Måu CBIT/SGDHCM-02Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hånh kém theo Quyét dinh sé 340/QD-SGDHCM ngåy 19 thång 08 näm 2016 cüaTGD SGDCK TPHCM Quy ché cong thöng tin toi SGI)CK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QD-SGDHCM on August 19. 2016 of the Hochiminh Stock Exchangeon Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

cong ty cd phån Quin Qu9KY Techcom Capital

Management Joint StockCompany

CONG HOÅ xÄ HOI CHÜ NGHiA NAM

DOC IQp - TV do - I-Ipnh phücTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

QuS' dåu trr båt dQng sån TechcomViet Nam/ Techcom Vietnam

REIT

s6/N0.: 20190322

CONG THONG TIN

Independence - Freedom - Happiness

Hå Nöi, ngåy 22 thång 03 näm 2019Hanoi, day 22 month 03 year 2019

CONG T;

Cö' PHÄ

* QUÅNo THdd

TRÉN CONG THONG TIN DIEN TÜcÜA ÜY BAN CHUNG KHOÅN NHÅ

Nüöc vÅ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ONTHE STATE SECURITIES

COMMISION'S PORTAL ANDHOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S

PORTAL

Kinh giri/ To: - Üy ban Ch(rng khoån Nhå nu6c/ The State SecuritiesCommission

- SO Giao dich chi'rng khoån TP.HCM/ Hochiminh StockExchange

- Tén tö chirc / Organization name:Cöng ty Cd phån Quån l! Quy KY Thuong/ Techcom Capital Management JointStock Company

Qui' Dåu tu Båt déng sån Techcom Viet Nam/ Techcom Vietnam REIT- Mä chirng khoån/ Security Symbol: FUCVREIT- Dia chi try so chinh/ Address: Tång 10, sé 191 Phd Bå Triéu, Phuong Lé Doi Hånh,

Quan Hai m Trung, Elå NöiDien thoqi/ Telephone: +84 4 3944 6368Fax: +84 4 3944 6583

Ngu&i thvc hién cöng bö thöng tin/ Submitted by: Dang Luu DüngChüc vu/ Position: Töng Giåm döc/General Director

Loqi thöng tin cöng b6: dinh k}' C] båt throng 24h Cl theo yéu cåuInformation disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nöi dung thöng tin cong bb (*)/ Content of Information disclosure ( k):Quy Dåu tu Båt döng sån Techcom Viet Nam TCREIT (Mä cht'rng khoån FUCVREIT)cöng bb tåi lieu hop Dai höi Nhå dåu tu Thu&ng nién näm tåi chinh 2018./ TechcomVietnam REIT (FUCVREIT) announces the documentsfor the Annual General Meetingof the financial year 2018.

Dåi v6i hop thay dåi, thay thé thöng tin di cong b6, cån néu rö nguyénnhån thay dbi hoäc thay thå.In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shallmake a reasonfor the replacement or correction.

L)" do/ Reason•

Thöng tin nåy dä duec cöng bé trén trang thöng tin dién tü cüa cöng ty/quy +åQ22/03/2019 toi dtr&ng )IJY

http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/ NGThis information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 22 19Available at: http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong- -thong-tin/

Töi cam két cåc thöng tin cöng bé trén dåy lå düng sv that vå hoån toån Chiu tråch nhiémtru6c phåp luat vé nöi dung cåc thöng tin dä cöng bd./I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall belegally responsiblefor any mispresentation.

Dpi diQn to chå•c

Tåi lieu dinh kém/ Organization representative

Attachment: Nguöi doi dien theo phåp luat/Nguåi UQ CBTTLegal representative/Party authorized to disclose information

Thw måi hop/ InvitationGiåy u' quyén tham dr dgi höi/Power of Attorney authorizingthe meeting attendance

Chuang trinh dgi höi/ MeetingSchedule

Tåi lieu hop/ Meeting Agenda

Phiéu biéu quyet cüa Nhå dåuIV Sample Vote

(KY, ghi rö ho ten, ch(rc vu, döng dåu)(Signat sition. and seal) p/

p cöNG TYCö PH

* OIJÅN0 T ddN

n ngTbng eneral Director

2

TECHCOM

CAPITAL

0

CONG

TY

cÖ PHAN

QUÅN

L*

QUI

CONG

HOÅ

xÄ HOI

CHÜ

NGHIA

VIET

NAM

KY

THÜONG

DOC

一 , Tv

do

, He

phüc

V/v:

~ T , tåi

2m8

åN

THU'

Mdl

Kfnh

güi:

Qu$

Nhå

Dåu

穹 0 a Qu9

Dåu

Bit

dQng

Cän

0 Di&u

Tb

ch 0 ho

déng

0 Quy

Dåu

Båt

4

DAI

HOI

NHÅ

DÅU

TU

THÜdNG

NIÉN

NÅM

TRI

CHfNH

20

22

、 ng03

20

Techcom

Viet

Nam

g T00h00m

Viet

Nam

QUI

TCREIT

Th&i

g 一 … 14h00

Th&

ngåy

12m4

~ 2019

Dia

diém

“ Phöng

h00

tång

一 0 , Töa

、 Techcombank,

一 0 一 Bå

Tri#u,

Hai

Bå

Tru.ng,

HåNöi

Bäng

vän

bån

y 」 cong

cd phån

Quån

Quy

Thuong

kfnh

Quy

Nhå

Dåu

tham

Dei

höi

cüa

Quy.

Chüng

töi

güi

kém

thu

mbi

nåy

(i)

Néi

dung

Chuang

hop

冖 … i) Mäu

{Y quyén

tham

Dei

héi.

Tåi

lieu

Dei

höi

duqc

däng

tåi

phån

Quan

Nhå

Dåu

cong

bé

thöng

tin

trang

thong

tin

n cüa

cong

eo

dia

chi:

b詹2

… … v 0 ngåy

22

丶 032019

·

Dih

n tham

d D 一 i: Tåt

cåc

Nhå

Dåu

hüu

ch()g

ch … quy

theo

danh

ch duqc

ch t våo

ngåy

20m3n019

·

Dé

cong

tåc

chüc

Dei

höi

duqc

chu

0 」 Quy

Nhå

Dåu

vuilöng

xåc

viec

tham

dei

hOi

tnr6c

ngåy

05m44

9 bing

cåch

güi

thu

dia

chilb.Q.u.anlyg.uy_@xgghgQLLh@Lk:SQllL-yn

eom … TCREIT

DHNDT2018

冖 S6

tåi

khoån

so h CCQ]_Xac

nhan

tham

du.

hep

Quy

Nhå

Dåu

khöng

tham

dV

Dei

hOi,

vui

löng

豸 quyén

Cho

ngu&i

dei

dien

tru6c

ngåy

05

丶 04

丶 2019

bång

cåch

d … v 0 Giåy

Üy

quyén

冖 duqc

dfnh

kern)

güi

bån

dia

chi

I灱“Q唇三)

…guy@

xgcb

ggmbank._gguu_y_n

theo

m …

TCREIT

DHNDT2018_[S6

tåi

khoån

s& hüu

CCQl_Uy

quyen

tham

du.

Nhå

Dåu

tu/Ngu&i

duqc

quyén

xuåttrlnh

CMND/CCCD/HO

chiéu

thu

mbi/giåy

quyén

khi

tham

dV

Dei

höi.

MQ

… mic

S'kién

d6ng

g6p,

Quy

Nhå

Dåu

vuilöng

lién

…

CONG

TY

co

PHAN

QUÅN

LV

QUI

K*

THÜONG

Bé

phin

Quån

彑 QuY

Dia

chi:

Tång

10,

töa

Techcombank,

一 9 一 Bå

Tri?u,

phu&ng

; Dei

Hånh,

quan

Hai

Bå

Trung,

Hå

NOi,

Viet

Nam.

HO

Hotline:

一 88

588

826

Tran

trpngkinh

m&i./.

CO

QUÅN

LV

QUI

G

Cö

PHÄN

QUÄN

0 KYT

d6c

DÜNG

GIRY ÜY QUYÊN

D41 HQI NHÀ DRU TU THU'dNG MÊN NRM TAI CHiNH 2018QUt DRU TU' BAT DONG SAN TECHCOM NAM (TCREIT)

côNG TYCÔ' Qu' Dàu ttr Bât dong sin Techcom Viêt Nam (TCREIT)

QUÂN LY

u tr cd nhân:

ttr•

Dia rsé CMND/CCCD/HO chiéu: ............. ngày câp

noi câp .......................................

tài khoàn giao dich chtmg chi quy: ......

Sé lurqng Ch(mg chi Quy dang nim git'

Dbi Nhà Dàu tr tb chü•c:

Tên Nhà Dàu ttr•

Dia chi:

sé GPTL/GCNDKDNnoi câp

Sé tài khoàn giao dich chtng chi quy•

Ngtròi dai dièn phâp luat•

chtmg chi quy toi ngày 20/03/2019.

. ngày câp

sé CMND/CCCD/HO chiéu• . ngày câp

noi câp

lurqng Ch(mg chi Quy dang nim giü: . . chtmg chi quy tai ngày 20/03/2019.

Nay, Tôi ùy quyèn cho:

l. Thành viên Ban dai dièn Quy:

Û Ông Nguyen Xuân Minh — Chù tich

Û Bà Dô Tü Anh — Thành viên

Û Ông D4ng Thé Dtc — Thành viên

2. Ban dièu hành Công ty Cò phàn Quàn IY Quy KY Thwng:

Û Ông Dang Luu Düng — Tòng Giâm déc

Hoac 3. Ông/Bà•

Dia chi•

sé CMND/CCCD/HO chiéu: ...

noi câp

ngày câp

f)trqc quyèn thay thé Tôi/Công ty tham và biéu quyét tai Dai hOi Nhà Dàu tu thuròng nièn nam tài chinh

2018 Quy Dàu Bât dong sàn Techcom Viêt Nam (TCREIT) tò chtc vào Thü s{u, ngày 12/04/2019.

Ngtrò•i dtrçc üy quyèn

(KY, dông dâu và ghi rô ho tên)

Ngtròi ùy quyèn

(KY, dông dàu và ghi ro ho tên)

Nhà Dhu tu vui lòng giri bàn scan Giây by quyèn trtr6c ngày 05/04/2019 toi dia chi theo

tài khoàn CCQI Uy quyen tham du.Ngtròi (firqc ùy quyèn xuàt trinh CMND/CCCD/HO chiul và thur m&i/giây uy quyèn khi tham Doi hOi.

cö CAPITAL* QUÅN *0 THÜdNG

CHÜONG TRINHDAI HOI NHÅ DRU TV THÜÖNG MÉN NÅM TÅI CHfNH 2018QUI DRU TV BAT DONG sÅN TECHCOM VIET NAM TCREIT

Churcng trinh

14hOO - 14h10

14hlO - 14h20

Khai moc Dei h0i

14h20 15hOO

Trinh båy cåc båo cåo vå ké hooch

hoot déng cüa Quy.

15hOO - 15h15

Biéu quyét Xin

15h15 - 15h30

Bé mec Dei höi

kién Nhå Dåu tu

NQi dung

D6n tiép Nhå Dåu fir.

Båo cåo ty IQ Nhå Dåu tu tham dv Dei Mi.

Thöng qua Chü toa doån, Ban thu k! vå Ban kiém

phiéu.

Thöng qua Chuang trinh Dei héi.

Phåt biéu khai mec

Båo cåo két quå hoot Ong cho näm tåi chfnh két thüc

ngåy 31/12/2018.

Båo cåo cüa Ngån hång giåm såt näm tåi chfnh 2018.

Båo cåo tåi chfnh dä kiém toån vå båo cåo cong tyQuån l! Quy cho näm tåi chfnh két thüc ngåy31/12/2018.

Phuong ån phån ph6i lei nhuan cho Nhå Dåu tu.

Ké hooch hoet déng näm 2019.

Lva chon cong ty kiém toån cho Quy näm tåi chfnh

2019.

Ngån såch hoot döng cüa Ban Dei dien Quy näm 2019.

Bb sung vå chinh Dibu l? Quy vå Bån cåo bech.

Nhå Dåu tu cho kién vå thåo luan cåc vån dé lienquan

Nhå Dåu tu biéu quyét cåc néi dung Xin kién.

Thöng qua Bien bån vå Nghi quyét Dei höi.

Chü toe phåt biéu bé moc.

(TEQcCON 1 y

Keör«omy

TAI

O

APITAL

HAN QUÅN TRUONG

cQNG HOÅXÅ NAMDOC 10p - TV do - Honh phåc

HOP DAI NHÅ DAU TU' NÅM TAI CHiNH 2018DAU TU BAT DONG sÅN TECHCOM NAM TCREIT

Kjnh trjnh Doi höi Nha Dåu xem xét vå thöng qua tgl Dgl héi Nhå Dåu tit thtcång nién nåm tåichinh 2018 eug Dåu tit Båt déng sån Techcom Viet Nam (7VREIT) cåc néi dung sau dåy:

1. KÉT QUÅ H04T DONG cÜA QUV NÅM 2018

Toi 31/12/2018, töng tåi sån röng (NAV) cia Qu9 dot 54,6 ty döng, ttrong frng giå tri tren I chtng cå

Chi qu9 (NAV/CCQ) 10.928,45 dbng. * OUÅ

Do gi6i hon vö quy mo v6n cåa Qu9 so v6i cåc khoån dåu tu båt d0ng sån thöng thtr&ng, tai th&i

diém nåy Qu9 chtra tnrc tiép dåu tu vå so Im cåc bit déng sån må phån bö danh muc våo tiån güi

vå ch&ng khoån cüa cåc doanh nghiep båt déng sin, trong d6 cd phiéu chiém 66,7%; tråi phiéu

14,22%; tibn gtYi vi cåc tåi sin khåc chiém 19,08% danh muc. So v6i th&i diém 31/12/2017, danh

muc tåi sin cüa Qu9 dä dtrqc dibu chinh theo htr6ng giåm b6t ty trong våo cd phiéu vå tang ttrong

danh muc diu tu våo tråi phiéu våo tiån g&i.

1. Hogt dPng dåu trcåphlåu

Trong näm qu9 hien thvc hoå mot phån cd phiéu NVL thu Igi nhu0n dot hon 10,2 döng. Toi

th&i diém cuöi näm, danh muc cd phiéu cia Qu9 thvc hien phån bö våo 2 mä cd phiéu båt déng

sån lå VIC vå NLV v$i ty IQ ttrong tng tren danh muc tåi sån lå 45,16% vå

2. Hogt dPng dåu tr trdlphlåu

TY trong dåu tu tråi phiéu tai 31/12/2018 dot 19,08% ty trqng danh muc. Danh muc tråi phiéu so

hau duqc phåt hånh cåc doanh nghiQp co nån tång t6t, co uy tfn vå co müc Igi suåt håp dån,

chi tiét nhtr sau:

MatrålNVL11714

NVL11715

SDII 1717

VHMI 1802

NVL11714

HSX

HSX

HSX

HSX

HSX

Gid I % Tön ld tålsåncüa u

7.801.941.680

1.708.996.230

1.014.461.200

2.544.433.750 4,64%

2.534.050.500 4,62%

Trong näm 2019, néu Quy mö Qu9 tang len, Qu9 thé täng ty trqng dåu tu våo da dong cåc looi

tråi phiéu cüa cåc doanh nghi+p båt déng sån néu thi trtr&ng thu0n Igi vå Idi suåt dåu tu hip dän.

11. BÅo cÅo GIÅM sÅT cÜA NGÅN HANG GIÅM sÅT NÄM 2018

Quy Nhå Dåu tu vui löng xem Båo cåo giåm såt cia Ngån hång giåm såt näm 2018 tren trang

th0ng tin dien tü cüa cong ty theo dia Chi: hgp://www.techcomgopitol.com.vt)

1

'l'ång 7.801.941.680

TECHCOMCAPITAL

111. BÅo cÅo TRI CHfNH NÅM 2018 mrqc KIÉM TOÅN

Quy Nhå Dhu tu vui löng xem Båo cåo tåi chfnh näm 2018 dä duqc kiém toån cüa Quy tren trang

thöng tin dien tü cüa cong ty theo dia chi: hup://www.techcomcapital.com.vn

IV. PHUONG PHAN PHÖI NHU4N NÅM 2018

Dva trén s6 lieu båo cåo tåi chfnh näm 2018 dä duqc kiém toån cüa Quy, phån lei nhu4n con lei

co thé duqc phån ph6i cüa Qu9 nhu sau:

- Lei nhu@n sau thu thu nh@p doanh nghiep (a)

- K t quå hoot déng röng chua thvc hien trong näm (b)

- Lei nhu@n cön loi (c = a +b)

7.604.385.645 d ng

(7.564.626.492) d ng

39.759.153d ng

Cän ct trens lieu neu tren, Quy d xu t tåi d u tu lei nhuan vå khöng phån ph i lei nhuan näm

tåi chfnh 2018.

V. KÉH04CH HOAT DONG cÜA QUI NÅM 2019

Trong näm 2019, dlr kién cåc nQi dung cong vi#c sau se tiép tuc duqc tru tién thvc hi#n:

Tiép tuc tfch cvc låm vi#c v6i Bé Tåi Chfnh; Üy ban ch(mg khoån vå cåc bén lien quan

khåc dé db xuåt vå hoån thien chfnh såch cüng nhu hånh lang phåp l! thu4n Iqi cho Quy

dåu tu Båt déng sån;

Tiép tuc duy tri vi#c TCREIT duqc niém yét tren sån chfrng khoån dé too thuan lei cho cåc

nhå dåu tu dang nim giÜ chtng chi quy;

Tiép tuc tim kiém cåc nhå dåu tu dé md réng quy mö quy TCREIT; cho phép dåu tu våo

cåc tåi sån båt d0ng sån tren thi tru&ng.

VI. LVA CHON CONG TY KIÉM TOÅN CHO QUI NÅM TRI CHiNH 2019

HiQn toi cong ty Cd phån Quån l! Quy KY Thucng (TCC) nh@n duqc bån chåo giå tü 02 cong ty

kiém toån hång dåu Viet Nam v6i mtc phf cho näm 2019 nhu sau:

Qu9 Phi ki m toån nim 2018 D xu t mü•c phi cho nim 2019 (tri?u d ng)

(tri$u dbng) Deloitte

TCREIT 80 80 90

Ghi chü: Phf tren chua bao g m VAT.

Vi+c Iva chon cong ty kiém toån cho Quy näm 2019 dva tren cåc tiéu chf (i) Tfnh lién tuc cüa

kiém toån; (ii) Mtc phf hep 19; (iii) Tfnh chuyen nghi#p cao.

Cän ct tren bång chåo giå vå cåc tiéu chf Iva chon tren, TCC db xuåt Nhå Dåu tu Iva chon Cöng

ty TNHH Ernst & Young Viet Nam thvc hi#n viQc kiém toån Båo cåo tåi chfnh cüa Quy cho näm

31/12/2019.

Ml. BÅo cÅo CHI PHf H04T DONG cÜA BAN DAI QUI & DÉ

XUÅT NGÅN sÅCH HOAT DONG cÜA BAN DAI DI@N QUI NÅM 2019

Looi chi phf Thvc nim 2018 Ngan såch nim 2019 Thayd i 0/0

tri u dbn tri u dbn

Thü lao Ban D i di n 0 0 0

2

0-c

HijdNG

q一一0q#0

go

6nö

Sunp

léu

oq

qtl!1

10

tuérqu

q90

•DNOnHI

VI

NYfIö

臣NJ

Al

DNQO

。

DNOAHI

4n0

NYAö

NYHd

QO

RI

DNQO

0q0

•db

丶Suép

Itoq

dp

09nupqN

110

ueq

'6一07/

一0BN

:6nö

ego

6nö

nö

1--1

HNJ

8

noq

ON

'VAS

HNIHO

lynx

0一dWOOHNI

PHItU BltU QUYŕ,TcĂc vÂN cÂN ĐUoc BlbU QUYŕ,T Đôl HOI NHÂ ĐÂU TU'

côNG TY THUONG NIżN NĂM TÂI CHiNH 2018CÔ

U TU BAT * QUÂN * ĐONG sÂN TECHCOM NAM (TCREIT)

o KțTUdNGhong t

ĐÂU TU BÂT ĐôNG sÂN TECHCOM NAM (TCREIT)Giay p ep thânh lâp: SÓ 22/GCN-UBCK do US' ban ch(rng khoăn Nhâ ntróc cÓp ngây29/06/2016.

Ngây chÓt danh săch cÔ dông thvc hięn quyČn biću quyĆt: 20/03/2019.TS' IÔ phân bÔ quyČn: 01 chiîng chi quy - 01 quyČn biću quyĆt.

II. M!łc dich lńy S' kiĆn:

Thông qua căc vân dČ cân duęc biću quyĆt tąi Đąi hÔi Nhă Đâu tu thuông niën năm tâi ehinh

2018 Quy Đâu tu Bât dÔng sân Techcom Vięt Nam (TCREIT).

côhIII. Thông tin Nhă Đâu tu:

l. Đôi vói Nhâ Đâu cd nhân:

Tën Nhâ Đâu tu:

Đia chi•

SÓ CMND/CCCD/Hô chiću•

nai cap

Sô tâi khoân giao dich chi'rng chi quy•

SÓ luqng Ch(rng chi Quy dang nim git:

2. Đôi vói Nhâ Đâu ttc to chńc:

Tën Nhâ Đâu tu:

Đia chi:

SÓ GPTL/GCNĐKDN so

nai câp

SÓ tâi khoân giao dich ch(rng chi quy•

Nguôi dąi dięn phăp luât•

SÓ CMND/CCCD/Hô chiću•

nai cap

cô* QUÂN

ngây cÓp

ch(rng chi quy tąi ngây 20/03/2019.

ngây câp

ngây câp

SÓ luqyng Ch(rng chi Quy dang nńm gitł•.

20/03/2019.

0000

ch(rng chi quy tąi ngăy

IV. Phân biĆu quyĆt:

Tôi/Chóng tôi lâ Nhâ Đâu tu cua Quj xăc nhân biĆu quyĆt dÓi vói căc nÔi dung thuÔc thâmquyČn eta Đąi I-lÔi Nhâ Đâu Tu thtrông niôn năm tăi chinh 2018 cua Quy Đâu tu Bât dÔngsân Techeom Vięt Nam (TCREIT) nhu sau:

STT VÂN Đb BIËU QUYbTKHÔNG

NHÂT KHÔNGNHÂT CÓTRiTRi KIËN

Thông qua Băo căo kĆt quâ hoąt dÔng cho nămtăi chinh kĆt thóc ngây 31/12/2018 cua Quy tąinÔi dung Xin S' kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua Băo căo ngân hâng giăm săt coa Quynăm tâi chinh kĆt thóc ngây 31/12/2018 tąi nÔi2dung Xin S' kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua Băo căo tăi chinh dă kiĆm toăn cho3 năm tâi chinh kĆt thóc ngây 31/12/2018 cua Quy.

oNG g

Thông qua phuong {n phân phÓi Ivi nhuân choNhâ Đâu tu năm tâi chinh 2018 cua Quy tąi nÔi4dung Xin S' kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua kĆ hoąch hoąt dÔng năm 2019 coa5 Quy tąi nÔi dung Xin y kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua Ngân săch hoąt dÔng cua Ban Đąidięn Quy năm 2019 tąi nÔi dung 6 Xin y kiĆn NhâĐau tu.

Thông qua vięc Iva chen công ty kiem toăn Băocăo tâi chinh cua Quy cho năm tâi chinh kĆt thóc731/12/2019 tąi nÔi dung Xin y kiĆn Nhâ Đâu tu.

Câp nhât ląi ten Công ty Quân IY Quy tąi ĐiČu IȘ8 Quy: Công ty CÔ phân Quân IY Quy KY Thtrong

Nhă Đâu tu hoăc duqyc uj quyČn

(KY vâ ghi rô ho ten vói Nhâ Đâu tu că nhân/ K',ghi rô ho ten vâ dóng dău vói Nhâ Đâu tu tô ch(rc)

00002

1

QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

TECHCOM VIỆT NAM TCREIT

Số: /TCREIT-2019/NGĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT) - Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;

- Căn cứ Thông tư số 228/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ bất động sản;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 của Quỹ TCREIT ngày 12/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại

website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ:

http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý

Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-

thong-tin/

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

DỰ THẢO

2

Điều 6:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 7:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo

cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.

Điều 8:

Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.

Điều 9:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Bà ĐỖ TÚ ANH

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Tổng Giám đốc

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG