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Basel Institute on Governance, Missionsstrasse 62, CH-4055 Basel, Phone +41 (0)61 267 28 75, [email protected]
Offshore Strukturen
im Oil-for-Food-Skandal
Bern, 10.11.2006
Dr. Zora Ledergerber
Basel Institute on Governance
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Oil-for-Food-Programme: Hintergrund
1990 Invasion Iraks in Kuwait: Golfkrieg
1991 Befreiung Kuwaits
Security Council Resolution 687 -> Zerstörung aller chemischen, biologischen und nuklearen Waffen
Security Council Resolution 661 -> Embargo: Kein Handel und finanzielle Transaktionen mit Irak
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Folge: Humanitäre Krise im Irak
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Oil-for-Food Programme (OFFP)
Öl für Nahrungsmittel
Grösstes humanitäres Programm in der Geschichte der UNO
1000 Mitarbeitende im Irak und NY
9 UNO-Unterorganisationen
Gedacht als temporäres Programm, 1996 – 2003
Irak verkaufte Öl im Wert von 110 Milliarden USD
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skdjfhksdjhf
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Korruptionsvorfälle
Öl: Surcharges (Zuschläge)
Humanitäre Güter: Kickbacks
Schmuggeln von Öl
Korruption innerhalb der UNO
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Illegales Einkommen durch Korruption: 1.8 Mia USD
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Bildung von Shell Companies
TAURUS
Alcon Fenar
Konten Konten
KontenKontenKonten
Schweiz
Libanon
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Taurus
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Glencore: Ölförderungsrechte
SOMO Glencore
Delta Petroleum
Leith Shbeilat
Incored Tading
Petrogas
Zangas
Marbel
Glencore France Al Khaled Engeneering
Abu Reyaleh
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Somo
Irakische Botschaft
Abu Reyaleh
Abu-Reyaleh
Glencore Incomed Trading
Mr. Lakhani
Zypern
Genf
Beirut
Dubai
Glencore: Geldfluss $6.6 Mio Surcharges
Zürich
Genf
Genf
München
Genf
Beirut
Amman
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Humanitarian Contract Kickbacks – Flow of Funds
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Australian Wheat Board (AWB)
En gros Verkäufer von Australischen Weizen
Wichtigster Vertragspartner für humanitäre Güter
6.8 Mio Tonnen Weizen für USD 2.3 Mia.
Problem: Irak fing an, Transportkosten zu verlangen
AWB glaubte angeblich, dass Alia eine rechtmässige Transportfirma mit Sitz in Jordanien sei
AWB zahlte insgesamt USD 221 Mio an Alia
Frage: Was wusste das AWB?
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AustralianWheat Board „Inland Transportation Fees“
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17
Öl-Schmug-
gel
$8.4 Mia.
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Korruption innerhalb der UNO
Boutros Boutros-Ghali
Kofi Annan und Kojo Annan
Benon Sevan
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Offshore-Strukturen: Verschleierung der Herkunft
Einsatz von Sitzgesellschaften
Einsatz von Berufsgeheimnisträgern
Einsatz von Bankverbindungen an Offshore-Centers
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Independent Inquiry Committee into the UN Oil-for-Food Programme (IIC)
Paul Volcker
Mark Pieth Richard Goldstone
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Methode
80 Angestellte
35 Mio USD
Zugang zu verdeckten Quellen
Amtshilfe: Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Libanon, Jordanien
FED (Federal Reserve)
12 Mio Dokumente
UNO, Irak, Banken, Unternehmen, Tel-Aufzeichnungen, Interviews (1100)
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Problem: Informationsbeschaffung
Amtshilfe
Verschiedene Rechtsordnungen
Berufsgeheimnisträger
Sprachliche Hürden (Arabisch, Russisch etc)
Sicherheitsaspekte
Zeitverschiebung
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Schweiz
Leistete Amtshilfe
Gesuche ans Seco für Interviews (Art. 7 Embargogesetz)
Schweizer Beteiligung:
Rohölhändler mit Sitz in der Schweiz haben unter dem Oil-for-Food-Programm irakisches Erdöl im Gegenwert von 3.5 Mia USD (5% des Totals) gekauft.
Ausländische Erdölhändler finanzierten den Erwerb bedeutender Mengen an irakischem Erdöl über Banken in der Schweiz
Mittlerweile 30 Verfahren hängig (10 beim Seco, 20 bei BA)
1 Verurteilung: Busse von 50‘000.-
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Auswirkungen auf die UNO
UN Ethics Office
Schutz von Whistleblower
Strenge finanzielle Offenlegungspflichten
Aufstockung von Ermittlungs- und Buchhaltungsstellen
Strengere Ermittlung bei Unregelmässigkeiten im Beschaffungswesen und Überprüfung von adequaten Strukturen
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Schlussfolgerung: Besondere Umstände
Grosser Mediendruck
Knapp an Zeit
Politischer Druck
Erschwerende Umstände:
Sicherheitsaspekt (Ermittlungen im Irak)
Amtshilfe in unüblichen Kanälen
FED
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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