-pegawai IPIC, Aabar, atau

1MDB.

180. Walaupun kedua-dua pekeliling menawarkan juga mengandungi bahasa boilerplate mengenai

had mana-mana "kenyataan yang berpandangan ke hadapan," bahasa boilerplate ini sama lakukan

tidak merangkumi kemungkinan bahawa 1MDB radikal akan berlepas dari yang dinyatakan

penggunaan yang dicadangkan bagi bon hasil dengan serta-merta selepas tarikh tutup bagi setiap

persembahan. Lebih khusus lagi, setiap persembahan pekeliling dinyatakan secara umum bahawa

mana-mana yang terkandung dalam pekeliling, seperti pernyataan "kenyataan berpandangan ke

hadapan" yang mengandungi "akan" atau "jangkakan," adalah "munasabah" pada masa pekeliling

tetapi tidak bertujuan untuk memberikan "jaminan bahawa jangkaan ini akan terbukti betul" dalam

masa depan. Ini bahasa boilerplate bertujuan, antara lain, untuk memberi 1MDB fleksibiliti

perniagaan untuk bertindak balas kepada keadaan berubah pada masa hadapan; ia tidak,

bagaimanapun, merenung atau menyampaikan kemungkinan bahawa 1MDB akan serta-merta mula

mengalihkan hasil jualan bon kepada Aabar-BVI dan selepas itu ke dalam akaun benefisial dimiliki

oleh pegawai-pegawai 1MDB, IPIC dan Aabar. 1. Blackstone Dipindahkan Kira-kira $ 473 Juta

dengan Akaun Dikawal oleh Qubaisi

181. Antara kira-kira 29 Mei 2012 dan November 30, 2012, empat wayar berjumlah $ 472.750.000

telah dihantar daripada Akaun Blackstone ke akaun di Bank Privee Edmond de Rothschild ( "Bank

Rothschild") di Luxembourg dikekalkan dalam menamakan Vasco Investments Services SA

( "Akaun Vasco"). Ini wayar adalah diproses melalui akaun bank koresponden di Standard

Chartered Bank di Amerika Syarikat. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah, setiap satu

daripada empat pemindahan wayar dibuat dalam masa beberapa hari selepas Akaun Blackstone


menerima dana dari Aabar-BVI, termasuk dua daripada empat yang dibuat dalam tempoh kira-kira

sepuluh hari dari tarikh penerimaan Aabar-BVI ini dana daripada 1MDB Energy: Jadual 6:

Kronologi dengan Pemindahan Wire untuk Vasco Investments Berhubung dengan lain

Perkhidmatan pemindahan Berkaitan Tarikh Menghantar Parti Menerima Jumlah Party 2012/05/22

1MDB Energy Aabar BVI $ 576.943.490 2012/05/25 Aabar BVI Blackstone $ 295,000,000

2012/05/29 Blackstone Vasco Investments $ 158,000,000 2012/07/25 Aabar BVI Blackstone $

133,000,000 2012/08/01 Blackstone Vasco Investments $ 100.750.000

2012/10/19 1MDB Energy

Langat

Aabar BVI $ 790.354.855

10 / 22-

2012/10/24

Aabar-BVI (melalui

Enterprise) Blackstone $ 75.000.000

10 / 22-

2012/10/24

Aabar-BVI (melalui

Cistenique) Blackstone $ 285,000,000

10/23/12 Aabar BVI Blackstone $ 75.000.000

10/29/12 Blackstone Vasco Investments $ 129,000,000

2012/11/23 Aabar BVI Blackstone $ 95.000.000

11/30 / 2-12 Blackstone Vasco Investments $ 85.000.000

182. Vasco Investments Services SA adalah entiti BVI bergabung dengan Qubaisi,

dan Qubaisi adalah pemilik benefisial Akaun Vasco.

183. Qubaisi menggunakan sebahagian daripada $ 472.250.000 dipindahkan ke dalam Vasco

Akaun daripada Blackstone untuk memperoleh harta sebenar di Amerika Syarikat bernilai kira-kira

$ 100 juta, seperti yang dihuraikan lebih lanjut dalam Seksyen V. dibeli dengan dana daripada aset

Akaun Vasco tidak dipegang oleh atau digunakan untuk manfaat 1MDB atau 1MDB


anak-anak syarikat, tidak juga aset yang dipegang oleh atau digunakan untuk manfaat IPIC atau

Aabar.

penerimaan

184. Qubaisi ini hasil daripada 2012 jualan bon 1MDB bagi sendiri manfaat peribadi adalah

bersalahan dengan pertuduhan beliau sebagai Pengarah Urusan IPIC.

Menurut Artikel IPIC ini Pertubuhan, yang diluluskan pada 30 November 1999, "[n] sama ada

Pengerusi dan ahli-ahli Lembaga Pengarah yang lain hendaklah mempunyai kepentingan langsung

atau tidak langsung dalam kontrak dan projek dibuat, dilaksanakan atau dicadangkan hendak dibuat

atau dijalankan oleh Syarikat dan Syarikat tidak boleh memberi mereka apa-apa kemudahan

kewangan. "Untuk setakat yang Qubaisi berupa sebagai bertindak atas sifatnya sebagai Pengarah

Urusan IPIC berkaitan dengan urus niaga di atas diterangkan berkaitan dengan Aabar-BVI,

termasuk penerimaan dana 1MDB ke dalam Akaun Swiss Aabar-BVI dan pemindahan

dana melalui Akaun Blackstone untuk Akaun Vasco sendiri, dia telah bertindak ultra

vires.

185. Setelah maklumat dan kepercayaan, pada masa yang LOH, TAN dan Qubaisi

dipindahkan atau menyebabkan pemindahan dana daripada Akaun Swiss Aabar-BVI untuk

Blackstone menggunakan akaun bank koresponden AS di Standard Chartered Bank, dan juga

pada masa yang LOH, TAN dan Qubaisi dipindahkan atau menyebabkan pemindahan dana

dari Blackstone kepada Akaun Vasco menggunakan akaun AS wartawan bank di

Standard Chartered Bank, serta pada masa yang Qubaisi dipindahkan atau menyebabkan

pemindahan dana daripada Akaun Vasco ke Amerika Syarikat untuk pembelian sebenar

hartanah, LOH, TAN dan Qubaisi tahu bahawa dana yang telah disalahgunakan

dari 1MDB dan / atau IPIC, dan mereka bertujuan untuk melucutkan 1MDB dan / atau IPIC

pemilikan

terhadap orang-orang dana.

2. Blackstone Dipindahkan $ 66,6 Juta ke Akaun Dikawal oleh

Husseiny

186. Di antara bulan Mei dan Disember 2012, entiti milik Husseiny, then CEO


daripada Aabar, juga menerima $ 66.600.000 daripada Akaun Blackstone.

187. Antara kira-kira 29 Mei 2012, dan 3 Disember, 2012, Blackstone menghantar empat

pemindahan wayar berasingan, berjumlah $ 55.000.000, untuk akaun di BHF Bank

Frankfurt, Jerman, yang diadakan atas nama Rayan Inc. ( "Rayan"). Setiap satu daripada empat

wayar pemindahan telah diproses melalui akaun bank koresponden AS di Standard

Chartered Bank. Ini pemindahan wayar seperti di bawah:

Jadual 7: Perpindahan Wire dari Blackstone untuk Rayan

Tarikh Menghantar Parti Menerima Jumlah Party

2012/05/29 Blackstone Rayan $ 30.000.000




188. Husseiny adalah pemilik benefisial Akaun Rayan.

189. transfer pertama dari Blackstone untuk Rayan dalam jumlah

$ 30.000.000 berlaku kira-kira tujuh hari selepas 1MDB dipindahkan $ 576.943.490 untuk

Aabar-BVI, dan kira-kira tiga hari selepas Aabar-BVI dipindahkan $ 295,000,000 untuk

Blackstone. Pada hari yang sama yang Blackstone dipindahkan $ 30,000,000 to Husseiny ini Rayan

Akaun (iaitu, 29 Mei, 2012), Blackstone berasingan dipindahkan $ 158,000,000 ke Akaun Vasco

Qubaisi ini.

190. Pada atau sekitar 18 Dis, 2012 - empat hari selepas Aabar-BVI dipindahkan $ 39.000.000 ke

dalam Akaun Blackstone yang - Blackstone menghantar $ 10.100.000 untuk akaun di Bank of

America di Texas diadakan atas nama MB Consulting LLC ( "MB Consulting Akaun "). Butiran

pembayaran pada wayar berbunyi: "BAYARAN PERKHIDMATAN."

191. Husseiny adalah pemilik benefisial Akaun dan MB Consulting hanya diberi kuasa

penandatangan pada akaun.


192. Consulting Akaun MB menerima satu lagi pemindahan wayar $ 1.500.000 daripada Akaun

Blackstone pada atau sekitar 22 Januari 2013. 3. Blackstone memindahkan sekurang-kurangnya $

30 juta kepada Akaun Kepunyaan untuk MALAYSIA OFFICIAL 1

193. Blackstone juga memindahkan sekurang-kurangnya $ 30,000,000 to akaun milik MALAYSIA

OFFICIAL 1 sejurus selepas menerima dana daripada Aabar-BVI.

194. Pada atau kira-kira 30 Oktober 2012 - kira-kira tujuh hari selepas Blackstone menerima $

75.000.000 terus dari Aabar-BVI dan kira-kira enam hari selepas ia menerima $ 360,000,000 tidak

langsung daripada Aabar-BVI melalui Enterprise dan Cistenique - Blackstone dipindahkan $

5.000.000 ke dalam akaun di AmBank di Malaysia diadakan pada nama "AmPrivate Banking MR."

195. Itulah akaun bank milik MALAYSIA OFFICIAL 1 dan yang sama akaun yang menerima $

20.000.000 dari PetroSaudi CO-FOUNDER pada tahun 2011, dalam masa beberapa hari

penerimaan oleh PetroSaudi CO-FOUNDER dana daripada GOOD STAR, seperti yang dinyatakan

dalam Seksyen II.G.

196. Pada atau sekitar November 19, 2012 - kurang daripada dua minggu selepas Blackstone

menerima $ 95.000.000 dari Aabar-BVI melalui Enterprise - Blackstone dipindahkan $ 25.000.000

kepada AmPrivate sama PERBANKAN-MR Akaun milik MALAYSIA OFFICIAL 1

4. Blackstone Dipindahkan $ 5 juta kepada Akaun Dikawal oleh

1MDB PEGAWAI 3

197. Pada atau sekitar 6 Dis 2012, wayar dalam jumlah $ 5.000.000 adalah

dihantar dari Akaun Blackstone ke akaun di Falcon Bank di Zurich dikekalkan dalam

nama Sungai Dee International SA ( "Dee Akaun Sungai").

198. 1MDB PEGAWAI 3 adalah pemilik benefisial Akaun River Dee di

Falcon Bank.

***

199. Pada atau sekitar 22 Februari 2013, tidak lama selepas dana telah diedarkan kepada


pelbagai pegawai seperti yang dinyatakan di atas, baki Akaun Blackstone jatuh kepada sifar

dan akaun itu tidak mempunyai urusniaga selanjutnya selepas itu.

200. Blackstone telah digunakan sebagai perantara untuk mengaburi hakikat bahawa 1MDB

hasil bon telah dihantar dari Aabar-BVI - di mana Qubaisi dan Husseiny para pengarah - untuk

akaun yang dimilik oleh Qubaisi, Husseiny, MALAYSIA OFFICIAL 1, dan 1MDB PEGAWAI 3.

201. Dana dihantar ke akaun milik Qubaisi, Husseiny, MALAYSIA OFFICIAL 1, dan PEGAWAI

1MDB 3, seperti yang dinyatakan di atas, adalah menyalahi undang-undang disalahgunakan oleh

1MDB dan / atau IPIC.

F. Aabar-BVI DIHANTAR kira-kira $ 238 JUTA UNTUK AN

AKAUN DIKAWAL OLEH AZIZ

202. Antara 18 Jun 2012 dan November 4, 2012, $ 238,000,000 adalah

dipindahkan terus daripada Akaun Swiss Aabar-BVI ke akaun dikawal oleh

AZIZ, saudara MALAYSIA OFFICIAL 1. Dari sana, dana tersebut digunakan untuk

memperoleh hampir $ 100 juta dalam hartanah untuk faedah peribadi AZIZ dan membiayai

Red Granite Pictures, syarikat produksi filem AZIZ ini.

203. Aabar-BVI menghantar tiga pemindahan wayar berjumlah $ 238,000,000 ke akaun di BSI

Singapura yang diadakan atas nama Red Granite Capital Limited ( "Red Granite Capital Akaun ").

Ini wayar seperti di bawah: Jadual 8: Perpindahan Wire dari Aabar-BVI ke Red Granite Capital

Tarikh Menghantar Parti Menerima Jumlah Party 2012/06/18 Aabar-BVI Red Granite Capital $

133,000,000 2012/10/23 Aabar-BVI Red Granite Capital $ 60.000.000 2012/11/14 Aabar-BVI Red

Granite Capital $ 45.000.000

204. Red Granite Capital ialah entiti BVI diperbadankan milik AZIZ. Dalam dia 2012 AS pulangan

cukai, satu salinan yang telah diperolehi dari firma perakaunan AZIZ itu, AZIZ disenaraikan Red

Granite Capital "perniagaan utama atau profesion" sebagai "Wayang Gambar." rekod Bank

mencerminkan bahawa AZIZ juga pemilik benefisial Red Granite Capital Akaun di Singapura. 1.


AZIZ Mendakwa bahawa Kira-kira $ 94,3 Juta daripada $ 238 Juta dari Aabar-BVI, yang AZIZ

Digunakan untuk Pembelian Harta Tanah, Adakah yang "Hadiah" dari Aabar-BVI

205. AZIZ digunakan lebih daripada $ 94.000.000 daripada $ 238,000,000 yang Aabar-BVI

dipindahkan ke Red Granite Capital pada tahun 2012 untuk membeli hartanah di Amerika Syarikat

dan United Kingdom. AZIZ mendakwa, termasuk pada tahun 2012 AS penyata cukainya, yang ini

wang adalah "hadiah" dari Aabar-BVI.

206. Tidak lama selepas menerima dana daripada Swiss Akaun Aabar-BVI, AZIZ menghantar dua

wayar berjumlah $ 94.300.000 dari Akaun Modal Red Granite beliau kepada

Shearman IOLA akaun di Amerika Syarikat. Wayar pertama, dalam jumlah

$ 58.500.000, telah dihantar pada atau sekitar 20 Jun 2012, kira-kira dua hari selepas Red Granite

Modal yang diterima $ 133,000,000 dari Aabar-BVI. Wayar kedua, dalam jumlah

$ 35.800.000, telah dihantar pada atau sekitar 15 November 2012, kira-kira sehari selepas Red

Granite modal yang diterima $ 45.000.000 dari Aabar-BVI. Secara keseluruhan, AZIZ disebabkan

$ 94.300.000 untuk dipindahkan dari Akaun Modal Red Granite untuk Shearman yang

Akaun IOLA di Amerika Syarikat di mana dana telah diadakan bagi faedahnya.

207. AZIZ digunakan $ 94.300.000 ini untuk mengambil alih tiga keping hartanah - satu dalam

New York City, satu di Beverly Hills, dan satu di London, United Kingdom.

208. Sumber itu dan jenis dana yang diterima daripada Aabar-BVI dan digunakan oleh

AZIZ untuk membeli hartanah adalah satu topik perbincangan di kalangan akauntan AZIZ di

Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno ( "NKSFB"), sebuah perniagaan berpangkalan di Los

Angeles dan firma perakaunan, berkaitan dengan penyediaan 2012 penyata cukainya:

a. Dalam e-mel bertarikh Oktober 13, 2013, rakan kongsi di NKSFB menulis: "Kami

memerlukan sesuatu untuk fail kami yang menjelaskan mengapa Aabar Investments memberikan

hadiah kepada Riza untuk $ 94.300.050 dan ia bukan pendapatan. Adakah seseorang daripada

syarikat yang berkaitan dengan Riza? . . . "

b. Melalui e-mel bertarikh hari yang sama, seorang Pengarah Urusan di NKSFB yang

bertindak sebagai pengurus perniagaan untuk AZIZ dan Red Granite ( "Perniagaan Red Granite


Pengurus "), menjawab:" Ia adalah syarikat induk peribadi rakan keluarga ".

c. Rakan kongsi, dalam jawapan dihantar dalam tempoh satu jam, yang dinyatakan dalam relevan

bahagian: "Dana datang daripada pelabur dalam Red Granite Capital, saya tidak boleh mendaftar

pulangan tanpa bukti ia tidak pendapatan kepada Riza. Firma itu akan diletakkan pada risiko,

nombor-nombor ini terlalu tinggi."

209. Sebagai tindak balas kepada pertukaran e-mel ini, Pengurus Red Granite Perniagaan

melalui AZIZ, diperoleh surat, yang berupa sebagai dari Husseiny dan galas beliau

tandatangan. Teks surat yang berbunyi:

Surat ini adalah bertujuan untuk mengesahkan bahawa pemindahan $ 94,500,000.00 yang terdiri

daripada pindahan kawat pada 18 Jun, 2012 untuk BSI Bank Bhd (akaun nombor [XXX] 250A)

untuk manfaat Riza Aziz bertujuan sebagai hadiah. pemindahan itu dibuat tanpa sebarang

pertimbangan dan tiada perkhidmatan telah dijalankan atau hadiah yang diterima bagi aset. Ini

adalah satu pemindahan tanpa sebab dibuat dengan kemurahan hati berkembar dan tidak berminat

berdasarkan peribadi yang rapat kami relationship.12 surat Husseiny'S berupa sebagai telah dihantar

"[o] n pihak Aabar Investments PJS Limited / Penyelesaian Century Limited. "

210. Penyelesaian Century Limited adalah sebuah entiti bergabung dengan Husseiny dan beliau

isteri.

211. Hakikat bahawa Aabar-BVI kononnya berbakat kira-kira $ 94.000.000 untuk AZIZ atas dasar

"kemurahan hati tidak berminat" dan "hubungan peribadi yang rapat" antara AZIZ dan Husseiny

selanjutnya menunjukkan bahawa Aabar-BVI tidak beroperasi sebagai anak yang sah taraf Aabar

atau IPIC dan bahawa Wang yang dipegang dalam Swiss AabarBVI akaun tidak diadakan untuk

manfaat 1MDB, Aabar, atau IPIC. 2. Kira-kira $ 64 juta dalam Dana daripada Aabar-BVI Telah

Digunakan untuk Dana Red Granite

212. Dana yang dipindahkan dari Aabar-BVI ke Akaun Red Granite Capital AZIZ ini juga

digunakan untuk membiayai Red Granite Gambar, pelaburan yang tidak berkaitan dengan 1MDB,

Aabar, atau IPIC. 12 Bertentangan dengan kenyataan dalam surat ini, tiada wayar dihantar dari

Aabar-BVI untuk Red Granite Capital pada 18 Jun, 2012, dalam jumlah $ 94,500,00. Sebaliknya,

seperti yang ditunjukkan di atas, 18 Jun 2012 wayar dari Aabar-BVI ke Red Granite Capital adalah


dalam jumlah yang kira-kira $ 133,000,000. jumlah yang didakwa sebagai hadiah, $ 94.500.000,

adalah lebih kurang sama dengan jumlah wang yang AZIZ dipindahkan ke Amerika Syarikat lebih

tempoh kira-kira lima bulan dan digunakan untuk membeli aset peribadi.

213. Red Granite Pictures adalah sebuah syarikat pengeluaran filem yang diasaskan bersama oleh

AZIZ pada tahun 2010, yang menghasilkan beberapa gambar bergerak utama, termasuk "The Wolf

of Wall Street, "" Kawan dengan kanak-kanak, "dan" Dumb and Dumber To. "Red Granite adalah

diperbadankan di California pada 30 September 2010, seperti Red Granite Productions dan menukar

namanya kepada Red Granite pada atau kira-kira 6 Jun 2011. Red Granite laman web Pictures

menyenaraikan AZIZ sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, pengasas, pengerusi, dan pengeluar.

214. Antara 20 Jun 2012 - dua hari selepas Aabar-BVI menghantar wayar pertamanya ke Red

Granite Capital - dan November 20, 2012, sebelas wayar berjumlah $ 64.000.000 telah dihantar

daripada Akaun Modal Red Granite ke akaun di Bank National City di Amerika Syarikat

disenggarakan oleh Red Granite Gambar.

215. Dana-dana dipindahkan ke Red Granite Gambar di Amerika Syarikat adalah kemudian

digunakan untuk membiayai operasi Red Granite Gambar, termasuk pengeluaran filem "The Wolf

of Wall Street," yang dikeluarkan di Amerika Syarikat pada 25 Disember, 2013.

216. Dana dihantar dari Aabar-BVI ke Red Granite Capital, yang selepas itu dipindahkan ke

Amerika Syarikat untuk digunakan oleh Red Granite Gambar, tidak mewakili pelaburan yang sah

oleh 1MDB, IPIC, atau Aabar di Red Granite Gambar. Dan kunci kira-kira untuk Red Granite

Gambar dan Red Granite Capital menunjukkan tiada bayaran kepada 1MDB, IPIC, atau Aabar

menunjukkan sebarang pulangan pelaburan.

217. kenyataan dan media Awam wawancara oleh individu dan entiti yang berkaitan juga menafikan

kewujudan apa-apa pelaburan sah oleh 1MDB, IPIC, atau Aabar di Red Granite Gambar. Sebagai

contoh, pada 11 Ogos 2014, New York Times menerbitkan artikel bertajuk An Audacious Studio

kerincingan Hollywood, termasuk temu bual dengan AZIZ dan Red Granite pengasas Christopher

"Joey" McFarland ( "McFarland"). Dalam artikel itu, AZIZ dilaporkan telah dikenal pasti Husseiny

sebagai Red pelabur prinsip Granite ini. Beliau juga dilaporkan sebagai menunjukkan bahawa


Husseiny adalah melabur wang peribadi dan bukannya dana kerajaan. Ini Artikel yang sama muncul

dalam "Berita" di laman web Red Granite Gambar Hadiah di bawah tajuk Riza Aziz & Joey

McFarland Yang terdapat dalam New York Times.

218. Dalam artikel yang disiarkan oleh akhbar New York Times pada 8 Februari 2015, bertajuk

Jho Low, Well Connected di Malaysia, Mempunyai selera untuk New York, seorang peguam untuk

Husseiny dipetik sebagai berkata bahawa pelaburan Husseiny di Red Granite telah dibuat

dengan "wang peribadi."

219. Pada 3 April 2016, 1MDB mengeluarkan kenyataan akhbar, yang boleh didapati pada awam

laman web, menafikan bahawa ia mempunyai apa-apa peranan dalam pelaburan, secara langsung

atau tidak langsung, Red Granite

Gambar.

3. AZIZ Dipindahkan sekurang-kurangnya $ 41 Juta dalam Dana Diterima daripada Aabar-BVI ke

Akaun Yang Telah Kemudian Digunakan untuk Bayar Perjudian Perbelanjaan bagi diri-Nya, LOH,

dan TAN

220. Hanya beberapa hari selepas Red Granite Akaun Modal menerima dana dari AabarBVI,

sebahagian daripada dana tersebut telah dipindahkan ke akaun di Standard Chartered Bank di

Singapura yang diadakan atas nama Alsen Chance Holdings Limited ( "Alsen Chance Akaun ").

Akaun dokumen pembukaan untuk senarai akaun Alsen Chance TAN sebagai pengarah Alsen

Chance. Tidak lama selepas itu, Akaun Chance Alsen digunakan untuk membayar

perbelanjaan perjudian untuk LOH, TAN, AZIZ, dan sekurang-kurangnya seorang bekas pegawai

daripada 1MDB.

221. Lebih khusus lagi, pada atau kira-kira 21 Jun 2012 - kira-kira tiga hari selepas Aabar-BVI

dipindahkan $ 133,000,000 ke AZIZ Red Granite Capital Akaun – AZIZ disebabkah $ 41.000.000

untuk berwayar dari Akaun Modal Red Granite beliau kepada Alsen Akaun kebetulan.

222. Kira-kira tiga minggu kemudian, pada atau sekitar 10 Jul 2012, wayar untuk

$ 11.000.000 telah dihantar daripada Akaun Alsen Chance ke akaun bank yang diselenggarakan

oleh


Las Vegas Sands, LLC. Antara lain, Las Vegas Sands memiliki dan mengendalikan

Venetian Resort-Hotel-Casino ( "Casino Venetian") di Las Vegas. Butiran pembayaran

pada wayar berbunyi: "PLAYER NO [XXX] 4296."

223. The Casino Venetian menggunakan nombor akaun pelanggan XXX4296 untuk mengenal pasti

LOH. Pada atau sekitar 10 Julai 2012, $ 11.000.000 telah didepositkan ke dalam akaun LOW di

Kasino Venetian, dan rekod menunjukkan bahawa LOW diperjudikan di sana selama kira-kira tujuh

hari bermula pada atau sekitar tarikh itu.

224. Pada atau sekitar 11 Julai 2012, wayar tambahan $ 2.000.000 dihantar dari Akaun Alsen

Chance ke Las Vegas Sands LLC. Butiran pembayaran pada wayar yang membaca: "TAN KIM

LOONG PLAYER NO [XXX] 8710." The Venetian Casino Resort akaun pelanggan digunakan

nombor XXX8710 untuk mengenal pasti TAN.

225. Pada atau kira-kira 15 Julai 2012, LOW menarik diri satu jumlah tunai agregat $ 1.150.090 di

Kasino Venetian: $ 500,000 sebagai penarikan balik deposit, dan $ 650,090 sebagai penebusan cip

kasino dan instrumen perjudian lain. beberapa individu diperjudikan dengan LOW pada ketika ini,

dengan menggunakan akaunnya. Individu-individu ini termasuk AZIZ; Red Granite pengasas

McFarland; seorang pelakon utama dalam "The Wolf of Wall Street "(" Hollywood Pelakon 1 ");

dan bekas Ketua Pegawai Pelaburan 1MDB.13 ***

226. Penggunaan dana dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan 1MDB bon kepentingan yang

tidak berkaitan dengan urusan 1MDB, seperti yang dinyatakan di atas dan dengan lebih lanjut

dalam Bahagian V di bawah, tidak selaras dengan tujuan penggunaan dana tersebut dan seterusnya

menunjukkan bahawa dana yang dipindahkan dari 1MDB kepada Akaun Swiss Aabar-BVI adalah

menyalahi undang-undang dialihkan. 13 LOH, TAN, AZIZ dan McFarland diperjudikan bersama di

Kasino Venetian pada masa lain, termasuk beberapa kali pada tahun 2014.

IV. THE TANORE FASA: LEBIH DARIPADA $ 1.26 bilion IS Disalahgunakan DARI 1MDB

A. RINGKASAN EKSEKUTIF THE TANORE FASA 227. Seperti yang dinyatakan dengan

lebih terperinci dalam bahagian-bahagian yang berikut, pada tahun 2013, lebih daripada $

1.26 bilion dana 1MDB yang dibangkitkan dalam penawaran bon ketiga diatur oleh


Goldman telah disalahgunakan dan penipuan dilencongkan ke akaun bank di Switzerland

dan Singapura. Dalam mengeluarkan bon ini, 1MDB telah mengambil bahagian dalam

penerbitan dan pendedahan pekeliling itu lagi mengandungi bahan gambaran yang salah dan

fakta penting ditinggalkan perlu untuk menjadikan perwakilan yang tidak mengelirukan

mengenai: Bagaimana hasil ini terbitan bon akan digunakan, dan

Kewujudan apa-apa urus niaga pihak berkaitan berhubung dengan bon 2013 terbitan, termasuk

pegawai-pegawai 1MDB dan rakan dan saudara-mara mereka sendiri akan mendapat manfaat

daripada penerbitan bon ini.

228. 1MDB mengeluarkan tambahan $ 3 bilion dalam bon Goldman-ditaja jamin dalam Mac 2013.

Walau apa pun hakikat bahawa tujuan yang dinyatakan bon ini adalah untuk menjana hasil untuk

melabur dalam usaha sama dengan Aabar dipanggil Abu Dhabi Malaysia Investment Company

( "ADMIC"), lebih daripada $ 1.26 bilion dalam hasil dilencongkan kepada akaun bank dipegang

atas nama Tanore Finance Corporation ( "Akaun Tanore"). sebagai dengan Akaun Blackstone itu,

TAN adalah pemilik benefisial rekod untuk Tanore Akaun. Walaupun akaun tidak mempunyai

hubungan yang sah dengan 1MDB atau ADMIC, 1MDB PEGAWAI 3 merupakan penandatangan

yang diberi kuasa dalam Akaun Tanore.

229. Dana yang dipindahkan kepada Akaun Tanore telah diedarkan untuk faedah sekurang-

kurangnya seorang pegawai awam yang berkaitan dengan 1MDB. Lebih khusus lagi, sangat tidak

lama selepas penawaran bon ditutup, antara kira-kira 21 Mac, 2013, dan 25 Mac 2013, $

681,000,000 telah dipindahkan daripada Akaun Tanore ke akaun milik

MALAYSIA OFFICIAL 1. Daripada jumlah ini, kira-kira $ 620,000,000 telah kembali kepada

Akaun Tanore pada atau sekitar 26 Ogos 2013.

230. 1MDB dana dialihkan kepada Akaun Tanore juga telah digunakan oleh LOW dan TAN untuk

membeli karya seni untuk kepentingan peribadi mereka dan untuk membeli kepentingan dalam Park

Lane Hotel untuk faedah peribadi LOW. Pelupusan dana ini adalah tidak selaras dengan tujuan

penggunaan hasil bon 2013 mahupun ia dibuat bagi manfaat 1MDB atau ADMIC. B. BULAN

MAC 2013, 1MDB DIKELUARKAN $ 3 BILION GOLDMANUNDERWRITTEN BON UNTUK

PELABURAN DALAM BERSAMA VENTURE dengan Aabar


231. Pada atau sekitar 12 Mac 2013, 1MDB memeterai usaha sama 50:50 dengan Aabar dikenali

sebagai ADMIC. Menurut perjanjian usaha sama ( "ADMIC Perjanjian "), pembentukan ADMIC

adalah" kepentingan strategik kepada kerajaan hubungan kerajaan antara Kerajaan Emiriah Abu

Dhabi dan Kerajaan Malaysia, memandangkan inisiatif strategik yang akan dilaksanakan bersama

oleh Pihak-Pihak dan kesan pemangkin inisiatif tersebut dijangka mempunyai atas pertumbuhan

dan pembangunan Malaysia dan Emiriyah Abu Dhabi masing-masing. "14

232. Selaras dengan Perjanjian ADMIC, ADMIC adalah untuk dijadikan modal oleh pelaburan

sebanyak $ 3 bilion oleh 1MDB dan $ 3 bilion menjelang Aabar. 1MDB dan Aabar, sebagai dua

pemegang saham syarikat itu, adalah untuk menerima pakai pelan pelaburan untuk ADMIC, untuk

termasuk "pelan hala tuju strategik lima (5) tahun untuk dasar-dasar pelaburan Syarikat," secepat

yang dapat dilaksanakan selepas pembentukan syarikat. 14 Abu Dhabi Malaysia Investment

Company ( "ADMIC") adalah satu entiti berbeza dari Abu Dhabi Malaysia Kuwait Investment

Corporation ( "ADKMIC"). The bekas adalah usaha sama dikatakan antara 1MDB dan Aabar di

mana hasil daripada bon Projek pemangkin sepatutnya dilaburkan, manakala yang kedua adalah

yang entiti yang dimiliki dan dikawal oleh LOW yang digunakan untuk menyeleweng wang, seperti

yang dinyatakan dalam Bahagian II.I atas.

233. Perjanjian ADMIC memperuntukkan bahawa "Syarikat [iaitu, ADMIC] akan

membuka dan mengekalkan akaun bank atas nama [ADMIC]. "Ia selanjutnya memperuntukkan

bahawa

"[A] wang ll [ADMIC], dan semua instrumen bagi pembayaran wang kepada [ADMIC],

hendaklah dimasukkan ke dalam akaun bank [ADMIC]. "

234. Perjanjian usahasama telah ditandatangani oleh Qubaisi, sebagai Pengerusi

Aabar, dan oleh Pengerusi Lembaga 1MDB Pengarah; dan ia disaksikan oleh

Husseiny, Ketua Pegawai Eksekutif Aabar, dan oleh 1MDB PEGAWAI 2, Ketua Pegawai Eksekutif

1MDB. Aabar dilantik Qubaisi sebagai pengarah ADMIC dan 1MDB dilantik sebagai Ketua

Kewangannya Pegawai.


235. Sekurang-kurangnya seawal pertengahan Januari 2013, pegawai-pegawai di 1MDB

menyenaraikan bantuan Goldman untuk membiayai sumbangan modal untuk usaha sama yang

dirancang melalui sekuriti hutang diletakkan persendirian. 1MDB PEGAWAI 3 berkhidmat sebagai

titik utama menghubungi antara 1MDB dan Goldman dalam kontrak ini. Dalam Goldman, ikatan ini

transaksi dirujuk dengan nama "Projek pemangkin."

236. Dalam persembahan Mac 2013 disediakan untuk 1MDB, IPIC dan Aabar di

berkaitan dengan perjanjian itu, Goldman dinyatakan pemahamannya mengenai "utama 1MDB

objektif. "Yang utama di antaranya adalah" penyelenggaraan kerahsiaan semasa pelaksanaan

"daripada perjanjian itu dan" pelaksanaan yang pantas. "

237. 1MDB dikeluarkan kira-kira $ 3 bilion dalam bon melalui swasta ketiga penempatan dengan

Goldman. Tarikh tutup terbitan bon itu 19 Mac 2013. nota mempunyai kadar faedah 4.4% dan boleh

ditebus pada tahun 2023. Penawaran pekeliling, bertarikh 16 Mac 2013, menyenaraikan hasil bersih

daripada penjualan bon, sekali yuran Goldman, komisen, dan perbelanjaan yang telah ditolak,

kerana kira-kira $ 2.716.760.000. The bon diterbitkan oleh 1MDB Global Investments Limited

( "1MDB Global"), sebuah whollyowned anak syarikat 1MDB yang telah diperbadankan di

Kepulauan British Virgin pada Mac 8, 2013.

238. Kerajaan Malaysia menyediakan "Surat Sokongan," bertarikh Mac 14, 2013, berkaitan dengan

transaksi Projek pemangkin. Itu Surat Sokongan disediakan, antara lain, bahawa jika 1MDB gagal

menyediakan modal yang mencukupi untuk memastikan 1MDB Global tidak dapat perkhidmatan

obligasinya berkenaan dengan bon, Malaysia akan kemudian "melangkah masuk untuk menyuntik

modal yang diperlukan ke dalam Penerbit atau membuat pembayaran kepada memastikan

kewajipan Penerbit berkenaan dengan Hutang dipenuhi sepenuhnya. "Surat Sokongan juga

menunjukkan bahawa, "[t] o Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang," Malaysia akan

mengetepikan kekebalan berdaulat dan mengemukakan dirinya kepada bidang kuasa mahkamah-

mahkamah Inggeris dalam berkaitan dengan pertikaian yang timbul daripada surat itu. Surat itu

ditandatangani oleh MALAYSIA OFFICIAL 1.

239. Penawaran bulat mewakili 1MDB Global bertujuan untuk "memuat onlend


semua daripada hasil bersih yang menawarkan ini kepada ADMIC atau menggunakan pendapatan

bersih daripada menawarkan untuk membiayai pelaburannya dalam ADMIC, yang akan menjadi

usaha sama 50:50 antara Penerbit dan Aabar. "Tawaran pekeliling menyatakan bahawa" ADMIC

masih belum menerima pakai pelan pelaburan formal atau menubuhkan kriteria pelaburan. "Ia juga

mewakili yang "ADMIC tidak mempunyai tertentu pelaburan, penggabungan, bursa saham, aset

pengambilalihan, penyusunan semula, atau gabungan perniagaan yang dalam pertimbangan atau

renungan dan ADMIC yang tidak mempunyai, dan tidak mempunyai sesiapa bagi pihak ADMIC

ini, dihubungi atau telah dihubungi oleh, mana-mana pelaburan sasaran berpotensi atau mempunyai

sebarang perbincangan, formal atau sebaliknya, berkenaan dengan apa-apa transaksi. "pekeliling ini

berterusan untuk menyatakan bahawa, "ADMIC buat masa ini tidak mempunyai pelan pelaburan

atau kriteria pelaburan di tempat. The Lembaga Pengarah bercadang untuk menerima pakai pelan

pelaburan dengan seberapa segera yang dapat dilaksanakan. The pelan pelaburan, dan apa-apa

pelaburan masa depan, akan dibuat dengan persetujuan bersama para pemegang saham ADMIC,

"iaitu, Aabar dan 1MDB.

240. Dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan pada 23 April 2013, 1MDB menunjukkan bahawa,

"[t] dia hasil daripada AS $ 3 bilion modal yang dikumpul akan digunakan untuk pelaburan dalam

strategik dan projek-projek berimpak tinggi penting seperti tenaga dan harta strategik sebenar yang

amat penting kepada jangka ekonomi [sic] pertumbuhan panjang kedua-dua negara. "Kenyataan

akhbar memberi, sebagai contoh projek pelaburan masa depan, Tun Razak Exchange (TRX). Tun

Razak Exchange adalah satu projek untuk membangunkan pusat kewangan di pusat bandar Kuala

Lumpur yang masih belum selesai.

241. Sebenarnya, bagaimanapun, seperti yang dijelaskan di bawah dalam Perenggan 243-258,

bukan digunakan untuk membiayai ADMIC, lebih daripada $ 1.26 bilion dalam hasil bon dari 2013

penawaran bon telah dialihkan ke akaun syarikat shell yang tidak berkaitan di luar negara, termasuk

Akaun Tanore di Bank Falcon di Singapura dan akaun yang dibuka atas nama Granton Holdings

Property Limited di Falcon Bank ( "Akaun Granton").

242. Penawaran pekeliling juga ditinggalkan fakta material yang perlu untuk menjadikannya


perwakilan mengenai penggunaan bon hasil tidak mengelirukan, kerana ia gagal mendedahkan

bahawa individu-individu tertentu yang berkaitan dengan 1MDB, termasuk MALAYSIA

OFFICIAL

1, akan menerima beratus-ratus juta dolar daripada hasil jualan bon dalam masa beberapa hari

penutupannya. Fakta ini akan menjadi bahan kepada transaksi bon, sebagai ia akan dimaklumkan

pelabur untuk kemungkinan konflik kepentingan dan pihak berkaitan urus niaga. Perwakilan yang

ADMIC tidak ditentukan bagaimana semua bon hasil itu akan digunakan tidak merangkumi

menggunakan dana tersebut, bermula hampir selepas terbitan bon, untuk faedah peribadi individu

yang berkaitan dengan 1MDB dan sekutu mereka.

C. DANA DARI 2013 BOND SALE telah dialihkan KEPADA

AKAUN TANORE

243. Walau apa pun hakikat bahawa 1MDB diwakili dalam surat pekeliling dan

kenyataan media bahawa hasil jualan bon 2013 akan digunakan untuk membiayai ADMIC,

lebih daripada $ 1.26 bilion telah dialihkan dari hasil jualan 2013 bon melalui akaun bank dikawal

oleh TAN dan dipegang atas nama pelbagai entiti, termasuk Tanore Finance Corporation dan

Granton Holdings Hartanah. Ini kira-kira $ 1,26 bilion dalam dana itu tidak dipinjamkan kepada

ADMIC tidak digunakan untuk membiayai pelaburan 1MDB dalam ADMIC, seperti yang

digambarkan dalam surat pekeliling bon, tetapi sebaliknya telah diadakan dan digunakan untuk

manfaat LOW dan rakan-rakannya, termasuk pegawai-pegawai awam 1MDB.

244. Pada atau kira-kira 19 Mac, 2013, sejumlah $ 2721000000, yang mewakili hasil jualan bon,

telah dipindahkan dari Bank of New York Mellon ke dalam BSI akaun Lugano 1MDB Global di

dua wayar berasingan $ 2.494.250.000 dan $ 226.750.000. Pembayaran butiran disenaraikan dalam

kedua-dua mesej SWIFT menunjukkan, dalam berkaitan bahagian: "ATTN [SINGAPURA

BANKER 1.]" SINGAPURA BANKER 1 adalah sama individu yang namanya terdapat dalam

rekod urus korporat yang GOOD STAR, seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 45 di atas. Pada

masa pemindahan wayar kepada 1MDB Global, SINGAPURA BANKER 1 diambil bekerja oleh

BSI Bank di Singapura.


245. Di antara 21 Mei dan 27, 2013, 1MDB Global dipindahkan sejumlah $ 1.590.000.000 dari

akaunnya di BSI Lugano ke akaun yang dimiliki oleh tiga berbeza dana pelaburan luar negara

Kumpulan Wang Devonshire Pertumbuhan Modal ( "Devonshire"), suatu kumpulan wang terletak

di Kepulauan British Virgin; Enterprise, sebuah dana terletak di Curacao; dan Cistenique, satu lagi

dana terletak di Curacao (secara kolektif, "Pelaburan Luar Negara Dana "). Wang ini telah

disalurkan melalui syarikat penjelasan Citco, sebelum menjadi dipindahkan ke dalam akaun Dana

Pelaburan Luar Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 172-176 di atas, dua dari tiga

dana, Cistenique dan Enterprise, adalah digunakan pada tahun 2012 untuk lulus dana dikesan

kepada hasil bon Projek Maximus dari AabarBVI untuk Blackstone.

246. tarikh anggaran dan jumlah agregat pemindahan ini dari 1MDB Global untuk tiga Overseas

Pelaburan Dana, melalui Citco, sedang yang dinyatakan di bawah: Jadual 9: Perpindahan Wire dari

1MDB Global untuk Dana Pelaburan Luar Negara Tarikh Menghantar Parti Menerima Jumlah Party

2013/03/21 1MDB Global Devonshire $ 646.464.649 3/21/13 - 2013/03/27 1MDB Global

Enterprise $ 414.756.416 3/21/13 - 2013/03/22 1MDB Global Cistenique $ 531.090.534

247. Dalam tempoh kira-kira dua hari selepas 1MDB Global mula pemindahan daripada lebih

daripada $ 1.5 bilion kepada Dana Pelaburan Luar Negara, Dana Pelaburan Luar Negara kolektif

dipindahkan sejumlah $ 835,000,000 kepada Akaun Tanore. anggaran tarikh dan jumlah wayar ini,

yang diluluskan melalui akaun bank koresponden di J.P. Morgan Chase di Amerika Syarikat, seperti

di bawah: Jadual 10: Perpindahan Wire daripada Dana Pelaburan Luar Negeri untuk Tanore tarikh

Menghantar Parti menghantar Parti Bank Menerima Jumlah Party 2013/03/21 Devonshire BSI Bank

- Singapura Tanore $ 210,000,000 2013/03/22 Enterprise ING Bank - Belanda Tanore $

250,000,000 2013/03/22 Cistenique ING Bank Belanda Tanore $ 375,000,000

248. TAN membuka Akaun Tanore pada atau sekitar November 2, 2012, dan dia pada asalnya

penandatangan tunggal yang diberi kuasa. rekod Bank menyenaraikan Husseiny sebagai "Perujuk"

untuk akaun.

249. Pada atau sekitar 20 Mac 2013, sehari sebelum dana pertama dikreditkan kepada Akaun Tanore

dari Dana Pelaburan Luar Negeri, 1MDB PEGAWAI 3 telah diberikan menandatangani berkuasa

Akaun Tanore melalui pelaksanaan Surat Kuasa Wakil Borang ditandatangani oleh 1MDB


PEGAWAI 3. Salinan pasport Malaysia milik 1MDB PEGAWAI 3 telah dimasukkan ke dalam

dokumentasi itu.

250. Penyata bank menunjukkan bahawa pemindahan wayar di atas dirujuk dari Overseas Dana

Pelaburan, bermula pada atau kira-kira 21 Mac, 2013, adalah kredit pertama kepada Akaun Tanore.

251. Pada atau kira-kira 21 Mac, 2013, Devonshire dipindahkan tambahan $ 430,000,000 kepada

Akaun Granton. Pembukaan akaun dokumen bagi Granton Akaun telah ditandatangani oleh TAN.

The $ 430,000,000 wayar dari Devonshire telah diproses melalui akaun bank koresponden AS di

J.P. Morgan Chase, dan penyata bank menunjukkan bahawa ia adalah kredit pertama kepada Akaun

Granton.

252. Pada atau sekitar hari yang sama, March 21, 2013, Granton dipindahkan $ 430,000,000 -

jumlah yang sama diterima daripada Devonshire - kepada Akaun Tanore. Seperti yang dinyatakan di

atas, Akaun Tanore dan Akaun Granton mempunyai yang sama pemilik benefisial rekod (TAN).

253. Kira-kira empat hari kemudian, pada atau sekitar bulan Mac 25, 2013, Tanore dipindahkan $

378,000,000 kembali kepada Akaun Granton.

254. Petikan dana berulang-alik melalui akaun yang dipegang atas nama entiti undang-undang yang

berbeza tetapi setelah pemilik benefisial mengatakannya juga tidak sah komersial tujuan tetapi

sebaliknya dilaksanakan sebagai satu cara untuk lapisan ini transaksi untuk mengaburi sifat,

sumber, lokasi, hak milik dan / atau kawalan dana.

255. Pemindahan dana 1MDB melalui Dana Pelaburan Luar Negeri kepada Tanore dan Granton

Akaun tidak mungkin dicapai tanpa penyertaan atau persetujuan daripada satu atau lebih pegawai-

pegawai di 1MDB.

256. Penyata akaun bank bagi Akaun Tanore menunjukkan bahawa dana yang dipindahkan kepada

Akaun Tanore tidak selepas itu dipindahkan ke akaun milik ADMIC atau digunakan untuk tujuan

pelaburan dengan mana-mana perniagaan yang sah jelas sambungan kepada ADMIC atau 1MDB.


257. Sebaliknya, dana daripada Akaun Tanore telah dihantar ke akaun milik untuk MALAYSIA

OFFICIAL 1, dan juga telah digunakan oleh TAN dan LOW untuk membeli seni. Dana daripada

Akaun Tanore juga telah digunakan oleh LOW untuk mengambil alih kepentingan besar di sebuah

hotel mewah di New York City. Penggunaan ini tidak konsisten dengan yang dimaksudkan tujuan

hasil bon seperti yang dinyatakan dalam surat pekeliling dan 23 April, 2013, siaran akhbar 1MDB.

258. Pelaksanaan pelbagai arahan SWIFT dan arahan pemindahan lain, serta penyediaan

dokumentasi yang besar sekali yang telah diwujudkan dalam berkaitan dengan pengalihan lebih

daripada $ 1 bilion dalam dana daripada 1MDB melalui Dana Pelaburan Luar Negeri kepada Akaun

Tanore, akan menjadi sukar untuk melaksanakan dalam apa-apa tempoh masa yang singkat, iaitu,

dalam masa beberapa hari tarikh tutup bon, tanpa memajukan perancangan. Rancangan untuk

mengalihkan hasil penawaran bon Project menjadi pemangkin kepada

Akaun Tanore pra-bertarikh Mac 19, 2013, penawaran bon.

D. $ 681 JUTA TELAH DIPINDAHKAN DARI TANORE AKAUN AKAUN MENYERTAI

MALAYSIA OFFICIAL 1

259. Tidak lama selepas hasil jualan 2013 bon telah dilencongkan ke Tanore Akaun, $ 681,000,000

telah dihantar dari akaun Tanore ke akaun bank milik untuk MALAYSIA OFFICIAL 1.

260. Pada atau kira-kira 21 Mac, 2013, Tanore dipindahkan $ 620,000,000 ke dalam Akaun di

AmBank di Malaysia, yang benefisiari telah disenaraikan sebagai "AmPrivate PERBANKAN-MR.

"Pada atau sekitar 25 Mac 2013, tambahan $ 61.000.000 telah berwayar daripada Akaun Tanore ke

akaun yang sama di AmBank, untuk sejumlah $ 681,000,000.

261. Akaun ini milik MALAYSIA OFFICIAL 1 dan yang sama Akaun bahawa pada tahun 2011

menerima $ 20 juta daripada PetroSaudi CO-FOUNDER yang adalah dikesan kepada Akaun Good

Star, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen II.G. Ia juga adalah sama Akaun bahawa pada tahun

2012 menerima sekurang-kurangnya $ 30 juta daripada Akaun Blackstone itu adalah dikesan

kepada Akaun Swiss Aabar-BVI dan hasil bon tahun 2012, seperti yang dinyatakan dalam

Seksyen III.E.3.


262. Pada atau sekitar 26 Ogos 2013, $ 620.010.715 telah berwayar dari yang lain Akaun di

AmBank kepada Akaun Tanore. akaun AmBank ini juga milik MALAYSIA OFFICIAL 1, dan

pemindahan yang diwakili dana daripada $ 681,000,000 pembayaran yang dipulangkan kepada

Tanore.

263. Peguam Negara Malaysia secara terbuka menyatakan bahawa beliau menjalankan

siasatan ke dalam $ 681,000,000 dalam pembayaran. Dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan

pada 26 Januari 2016, Peguam Negara Malaysia mengesahkan bahawa, "jumlah USD681 juta

(RM2.08 bilion) [telah] dipindahkan ke dalam akaun persendirian [MALAYSIA OFFICIAL 1]

antara 22.03.2013 dan 10.04.2013, "dan bahawa," pada bulan Ogos 2013, sebanyak USD620 juta

(RM2.03 bilion) telah dikembalikan oleh [Malaysia Official 1]. . . . "The Peguam Negara Malaysia

akhirnya dicirikan pembayaran $ 681,000,000 sebagai "Sumbangan peribadi kepada [Malaysia

Official 1] dari keluarga diraja Saudi yang telah diberikan kepadanya tanpa apa-apa balasan. "

264. rekod Bank berkaitan dengan Akaun Tanore menunjukkan bahawa TAN adalah pemilik

benefisial Akaun Tanore, dari mana bayaran $ 681,000,000 kepada akaun Malaysia Official 1 telah

dibuat, dan bahawa 1MDB PEGAWAI 3 adalah ditambah sebagai Signor yang diberi kuasa bagi

Akaun Tanore kira-kira satu hari sebelum pertama wayar $ 620,000,000 telah dihantar daripada

Akaun Tanore ke dalam akaun MALAYSIA OFFICIAL 1. E. daripada kira-kira Mei hingga

September 2013, AKAUN TANORE TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI ART FOR

FAEDAH PERIBADI TAN DAN LOW

265. Walau apa pun hakikat bahawa 1MDB diwakili dalam surat pekeliling yang hasil jualan bon

2013 akan digunakan untuk ADMIC, dana daripada 2013 jualan bon yang telah dialihkan melalui

Akaun Tanore digunakan untuk membeli berpuluh-puluh berjuta-juta dolar dalam karya seni di

Amerika Syarikat. Seni ini telah diperoleh bagi faedah peribadi LOW, TAN dan rakan mereka,

bukan untuk faedah 1MDB atau ADMIC. 1. Dari Kira-kira Mei Melalui September 2013, Tanore

Dibeli Kira-kira $ 137 Juta dalam Seni

266. Pada awal bulan Mei 2013, TAN membuka akaun di Christie Auction House ( "Christie") atas

nama Tanore Finance Corporation. Christie adalah seni utama rumah lelong dengan ruangan

penjualan di New York. akaun Christie dibuka untuk Tanore telah diberikan nombor akaun


XXX7644. Sehubungan dengan pembukaan ini akaun, TAN mengemukakan surat kepada Christie

dari Bank Falcon di Zurich, yang bertarikh 8 Mei 2013 dan telah ditandatangani oleh Pengarah

Pengarah dan Urusan Bank. surat yang diwakili bahawa TAN adalah pemilik benefisial Akaun

Tanore.

267. Pada atau sekitar 10 Mei 2013, TAN ditetapkan McFarland, pengasas bersama Red

Gambar Granite, sebagai ejen yang diberi kuasa untuk membuat tawaran bagi pihak Tanore.

McFarland mengenai dengan Christie tentang akaun bidaan Tanore dengan menggunakan beliau

Granite Red Gambar akaun e-mel.

268. Pada lelongan diadakan di New York pada atau sekitar 13 Mei 2013 dan 15 Mei, 2013, Tanore

dibeli lima karya-karya seni untuk jumlah harga kolektif $ 58.348.750.

Secara khusus, invois menunjukkan bahawa pada "Jam 11" Jualan Amal pada 13 Mei 2013, Tanore

membeli sebuah kerja yang tidak dinamakan oleh Mark Ryden untuk $ 714,000 ( "Ryden bekerja")

dan kerja-kerja yang tidak dinamakan oleh Ed Ruscha untuk $ 367,500 ( "Ruscha bekerja"). Pada

Pasca Perang & Kontemporari Jualan petang pada 15 Mei 2013, Tanore dibeli Dustheads, dengan

JeanMichel

Basquiat ( "Dustheads") untuk $ 48.843.750; Untitled - Standing Mobile, Alexander

Calder ( "Calder Tetap Mudah Alih") untuk $ 5.387.750; dan Tic Tac Toe, oleh Alexander

Calder ( "Tic Tac Toe") untuk $ 3.035.750.

269. Pada atau kira-kira Jun 4, 2013, $ 58.348.750 telah wayar dipindahkan daripada Akaun Tanore

di Falcon Bank ke akaun di J.P. Morgan Chase di Amerika Syarikat dikekalkan oleh Christie.

270. Pada atau kira-kira 28 Jun, 2013, Tanore membeli dua karya-karya seni dalam swasta

jualan diatur oleh Christie: Concetto spaziale, Attese, oleh Lucio Fontana ( "Fontana

sekeping "); dan Untitled (kuning dan biru) oleh Mark Rothko ( "sekeping Rothko"). The

invois yang dikemukakan tiga jumlah pembayaran alternatif, bergantung kepada bila pembayaran

adalah

dibuat, termasuk: bayaran $ 7.950.000 oleh 5 Julai 2013, dan pembayaran baki

$ 71.550.000 pada Oktober 3, 2013, untuk harga pembelian sebanyak $ 79.500.000.


271. Pada atau kira-kira 3 Julai 2013, $ 7.950.000 telah berwayar daripada Akaun Tanore yang

ke akaun di J.P. Morgan Chase di Amerika Syarikat disenggarakan oleh Christie. pada atau

mengenai September 9, 2013, Tanore berwayar tambahan $ 71.550.000 ke akaun Christie

di J.P. Morgan Chase. Arahan penghantaran wang bagi kedua-dua wayar mengandungi rujukan

kepada nombor Tanore Akaun dan "INVOIS TARIKH:. 28JUN13"

272. A Naib Presiden Kanan di Christie ( "Christie VP") yang berkhidmat sebagai wakil pelanggan

untuk Tanore dan LOW dilihat Tanore dan LOW sebagai ditukar, dan Christie VP dipercayai

bahawa LOW telah membuat pembelian untuk korporatnya koleksi. The Christie VP juga

menunjukkan bahawa McFarland dan LOW dihadiri seni lelongan di New York bersama-sama dan

pada orang-orang lelongan, McFarland akan membida Tanore.

273. TAN dan LOW mengambil langkah-langkah yang sengaja untuk mengelakkan kemunculan

yang kaitan antara LOW dan Tanore dalam dokumentasi bertulis. Sebagai contoh, pada November

1, 2013, LOW disalin pada pertukaran e-mel antara TAN dan Christie pekerja tentang seni yang

Tanore baru-baru ini dibeli. Pada hari yang sama, LOW menjawab: "Sila berurusan dengan Eric

langsung semula karya-karya beliau. Tidak perlu sk saya untuk sebab-sebab kerahsiaan kecuali Eric

nyata berkata untuk berbuat demikian. "

274. Pada 1 Oktober, 2013, TAN meminta agar rizab Christie tertentu Skybox, dengan tempat

duduk untuk dua belas tetamu, di lelongan akan datang pada 5 November dan 12. Dalam berkaitan

dengan permintaan ini untuk Skybox, pekerja Christie menghantar e-mel kepada rakan sekerja

menyatakan dalam bahagian berkaitan, "Ia lebih baik kelihatan seperti Ceasar Palace [sic] di

sana. . .The kotak hampir lebih penting bagi pelanggan daripada seni. "

275. Tanore berjaya membida pada karya seni tambahan pada November 5, 2013, Impressionist and

Modern Art Jualan Petang, termasuk kerja-kerja oleh Vincent Van Gogh berhak La maison de

Vincent yang Arles ( "VAN GOGH ARTWORK") untuk $ 5.485.000. Tetapi Tanore mempunyai

bayaran kesukaran membuat untuk kerja-kerja yang dibeli kerana kebimbangan dibangkitkan oleh

jabatan pematuhan di Falcon Bank, di mana Tanore mengekalkan saranan akaun. Dalam November

21, 2013, e-mel kepada Christie, TAN dijelaskan sebahagiannya berkaitan: Saya telah di telefon

dengan Falcon Bank (untuk Tanore Finance Corp) di Khamis untuk menyelesaikan perkara ini


kerana jabatan pematuhan mempunyai beberapa soalan yang memerlukan jawapan saya mengenai

jumlah pembelian Art dibuat baru-baru ini. Tiada apa-apa yang membimbangkan, tetapi hanya yang

saya perlu memberikan jawapan semula apabila saya mula yang berminat dalam seni, niat untuk

karya seni dan masa depan yang dijangka aliran keluar dari pembelian Artworks atau aliran masuk

daripada penjualan Artworks (jika ada).

276. Dalam e-mel dalaman bertarikh 9 Dis, 2013, dengan baris subjek "Tanore," kata Christie VP

mengarahkan pekerja lain Christie untuk "menghantar e-mel" kepada Tanore tentang kegagalan

berterusan untuk membuat pembayaran untuk seni yang dibeli pada 5 November dan "sila CC Jho

walaupun dia tidak suka." 277. Melalui e-mel bertarikh 10 Disember 2013, TAN dinasihatkan dua

pekerja Christie bahawa dia "bercakap dengan Mr Low dan beliau bersetuju untuk membeli barang-

barang yang saya baru-baru ini di lelong xties n [sic] jualan swasta sejak dia boleh membayar

dengan serta merta. "Pada atau sekitar 13 Disember, 2013, pekerja Christie menghantar TAN e-mel

yang meminta beliau "melaksanakan yang dilampirkan dokumen yang mengesahkan bahawa

kewajipan anda akan diambil alih oleh Mr Low. "Antara lampiran kepada e-mel yang perjanjian

surat mengganggu pembelian tertentu yang Tanore telah dibuat pada penjualan November 5,

termasuk ARTWORK VAN GOGH, dan huruf perjanjian untuk tugasan untuk LOW kepentingan

Tanore dalam dan obligasi pembayaran untuk pembelian tersebut. TAN balas dalam e-mel bertarikh

13 Dis 2013: "Tolong lakukan tidak mempunyai Mr Low dalam mana-mana dokumen. Saya lebih

suka hanya saya batal dan tidak sah. Terima kasih."

278. Dalam e-mel bertarikh Disember 13, 2013, pekerja Christie dihantar beberapa dokumen untuk

LOW, termasuk salinan perjanjian penyerahan hak tidak ditandatangani dinyatakan di atas. LOW

balas hari yang sama: "Sila keluarkan apa-apa sebutan Tanore dalam agmt itu. "

279. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 435-447 bawah, LOW akhirnya membeli VAN

GOGH ARTWORK yang mana Tanore tidak dapat membuat pembayaran, dan dia memang telah

menggunakan wang boleh dikesan kepada dana 1MDB dialihkan. 2. Tanore, Melalui TAN, Gifted

Artwork Ia Dibeli daripada Christie untuk McFarland dan LOW


280. TAN berbakat beberapa karya seni yang dibeli dengan dana daripada Tanore Akaun untuk

McFarland dan LOW, tidak lama selepas dia memperoleh mereka. Ini "hadiah" adalah konsisten

dengan beliau mempunyai bertindak sebagai penama untuk membeli seni bagi pihak orang lain,

menggunakan dialihkan dana 1MDB.

281. Pada atau sekitar 15 Ogos 2013, TAN balas kepada rantaian e-mel antara McFarland dan

beberapa pekerja Christie yang dia disalin: "Sila tidak menyalin saya lagi sebagai Painting itu telah

secara rasmi berbakat kepada joey di geneva percuma port supaya ia adalah "Garis subjek e-mel

itu" Re:.. Mark Ryden bekerja dari jam 11 " Berdasarkan konteks, e-mel yang menunjukkan bahawa

TAN telah menasihati Christie bahawa beliau berbakat Mark Ryden bekerja untuk Joey McFarland.

282. Pada atau kira-kira September 26, 2013, pekerja Christie dinasihatkan TAN itu, "Studio Ed

Ruscha telah mendekati saya dan bertanya jika kita boleh sila biarkan mereka tahu yang membeli

kerjanya dalam lelongan jam ke-11. "TAN menjawab, penyalinan McFarland: ". Pls bercakap

dengan joey, ia kini dimiliki olehnya" McFarland menjawab lagi: "Saya saya sedang [yang]

pemilik. "

283. TAN juga berupa hadiah beberapa keping karya seni untuk LOW, termasuk kerja-kerja yang

dibeli dengan dana daripada Akaun Tanore. Ini "hadiah" seni dibeli oleh Tanore telah memorialized

dalam beberapa "surat hadiah." Walaupun badan setiap huruf adalah yang serupa, setiap surat

dirujuk kerja yang berbeza atau kerja-kerja yang berbakat, termasuk: Dustheads; kerja Rothko yang;

Piece Fontana itu; dan Tic Tac Toe.

284. Setiap surat hadiah adalah: (a) bertarikh 2 Okt 2013, (b) ke alamat berikut LOW dari TAN dan

Tanore, dan (c) yang terkandung baris subjek: "RE: HADIAH ARTWORK (S) SEPERTI YANG

DINYATAKAN DI BAWAH SEBAGAI BALASAN PERSAHABATAN ANDA , SUMBANGAN

ANDA KEBAJIKAN KEPADA DUNIA, DAN MINAT DALAM MENGGALAKKAN

KEFAHAMAN DAN APRESIASI ART-WORKS. "

285. Setiap huruf termasuk perwakilan dari TAN bahawa dia adalah "tunggal 100%

pemilik benefisial TANORE FINANCE CORP, "dan bahawa dia adalah" undang-undang dan

pemilik benefisial semua art-kerja (s) yang disebut dalam surat hadiah ini. "

286. Mayat setiap huruf juga menyatakan:


Saya ingin hadiah anda SEMUA art-kerja (s) yang disebut dalam surat hadiah ini dalam

pertimbangan yang berikut [sic]:

• semua kemurahan hati, sokongan dan kepercayaan yang kamu dapat dengan saya atas

perjalanan persahabatan kita, terutama semasa tempoh sukar dalam hidup saya;

dan

• kemurahan hati anda yang berterusan dalam menyediakan sumbangan amal untuk

memajukan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat global kami; dan

• minat anda dalam mempromosikan kefahaman dan penghargaan terhadap karya seni.

287. Setiap huruf hadiah ditutup dengan menyatakan:

Semua seni-kerja (s) berbakat untuk anda tidak perlu dalam apa jua keadaan boleh dianggap sebagai

perbuatan rasuah kerana ini adalah terhadap Syarikat dan / atau prinsip saya dan

Secara peribadi, saya tidak menggalakkan amalan-amalan tersebut dalam apa cara sekalipun.

The hadiah (s) / adalah semata-mata tanda penghargaan dan saya berharap bahawa

hadiah (s) kepada anda akan menggalakkan anda untuk meneruskan kerja baik anda

di peringkat global.

288. LOW juga diperoleh surat tambahan daripada TAN, bertarikh April 8, 2014,

mengesahkan kandungan sebelum 2 Oktober 2012, "Surat Hadiah." Surat ini menunjukkan

bahawa ia telah bersedia untuk menyokong permintaan LOW terhadap pembiayaan daripada

Financial Sotheby Perkhidmatan, yang mana LOW digunakan karya seni tertentu sebagai cagaran

(seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Perenggan 445 di bawah). Pada April 8, 2014 surat ini:

a. TAN memperkenalkan dirinya sebagai "100% pemegang saham Tanore dan 100% pemilik

benefisial "dan menunjukkan bahawa Tanore telah dibubarkan oleh beliau. b. TAN menunjukkan

bahawa beliau "kekal tunggal undang-undang dan berfaedah pemilik (s) "karya seni yang

disenaraikan dalam Surat Hadiah," sehingga dengan segera sebelum setiap Pemindahan "kepada

LOW. c. Surat itu akan menyala untuk menunjukkan, "Untuk pengetahuan saya, pada tarikh Surat

ini, [LOW] adalah pemilik tunggal dan mutlak Harta, dan terdapat ada orang lain atau entiti

(termasuk Tanore atau diri saya sendiri) yang mempunyai atau boleh menuntut apa-apa

kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, dalam Hartanah. " d. Surat itu ditandatangani


oleh TAN. LOW juga menandatangani surat tersebut mempunyai "[A] cknowledged dan [a]

ketamakan."

289. Individu yang terlibat dalam pengubahan wang haram atau yang sebaliknya ingin

menyembunyikan sifat sebenar transaksi kewangan kadang-kadang akan mengambil alih aset

melalui penama, yang selepas itu "hadiah" aset kepada pembeli yang dimaksudkan yang benar.

290. Berdasarkan fakta-fakta ini, termasuk kehadiran LOW pada lelongan di mana Tanore tawaran

pada seni dan hakikat bahawa TAN kemudiannya memberi lebih daripada $ 100 juta dalam seni

untuk LOW tanpa sebarang pertimbangan, Plaintif mendakwa bahawa TAN bertindak sebagai

penama bagi LOW apabila membeli seni daripada Akaun Tanore untuk mengaburi hakikat bahawa

LOW telah memperoleh seni dengan dana daripada Tanore. V. ASET-ASET TERTAKLUK TELAH

TERLIBAT DALAM DAN / atau yang boleh dikesan KEPADA HASIL PENGENDALIAN

JENAYAH DI ATAS

291. Seperti yang dinyatakan di bawah, banyak aset termasuk ASSET defendan, mewakili harta

yang didapati daripada hasil dikesan kepada perlakuan jenayah tersebut di atas, kerana serta harta

yang terlibat dalam pengubahan wang haram yang melanggar 18 U.S.C. §§ 1956 dan 1957.

A. LOW DIBELI THE L'Ermitage HARTANAH MENGGUNAKAN 1MDB

DANA DARI GOOD STAR MOVED MELALUI

AKAUN Shearman IOLA

292. Dana dikesan kepada $ 700 juta transfer dari 1MDB kepada Baik Akaun Star telah digunakan

untuk memperoleh L'Ermitage HARTANAH, sebuah hotel mewah di Beverly Hills, California,

pada tahun 2010.

293. Pada 15 Januari 2010, hanya beberapa bulan selepas $ 700 juta transfer dari 1MDB kepada

Akaun Good Star, geran surat ikatan yang ditandatangani difailkan dengan Los Angeles ( "Office

LA perakam") Pejabat perakam pemilikan memindahkan L'Ermitage HARTA untuk Wynton Real

Estate (Beverly Hills) LLC ( "Wynton"). Shearman diwakili Wynton dalam urus niaga. Perjanjian

pembelian dan penjualan menyatakan bahawa dalam Selain hotel dan bayaran pemilikan mudah di

muka bumi, Wynton diperolehi aset perniagaan L'Ermitage, termasuk tetapi tidak terhad kepada (i)


semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada semua dipindah milik keizinan,

kebenaran, perbezaan, pengecualian, lesen, permit dan kelulusan daripada mana-mana agensi

kerajaan atau separa-kerajaan, dan (ii) semua hak, hak milik dan kepentingan dan kepada semua

nama-nama yang berkaitan semata-mata dengan pemilikan dan operasi L'Ermitage dan muhibah

dan domain nama-nama yang berkaitan ( "PERNIAGAAN L'Ermitage ASET ").

294. Kenyataan penyelesaian akhir untuk pembelian L'Ermitage yang Propety menunjukkan

bahawa Wynton membeli L'Ermitage HARTA untuk $ 44.800.000.

295. Laman web daripada L'Ermitage HARTA menyatakan bahawa L'Ermitage HARTA diuruskan

oleh Viceroy Hotel Group.

296. dokumen penutupan hartanah menunjukkan bahawa Chicago Title Insurance Company

( "Chicago Title") adalah ejen escrow yang digunakan untuk pembelian L'Ermitage yang

HARTA. Taek Szen LOW, abang LOW, menandatangani dokumen urus niaga pada pihak Wynton.

297. Menurut satu dokumen yang bertajuk "SEJARAH KELUARGA DAN LOW LATAR

BELAKANG, ASAL Jynwel MODAL, "yang diedarkan kepada pelbagai syarikat mengikut LOW

dan adiknya, LOW adalah seorang ahli Viceroy yang Lembaga Pengarah dan Kumpulan telah

mengambil bahagian dalam beberapa urus niaga utama, termasuk "[t] dia pengambilalihan 50%

kepentingan dalam [Viceroy]. "

298. Begitu juga, April 7, 2015, e-mel LOW dihantar ke kasino Las Vegas termasuk lampiran

menyatakan:

[LOW adalah] berbangga kerana terlibat dalam. . . L'Ermitage Beverly Hills dan Viceroy

Hotel Group. . . yang menghargai nilai di bawah Encik Low

pengawasan. . . .

Dalam lampiran lain untuk e-mel yang sama, LOW mengesahkan bahawa Jynwel Capital, sebuah

syarikat yang mana beliau berkhidmat sebagai ketua pegawai eksekutif, yang dimiliki 100 peratus

daripada

L'Ermitage HARTA. Jynwel Capital, menurut dokumen ini, menguruskan

Aset dan dana keluarga LOW dan "tidak dilesenkan kepada, dan tidak menguruskan ketiga


dana parti.

299. Kenyataan penyelesaian bagi penjualan L'Ermitage HARTA sebagai

serta rekod Akaun Shearman IOLA menunjukkan bahawa, pada atau sekitar 21 Disember 2009,

yang $ 10.000.000 deposit telah dibuat untuk pembelian L'Ermitage HARTA dan

bahawa jumlah terhutang daripada penjual di tutup, pada atau sekitar 15 Januari 2010, adalah

$ 36.700.000.

300. J.P. Morgan rekod wartawan bank dan Akaun Shearman IOLA rekod menunjukkan bahawa

Akaun IOLA Shearman telah digunakan untuk membeli L'Ermitage yang HARTA. Di bawah adalah

ringkasan kredit ke dalam dan debit daripada Shearman Akaun IOLA yang berkaitan dengan

pembelian PROPERTY L'Ermitage:

304. Setiausaha Delaware rekod Negeri menunjukkan bahawa Wynton menukar namanya untuk

LBH Real Estate (Beverly Hills) LLC pada 4 November, 2013. Dalam dokumen yang difailkan

dengan Negeri California berhubung dengan perubahan nama ini, Li Lin Seet ditandatangani

sebagai yang LBH Real Estate (Beverly Hills) pengurus LLC. Li Lin Seet adalah sekutu LOW;

beliau juga seorang pekerja syarikat LOW Jynwel Capital.

305. Pada atau sekitar 27 Mac 2015, surat ikatan geran memindahkan pemilikan L'Ermitage

HARTA dari Wynton untuk LBH Real Estate (Beverly Hills) LLC adalah ditandatangani. Ini

perbuatan geran difailkan dengan Pejabat Perakam LA, pada atau kira-kira 26 Jun 2015. Tajuk

kepada L'Ermitage HARTA masih atas nama LBH Harta Tanah (Beverly Hills) LLC. B.

HILLCREST HARTA 1 TELAH DIBELI MENGGUNAKAN 1MDB DANA MOVED MELALUI

AKAUN Shearman IOLA, DAN AZIZ SELEPAS ITU kononnya DIBELI THE HARTA DARI

DANA LOW DENGAN 1MDB LULUS MELALUI AKAUN Aabar-BVI

306. Seperti yang dinyatakan di bawah, dana dikesan kepada $ 700 juta transfer dari 1MDB kepada

Akaun Good Star telah digunakan pada tahun 2010 untuk membeli HILLCREST HARTA 1 di

Beverly Hills, California, dan dana dikesan kepada Aabar-BVI Fasa jualan bon telah selepas itu

digunakan untuk memindahkan harta dari satu entiti undang-undang yang lain entiti undang-undang

dikawal oleh AZIZ.


307. A pemilikan geran perbuatan memindahkan HILLCREST HARTA 1 adalah ditandatangani

pada 17 Mei 2010 dan difailkan dengan Pejabat Perakam LA pada 30 September, 2010. dokumen

penutupan hartanah menunjukkan bahawa HILLCREST HARTA 1 adalah dibeli oleh 912 North

Hillcrest (BH) LLC untuk $ 17.500.000.

308. pembeli kontrak asal HILLCREST HARTA 1 adalah RGA Kumpulan, bagi siapa

penandatangan yang diberi kuasa adalah AZIZ, dan 912 North Hillcrest Road (BH) LLC, bagi siapa

penandatangan yang diberi kuasa adalah seorang peguam dengan Shearman. yang dipinda

escrow arahan menyatakan bahawa RGA Group menyerahkan haknya di bawah pembelian

kontrak untuk HILLCREST HARTA 1-912 Utara Hillcrest Road (BH) LLC.

309. Pada atau sekitar 27 Jul 2010, seorang California broker barang ( "California broker barang")

yang dihantar

e-mel kepada AZIZ ini akaun Gmail dengan baris subjek "Hilcrest - Penting" The

e-mel dibaca di bahagian berkaitan:

Hi Riza - Kami telah menerima panggilan daripada peguam Penjual mempersoalkan kami

keupayaan untuk menutup mengikut jadual. . . Setiap escrow, kita perlu yang tinggal

$ 16,985,342.48 dalam escrow pada hari Jumaat. . . dan nama LLC anda akan

menjadi mengambil hakmilik di bawah.

310. Pada atau kira-kira 28 Julai, 2010, AZIZ balas kepada California Realtor oleh

e-mel: "Bercakap dengan Jho dan dia akan susulan dengan anda berkenaan dengan segala yang

diperlukan.

Yang ikhlas, Riza. "

311. Pada atau kira-kira 28 Julai, 2010, pembantu eksekutif California broker barang itu, dihantar

e-mel kepada LOW, menyalin AZIZ. E-mel tersebut membaca di bahagian berkaitan:

selamat pagi Jho -. . . escrow diterima dan dikeluarkan kepada pembeli Riza deposit asal $ 525,000.

Riza berkata beliau telah menghantar satu lagi $ 525,000 pada hari Jumaat untuk menggantikan

deposit asal. . . Di samping itu, escrow masih perlu tahu menamakan LLC yang Riza mahu


mengambil hak milik di bawah - ini adalah amat penting sebagai escrow perlu [sic] untuk

menyediakan Surat Ikatan Geran.

312. LOW balas kepada e-mel yang pada atau kira-kira 28 Julai, 2010. e-mel beliau dibaca

bahagian yang berkaitan: "Bolehkah u set-up panggilan conf, jadi kita semua boleh memanggil

bersama-sama dengan peguam kami dari Shearman supaya kita boleh mendapatkan sehingga

kelajuan dan memikirkan penyelesaian secepat mungkin? "

313. Kenyataan itu pembeli akhir untuk penjualan HILLCREST HARTA 1

menunjukkan bahawa tiga deposit dalam jumlah $ 525,000 telah dibuat untuk pembelian

HILLCREST HARTA 1 dan jumlah baki kerana escrow pada penutupan adalah $ 15,917,189.63 .

314. Deposit kedua dan ketiga $ 525,000 telah dibuat kepada HILLCREST

HARTA 1 akaun escrow daripada Akaun IOLA Shearman pada atau kira-kira 28 Julai,

2010, dan 2 September 2010. Selain itu, baki $ 15,917,189.63 adalah

dibayar kepada akaun escrow HILLCREST daripada Akaun IOLA Shearman pada atau sekitar

September 28, 2010 .

315. Di bawah adalah ringkasan kredit ke dalam dan debit daripada Shearman IOLA

Akaun yang berkaitan dengan pembelian HILLCREST HARTA 1 ( " HILLCREST

ESCROW "):

Jadual 12 : Perpindahan Melalui Akaun IOLA Shearman Berkaitan dengan

HILLCREST HARTA 1

Tarikh anggaran Jumlah

Perkhidmatan pemindahan wayar ke dalam

Akaun Shearman IOLA

Debit dari Shearman

Akaun IOLA

Dari Jumlah Jumlah Untuk

2010/06/23 Good Star

akaun


$ 8.600.000

2010/07/28 $ 525,000 HILLCREST

Escrow Account

2010/08/17 Good Star

akaun

$ 2.800.000

8/31/2010 Good Star Account $654,000 9/2/2010 $525,000 HILLCREST Escrow Account 9/3/2010

Good Star Account $8,646,000 9/28/2010 Good Star Account $17,999,985 9/28/2010 $15,917,190

HILLCREST Escrow Account

wayar daripada Akaun Good Star adalah "PEROLEHAN ASET / HARTA

PEMBAYARAN FO REXTENSION. "Catatan pada September 3, 2010, wayar

$ 8.646.000 dari Good Star kepada Akaun IOLA Shearman adalah "PEROLEHAN

ASET / HARTA PARTBALANCE BAYARAN. "Catatan pada September

28, 2010 wayar $ 17.999.985 dari Good Star kepada Akaun IOLA Shearman adalah

"PEROLEHAN ASET / HARTA (IMBANGAN PEMBAYARAN PENUH +

RENOVATION). "

317. 912 North Hillcrest Road (BH) LLC, yang merupakan entiti yang digunakan untuk mengambil

tajuk untuk HILLCREST HARTA 1, dimiliki oleh Great Delight Limited ( "Great Delight"),

sebuah entiti yang diperbadankan di Seychelles. Pada atau sekitar 10 Julai 2012, Great Delight

dijual kepentingannya dalam "912 North Hillcrest Road (BH) LLC" kepada Kreger Trading Inc.

( "Kreger Perdagangan ") untuk kira-kira $ 12.000.000. AZIZ menandatangani perjanjian pembelian

dan penjualan bagi pihak Kreger Trading berkaitan dengan urus niaga ini. Li Lin Seet, yang

bersekutu LOW, menandatangani bagi pihak Great Delight.

318. AZIZ mengisytiharkan dirinya sebagai pemilik Kreger Trading di AS 2012 beliau

pulangan cukai, satu salinan yang telah diperolehi daripada firma perakaunan AZIZ ini.

319. AZIZ menggunakan dana yang telah dipindahkan melalui akaun Aabar-BVI untuk

memperoleh entiti 912 North Hillcrest Road (BH) LLC, dan dengan itu untuk memperoleh harta


pada HILLCREST HARTA 1. 320. Seperti yang dinyatakan di atas dalam perenggan 206, rekod

daripada Citibank dan Red Granite Gambar menunjukkan bahawa pada atau kira-kira Jun 20, 2012,

$ 58.500.000 telah wayar dipindahkan daripada Akaun Modal Red Granite kepada Akaun IOLA

Shearman di Amerika Syarikat yang dana diadakan bagi pihak AZIZ. Pada atau sekitar 10 Julai

2012, kira-kira $ 12.000.000 telah dipindahkan daripada Akaun IOLA yang sama kepada akaun

amanah peguam yang dipegang oleh Sullivan & Cromwell LLP ( "Sullivan & Cromwell") untuk

pembelian entiti 912 North Hillcrest Road (BH). Sullivan & Cromwell berkhidmat sebagai

penasihat kepada Great Delight dalam berkaitan dengan pemindahan hak milik lebih 912 North

Hillcrest Road (BH) LLC. rekod Shearman Dalaman menunjukkan bahawa setiap daripada urus

niaga ini yang dikemukakan di atas adalah dikaitkan dengan akaun Shearman dalaman diadakan

untuk pelanggan 37.965 (Riza Aziz). 321. Pada atau sekitar 13 Ogos 2013, Sullivan & Cromwell

wayar dipindahkan $ 10.786.706 ke akaun bank di Bank BSI di Singapura yang dipegang oleh

ADKMIC, dengan butir-butir pembayaran yang mengandungi sebutan mengenai "GREAT

DELIGHT LTD." Seperti yang dinyatakan di atas, ADKMIC adalah entiti yang dimiliki oleh LOW.

Pada atau sekitar hari yang sama, $ 10.500.000 adalah dipindahkan daripada Akaun ADKMIC BSI

ke akaun peribadi LOW di BSI Bank Singapura, yang menunjukkan bahawa ia adalah "BAYARAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM LTJ." Ini pemindahan dana diwakili bayaran daripada AZIZ

LOW untuk dijual yang dikatakan pada HILLCREST HARTA 1, melalui pemindahan pemilikan ke

atas 912 North Hillcrest Road (BH) LLC. 322. Pemindahan HILLCREST HARTA 1 telah

effectuated pada tahun 2012 melalui penjualan syarikat induk (iaitu, 912 North Hillcrest Road (BH)

LLC) dan bukan daripada jualan langsung harta itu sendiri sebagai satu cara untuk mengaburi

pemilikan, sumber, dan kawalan aset.

C. LOW DIBELI THE PARK LAUREL CONDOMINIUM MENGGUNAKAN

1MDB DANA MOVED MELALUI A Shearman IOLA

AKAUN

323. Dana dikesan kepada $ 700 juta transfer dari 1MDB kepada Baik

Akaun Star telah digunakan pada tahun 2010 untuk mengambil alih CONDOMINIUM PARK

LAUREL dalam

New York, New York. Kontrak pembelian untuk Park Laurel Condominium disenaraikan

pembeli utama dengan Taman Laurel (NYC) Ltd., sebuah syarikat BVI, 15 tarikh akhir


dijual sebagai Februari 5, 2010, dan harga jualan akhir sebagai $ 23.980.000. Selepas itu, pada

tahun 2012,

entiti yang dikawal oleh AZIZ memperoleh CONDOMINIUM PARK LAUREL dari

Park Laurel (NYC) Ltd untuk kira-kira $ 35.500.000 dengan menggunakan dana yang boleh

dikesan kepada

perolehan dari 2012 jualan bon yang disalahgunakan melalui Aabar-BVI Swiss

Akaun.

324. Laporan pemindahan harta sebenar yang difailkan dengan Jabatan New York City of

Kewangan Pejabat City Daftar ( "Office NYC Daftar ini") menyatakan bahawa kontrak untuk

penjualan PARK LAUREL CONDOMINIUM telah ditandatangani pada atau kira-kira 27 Oktober,

2009 - kurang daripada 30 hari selepas $ 700 juta transfer dari 1MDB kepada Baik

Akaun Star. Laporan pemindahan ditandatangani oleh individu bergabung dengan Ivory

Industrial Investments Ltd. bagi pihak pembeli, Taman Laurel (NYC) Ltd. Pembeli ini

Peguam dikenalpasti sebagai wakil yang sama dari Shearman yang mengendalikan pembelian

HILLCREST HARTA 1. ejen hartanah pembeli diwakili bahawa LOW adalah

pembeli.

325. LOW membeli CONDOMINIUM PARK LAUREL menggunakan dana dikesan kepada $ 700

juta transfer dari 1MDB kepada Good Star. J.P. Morgan rekod wartawan bank dan rekod Akaun

Shearman IOLA menunjukkan bahawa pada atau sekitar 15 asal kontrak pembeli daripada

CONDOMINIUM PARK LAUREL adalah Assured Alliance Investment Corporation, yang, pada 4

Disember 2009, yang diberikan itu hak di bawah kontrak untuk Ivory Industrial Investments Ltd,

yang telah dikenal pasti dalam Meletak Laurel (NYC) Ltd. dokumen sebagai nama pendahulu untuk

Park Laurel (NYC) Ltd. 21 Oktober 2009, $ 148,000,000 telah berwayar daripada Akaun Good Star

kepada Shearman Akaun IOLA. Pada atau sekitar 5 Februari 2010 - hari yang sama sebagai tarikh

jualan akhir disenaraikan dalam rekod pemindahan harta - empat keping cek bank berjumlah $

22,179,049.82 ditulis dalam Akaun Shearman IOLA untuk pembelian PARK LAUREL

CONDOMINIUM. Rekod yang berkaitan dengan Akaun IOLA Shearman termasuk notasi "Dana

Dari Park Laurel Escrow" berkaitan dengan empat cek. Dalaman rekod Shearman menunjukkan

bahawa setiap transaksi ini dikaitkan dengan Shearman dalaman akaun yang dipegang untuk

pelanggan 36.853 (The Wynton Group) dan perkara nombor 4 (Park Laurel). Kenyataan


penyelesaian akhir untuk pembelian ini menunjukkan bahawa cek berjumlah $ 21,626,661.58 telah

digunakan dalam pembelian CONDOMINIUM PARK LAUREL.

326. Pada atau sekitar 6 julai 2012, kontrak untuk penjualan PARK LAUREL CONDOMINIUM

telah dimeterai antara Park Laurel (NYC) Ltd sebagai penjual, dan Park Laurel Perolehan LLC,

sebagai pembeli. Shearman mewakili pembeli, Taman Laurel Perolehan LLC, dan Sullivan &

Cromwell diwakili penjual, Taman Laurel (NYC) Ltd., berkaitan dengan urus niaga ini. Kontrak

jualan telah ditandatangani oleh AZIZ pada pihak pembeli, Taman Laurel Perolehan LLC.

327. Dalam surat bertarikh September 28, 2012, AZIZ meminta agar Lembaga Condominium untuk

PARK LAUREL CONDOMINIUM mengetepikan hak pertamanya keengganan untuk pemindahan

hakmilik dari Taman Laurel (NYC) Ltd. dengan Taman Laurel Perolehan LLC. Dalam surat itu,

AZIZ diwakili bahawa dia adalah pengarah tunggal entiti yang dikenali Sorcem Investments Inc

( "Sorcem") dan Sorcem adalah ahli tunggal Park Laurel Perolehan LLC. AZIZ juga diwakili

bahawa apabila pemindahan hak milik, "Unit hendaklah diduduki oleh Riza Aziz. . . seolah-olah

Riza adalah pemilik individu Unit ini. "

328. AZIZ mendakwa pemilikan Sorcem pada 2012 AS penyata cukainya. dalam orang-orang

pulangan, Sorcem disenaraikan sebagai mempunyai alamat Los Angeles yang sama yang

disenaraikan sebagai AZIZ ini alamat.

329. Title kepada CONDOMINIUM PARK LAUREL telah dipindahkan dari Taman Laurel (NYC)

Ltd. dengan Taman Laurel Perolehan LLC untuk harga pembelian $ 33.500.000, melalui surat

ikatan yang dicatatkan pada atau kira-kira 28 November, 2012. AZIZ ditandatangani yang berkaitan

dokumen transaksi bagi pihak Park Laurel Perolehan LLC.

330. Pada atau sekitar November 16, 2012, $ 33.800.000 telah dipindahkan dari AZIZ Red Granite

Akaun Modal di BSI Bank di Singapura kepada Shearman IOLA Akaun di Amerika Syarikat.

Selepas itu, $ 34.406.188 telah berwayar dari Shearman Akaun IOLA ke akaun wakil amanah

Sullivan & Cromwell di Citibank pada atau sekitar November 19, 2012, tarikh tutup pembelian

PARK LAUREL CONDOMONIUM. Pada hari yang sama, $ 1.049.126 telah berwayar dari

Shearman IOLA Akaun untuk Chicago Title Insurance Company untuk kos penutupan. Mengikut


kontrak jualan, Chicago Title Insurance Company adalah ejen escrow untuk PARK LAUREL

CONDOMINIUM dijual. rekod Shearman menunjukkan bahawa pelanggan yang atas bagi pihak

dana telah dipindahkan ke dalam dan keluar dari Akaun IOLA Shearman adalah AZIZ.

331. rekod Citibank menunjukkan bahawa pada atau sekitar November 20, 2013, sehari selepas

penutup, $ 34.406.188 telah dipindahkan dari Peguam amanah Sullivan & Cromwell akaun untuk

akaun di Rothschild Bank AG diadakan atas nama "Park Laurel NYC Ltd., "penjual harta itu. Ini

transfer diwakili pembayaran kepada LOW untuk penjualan PARK LAUREL CONDOMONIUM.

D. LOW DIBELI THE Bombadier JET MENGGUNAKAN WANG 1MDB LULUS MELALUI

AKAUN Shearman IOLA

332. Pada tahun 2010, LOW menggunakan dana dikesan kepada $ 700 juta transfer dari 1MDB

kepada Akaun Good Star untuk memperoleh JET BOMBARDIER, sebuah Bombardier galas 5000

pesawat global pengeluar nombor siri nombor 9265 dan pendaftaran N689WM, dengan nombor siri

12487 dua Rolls Royce enjin galas pengilang dan 12.488, untuk kira-kira $ 35.371.335. 333. Satu

rang undang-undang pesawat jualan bertarikh 31 Mac, 2010, telah dilaksanakan memindahkan tajuk

dan pemilikan JET BOMBARDIER dari J.T. Aviation Corp untuk Wells Fargo

Bank Northwest dalam kapasitinya sebagai "pemegang amanah pemunya" sesuatu amanah yang

diwujudkan oleh Wynton Aviation (Global 5000) Ltd. (selepas ini, "Wynton Aviation"). Wynton

Aviation adalah diperbadankan di Kepulauan British Virgin pada atau sekitar 30 Disember 2009.

334. Pada atau kira-kira 31 Disember, 2009, J.T. Aviation Corp dan Wynton Aviation melaksanakan

perjanjian pembelian untuk menjual JET BOMBARDIER untuk Wynton Aviation kurang daripada

tiga bulan selepas $ 700 juta transfer dilaksanakan.

335. Pada masa pembelian, BOMBARDIER JET melahirkan FAA Nombor Pendaftaran N501JT

dan pemilik berfaedah adalah J.T. Aviation Corp. presiden.

336. rekod Wells Fargo menunjukkan bahawa Wynton Aviation ialah syarikat pegangan dimiliki

oleh LOW. Menurut rekod-rekod ini, LOW adalah pemilik benefisial tunggal ini entiti, mengawal

parti, dan pemilik undang-undang.


337. Escrow dan dokumen transaksi yang berhubungan dengan penjualan BOMBARDIER show

JET yang Crowe dan Dunleavy ( "Crowe"), sebuah firma undang-undang dalam Oklahoma,

berkhidmat sebagai ejen escrow untuk pembelian JET BOMBARDIER itu.

338. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 105 di atas, pada atau sekitar 21 Okt 2009, yang Akaun

IOLA Shearman menerima wayar daripada Akaun Good Star untuk $ 148,000,000. rekod Shearman

Dalaman menunjukkan bahawa pemindahan ini telah dikaitkan dengan Shearman dalaman akaun

yang diadakan untuk pelanggan 36.853 (The Wynton Group) dan perkara 4 (Park Laurel). pada atau

kira-kira 26 Jan 2010, Akaun IOLA Shearman menerima wayar dari Baik Akaun bintang untuk $

117,000,000. rekod Shearman Dalaman menunjukkan bahawa pemindahan ini adalah dikaitkan

dengan akaun Shearman dalaman diadakan untuk pelanggan 36.853 (The Wynton Group) dan

perkara 8 (General).

339. Pada atau kira-kira 31 Disember, 2009, hari yang sama perjanjian pembelian untuk penjualan

JET BOMBARDIER itu dilaksanakan, wayar untuk kira-kira $ 7.000.000 telah dihantar daripada

Akaun IOLA Shearman ke akaun escrow disenggarakan oleh Crowe di Bank of Oklahoma atas

nama Crowe dan Dunlevy Pesawat Escrow I ( "Crowe Escrow Account pesawat "). rekod Shearman

Dalaman menunjukkan bahawa $ 7.000.000

pemindahan dikaitkan dengan akaun Shearman dalaman diadakan untuk pelanggan 36.853 (The

Wynton Group) dan perkara 4 (Park Laurel).

340. Pada atau sekitar 26 Mac 2010, Wynton Penerbangan dan Wells Fargo Bank

Northwest, N.A. ( "Wells Fargo") telah memeterai perjanjian amanah di mana Wells Fargo

bersetuju untuk berkhidmat sebagai "Pemilik Pemegang Amanah" lebih amanah diselesaikan oleh

Wynton Aviation bagi tujuan "utam [ing] kelayakan [JET BOMBARDIER] untuk Amerika Syarikat

pendaftaran dengan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan. "

341. Pada atau sekitar 29 Mac 2010, satu dawai untuk $ 28.376.000 telah dihantar dari IOLA Akaun

Shearman kepada Akaun Escrow Pesawat Crowe di Bank of Oklahoma.

rekod Shearman Dalaman menunjukkan bahawa $ 28.376.000 pemindahan telah dikaitkan dengan

akaun Shearman dalaman diadakan untuk pelanggan 36.853 (The Wynton Group) dan perkara 8


(General).

342. Pada atau kira-kira 31 Mac, 2010, wayar untuk $ 35.371.375 telah dihantar dari Crowe

Pesawat Escrow akaun ke akaun di Citibank atas nama penjual.

343. Pada atau sekitar April 2, 2010, FAA mengeluarkan Sijil Pendaftaran dan

Penyerahhakan Nombor Pendaftaran Khas Borang untuk Wells Fargo, menunjukkan bahawa

baru FAA Nombor Pendaftaran dan nombor ekor BOMBARDIER JET akan menjadi

N689WM.

E. LOW DIBELI MASA WARNER PENTHOUSE DAN

TIME WARNER STORAGE UNIT MENGGUNAKAN WANG 1MDB LULUS

MELALUI AKAUN ADKMIC BSI

344. Seperti yang dinyatakan di bawah, dana dikesan kepada kira-kira $ 1 bilion dialihkan dari

1MDB kepada Akaun Good Star telah digunakan untuk membeli TIME WARNER PENTHOUSE

dan TIME WARNER STORAGE UNIT, di New York, New York.

345. Kontrak untuk penjualan TIME WARNER PENTHOUSE dan TIME WARNER STORAGE

UNIT telah ditandatangani pada atau sekitar 22 Mac 2011. Laporan pemindahan difailkan dengan

City of New York disenaraikan pembeli muktamad 80 Columbus Circle

(NYC) LLC, 16 tarikh akhir jualan yang 6 Julai 2011, dan harga jualan akhir sebagai $ 30.550.000.

Shearman diwakili 80 Columbus Circle (NYC) LLC dalam pembelian TIME WARNER

PENTHOUSE dan TIME WARNER STORAGE UNIT. jualan kontrak dan pindaan menunjukkan

bahawa Harvey & Hackett adalah ejen escrow untuk pembelian TIME WARNER PENTHOUSE

dan TIME WARNER STORAGE yang UNIT. Seperti yang dinyatakan di bawah, TIME WARNER

PENTHOUSE dan TIME WARNER yang UNIT STORAGE telah dibeli dengan dana dikesan

kepada $ 700 juta transfer dan $ 330,000,000 pemindahan wayar dari 1MDB kepada Good Star.

346. Pada atau kira-kira 28 Jun, 2011, $ 55.000.000 telah wayar dipindahkan daripada Akaun

Bintang Baik kepada Akaun ADKMIC BSI. Pada atau sekitar hari yang sama, Urusniaga berikut

berlaku: (i) kira-kira $ 54.750.000 telah dipindahkan wayar daripada Akaun ADKMIC BSI ke


akaun di BSI Bank diadakan atas nama LOW Hock Peng, a / k / a Larry Low yang bapa LOW,

( "Akaun LHP") dan (ii) kira-kira $ 30.000.000 telah wayar dipindahkan daripada Akaun LHP ke

akaun dalam nama Selune Ltd. di Rothschild Bank AG di Switzerland. LOW diwakili BSI Bank di

Singapura bahawa beliau adalah pemilik benefisial Selune Ltd.

347. rekod Shearman Dalaman menunjukkan bahawa kira-kira lapan hari kemudian, pada atau kira-

kira 5 Julai 2011, satu dawai untuk $ 27.000.000 dihantar dari akaun lain di Rothschild Bank AG

atas nama 1/80 Columbus Circle (NYC) kepada Akaun IOLA Shearman. Plaintif mendakwa

bahawa dana ini berasal dari akaun Selune di Rothschild Bank AG dan telah dipindahkan ke akaun

Columbus Circle 1/80 menggunakan antara bank memindahkan. rekod Shearman Dalaman

menunjukkan bahawa ini $ 27.000.000 transfer dikaitkan ke akaun Shearman dalaman diadakan

untuk pelanggan 37.103 (TJL / RT PELBAGAI 16 Pembeli asal TIME WARNER PENTHOUSE

DAN MASA WARNER STORAGE UNIT adalah Sabola Limited, sebuah syarikat Seychelles.

Sesuatu dokumen yang bertajuk "Tugasan dan Assumption Kontrak Jualan - Unit Condominium

dan Perjanjian pembelian untuk personalty "menyatakan bahawa Sabola Limited diberikan

faedahnya di bawah kontrak jualan untuk 80 Columbus Circle (NYC) LLC. Perjanjian tugasan

ditandatangani bagi pihak Sabola Limited oleh Li Lin Seet.

PERKARA INVESTMENT) dan perkara 6, yang dikaitkan dengan alamat yang

TIME WARNER PENTHOUSE.

348. Enam cek bank berjumlah $ 27,247,677.74 telah ditulis pada Shearman

Akaun IOLA dan ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelian TIME WARNER

PENTHOUSE dan TIME WARNER STORAGE UNIT. Shearman dalaman rekod menunjukkan

bahawa pemeriksaan ini telah dikaitkan dengan akaun Shearman dalaman diadakan untuk

pelanggan sama dan perkara yang berkaitan dengan wayar yang diterima daripada $ 27.000.000

dibincangkan

di atas. Khususnya:

a. A cek $ 534,625 dan cek kedua untuk $ 687,375, kedua bertarikh

5 Julai 2011, telah ditulis pada Akaun Shearman IOLA kepada Prudential Douglas

Elliman. kenyataan penyelesaian akhir menunjukkan bahawa $ 534,625 dan $ 687,375 adalah

item berasingan yang terhutang kepada Realtors sebagai bayaran broker.


b. A cek $ 17,750 bertarikh 5 Julai 2011 yang lalu ditulis pada Shearman

Akaun IOLA ke New York Negeri Cukai Jualan. kenyataan penyelesaian akhir menunjukkan

bahawa

$ 17,750 telah berhutang sebagai "NY Cukai Jualan."

c. A cek $ 15,778,071.79 bertarikh 5 Julai 2011 yang lalu ditulis pada

IOLA Akaun Shearman untuk J.P. Morgan Chase. Penyelesaian akhir rancangan kenyataan

yang $ 15,778,071.79 telah terhutang kepada J.P. Morgan Chase, N.A. untuk membayar pinjaman

gadai janji

yang terhutang oleh bekas pemilik TIME WARNER PENTHOUSE dan TIME WARNER yang

UNIT STORAGE.

d. A cek $ 9,829,634.89, bertarikh 5 Jul 2011, dan cek kedua

untuk $ 103,20, bertarikh 11 Julai 2011, yang ditulis pada Akaun IOLA Shearman kepada

bekas pemilik TIME WARNER PENTHOUSE dan TIME WARNER STORAGE yang

UNIT. dokumen estet tutup sebenar menunjukkan bahawa bekas pemilik ditandatangani sebagai

penjual semua personalty, iaitu, perabot, perabot dan bukan perlawanan barangan, dijual

semasa transaksi.

e. A cek $ 400,221.06, bertarikh 5 Julai 2011, yang ditulis pada

Shearman IOLA akaun ke Chicago Title Insurance Company. Penyelesaian akhir

Kenyataan menunjukkan bahawa $ 400,221.06 adalah jumlah semua caj tajuk yang terlibat dalam

pembelian. Chicago Title Insurance Company adalah ejen tajuk pada pembelian ini.

349. Notis kepada Lembaga Niat untuk Jual atau Unit Condominium Lease adalah disiapkan

berkaitan dengan TIME WARNER PENTHOUSE dan TIME WARNER yang UNIT STORAGE.

Notis ditandatangani untuk kedua-dua TIME WARNER PENTHOUSE dan TIME WARNER

STORAGE UNIT dikenalpasti Low Hock Peng, juga dikenali sebagai Larry Low, bapa LOW,

kerana penghuni unit. Walau bagaimanapun, versi yang tidak ditandatangani ini notis bertarikh 15

Mei 2011, mengenal pasti bahawa LOW adalah "pemilik benefisial utama setiap Sabola Limited

dan 80 Columbus Circle (NYC) LLC. "

350. Menurut broker barang yang terlibat dalam penjualan TIME WARNER yang PENTHOUSE

dan TIME WARNER STORAGE UNIT, LOW telah yang dimaksudkan penghuni apartmen, dan


Larry Low tidak pernah dilihat apartmen sebelum pembelian. F. LOW DIBELI THE MANSION

ORIOLE MENGGUNAKAN 1MDB DANA disalurkan MELALUI AKAUN ADKMIC BSI

351. The ORIOLE MANSION, bertempat di Beverly Hills, California, adalah dibeli dengan dana

dikesan kepada $ 700 juta pemindahan wayar dan $ 330,000,000 pemindahan wayar dari 1MDB

kepada Good Star.

352. A pemilikan geran perbuatan memindahkan ORIOLE MANSION untuk Oriole Drive (LA)

LLC, sebuah syarikat Delaware, telah ditandatangani pada 20 November 2012, dan difailkan

dengan County Los Angeles pada 30 November, 2012. Dokumen-dokumen penutupan hartanah

menunjukkan bahawa harga pembelian untuk ORIOLE MANSION adalah $ 38.980.000. A Notis

Siap difailkan dengan Pejabat Perakam LA pada Julai 29, 2013, menyatakan bahawa pembinaan

sebuah gimnasium, upgrade audio visual, dan kerja-lain telah diselesaikan pada ORIOLE

MANSION pada 12 Julai, 2013.

353. Seorang peguam di DLA Piper ( "DLA Piper"), sebuah firma undang-undang yang

berpangkalan di Amerika Syarikat, menandatangani

Notis Siap bagi pihak Oriole Drive (LA) LLC. DLA Piper mewakili

pembeli dalam penjualan ini.

354. rekod bank J.P. Morgan Chase menunjukkan bahawa pada atau sekitar November 2, 2012 -

lapan belas hari sebelum menandatangani surat ikatan geran memindahkan pemilikan

ORIOLE MANSION - kira-kira $ 153,000,000 telah wayar dipindahkan daripada Baik

Star Akaun Swiss kepada Akaun ADKMIC BSI.

355. Kira-kira tiga hari kemudian, pada atau sekitar November 5, 2012,

kira-kira $ 153,000,000 telah dipindahkan daripada Akaun ADKMIC BSI untuk LHP yang

Akaun. Dua hari kemudian, pada atau sekitar November 7, 2012, kira-kira $ 150,000,000

telah dipindahkan daripada Akaun LHP Singapura Bank untuk akaun dalam nama LOW di

BSI Bank ( "BSI Akaun LOW").

356. rekod Citibank menunjukkan bahawa pada atau sekitar November 7, 2012, kira-kira

$ 110 juta berwayar daripada Akaun LOW BSI ke akaun atas nama Selune


Ltd. di Rothschild Bank AG di Switzerland. Seperti yang dinyatakan di atas dalam perenggan 346,

LOW adalah pemilik benefisial Selune Ltd.

357. Bank rekod Amerika menunjukkan bahawa pada atau sekitar November 29, 2012,

$ 37.882.800 telah berwayar dari akaun di Rothschild Bank AG atas nama 1 / Oriole

Drive (LA) LLC, untuk akaun di Bank of America dalam nama Title Chicago.

Rekod dari Bank of America mengandungi suatu notis rujukan: "[XXX] 0583-994-

X5TITLE PEGAWAI []. "Arahan wayar bagi penjualan ORIOLE MANSION

diperlukan yang $ 37.859.200 dihantar ke Bank of America akaun atas nama Chicago

Title Company dengan rujukan untuk "[XXX] 0584-994-X59 Pegawai tajuk []." Escrow The

ejen yang terlibat dalam pembelian ORIOLE MANSION dinyatakan dalam e-mel bertarikh

November 29, 2012 pada 23:22, bahawa syarikat tajuk telah menerima wayar mencukupi

untuk penutupan. Rekod daripada ejen escrow menunjukkan bahawa $ 1,849 kemudiannya

dikreditkan kembali ke Oriole Drive (LA) LLC.

G. LOW DIBELI GREENE CONDOMINIUM MENGGUNAKAN 1MDB DANA disalurkan

MELALUI AKAUN ADKMIC BSI

358. The GREENE CONDOMINIUM, bertempat di New York, New York, adalah dibeli dengan

dana dikesan kepada $ 700 juta pemindahan wayar dan $ 330,000,000 wayar pemindahan dari

1MDB kepada Good Star.

359. Laporan pemindahan harta sebenar difailkan mengenai penjualan GREENE CONDOMINIUM

pada atau kira-kira 5 Mac 2014. Laporan pemindahan menyatakan bahawa kontrak untuk pembelian

GREENE CONDOMINIUM oleh 118 Greene Street (NYC) LLC, New York entiti undang-undang,

telah ditandatangani pada atau kira-kira 5 Feb 2014, yang tarikh akhir jualan adalah 27 Februari

2014, dan bahawa harga pembelian akhir adalah $ 13.800.000.

360. Pada atau sekitar November 2, 2012, kira-kira $ 153,000,000 adalah wayar dipindahkan

daripada Akaun Good Star kepada Akaun ADKMIC BSI. Pada atau sekitar November 5, 2012, $

153,000,000 telah dipindahkan daripada Akaun BSI ADKMIC kepada Akaun LHP. Dua hari


kemudian, pada atau sekitar November 7, 2012, kira-kira $ 150 juta telah dipindahkan daripada

Akaun LHP kepada Akaun LOW BSI. yang sama hari, kira-kira $ 110 juta berwayar daripada

Akaun LOW BSI ke akaun dalam nama Selune, Ltd. yang, seperti yang dikemukakan di atas,

tergolong dalam LOW. Urus niaga ini meninggalkan kira-kira $ 40 juta dalam Akaun LOW BSI.

361. rekod Citibank menunjukkan bahawa pada atau sekitar 5 Feb 2014, $ 13.800.000 adalah

berwayar daripada Akaun LOW BSI ke akaun di Citibank atas nama DLA Piper. Pada atau sekitar

12 Februari 2014, wayar dalam jumlah $ 13.721.286 dihantar dari DLA Piper kepada Title Chicago.

Butiran pembayaran untuk wayar yang termasuk alamat bagi GREENE CONDOMINIUM.

362. Menurut broker barang yang berpengalaman dalam penggunaan harta ini, LOW mendakwa

beliau pemilik hartanah ini.

H. LOW DIAMBIL KEPENTINGAN DALAM EMI MUSIC PUBLISHING DENGAN

MENGGUNAKAN WANG 1MDB DILENCONGKAN MELALUI GOOD STAR AKAUN

363. LOW menyeleweng sekurang-kurangnya kira-kira $ 106.666.667 dalam disalahgunakan dana

dikesan kepada Akaun Good Star untuk mengambil alih kepentingan besar dalam EMI Music

Publishing Group North America Holdings Inc. ( "EMI"), sebuah syarikat penerbitan muzik. Secara

khusus, LOW menggunakan dana ini untuk mengambil alih kepentingan dalam sebuah entiti

dipanggil Nile , Pemerolehan Holding Company Ltd. ( "EMI Partner A") sebuah entiti Kepulauan

Cayman yang bekerjasama dengan Nile Perolehan LLC ( "EMI Partner B"), sebuah entiti Delaware,

untuk membentuk DH , Penerbitan L.P. (yang "EMI Partnership") syarikat induk EMI.

364. Pada atau sekitar 5 Okt 2011, Perkongsian EMI, yang Kepulauan Cayman perkongsian terhad,

telah ditubuhkan oleh sebuah konsortium yang terdiri daripada entiti EMI Rakan kongsi dan EMI

Partner B dengan maksud nyata memperoleh EMI Global Group Limited perniagaan penerbitan

muzik. EMI Partner A terdiri daripada beberapa pelabur, termasuk (I) Mubadala Development

Company ( "Mubadala"), sebuah entiti kekayaan negara yang dimiliki oleh Kerajaan Abu Dhabi,

dan (ii) JCL Media (EMI Publishing) Ltd. (juga dikenali sebagai JW Nil (BVI) Ltd.) ( "LOW EMI

Partner"), sebuah anak syarikat Jynwel Capital Ltd., firma perkhidmatan kewangan LOW yang


berpangkalan di Hong Kong. The LOW EMI Partner telah ditubuhkan di Kepulauan Virgin British

pada atau kira-kira 7 November, 2011. EMI Partner B adalah dimiliki bersama oleh Sony Music

Holdings, sebuah syarikat New York, dan Estate of Michael Jackson.

365. Pada atau sekitar November 11, 2011, Perkongsian EMI, melalui BW Publishing Ltd., tidak

langsung, anak syarikat milik penuh Perkongsian EMI, memasuki perjanjian jual beli dengan EMI

Kumpulan Global Limited, United Kingdom syarikat, untuk memperoleh EMI.

366. Pada masa yang sama dengan pengambilalihan ini, Perkongsian EMI memeterai Perjanjian

Pentadbiran dengan Sony / ATV Music Publishing LLC ( "Sony / ATV")

Di bawah Perjanjian Pentadbiran, Sony / ATV bersetuju untuk menguruskan hari EMI untuk hari

operasi, termasuk pengurusan dan eksploitasi katalog muzik EMI, dalam pertukaran dengan

bayaran pentadbiran.

367. EMI merupakan syarikat penerbitan muzik ketiga terbesar di dunia dari segi pendapatan. EMI

mempunyai atau memiliki hak untuk menerbitkan kira-kira 2.3 juta muzik komposisi, kedua-dua

bersejarah dan baru-baru ini, dari pelbagai genre dan pelbagai ahli muzik, termasuk beberapa artis

Grammy anugerah.

368. Sehubungan dengan katalog muzik yang luas, EMI menjana pendapatan daripada beberapa

sumber termasuk, antara lain: (i) royalti dan bayaran yang diperoleh apabila lagunya adalah secara

awam; (Ii) royalti daripada perkhidmatan berbayar live; (Iii) royalti dan yuran yang diperolehi

dalam pertukaran untuk hak untuk menggunakan lagu untuk rakaman fizikal atau digital muat

turun; (Iv) royalti dan bayaran yang dibayar bagi penggunaan muzik dalam penyegerakan masa

yang ditetapkan dengan imej visual; dan (v) royalti dan bayaran yang dibayar bagi penggunaan lagu

dalam produksi pentas, dan sewa skor orkestra. 1. LOW Pembelian Kepentingan yang di EMI

PARTNER A

369. EMI Rakan Niaga telah ditubuhkan pada atau kira-kira September 29, 2011, di Cayman Pulau-

pulau. Pada mulanya, EMI Rakan kongsi pemegang saham tunggal adalah Fifty Keenam Pelaburan

Company Ltd., sebuah entiti yang berpangkalan di Abu Dhabi. Pada bulan Jun 2012, Pelaburan


Keenam Fifty Company Ltd. dipindahkan saham tunggal dalam EMI Rakan kongsi untuk

Mubadala.

370. Pada atau kira-kira 29 Jun 2012, beberapa entiti bersetuju untuk melanggan biasa saham dalam

EMI Rakan kongsi menurut suatu Perjanjian Pelaburan Berkaitan dengan Nile Perolehan Holding

Company Limited ( "Perjanjian Pelaburan EMI"). ini entiti termasuk: (i) Nile Cayman Holding Ltd.

( "yang" Mubadala Anak Syarikat "), sebuah entiti dimiliki oleh Mubadala; (Ii) Pub West LLC,

sebuah syarikat Delaware; (Iii) GSO Capital Opportunities Fund II (Luxembourg) S.a.r.l .; (Iv)

Blackstone / GSO Capital Solutions Offshore Pembiayaan (Luxembourg) S.a.r.l .; (V) GSO SJ

Partners LP; dan (vi) LOW EMI Rakan Kongsi.

371. Satu dokumen EMI dalaman yang dinyatakan EMI Rakan Kongsi LOW seperti berikut:

[LOW EMI Partner] ialah syarikat pegangan pelaburan ekuiti swasta dinasihatkan oleh

Jynwel Capital Limited, sebuah firma pelaburan dan khidmat nasihat yang Eksekutifnya

pegawai adalah [LOW]. [LOW] adalah ahli lembaga penasihat [EMI] dan berkhidmat sebagai

[EMI] Bukan Eksekutif Pengerusi-Asia. Jynwel Capital Limited telah menasihatkan

[EMI] yang [LOW EMI Partner] dimiliki oleh amanah untuk faedah yang LOW

keluarga.

372. Selaras dengan Perjanjian Pelaburan EMI, beberapa pelabur bersetuju untuk

melanggan saham dalam EMI Partner A. Khususnya:

a. The Mubadala Anak Syarikat bersetuju untuk memperoleh kira-kira 66.2

peratus daripada modal EMI kongsi A, yang terdiri daripada 6,620.068965 saham biasa, untuk

$ 320,000,000.

b. The LOW EMI Partner bersetuju untuk memperoleh kira-kira 22.06

peratus daripada modal EMI kongsi A, yang terdiri daripada 2,206.89656 saham biasa, untuk

$ 106.666.667. Li Lin Seet dilaksanakan Perjanjian Pelaburan EMI bagi pihak

Partner EMI LOW sifatnya sebagai yang "pengarah."

c. GSO Peluang Capital Fund II (Luxembourg) S.a.r.l. bersetuju untuk

memperoleh kira-kira 5.69 peratus daripada modal EMI kongsi A, yang terdiri daripada 569,36719

saham biasa, untuk $ 27.519.414.


d. Blackstone / GSO Capital Solutions Onshore Funding (Luxembourg)

S.a.r.l. bersetuju untuk memperoleh kira-kira 3.22 peratus daripada modal EMI Partner A,

yang terdiri daripada 322,68240 saham biasa, untuk $ 15,596,316.17

e. Pub West LLC bersetuju untuk memperoleh kira-kira 1.37 peratus daripada EMI

modal kongsi A, yang terdiri daripada 137,93104 saham biasa, untuk $ 6.666.667.

17 Blackstone / GSO Capital Solutions Onshore Funding (Luxembourg) S.a.r.l. adalah

affiliate firma pelaburan swasta Blackstone Group, sebuah entiti yang dibincangkan sebelum ini

dalam Perenggan 171.c. Ia tidak berkaitan dengan shell syarikat BVI dirujuk di sini sebagai

Blackstone.

f. Blackstone / GSO Capital Solutions Offshore Pembiayaan (Luxembourg)

S.a.r.l. bersetuju untuk memperoleh kira-kira 1.2 peratus daripada modal EMI Partner A,

yang terdiri daripada 120,15875 saham biasa, untuk $ 5.807.673.

g. GSO SJ Partners LP bersetuju untuk memperoleh kira-kira 0.22 peratus daripada

modal EMI kongsi A, yang terdiri daripada 22,27442 saham biasa, untuk $ 1.076.597.

373. Tambahan pula, di bawah Perjanjian Pelaburan EMI, EMI Partner LOW

telah diberi kuasa untuk memainkan peranan dalam pengurusan dan operasi EMI menerusi anak

syarikat

pemilikan kepentingan dalam EMI Partner A. Secara khusus, misalnya, Pelaburan EMI

Perjanjian memperuntukkan bahawa LOW EMI Partner boleh mengambil bahagian dalam memilih

dua daripada EMI

sembilan pengarah kongsi A.

374. Selain itu, di bawah Perjanjian Pelaburan EMI, tunggal terbesar

pemegang saham individu dalam LOW EMI Partner (yang "LOW EMI Principal

Pemegang Saham ") dibenarkan untuk memainkan peranan dalam memilih pegawai-pegawai utama

EMI, termasuk EMI

Ketua Pegawai Eksekutif kongsi A, peguam am EMI kongsi A, EMI kongsi A

Ketua Pegawai Kewangan serta pegawai-pegawai Perkongsian EMI. Menurut dalaman

rekod daripada Bank of New York Mellon, di mana LOW EMI Partner membuka bank


akaun, LOW EMI Partner adalah anak syarikat milik penuh Jynwel Capital Ltd.,

pemegang saham tunggal yang adalah LOW.

375. Selain itu, Pemegang Saham Utama LOW EMI dibenarkan dalam tunggalnya

budi bicara untuk memilih Pengerusi Bukan Eksekutif Perkongsian EMI - Asia. rasmi ini

bertanggungjawab ke atas "pengawasan pemerhatian daripada operasi perniagaan Perkongsian

di Asia tidak termasuk Jepun "Pengerusi Bukan Eksekutif EMI -. Asia juga dijemput untuk

menghadiri "peristiwa istiadat yang berkaitan dengan [EMI] dan mana-mana muzik yang berkaitan

industri awam peristiwa-peristiwa yang mungkin berkaitan dengan [EMI], dalam setiap kes, yang

mana semua ahli-ahli lembaga [Perkongsian EMI] dijemput. "

376. Menurut satu dokumen yang bertajuk "SEJARAH KELUARGA DAN LOW

LATAR BELAKANG, ASAL Jynwel MODAL, "yang diedarkan kepada

pelbagai syarikat mengikut LOW seawal Februari 2015, LOW berfungsi sebagai "Non

Pengerusi eksekutif, Asia, untuk EMI Music Publishing, [dan] juga berkhidmat sebagai ahli

lembaga penasihat [EMI tersebut]. "Menurut dokumen yang sama, LOW membawa baru-baru ini

urus niaga dan menasihatkan amanah pelaburan keluarga LOW termasuk satu berkaitan dengan

"USD2.2 bilion pengambilalihan EMI Music Publishing Group oleh Sony, Mubadala,

Blackstone Kumpulan GSO Capital Partners dan David Geffen. "

377. Hasil daripada pembelian saham yang dinyatakan dalam Perenggan 372 di atas adalah

digunakan oleh EMI Rakan kongsi kepada, antara lain, memberi sumbangan modal kepada EMI

Partnership. kepentingan perkongsian masing-masing setiap rakan kongsi dalam Perkongsian EMI

dikira berdasarkan peratusannya pemilikan Unit Kelas A perkongsian itu.

Menurut Keempat Dipinda dan Dinyatakan Semula Dikecualikan Limited Partnership

Perjanjian D.H. Publishing L.P., bertarikh 7 Mac 2014, EMI Rakan kongsi dibuat modal

sumbangan $ 483.333.396 untuk Perkongsian EMI dalam pertukaran untuk 60,166 peratus daripada

Unit Kelas A Perkongsian EMI. Begitu juga, EMI Partner B dibuat modal

sumbangan $ 320.000.038 untuk kerjasama dalam pertukaran untuk 39,834 peratus daripada

Unit Kelas A EMI Perkongsian ini.

2. Pemindahan Perolehan Melalui Amerika Syarikat


378. Seperti yang dinyatakan dalam Seksyen II.I di atas, pada atau kira-kira 8 Jun 2012, kira-kira

$ 120,000,000 dalam dana berwayar daripada Akaun Good Star kepada ADKMIC BSI

Akaun melalui akaun bank koresponden di Amerika Syarikat di J.P. Morgan.

379. Pada atau kira-kira 11 Jun, 2012, dawai kira-kira $ 120,000,000 telah dihantar

daripada Akaun ADKMIC BSI kepada Akaun LHP. Pada hari yang sama, (i) wayar untuk

$ 118,000,000 telah dihantar daripada Akaun LHP ke akaun peribadi LOW di BSI

Bank; (Ii) suatu dawai untuk $ 115,000,000 telah dihantar dari akaun peribadi LOW di BSI Bank

untuk akaun atas nama Jynwel Capital di BSI Bank ( "Jynwel Akaun A"); (Iii) wayar

untuk $ 115,000,000 telah dihantar dari Jynwel Akaun A ke akaun yang lain juga dikekalkan dalam

nama Jynwel Modal ( "Jynwel Accont B") di BSI Bank; dan (iv) wayar untuk $ 110

juta telah dihantar dari Jynwel Akaun B ke akaun dalam nama LOW EMI

Rakan Kongsi di BSI Bank ( "EMI Akaun LOW").

380. Pada atau kira-kira 13 Jun 2012, akaun escrow dibuka oleh LOW EMI Bekerjasama dengan

Bank of New York Mellon (yang "Escrow Account EMI") di Amerika Syarikat. Akaun membuka

dokumen telah ditandatangani oleh Li Lin Seet, yang dikenal pasti dirinya sebagai pengarah LOW

EMI Partner. Rekod pembukaan juga mengesahkan bahawa LOW adalah "100 [%] (muktamad)"

pemilik LOW EMI Rakan Kongsi dan yang Jynwel Capital Ltd. adalah "100% langsung" pemilik.

381. Pada 26 Jun 2012, satu dawai untuk $ 320,000,000 telah dihantar dari Mubadala akaun

perbendaharaan Holding Co. LLC di Bank Teluk Pertama di Abu Dhabi kepada EMI Escrow

Account. Notasi atas arahan wayar menunjukkan bahawa dana itu bertujuan untuk dihantar ke

"AKAUN ESCROW NILE PEROLEHAN HOLDING LTD." Seperti yang dinyatakan di atas pada

ayat 363, "NILE Acquistion HOLDING LTD" adalah nama yang EMI Partner A. Tambahan pula,

seperti yang dinyatakan di atas pada Perenggan 372, selaras dengan EMI Perjanjian Pelaburan,

Mubadala bersetuju untuk mengambil alih kepentingan dalam EMI Rakan kongsi untuk $

320,000,000.

382. Pada hari yang sama, wayar untuk $ 106.666.667 telah dihantar dari LOW EMI Akaun dalam

Akaun Escrow EMI. Notasi pada wayar ini juga membaca "NILE AKAUN ESCROW

PEROLEHAN HOLDING LTD. "Seperti yang dinyatakan di atas pada Perenggan 372, menurut


Perjanjian Pelaburan EMI, yang LOW EMI Partner bersetuju untuk memperoleh kepentingannya

dalam EMI Rakan kongsi untuk $ 106.666.667.

383. Setelah maklumat dan kepercayaan, dana yang dipindahkan oleh LOW ke dalam EMI Akaun

Escrow digunakan untuk memperoleh kepentingan LOW EMI Partner dalam EMI Rakan kongsi

dan disebarkan dengan cara yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul, sumber, dan

pemilikan hasil jenayah, berdasarkan fakta-fakta dan hal keadaan yang berikut, antara lain: a. Dana

dipindahkan melalui pelbagai akaun yang dimiliki oleh yang berbeza entiti pada atau kira-kira hari

yang sama dengan cara yang tidak perlu rumit dengan tidak jelas tujuan perniagaan.

b. Sebagai contoh, tidak ada sebab komersial jelas bahawa LOW

akan lapisan transaksi itu dengan menyalurkan jumlah yang sama dalam wang melalui enam

bank yang berbeza akaun di institusi kewangan yang sama pada atau kira-kira hari yang sama.

c. Individu yang terlibat dalam pengubahan wang haram dan kelakuan salah lain

sering lulus wang melalui akaun perantara untuk menyembunyikan sumber sebenar dana.

d. Dalam bahan-bahan yang LOW dikemukakan kepada entiti dengan siapa dia cuba

menjalankan perniagaan, termasuk bahan-bahan yang dinyatakan di bawah dalam Perenggan

432-434, LOW diwakili sumber keluarga adalah sumber penting daripada hartanya. oleh

menyalurkan

wang melalui akaun bapanya untuk tempoh yang singkat masa, LOW menciptakan

penampilan yang dana dalam akaun peribadinya, yang telah digunakan untuk mengambil alih

kepentingan dalam EMI Rakan kongsi, datang daripada bapanya bukannya dari Good Star atau

ADKMIC.

384. Setelah maklumat dan kepercayaan, pada masa LOW yang dipindahkan disalahgunakan

dana dari akaun LOW EMI Partner di Singapura kepada Akaun Escrow EMI, beliau

ketahui orang-dana yang ditubuhkan menyalahgunakan dana dan bertujuan untuk melucutkan

1MDB daripada

pemilikan dana tersebut.

I. TENS juta dolar DALAM DANA terpesong daripada

1MDB TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI RED GRANITE GAMBAR DAN

MENGHASILKAN THE MOTION PICTURE "WOLF OF WALL STREET"


1. LOW Diedarkan Berjuta-juta dalam Dana 1MDB dari Good Star Red

Granite Gambar Untuk Membiayai "The Wolf of Wall Street"

385. Seperti yang dinyatakan di bawah, dana daripada Akaun Good Star telah dipindahkan ke dalam

dan melalui pelbagai akaun bank di City Bank Negara di Los Angeles yang berkaitan dengan

Red Granite, dan wang yang akhirnya digunakan untuk membiayai pengeluaran "The

Wolf of Wall Street, "sebuah filem yang dihasilkan oleh Red Granite dan dikeluarkan pada

Amerika Syarikat pada 25 Disember 2013. Dana ini adalah secara langsung dikesan kepada $ 700

juta pemindahan wayar dan $ 330,000,000 pemindahan wayar menyalahi undang-undang dialihkan

dari 1MDB Akaun Good Star.

386. Seperti yang dikemukakan di atas dalam Seksyen II.D dan II.F, kira-kira $ 1.03 bilion

dilencongkan dari 1MDB kepada Akaun Good Star antara kira-kira September 30, 2009 dan 25

Oktober 2011.

387. rekod akaun Bank dari City Bank Negara dan bank koresponden rekod daripada J.P. Morgan

Chase menunjukkan bahawa dua wayar berjumlah $ 10.173.104 telah dihantar daripada Akaun

Good Star ke akaun bank di City Bank Negara di Los Angeles yang telah dilantik sebagai "Akaun

Operasi" untuk Red Granite ( "RGP pengendalian Akaun "). AZIZ adalah penandatangan pada

akaun ini.

388. Lebih khusus, pertama, pada atau sekitar April 12, 2011, wayar untuk $ 1.173.104

dihantar dari Good Star kepada Akaun pengendalian RGP. Catatan pada wayar ini membaca:

"PENDAHULUAN PELABUR OF USD 1 173 104 DARIPADA USD 5 000 000 kepada RED

GRANITE (MOVIES). "Kedua, pada atau sekitar September 10, 2012, wayar untuk

kira-kira $ 9.000.000 dihantar dari Good Star kepada Akaun pengendalian RGP. The notasi pada

wayar ini membaca: "PENDAHULUAN UNTUK WOLF OF WALL STREET MOVIE

UNTUK ACHL. "

389. Pada atau kira-kira September 11, 2012, sehari selepas pindahan kawat kedua ini,

kira-kira $ 9.015.191 telah dipindahkan daripada Akaun pengendalian RGP yang lain

City Bank Negara Akaun diadakan atas nama Red Granite ( "RGP Gambar


Akaun "). Pada atau kira-kira September 12, 2012, jumlah yang sama - $ 9.015.191 - adalah

dipindahkan daripada RGP Gambar akaun ke akaun yang lain lagi di City Bank Negara

diadakan atas nama TWOWS LLC ( "TWOWS Akaun # 1").

390. "TWOWS" adalah singkatan untuk "The Wolf of Wall Street," dan TWOWS

LLC adalah sebuah syarikat tujuan khas ( "SPV") yang dicipta oleh Red Granite untuk

menghasilkan "The Wolf of Wall Street." Rekod negeri Delaware menunjukkan bahawa TWOWS

LLC telah ditubuhkan pada atau sekitar April 16, 2012, dan California rekod negeri menunjukkan

bahawa AZIZ adalah salah satu

pengurus entiti. Ia adalah perkara biasa dalam industri filem untuk mewujudkan SPV, seperti yang

terhad liabiliti perbadanan, untuk tujuan menghasilkan filem. Ia juga adalah perkara biasa untuk

membuka akaun bank berasingan atau akaun atas nama SPV itu dan untuk menggunakan dana

dalam yang Akaun bagi membiayai aktiviti pengeluaran filem itu.

391. rekod City Bank Negara menunjukkan bahawa Akaun TWOWS # 1 telah digunakan untuk

membayar perbelanjaan yang berkaitan dengan pengeluaran "The Wolf of Wall Street." Pada atau

sekitar April 2013, Akaun TWOWS # 1 telah ditutup dan baki wang yang dipindahkan ke akaun

yang lain di City Bank Negara juga diadakan atas nama TWOWS LLC (Kemudian daripada ini,

"TWOWS Akaun # 2"). Akaun TWOWS # 2 juga digunakan untuk membayar perbelanjaan yang

berkaitan dengan pengeluaran "The Wolf of Wall Street." Secara kolektif, kedua-dua akaun yang

dirujuk di sini sebagai "Akaun TWOWS."

392. The TWOWS Akaun, di mana dana dikesan kepada Akaun Good Star telah didepositkan, telah

digunakan untuk membayar perbelanjaan pengeluaran termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang

berikut: (i) antara April 2013 dan Februari 2014, 17 pembayaran berjumlah kira-kira $ 3.900.000

telah dibuat untuk Sikelia Productions, Inc., pengeluaran yang syarikat yang dimiliki oleh pengarah

filem itu; (Ii) antara Mei 2012 dan April 2014, sekurang-kurangnya $ 48 juta telah dibayar kepada

sebuah syarikat yang pakar dalam menguruskan gaji dan pengeluaran perbelanjaan untuk industri

filem; (Iii) antara Julai 2012 dan Mei 2014, sekurang-kurangnya $ 4,1 juta telah dibayar kepada

pelbagai syarikat kesan visual; (Iv) antara Mei 2012 dan April 2014, kira-kira $ 2.500.000 telah

dibayar kepada Guild Pelakon Skrin; dan (v) kira-kira $ 80,000 telah dibayar kepada syarikat kapal

layar piagam.


393. LOW, yang telah mengagihkan lebih daripada $ 10 juta untuk Red Granite Gambar dari Akaun

Good Star, menerima "ucapan terima kasih" kredit skrin penuh dalam penutup kredit "The Wolf of

Wall Street."

394. Dalam ucapan penerimaannya apabila memenangi Golden Globe untuk wataknya dalam "

Wolf of Wall Street, "Hollywood Pelakon 1 mengucapkan terima kasih kepada" Pasukan

pengeluaran keseluruhan, "mengkhususkan keluar khususnya "Joey, Riz dan Jho," yang beliau

sifatkan sebagai "penyumbang" pada filem. Setelah maklumat dan kepercayaan, rujukan ini adalah

untuk Joey McFarland, pengasas Red Granite Gambar, AZIZ, dan LOW.

395. Dalam tempoh sekurang-kurangnya sebahagian daripada masa di mana pemindahan di atas

dirujuk telah dibuat, LOW mengekalkan akaun e-mel Red Granite dengan nama domain @

Redgranitepictures.com. akaun e-mel ini telah ditiadakan dalam atau di sekitar April 2012.

2. Berpuluh-puluh juta dalam Dana 1MDB disalurkan Melalui Aabar-BVI Akaun Adakah

Digunakan Untuk Membiayai Red Granite dan "The Wolf Wall Street"

396. Red Granite Gambar, dan pengeluarannya "The Wolf of Wall Street" di khususnya, juga

dibiayai dengan wang yang boleh dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon yang telah

dialihkan melalui Akaun Swiss Aabar-BVI.

397. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 203 di atas, antara 18 Jun 2012 dan November

14, 2012, $ 238,000,000 dalam dana dikesan kepada hasil dialihkan daripada 2012 1MDB

jualan bon telah dipindahkan dari Aabar-BVI ke Akaun Modal Red Granite AZIZ di

Bank BSI di Singapura.

398. Antara pada atau sekitar 20 Jun 2012 - kira-kira dua hari selepas Aabar-BVI menghantar wayar

pertamanya ke Red Granite Capital - dan November 20, 2012, sebelas wayar berjumlah

$64.000.000 telah dihantar dari Akaun Modal Red Granite AZIZ di Singapura kepada

RGP Operasi Akaun di Amerika Syarikat.

399. Tidak lama selepas setiap sebelas wayar, Red Granite Capital dipindahkan dana daripada

Akaun Operasi kepada Akaun RGP Gambar. Antara pada atau sekitar 26 Jun 2012 dan November


20, 2012, sejumlah $ 54.797.321 telah dipindahkan dari RGP Operasi Akaun kepada Akaun RGP

Gambar.

400. Dalam satu siri sembilan pemindahan antara kira-kira 27 Jun 2012, dan November 23, 2012, $

52.004.162 daripada $ 54.797.321 ini kemudiannya dipindahkan dari RGP yang Gambar akaun

kepada Akaun TWOWS # 1, yang, seperti yang dinyatakan di atas, adalah kepunyaan SPV

bertanggungjawab untuk menghasilkan "The Wolf of Wall Street."

401. Pergerakan dana daripada Akaun Modal Red Granite di Singapura melalui pelbagai akaun

yang berkaitan dengan Red Granite dengan Akaun TWOWS # 1 berlaku berturut-turut sangat dekat.

Sebagai contoh, dalam satu siri pemindahan semua yang berlaku pada atau kira-kira 10 Ogos 2012:

(i) $ 3.000.000 telah dihantar dari Red Granite Akaun Modal kepada Akaun pengendalian RGP; (Ii)

$ 2.831.754 telah dihantar dari Red Granite Operasi Akaun kepada Akaun RGP Gambar; dan (iii) $

2.831.754 telah dihantar dari RGP Gambar akaun kepada Akaun TWOWS # 1. J. LOW

memperolehi kepentingan IN "SYMPHONY CP (PARK LANE) LLC "DAN PARK LANE HOTEL

MENGGUNAKAN 1MDB DANA DILENCONGKAN MELALUI AKAUN TANORE

402. LOW menyeleweng lebih daripada $ 200 juta dalam dana dan menyalahgunkan penjualan bon

2013 ke dalam akaun di Amerika Syarikat yang dimiliki oleh firma undang-undang DLA Piper.

LOW dan adiknya Low Taek Szen ( "Szen") yang digunakan dana untuk memperoleh kepentingan

dalam entiti yang dikenali sebagai "Symphony CP (Park Lane) LLC" (selepas ini, "kata Park Lane

Partnership "atau" Perkongsian "), perkongsian liabiliti terhad antara New York syarikat

pembangunan hartanah Witkoff Kumpulan dan entiti pelaburan dikawal oleh LOW. Pada atau

sekitar November 25, 2013, Park Lane Perkongsian, melalui anak syarikat milik penuhnya,

memperoleh 36 Central Park South, New York, New York, 10019, juga dikenali sebagai Park Lane

Hotel, kira-kira $ 654.316.305. 1. Pemindahan Hasil ke Amerika Syarikat

403. Pada atau sekitar 21 Mac dan 22, 2013, $ 835,000,000 dalam dana yang diperoleh oleh 1MDB

menerusi anak syarikat 19 Mac 2013 terbitan bon telah dipindahkan ke Akaun Tanore pada Bank

Falcon di Singapura, selepas dihalakan melalui salah satu daripada tiga Pelaburan Luar Negara

Dana. 404. Pada atau sekitar 25 Mac 2013, dawai kira-kira $ 378,000,000 adalah dihantar dari

Akaun Tanore ke Akaun Granton di Falcon Bank di Singapura.


405. Pada atau sekitar hari yang sama Akaun Granton menerima $ 378,000,000 dari Tanore (iaitu,

25 Mac 2013), Granton berwayar $ 378,000,000 ke akaun di RBS Coutts di Switzerland diadakan

atas nama Dragon Market Limited ( "Market Dragon") LOW adalah pemilik benefisial akaun ini.

Pada awal November 2013, dua tambahan wayar telah dihantar daripada Akaun Granton ke akaun

RBS Coutts milik Market Dragon ( "Market Akaun Dragon"). Ketiga-tiga wayar diproses melalui

AS akaun bank koresponden di J.P. Morgan Chase. Tarikh-tarikh anggaran dan jumlah wayar ini

berjumlah $ 518.500.000, diringkaskan di bawah:

Jadual 13: Relevan pemindahan Wire dari Granton untuk Dynasty Dragon


2013/03/25 Granton Dragon Market $ 378,000,000

2013/11/05 Granton Dragon Market $ 93.300.000

11/06/2013 Granton Dragon Market $ 47.200.000

406. Antara pada atau sekitar April 25, 2013, dan November 8, 2013, empat wayar

berjumlah $ 476.300.000 telah dihantar daripada Akaun Market Dragon di RBS Coutts kepada

akaun di Bank BSI di Singapura diadakan atas nama Dragon Dinasti Limited ( "Dynasty Dragon").

Keempat-empat wayar diproses melalui wartawan AS akaun bank di J.P. Morgan Chase. Tarikh

anggaran dan jumlah wayar ini diringkaskan di bawah:

Jadual 14: Perpindahan Wire relevan dari Pasar Dragon kepada Dynasty Dragon


2013/04/25 Dragon Market Dragon Dinasti $ 98.000.000

2013/07/05 Dragon Market Dragon Dinasti $ 120,000,000



407. Pembukaan Akaun dokumen bagi BSI Bank Akaun disenggarakan oleh

Dynasty Dragon ( "Akaun Dynasty Dragon") Senarai LOW sebagai penandatangan yang diberi

kuasa bagi akaun. Dokumen tersebut juga menyenaraikan Market Dragon sebagai pengarah Dragon

Dynasty.

408. Pada atau sekitar November 12, 2013, $ 248.500.000 telah berwayar dari Dragon


Dinasti akaun kepada Akaun LHP. Pada atau sekitar hari yang sama bahawa bapa LOW

menerima $ 248.500.000 dari Dynasty Dragon, $ 235.500.000 telah berwayar dari LHP yang

Akaun kepada Akaun LOW BSI. Butiran wayar untuk pemindahan yang berbunyi: "Hadiah

daripada Low Hock Peng Low Taek Jho. "

409. Pada atau sekitar November 12, 2013, $ 12.500.000 telah berwayar dari LHP yang

Akaun untuk akaun di BSI Bank di Singapura yang dimiliki oleh Szen.

410. Pada atau sekitar November 12, 2013, LOW dipindahkan $ 205.900.000 dari beliau akaun di

BSI ke akaun IOLA di Citibank New York disenggarakan oleh DLA Piper

( "IOLA Akaun Piper DLA"). Butiran pembayaran pada wayar berbunyi: "Taek LOW

Jho SETTLEM ENT OF AMANAH. "

411. Pada atau sekitar November 12, 2013, Szen dipindahkan $ 12,185,189.32 dari beliau

akaun di BSI Bank ke Akaun DLA Piper IOLA yang sama. Butiran pembayaran pada

wayar berbunyi: "Low Taek Szen SETTLE MENT OF AMANAH."

412. Secara keseluruhan, LOW dan adiknya Szen kolektif dipindahkan $ 218.085.189 untuk

yang sama DLA Piper IOLA akaun pada atau sekitar November 12, 2013.

413. Setelah maklumat dan kepercayaan, dana yang dipindahkan oleh LOW dan Szen ke dalam

Akaun DLA Piper IOLA di Amerika Syarikat telah berpindah dengan cara yang bertujuan untuk

menyembunyikan asal-usul, sumber, dan pemilikan hasil jenayah, berdasarkan yang berikut

fakta dan keadaan, antara lain:

a. Dana dipindahkan melalui pelbagai akaun yang dimiliki oleh yang berbeza

entiti pada atau kira-kira hari yang sama dengan cara yang tidak perlu rumit dengan tidak jelas

tujuan perniagaan.

b. Sebagai contoh, tidak ada sebab komersial jelas bahawa LOW

akan memindahkan dana dari Pasar Dragon, akaun beliau dikawal, untuk Dragon

Dinasti, akaun lain dia dikawal, dan kemudian ke akaun milik bapanya,

hanya untuk mempunyai jumlah yang besarnya sama dana yang dipindahkan dari ayahnya

Akaun ke akaun peribadi LOW pada atau kira-kira hari yang sama.

c. Individu yang terlibat dalam pengubahan wang haram dan kelakuan salah lain


sering lulus wang melalui akaun perantara untuk menyembunyikan sumber sebenar dana.

d. Dalam bahan-bahan yang LOW dikemukakan kepada entiti dengan siapa dia cuba

menjalankan perniagaan, termasuk bahan-bahan yang dinyatakan dalam Perenggan 432-434 bawah,

LOW diwakili bahawa keluarga beliau adalah sumber penting daripada hartanya. Dengan

melepaskan wang melalui akaun bapanya untuk tempoh yang singkat masa, LOW dicipta gambaran

bahawa dana dalam akaun peribadinya, yang telah digunakan untuk mengambil alih kepentingan

dalam Park Lane Perkongsian, datang daripada bapanya dan bukan dari Pasar Dragon, Granton, dan

Tanore.

414. Setelah maklumat dan kepercayaan, pada masa LOW yang dipindahkan disalahgunakan

dana (i) daripada Akaun Market Dragon untuk Dynasty Dragon beliau akaun menggunakan

wartawan bank akaun di J.P. Morgan di Amerika Syarikat, dan (ii) daripada beliau

akaun peribadi di Singapura kepada Akaun DLA Piper IOLA di Amerika Syarikat, beliau

ketahui orang-dana yang ditubuhkan menyalahgunakan dana dan bertujuan untuk melucutkan

1MDB daripada

pemilikan dana tersebut.

Faedah 2. LOW di Symphony CP (Park Lane) LLC dan Park Lane

hotel

415. LOW mengikat perkongsian liabiliti terhad dengan anggota gabungan

Witkoff Group LLC ( "Witkoff Kumpulan"), pelaburan hartanah berpangkalan di New York dan

syarikat pengurusan, untuk mengendalikan entiti yang dipanggil "Symphony CP (Park Lane) LLC"

(Kemudian daripada ini, "Park Lane Partnership" atau "Perkongsian"). dana digunakan LOW

dikesan kepada dialihkan dana 1MDB untuk melabur di Taman Lane Partnership. Pembentukan

Park Lane Perkongsian melibatkan penciptaan banyak entiti undang-undang, termasuk banyak

dengan nama yang serupa. kepentingan pelaburan LOW di Park Lane Perkongsian telah diadakan

melalui dua entiti: Symphony CP Investments LLC and Symphony CP Investments

Holdings LLC (secara kolektif, "Entiti Pelaburan LOW" atau "Pelabur").

416. The Park Lane Perkongsian ditubuhkan sebagai liabiliti terhad Delaware syarikat dengan

pemfailan Pensijilan Pembentukan pada 15 Julai 2012, dan dengan melaksanakan suatu Perjanjian

Operasi bertarikh 16 Julai 2013. Seperti yang asalnya ditubuhkan, yang Park Lane Perkongsian

diwakili perkongsian antara anggota gabungan Witkoff Kumpulan dan entiti dipanggil Symphony


CP Investments LLC, yang telah dilantik sebagai "Pelabur." Sehingga Oktober 25, 2013, LOW,

Szen, dan Li Lin Seet telah ditetapkan sebagai penandatangan yang diberi kuasa bagi pihak

Symphony CP Investments LLC ( "Pelaburan LOW Entiti I ").

417. dokumen Transaksi menggambarkan Park Lane Perkongsian seperti berikut:

Symphony CP (Park Lane), LLC ( "Perkongsian") merupakan perkongsian ditubuhkan bagi

tujuan membangunkan sebuah menara kondominium kediaman bertaraf dunia dan

kemungkinan membangunkan sebuah hartanah hotel butik 6-bintang. . . pada petak yang terletak

pada 36 Central Park Selatan (Park Lane Hotel) dan 21 West 58th Street. . . . The Parcels sedang

diduduki oleh hotel 607 bilik dan sewa kediaman 66 unit membina, masing-masing.

418. An Perjanjian Operasi Pindaan Perkongsian telah dilaksanakan pada atau

25 November, 2013. Menurut perjanjian itu, Perkongsian terdiri daripada: (1)

WG Partners 36 CPS LLC, sebuah syarikat sekutu Kumpulan Witkoff (kemudian daripada ini,

secara kolektif dirujuk sebagai "Witkoff"), dan (2) Symphony CP Investments Holdings LLC.

Sebagai "Pelabur," Symphony CP Investments Holdings LLC adalah untuk menyumbang 85%

daripada modal, dan Witkoff adalah untuk menyumbang 15%. A kemudian-rakan kongsi di DLA

Piper menandatangani Perjanjian Operasi dipinda bagi pihak Symphony CP Investments Holdings

LLC.

419. Symphony CP Investments Holdings LLC ( "LOW Pelaburan Entiti II"), yang "Pelabur" dalam

Perkongsian, adalah sebuah syarikat liabiliti terhad Delaware yang mempunyai alamat yang sama

sebagai DLA Piper di Chicago. Menurut perjanjian operasi, juga bertarikh November 25, 2013, ia

mempunyai seorang ahli tunggal: Symphony CP Investments LLC, iaitu, LOW Pelaburan Entiti I.

420. LOW dan Szen diuruskan Witkoff berkaitan dengan Park Lane Perkongsian melalui dan bagi

pihak Jynwel Capital, sebuah entiti Hong Kong berdasarkan diasaskan oleh LOW dan Szen.

421. Pada atau sekitar November 20, 2013, Pengarah Urusan Witkoff ( "Witkoff Pengarah Urusan

") menghantar e-mel yang dialamatkan kepada" Jynwel Team. "Termasuk dalam yang e-mel adalah

LOW dan Szen; kakitangan lain Jynwel Modal dan Witkoff; dan peguam dari DLA Piper dan firma

undang-undang yang berpangkalan di AS Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. The e-mel


dilampirkan Notis Panggilan modal daripada Park Lane Perkongsian, menyeru modal sumbangan $

214,776,720.27 untuk penutupan pengambilalihan Park Lane, di mana $ 202,206,876.48 mewakili

saham yang akan disumbangkan oleh "Investor." Emel mengarahkan pembayaran kepada akaun di

J.P. Morgan Chase dikekalkan oleh Komanwel Tanah dan Title Insurance Company, ejen escrow

yang digunakan berkaitan dengan pengambilalihan Park Lane Hotel.

422. rekod Bank diperolehi daripada Citibank menunjukkan bahawa pada atau kira-kira 25

November, 2013, DLA Piper dipindahkan $ 202,206,876.48 daripada Akaun DLA Piper IOLA di

Citibank ke akaun bank di J.P. Morgan Chase disenggarakan oleh Commonwealth Land

Title Insurance Company. Dana ini telah dihantar dari akaun yang sama ke dalam mana

LOW dipindahkan kira-kira $ 205.900.000 pada atau sekitar November 12, 2013.

423. Dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Park Lane Perkongsian,

termasuk komunikasi elektronik, mendedahkan bahawa Usahasama itu distrukturkan untuk

membenarkan kemungkinan bahawa Mubadala Development Company PJSC ( "Mubadala") akan

menyertai Jynwel sebagai pelabur dalam Entiti Pelaburan LOW selepas permodalan awal

Usahasama ini. Mubadala adalah satu instrumen pelaburan yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan

Abu Dhabi. Carta organisasi yang disediakan oleh peguam LOW selepas awal

permodalan nampaknya menunjukkan bahawa Mubadala itu kemudiannya memperoleh beberapa

tidak langsung kepentingan dalam Symphony CP Investments LLC, dan dengan itu di Taman Lane

Perkongsian, melalui pelbagai syarikat induk. Bahawa carta organisasi yang sama juga

menunjukkan daripada satu entiti yang dipanggil "Virtue Trustees (Switzerland) AG" memegang

kepentingan dalam Symphony CP Investments LLC dan Perkongsian melalui pelbagai syarikat

induk.

424. Dalam surat Mei 2016, para pengarah Kebaikan Trustees (Switzerland) AG diwakili bahawa

"Symphony CP Investments LLC dimiliki oleh Virtue Amanah (Switzerland) AG sebagai Pemegang

Amanah suatu amanah untuk manfaat keluarga LOW. " jumlah sumbangan 425. The Investor untuk

Perkongsian setakat ini adalah kira-kira $ 380 juta.

426. Seawal Februari 2016, LOW telah mengadakan kunjungan modal bagi pihak "Pelabur" dalam

jumlah kira-kira $ 2,956,162.03. Khususnya, pada atau sekitar 10 Februari 2016, LOW dipindahkan


$ 3,206,162.03 daripada akaun anda di dalam nama-Nya di Amicorp Bank dan Amanah di Hong

Kong kepada M & T Bank akaun yang dipegang oleh Symphony CP Investments LLC, salah satu

daripada Entiti Pelaburan LOW. Pada atau sekitar 11 Februari, 2016, Symphony CP Investments

LLC menghantar $ 2,956,162.03 melalui pemindahan intrabank ke akaun M & T Bank yang

dipegang oleh Park Lane Partnership.

427. LOW dan "Investor" gagal untuk membuat panggilan modal yang paling baru-baru ini

bertarikh

5 Mei 2016. Pada 20 Mei 2016, Witkoff memberitahu "Investor" bahawa ia ingkar itu.

3. The Park Lane Perkongsian ini Pengambilalihan Park Lane Hotel

428. Pada atau sekitar 16 julai 2013, Park Lane Perkongsian memeterai

Pembelian dan Jualan Perjanjian dengan Leona M. dan Harry B. Helmsley Charitable

Amanah dan Park Lane Hotel, Inc., untuk pembelian 36 Central Park South, kemudian

dikenali sebagai Helmsley Park Lane Hotel, untuk $ 660,000,000. The Park Lane Perkongsian

diberikan kepentingan dalam perjanjian pembelian kepada anak syarikat milik penuhnya,

"Symphony CP (Park Lane) Owner LLC."

429. dokumen pemindahan harta tanah daripada Jabatan New York City of

Kewangan, Pejabat City Daftar, menunjukkan bahawa, "Symphony CP (Park Lane) Owner

LLC "memperoleh 36 Central Park South pada 25 November 2013, untuk $ 654.316.305. The

perbuatan dicatatkan pada 5 Disember, 2013. The Park Lane Perkongsian memperoleh

gadai janji atas harta dari Wells Fargo Bank bagi amaun prinsip maksimum

$ 291.700.000, dengan pinjaman permulaan sebanyak $ 266.700.000. Gadai janji dalam jumlah

$ 266.700.000 dicatatkan pada 5 Disember, 2013.

430. "Symphony CP (Park Lane) Owner LLC," entiti yang digunakan untuk memperoleh Park Lane

Hotel, dimiliki sepenuhnya melalui beberapa anak syarikat, oleh Park Lane Partnership. 4. LOW

memperolehi kepentingan di Park Lane Hotel untuk peribadi-Nya Manfaat Sebaliknya Daripada Itu

1MDB


431. LOW, Szen dan Jynwel Capital tidak melabur di Park Lane Perkongsian untuk faedah 1MDB

atau ADMIC. Tidak 1MDB tidak ADMIC memegang apa-apa kepentingan dalam Park Lane

Partnership, dan tidak ada petunjuk bahawa apa-apa hasil daripada pelaburan dalam Perkongsian

telah dikembalikan kepada 1MDB atau ADMIC. Sebaliknya, LOW dan Szen melabur dalam

Perkongsian, melalui Jynwel, semata-mata bagi pihak diri mereka sendiri dan mereka keluarga, dan

LOW secara palsu mendakwa melabur dana keluarga peribadi, bukan 1MDB dana.

432. Pada 16 Oktober 2013, Pengetua di Witkoff yang bekerja di Perkongsian perjanjian

menghantar e-mel kepada LOW dan Szen menyatakan sebahagiannya berkaitan: Kami semakin

turun ke akhir dengan pemberi pinjaman, mereka meminta khusus di mana wang itu di sebelah anda

daripada perjanjian itu datang dari memandangkan ia adalah wang antarabangsa. . ., Boleh anda sila

berikan khusus kepada saya supaya saya boleh mengemukakannya kepada pemberi pinjaman. LOW

balas hari yang sama: "LOW Keluarga Capital dibina dari Datuk nenek kami, turun . Kepada

keturunan yang ketiga sekarang "Dalam jawapannya, Principal Witkoff menulis:" Ok, terima kasih

Jho, hanya tidak tahu sama ada terdapat mana-mana pelabur minoriti yang lain di sebelah anda,

saya akan membiarkan bank tahu "LOW disahkan dalam tindak balas, sebahagiannya berkaitan:"..

Hanya seisi keluarga "

433. Dalam e-mel bertarikh 17 Oktober 2013, Pengarah Urusan Witkoff dinasihatkan individu di

Wells Fargo, di mana Park Lane Perkongsian pada masa yang memohon gadai janji, bahawa

"Jynwel berfungsi sebagai pasukan penasihat kepada Pelabur (Jho dan Szen LOW). modal mereka

berasal dari kepercayaan keluarga yang Jho dan Szen kawalan. "

434. Bahan promosi mengenai Jynwel Capital, yang LOW dipercayai untuk menunjukkan sifat

yang dikatakan dan sumber kekayaannya kepada entiti lain yang dengannya dia

berusaha untuk menjalankan perniagaan, ciri-ciri pelaburan Jynwel di Park Lane Hotel sebagai

salah daripada "pelaburan utama." its dokumen latar belakang lagi terpakai oleh LOW untuk

menunjukkan asal-usul kekayaan beliau menunjukkan bahawa Jynwel "menyediakan perkhidmatan

kepada Keluarga LOW Amanah Pelaburan "dan" tidak menguruskan dana pihak ketiga. "Ini

tuntutan bahan yang sama LOW itu adalah "generasi steward ketiga" kekayaan keluarga. K. LOW


DIBELI THE VAN GOGH ARTWORK MENGGUNAKAN 1MDB DANA disalurkan melalui

THE DRAGON MARKET AKAUN, AKAUN DYNASTY DRAGON, DAN ADKMIC BSI

AKAUN

435. dana LOW digunakan dikesan kepada Tanore Fasa pada tahun 2013 untuk mengambil alih

VAN ARTWORK GOGH, 76 x 54 cm pen dan dakwat lukisan oleh Vincent Van Gogh yang

bertajuk La maison de Vincent yang Arles.

436. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 277-278 di atas, Tanore berjaya membida pada

ARTWORK VAN GOGH pada November 5, 2013, lelongan Christie, untuk pembelian harga $

5.485.000. Selepas Tanore tidak dapat membuat bayaran kerja seni, TAN dimaklumkan Christie

yang LOW akan membeli karya seni yang sebaliknya. Christie dikeluarkan LOW invois bagi $

5.485.000 pada 20 Disember, 2013.

437. LOW membeli ARTWORK VAN GOGH menggunakan dana terpesong daripada 2013 jualan

bon. Seperti yang dinyatakan di atas dalam Perenggan 404-405, pada atau sekitar bulan Mac 25,

2013, wayar daripada $ 378,000,000 telah dihantar daripada Akaun Tanore kepada Akaun Granton

di Bank Falcon di Singapura. Pada atau sekitar hari yang sama, wayar daripada $ 378,000,000 telah

dihantar daripada Akaun Granton untuk Akaun Market Dragon. Seperti yang dinyatakan di atas

pada ayat 408 dan Jadual 13, pada 5 November dan 6, 2013, dua wayar tambahan berjumlah $

140.500.000 telah dihantar daripada Akaun Granton kepada Akaun Market Dragon. dalam jumlah $

518.500.000 telah dipindahkan daripada Akaun Granton dengan Pasar Dragon Akaun di antara 25

Mac 2013 dan November 6, 2013.

438. Seperti yang dinyatakan di atas pada ayat 406, antara April 25, 2013 dan 8 November, 2013,

empat wayar berjumlah $ 476.300.000 telah dihantar daripada Akaun Market Dragon kepada Akaun

Dynasty Dragon. Ini termasuk wayar dalam jumlah $ 9.800.000 pada atau kira-kira 10 September

2013. Tiga hari kemudian, pada atau kira-kira September 13, 2013, yang wayar $ 9.300.000 telah

dihantar daripada Akaun Dynasty Dragon kepada Akaun ADKMIC BSI. Pada hari yang sama, $

9.300.000 telah dihantar daripada Akaun ADKMIC BSI untuk LOW akaun peribadi di Bank BSI di

Singapura.


439. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 408 di atas, LOW juga menerima dana ke dalam

beliau akaun peribadi di Bank BSI di Singapura tidak langsung daripada Akaun Dynasty Dragon

melalui akaun bapanya. Pada atau sekitar November 12, 2013, $ 248.500.000 telah berwayar dari

Akaun Dynasty Dragon kepada Akaun LHP, yang, pada hari yang sama, dipindahkan $ 235.500.000

ke akaun bank peribadi LOW di Bank BSI di Singapura.

440. Pada atau sekitar 20 Disember 2013, satu dawai $ 7.288.667 telah dihantar dari LOW BSI

akaun ke akaun bank Christie di J.P. Morgan Chase di Amerika Syarikat. Wayar kedua $ 5.120.000

dihantar pada atau kira-kira 22 Januari 2014, yang sama akaun Christie. Butiran pembayaran untuk

wayar yang berbunyi: "NOTA: NOV 2013 LELONGAN: VAN GOGH (2ND PEMBAYARAN

USD1,583,333.00) DAN Basquiat (PEMBAYARAN USD3,533,333.33 2ND.) A wayar ketiga $

5.117.000 telah dihantar dari Akaun BSI LOW untuk di Christie atau kira-kira 5 Februari 2014,

dengan butir-butir pembayaran: "NOTA: BAYARAN AKHIR LELONGAN 2013 (VAN GOGH

DAN Basquiat.) 18 invois

441. A Christie untuk ARTWORK VAN GOGH, bertanda "DIBAYAR" mencerminkan bahawa

LOW dibayar $ 5.485.000 untuk ARTWORK VAN GOGH.

442. Pada 13 Mac 2014, LOW menghantar e-mel kepada pekerja di SNS Fine Art (Yang "SNS

pekerja"), seorang peniaga seni, bertanya: "Adakah anda tahu mana-mana bank, pembiaya 18 Pada

4 Februari 2014, Akaun BSI LOW menerima pemindahan wayar $ 334.102.534 daripada Akaun

LHP. yang mengambil seni sebagai jaminan bagi pinjaman kenaikan bank untuk pelaburan /

pengambilalihan lebih karya seni? "Kemudian pada hari yang sama, LOW menjelaskan dalam e-

mel lain untuk SNS Pekerja yang berbunyi di bahagian yang berkaitan, "Hanya melihat untuk

meminjam berdasarkan nilai aset. . . Abt usd 330m, jadi cari 50%. Hanya mahu kemudahan untuk 6

bulan hingga setahun, jadi saya membebaskan tunai. . . Bolehkah anda beritahu saya yang boleh

melakukannya? Dan 2 bahagian atau 3 yang akan menjadi v agresif. "

443. Pada hari sama, pekerja SNS balas kepada LOW, menyatakan dalam berkaitan bahagian, "Saya

fikir mereka jenis nombor akan menakutkan Sotheby. . . "Dan mencadangkan bahawa LOW

mempertimbangkan institusi kewangan lain. LOW balas dalam e-mel, "Ya pls. Lebih suka bank-


bank butik yang boleh bergerak pantas vs orang-orang besar seperti JPM. "Dalam e-mel lain

bertarikh 13 Mac 2014, LOW menjelaskan kepada pekerja SNS apa jenis peminjam dia akan dapat

mencari untuk menggunakan. Secara khusus, LOW meminta agar pekerja SNS melihat untuk

"cepat, pantas dan agresif dan orang-orang yang anda tahu v juga. Keluar dari Eropah atau Amerika

Syarikat atau tidak timur tengah asia. Mempunyai abt usd350m dan mencari garis 50% jadi saya

boleh membeli lebih banyak. "

444. Dalam membincangkan isu menggunakan karya seni sebagai cagaran untuk mendapatkan

pembiayaan daripada pemiutang, LOW menghantar e-mel lain untuk pekerja SNS pada 14 Mac,

2014, menjelaskan bahawa pemberi pinjaman "boleh mengambil semua seni tiada masalah. Semua

dalam Geneva percuma pelabuhan. Speed adalah yang paling penting dan satu dengan proses KYC

agak cepat dan santai. Terima kasih! "

445. Pada bulan April 2014, LOW digunakan beberapa keping seni, termasuk VAN GOGH

ARTWORK, untuk menjamin pinjaman daripada Perkhidmatan Kewangan Sotheby, Inc. ( "Sotheby

Kewangan "), affiliate yang Sotheby. Pinjaman, dengan jumlah pokok $ 107,000,000, telah

diperolehi oleh Triple Eight Ltd., sebuah entiti Cayman Island milik penuh LOW. LOW

memperoleh pinjaman dengan berikrar untuk Sotheby, sebagai cagaran, semua hak dan hak milik

kepada 17 keping seni, yang 14 April, 2014 Perjanjian Pinjaman dianggarkan bernilai antara $

191,6 dan $ 258.300.000. Senarai seni digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman itu

termasuk yang ARTWORK VAN GOGH, serta beberapa karya asalnya dibeli oleh Tanore pada

bulan Mei dan Jun 2012 dan "berbakat" kepada LOW pada bulan Oktober 2013, seperti yang

dinyatakan dalam Seksyen IV.E atas.

446. rekod Pengeluaran menunjukkan bahawa Sotheby Kewangan dikeluarkan $ 105,188,721.95 ke

akaun di Caledonia Bank Ltd di Kepulauan Cayman yang diadakan pada menamakan Triple Eight

Ltd. pada atau sekitar April 10, 2014.

447. Selepas membuat pembayaran jumlah pinjaman kepada LOW, Sotheby dijual beberapa lukisan

yang LOW telah disandarkan sebagai cagaran untuk pinjaman pada arah LOW. Pada Mei 2016,

Sotheby telah pulih dana yang mencukupi daripada hasil penjualan tertentu seni berjanji, termasuk

Dustheads lukisan dibincangkan pada ayat 268, untuk menampung baki tertunggak pinjaman.


Setelah pembayaran balik pinjaman, Sotheby yang dikeluarkan itu kepentingan sekuriti dalam karya

seni. Pada 7 Jun 2016, Sotheby masih mempunyai VAN GOGH ARTWORK dalam milikannya. L.

LOW DIBELI THE SAINT GEORGES PAINTING MENGGUNAKAN 1MDB DANA disalurkan

melalui THE DRAGON MARKET DAN DRAGON AKAUN DYNASTY


SAINT GEORGES PAINTING, yang 25½ x 36¼ inci (65 x 92 cm) minyak pada lukisan kanvas

bertajuk "Saint-Georges Majeur." lukisan itu ditandatangani dan bertarikh "Claude Monet 1908 "di

sudut kiri sebelah bawah lukisan itu.

449. LOW membeli PAINTING SAINT GEORGES dari Seni Halus SNS ( "SNS"), seorang

peniaga seni, untuk harga pembelian $ 35.000.000 pada 18 Disember, 2013.

450. SNS dikeluarkan LOW invois bagi PAINTING SAINT GEORGES, menyatakan yang LOW

terhutang SNS bayaran awal ke bawah $ 5.000.000 pada atau sebelum 25 Disember, 2013. Baki $

30.000.000 adalah disebabkan pada atau sebelum 31 Januari 2014.

451. Pada 20 Disember 2013, LOW menghantar e-mel kepada pekerja SNS bertanya, "WLD anda

menjadi jenis yang cukup untuk menghantar saya gambar karya seni ini supaya saya boleh

menunjukkan kepada keluarga saya? Terima kasih."

452. Pada Disember 22, 2013, Pekerja SNS menghantar e-mel kepada LOW menyatakan dalam

sebahagian penting, "Dear Jho, Tahniah kerana menjadi pemilik Monet menakjubkan" Saint-

Georges Majeur. . . yang, seperti yang anda tahu, pernah dipunyai oleh Art Institute of Chicago dan

juga di sampul buku Phillipe Piguet ini, 'Monet et Venise. "

453. LOW dibayar untuk ARTWORK VAN GOGH menggunakan dana dialihkan dari

2013 jualan bon. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 404-405 di atas: (i) wayar dalam jumlah

$ 378,000,000 telah dihantar daripada Akaun Tanore kepada Akaun Granton pada 25 Mac,

2013; dan (ii) tiga wayar berjumlah $ 518.500.000 telah dihantar daripada Akaun Granton untuk

Akaun Market Dragon antara 25 Mac 2013 dan November 6, 2013.

454. Seperti yang dinyatakan di atas pada ayat 406, antara April 25, 2013 dan 8 November,


2013, empat wayar berjumlah $ 476.300.000 telah dihantar daripada Akaun Market Dragon kepada

Akaun Dynasty Dragon. Ini termasuk wayar dalam jumlah $ 9.800.000 pada atau

kira-kira 10 September 2013. Tiga hari kemudian, pada atau kira-kira September 13, 2013, yang

wayar $ 9.300.000 telah dihantar daripada Akaun Dynasty Dragon kepada Akaun ADKMIC BSI.

Pada hari yang sama, $ 9.300.000 telah dihantar daripada Akaun ADKMIC BSI kepada LOW BSI

Akaun.




Akaun Dynasty Dragon kepada Akaun LHP, yang, pada hari yang sama, dipindahkan

$ 235.500.000 kepada Akaun LOW BSI.

456. Pada Disember 23, 2013, wayar $ 5.000.000 telah dihantar dari LOW BSI

Akaun ke akaun SNS Seni Halus 'di J.P. Morgan Chase berkaitan dengan

pembelian PAINTING SAINT GEORGES.

457. Pada Disember 23, 2013, Pekerja SNS menghantar e-mel kepada LOW

mengesahkan bahawa SNS menerima $ 5 juta pembayaran. Garis subjek e-mel

membaca, "Re: Fw: Nasihat Swift pada USD 5 mio nilai 23.12.2013." E-mel yang dinyatakan

dalam sebahagian penting, "Dear Jho- Saya baru sahaja menerima pemberitahuan bahawa $ 5M

belum selesai dalam kita akaun. Tahniah, ia adalah satu lukisan yang menakjubkan. Saya suka

untuk menghantar satu salinan Monet dalam buku Venice, yang perlu saya hantar ke alamat invois

anda di HK? "

458. Pada 5 Februari 2014, satu dawai untuk $ 30.000.000 telah dihantar dari LOW BSI Akaun ke

akaun SNS Seni Halus 'di J.P. Morgan Chase.

459. Pada 28 Januari 2014, pekerja SNS menghantar e-mel kepada LOW. e-mel tersebut membaca

di bahagian yang berkaitan, "Dear Jho. . . Kami sedang menyediakan peti dan penghantaran untuk

paparan Venice menakjubkan Claude Monet 'Saint-Georges Majeur. Bolehkah anda sila

mengesahkan nama, alamat dan maklumat di mana anda mahu kami menguruskan untuk hantar sila.


"Pada hari berikutnya, LOW balas kepada pekerja SNS dan memberitahunya bahawa dia ingin

mempunyai lukisan yang diletakkan dalam simpanan LOW dalam "Geneva Bebas Pelabuhan," di

Switzerland.

460. The SAINT GEORGES PAINTING adalah salah satu bahagian seni yang LOW digunakan

sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman itu dari Financial Sotheby kepada Triple Eight pada

bulan April 2014, seperti yang dirujuk dalam Perenggan 445. Selepas baki pinjaman yang telah

dibayar melalui penjualan karya seni berikrar lain, seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 447,

Sotheby yang dikeluarkan itu kepentingan keselamatan di PAINTING SAINT GEORGES. Pada 7

Jun 2016, Sotheby masih mempunyai PAINTING SAINT GEORGES dalam milikannya. M. LOW

DIBELI THE Nympheas PAINTING MENGGUNAKAN 1MDB DANA disalurkan melalui THE

DRAGON PASARAN DAN DRAGON AKAUN DYNASTY


Nympheas PAINTING, minyak 130 x 200 cm pada lukisan kanvas bertajuk "Nympheas avec

Reflets de Hautes Herbes. "Lukisan itu telah dicap" Claude Monet "di bahagian bawah sudut kanan

lukisan itu.

462. LOW dibeli PAINTING Nympheas itu pada 23 Jun, 2014, dari Sotheby untuk mendapatkan

harga pembelian £ 33.829.500 Pounds British ( "GBP") (bersamaan dengan kira-kira $ 57.500.000).

463. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 404-405 di atas: (i) wayar dalam jumlah $

378,000,000 telah dihantar daripada Akaun Tanore kepada Akaun Granton pada 25 Mac, 2013; dan

(ii) tiga wayar berjumlah $ 518.500.000 telah dihantar daripada Akaun Granton untuk Akaun

Market Dragon antara 25 Mac 2013 dan November 6, 2013.

464. Seperti yang dinyatakan di atas pada ayat 406, antara April 25, 2013 dan 8 November, 2013,

empat wayar berjumlah $ 476.300.000 telah dihantar daripada Akaun Market Dragon kepada Akaun

Dynasty Dragon. Ini termasuk wayar dalam jumlah $ 9.800.000 pada atau kira-kira 10 September

2013. Tiga hari kemudian, pada atau kira-kira September 13, 2013, yang wayar $ 9.300.000 telah

dihantar daripada Akaun Dynasty Dragon kepada Akaun ADKMIC BSI. Pada hari yang sama, $

9.300.000 telah dihantar daripada Akaun ADKMIC BSI kepada LOW BSI Akaun.





Akaun Dynasty Dragon kepada Akaun LHP, yang, pada hari yang sama, dipindahkan $ 235.500.000

kepada Akaun LOW BSI.

466. Pada 31 Julai 2014, satu dawai untuk £ 3.183.997 GBP (bersamaan kira-kira $ 5.400.000) telah

dihantar daripada Akaun LOW BSI ke akaun yang disenggarakan oleh Sotheby adalah sebagai

bayaran awal untuk PAINTING Nympheas itu.

467. Pada 21 Oktober 2014, satu lagi wayar untuk $ 65.000.000 telah dihantar dari Akaun Pasaran

Dragon ke Akaun Dynasty Dragon. Wayar ini telah diproses melalui akaun bank koresponden AS di

J.P. Morgan Chase.19

468. Dua hari kemudian, pada 23 Oktober 2014, satu dawai untuk $ 65.000.000 dihantar dari

Dinasti Dragon akaun kepada Akaun LOW BSI. Pada hari yang sama, wayar untuk £ 28.500.000

GBP (bersamaan kira-kira $ 45.700.000) telah berwayar dari LOW 19 Pada 16 Oktober 2014, satu

dawai untuk $ 72.510.000 dihantar dari akaun dalam nama TK BSI Akaun untuk Sotheby di United

Kingdom untuk memperoleh Nympheas LUKISAN.

469. Pada atau sekitar 17 Mac 2015, LOW, Triple Eight, dan Sotheby Kewangan dilaksanakan

pindaan kepada perjanjian pinjaman April 2014 dibincangkan dalam Perenggan 445 ( "Pinjaman

Pindaan"). Antara lain, Pindaan Pinjaman dilanjutkan matang tarikh pinjaman, dikeluarkan karya

seni berjanji tertentu, dan menambah karya seni tambahan sebagai cagaran untuk mendapatkan

pinjaman asal. The Nympheas PAINTING adalah antara karya-karya seni yang LOW ditambah

sebagai cagaran yang Pindaan Pinjaman. Selaras dengan Pinjaman Pindaan, LOW diperlukan untuk

menyerahkan milikan Nympheas Lukisan untuk Sotheby. Selepas baki pinjaman itu dibayar melalui

penjualan lain karya seni berjanji, seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 447, Sotheby yang

dikeluarkan keselamatannya kepentingan dalam PAINTING Nympheas itu. Pada 7 Jun 2016,

Sotheby masih mempunyai Nympheas PAINTING dalam milikannya. N. Qubaisi DIAMBIL THE


WALKER TOWER PENTHOUSE DENGAN MENGGUNAKAN WANG DILENCONGKAN

MELALUI Aabar-BVI SWISS AKAUN

470. Dana dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon, yang telah dialihkan dari 1MDB dan /

atau IPIC, telah digunakan oleh Qubaisi untuk membeli kondominium penthouse unit di Menara

Walker di New York, New York. Harta itu telah dibeli oleh entiti yang dipanggil 212 West 18th

Street LLC pada 21 Januari 2014 untuk lebih kurang $ 50.912.500. Greenberg Traurig, LLP, sebuah

firma undang-undang yang berpangkalan di Amerika Syarikat, mewakili 212 West 18th Street LLC

berkaitan dengan pembelian.

471. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 143-154 di atas, bermula pada atau kira-kira 22 Mei,

2012, Akaun Swiss Aabar-BVI menerima kira-kira $ 1,367 bilion dana dikesan kepada 2012 jualan

bon. Dan, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen III.D di atas, antara Mei dan November 2012,

Aabar-BVI, yang mana Qubaisi adalah seorang pengarah yang dikatakan, menghantar lima wayar

berjumlah kira-kira $ 637,000,000 dari akaunnya di BSI Lugano dalam Switzerland ke Akaun

Blackstone di Standard Chartered di Singapura. Pada atau sekitar 24 Oktober 2012, Aabar-BVI juga

menyebabkan tambahan $ 366,000,000 untuk dihantar ke Blackstone melalui perantara.

472. Seperti yang diterangkan pada ayat 181 di atas, antara pada atau sekitar 29 Mei 2012,

dan November 30, 2012, empat wayar berjumlah $ 472.750.000 telah dihantar dari Blackstone

Akaun untuk Akaun Vasco itu.

473. Pada atau sekitar 20 Februari 2013, $ 20.750.000 telah berwayar dari Good Star

Akaun untuk Akaun Vasco itu.

474. Pada 28 Oktober 2013, wayar $ 15.000.000 telah dihantar dari Vasco Akaun untuk akaun di

Citibank di Amerika Syarikat disenggarakan oleh Greenberg Traurig.

Butiran pembayaran pada wayar berbunyi: "WALKER TOWER, PH1 PELANGGAN / PERKARA

NO: 148376/010100 WAKIL NAMA: "diikuti dengan nama Peguam Negara di Greenberg Traurig

yang mewakili pembeli dalam urus niaga.

475. Pada 21 Januari 2014, satu lagi wayar $ 36.596.281 telah dihantar dari Vasco

Akaun ke akaun Citibank yang sama dikekalkan oleh Greenberg Traurig. Pembayaran


butiran pada wayar yang ditunjukkan, sebahagiannya berkaitan: "WALKER TOWER BAGI PIHAK

AL Qubaisi KELUARGA AMANAH UNTUK PINJAMAN DENGAN AL QUBAISI212 WEST 18

STREET LLC "; butiran pembayaran juga termasuk nama wakil di Greenberg Traurig

yang mewakili pembeli dalam urus niaga.

476. Pada Oktober 30, 2013, Qubaisi memeterai Perjanjian Jual Beli dengan "SMJ 210 West 18

LLC," sebuah syarikat liabiliti terhad Delaware, untuk pembelian THE WALKER TOWER

PENTHOUSE untuk harga $ 50.000.000. Perjanjian itu adalah ditandatangani oleh Qubaisi sebagai

pembeli.

477. Pada 21 Januari, 2014, Qubaisi diberikan kepentingannya dalam Pembelian

Perjanjian untuk "212 West 18th Street LLC f / k / a Al Qubaisi 212 West 18th Street LLC."

Qubaisi menandatangani bagi pihak dirinya sebagai penyerah hak, dan juga bagi pihak "Al Qubaisi

212 West 18th Street LLC "sebagai pemegang serah hak. Neil Moffitt ( "Moffitt") yang

ditandatangani sebagai Pengurus Terbaik "Al Qubaisi 212 West 18th Street LLC."

478. Harta itu telah dibeli oleh "212 West 18th Street LLC" melalui surat ikatan bertarikh 21 Jan

2014, untuk harga pembelian $ 50.912.500. Moffitt ditandatangani sebagai Pengurus "212 West

18th Street LLC." Moffitt menguruskan atau diuruskan beberapa hartanah bagi pihak daripada

Qubaisi.

479. Pada 9 Mac 2015, $ 158,664.71 telah dipindahkan daripada Akaun Vasco untuk akaun di J.P.

Morgan Chase disenggarakan oleh Moffitt. butiran pembayaran pada wayar membaca: "WALKER

TOWER PERBELANJAAN LENGKAP. . . JUMLAH UNTUK 2015/02/20. " O. Qubaisi

DIAMBIL THE LAUREL BEVERLY HILLS MANSION DENGAN MENGGUNAKAN WANG

DILENCONGKAN MELALUI Aabar-BVI SWISS AKAUN

480. Seperti yang dinyatakan di bawah, Qubaisi menggunakan dana daripada Akaun Vasco, yang

boleh dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon, untuk membeli THE LAUREL BEVERLY

HILLS MANSION di Beverly Hills, California. harta itu dibeli untuk $ 31.000.000 pada atau kira-


kira 5 Feb, 2014, oleh Laurel Beverly Hills Holdings LLC, sebuah syarikat liabiliti terhad

Delaware. Bandingkan kini di pasaran dan disenaraikan untuk $ 38.000.000.

481. Pada atau sekitar 10 Januari 2014, Qubaisi dipindahkan $ 930,000 daripada akaun di Bank

Falcon di Switzerland yang disimpan atas nama untuk akaun di Chase Manhattan Bank milik

Escrow Barat. Penyelesaian Akhir Pembeli Kenyataan bagi perolehan harta itu, bertarikh Februari

5, 2014, menyifatkan pemindahan ini sebagai deposit untuk pembelian LAUREL BEVERLY

HILLS MANSION "dari Khadem Al-Qubaisi FBO Neil Moffitt. "

482. Pada atau sekitar 30 Januari 2014, $ 31,050,387.75 telah berwayar dari Vasco Akaun untuk

akaun di Bank National City di New York yang diadakan di Escrow nama daripada Barat. Notasi

wayar menunjukkan: "7 M. UNTUK EKUITI DENGAN AL Qubaisi WALKER TOWER

AMANAH DAN 24 M. UNTUK PINJAMAN Contrib. DARI AL Qubaisi Ke Laurel BEVERLY

HOLDING LLC. "

483. Escrow Barat mencatatkan deposit sebanyak $ 31,050,387.75 untuk pembelian

daripada MANSION LAUREL BEVERLY HILLS dari Vasco Pelaburan "FBO Laurel

Beverly "pada Penyata Penyelesaian Akhir Pembeli bagi perolehan hartanah.

484. LAUREL BEVERLY HILLS MANSION telah dibeli oleh Laurel Beverly

Hills Holdings LLC melalui surat ikatan bertarikh 14 Januari 2014, yang dicatatkan di muka bumi

rekod pada 5 Februari 2014. Harga pembelian adalah $ 31.000.000. Neil Moffitt adalah

Signor dibenarkan bagi Laurel Beverly Hills Holdings LLC.

P. Qubaisi PEROLEHAN HILLCREST HARTA 2 DANA MENGGUNAKAN

HALA MELALUI Aabar-BVI AKAUN SWISS

485. Qubaisi menggunakan dana dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon untuk

membeli HILLCREST HARTA 2 di Beverly Hills, California. harta itu

yang dibeli pada atau sekitar bulan Mac 24, 2014 oleh 1169 Hillcrest LLC, Nevada terhad liabiliti

syarikat, untuk $ 15.000.000.

486. Pada atau kira-kira 21 Mac, 2014, $ 14,749,071.51 telah berwayar dari Vasco

Akaun untuk akaun di First American Trust, F.F.B. di Amerika Syarikat, yang diadakan di


menamakan First American Title Company. Butiran pembayaran pada wayar mengandungi

menangani untuk HILLCREST HARTA 2.

487. First American Title Company adalah syarikat tajuk yang digunakan berkaitan dengan

pengambilalihan HILLCREST HARTA 2. First American Title Company direkodkan

penerimaan deposit dalam jumlah $ 14,749,071.51 dari Vasco Investments pada

21 Mac 2014 bagi pembelian HILLCREST HARTA 2.

488. rekod Land dikekalkan oleh Pejabat Perakam LA menunjukkan bahawa Nevada

syarikat liabiliti terhad dipanggil 1169 Hillcrest LLC dibeli hartanah melalui surat ikatan

bertarikh 20 Mac 2014, yang dicatatkan dalam rekod tanah pada 24 Mac, 2014.

489. Menurut kenyataan penutupan terakhir bagi transaksi itu, bertarikh 24 Mac,

2014, 1169 Hillcrest LLC memperoleh harta untuk harga pembelian $ 15.000.000.

Ini termasuk deposit sebanyak $ 14,749,071.51 dari First American Title Company.

490. Perjanjian Operasi untuk 1169 Hillcrest LLC, bertarikh 20 Mac 2014, menyenaraikan Neil

Moffitt sebagai pengurus dan ahli tunggal entiti.

491. Pada atau kira-kira 8 Januari 2016, dawai sebanyak $ 490,522.79 telah dihantar dari Akaun

Vasco ke akaun di J.P. Morgan Chase di Amerika Syarikat yang diadakan pada nama daripada 1169

Hillcrest LLC. Butiran wayar berbunyi: "INVOIS CEMERLANG UNTUK WALKER TOWER

(USD 26.194,81) DAN BEVERLY LAUREL (USD 463.327,98) TEMPOH bulan September

hingga Disember. " Q. AZIZ memperoleh QENTAS TOWNHOUSE & PARKING SPACE 2

MENGGUNAKAN WANG DILENCONGKAN throug THE Aabar-BWI AKAUN SWISS

492. Dana dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon telah digunakan oleh AZIZ untuk

membeli QENTAS TOWNHOUSE, Belgravia, London, United Kingdom - bersama-sama dengan

pegangan pajak untuk SPACE PARKING 2. Harta itu telah dibeli oleh Qentas Holdings Limited

pada atau sekitar 12 Julai 2012, untuk £ 23.250.000. Dalam rekod perakaunan bagi AZIZ, jumlah

yang dia dibayar untuk QENTAS TOWNHOUSE direkodkan sebagai bersamaan dengan $

41.799.886.


493. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 203 dan 206 di atas, pada atau kira-kira 18 Jun

2012, Aabar-BVI dipindahkan $ 133,000,000 dalam dana dikesan kepada hasil 2012 Projek

Magnolia jualan bon untuk Akaun Modal Red Granite AZIZ di BSI Bank Singapura. Pada atau

sekitar 20 Jun 2012-kira-kira dua hari kemudian-AZIZ dipindahkan $ 58.500.000 dari Akaun Modal

Red Granite beliau kepada Shearman IOLA Akaun di Citibank.

494. Satu hari kemudian, pada 21 Jun, 2012, Akaun IOLA Shearman berwayar $ 43.000.000

daripada dana Akaun Shearman IOLA yang sama dipegang bagi pihak AZIZ untuk akaun yang

disenggarakan oleh pejabat Shearman & Sterling London.

495. Perjanjian pembelian untuk QENTAS TOWNHOUSE telah ditandatangani pada Julai 2, 2012.

Entiti dipanggil "Lygon Place (London) Limited," disenaraikan sebagai penjual; Qentas

Holdings Limited ( "Quentas"), sebuah Kepulauan Virgin British entiti, disenaraikan sebagai

pembeli; dan pejabat Shearman & Sterling London disenaraikan sebagai peguam pembeli. The

harga pembelian adalah £ 23.250.000.

496. Qentas memperoleh QENTAS TOWNHOUSE daripada "Lygon Place (London) Limited

"melalui surat ikatan bertarikh Julai 27, 2012, untuk £ 23.250.000. AZIZ menandatangani surat

yang bagi pihak Qentas, dan Red Granite Pengurus Perniagaan menandatangani sebagai saksi.

497. Qentas juga mendapat hak pajakan untuk PARKING SPACE 2 sebagai sebahagian daripada

transaksi. dokumen menutup menunjukkan bahawa perjanjian pajakan pada asalnya dimasukkan

pada 9 Ogos 2010 antara O & H Properties Developments Limited dan "Lygon Place (London)

Limited, "entiti yang menjual harta itu kepada Qentas. Perjanjian pajakan diberikan "Lygon Place

(London) Limited" pajakan 999 tahun, bermula pada 1 Januari, 2009, untuk Parking Space 2 untuk

disewa daripada "lada setahun." "Lygon Place (London) Limited "disampaikan keminatan ini

pajakan untuk Qentas dengan perbuatan yang sama yang dipindahkan hakmilik kepada QENTAS

TOWNHOUSE.

498. AZIZ mendakwa pemilikan benefisial Qentas pada 2012 penyata cukainya. Yang penyata cukai

menyenaraikan alamat Los Angeles untuk Qentas.


ASAS-ASAS UNDANG-UNDANG ASING UNTUK LUCUT

499. Menyalahgunakan wang rakyat oleh seorang pegawai awam adalah satu kesalahan jenayah

di bawah undang-undang Malaysia, seperti yang dicatatkan oleh Kanun Keseksaan Malaysia,

termasuk tetapi tidak terhad kepada seksyen 403 (penyelewengan yang tidak jujur harta), 405

(pecah amanah), 409 (pecah amanah jenayah oleh pekhidmat awam atau ejen), 166 (Pekhidmat

awam yang mengingkari arahan undang-undang, dengan niat untuk menyebabkan kecederaan

kepada mana-mana orang (termasuk syarikat)), 415 (penipuan), 418 (menipu dengan pengetahuan

bahawa kerugian salah boleh menjadi berlaku kepada seseorang yang kepentingannya adalah

tanggungjawab pesalah untuk melindungi), dan 420 (Menipu dan tidak jujur mendorong

penyerahan harta); dan Rasuah Malaysia

Akta Pencegahan Rasuah 2009, termasuk seksyen 16, 17, dan 23. Salinan undang-undang ini

ditetapkan dinyatakan dalam Lampiran A.

500. penipuan Bank adalah satu kesalahan jenayah di bawah undang-undang Malaysia, seperti yang

dicatatkan oleh Kanun Keseksaan Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada seksyen 415

(penipuan), 418 (Menipu dengan pengetahuan bahawa kerugian salah boleh menyebabkan

seseorang yang kepentingan pesalah itu adalah terikat untuk melindungi), dan 420 (menipu dan

tidak jujur mendorong penghantarserahan harta).

501. Menyalahgunakan wang rakyat oleh seorang pegawai awam adalah satu kesalahan jenayah

bawah U.A.E. undang-undang, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang Persekutuan No. (3)

1987 mengenai Pengeluaran yang Kanun Keseksaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Artikel

224, 225, 227, 228, 229, dan 399. Salinan undang-undang ini, diterjemahkan ke dalam bahasa

Inggeris, ditetapkan dalam Lampiran A. TUNTUTAN PERTAMA UNTUK PELEPASAN (18

U.S.C. § 981 (a) (1) (C))

502. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan

sepenuhnya dinyatakan di sini.


503. Defendan The Asset adalah harta yang merupakan, dan berasal daripada, hasil dikesan kepada

satu atau lebih pelanggaran: (i) suatu kesalahan yang melibatkan asing penyelewengan dana awam

oleh atau untuk faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv)); (Ii) penipuan

oleh atau terhadap sebuah bank asing (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii) penipuan wayar (18

U.S.C. § 1343); dan / atau (iv) antarabangsa pengangkutan atau penerimaan dicuri atau harta

diperoleh secara tipuan (18 U.S.C. § 2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315), setiap

yang yang ditetapkan menyalahi undang-undang aktiviti di bawah 18 U.S.C. §§ 1956 (c) (7) (A),

1956 (c) (7) (B) (iv) dan 1956 (c) (7) (D) dan konspirasi untuk melakukan kesalahan itu.

504. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada pelucuthakan ke Amerika Syarikat menurut

18 U.S.C. § 981 (a) (1) (C).

TUNTUTAN KEDUA UNTUK PELEPASAN (18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A))



506. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat dalam, satu

atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1957 dan konspirasi

untuk melakukan kesalahan yang melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1956 (h). Secara khusus, Aset

Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat dalam satu atau lebih

transaksi kewangan, cuba transaksi, dan konspirasi untuk menjalankan atau cuba untuk

menjalankan urus niaga tersebut dalam jenayah yang diperolehi harta yang mempunyai nilai yang

lebih besar daripada $ 10,000 yang diperoleh daripada dinyatakan menyalahi undang-undang

aktiviti, iaitu: (i) suatu kesalahan asing yang melibatkan penyelewengan dana awam oleh atau untuk

faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv)); (Ii) penipuan oleh atau terhadap

bank asing (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii) penipuan wayar (18 U.S.C. § 1343); dan / atau

(iv) Pengangkutan antarabangsa atau penerimaan dicuri atau secara fraud harta diperolehi (18

U.S.C. § 2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315).


507. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada perampasan menurut 18 U.S.C. § 981 (a) (1)

(A). TUNTUTAN KETIGA UNTUK PELEPASAN (18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A)) 508. Perenggan 1

hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan sepenuhnya

dinyatakan di sini. 509. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang

terlibat dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C. §

1956 (a) (1) (B) (i) dan komplot untuk melakukan kesalahan itu melanggar seksyen 18 U.S.C. §

1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat

dalam satu atau lebih transaksi kewangan, cuba transaksi, dan

TUNTUTAN KEDUA UNTUK PELEPASAN

(18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A))



506. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat

dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C.

§ 1957 dan konspirasi untuk melakukan kesalahan yang melanggar seksyen 18 U.S.C.

§ 1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada

harta yang terlibat dalam satu atau lebih transaksi kewangan, cuba transaksi, dan

konspirasi untuk menjalankan atau cuba untuk menjalankan urus niaga tersebut dalam jenayah yang

diperolehi harta yang mempunyai nilai yang lebih besar daripada $ 10,000 yang diperoleh daripada

dinyatakan menyalahi undang-undang aktiviti, iaitu: (i) suatu kesalahan asing yang melibatkan

penyelewengan dana awam oleh atau untuk faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c)

(7) (B) (iv)); (Ii) penipuan oleh atau terhadap bank asing (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii)

penipuan wayar (18 U.S.C.

§ 1343); dan / atau (iv) Pengangkutan antarabangsa atau penerimaan dicuri atau secara fraud

harta diperolehi (18 U.S.C. § 2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315).

507. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada perampasan menurut 18 U.S.C.

§ 981 (a) (1) (A).

TUNTUTAN KETIGA UNTUK PELEPASAN

(18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A))




509. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat

dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C.

§ 1956 (a) (1) (B) (i) dan komplot untuk melakukan kesalahan itu melanggar seksyen 18

U.S.C. § 1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada

harta yang terlibat dalam satu atau lebih transaksi kewangan, cuba transaksi, dan

U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii) penipuan wayar (18 U.S.C. § 1343); dan / atau (iv)

antarabangsa pengangkutan atau penerimaan dicuri atau harta diperoleh secara tipuan (18 U.S.C. §

2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315).


§ 981 (a) (1) (A).

TUNTUTAN KEEMPAT PELEPASAN (18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A)) 511. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan sepenuhnya dinyatakan di sini.

512. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1956 (a) (2) (B) dan komplot untuk melakukan kesalahan itu melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada dana yang telah dan telah cuba untuk menjadi, diangkut, dihantar, atau dipindahkan dan konspirasi untuk mengangkut, menghantar, atau pemindahan, ke suatu tempat di Amerika Syarikat dari atau melalui suatu tempat di luar Amerika Syarikat, dengan pengetahuan bahawa dana yang terlibat dalam pengangkutan, penghantaran, atau pemindahan itu mewakili hasil beberapa bentuk aktiviti menyalahi undang-undang dan pengetahuan bahawa pengangkutan itu, penghantaran, atau pemindahan adalah direka dalam keseluruhan atau sebahagian untuk menyembunyikan atau menyamar sifat, lokasi, sumber, pemilikan atau kawalan hasil aktiviti menyalahi undang-undang yang ditetapkan, iaitu: (i) kesalahan asing yang melibatkan penyelewengan dana awam oleh atau untuk faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv)); (Ii) penipuan oleh atau terhadap sebuah bank asing (18 U.S.C. § 1956 ( c) ( 7 ) (B ) (iii )); (Iii) penipuan wayar ( 18 U.S.C. § 1343 ); dan / atau ( iv) antarabangsa pengangkutan atau penerimaan dicuri atau harta diperoleh secara tipuan ( 18 U.S.C. § 2314 ), dan penerimaan wang dicuri ( 18 U.S.C. § 2315 ).



§ 981 (a) (1) (A).

Oleh kerana itu, plaintif Amerika Syarikat berdoa agar:

(A) mengeluarkan proses untuk menguatkuasakan pelucuthakan Asset Defendan;

(B) notis diberikan kepada semua pihak yang berminat untuk hadir dan menunjukkan sebab

mengapa

pelucuthakan tidak boleh menetapkan;

(C) ini Mahkamah perintah pelucuthakan Asset Defendan ke Amerika

Amerika untuk pelupusan mengikut undang-undang; dan

(D) bagi apa-apa relief lain dan seterusnya sebagaimana yang difikirkan Mahkamah ini adil dan

patut,

berserta dengan kos dan pengeluaran tindakan ini.

Bertarikh: 20 Julai 2016 Dengan hormatnya dikemukakan,

M. KENDALL HARI

Ketua, AFMLS

EILEEN M. DECKER

Peguam Amerika Syarikat

/ S / John J. Kucera

JOHN J. Kucera

Christen A. Sproule

Penolong Peguam Amerika Syarikat

WOO S. LEE

Timbalan Ketua, AFMLS

KYLE R. FREENY

Percubaan Peguam, AFMLS

Peguam bagi Plaintif

AMERIKA SYARIKAT


attorneys for plaintiff united states of america...

Documents