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Carpeta Fiscal N.- Fiscal del Caso_ _.- Sumilla__ .- FORMULA DENUNCIA PENALSEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE TRUJILLO MARCO ANTONIO TERRONES LEON, identificado con DNI N 18070890, con domicilio real en Titu Cusi Huallpa N281 Urb. Santa Mara y con domicilio procesal en Urb. Covicorti Mz O Lt 10 Oficina N 104 Edificio ABC Sector Natasha Alta, ambos de esta ciudad; a usted atentamente digo:

I.- PERSONERA.- OBJETO:Recurrimos a su Respetable Despacho con el objeto de FORMULAR DENUNCIA POR LA COMISIN DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE FALSEDAD IDEOLGICA; DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE ESTAFA AGRAVADA, contra el BANCO DE CRDITO DEL PER (BCP) en la persona de su Representante Legal con domicilio en. y quienes resulten responsables.II.- PETITORIO.-

Domicilio: Mz. O Lot. 10 Urb. Covicorti - Natasha Alta - (Oficina N 104)RPM: #943249085 994227638 422*7638 Solicitamos a Usted, se sirva admitir la presente DENUNCIA POR LA COMISION DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE FALSEDAD IDEOLOGICA Y FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS; Y EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE ESTAFA AGRAVADA, en agravio del recurrente, a fin de que previas las investigaciones que faculta el Cdigo Procesal Peruano, se sancione severamente al denunciado y a quienes resulten responsables por la Comisin del Delito que se haya cometido, ya que de no ser as, se generaran graves daos y perjuicios al recurrente.III.- FUNDAMENTOS DE HECHO.- 1.- El da primero de abril del ao dos mil quince el agraviado Marco Antonio Terrones Len, visito la casa de sus padres en la ciudad de Trujillo, ubicado en calle Titu Cusi Huallpa N 281, urbanizacin Santa Maria 1ra etapa, durante la maana su hermana identificada como Flor de Maria Terrones Leon, recibe una llamada telefnica del Banco de Crdito del Per (en adelante BCP) a su celular N 949694297, especficamente del rea de cobranzas donde le preguntan por la persona de don Marco Antonio Terrones Len, le transfiere la llamada, y la persona supuestamente representante del BCP indica que le confirme el nmero de su DNI, a lo cual le responde que no s quin ser y no tengo por qu brindarle mis datos y procedo a cortar la llamada.Cabe recalcar que el celular nmero 949694297 est registrado por la operadora Telefnica del Per, producto Movistar a nombre de Marco Antonio Terrones Len, adquirido en Abril del 2003, quien le sede a su hermana Flor de Mara Terrones Len en el ao 2006, por el cual ante cualquier incidencia con este nmero ya sea anulacin de chip, cambio de chip, la persona de Marco Antonio Terrones Len es el titular y nico responsable de realizar estos trmites, desde el ao 2006 ese nmero es usado exclusivamente por su hermana Flor de Mara Terrones Len.2.- El da siete de abril del ao dos mil quince, en horas de la maana su hermana Flor de Mara nuevamente vuelve a recibir mltiples llamadas del BCP donde le indican que el agraviado tiene una deuda de S/. 1, 200.00 nuevos soles producto de una tarjeta de crdito Visa Platinuim, a lo cual la hermana del agraviado les indica a los representantes del BCP Srta. Cecilia Daz, Jaqueline Estrada, Sr. Armando Ortiz y Andrs Chamorro que su hermano NO vive en Trujillo, que reside en Lima por temas laborales, estos funcionarios del BCP les dejan el nmero 3119400 y le mencionan que se comuniquen urgentemente con ellos, por lo que mi hermana procede avisarme telefnicamente.3.- El da ocho de abril del ao dos mil quince Desde Lima al promediar la maana el agraviado, llama al nmero 3119400 desde el anexo de su oficina el numero 12074370 (anexo del grupo Telefnica, uso exclusivamente para trabajo), se identifica y la seorita Cecilia Daz muy cortsmente le indica que tena una deuda con ellos y que el producto era una tarjeta VISA LAN PASS y que el monto ascenda a S/. 1, 198.79 nuevos soles a la fecha, el agraviado le explica que con el BCP no tiene ninguna cuenta abierta y que el retiro su cuenta sueldo y CTS en Julio del 2011 y que tambin en el mes de Abril del 2010 dio de baja sin deuda alguna a su tarjeta VISA PLATINIUM y su tarjeta AMERICAN EXPRESS, adicionalmente se qued con una cuenta de ahorros de la ciudad de Trujillo donde realizaba operaciones espordicas hasta el periodo de fines del 2011 donde dejo de usarla, y que en ningn momento solicito en alguna oficina del BCP ningn tipo de tarjeta ni crdito ya que es cliente exclusivo del CITIBANK (cuenta Sueldo, tarjeta Master Card Black y prstamo personal) y banco FALABELLA (tarjeta Visa Platinuim) y que sus crditos los maneja con estas entidades y que por tal motivo se trataba de una suplantacin de identidad y estafa, a lo cual la seorita le menciona que se acerque a una oficina del BCP para que realice su reclamo formalmente.4.- El da nueve de abril del ao dos mil quince, el agraviado se acerca a las oficinas del BCP en el Ovalo de Higuereta en la ciudad de Lima al promediar las 05:55 pm, lo atiende la Srta. Fiorella Felicia Huamn Aulla, la cual le indica que tiene una deuda por una tarjeta VISA LAN PASS siendo la secuencia la siguiente: Martes 13 de Enero del 2015, un individuo con el mismo nmero del DNI del agraviado N 18070890 pero con distinta foto, realiza la apertura de una cuenta de ahorros N 305-31053314-0-71 en la ciudad de Chiclayo, esto sucede da Martes da laborable para el agraviado, encontrndose laborando en la Estacin Terrena Satelital de Telefnica del Per, ubicado en la calle Rastreo Satelital S/n, urbanizacin Santa Genoveva, altura del kilmetro 39.5 de la antigua Panamericana Sur distrito de Lurn, Provincia y departamento de Lima, este individuo realiza esta operacin registrando los siguientes datos: Domicilio: CA.NN MZ L, LT 01 Urbanizacin San Isidro, distrito, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Telfono: 044205965 Correo Electrnico: MARCOANTONIOTERRONESL@GMAIL.COM Celular: NO REGISTRA Viernes 16 de Enero del 2015, un individuo con el mismo nmero del DNI del agraviado N 18070890 pero con distinta foto, realiza la solicitud de una tarjeta VISA LAN PASS, N 4634-0300-9053-8011, el cual la realiza en la oficina del Mall Aventura Plaza de Trujillo, ingresando los siguientes datos: Domicilio: CA.NN MZ L, LT 01 Urbanizacin San Isidro, distrito, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Telfono: 044205965 Correo Electrnico: MARCOANTONIOTERRONESL@GMAIL.COM Celular: NO REGISTRAPara mencionar que los datos que registra la RENIEC para la persona de Marco Antonio Terrones Len, con DNI 18070890 son: Domicilio: Jr. Las Lilas N 197 Urbanizacin San Eugenio, distrito Lince, provincia y departamento de Lima. Telfono la casa de los padres del agraviado en la Trujillo: 044635583 Correo Electrnico: materrones32@gmail.com Celular: 975326596Cabe recalcar que el nmero de celular 975326596 y el correo personal materrones32@gmail.com lo tiene el BCP en su base de datos ya que a este mismo nmero lo llamaba el rea de ventas por telfono a ofrecerle sus productos, tanto de tarjetas de crdito como de prstamos personales a los cuales siempre les dijo que por el momento no era necesario porque era cliente exclusivo del banco CITIBANK y banco FALABELLA y ellos me daban mejor taza de inters. Jueves 22 de Enero del 2015, un individuo con el mismo nmero del DNI del agraviado N 18070890 pero con diferente foto, realiza la solicitud de un prstamo PREFERENTE, el cual se le otorga misteriosamente y se le hace el depsito a la cuenta de ahorros N 305-31053314-0-71 aperturada en la ciudad de Chiclayo, el monto del depsito asciende a 28,500 soles. Mircoles 4 de Febrero del 2015, este individuo realiza 2 operaciones retirando dinero por cajero automtico ATM por un monto de S/. 1, 500. nuevos soles.La seorita Fiorella le sugiere que anule todas las cuentas existentes, procede a llamar al nmero de anulaciones y bloqueo de tarjetas y se procede a realizar el bloqueo de la cuenta de ahorros N 305-31053314-0-71 y la tarjeta VISA LAN PASS, N 4634-0300-9053-8011, haciendo hincapi que estas tarjetas ya no se vuelvan a activar.Se realiza el reclamo insistiendo que EL AGRAVIADO NO ES el autor de esta apertura de cuenta de ahorros, tarjeta de crdito, prstamo preferente, ni retiro de dinero, le asigna un nmero de solicitud de reclamo, siendo el cdigo 4186464.Al promediar las 8:20 pm el agraviado se apersona a la comisaria PNP de Lince a solicitar una denuncia por suplantacin y estafa por un sujeto que vive en Trujillo/Chiclayo, al cual el SOS PNP Roberto A. Soto Palacios con CIP 30282939, le indica que solamente puede dejar constancia de este acto para NO ser involucrado en futuros hechos delictivos que pudieran acontecer, dado que lo tendra que tramitar este hecho delictivo en el sitio que se suscitaron los hechos, por consiguiente la ciudad de Trujillo.5.- El da viernes diez de abril del ao dos mil quince al promediar las 11:30 de la maana el agraviado se apersono a INDECOPI en San Borja Lima, lo atiende la Srta. Pamela Espinoza de ASBANC, la cual procede a comunicarme mediante el sistema ALO BANCO con el Sr. Ral Cueva del BCP, al cual le explico lo mismo que le explico a la Srta. Fiorella Huamn Aulla, indicando el Sr. Ral que proceda a acoger el reclamo y asignando el nmero 4188227 y que inmediatamente enve un correo a la direccin reclamos@bcp.com.pe con el asunto de DEUDA NO RECONOCIDA, reclamos N 4188227 y N 4186464.El agraviado procede a enviar el mail desde su direccin de correo personal materrones32@gmail.com, adjuntando los documentos: Hoja de reclamo entregada en la oficina del Ovalo de Higuereta N 4186464 Copia certificada expedida por la Comisaria PNP de Lince nmero de orden 5325091. DNI actual y pasado donde figuran mis direcciones ms actuales que tuve.Se apersona a las oficinas de la RENIEC en San Luis a solicitar un certificado de Homonimia la cual revela que la persona de Marco Antonio Terrones Len NO POSEE HOMONIMOS y que su identidad es nica siendo su nico DNI el N 18070890.6.- El da diecisiete de abril del ao dos mil quince en la ciudad de Trujillo el agraviado procede a realizar el reclamo formal ante INDECOPI en la urbanizacin San Andrs.Por la tarde se apersona a la oficina del BCP en el Ovalo Grau (16:05 horas), agencia ubicada en la urbanizacin Santa Mara primera etapa, lo atienden en plataforma y le indican que la asignacin de la tarjeta VISA LAN PASS, N 4634-0300-9053-8011, se realiz por una venta telefnica, sin embargo no supieron darme razn a que numero llamaron para que se realice dicha venta.Tambin le informaron que dicha tarjeta nunca fue reclamada ni recogida y hasta la fecha se encontraba en oficina pero del Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, hasta EL mismo personal se extra y comento que como poda haber solicitado un prstamo preferente mediante la tarjeta LAN PASS si esta nunca fue activada por que simplemente no fue recogida y el sobre lacrado nunca se abri.Con esta persona que lo atendi se realiz un ejercicio de simulacin de un prstamo personal/apertura de cuenta de ahorro, y lo primero que le solicito al agraviado fue su DNI y automticamente cruzo informacin con la RENIEC apareciendo en la pantalla del monitor la foto en tamao grande, siendo muy difcil suplantar a una persona.No contento con esto el agraviado se dirigi a las oficinas centrales del BCP en Jr. Gamarra del centro de esta ciudad, lo atendieron en Plataforma, explico su caso y le mencionaron que la solicitud de la tarjeta LAN PASS se realiz por una venta telefnica a cargo del Sr. JOS SNCHEZ REQUENA de la oficina del Callao el da 16 de Enero del 2015, pero no me dieron razn a que numero llamaron, tambin me informo que la tarjeta LAN PASS nunca fue recogida y aun se encontraba en oficina.El agraviado Marco Antonio Terrones Len, reconoce que la nica vez que ha visitado la ciudad de Chiclayo durante el ao 2015 fue el da 17 de Febrero y fue para llevar a su Sra. madre Julia Rosa Len de Terrones a su consulta en el rea de Cardiologa del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Azenjo de esa ciudad, la transporto en su automvil de placa TIG-268, cuyas actividades en esta ciudad fueron: consulta en el rea de Cardiologa del HNAAA, compra de SOAT en la instalaciones del banco Falabella en el Centro comercial Real Plaza, almuerzo en el restaurante La Parra ubicado en la calle Manuel Mara Izaga, posteriormente me regrese a la ciudad de Trujillo el mismo da.Ante todo lo sucedido y ante las diferentes versiones de cada oficina, resulta sospechosa la forma como se realizaron todas las operaciones, y surgen las siguientes interrogantes: Resulta imposible que el BCP haya confundido la identidad del agraviado Marco Antonio Terrones Len, ya que esta persona NO REGISTRA HOMONIMOS segn la RENIEC y que su nico documento de identidad es el nmero 18070890. Por qu llamaron al nmero del celular de la hermana Flor de Mara Terrones Len N 949694297, si bien claro el BCP sabe que el agraviado maneja el N de celular 975326596 al cual en innumerables veces lo llamaron para ofrecerme sus productos, tanto de tarjetas de crdito como de prstamos personales a los cuales siempre les dijo que por el momento no era necesario porque era cliente exclusivo del banco CITIBANK y banco FALABELLA y ellos me daban mejor taza de intereses. Cuando realizan la solicitud de la tarjeta LAN PASS, el suplantador brinda un nmero de telfono fijo N 044205965 y NO registra nmero de Celular, entonces POR QUE EL BCP ANTE LA NEGATIVA DE PAGO DE ESTE SUPLANTADOR LLAMAN AL NUMERO 949694297 SABIENDO QUE PERTENECE Y LES CONTESTA UNA MUJER Y NO UN HOMBRE EN ESTE CASO LA PERSONA DE MARCO ANTONIO TERRONES LEON, simplemente se supone que de alguna manera filtraron la informacin de este nmero celular. Suponiendo que el BCP llamo al celular 949694297 para realizar la venta por telfono de la tarjeta LAN PASS, obviamente SE DIO CUENTA que quien contestaba era una mujer, la voz era de una mujer, ENTONCES POR QUE ACEPTO LA COMPRA/VENTA DE ESTE PRODUCTO SI LA VOZ ERA DE UNA MUJER, Y SOBRE TODO LOS DIAS EN QUE SE SUSCITARON DICHOS HECHOS EL AGRAVIADO MARCO ANTONIO TERRONES LEON SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE LIMA LABORANDO. La persona de Marco Antonio Terrones Len se tom la molestia de ir a verificar la direccin CA.NN MZ L, LT 01 Urbanizacin San Isidro, distrito, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, consignada en el registro de apertura de la cuenta de ahorros N 305-31053314-0-71 y la tarjeta VISA LAN PASS N 4634-0300-9053-801, resultando como conclusin que: En la urbanizacin San Isidro no existe la calle NN. Existe la calle ORO, MZ L, LT 01, la cual es un domicilio de un piso fachada color azul con blanco, puerta y ventana con rejas blancas, en donde preguntamos y una seora muy amablemente nos dijo que all vive la familia Vertiz Ibez. Al llamar al telfono fijo N 044205965, nos responden a en ese nmero y direccin no vive y nunca vivi ninguna persona cuyos nombres sean Marco Antonio Terrones Len.IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Amparamos nuestra denuncia en lo dispuesto por las siguientes normas: El artculo 428 del Cdigo Penal Peruano. El artculo 196 - A - numeral 2 y 5.V.- MEDIOS PROBATORIOS.-Como medios probatorios de nuestra parte, ofrecemos:A).- LA DOCUMENTAL: Consistente en el mrito de los siguientes documentos:A.1.- Copia de la hoja de reclamacin N 4186464, expedida por la oficina del BCP ubicada en el Ovalo de Higuereta en Lima.A.2.- Copia de la copia certificada expedida por la Comisaria PNP de Lince nmero de orden 5325091.A.3.- Copia del correo enviado a la direccin reclamos@bcp.com.pe, expresamente en comunicacin sostenida con el Sr. Ral Cueva, desde las instalaciones de INDECOPI en Lima.A.4.- Ficha de Inscripcin expedida por la RENIEC.A.5.- Copia del DNI del recurrente.A.6.- Copia de la denuncia por infraccin a normas sobre proteccin al consumidor interpuesta en las oficinas de INDECOPI en Trujillo.A.7.- Copia del reporte de posicin crediticia del Sr. Marco Antonio Terrones Leon, expedida por la SBS.A.8.- Reporte del Certificado de Homonimia expedido por la RENIEC.A.9.- Copia de la tarjeta de cuenta sueldo del banco CITIBANK.A.10.- Copia de la tarjeta de crdito American Airlines AAdvantage Mastercard Black del banco CITIBANK.A.11.- Copia de la tarjeta de crdito CMR Visa Platinuim del Banco Falabella. A.12.- Copia de mi tarjeta de identificacin de mi centro de trabajo.A.13.- Copia del SOAT comprado en la ciudad de Chiclayo.A.14.- Diagrama de ubicacin de la casa en la urbanizacin San Isidro.B).- OTRAS DILIGENCIAS QUE SU DESPACHO CONSIDERE CONVENIENTES, as como la presentacin de las dems pruebas que sean necesarias y requeridas por su Despacho para llegar a la verdad.

VI.- ANEXOS:1-A.- Copia legible del documento de identidad del recurrente.1-B.- Copia de la hoja de reclamacin N 4186464, expedida por la oficina del BCP ubicada en el Ovalo de Higuereta en Lima.1-C.- Copia de la copia certificada expedida por la Comisaria PNP de Lince nmero de orden 5325091.1-D.- Copia del correo enviado a la direccin reclamos@bcp.com.pe, expresamente en comunicacin sostenida con el Sr. Ral Cueva, desde las instalaciones de INDECOPI en Lima.1-E.- Ficha de Inscripcin expedida por la RENIEC.1-F.- Copia de la denuncia por infraccin a normas sobre proteccin al consumidor interpuesta en las oficinas de INDECOPI en Trujillo.1-G.- Copia del reporte de posicin crediticia del Sr. Marco Antonio Terrones Leon, expedida por la SBS.1-H.- Reporte del Certificado de Homonimia expedido por la RENIEC.1-I.- Copia de la tarjeta de cuenta sueldo del banco CITIBANK.1-J.- Copia de la tarjeta de crdito American Airlines AAdvantage Mastercard Black del banco CITIBANK.1-K.- Copia de la tarjeta de crdito CMR Visa Platinuim del Banco Falabella1-L.- Copia de mi tarjeta de identificacin de mi centro de trabajo.1-M.- Copia del SOAT comprado en la ciudad de Chiclayo.1-N.- Diagrama de ubicacin de la casa en la urbanizacin San Isidro.POR TANTO: A Ud. Solicitamos se sirva admitir la presente denuncia, disponiendo su trmite en el modo y forma de Ley, para de sta manera tener la plena conviccin de que siempre prevalecern LA CONSTITUCIN, LA LEY Y UNA CORRECTA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.Trujillo, 21 de Abril del 2015.

. MARCO ANTONIO TERRONES LEON D.N.I. N 18070890