CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 1
Note: les contenus de nos formations sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifié sans préavis
CATALOGUE DES FORMATIONS 2020
Version 2.0
MONETIQUE BANCAIRE
FORMATIONS POUR
ENTREPRISES
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 2
Formation Page
MB5130-Comprendre la monétique 3
MB5131-Les carte bancaires 4
MB5132-Architectures des systèmes monétiques 5
MB5133-La lutte contre la fraude à la carte 6
MB5134-Cryptographie appliquée à la monétique 7
MB5135-Risques et contrôle interne de l’activité monétique bancaire 8
MB5136-Maîtrise des risques en monétique 10
MB5137-PCI-DSS 11
MB5138-Front Office Acquéreur & Emetteur 12
MB5139-Back Office Acquéreur & Emetteur 13
MB5140-Compensation et règlement monétique 14
MB5141-SWIFT & Correspondant Banking 15
SOMMAIRE
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 3
Module 1 Système bancaire - Les structures bancaires - Les systèmes d’échange interbancaire - La compensation - Le règlement
Module 2 Principes de la monétique - Généralités - Organisation du système - Les grandes fonctions de monétique - Les réseaux cartes - La monétique dans le monde
Module 3 Les cartes - Cartes EMV - Eléments visuels - Canaux de paiement - Types de cartes - Le contrat carte
Module 4 Les outils de la monétique - Le TPE - Le DAB/GAB - Le Front End - Le Back End - Le SI Bancaire
Module 5 Module 6 Module 7
Transactions monétiques - Le retrait DAB/GAB - Le paiement sur TPE - L’opposition carte Traitement des transactions - La télécollecte - La compensation - Le règlement Les commissions
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Comprendre la monétique
bancaire Réf : MB5130
2
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Managers
- Conseillers clientèles
- Responsables d’activités monétiques
- Toute autre public
Prés requis - Savoir utiliser une carte bancaire
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’auditeurs
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
Objectifs de la formation o Maîtriser le jargon de la monétique
o Identifier les principaux acteurs
o Comprendre le fonctionnement du système
Contenu de la formation
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 4
Module 1 Module 2
Généralités - Historique - Caractéristiques techniques - Technologie embarquées - Avantages de la carte EMV - Industrie de la carte à puce Rappel des bases de la monétique - Définitions & Terminologies - Principaux acteurs de la monétique - Les grandes fonctions de la monétique - L’inter bancarité monétique - Les réseaux carte
Module 3 La carte bancaire - Eléments visuels de la carte
Module 4 Module 5
- Canaux de paiement - Types de cartes - Le contrat carte - Les frais Principe de fonction de la carte - Retrait DAB/GAB - Paiement sur TPE - Paiement internet La fraude à la carte - Statistiques - Quelques techniques de fraude - Qui supporte la fraude à la carte ? - Les bonnes pratiques
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Les cartes bancaires
Réf : MB5131 2
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Manager
- Conseillers clientèles des banques
- Responsables d’activités monétiques
- Personnel en charge de la gestion des
cartes bancaires
- Toute autre public
Prés requis - Travailler dans un service en rapport
avec les cartes bancaires
Déroulement - 70% Cours théorique en présentiel
- 30% Etudes de cas
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’auditeurs
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
Objectif de la formation o Maîtriser le produit carte bancaire
o Savoir orienter & conseiller la clientèle carte
Contenu de la formation
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 5
-
Module 1 Module 2
Rappel des bases de la monétique - Organisation du système pour la monétique - Définitions & Terminologies - Les principaux acteurs de la monétique - Les grandes fonctions de la monétique - Les réseaux cartes - Les flux monétiques Principes de fonctionnement d’une infrastructure monétique - Le retrait GAB/DAB - Le paiement TPE - L’achat sur Internet
Module 3 Architecture matérielle et logicielles - TPE - DAB/GAB - Serveur Front Office - Serveur Back Office - Serveur GDG - Serveur de télécollecte - Serveur de téléchargement - SI Bancaire
Module 4 Traitements des flux monétiques - Demande d’autorisation de paiement - Demande d’autorisation de retrait GAB/DAB - Télécollecte des transactions - Compensation et règlement - Opposition carte
Module 5 Sécurité des systèmes monétiques - Concepts de base - Cryptographie appliquée à la monétique - HSM
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Architectures des systèmes
monétiques Réf : MB5132 3
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Responsable sécurité
- Responsables d’activités monétiques
- Société de service
- Toute autre public
Prés requis - Avoir des connaissances de base en
monétique
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
Objectif de la formation o Comprendre l’architecture matérielle et
logicielle d’une infrastructure monétique
o Identifier le rôle et l’impact des différents
systèmes
o Contenu de la formation
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 6
Module 1 Généralités - Considération générales - Rappels des principes de la monétique - Qu’est-ce que la fraude à la carte - Statistiques
Module 2 La carte bancaire - Différents types de cartes - Eléments visuels de la carte - Les canaux de paiement - Données sensibles de la carte bancaire - Techniques de captation des données - Exploitation des données volées
Module 3 La lutte contre la fraude - Considérations générales - Actions des réseaux cartes - Actions des banques « émetteurs » - Actions des banques « acquéreurs » - Actions de l’Etat
Objectif de la formation o Comprendre les enjeux de la lutte contre la fraude
o Identifier les différents types de fraude.
o Gérer la fraude au quotidien
Contenu de la formation
ARN CONSULTING
Monétique bancaire
La lutte contre la fraude à la
carte bancaire Réf : MB5133 1
Jour
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Responsables d’activités monétiques
- Conseillers clientèles des banques
- Collaborateurs souhaitant connaître ou
approfondir les différents aspects de la
lutte contre la fraude à la carte bancaire
- Tout autre public
Prés requis - Aucun
Déroulement - 80% Cours théorique en présentiel
- 20% Etudes de cas
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’auditeurs
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 7
Module 1 Concepts de base - Système d’information - Biens - Menaces - Vulnérabilités - Risques - Contre-mesures - Fonctions de sécurité
Module 2 Cryptosystèmes - Définitions et terminologies - Caractéristiques d’un crypto système - Utilisation des crypto systèmes - Mise en place du Lab
Module 3 Cryptographie symétriques - Concepts de base - Chiffrement à clés sécrètes (DES,3DES, AES) - Signature à clés sécrètes - Fonctions de hachage (MD5, SHA1,…) - Intégrité et authentification - Non répudiation - Limites du chiffrement symétrique
Module 4 Cryptographie à clé publique Module 5 Module 6
- Concepts de base - Chiffrement à clés publique (RSA,) - Confidentialité, Intégrité, Authentification, non
répudiation Cryptographie hybride - Principe de fonctionnement - Confidentialité, Intégrité, Authentification, non
répudiation Certificat SSL/TLS
Objectif de la formation o Comprendre les mécanismes cryptographiques
appliquées aux systèmes d’information
o Maîtriser leur utilisation dans le domaine
monétique
Contenu de la formation
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Cryptographie appliquée à la
monétique Réf : MB5134
2
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Responsables sécurité
- Responsables informatiques
- Responsables monétiques
- Tout autre public
Prés requis - Avoir des connaissances de base en
informatique et mathématique
Déroulement - 70% Cours théorique en présentiel
- 30% Atelier LAB
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’auditeurs
Contact - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 8
Module 1 Rappel de l’organisation fonctionnelle du système bancaire - Les banques - Les systèmes d’échanges interbancaires - Principe de la compensation - Règlement des opérations
Module 2 Principes de la monétique - Définitions & Terminologies - Acteurs de la monétique - Principales fonctions de la monétique - Les réseaux cartes
Module 3 La Carte bancaires - Historique - Architectures & caractéristiques techniques - Eléments visuels - Canaux de paiement - Types de cartes - Contrat carte - Processus d’émission des cartes
Module 4 Composants de la monétique - Les GAB/DAB
- Les TPE - Les serveurs monétiques - Le SI Bancaire
Module 5 Opérations monétiques - Retrait GAB/DAB
- Paiement auprès du commerçant - Compensation - Règlement - Opposition carte
Objectif de la formation o Comprendre de manière le traitement des
transactions monétiques de l’émission de la carte
jusqu’à la compensation
o Maîtriser les risques inhérents à l’activité monétique
Contenu de la formation
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Risques et contrôle interne de l’activité monétique bancaire
Réf : MB5135 4
Jours Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Responsables d’activités monétiques
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Toute autre public
Prés requis - Aucun
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’auditeurs
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 9
Module 6 Module 7 Module 8
Comptabilité des opérations monétiques - Schémas comptables relatifs à la
gestion des cartes - Schémas comptables relatifs aux
retraits GAB/DAB - Schémas comptables relatifs aux
paiements par carte et aux règlements des commerçants
- Schémas comptables relatifs à la compensation
- Schémas comptables relatifs au règlement
- Schémas comptables relatifs aux rejets
Organisation de l’activité monétique - Les fonctions Front Office - Les fonctions Back Office - Les ressources humaines - Le contrôle interne Contrôle interne-Gestion des cartes - Risques liés à l’émission des cartes - Risques liés à la gestion des cartes - Risques liés au contrat carte - Opposition carte et lutte contre la fraude par carte bancaire
Module 9 Module 10 Module 11 Module 12
Contrôle interne-Gestion des commerçants - Risques liés au contrat commerçant - Risques liés au matériel utilisé - Risques liés à la transmission des
transactions réalisées par les TPE - Risque liés au comportement du
commerçant Contrôle interne-Gestion des GAB/DAB - Risques liés à la non-conformité à la
norme EMV - Risques liés à l’environnement Contrôle interne-Opération de compensation
- Risques liés aux opérations de compensation domestique
- Risques liés aux opérations de compensation régionales
- Risques liés aux opérations de compensation internationales
- Outils de contrôle Contrôle interne-Comptabilisation des opérations - Retrait GAB/DAB nationaux - Retrait GAB/DAB étrangers - Paiements nationaux - Paiements étrangers
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 10
Module 1 Concepts généraux - Définitions et terminologies - Phases de la gestion de risque - Classification des risques - Cadre normatif - Cadre réglementaire
Module 2 La Certification - Principes généraux - Les critères communs - Processus de certification
Module 3 L’agrément monétique - La norme EMV - L’agrément EMVCo
Module 4 Standard PCI - Généralités
- Standard PCI-DSS - Standard PCI-DA-DSS
Module 5 Sécurité des systèmes monétiques - Définitions et terminologies
- Eléments de sécurité - Gestion des risques de fraude
Module 6 Sécurité des systèmes embarqués - Les systèmes embarqués - Menaces sur les systèmes embarqués - Sécurité des systèmes embarqués
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Dispositifs de maîtrise des risques monétiques
Réf : MB5136 2
Jours
Objectif de la formation o Maîtriser l’ensemble des dispositifs et moyens
mises en œuvre pour réduire le niveau des risques
Contenu de la formation
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Chefs de projets
- Responsables d’activités monétiques
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Consultants MOA/MOE
- Toute autre public
Prés requis - Avoir des connaissances de base en
monétique bancaire
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscrits
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 11
Module 1 Services autour de la carte - Services classiques (Retrait GAB, paiement
TPE, le paiement en ligne) - Services annexes (paiement sans contact,
mobile payment, portefeuille mobile, etc.) Module 2 PCI-DSS
- Concepts de base - Exigences de la norme - Champs d’application Evaluation de la norme PCI-DSS - Processus d’évaluation - Les rapports à produire - Conditions et procédures d’évaluation
détaillée - Certification PCI-DSS
Module 3
Objectif de la formation o Comprendre les enjeux du standard
o Maîtriser le processus de certification
o
Contenu de la formation
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
PCI-DSS
Réf : MB5137
2
Jours Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Chefs de projets
- Responsables d’activités monétiques
- Auditeurs internes
- Tout autre public
Prés requis - Avoir des connaissances de base en
monétique bancaire
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscrits
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 12
Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5
Généralités - Organisation du système bancaire - Principes de la monétique - Les réseaux cartes - Les cartes bancaires - Les transactions monétiques - Les flux monétiques Architectures monétiques bancaires - Architecture « Acquéreur » - Architecture « Emetteur » - Front Office monétique - Blocs fonctionnels Front Office « Acquéreur » - Système acquéreur - Architecture « acquéreur » - Gestion des commerçants - Gestion des GAB (GDG) - Gestion des TPE (GDT) - Système de télécollecte & télé paramétrage - Système de Banque à Domicile - Routage des autorisations - Gestion de la sécurité Front Office « Emetteur » - Système émetteur - Architecture « Emetteur » - Contrôle émetteur - Analyse de la fraude - Autorisation - Gestion de la sécurité Interfaces de communication
Objectif de la formation
o Comprendre le rôle et la fonction du Front Office
monétique dans une architecture bancaire
Contenu de la formation
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Front Office Acquéreur & Emetteur
Réf : MB5138 2
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Chefs de projets
- Responsables monétiques
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Consultant MOA/MOE
- Toute au public
Prés requis - Avoir des connaissances de base en
monétique bancaire
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscrits
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 13
Module 1 Généralités - Organisation du système bancaire - Principes de la monétique - Les réseaux cartes - Les cartes bancaires - Les transactions monétiques - Les flux monétiques
Module 2 Architectures monétiques bancaires - Architecture « Acquéreur » - Architecture « Emetteur » - Système Front Office - Système d’information bancaire - Interconnexion avec les réseaux cartes - Système Back Office
Module 3 Back Office « acquéreur » - Fonctions « acquéreur » - Module saisie paiement manuel - Gestion des Adhérents
Module 4 Module 5 Module 6 Module 7
Back Office « Emetteur » - Fonctions « émetteur » - Gestion des contrats cartes - Gestion Client/Compte - Module Paiement - Gestion des oppositions - Module Out Standing Module Transverse - Module autorisation Fonctions interbancaires - Module Clearing Visa - Module Clearing MasterCard - Module Clearing National Interfaces de communication
Objectif de la formation o Comprendre le rôle et la fonction d’un Front Office
monétique dans une architecture bancaire
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Back Office Acquéreur & Emetteur
Réf : MB5139 4
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Chefs de projets
- Responsables monétiques
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Consultant MOA/MOE
- Toute au public
Prés requis - Avoir des connaissances de base en
monétique bancaire
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscrits
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
-
Contenu de la formation
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 14
Module 1 Traitement des moyens de paiement - Organisation des banques - Les moyens de paiement - Les systèmes d’échanges interbancaires Principes de la monétique - Définitions & Terminologies - Les principaux acteurs - Les grandes fonctions de la monétique - L’inter bancarité monétique - Les réseaux cartes - Architectures monétiques - Flux monétiques Opérations monétiques - Retrait GAB/DAB - Paiement TPE - Achat en ligne Compensation - Acteurs & composants - Organisation et principe de fonctionnement - La pré compensation - La compensation aller « Outgoing » - La compensation retour « Incoming » - Les rejets Règlement - Considérations générales - Organisation & principe de fonctionnement - Mécanismes de règlement Outils de contrôles des opérations - Outils Back Office - Outils Visa - Outils MasterCard - Autres outils
Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
Compensation & Règlement Monétique
Réf : MB5140 2
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Responsables front & back office
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Tout autre public
Prés requis - Aucun
Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscrits
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]
Objectif de la formation o Comprendre le processus de compensation et de
règlement des transactions monétiques
Contenu de la formation
CATALOGUES 2020 WWW.ARNCONSULTING.FR 15
Module 1 Concepts de base - La monnaie - Les banques - Le compte bancaire - Les moyens de paiement - Les systèmes d’échanges interbancaires Le réseaux SWIFT - Les virements étrangers - Présentation du réseau SWIFT - Concept de correspondant Banking Les messages SWIFT - Virements clients et chèques - Virement entre institutions bancaires - Change, marché monétaire et dérivés - Encaissement et lettre de crédit - Marché des titres - Crédits documentaires et garanties - Chèque de voyage - Gestion de trésorerie et Restitutions clients
Module 2 Module 3
Objectif de la formation o Comprendre le fonctionnement du SWIFT
o Maîtriser la rédaction des messages SWIFT
Contenu de la formation
ARN CONSULTING
Monétique Bancaire
SWIFT & Correspondant Banking
Réf : MB5141 2
Jours
Tarifs - Nous contacter
Public concerné - Responsables des transferts
internationaux
- Tout autre public
Prés requis - Aucun
Déroulement - 60% Cours théorique en présentiel
- 40% pratique
Matériel fournis - Support de cours
- Attestation de fin de formation
Pour les séminaires et
formations intra entreprise - Nous contacter
- Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscrits
Contacts - Mobile : +241 062802494
- Email : [email protected]