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C-TPAT: ASOCIACION DEL COMERCIO Y ADUANA CONTRA EL
TERRORISMOPrograma Para Manufactureros Mexcanos! Trans"ortstas # Em"resas
$e Ser%co&
MDP& A'onso Iram (on)a'e) (on)a'e)
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Conten$o
• (enera'$a$es acerca $e' "rograma&• Proceso "ara 'a "artc"ac*n&• Conc'usones&• Recomen$acones genera'es&
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+,ue es C-TPAT
Es un programa creado por La Agencia de Seguridad Nacional e implementado
por el Buró de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (BP!"la meta es pre#enir" proteger" detectar y e#itar el uso de la cadena dea$astecimiento para el transporte de $om$as" armas de destrucción masi#a"armas $iológicas" armas %u&micas" y componentes para ensam$lar armas porparte de 'rupos erroristas" )acilitar el comercio internacional legitimo e
incrementar la seguridad en las )ronteras* Prioritario para toda empresae+portadora y de ser#icios
ientos de compa,&as-anu)actureras" .mportadoras" Agencias /ee+pedidoras"onsolidadoras" ransportistas
A0reos" errestres y -ar&timos anaplicado al PA*
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Antece$entes
• Contaner Securt# Intat%e . CSI . Enero /00/&
• Customs Tra$e Partners1" Aganst Terrorsm - C-TPAT . 2uno /00/&
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+Es 3o'untaro e' C-TPAT
5e acuerdo al BP este programa es #oluntario en el %ue si Usted decide inscri$ir a su
empresa tendr6 como $ene)icio7
4& Ut')ac*n $e 'os carr'es exc'us%os 5AST/& Dsmnuc*n en 'a se'ecc*n a'eatora "ara re%sones "or "arte $e C6P7& Re%s*n ex"e$ta 8en caso $e corres"on$er re%s*n 'os em9arues C-TPAT tenen "ror$a$
# son re%sa$os me$ante ra#os (amma;as $e 'os "a>ses en ue se u9can&
E' no "artc"ar 'e ocasonarB 'o sguenteRetra)o en e' cruce $e sus em9arues" el BPre#isar6 sus em$ar%ues y operaciones e+austi#amente" no ser6 elegi$le para otros programascomo el FAS (arril E+press! y so$re todo" perdida de negocio" ya %ue sus competidores estar6n
certi)icados PA y d&a con d&a las empresas de Estados Unidos est6n $uscando pro#eedores%ue sean certi)icados PA*
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Defncon $e 'a Ca$ena $e A9astecmento
Or$en $ePro$ucc*n
Pro$uctorManufacturero
Centro $eDstr9uc*n
Puerto $eEx"ortac*n
Puerto $eIm"ortac*n
Centro $eDstr9uc*nC'ente5na'
Trans"orteTerrestre
ntermo$a'Areo
Ins"ecc*nA$uana'
5AST
Pro%ee$ores
3a'$ac*nC-TPAT
5orFar$ng
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Recorren$o e' Mun$o Aseguran$oCa$enas $e A9astecmento
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Imagen $e un Carro Tanue 3ac>o&
;SUCSES Supply Chain & Logistic ® 13609 Regional Dr. Unitec n!ustrial Center"
Lare!o.#$ %0'(
#el )9(6* +3( (+6
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Carro Tanue Carga$o con 4!4= G'os $eMarguana
Areas Sospecosas
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Carro To'%a con In$ocumenta$os
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Tra'er con In$ocumenta$os
Non-Intrus%e ns"ecton s#stem mage 8H-RAY;
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Lare!o.#$ %0'(
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Pe'gros Latentes aca Los EUA
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Pe'gros Latentes aca Los EUA
Curt Je'$on mem9ro $e'comt $e Ser%cos $e LaArma$a $e 'os Esta$os Un$os!
sostene un artefacto nuc'eartBctco $e 4 G'ot*n! ''ama$o ELASESINO DEL CORREO!
escon$$o en un ma'et>n $e%a@e samsonte&
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Lare!o.#$ %0'(
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Programas $e Segur$a$ en E' Mun$o
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• Esta$os Un$os: C-TPAT&• Cana$B: Partners n Protecton& 8PIP;• Snga"ur: Secure Tra$e Partners1"& 8STP;
• Comun$a$ Euro"ea: Aut1or)e$ Economc O"erator&8AEO;• 2or$ana: (o'$en Lst&• Nue%a Ke'an$a: Secure Ex"orts Sc1eme&
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Em"resas ue "ue$en a"'car a' C-TPATEmpresas no relacionadas a .mportadores de U*S* certi)icados PA o no incluidos
en el per)il de seguridad de la cadena de a$astecimiento de la empresa" tendr6n %ueaplicar $a>o los re%uerimientos para empresas productoras" manu)actureras o deser#icio e+tran>eras*
✓ .mportadores de EUA
✓ Empresas transportistas terrestres" )erro#iarias" mar&timas" y a0reas %ue
transporten mercanc&as acia los EUA*
✓ Autoridades portuarias mar&timas de EUA?operadores de terminal
✓ onsolidadores de carga a0rea de EUA" transportistas intermediariosmar&timos"
✓ Empresas manu)actureras canadienses y me+icanas
✓ Algunas empresas e+tran>eras manu)actureras in#itadas
✓ Agentes aduanales de EUA
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Proce$mento "ara a"'car a' C-TPAT
➢ onducir una auto e#aluación integral deseguridad aplicando los criterios del programaPA*
➢ 5esarrollar e implementar un programa paraincrementar la seguridad a lo largo de la cadenade a$astecimiento*
➢ Su$ir la in)ormación de la empresa en el portal dela pagina del BP 8Los crteros cam9aron a"artr $e' 0< $e A9r' $e' /00;
➢ En#iar el per)il de seguridad de la empresa atra#0s del portal al BP*
➢ omunicar acerca del programa a las empresas%ue )orman parte de su cadena logistica para)ortalecer y tra$a>ar con>untamente paraincrementar la seguridad asta el cliente )inal*
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Pre"arac*n $e' Perf' $e Segur$a$
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Lare!o.#$ %0'(
#el )9(6* +3( (+6
Su Empresa de$e de acer una re#isión interna de su cadena de a$astecimiento* El
BP sugiere unos criterios de seguridad para su empresa durante esta re#isión* Suempresa e#aluara la seguridad interna de sus plantas" o)icinas y operaciones" estotam$i0n incluye #eri)icar la cadena de a$astecimiento desde su origen asta el cliente)inal en EUA incluyendo agentes" transportistas y los dem6s %ue se encuentren dentrode su cadena log&stica" tam$i0n se re%uiere %ue in)orme a sus pro#eedores acerca delprograma PA
En el resultado de su re#isión se encontraran puntos d0$iles y riesgos" donde seencuentren de$ilidades su empresa tomara las acciones apropiadas para corregirlas"esto podr6 incluir el rempla@ar compa,&as en su cadena de a$astecimiento cuando nocali)i%uen al aplicar al PA o a los est6ndares de seguridad de su empresa*onsidere tam$i0n %ue posi$lemente su empresa tenga %ue in#ertir en e%uipo deseguridad" tecnolog&a" personal de seguridad" cercas o $ardas para )ortalecer su
seguridad*
E' "erf' $e segur$a$ es 'a nformac*n ue serB arc1%a$a "or e' De"artamento$e A$uanas # Protecc*n $e 5ronteras! e' cua' $escr9e ue tan segura es suem"resa # su ca$ena $e a9astecmento 9a@o 'os estBn$ares C-TPAT& Este "erf'tam9n ex"'ca cua'es me$$as se $e9erBn $e tomar "ara forta'ecer 'a segur$a$&
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➢
uando el BP re#ise su per)il de seguridadno $uscara errores o in)racciones" "erorecuer$e ue e' C6P es una Agenca(u9ernamenta' y si en algn momentosospeca %ue deli$eradamente mintió ocometió algn tipo de in)racción intencional"entonces su empresa ser6 re#isadaminuciosamente*
➢ Recuer$e ue es un "rograma 9asa$o en'a 6uena 5e&
➢ onsidere %ue al momento de aceptar lascondiciones y en#iar el per)il de seguridad" su
empresa ad%uiere derecos y o$ligaciones"por esta ra@ón Usted re%uiere de asesorespro)esionales en la materia %ue lo apoyendurante el proceso*
,u Im"'cacones Lega'es tene e' A"'car
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Nue%os Crteros $e Segur$a$ C-TPAT "araEm"resas Manufactureras # Ser%co
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5esde ctu$re del 2==4 el BP y la comunidad comercial tra$a>aron con>untamente paradesarrollar nue#os criterios de seguridad para las empresas %ue ya se encuentren inscritasen el programa o %ue %uieran participar* Estos nue%os crteros entraron en %gor a
"artr $e' /= $e Mar)o $e' /00= # "osterormente se ana')aron nue%amente #cam9aron e' < $e A9r' $e' /00 y ser#ir6n para de)inir y esta$lecer el ni#el m&nimo deseguridad %ue de$er6n de emplear las empresas*
5ase 4& Estrcto contro' $e 'a segur$a$ f>sca $e 'a ca$ena $e a9astecmento! en
esta Brea se agregan tres crteros nue%os:
Segur$a$ en Contene$ores . Sellos" inspecciones" almacenamiento*
Segur$a$ 5>sca . Bardas" iluminación" estacionamientos" estructura de los edi)icios"candados y cerraduras" control de lla#es" sistemas de alarma" sistemas de C*
Contro'es $e Acceso . Empleados" #isitantes" en#&o y reci$o de pa%ueter&a ycorrespondencia" desa)ió y control de personas no autori@adas*
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Nue%os Crteros $e Segur$a$ C-TPAT "araEm"resas Manufactureras # Ser%co
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Lare!o.#$ %0'(
#el )9(6* +3( (+6
➢5ase / Practcas Internas en e' Mane@o $e 'a Ca$ena $e A9astecmento:
➢Segur$a$ $e' Persona' . Ceri)icación de empleos anteriores" antecedentes"procedimientos para personal %ue a de>ado de la$orar en la empresa*
➢Proce$mentos $e Segur$a$ . Procesamiento de documentos" procedimientos para
mani)iestos" em$ar%ues y reci$o" discrepancias en la carga*
➢ Segur$a$ en Tecno'og>a $e 'a Informac*n . Protección" passDords" monitoreo de losusuarios*
➢ Ca"actac*n en Segur$a$ # concent)acon&
➢5ase 7 Reuermentos "ara 'os socos $e negoco 8C'entes # Pro%ee$ores;
➢Se de$er6 de tener procedimientos escritos y #eri)ica$les para la selección de socios denegocio como pro#eedores" clientes" y documentación %ue a#ale %ue los socios de negocioest6n cumpliendo con los criterios de seguridad del programa PA
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Areas $e 'a Ca$ena $e A9astecmentos
➢ Socos $e Negoco&
➢ Segur$a$ $e contene$ores #remo'ues&
➢ Contro' $e Acceso&
➢ Segur$a$ $e' Persona'&
➢ Segur$a$ $e Procesos&
➢ Segur$a$ 5>sca&
➢ Segur$a$ $e TI&
➢ Ca"actac*n en Segur$a$&
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Lare!o.#$ %0'(
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Reustos "ara Socos $e Negoco
Inc'u#e Proce$mentos "ara:➢ /e%uisitos para los socios de negocio*
➢ Ceri)icación si los socios cumplen o nocon los criterios de seguridad PA*
➢ Punto de origen" de)inición asta el punto
de distri$ución o cliente )inal*
➢ Ceri)icación si participa en algnprograma de seguridad de una aduanae+tran>era*
➢ Noti)icación de anomal&as y?o acti#idades
ilegales detectadas*
➢ Ceri)icar si los transportistas participan ono en algn programa de seguridad*
Enfoue:
ener un proceso documentado y#eri)ica$le para la selección de
socios de negocio*
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#el )9(6* +3( (+6
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Segur$a$ $e Contene$ores # Remo'ues
Inc'u#e Proce$mentos "ara:➢ Super#isión de la carga y descarga de
las mercanc&as*
➢ Ceri)icación de marcas" peso y conteocontra documentos de em$ar%ue*
➢
.nspección de contenedores"tractores" trailers y #agones de tren*
➢ 5etección y reporte de )altantes ye+cedentes*
➢ Noti)icación de anomal&as y?o
acti#idades sospecosas detectadas*
➢ Almacenamiento y monitoreo decontenedores?ca>as #ac&os y cargadospara pre#enir accesos no
autori@ados*
Enfoue:
Protección contra materiales nomani)estados dentro del e%uipo
de transporte*
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#el )9(6* +3( (+6
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Segur$a$ $e Contene$ores # Remo'ues
5actores ue "ro"caron esto:➢ Falta de super#isión de la carga y
descarga de mercanc&as*
➢ Falta de controles de seguimiento ymonitoreo de la carga en transito*
➢
El operador recogió el em$ar%ue a 8=m* de la )rontera*
➢ La unidad se perdió durante 24 oras*
➢ onsecuencias detención de lamercanc&a" perdida del cliente" multas
administrati#as por mas deG 1="==="===*== de dólares deacuerdo la los ta$uladores del BP*
2":9; L$s de -ariuana
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Segur$a$ $e Contene$ores # Remo'ues
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Re%s*n $e Man@as # Se''os
Segur$a$ $e Contene$ores # Remo'ues
C1ecar Se''os3=SUCSES Supply Chain & Logistic ®
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Contro' $e Accesos
Enfoue:
E#itar accesos no autori@ados a lasinstalaciones de la empresa*
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#el )9(6* +3( (+6
Inc'u#e Proce$mentos "ara:
➢ .denti)icación de todos losempleados" #isitantes y #endedores*
➢ Entregas de pa%ueter&a y correo*
➢ En)rentamiento y retiro de personasno autori@adas y?o no identi)icadas*
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Segur$a$ $e' Persona'
Inc'u#e Proce$mentos "ara:➢ Procesos de /eclutamiento y
Selección" as& como Entre#istas de
los Solicitantes*
➢ Ceri)icación de solicitudes e
in#estigaciones de antecedentes
➢ /e#isiones periódicas a los
empleados" especialmente los %ue
ocupan posiciones criticas de la
empresa*
➢ /e#isiones Periódicas para
Empleados*
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Enfoue:
Asegurar la calidad y lealtad de loscola$oradores de la empresa
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Procesamento $e 'a Informac*n
Inc'u#e "roce$mentos "ara:
➢ Asegurar %ue los documentos deem$ar%ue sean completos y legi$les*
➢ Protección de los documentos*
➢ Hue los documentos de em$ar%ue seanen#iados a el personal in#olucrado*
➢ Protección y respaldo de la .n)ormaciónen general*
➢ 5iscrepancias en la carga*
Enfoue:
Ceri)icar" agili@ar y proteger lain)ormación y documentación #ital
de la operación y de la empresa*
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Segur$a$ 5>sca
Inc'u#e Proce$mentos "ara:➢ ercado de las instalaciones"
cerraduras y controles adecuados parapuertas internas y e+ternas" #entanas"portones y #allas*
➢ .luminación adecuada dentro y )uera dela instalación" incluida el 6rea de
estacionamiento*
➢ Segregación y se,ali@ación de la cargaen internacional" local" y materiales
peligrosos*
➢ Separación de #e&culos particulares delos de carga de materiales*
➢ Sistemas de comunicación paracontactar seguridad interna y polic&alocal*
Enfoue:
odas las instalaciones de$en deestar construidas con materiales
%ue resistan entradas no
autori@adas y prote>an contra
intrusiones del e+terior*
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Segur$a$ $e TI
Inc'u#e Proce$mentos "ara:➢ Protección contra la introducción o
sustracción de in)ormación sensi$le dela empresa o de sus clientes*
➢ Uso de cuentas indi#iduales asignadasa los empleados y %ue e+i>an un cam$ioperiódico de contrase,as*
➢ 5esarrollo de pol&ticas" procedimientosy normas para la capacitación de los
empleados*
➢ Esta$lecer sistemas para la detección
de acceso inapropiado" manipulación oalteración de datos comerciales*
Enfoue:
Proteger los e%uipos decomputo
contra el mal uso y acceso
no autori@ado*
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E$ucac*n # Entrenamento
Inc'u#e "roce$mentos "ara:➢ Entrenar a los empleados en el
reconocimiento de conspiraciones
internas" integridad de la carga y
control de accesos*
➢ oncienti@ar al personal en suparticipación en los controles de
seguridad*
➢ Entrenamiento en seguridad para
puestos y tareas espec&)icas*
Enfoue:
apacitar al personal en los sistemasde seguridad de la empresa y
$uscar su participación en ellos *
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Recomen$acones (enera'es
➢ E#aluar la situación de la empresa*
➢ Utili@ar el programa PA comoest6ndar de seguridad*
➢ Buscar el apoyo de pro)esionales
en el 6rea*
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Conc'usones
Una ca$ena es tan fuerte como su es'a9*n mas $9'&
3;SUCSES Supply Chain & Logistic ®
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#el )9(6* +3( (+6
E' "rograma no es una o"c*n "ara no cum"'r con 'os"roce$mentos $e comerco exteror con 'os Esta$osUn$os&
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+Preguntas
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tarea
Iacer un ensayo de 3 cuartillas so$re los retos actuales de la seguridad y la certi)icación*
Utili@ar art&culos cient&)icos para la reali@ación de este ensayo*
Art&culos de re#istas
odo de$e estar citado*