c0Nc rv c0 pHAN ruuY sAN so 4320 Htmg Phri, P. 9, Q. 8, HCM

___ b. o6 _

CQNG HOA xA HQI CHU NGHia VEr NAM

,u. tu:-_ }.rj

-_Hqnh Phric

--- AP o c6r --

TP. HCM, ngdy 16 thang 04 nirm 2019

,49

BIEN BANDAr HQr CO DoNG TH[IoNG NIEN NAM 20te

cONc rY co PHAN THUY sAN so 4

* Lric 14 gio 00, ngdy 16 th6ng 04 nim 2019, CN COng ty CP Thiry SAn Sd 4 - D6ng

Tdm, Cpm CN Binh Thdnh, huyQn Thanh Binh, tinh Edng Th6p.

* Tdng s5:O ngudi tham dg, trong d6 c6 18 cO ddng, dai dien 12.939.766 C6 phitlu,

<Iat tf lQ: 80,61 %. (T6ng sO Cp ch6t ngdy lgl}3l2}l9: 16.051.594 cd phitlu c6 quytin bi6ur.,quyet).

Dai hQi CO tlOng da th6ng ntr6t tOO %bdura Dodn Chri Tich vd Thu ky cho Dai hQi C6

<l6ng thuong ni6n ndm2019 nhu sau:

* Doin Chfl Tich:

1) 6ng Nguy6n VEn Lpc - Chri tich HDQT.

2) Ong LC Vinh Hoa - Ph6 Chri tich HDQT.

3) Ba D5 Thanh Nga - Ph6 T6ng Girim D6c.

4) Bd VO Thi Thanh Trang - Ph6 T6ng Gi6m D6c.

* Thu k'i :

1) CO Ph4m Thi Thu Hi€n.

2) Cd Nguy6n Th! Thanh Mai.

+ Ndi dune:

1. 86o c6o ktit qui sin xu6t kinh doanh ndm 2018 vd ki5 ho4ch nIm 2019. Do Ong Nguy6n

Vdn Lgc - Cht tich HDQT ki6m T6ng girim d6c trinh bdy.

* PhAn I - Tinh hinh thuc hi6n k6 hoach nIm 2018.

.t Drlnh girfl chung:

{ Ho4t tl0ng cria hQi tl6ng quin tri:

"t K5t qun thrpc hiQn k6 ho4ch nim 2018:

a\ Co ctiu thi trudng xutit khdu:

- Thf trudng MY: 75,22 o/o so v6i ndm2017 l.d,2,43 oA.

- Thi trucrng Chdu Au: 4,14 Yo so vdi nim 2Ol7 ld 6,27 oh.

- Thi trudng ChAu A: 17,48 7o so vdi ndm2017 la 85,15 %

1

- Thi trudng kh5c: 3,16 oZ so v6i niim 2017 ld 6,15 o/o.

il K& aua thrc hi1n kii hoach ndm 2018* VA sAn xuAt ch6 bi6n, xuAt khAu:

- T6ng doanh thu: 1.572 t! d6ng.

- Tdng LN trudc thu6: 13,677 tf dt,ng.

- Sin luong SXCB: 24.589 t6n.

- Srin luong xu6t khAu: 29.704 6n- Gi6 tri xu6t khAu: 65,61 triQu USD.* VA tdi chinh:

Loi nhuin sau thu6

Lii co'b6n tr6n I c6 phi6u

* Doanh thu thuAn tinh theo Chi nhrinh :

- Vdn phong TP/HCM: 861.803.0111 d6ng

- Chi nhrinh Ki6n Giang - Ctr6 ti6n: 8.096. 124.236 d6ng

2

CHi TIEU Nim 2018 ri6ng NIm 2018 Hqp Nh6t

T6ng doanh thu I .577 .252.571 .245 1.577.252.51r.245

4 .907 .77 t .600 4.907 .771 .600

Doanh thu thuin

Gi6 v6n hdng b6n

Ltri nhuAn gQp

Doanh thu hoat d6ng tdi chinh

Chi phi hoat dQng tdi chinh

I .572.341.'799 .645 | .572.344.799.645

t.491.397 .929.921 1 .491 .397 .929.921

80.946.869.724 80.946.869.724

6.362.946.700

57.5 80.734.5 50 57.580.734.550

Trongd6 ; Chi phi ldivay 51.419.122.788 5 I .419.422.788

Chi phi brin hdng 31.366.441.724 31.366.44t .724

Chi phi quin l;i doanh nghiQp 16.577.888.654 16.577.888.654

Lqi nhu$n tir ho4t ilQng kinh doanh 443.451.123 (r8.2rs.248.0s 1)

Thu nhdp khric 38.709.420.932

Chi phi khric 6.817.481.s91

Loi nhudn khric 3 1 .891 .939.33s

13.465.192.059 t3.676.690.831

Thud thu nhflp doanh nghiQp phii nQp 0 3.783.320.864

13.46s.192.0s9 9.893.369.967

616

Ciic khoin giim tru

25.02t.646.926

t9.792.816.610

6.77 t .076.274

t3.021.740.336

Tiing lqi nhufn trudc thu6

- Chi nh6nh DOng Tdm - S6n xu6t:1.523.386.872.391il6ng

- Chi nhanh D6ng TAm - vtng nu6i: 314.250.757.636 d6ng (Doanh thu nQi b0)

uScua 2 t, 04

ChuyiSn nhugng tdi s6n cria TS4 tpi C6ng ty C6 PhAn Todrn Th6ng.

Nam 2018 HDQT d5 thyc hiqn thanh ly h-o.p rl6ng thu6 O6t tai khu d6t K.06 v6i C6ng ty CP

Long Hflu. V6i tri gi6 <15 thanh ly: 56,383 tli il6ng (d5 bao g6m VAT). (Gi6 tri chfng thu thArn

dinh giri: 47,82 tj' d6ng, s6 chfng thu: 401201I/HD-TDG ngdy 28lo2l2Tl2 d,o C6ng ty CP thAm

Dinh girl vd Dich vp Tdi Chinh sdi gdn thAm ilinh)

tu chidn luoc;

Nam 2018 Ban Lanh D4o COng ty v6n chua chgn dugc OOi tac chi6n lugc phu hgp nhu cAu

cria COng ty. COng ty se v6n ti6p tgc, vd trinh c6c td trinh trong Eai hQi thucrng ni6n ndm 201,9

<tC c6 thti thUc hiQn trong ndm2019.

+ DAu tu xfly dgng sfra chiia Nhh xu&ng:

Trong ndm2018 C6ng ty chi sria chta nh6 Nhd xu&ng ctrti Uitin duy tri sin xu6t d6p fng yOu

cAu kii5m dinh cria Ccr quan kiOm tra chdt lugng Thriy sAn.

{. Phin II - K5 hoach sin xudt nlm 2019.

Phuong hufng, nhiQm vU k6 hogch nim 2019:

Nhdn dinh tinh hinh:

Du ki€n k€ hoach sdn xutit kinh doanh:

Cdn cri vdo nhirng thufln lqi vd kh6 khdn hiQn t4i cria C6ng ty, Ban Ldnh d4o C6ng ty

dU ki6n dua ra kti hoach trong ndm2019 nhu sau :

- TOng Doanh thu : 1.800 Tj' cl6ng - Ting lO % so vdi ndm 2018

- Sin luqng SXCB : 27.048 T6n - TFng l0o/o ('

- Sin lugng xu6t khAu : 32.675 T6n - Tdng lO% "

- Gfa tri xu6t khdu : 77 TriQu USD - Tdng 5oh '(

- Lgi nhu4n tru6c thu6 : 16 Tf rl6ng - Tdng 20Yo so vdi nam 2018

- C6 tuc: Kh6ng chia cd ttic cl6 tflp trung ngu6n ti6n cho ho4t dQng SXKD

* MQt sti gi6i phrfip tI6 thgc hiQn:

D0 thUc hi6n dugc nhtng mpc ti€u da dC ra nhu tr€n trong ndm 2019 ngodi nhirng bi6n ph6p

dE vd dang thgc hiQn vA t6 chric bQ m6y vd chti d0 chinh s6ch; ve AiCu hdnh hoat tlQng SXKD;

,.s

7

T

)\

+q)

b)

J

vA Tdi chinh ... nhu c6c n6m tru6c, Ban l6nh <tpo C6ng ty d1r kitin itinh huong hoqt dQng nhusau:

- Phet hdnh th6m c6 phii5u cho Nhii dAu tu chitin lugc: Dd c6 ngu6n vdn rhi cho ho4t dQng

nu6i trting, san xu6t, xu6t khAu , h4n chii vay Ngan hdng vdi chi phi lAi vay qu6 lon. D6n thditli€m hiQn nay, C6ng ty vin dang ti6n hdnh c6c thri tuc chdo brln c6 phi,5u cho Nhd dAu tu trong

vd ngoii nudc. HDQT sE trinh phuong rln ph6t hanh c6 phitiu cho Dpi HQi D6ng C6 D6ng ngay

khi hai b6n tl4t tluo. c nhftng th6a thu6n tOt nh6t cho c6c c6 d6ng C6ng ty.

- N6i room cho nhd dAu tu nudc ngodi: D6 dt tht tqrc phep I cho viQc ph6t hanh c6 phiiiu

cho Nhi dAu tu nudc ngoei thanh c6ng, , HDQT c6 td trinh trinh DHCD chdp thufln cho C6ng

ty ilugc tAng ti lC sd hfru cira Nhd dAtr tu nu6c ngodi l€n muc 100% thay cho mric 49% nhu

hiQn nay, theo ding quy ttinh cria Ph6p luft ViQt Nam vd Luit Chimg khoin .

* Bdo c6o chi tht lao cfa HDQT vi BKS nim 2018 vir KH chi n{m 2019.

NAm 2018 t6ng chi thi lao cho HD{IT vd Ban Ki6m sorit C6ng ty theo Nghi quy6t cta Dqi

h6i c6 ddng ld : 660.000.000 ddng .

Ndm 2019 do tinh hinh kinh doanh ctia Cdng ty cdn nhi€u kh6 khAn. HQi d6ng QuAn tri('Ong ty de nghi muc chi tht lao HDQt va Ban ki€m sorit Cong ty bing voi ndm 2018. cu the

nhu sau :

- Chri tich HDQT : 10.000.000 Ddng/Th6ng

- Uy vi€n FIDQT : 8.000.000

- Tru<rng ban KS : 5.000.000

- U1'vi€n BKS : 4.000.000

Nam 2019 de thgc hign duoc dring nhtng gi6i phrip md HQi ddng Quin tri da dd ra nhu tr€n.

C6ng ty chring ta sd phii c6 budc chuyi:n minh moi va r6t nhidu c6ng vi€c phii ldm .

N6u ph6t hdnh thdnh c6ng. C6ng ty sE c6 ngrd,r vdn 6n dinh. Ltc ndy chi tAp trung viro sAn

xudt kinh doanh. Chring t6i tin tucrng rirng Ban l6nh dao s€ ph6t huy hdt khd ndng vir tAm huydt

cua minh ctng vdi dQi ngn C6n bQ QuAn lj ndng dQng, dQi ngfl cdng nhAn ddy dqn kinh nghiQm

Cdng ty vuot qua rnqi kh6 khdn. hodn thdnh nhi€rn vu md Dai hQi cd d6ng giao ph6.

2. 86o crio cua Ban ki6m so6t ,d tinh hinh Tdi chinh ndm 2018 cia C6ng ty. Do bd Ngu1.6n

Thi Thanh Mai - Trudng ban ki€m soAt trinh tldy.* Hoat ddng cta Ban ki6m so6t 1BllS.1:

- Thdnh vi6n Ban ki6m sorit.

- Hoat d6ng cua Ban kidm soiit.* K6t quA hoat ddng.

- Gi6m s6t hoat dQng quin ty vd diiu hdnh cria HEQT. Ban <tidu hdnh.

4

- Thdm tlinh kiSt qu6 ho4t dQng SXKD vd tinh hinh tAi chinh ndm 2018 cria C6ng ty:* f6t lufln vd kii5n nghi.

3. Td trinh di: nghi DAi hQi cO ddng xem x6t phO chuAn:

3.1 Td trinh sii 01/TT-BKS/TS4:Do bd Nguy6n Thi Thanh Mai - Tru&ng BKS trinh bdy

Uy quyOn cho HOi D6ng Qu6n Tri lUa chon vd thuO C6ng ty ki6m to6n dQc lap dri di6u kiqn

di5 so6t xdt vd ki€m to6n b6o c5o tdi chinh ndm2019 cria C6ng ty

3.2 Td trinh s6 02/TT-BKS/TS4: Do bd Nguy6n Thi Thanh Mai - Trudng BKS trinh bdy.

- Mi6n nhiQm Thinh vi6n Ban ki6m so6t:

Ngdy 2410912018, bd Le Thi Ngqc Hucrng - Thdnh viOn BKS COng ty dd c6 Don tir nhipm

te tu ngdy 01/1012018 vi ly do c6 nhdn.

HQi <l6ng qu6n tri C6ng ty kinh trinh Dpi hQi d6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2019 xem xdt.:

^ hrr^ ^ , t'thdng qua viQc mi6n nhiQm Thdnh vi6n BKS C6ng ty d6i v6i Bd Le Thl Ngqc Hudng.

- BAu bd sung Thirnh viOn Ban ki6m so6t:

Oe eam b6o s6 luqng Thdnh vi6n BKS COng ty rtir 03 thdnh vi€n, sau khi Ba Le Thi Ngqc =

Huong c6 don tt nhiQm. Nhim d6m b6o hopt tlQng 6n dinh vd thpc hiQn t6t c6ng t6c giiim s6t, '9

quin tri, BKS kinh trinh DHDCD thudng ni€n ndm 2019 th6ng qua viQc bAu b6 sung 01 Thdnh :!:ovi0n BKS, nhiQm kj,2017 *2022 thay th6 cho Thdnh vi€n BKS da tt nhiQm. rr]

3.3 Td trinh s(; 0I/TT-TS4:Do Bd E5 Thanh Nga - Ph6 T6ng GiSm D6c trinh bdy. ,Y:frHQi rl6ng qu6n trf kinh trinh DHDCD th6ng qua 86o c6o tdi chinh cria Cdng ty cho ndrn tdi \

chinh k6t thric ngdy 3lll2l20l8 (ri6ng vd ho.p nfr6t; dd dugc ki6m toiin boi Cdng ty TNHH

Ki6m to6n vd Dich vp tin hgc TP. HCM (AISC). 86o c6o ndy d5 dugc c6ng bO th6ng tin theo

dring quy clinh vd dugc ddng 6i tr6n trang th6ng tin <liQn tt cria C6ng tywww.seafoodno4.com.

3.4 Td trinh s6 02/TT-TS4; Do Bd D6 Thanh Nga - Ph6 Tdng Gi6m D6c trinh bdy.

HQi d6ng qudn tri kinh trinh Dai hOi cl6ng cO d6ng phuong 5n ph6n ptrOi tqi nhufln nhu sau:

STT NQi dung 56 ti6n (vND)

I Lqi nhu$n sau thu6 chua phf,n pniii A6n nlm 2018 10.441.133.618

il Lqi nhufln nlm 2018

1 Lgi nhu0n tru6c thuti TNPN ndm 2018 13.676.690.831

2 Lgi nhufln sau-..--.----7----''---'---- -

thuO TNDN ndm 2018 9.893.369.967aJ Phdn lgi nhu4n 2018 957.2 37.3 26

3.1 Kh6ng chia -;,; : t.

c6 trtc ndm 20lB dA bo sung von kinh doanh

3.2 Tr[ch qu! khen thudng phuc lqi ndm 20]8 957.2 37.3 26

UI Lqi nh;A;-;d; iti ahil phffn phiii chuy6n sang nrm 201e 9.483.896.292

5

3.5 Td trinh O3/TT-TS4: Do Bd D6 Thanh Nga - Ph6 T6ng Gi6m D6c trinh bdy.

HQi ddng quin tri C6ng ty CO ptrAn Thtiy Sdn 56 4, kinh trinh Dai h6i C6 d6ng thudng

nien nlm 2019 th6ng qua m6t s6 chi ti€u k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh co bin ndm 2019 cira

C6ng ty. cU thd nhu sau:

STT Chi ti6u

T6ng Doanh thu

DVT Nim 2019

I Tj d6ng 1.800

) Lgi nhu{n tru6c thu6 T! ddng l6

3.6 Td trinh sii 04/7"1-TSl:Do Bd D6 Thanh Nga - Ph6 T6ng Gi6m Di5c trinh bdy

HQi d6ng quAn tri Cdng ty kinh hirrh Dei hQi ddng c6 ddng tling mric tht lao cho HQi itdng

quin tr! vd Ban kiiSm so6t C6ng ty nirn 2019 h 5f 6.000.000 d6ng (Ndz trdm mrdi sriu triQu

iting chEQ vd giao Chri tich HOi d6ng, quan tri phan pn6i ttrtr lao pht hqp cho ttng thanh vi€n

HDQT vd Ban kiiSm so6t.

3.7 Td trinh s6 05/TT-TS4:Do Bd D6 Thanh Nga - Ph6 T6ng Gi6m D6c trinh bdy.

O6 thgc hi€n kti hoach s6n xu6t kinh doanh trong nem 2019 md Dai h$i ddng c6 tl6ng giao

cho, HDQT C6ng ty CO Phen Thriy SdLn Si5 4 kinh trinh D4i hoi ddne c6 dong xem x6t vi ph€

chuAn Chri Tich HDQT ki€m T6ng Giam Dlic.

3.8 Td trinh Do Bd D6 Thanh Nga - Ph6 T6ng Girlm D6c trinh bdy.

Thdng qua viQc cu Ong Nguy6n Viin Llrc vd Bd V6 Thi Thanh Trang ti6p tqc ldm Nguoi

<lai diQn phin v6n cta CTCP Thty si.n sii 4 tai CTCP Todn Thing (dia chi: Ld K.06, <ludng

Long Hflu, HiQp Phudc, KCN Long Hfu, xE Long Hiu, huyQn CAn GiuQc, tinh Long An).

9 Td trinh so 07/TT- TSl: Do Bd D6 Thanh 1',1 ga - Ph6 T6ng Gi6m Ddc trinh bdy.

Thdng qua viQc ph6t hdnh c6 phi6u, trrii phi6u ri€ng l€ cho c6c Nhd ddu tu chi6n lugc cl6

tlng vdn didu lQ crla Cdng ty.Thdi gian : Trong ndm 2019.

Dtng tdi sin cta Cdng Ty C6 ptrAn Thiry Sin SO + cO giri tri tu 35% t6ng tdi sdn cta Cdng

ty dtroc ghi nhQn trong biio crio tdi ch;nh gAn nhiit da kidm toiin phiit hdnh trrii phi6u vdi nhd

ddu tu chi6n luoc.

HQi tl6ng quf,n tri kinh trinh Dai hQi c6 d6ng rty quy6n cho HQi tldng qu:in tri thr;c hiQn:

. xay dqng phuong 6n ph6t hdnh chi ti6t vd tri6n khai .

o Thuc hiQn vi€c phdt hdnh theo phrrrmg rin di duoc ph€ duyQt, bao gdm cA vidc h6 sung.

chinh sua. hodn chinh hodc thay dt,i phuong iin ndy theo y€u cAu cta c5c co quan quin lyNhd nudc sao cho vi€c huy <t6ng r'6n cria C6ng ty duoc thgc hiQn m6t ciich hgp ph6p vd

dtng quy dinh.

3

6

. LUa chgn thoi di6m thich hgp, c6 lqi nhAt d6 tri6n khai phuong ph6t hdnh; vd hodn tdt circ

thri tUc liOn quan dC thyc hiQn phucrnginphdt hanh da dugc Dai hQi il6ng cO d6ng thdng

qua.

. Lflp phucrng iin xri ly c6 phAn kh6ng mua htit (n6u c6); L4p phuong 6n sir dgng tiOn chi titit

thu dugc tU dqt chdo b6n c6 lgi nh6t cho cO d6ng vd C6ng ty. Trong trudng hqp cAn di6u

chinh phuong 6n sri dUng v6n phu hgp vdi tinh hinh thUc ti5 cria doanh nghi6p, HQi d6ng

qu6n tri thuc hipn di0u chinh vd b6o c6o tqi Dai hQi tldng c6 ddng gAn nh6t.

o Ph€ chuAn c6c hcr. p d6ng vd c6c tdi liQu khric li6n quan d6n viQc chdo b6n chring khoan cho

POi tac chi6n luoc.

o Hoin tdt circ tht tgc cAn thi6t di5 tang v5n diAu lQ cria COng ty.

o ThUc hien viec bO sung sria d6i Ei6u le COng ty li6n quan d6n viQc phrit hdnh vd thay d6i, i -.).mric v6n di0u lQ sau khi k6t thric ilgt chdo b6n.

Tri6n khai c5c thri tgc cAn thii5t il€ rlang ky luu ky b6 sung vd ct5ng ky ni6m ytit UO sung so

c6 phi6u ph6t hdnh th6m theo phucrng 6n n0u tr6n tpi VSD vd HOSE theo dring quy tlinh cira

Ph6p luqt.

3.10 Td trinh s6 08/TT- TS4: Do Bd D5 Thanh Nga - Ph6 T6ng Girim D5c trinh bdy.

H6i d6ng qu6n tr! C6ng ty cO phAn Thriy SAn 56 4 kinh trinh D4i h6i d6ng cO d6ng xem x6t

th6ng qua viQc n6ng gidi hpn t!' lq so hfru cria Nhd dAu tu nu6c ngodi OOi vOi c6 phitiu cta

C6ng ty, cU th6 nhu sau:

- Ndng gi6i h4n tj' lQ scr hiru (room) cria Nhd d6u tu nudc ngodi aOi vOi c6 phitiu cira COng

ty l0n 100%

HiQn tpi, tj'lQ so hfu t6i da ctia cO d6ng nu6c ngodi t4i C6ng ty c6 phAn Thriy San SO + la

49%. Tr0n co so dinh hudng ph6t tritln cria COng ty c6 phAn Thriy Sin Sd 4 vd ctrc quy dinh

ph6p luAt hi6n hdnh, Hgi ct6ng qu6n tri COng ty kinh trinh D4i hQi d6ng cO d6ng th6ng qua chri.ltruong vC viQc ndi room - ndng tj lQ so htu t6i tla V6n di€u le t4i C6ng ty c6 ph6n Thty San

SO 4 cria cO d6ng nudc ngodi ti 4gyo l6n d6n IOO%.

- Uy quy€n cho HOi rl6ng quin tri b6 sung quy dfnh t!' lQ so hiru cria Nhd dAu tu nudc

ngodi tai Di€u lQ Cdng ty.

3.1I Td trinh sd 0g/TT- TS4: Do Bd D6 Thanh Nga - Ph6 Tdng Gi6m D6c trinh bdy.

Cdn ct tinh hinh thgc ti5 vd nhu cAu t[ng cudng vd m0 rQng quy md hopt clQng nhirn t4n

dgng tdt c6c co hOi hiqn c6, n6ng cao hon nta hiQu qui ho4t tlQng kinh doanh cira Cdng ty,

HQi rl6ng qu6n tri C6ng ty C6 PhAn Thriy Sin 56 4 kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t

thdng qua viQc di6u chinh ngdnh nghC kinh doanh cfia Cdng ty, cu th6 nhu sau:

7

'8

v(PT

Y,

)

HO

- 86 bcrt cric ngirnh nghd kinh doanh sau:

Ngirnh ngh6 kinh doanhstr ME

nginh

I Dich vr,r h6 tro li6n quan di5n quing bri vd t6 chfc tua du lich 7920

2

In 6n

Chi ti6t: In An tr€n sin phAm bao bi gi6y, bao bi Ptastis ciic loai

Kinh doanh bdt Oqng sAn. quy6n srl dung dAt thu6c ch[ sd hiru,

cht sri dpng ho4c di thud

Chi ti6t: Kinh doanh nh?r. cho thuti vdn phongl

l8l I

3

68 10

- Uy quy€n cho HQi dting qudn tri hoirn t6t c6c thri tuc cin thii5t dC thay d6i GiAy chring

nhdn dang ky kinh doanh. sua aOi Oieu 16 vi cdc cong viec khric li6n quan ddn vi€c didu chinh

nginh nghd kinh doanh theo ching quy <linh cria Phrip luAt

3.12 Td trinh s6 10/TT- TS4: Do BiL D6 Thanh Nga - Pho Tdng Gi6m D6c trinh bdy.

D6ng ! riy quydn cho HDQT COnll ty clugc chri dQng dung thi sAn c6 tong giri tri tir 35%

tong tdi sin trd l€n cria Cdng ty clugc 6;hi trong Biio ciio tdi chinh kj gAn nh6t da kidm torin. de

thgc hiQn vi€c co c6u, cii thiQn tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty bing m6t hodc nhi€u trong cdc

phuong iin sau:

- Chuy6n nhuong, thanh lli tdi sdn.

- Flodc dung tdi sin tham gia li€n k6t, Iien doanh vdi td chr?c, c6 nhAn d6 b6 sung nguOn

v6n kinh doanh. Girip Cdng ty Sin xu6t vir kinh doanh phSt trii3n hon nta.

Vi€c dinh gi6 tai san d6 thgc hi€n mOt ho4c nhitiu trong c6c phuong iin tr€n s€ tham khdo

k6t quA dlnh gi6 cria mdt don vi dintr giri dQc kip, vd khdng th6p hon gi6 tri sO sAch trong

BCTC da dugc kiiSm to6n tai thdi ditim gAn nhAt cia Cdng ty.

3.13 Td trinh s6 I I/TT- TSl; Do Bn D6 Thanh Nga - Ph6 T6ng Girim D6c trinh bdy.

HQi <I6ng qudn tri Cdng ty kinh trinh D4i hQi ddng cd d6ng thuong ni€n ndm 2019 xem xdt

mi6n nhi€m Thdnh vi€n HQi d6ng quin tri (HDQ1). cu th6 nhu sau:

- Ngdy O5l04l2\l9, Ba D6 Thanh Nga - Thirnh viOn HDQT C6ng ty di c6 Don tu nhiQm

k6 tu ngdy O5lO4/2019 vi hiQn ld Ph6 T6ng Gi6m D6c Cdng ty.

- Ngdy 0510412019, Bd V6 ThanLh Trang - Thdnh vi€n HDQT C6ng ty dd c6 Don tu

nhiQm k6 tu ngdy O5lo4l20l9 vi hi6n ld Ph6 Tdng Girim D5c C6ng ty.

HQi d6ng quAn tri C6ng ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 ddng thuong ni6n ndm 2019 xem xdt.^ .:

thong qua vi6c rni6n nhiQm Thdnh vi€n HDQT C6ng ty d6i vdi Bd Dd Thanh Nga vd Bd V6

Thi Thanh Trang.

3. t 4 Td trinh sii t z/lf- IS4: Do Ba D5 Thanh N

li

ga - Ph6 Tdng Gi6m Ddc trinh bdy

HEQT COng ty kinh trinh D4i hQi cl6ng cO d6ng thuong ni6n ndm 2019 xem xet thay O6i sO

lugng Thanh viOn HDQT nhiqm ky 2017 _ 2022 vd stra A6i OiCu lq, Quy ch6 quin tri n6i b6

COng ty, cU thiS nhu sau:

- Thay AOi sii lugng Thirnh vi6n HDQT nhiQm kj'2017 -20222

Ngdy 051412018, Ba E6 Thanh Nga vd V6 Thanh Trang tld c6 don ttr nhiQrn Thdnh vi6n

HDQT vd dU kitin HEQT cfra COng ty s0 cdn 03 Thdnh vi6n sau khi viQc tu nhiQm cta bd Nga

vd bd Trang dugc DHDCD thdng qua.

HQi it6ng qu6n tri C6ng ty kinh trinh D4i hQi <l6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2019 xem xdt

th6ng qua viQc thay it6i s6 lucrng Thdnh vi6n HDQT nhiQm ky 2017 - 2022Id 03 Thdnh viOn

de pht hcyp v6i tinh hinh hiQn tpi cira C6ng ty, d6ng thoi cfing d6m b6o dugc sO lugng Thdnh

vi6n HDQT ctQc lflp vd khdng tli€u hdnh theo dring quy d!nh.

- Sfra OOi OiOu 10, Quy ch5 quin tri nQi bQ C6ng ty:

Sau khi dugc DHDCD th6ng qua viQc thay ct6i gi6m sO lugng Thdnh vi6n HEQT C6ng ty

nhiQm kj, 2Ol7 - 2022 tt 05 xu6ng cdn 03 Thdnh vi6n, d6 nghi Dai hQi ttdng c6 d6ng riy

quyen cho HDQT sta d6i Di6u lQ, Quy ch6 qu6n tri nQi b0 C6ng ty t4i c6c nQi dung li6n quan

d6n quy dinh vC sO luong Thinh viOn HEQT cria COng ty <le phu hqp vdi nQi dung d6 dugc

thay d6i.

4. BAu ct bd sung thdnh vi6n Ban kiiSm so6t nhiQm ky 2017-2022. Do Ba E6 Thanh Nga -Ph6 TOng Gi6m DOc trinh bdy.

- Tu c6ch thanh vi€n bO sung ring cri vdo Ban kitim soiit hgp l0 vd Dai hQi nh6t tri bi6u

quytlt bAu cir b6 sung thdnh vi€n vio Ban kii5m so6t ld Ba Vfi Thl H6ng G6m - Cdng tftc t1i

T6ng COng Ty Thiry Sin Viqt Nam - COng ty Cd PhAn.

- Dai hQi nh6t tri bi6u quy6t 3 thdnh vi€n ban bAu cri vd ki6m phi6u g6m:

+ Bd Luong ThiKiAu VAn - Tru&ng ban kii5m phitiu.

+ Bd Phan Thi Li6n Em - Thdnh vi6n ban bAu c[r vd ki6m phi6u

+ Ong LC ViCt Titin - Thdnh vi6n ban bAu cti vd kiiSm phi6u.

- Bd Luong Thi Ki0u Vdn, d4i dipn ban bAu cri vd kitim phitiu trinh bdy quy ch6 bdu cri vd

th0 19 bAu cu b6 sung thdnh vi€n Ban ki6m so6t C6ng ty CP Thriy S6n 56 4. Dqi hQi titln hdnh

bdu cri b6 sung thdnh vi6n Ban kir5m so6t.

5. Thio lufn vd y ki6n c6c nQi dung d6 dugc bilo c6o:

Mn cd il6ng 1599: 6ng L€ Vinh Hda dai diQn T6ng C6ng Ty Thriy Sin ViQt Nam - COng ty

C6 PnAn c6 y kitin nhu sau:

- HOi ct6ng qu6n tri vd ban diAu hdnh C6ng ty vO viQc t5ng cudng ki€m so6t tinh hinh t6n

kho, dim b6o an todn tdi chinh cria Cdng ty.

- DA nghf C6ng ty c6 k6 ho4ch chia c6 tfc n6m 2019 bing ti6n mflt tOi ttri0u ld S%lmQnh gi6

9

- OOi vOi vi6c sri dung tdi sAn c6 t6ng gid tri tL 35% t6ng tdi sin trd l6n cria C6ng ty dugc

ghi trong brio ciio tii chinh k) gAn nhlit da kitim to6n, clii nghi C6ng ty phAi x6y dgng phu<rng

iin cu th6 va trinh DHDCD xem xdt th(ing qua.

Tri ld'i:

Hdi d6ng qurln tri ti6p thu j ki6n ,:rla T6ng tJ6ng 1'y Thriy Sin ViQt Nam - Cong ty C6phin, ddi vdi vi6c chia cd tr?c n6m 2019 thi <ldy mdi chi ld k6 hoach vd sE duoc trinh DHCD

thudng ni6n 2020 cin C6ng ty xem xrlt vd th6ng qua php thuQc viro k6t qun kinh doanh ndm

20 l9 vd tinh hinh tdi chinh cta Cdng tv.

OOi vOi hdng t6n kho C6ng ty sE quin ly vd s6 lugng t6n kho phr) hqp vdi tinh hinh hoat

cl6ng cta C6ng ty.

6. Cdng b6 kilt qui bAu cri thdnh vi,3n b6 sung viro Ban Kiiim SoAt - Do Bd Luong Thi Kieu

Vdn - Tru&ng ban kilim phitlu trinh bdy.

- T6ng s6 c6 ddng tham du ld 18 ngudi, dai dien cho 12.939.766 c6 phAn, dat ti 19 80.61%; i i .l . : . ' '

t6ng so cd phrin c6 quy6n bi6u quy€t.

- T6ng s6 phiilu phrit ra ld: l8 phii5u bAu b6 sung thdnh vi€n BKS

- T6ng sd phiilu thu vdo ld: l8 phitiu bAu b6 sung thdnh vi€n BKS

- fOng sd phii5u hqp 19 ld: 18 phiiiu bAu b6 sung thdnh vi€n BKS/ K6t quA kii5m phitiu cta thdnh vi0n bd sung v?ro Ban kir3m so6t nhu sau (Xtip theo thu tu

A-B-C nhu d phiiiu bAu):

+ Ba V[ Thi H6ng Gdim 12.939.766 c6 phitlu, chi6m tj' l9 100 %.

/ Cdn ct vdo k6t qui ki6m phi6u tr6n, Bd V[ Thi H6ng Gdm da tning cri vio Ban ki6m

soiit C6ng ty CP Thriy Sin 56 4:

7. Th6ng qua Nghi quy6t D4i hQi C6 d6ng. Do bd Vd Thi Thanh Trang - Ph6 T6ng Girim

D6c trinh bdy.

- Dai hQi CO dOng nh6t tri th6ng qura nhtrng n6i dung sau:

Diilu l: 'fh6ng qua 86o c6o cta HI)QT vd k6t qud ho4t dQng SXKD ndm 2018 vdi mQt s6

n6i dung chinh nhu sau:

* Cric chi ti6u SXKD: (ldm tron s6)

- T6ng Doanh thu : 1.572Ty ddng - D4t 209,,60% KH 2018

- Loi nhudn trudc thu6 : 8,6'77 Tj d6ng -D4r 136,77%o KH20l8

- Sin luqmg SXCB : 24.589 TAn - Erqt I 35,33 % KH

- SAn lunng XK : 29.104 T6n - Dat 143,95o/oKH

- Gi6 tri XK : 65,151 TriQu USD -D4t203,13 o/oKH

0 ddng.* T6ne eid tri DAu tu n6m 201 8 :

t0

* Thanh ly tAi s6n cta TS4 tai COng ty C6 PhAn Todn Thing vli gi6 tri thanh ly:

56.383.070.119 tl6ng (D5 bao gdm VAT)

) Dai hQi bieu quy6t nh6t tri v6i tj'lQ : IOO%

Didu 2: Phdn pfrOi tqi nhu4n sau thu6 d6n 3lll2l20l8:

) Dai hQi bieu quytit nh6t tri v6i tj'lQ : lO0%

Didu 3: Th6ng qua NhiQm w vA k6 hoach ho4t dQng SXKD ndm 2019 :

* TOng Doanh thu : 1.800 Ti tt6ng - Tang l0% so v6i ndm 2018'>* Lgi nhuQn tru6c thu6 : 16 Tj'it6ng -Ting2}oh " \

\) Eai hQi bi€u quytit nh6t tri v6i tj'lQ: tO}% , )* CO tric: Kh6ng chia cO tric tle tap trung ngu6n tiOn cho ho4t ilQng SXKD / )

9) Dai hQi bieu quy6t nh6t tri v6i tj' 16: 65,t3 yo

Didu 4: Thdng qua B6o c6o cria Ban KiiSm soiit n5m 2018

) Dai hQi bi6u quytit nh6t trf vdi tf lQ : IOO%

Di6u 5: Th6ng qua 86o c6o Tdi chinh da Ki€m to6n ndm 2018

t Dai hQi bi6u quy6t nh6t tri vdi Qi 16 : l0O%

Di6u 6: Thdng qua thir lao HDQT vd Ban ki6m soiit COng ty nam 2018 ld : 516.000.000

ddng , vd mric thir lao ndm20l9 nhu sau :

- Cht tich HDQT : 10.000.000 D6n glThdng

- Uy vi€n HDQT : 8.000.000 DOng/Thing

- Trucrng ban KS : 5.000.000 DdnglThing

- Uy vi6n BKS : 4.000.000 D6ng/Th6ng

) Dai hQi bi€u quytit nh6t tri vdi tf lQ : 100%

STT NQi dung sii tiiin (vND)

I Lqi nhu$n sau thu6 chua ph6n ptriii a6n nIm 2018 10.441.133.618

II Lgi nhufn nIm 2018

1 Lqi nhufln tru6c thu6 TNDN ndm 2018 13.676.690.831

2 Lgi nhupn sau thuO TNDN ndrn 2018 9.893.369.967

3 PhAn ph6i lqi nhufln 2018 957.2 37.3 26

3.1 Kh6ng chia c6 tuc ndm 2018 dA b6 sungvon kinh doanh

3.2 Tr[ch qui khen thuong philc lqi ndm 20]8 957.237.326

III Lgi nhufn cdn lgi chua phin phiii chuy6n sang nlm 2019 9.483.896.292

11

Didu 7: Thdng qua viQc ph€ chuAn Cht tich HDQT ki€m nhiQm chric T6ng Girim d6c didu

hdnh

) Eai h6i bi6u quytit nh6t tri vdi trl, tC : 65.13 %

Didu 8: Th6ng qua viQc ty quyiin cho HDQT lga chon C6ng ty ki6m torin d6c l6p cho ndm

2019.

t Eai hQi bi6u quy6t nh6t tri vdi t;, lc : 100%

Didu 9: Th6ng qua viQc chAp thu(tn cho Onpl Nguy6n Vdn Lgc Cht tich HDQT ki6m

T6ng Gi6m D6c vd Bd V0 Thi Thanh Trang - Ph6 T6ng Gi6m D6c C6ng ty ti6p tpc ldm

d4i diQn phAn v6n cua C6ng ty CPTS s6 4 t4i ('6ng ty CP Todn Th6ng .

) Dai h6i bitiu quy6t nh6t tri v6i t1, lQ : 100o/o

Ei6u l0: Thdng qua vi6c didu chin.h ting tf lQ sd hiru cta Nhd dAu tu nu6c ngodi tai C6ng

ty CPTS s6 4 nhu sau :

- Th6ng qua vi6c ndng ty l€ sd hinr t6i da V6n di€u lQ tqi TS4 cria cO dOng nu6c ngoiri tu

49Vol€nd6n 100%

:- Thong qua vi6c ty quy€n cho HQi tl6ng quin tri b6 sung quy <linh tj lQ so hiru cta Nhd

dAu tu nudc ngoiri tai Di6u lQ Cdng ty.

) Dai hOi biiiu quy6t nh6t tri vdi tj'lQ : lo(to

Didu 11: Th6ng qua viQc Diiiu chin.h nginh nghti kinh doanh cria C6ng ty.

-'l'h6ng qua viQc b6 bot c6c ngirnh r ghti kinh doanh:

- Th6ng qua vi6c ty quyAn cho HQ:i ddng quin tri hodn t6t c6c tht tgc cAn thi6t d6 thay d6i

Gi6y chring nhfn tl6ng kf kinh doanh, sria aOi Oieu lQ vd c6c c6ng viQc kh6c li€n quan d6n

viQc diAu chinh ngdnh ngtC tinh doanh theo <liing quy dinh cta Ph6p luit.

) Eai hQi biiiu quy6t nh6t tri v6i r:!'lQ : IOO%

Didu 12 : Th6ng qua phuong 6n phrit hdnh c6 phiiiu ri6ng le, tr6i phieu cho Nhd dAu tu

chi6n luoc d6 tang v6n Di6u lQ.

l2

stt Ngnnh nghd kinh doanh Mi nginh

I Dich vu h6 trg liOn quan d6n quring bri vd t6 chr?c tua du lich

In 6n

Chi titit: In 6n trdn sin phAm bao bi gi6y, bao bi Plastis ciic loai

7920

2 l8ll

3 Kinh doanh b6t aQne s6n, quydn st dung c16t thuQc cht sd hftu,

cht su dung hoac di thud

Chi ti6t: Kinh doanh nhd. cho thu6 vdn phong

681 0

- DOi tugng ph6t hdnh

- Uy quy0n cho HOi-loong quan trl

Nhd dAu tu chi6n lugc.

HQi ttdng qu6n trf trinh D4i hQi cO d6ng riy qryAn cho HQi ddng

qu6n tr!thUc hien:

r Xdy dgng phuong 6n phi$ hdnh chi ti6t theo Phuong 6n dI

dugc th6ng qua; Thpc hiQn viQc ph6t hdnh theo phuong 6n dd

duoc ph0 duyQt, bao gdm cA viQc b6 sung, chinh sfta, hodn

chinh hoflc thay d6i phuong 6n ndy theo y€u cAu cria c6c co

quan quin bi NhA nudc sao cho vigc huy il0ng vdn cira C6ng ty

dugc thUc hiEn mQt c6ch hqp ph6p vd dring quy dinh.

o Lua chgn thdi di6m thich hgp, c6 lqi nh6t dC tritin khai

phucrng ph6t hdnh; vd hodn tit circ thri tpc li6n quan dr5 thUc

hiQn phuong 6n phdt hdnh dd dugc DHDCD th6ng qua.

o LUa chgn Nhd dAu tu chi6n luqc d6 phtr hqp v6i ti6u chi dd

xdy dgng.

. Lap phucrng iin xri ly co phAn kh6ng mua trtit (ntfu c6); Lap

phucrng 6n sri dung tiOn chi titit thu dugc tt dqt chdo brln co lgi

nh6t cho cO d6ng vd C0ng ty. Trong trudng hop cAn di€u chinh

phucrng 6n sti dUng v6n phu h-o. p v6i tinh hinh thyc t6 crJra

doanh nghiQp, HEQT thyc hiQn diAu chinh vd b6o c6o tai Dai

hQi cl6ng cO d6ng gAn nh6t.

o PhC chuAn c5c hsp d6ng vd cilc tdi liQu kh6c liOn orJ UU,

viQc chdo b6n chfng kho6n cho D6i t6c chi6n lugc. 7//o Hodn tdt cilc thri tgc cAn thitft <16 tang v6n di6u l0 cira C6ng

ty.

o ThUc hi6n vi€c b6 sung sira d6i Ei6u l0 C6ng ty li6n quan

d6n viQc ph6t hdnh vd thay d6i mric v6n rliAu lQ sau khi k6t thric

dqt chdo b6n.

o Trii5n khai c6c thri tpc cAn thi6t dC dang ky luu ky b6 sung

vd ddng ky ni0m ytit U6 sung s5 c6 phiiSu phrlt hdnh th6m theo

phuong 6n nOu tr6n t4i VSD vd HOSE theo dring quy dinh cua

Ph6p luat.

) Dai Dai hQi bi6u quy6t nhAt tri vdi tf lQ : 65,13 yo

Di6u 13 : Th6ng qua viQc tiy quyAn cho HDQT chfi rlQng dung tdi s6n c6 t6ng gi6 trl tu35% tdngtdi sdn tr& l6n cria COng ty dugc ghi trong 86o c6o tdi chinh kj, gAn nhAt dd ki6rn

to6n:

13

- Chuy6n nhugng, Thanh lj tdi s6n

- Hodc/vd dtng thi sin, li€n l6t, lir)n doanh v6i nhd diu tu chi6n luoc sao c6 lgi nhAt cho

C6ng ty.

ViQc dinh giri tdi sdn d6 thUc hiQn mQt hohc nhidu cric phuong 6n trdn sE duoc tham khiok6t qud dinh gi6 cria m6t don vi dinh giri tIQc lfp, vd kh6ng th6p hon gi6 tri s6 siich trong

BCTC da dugc ki6m toen tai thdi <litim gAn nh6t.

) Dai hoi bi€u quytSt nh6t tri vdi ty lq : 65,13 o/o

Di6u 14: Thdng qua viQc sria d6i n6i dung Di€u l€ t6 chric, hoat dQng vd Quy ch6 quin tricua C0ng ty: Sd lugng thdnh vi€n IIDQT 03 nguoi. Nhi6m kj,cta thinh vi0n HEQT kh6ng

quii ndm (05) ndm vd c6 th6 <luoc bAu l4i vdi s6 nhiQm k! kh6ng han.

t Dai hgi biriu quyiit nhAt tri vdi ty lp : l}oyo

Didu 15: Th6ng qua viQc mi6n nhidm thirnh vi6n HDQT theo don tt nhiQm cta Bd D6

Thanh Nga vd Bd Vd Thi Thanh Trang.

) Dai hQi bi€u quytlt nhAt tri vdi ty, lq : 100%

Didu 16: Th6ng qua td trinh vd vi€c mi6n nhi6m thinh vi6n Ban kii3m sodt theo dcm tir

nhi6m cira Ba LC Thi Nggc Huong. BAu thay th6, b6 sung mQt thirnh vi6n Ban ki6m so5t.

) Dai hQi bi€u quytit nh6t tri v6i ti, lq : rc}%

Didu 17: Th6ng qua ktit qud bAu b,i sung Bd V[ Thi Hdng G6m vdo thdnh vi6n ban kidm

so5t C6ng ty nhiQm ky 2017-2022.

) Dai hoi bi6u quytit nh6t tri vdi tg'lc : l}tt%

8. Be D6 Thanh Nga - Ph6 Tdng Gi6m D6c Cdng ty tuy6n b6 b6 mac Eai hQi c6 dong

ndm 2019.

Dai hQi k6t thric vdo hic l7 gid 00 phtt ctng ngiry.

THI.I KV DAI HQI QA DAr Hgr.

PH4.M THI THU HIEN NGUYEN VAN LUC

CONG TY

c6 pxAtlTHOY SAN

so4

oa

ao

i*

e

02

.I P

NGUYE N THI THANH MAI

l4