compliance officer

MÁSTER DE ALTAESPECIALIZACIÓN

Calle Dr. Fleming, 60. EntresueloEl Campello (Alicante) 03560, España

info@eicyc.com900 804 524 +34 644 76 55 07

¿POR QUÉ EL GRUPO EICYC?Las Escuelas del Grupo EICYC no solo ofrecen al alumno una formación online, continua y con atención personalizada, sino que ofrecen la po-sibilidad de asistir a se-minarios presenciales y/o prácticas reales que organicen con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita que la for-mación sea dinámica y se puedan aplicar los conocimien-tos teóricos en el ámbito profesional. Así, el alumno adquirirá experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo laboral.

Grupo EICYC pone a su disposición a profesores con una di-latada experiencia en cada sector, dedicándose no única-mente a la enseñanza teórica de la materia, sino a la aplica-ción de la misma en el mundo profesional.

Educación b-learningEn Grupo EICYC queremos facilitar el aprendizaje y fomentar el conocimiento. Por ello hemos desarrollado una modalidad de estudio que proporciona al estudiante los beneficios de ambos tipos de formación, online y presencial.

Mediante el término b-learning queremos resaltar el tipo de educación que ofrecemos. Con el prefi-jo b se indica una doble formación, tan-to online como presencial. La teoría se imparte de forma completamente onli-ne, con lo que el alumno puede estudiar desde donde desee y, al mismo tiempo, tener tutores profesionales disponibles que solucionen todas sus dudas.

Pero además, el Grupo EICYC destaca en el sector de la formación online por ofre-cer la posibilidad de realizar prácticas relacionadas con el itinerario que se está cursando. Los estudiantes podrán asistir a las instalaciones del Laboratorio Pericial Forense, donde tendrán acceso ilimitado a la maquinaria más avanzada.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMACon este tipo de enseñanza b-learning, fomentamos el apren-dizaje de las Ciencias Forenses y la Informática para todo tipo de perfiles profesionales y a lo largo de todo el mundo.

Olvídate de los horarios. Puedes cursar nuestra formación a cualquier hora, ya que los contenidos están siempre disponibles. Si no te gusta madrugar, esta es la mejor educación para ti porque puedes optimizar al máximo tu tiempo.Ahorra tiempo y dinero. No solo por la diferencia de coste de los cursos online con respecto a los presenciales y la flexibilidad de horario, sino tam-bién porque te evitas el desplazamiento y el cese de productividad.Tutor disponible cuando lo necesites. En un am-plio horario de atención dispondrás de la ayuda de tutores que resolverán las dudas que te vayan surgiendo de la forma que te resulte más cómoda, ya sea email, llamada o videoconferencia.Videoclases. Nuestros cursos no son solo textos que prescinden de contenido multimedia. Al contrario, éstos son complementarios de las clases graba-das por nuestros profesores expertos explicando todo el temario.

Foros de discusión entre los propios alumnos. Como es bien sabido, dos mentes piensan mejor que una. En el foro existente en la propia platafor-ma pueden surgir debates muy interesantes que fomentan la curiosidad por el conocimiento.

Aprendizaje interactivo. Al finalizar cada lección se te presentará un cuestionario que debes com-pletar para acreditar los conocimientos que vas adquiriendo. De esta forma vas comprobando tu nivel a lo largo del curso.

Diplomas universitarios. Gracias al convenio exis-tente entre la Universidad Isabel I y el Grupo EICYC, nuestros cursos te proporcionarán títulos universi-tarios convalidables por créditos ECTS y barema-bles para oposiciones.

Mención de honor para estudiantes sobresalien-tes. En Grupo EICYC nos gusta el buen trabajo y por ello lo recompensamos. Si te gradúas con una me-dia de sobresaliente obtendrás una mención es-pecial en tu certificado.

Carné de estudiante. Te identifica como alumno de la plataforma, con lo que se te hará un descuento especial en los siguientes cursos que realices con nosotros. Además, te dará acceso a los descuentos de estudiante en diferentes establecimientos.

DETALLES DEL CURSO100% online

1500 horas lectivas

30 créditos ECTS

Universitario

Titulación adicional

El Máster de Alta Especialización en Compliance Officer consta de los siguientes títulos y formaciones:

- Máster Profesional en Compliance Officer certificado por London School of Law and Criminology.

- Perito Judicial en Criminología Corporativa certificado por la Universidad Isabel I con 30 Créditos ETCS.- Máster Profesional en Delitos Económicos y Prevención del Fraude certificado por EICYC.- Máster Profesional en Informática Forense certificado por EICYC.- Máster Profesional en Grafística y Documentoscopia certificado por EICYC.- Certificación como Delegado en Protección de Datos certificado por EICYC.+Seminario presencial de Extracción Forense de Móviles y Recuperación de Datos (voluntario).Seminario presencial de Informática Forense (voluntario).

PROGRAMATema 1. Peritación y tasación

Tema 2. Ordenamiento jurídico español

Tema 3. La prueba y la valoración de la prueba

Tema 4. El dictamen pericial

Tema 5. Conceptos básicos en derecho

Tema 6. La responsabilidad

Tema 7. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje

Tema 8. La empresa (I)

Tema 9. La empresa (II)

Tema 10. Tipos de empresa según su forma jurídica

Tema 11. El controller jurídico o complianceofficer

Tema 12. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Tema 13. Delitos empresariales y penas correspondientes

Tema 14. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Tema 15. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Tema 16. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Tema 17. Antecedentes en la Protección de Datos. Contexto Normativo

Tema 18. Fundamentos (Reglamento Europeo de protección de Datos y futura LOPD)

Tema 19. Principios (LOPD)

Tema 20. Legitimación de la LOPD

Tema 21. Derechos de los interesados

Tema 22. Normas de cumplimiento

Tema 23. Autoridades de control y régimen sancionador

Tema 24. El delegado en protección de datos. DPO.

Tema 25. La responsabilidad proactiva

Tema 26. Transferencias internacionales, cumplimiento de la protección de datos y retos. Transferencias internacionales.

Tema 27. Métodos para el cumplimiento de la normativa de protección de datos

Tema 28. Retos en materia de Protección de Datos.

Delitos EconómicosUnidad didáctica 1. Peritación y tasaciónUnidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico españolUnidad didáctica 3. La pruebaUnidad didáctica 4. Valoración de la prueba pericialUnidad didáctica 5. El dictamen pericialUnidad didáctica 6. Código Deontológico del perito judicialUnidad didáctica 7. La responsabilidadUnidad didáctica 8. Conceptos básicos en derechoUnidad didáctica 9. Blanqueo de capitalesUnidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril de preven-ción de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.Unidad didáctica 11. El blanqueo de capitales y las profesio-nes jurídicas.Unidad didáctica 12. Órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.Unidad didáctica 13. Régimen y procedimiento sancionadorUnidad didáctica 14. Delitos económicos.

Informática ForenseTema 1. Concepto Perito Judicial.1.1 Concepto de perito judicial.1.2. Ley de Enjuiciamiento Civil.1.3. Ley de Enjuiciamiento Criminal.1.4. Concepto de pericia judicial.1.5. Modificaciones del Código Penal.Tema 2. Introducción al Derecho Español. Concepto de prueba.2.1. Concepto de prueba.2.2. El juicio.2.3. Legislación Informática.2.4. Legislación nacional aplicada al perito informático.Tema 3. Sistemas operativos y análisis Forense Sistemas TIC’s.3.1. Investigación y análisis forense de sistemas TIC’s.3.2. Sistemas operativos.3.3. Análisis forense en sistemas operativos Linux.3.4. Análisis forense en sistemas operativos MAC_OS.3.5. Análisis forense en sistemas operativos móviles.3.6. Análisis forense de correos electrónicos y redes.Tema 4. Geolocalización.4.1. Geolocalización social.4.2. Guía de escaneo móvil para marketing y publicidad.4.3. Guía de localización de geoposicionamiento en cuenta Gmail.4.4. Opinion Geolocation.Tema 5. Planificación de redes.5.1. Partes de una red corporativa.5.2. Sistemas de seguridad.5.3. Tecnologías inalámbricas.5.4. Telefonía IP.5.5. Herramientas de administración.

Tema 6. Teoría de sistemas de seguridad.6.1. Manual de seguridad.6.2. Arquitectura de seguridad informática.Tema 7. Ciberseguridad-hacking ético y penetrationtesting.Tema 8. Seguridad informática en el entorno empresarial y biometría.8.1. Fundamentos de la seguridad de la información.8.2. Simulacro de ataque dirigido correo infectado INCIBE.8.3. Simulacro de ataque dirigido pendrive infectado INCIBE.8.4. Biometría.Tema 9. Adaptación de autónomos y empresas a la LOPD.9.1. Modelo de documento de seguridad.9.2. Modelo de contrato para el tratamiento de datos por terceros.9.3. Instrucción 1/1998.9.4. Ley Orgánica 15/1999.9.5. Real Decreto 1720/2007.9.6. Reglamento Europeo de Protección de datos de 2018.Tema 10. Herramientas de análisis Forense.10.1. Herramientas de análisis forense.10.2. Ponencia 3-4 marzo.10.3. Nuevo informe pericial y LexnetTema 11. Preservación de la evidencia electrónica.11.1. Introducción.11.2. La cadena de custodia: fuente de prueba de dispositivos informáticos y electrónicos.11.3 La cadena de custodia informático-forense.Tema 12. Adquisición, copia forense y cadena de custodia.Tema 13. Ingeniería social.

Tema 14. Análisis y respuesta para ciber incidentes.14.1. Introducción.14.2. Glosario de términos de ciberseguridad.14.3. Ransomware: una guía de aproximación para el empresario.14.4. Sistema de Gestión Integrado según las normas ISO 9001, ISO/IEC 20000 e ISO/IEC 2700114.5. Fundamentos de ISO 27001 y su aplicación en las empresas,14.6. Metodología para la gestión de la seguridad informáticaTema 15. Conceptos de telecomunicación y TSCM.15.1. Radiofrecuencia.15.2. Espectro radioeléctrico y conceptos de electricidad.15.3. Vulnerabilidades, amenazas, escenarios.15.4. TSCM necesidades.15.5. Análisis de riesgo.15.6. Introducción a la difusión de señales de radio y televisión.15.7. Conceptos eléctricos básicos.15.8. Estadísticas ataques informáticos en 2014.15.9. Líneas telefónicas, tecnologías de transmisión y telégrafo.15.10. Teléfono, redes de datos, telefonía móvil, radio, televisión e internet.15.11. Los orígenes de las comunicaciones globales.15.12. Tecnología de la comunicación.15.13. Conceptos básicos ondas electromagnéticas.15.14. Historia de Internet.15.15. Historia del teléfono.

Tema 16. Dispositivos smartphone.16.1. Medidas activas y proactivas.16.2. Publicación de interés.16.3. Introducción a los Sistemas Operativos.16.4. Detección16.5. Aparatos de detección y proveedores.16.6. Emisores y receptores.16.7. Métodos de extracción de dispositivos móviles.16.8. Cellebrite Touch2.16.9. Cellebrite Logical Analyzer.16.10. Cellebrite Physical Analyzer.16.11. UFED Analytics Desktop.16.12. Manual JTAG y Chip-off.16.13. Manual Mobiledit.16.14. Manual Oxygen Forensic Detective.16.15. Manual UFED Cellebrite.Tema 17. Elaboración de informes y dictámenes periciales en TIC.17.1. Protocolo de actuación para pericias informáticas.17.2. Aplicación práctica UNE 197010-2015-JLN.17.3. Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tec-nologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).Tema 18. Errores comunes al perito. Ratificación en sala.Tema 19. Salidas profesionales en las TICs.Tema 20. Practicum. Procedimientos.Tema 21. Trabajos individuales fin de curso.

Grafística y DocumentoscopiaTema 1. Conceptos y terminología básica.Tema 2. Historia de la escritura y la Grafística.Tema 3. Desarrollo evolutivo de la escritura. mecanismos neurofisiológicos y psicomotri-ces.Tema 4. Fundamentos científicos de la Grafística y leyes de la escritura.Tema 5. La identificación de las escrituras.Tema 6. Elementos fundamentales a estudiar en documentos. análisis del papel y la tinta.Tema 7. Elementos fundamentales a estudiar en documentos útiles escriturales y sistemas de impresión.Tema 8. Instrumental técnico y estudio de los documentos.Tema 9. La firma y sus elementos I.Tema 10. La firma y sus elementos II.Tema 11. Particularismos gráficos I.Tema 12. Particularismos gráficos II.Tema 13. Alteraciones y modificaciones escriturales voluntarias y no voluntarias.Tema 14. El cotejo de firmas, sus requisitos y los signos de falsificación.Tema 15. Documentos y fotografía técnico pericial.Tema 16. La pericia caligráfica en el ordenamiento jurídico español (I). Introducción y prueba en el proceso judicial.Tema 17. La pericia caligráfica en el ordenamiento jurídico español (II).Tema 18. Metodología del examen pericial para la determinación de autenticidad o false-dad de firmas.Tema 19. Elaboración de informes periciales. el informe pericial y su estructura.Tema 20. Identificación de la escritura. Los anónimos.Tema 21. Revelado de huellas en papel e identificación de graffitis.Tema 22. Documentoscopia. Medidas de seguridad en documentos.Tema 23. Photoshop para peritos judiciales.Tema 24. Prácticas y trabajo final.

OBJETIVOS DEL CURSOEste curso ofrece al alumno una completa for-mación en compliance y protección de datos

El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias:

- Compliance y delitos empresariales- Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo- Legitimación de la Ley Orgánica de protec-ción de datos- Derechos de las personas respecto de sus da-tos- Política de protección de datos- Control y responsabilidad de la protección de datos- Métodos para el cumplimiento de la normativa en protección de datos

SALIDAS PROFESIONALESCOMPLIANCE OFFICER

− Detectar y gestionar los ries-gos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias inter-nas y externas de las empresas.

− Identificar los riesgos, analizar los cambios estatutarios y regu-ladores, determinar las medidas preventivas y correctivas, realizar tareas de vigilancia y control, im-plantar el sistema de Gestión del Cumplimiento (compliance mana-gement system, CMS), impartir for-mación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar perió-dicamente la actualización de los procedimientos.

CERTIFICACIONESMáster Profesional en Compliance

Officer certificado por London School of Law and Criminology.

Perito Judicial en Criminología Cor-porativa certificado por la Universidad

Isabel I con 30 Créditos ETCS.

Máster Profesional en Delitos Econó-micos y Prevención del Fraude certifi-

cado por EICYC.

CERTIFICACIONESMáster Profesional en Informática Fo-

rense certificado por EICYC.

Máster Profesional en Grafística y Documentoscopia certificado por

EICYC.

Certificación como Delegado en Pro-tección de Datos certificado por

EICYC.

GRUPO EICYC

EICYC - Escuela Internacional de Cri-minalística y Criminología enfocada a

impartir cursos universitarios.

Escuela especializada en impar-tir cursos para profesionales del

sector, con gran influencia en Latinoamérica.

ASPECRIM. Asociación Españo-la de Peritos Judiciales, Crimi-

nalistas y Forenses.

ITE - Instituto Tecnológico Español. Foro pluridisciplinar referente en

Informática Forense, Criminología y Criminalística.

GRUPO EICYC

LSLC - London School of Law and Cri-minology. Grupo altamente especiali-zado con sede en Londres y con gran

experiencia profesional.

EICYC México - Escuela especia-lizada en formación en Criminolo-gía y Criminalística muy enfocada

al país latinoamericano.

Eurocriminología. Revista/Editorial dedica-da a difundir avances y conocimientos en temas relacionados con la Criminología.

Laboratorio Pericial Forense. Gabine-te Pericial a la vanguardia en Europa: Grafística, Informática Forense, ADN,

tasación de piezas de arte, etc.