PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
1 OCAK 2019 - 30 HAZİRAN 2019
2
İÇİNDEKİLER SAYFA
PETKİM HAKKINDA ................................................................................................................................................ 3
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ ..................................................................................................... 3
ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ............................................................................................................... 8
ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ ............................................................... 9
YATIRIM FAALİYETLERİ ........................................................................................................................................ 10
2019 YILI YATIRIM HARCAMALARI ...................................................................................................................... 10
İŞLETME FAALİYETLERİ ........................................................................................................................................ 10
ÜST YÖNETİM ...................................................................................................................................................... 10
PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE
MENFAATLER ....................................................................................................................................................... 11
YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR ................................................................................................ 11
KAR DAĞITIM POLİTİKASI .................................................................................................................................... 12
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ............................................................................................................................. 13
ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ..................................................................................................................... 13
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ............................................................................................... 14
DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN GENEL KURUL TOPLANTILARI ...................................................................... 16
DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER ........................................................................................................................ 17
DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER ............................................................................................................. 23
YATIRIMCI BİLGİLERİ ............................................................................................................................................ 23
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .............................................................................. 23
3
PETKİM HAKKINDA Ülkemizin tek entegre petrokimya tesisine sahip olan Petkim, 50'yi aşan petrokimyasal ürün
yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. Petkim'in
ürettiği petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil
sektörlerinin önemli girdileridir. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için
girdi üretilmektedir. Petkim; yılda 3.6 milyon ton brüt üretim kapasitesinin yanında insana
saygılı, çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle, kültürel, sosyal, ekonomik yaşamımıza yaptığı
katkılarla yurdumuzun gurur kaynağı olmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam
etmektedir.
Şirketimizin merkez adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No:6/1
Aliağa-İzmir/Türkiye
Tel : +90 (232)616 12 40
Faks : +90 (232) 616 12 48
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ Şirketin 29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl
boyunca görev yapmak üzere seçilmiştir.
YÖNETİM KURULU GÖREVİ
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.
(Temsilcisi Vagif ALİYEV)
Yönetim Kurulu Başkanı
David MAMMADOV Yönetim Kurulu Üyesi
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
(Temsilcisi Farruh GASİMOV)
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Süleyman GASİMOV Yönetim Kurulu Üyesi
İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Prof. Dr. Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
4
Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sınırı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket esas
sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki Değişiklikler
29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yıl içinde boşalan Yönetim
Kurulu üyeliğine Sn. Neslihan Tonbul’un seçimi onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
Vagif ALİYEV – Yönetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi
1959 doğumlu Vagif Aliyev, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1981 yılında Hazar Denizi Petrol ve Gaz Üretim
Birliği, Azer-Deniz Petrol İnşaat Tröstü, İnşaat ve Montaj bölümünde mühendis olarak
başlayan ve birçok görevi başarıyla yürüten Vagif Aliyev, 2005 yılında Azerbaycan
Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Yatırımlar Bölümü Başkanı olarak atanmıştır. Vagif
Aliyev, aynı zamanda 2008 yılından itibaren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu
üyeliği, 2009 yılından itibaren SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, 2012 yılından
itibaren STAR Rafineri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Vagif Aliyev,
Ekim 2009’dan bu yana Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2013
yılından bu yana ise SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürütmektedir. Sayın Aliyev, aynı zamanda SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Yönetim
Kurulu’na bağlı Denetim Komitesi üyesi ve Risk Komitesi üyesidir.
David MAMMADOV- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1955 yılı doğumlu David MAMMADOV, 1980 yılında M. Azizbeyov Petrol ve Kimya Enstitüsü,
Petrol ve Gazın Kimyasal Teknolojisi Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun
olmuştur. İş hayatına 1976 yılında Bakü Petrol Rafinerisi’nde Operatör olarak başlayan
MAMMADOV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin rafineri
Başkan Yardımcılığını, aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Farruh GASIMOV – Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Temsilcisi
1959 doğumlu Farruh Gasimov, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, 1985 yılında Moskova Kamu ve Hukuk Enstitüsü’nde doktora eğitimini
tamamlamıştır. Gasimov, 1985-1991 yılları arasında Bakü Kamu İdaresi ve Politik Bilimler
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve doçent olarak görev yapmıştır. Farruh Gasimov, 2006
yılından itibaren SOCAR Hukuk Departmanı Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda SOCAR
Turkey Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, 2009 yılından itibaren Petkim Petrokimya Holding
5
A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve 2012 yılından itibaren STAR Rafineri A.Ş. Yönetim Kurulu
üyeliği görevlerini yürütmektedir. Farruh Gasimov, aynı zamanda SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu’na bağlı Riskin Erken Tespit Edilmesi Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim
Komitesi üyesidir.
Prof. Dr.Süleyman GASIMOV –Yönetim Kurulu Üyesi
1961 doğumlu Süleyman Gasimov, 1982 yılında Azerbaycan Milli Ekonomi Enstitüsü’nden
(şimdiki Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi) ve 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’na tabi Kamu Yönetimi Akademisi’nden mezun olmuştur. Süleyman
Gasimov, 1982 ve 1991 yılları arasında petrol ve gaz sektöründe muhasebeci, ekonomist, baş
muhasebeci vekili ve baş muhasebeci olmak üzere çeşitli görevlerde çalışmıştır. 1991-2003
yıllarında kariyerine Azerineft (Azeri Petrol) Petrol ve Gaz Üretim Departmanı’nın
Khazardenizneftgas (Hazar Denizi Petrol ve Gaz) Üretim Birimi, Offshore Petrol ve Gaz Üretim
Birimi’nde baş muhasebeci olarak devam etmiştir. 2004-2006 yıllarında SOCAR’ın Ekonomi ve
Muhasebe bölümü müdürü, departman müdür yardımcısı ve departman müdürü olarak
çalışan Gasimov, 2006 yılından itibaren Ekonomik Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
olmuştur. 2006 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti “Taraggi (İlerleme) Madalyası”, 2011 yılında
“Shohrat (Şeref) Madalyası” ve “İkinci Derece Emek Madalyası” alan, Ekonomi alanında
profesör doktor unvanına sahip olan Gasimov’un bilimsel çalışmaları ve 40’dan fazla bilimsel
makalesi bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu
üyeliği, 2012 yılından itibaren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, 2014
yılından itibaren STAR Rafineri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Süleyman Gasimov, aynı zamanda SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim
Komitesi Başkanı’dır.
İlhami ÖZŞAHİN –Yönetim Kurulu Üyesi
1950 yılında Kastamonu’da doğan İlhami Özşahin, 1975 yılında İstanbul Devlet Mimarlık
Mühendislik Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 1976
yılında TEK’te Sistem İşletme Mühendisi olarak başlayan Özşahin, 1995 yılında TEAŞ Yük
dağıtım Dairesi Başkanı oldu. 2000 yılının sonunda TEAŞ Genel Müdürlüğü’ne Müşavir olarak
atandı. 1995- 2000 yılları arasında mevcut görevlerinin yanı sıra TEAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı
ile Fen Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlıkları görevlerini de yürüttü. 2002-2003 yıllarında
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda enerji uzmanı olarak çalıştı. 2003 yılı Mart ayında
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
olarak atandı ve görevinden 2009 yılında emekli oldu. Çalışma süresi boyunca birçok yurt içi
ve yurt dışı kısa süreli eğitimlerinin yanı sıra Japonya’da Enerji Planlaması ve Koordinasyonu,
İngiltere’de Enerji Yönetimi konularında da uzun süreli eğitimler aldı. Özşahin halen serbest
müşavir olarak çalışmaktadır.
Mehmet BOSTAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1971 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Bostan, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
6
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden İngilizce
İşletme Yüksek Lisans (MBA) aldı. İş hayatına 1995 yılında başlayan Bostan, Denizbank’ta
Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank’ta Pazarlama Müdürü, Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası’nda Müdür görevlerinde bulundu. Son olarak Dresdner Bank AG Türkiye
Baş Temsilcisi olarak görev alan Mehmet Bostan, 2009 yılında Güneş Sigorta’da Mali İşler
Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevinin ardından
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü olarak 6 yıl görev yaptı. Kasım 2016- Eylül 2017 tarihleri
arasında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini ifa etti. 15.08.2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyeliği’ne getirildi ve Mart 2018’e kadar görevini sürdürdü. Haziran 2016’da başladığı Petkim
Yönetim Kurulu üyeliğini ve Ekim 2018’de başladığı Boğaziçi Ventures Teknoloji Fonu’ndaki
Yönetim Kurulu üyeliğini halen sürdürmektedir.
Prof. Dr. Mehmet CEYLAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1958 yılında Safranbolu’da doğan Mehmet Ceylan, ilk, orta ve lise öğrenimini Safranbolu ve
Karabük’te tamamladı.1979 yılında Konya D.M.M. Akademisi’nden (Selçuk Üniversitesi)
bölüm birincisi olarak mezun olduğu makine mühendisliği eğitimini müteakiben, aynı daldaki
yüksek lisans derecesini ise İstanbul D.M.M. Akademisi’nde (Yıldız Teknik Üniversitesi)
tamamladı. 1981- 1985 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde asistanlık ve
öğretim görevliliği yapmasının ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek
Okulu’nu bitirdi ve bu üniversitede araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam
etti. 1986 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı’na uzman yardımcısı olarak
naklen geçiş yaptı. 1991 yılında ise Planlama Uzmanlığı’na atandı. 1989-1991 yılları arasında
ABD’nin Western Illinois Üniversitesi’nde ekonomi alanında 2. lisansüstü eğitimini başarıyla
tamamlamasının ardından DPT’deki görevine geri döndü. 18 Nisan 1999 yerel seçimleriyle
siyaset hayatına atıldı, bir dönem Safranbolu Belediye Başkanı olarak hizmet verdi. 3 Kasım
2002 ve 22 Temmuz 2007 tarihli genel seçimlerde, iki kez Karabük Milletvekili seçilerek
TBMM’de görev yaptı. 22. Dönem Milletvekilliği sırasında, Plan ve Bütçe Komisyonu ve AB
Uyum Komisyonu üyelikleri ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı
görevlerinde bulundu. 23. Dönem Milletvekilliği döneminde ise Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekilliği ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliği görevlerini yürüttü. TBMM’deki temsil
süresince kuruluşunu gerçekleştirdiği, Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk Grubu’nun 8 yıl
süreyle başkanlığını üstlendi. Milletvekilliği görevinin ardından, 2011-2015 yılları arasında
Kalkınma Bakanlığı’nda, 2016- 2018 yılları arasında ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda
Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Bakan Yardımcılığı
görevinden ayrılarak emekli oldu. 2016 yılında Petkim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine
seçildi. Halen bu görevi devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3
çocuk babasıdır.
Neslihan TONBUL – Yönetim Kurulu Üyesi
Neslihan Tonbul, ilk, orta ve lise eğitimini ABD de tamamladıktan sonra, 1981 yılında Rutgers
Üniversitesi’nden (New Jersey) Ekonomi ve Siyasal Bilgiler dalında mezun oldu ve 1983
7
yılında The Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts Üniversitesi’nden Uluslararası
Finans dalında yüksek lisansını (M.A.L.D.) tamamladı. 1983-2008 yılları arasında çeşitli
uluslararası finans kuruluşlarında (The Irving Trust Company, The Bank of New York ve BNY
Mellon), New York, Londra ve İstanbul’da üst düzey yönetici görevlerine getirildi ve en son
Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerini kapsayan Bölge Müdürü olarak
yetkilendirildi. 2008’den bu yana Türkiye’nin önde gelen Holdinglerinde ve kurumlarında
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi ve hale hazırda TOFAŞ, Petkim, Alarko Holding ve
Vakıfbank AG’de üyelikleri devam etmektedir. Son yıllarda, Harvard Business School’da
eğitim alarak Boston’da yerleşik, CFEG ile Aile Şirketleri Yönetimi konusunda uzmanlaştı ve
2017 den beri Koç Üniversitesi’nde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi
olarak, Aile Şirketleri Yönetimi konulu dersler vermektedir. Neslihan Tonbul, sivil toplum
faaliyetleri kapsamında American Research Institute in Turkey (ARIT), Young Presidents
Organization (YPO) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve
Türk-Amerikan İş Forumu’nun kurucularındandır. 2014 yılından bu yana ise EBRD bünyesi
altında kadın girişimcilere mentorluk yapmaktadır. Sayın Tonbul, çok iyi derecede İngilizce,
Fransızca ve Azerbaycan dili bilmekle beraber, İtalyanca ve Farsça derslerine devam
etmektedir. Mart 2018 tarihi itibariyle Petkim Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.
Osman DİNÇBAŞ– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ernst & Young’ın İstanbul ofisinde 1984 yılında denetim asistanı olarak kariyer hayatına
başlayan Osman Dinçbaş daha sonra ABD’de Şirketin Hartford ve New York ofislerine
transfer olup ABD’de toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır. 1998 yılında Türkiye’de denetim
ortaklığının yanı sıra, Yönetim Danışmanlığı bölümünü kurma görevini üstlenmiş ve bu
bölümü ERP sistemleri (Baan, SAP, Oracle), İş Süreçleri Mimarisi ve Risk Yönetimi
hizmetlerinde uzmanlaşmış 60 danışmanın görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmet dalına
dönüştürmüştür. 2002 yılında ise, o tarihte 800 kişiyi aşan ekibi ile 4 ofis üzerinden aktif
hizmet sunarak profesyonel hizmetler sektöründe önemli bir başarıya imza atmış olan Ernst
& Young Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Yönetici (COO) olarak atanmıştır. Aynı
zamanda, Ernst & Young Güneydoğu Avrupa Bölgesi Yönetim Komitesi Üyesi ve Bölge’nin
İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmıştır. 2003 yılı sonunda Ernst & Young Türkiye
Genel Müdürlüğü’ne terfi eden Osman Dinçbaş bu görevini 2010 yılı sonuna kadar
sürdürmüştür. 2011 yılı boyunca Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan olarak görev
yapmış ve 2012 yılının Ocak ayında kendi işini kurmak üzere Ernst & Young’dan
ayrılmıştır. 2012’den başlayarak yurtiçinde ve yurtdışında “startup” şirketlere ve girişimcilere
hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği veren Osman Dinçbaş, aynı zamanda
yerli ve yabancı şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol
danışmanlığı hizmetleri de vermiştir. Osman Dinçbaş Ernst & Young’da üst düzey yönetici
olarak görev yaptığı dönem boyunca Türkiye’de girişimciliğin teşvik edilmesi ve
desteklenmesi yönünde kişisel katkılarda bulunmuştur. Genç ve başarılı girişimcileri
destekleyen Türkiye Endeavour Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Osman Dinçbaş, ayrıca
lise öğrencilerine iş hayatını tanıtmayı ve girişimciliği benimsetmeyi hedefleyen uluslararası
“Junior Achievement” organizasyonunun Türkiye’deki kolu olan “Genç Başarı Vakfı”nın 6 yıl
8
boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmıştır. Osman Dinçbaş, 2004–2010 yılları
arasında (art arda 3 dönem) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi
olarak da görev almıştır. Osman DİNÇBAŞ, Eylül 2018’de Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcılığı’na atanmıştır. Aralık 2018 tarihi itibarıyla Petkim Yönetim Kurulu üyeliğini
sürdürmektedir.
ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI •Kayıtlı Sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000 (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu
sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000
(dörtyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.
•Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş
olan 211.200.000.000 (iki yüz on bir milyar iki yüz milyon) adet paya bölünmüş,
2.112.000.000 (iki milyar yüz on iki milyon) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. SERMAYE DURUMU
ORTAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE(TL) %
SOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. 1.077.120.000,00 51,00
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 0,01 0,00
BİST’TE İŞLEM GÖREN (HALKA AÇIK) 1.034.879.999,99 49,00
TOPLAM 2.112.000.000,00 100,0
Petkim’in konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:
BAĞLI ORTAKLIK KURULU OLDUĞU/FAALİYET
GÖSTERDİĞİ ÜLKE
FAALİYET KONUSU
PETLİM LİMANCILIK TİCARET A.Ş.
(“PETLİM”)
TÜRKİYE LİMANCILIK
HİZMETLERİ
VERMEK
PETKİM SPECIALITIES MÜHENDİSLİK
PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş
TÜRKİYE MÜHENDİSLİK
PLASTİK ÜRETİMİ
Ayrıca Petkim’in, Türkiye’de enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren SOCAR POWER
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. şirketine %9.9 oranında iştiraki vardır.
9
PETKİM GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİPLERİ TABLOSU
Gerçek kişi nihai hakim ortağımız bulunmamaktadır.
ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ Bu yılın ilk çeyreğinde küresel ekonomide yavaşlama ve dünya ticaret hacmindeki daralma
petrokimyasal ürün talebini düşürdü. Petrokimyasal tesislerin devrede kalma süresinin
yüksek olması nedeniyle arzda tarafında önemli bir daralma olmadığı görüldü. Bu durum,
petrokimysal ürün fiyatları üzerinde baskı yarattı.
İlk çeyrekte ham petrol fiyatları yılbaşına göre yaklaşık %25 arttı. Petrol fiyatlarındaki fiyat
artışı monomer ürün fiyatlarına az da olsa yansıdı. Ancak, polimer ürünlerin fiyatlarında
önemli bir değişim olmadı. Bu nedenle, monomer ürün marjları yatay seyrederken, polimer
ürün marjları daraldı. Spread’lerde geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşme eğilimi, Şubat
ayından itibaren yatay seyretmeye başladı ve Mart ayından itibaren de yükseliş eğilimine
girdi.
Türkiye ekonomisinde ilk çeyrekte daralma, petrokimyasal ürün talebini de aşağıya çekti. Bu
süreçte, ithalatın cazibesini yitirmesi, talebin yerli üretime yönelmesini sağladı. Bu durum,
piyasada yaşanan daralmanın etkisini sınırladı. Diğer yandan, döviz kurlarındaki yükselme
ihracatı cazip hale getirdi. İç piyasanın daraldığı bir dönemde, ihracatta yeni pazarlara açılma
ve son üreticilere yönelme stratejisi doğrultusunda ihracat performansımız yükseldi.
Yılın ikinci çeyreğinde petrokimya sektörü bölgelere göre önemli farklılık gösterdi. Asya’da
ticaret savaşlarının da etkisiyle başta Çin olmak üzere zayıf talep etilen ve propilen fiyatlarını
baskıladı. Etilen fiyatları son on yılın en düşük düzeyine gerildi. Artan etilen arzı ve ihracat
sevkiyatlarında yaşanan problemler ABD’de de fiyatları baskıladı. Bu gelişmeler türev
ürünlere de yansıdı. Bizim de içerisinde yer aldığımız Avrupa’da ise planlı ve plansız bakım
duruşları nedeniyle azalan etilen ve propilen arzı, fiyatların diğer bölgelere yüksek kalmasına
yol açtı. Etilen üründe diğer bölgelerle fiyat farkı 250 USD/MT kadar yükseldi.
Petrokimya sektöründe yılın ikinci çeyreğinde en önemli gelişme, nafta fiyatlarının,
neredeyse dönem boyunca petrol fiyatlarının altında seyretmesi oldu. Nafta fiyatları düşük
seyrederken, özellikle Avrupa’daki kraker duruşları nedeniyle fiyatların aşağı yönlü direnç
göstermesi spreadleri yukarı çekti. Haziran ayı sonundan itibaren nafta fiyatları normale,
ürün fiyatları dengelenmeye başladı.
Bu çeyrekte yaşanan beklenmedik ACN duruşları, fiyatları beklentilerin üzerine taşıdı. Diğer
yandan MEG ürünü en zayıf ürünler arasında yer aldı.
Ürünlerimizin yoğun olarak kullanıldığı plastik ve kimya sanayiinde faaliyet gösteren
müşterilerimizin yurtiçi piyasadaki durgunluk nedeniyle ihracata yöneldikleri gözlendi.
Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrek te uzun bayram tatiline rağmen iç talepte az da olsa
iyileşme görüldü. Bu iyileşmede özellikle ihracata yönelik üretim yapan firmaların talebi etkili
oldu. Diğer yandan Şirketimiz de ihracata ağırlık vermeye devam etti.
10
YATIRIM FAALİYETLERİ
Hakim ortağımız Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin iştiraki Star Rafineri A.Ş. tarafından Petkim
yarımadasında kurulan Rafineri’nin 19.10.2018 tarihinde açılış töreni yapılmıştır. Petkim’in
bağlı ortaklığı Petlim’in liman yatırımı ile birlikte; rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik
entegrasyonunun tamamlanması hedefine doğru ilerlenmektedir. Bu entegrasyona yönelik
çalışmalar ile birlikte Petkim tarafından enerji verimliliği, ürün çeşitliliğinin artırılması ve
kapasite artışına yönelik yatırımlara devam edilmektedir.
2019 YILI YATIRIM HARCAMALARI
2019 yılında gerçekleştirilecek olan yatırımlar; fabrikaların modernizasyon yatırımları, genel
iyileştirme yatırımları ile teknoloji geliştirme, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarıdır.
Petkim’in 2019 yılı ilk yarısında yatırım harcaması tutarı 237 milyon TL’dir.
13 Ocak 2015 tarihinden itibaren Ar-Ge Faaliyetlerimiz "Ar-Ge Merkezi" bünyesinde
yürütülmektedir. 2019 yılının ilk altı ayında Ar-Ge Merkezi bünyesinde yürütülen projelerde
Ar-Ge teşviklerinden yararlanacak şekilde 4.5 milyon TL harcama yapılmıştır.
İŞLETME FAALİYETLERİ
Üretim ve Satış Miktarları
2019 yılı Haziran sonu itibarı ile 1.681.831 ton brüt üretim gerçekleştirilmiş olup, üretim ve satış miktarları geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2019 Haziran Kümüle 2018 Haziran Kümüle
ÜRETİM (ton) 1.681.831 1.521.412
SATIŞ (ton) 1.167.325 960.025
Kapasite Kullanma Oranı (%) 95,6 86,0
ÜST YÖNETİM
Genel Müdür Anar MAMMADOV
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Semih ŞANSAL
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Riza BOZOKLAR
Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kanan MİRZAYEV
11
PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
30 Haziran 2019 itibarı ile personel durumu karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında;
İşyerimizde Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkisi bulunan Petrol-İş Sendikası’na bağlı İşyeri
Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır. Ocak 2017 tarihinde başlayan, 01.01.2017-
31.12.2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 22.06.2017 tarihinde
imzalanan nihai anlaşma tutanağıyla sonuçlanmıştır.
YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının
belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme
Politikası’na Şirketin web sitesi www.petkim.com.tr adresinden de erişilebilir.
Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermesi, kredi
kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu
değildir.
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Levent KOCAGÜL
İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Khalig MUSTAFAYEV
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Agshin SALİMOV
Dijitalleşme ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Murad ABDULLAYEV
Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcısı Dinçer AKBABA
Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Tolga DEMİRÖZÜ
STATÜ 31.12.2018 30.06.2019
BEYAZ YAKA 642 629
MAVİ YAKA 1.917 1.839
TOPLAM 2.559 2.468
12
TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR
ÖZET BİLANÇO (BİN TL) 30.06.2019 31.12.2018
Dönen Varlıklar 8.526.796 7.994.968
Duran Varlıklar 5.075.446 4.592.838
Toplam Varlıklar 13.602.242 12.587.806
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.358.359 3.862.111
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.692.653 4.590.759
Özsermaye 4.551.230 4.134.936
Toplam Kaynaklar 13.602.242 12.587.806
BİLANÇO ORANLARI 30.06.2019 31.12.2018
Cari Oran 1,96 2,07
Likidite Oranı 1,70 1,78
Borçlanma Oranı 1,99 2,04
(Toplam Borç / Özkaynak)
ÖZET GELİR TABLOSU (BİN TL) 1.1-30.06.2019 1.1-30.06.2018
Net Satışlar 5.940.555 4.231.847
Brüt Kar 878.653 747.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı 508.155 562.401
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı 439.243 482.077
GELİR TABLOSU ORANLARI
Brüt Kar Marjı (%) 14,8 17,7
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı Marjı % 8,6 13,3
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Marjı (%) 7,4 11,4
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında; Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, vergi
yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesini dikkate alır.
Yönetim Kurulu’muzun 25/02/2014 tarih ve 3/10 sayılı kararı ile revize edilen şirketimizin Kâr
Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti”, “Yedek Akçe” ve “Karın Ödeme zamanı ve Şekli”
adlı 37,38 ve 39. maddelerinde kâr dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
13
- Bu çerçevede; 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun
vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri
de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip
olarak benimsemiştir.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 37. maddesine uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.
- İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası
Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının
%50’sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde
ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır ve dağıtım yasal
süreler içerisinde tamamlanacaktır.
- Şirket Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir
kârın %0.1’ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim
Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.
- Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati
arasında tutarlı bir politika izlenir.
- Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine
Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir.
Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun
hareket edilir.
- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması
durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
- Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve
dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Petkim 2018 yılında Irlanda borsasında, 500 milyon ABD Doları tutarında tahvil ihraç etmiştir.
İhraç edilen tahviller, 26 Ocak 2023 vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık 5,875 %, satış fiyatı
nominal değerin %99,467'i olacak şeklindedir. Faiz ödemeleri 26 Temmuz 2018 tarihinden
itibaren 6 ayda bir ilgili yılın 26 Temmuz ve 26 Ocak tarihlerinde olacaktır.
ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, kamunun
aydınlatılmasına yönelik olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen " Bilgilendirme
Politikası” 28.03.2014 tarihinde yapılan olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine
sunulmuş olup “Bilgilendirme Politikası’na” www.petkim.com.tr adresinden de erişilebilir.
14
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirket, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ticaret unvanıyla, Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğüne
bağlı 314 Ticaret Sicil numarasıyla, Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR
Türkiye Aliağa Yönetim Binası No:6/1 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyet göstermektedir.
Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Cendere Caddesi No: 109 D:E, 1D Blok, 34485 Sarıyer-
İstanbul adresindeki Petkim Şube ve 121, Haydar Aliyev Avenue, SOCAR Tower, AZ 1029,
Bakü,-Azerbaycan adresinde Petkim Temsilciliği bulunmaktadır.
Şirket’in internet sitesi adresi www.petkim.com. tr’dir. Şirket, kurumsal yönetim
uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne (İlkeler) uyuma
azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere
uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde
açıklamaktadır.
Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini İlkelere uyum çerçevesinde güncelleyerek
paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket’in internet sitesinden
ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne sorularını
yöneltebilmektedirler.
SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği” çerçevesinde KAP’a dönem içinde
toplam 9 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel
durum açıklamaları için SPK ve BİST tarafından ek açıklama istenmemiştir. Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir
yaptırım yoktur. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirketin istisna
tutulduğu ve/veya SPK’nın uygun görüşü alınarak uygulanmayan ilkesi yoktur.
Kurumsal Yönetim Uygulamaları Şirket’in internet sitesi güncel ve kamuyu aydınlatma aracı
olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam
uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul’da, ilkelerde bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi
verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı
paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat
sahiplerinin toplantıya davet edilmesi, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın
kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekâletname örneklerinin
ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmıştır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı ilke kararında
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırladığı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)
ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları www.kap.org.tr adresine gönderilmiştir.
15
Yönetim Kurulu Komiteleri
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1
Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite
üyeliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Denetimden Sorumlu Komite Görevi
Mehmet CEYLAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BOSTAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Görevi
Mehmet BOSTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Vagif ALİYEV Komite Üyesi
Farruh GASİMOV Komite Üyesi
Neslihan TONBUL Komite Üyesi
Mustafa ÇAĞATAY Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görevi
Osman DİNÇBAŞ Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Vagif ALİYEV Komite Üyesi
Süleyman GASİMOV Komite Üyesi
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ")'in 11. maddesi hükümleri doğrultusunda; Şirketimiz
organizasyon yapısında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü adıyla Mali Genel Müdür Yardımcılığı’na
bağlı bir birim mevcut olup, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında
koordinasyonu sağlamak üzere, Mustafa Çağatay, Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü olarak
atanmıştır. Tebliğ'in 11'nci maddesi hükümlerine uygun olarak yatırımcı ilişkileri bu müdürlük
vasıtasıyla yürütülecektir.
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
16
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü
Tel : 0 232 -616 12 40 / 2501-4438
E-Mail : [email protected]
Şirket, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki
faaliyetleri yürütmektedir :
• Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyum amaçlı, şirket içi ve dışı gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek,
iyileştirmeleri yapmak,
• Sermaye Piyasası Kuruluşu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile
iletişimi sağlamak,
• Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum
Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletmek, Şirket Bilgilendirme
Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaları takip etmek,
• Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak,
• Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum
Açıklamalarını düzenlemek, BİST’e iletmek,
• Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak,
• Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
• Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak şirket faaliyetleri, finansal
durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek,
• Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini
taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket’i en iyi şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan
raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak,
• Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı firmalarla yapılan iş birlikleri
ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları düzenli olarak bilgilendirmek,
• Kurumsal internet sitesi (www.petkim.com.tr) içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün
içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek,
• Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri, yürürlükteki mevzuat
ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak yürütmek.
DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN GENEL KURUL TOPLANTILARI
29 Mart 2019 Tarihli 2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde saat 10:30’da ALİAĞA
- İZMİR'deki Şirket merkezinde yapılmış, 5 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır.
17
Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2018 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.
Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2018 faaliyet yılı finansal tabloları
onaylanmıştır.
Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2018 yılı
faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir. Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak;
Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem
Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00
TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda
onaylanmıştır.
Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.
Osman Dinçbaş ve Sn. Mehmet Bostan'ın seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak, görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi) Sn. Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, SOCAR
Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) Sn. Farruh GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL, Sn. İlhami
ÖZŞAHİN, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Osman DİNÇBAŞ, Sn. Mehmet BOSTAN ve Sn.
Mehmet CEYLAN'ın 3 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 10. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2018 yılı içinde toplam 8.121.126,72 TL
bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının
12.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun
395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin
verilmiştir.
Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal
Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Genel Kurul
Toplantılarına ait dokümanlar kurumsal internet sitemizde (www.petkim.com.tr)
yayınlanmaktadır.
DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya
duyurulmaktadır.
28.01.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Bildirim
18
İlgili yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere Şirketimiz'in 500 milyon ABD Doları 5 yıl
vadeli tahvilleri karşılığında ikinci kupon ödemesi olarak 14.687.500 ABD Doları ödenmiştir.
15.02.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi
ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
04.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Şirketimizin yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemi denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel
Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
05.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi
görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10.30' da, ALİAĞA -
İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme
dokümanına www.petkim.com.tr adresinden ulaşılabilir.
06.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde
01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana
Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK")
düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;
a) 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK
kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL'nin genel kanuni yedek
akçe olarak ayrılmasına,
b) SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin
mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt
temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması
ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL'nin
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
d) SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal
tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve
19
bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL'nin geçmiş yıl
karlarına aktarılmasına,
e) Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un
onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
07.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Rafineri Holding A.Ş. Hisse Alımı Sözleşmesi 3. Taksit Ödemesi
İlgi: 09.01.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması
Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler
neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon
USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalandığı
09.01.2018 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Sözleşmeyle, şirketimiz STAR Rafineri A.Ş'de
dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır. Sözleşme uyarınca, Rafineri Holding'in %30'luk
hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD'nin ödemesinin üç eşit taksitte
yapılması öngörülmüştür. İlk ödeme 09.01.2018 tarihinde ikinci ödeme 27.09.2018
tarihinde yapılmıştır. Son ödeme ise hisselerin devri ile birlikte Kapanış Tarihi
olarak tanımlanan bir tarihte yapılacak olup, sözleşme ile Kapanış tarihinin en geç 31.03.2019
olması belirlenmişti. Şirketimizin nakit pozisyonunun daha da güçlendirilmesi amacıyla,
STEAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için
belirlenen tarihin en geç 30.06.2020 olarak belirlenmesini teminen Sözleşme'nin tadil
edilmesi yönünde mutabakata varılmış ve Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.
29.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da; Yönetim Kurulunun, Şirketin mevcut çıkarılmış
sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay
olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi onaylanmıştır. Bedelsiz pay dağıtımı için izni için
Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacak, izin sonrası dağıtım tarihi netleşecektir.
29.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde yapılmış olup
alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır
Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2018 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.
Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2018 faaliyet yılı finansal tabloları
onaylanmıştır.
Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2018 yılı
faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
20
Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ
hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış
sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay
olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn
Osman Dinçbaş ve Sn Mehmet Bostan'ın seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak, görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi) Sn. Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, SOCAR
Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) Sn. Farruh GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL, Sn. İlhami
ÖZŞAHİN, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Osman DİNÇBAŞ, Sn. Mehmet BOSTAN ve Sn.
Mehmet CEYLAN'ın 3 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 10. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2018 yılı içinde toplam 8.121.126,72 TL
bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının
12.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun
395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin
verilmiştir.
Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal
Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
29.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
29.03.2019 tarihinde yapılan genel kurulda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Şirketimizin 2019 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
08.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili
Şirketimizin 2019 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin denetçi seçimi 5 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
08.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı
21
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev
dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,
David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farruh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi,
Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi,
Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi,
İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi.
Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.
30.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2019 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin
%28'i oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;
- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 1.650.000.000 TL çıkarılmış
sermayesinin 2.112.000.000- TL'ye yükseltilmesine,
- 462.000.000 TL'lik artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,
- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 8. Tertip A grubu nama olmasına,
- Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %28 oranında bedelsiz hisse
dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,
- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar
verilmiştir.
30.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Yönetim Kurulu Komiteleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer
alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir;
Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Mehmet BOSTAN (Üye),
Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn.
Neslihan TONBUL (Üye) , Sn. Farruh GASIMOV (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.
Mustafa ÇAĞATAY (Üye),
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Osman DİNÇBAŞ (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye) ve
Sn. Süleyman GASIMOV (Üye).
22
02.05.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Adres değişikliği
Şirketimizin merkez adresi Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye
Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa/İZMİR olmuştur.
02.05.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2019 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin
%28'i oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;
- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 1.650.000.000 TL çıkarılmış
sermayesinin 2.112.000.000- TL'ye yükseltilmesine,
- 462.000.000 TL'lik artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,
- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 8. Tertip A grubu nama olmasına,
- Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %28 oranında bedelsiz hisse
dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,
- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar
verilmiştir.
16.05.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Artışına İlişkin SPK Başvurusu
İlgi: 30.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklamamız
30.04.2019 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından
karşılanmak üzere, 1.650.000.000 TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılmasına ve bunun için
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
31.05.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgi: 16.05.2019 Tarihli KAP açıklamamız.
16.05.2019 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından
karşılanmak üzere, 1.650.000.000TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılması için Sermaye
Piyasası Kuruluna başvuruda bulunduğumuz kamuya duyurulmuştu. Sermaye Piyasası
Kurulunun (SPK) 30/05/2019 tarihli bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.
13.06.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Artışı Tescili ve Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 1.650.000.000
TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılması
23
Aliağa Ticaret Odasına 12.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım
başlangıç tarihi 19.06.2019'dur. Konuyla ilgili olarak SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas
sözleşme tadil metni www.petkim.com.tr adresinde yer almaktadır.
20.06.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması:
Kredi Derecelendirmesi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy's Investors Services Ltd. ("Moody's") Türkiye'nin
uzun vadeli kredi notunu düşürmesi sonrasında, şirketimizin "B1 –" olan uzun vadeli kredi notunu
olası bir düşüş için izlemeye almıştır. Söz konusu incelemenin başlatılmış olması, Şirketimizin
kredi notunun düşürüleceği anlamına gelmemekte olup; Moody's tarafından yapılacak
inceleme sonrası verilecek karar yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER Yoktur.
YATIRIMCI BİLGİLERİ
Borsa Bilgileri
Petkim Petrokimya Holding A:Ş. payları Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) kaydında olup; 1990
yılından bu yana Borsa İstanbul (“BİST”)’da işlem görmektedir. Paylar BİST 30, BİST YILDIZ,
Sürdürülebilirlik endekslerinde yer almaktadır.
Hisse Bilgileri
Halka Açılma Tarihi: 19.06.1990
Hisse Kodu: PETKM (BİST), PETKM.IS (Reuters), PETKM.TI (Bloomberg)
31 Haziran 2019 tarihi itibariyle Petkim Petrokimya Holding hisselerinin %49’u BİST’de
dolaşımda bulunmaktadır.
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Dönem içinde yapılan sermaye artışı nedeniyle esas sözleşmemizin “Sermaye” başlığı
altındaki madde -6 ve madde-8’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan ilgili kısım Ek-
1’deki gibidir.
Ek-1
SERMAYE:
Madde 6‐ Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile
24
bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2018‐
2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapılamaz.
a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.‐ ( dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu
sermaye, her birinin nominal değeri 1.‐ (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000
(dörtyüzyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.
b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.‐(Bir) kuruş
olan 211.200.000.000 (iki yüz on bir milyar iki yüz milyon) adet paya bölünmüş,
2.112.000.000.‐ (iki milyar yüz on iki milyon) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
c) Yönetim Kurulu 2018‐2022 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak
şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:
Madde 8- Şirket payları A ve C grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği
biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.
HİSSE
GRUBU
HİSSEDAR
ADI
HİSSE
TÜRÜ
TOPLAM HİSSE
ADEDİ
HİSSELERİN DEĞERİ
(TL)
A
Socar
Turkey
Petrokimya
A.Ş.
Nama 107.712.000.000,36 1,077,120,000,00
A DİĞER Nama
103.487.999.998,64
1.034.879.999,99
C ÖİB Nama 1 0,01
Toplam 211.200.000.000,00 2.112.000.000,0