economia criminal global
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Prof. Claudio Alvarez Terán
Economía Criminal Global
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El actual modelo margina de la red a poblaciones y regiones enteras
Se construyen conexiones perversas a la red
La Conexión de la Economía Criminal Global
Según la ONU 900.000 millones
de dólares
Según la FATF3,2 billones de
dólares
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Ndrangheta Carteles de la droga
Mafia en EEUU
Redes de Nigeria
Yakuzas
Triadas Chinas
Mafias Rusas
Traficantes turcos
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LAVADO$Mercado
Financiero
La Novedad No se trata de una red delictiva aislada y marginal, sino vinculada a la economía legal
$La economía criminal global es factor
esencial de la economía global
• Elites financieras• Políticos
corruptos• Jueces corruptos • Fuerzas militares
y policiales mafiosas
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PRODUCCIÓN EN ZONAS DESCONECTADAS DE BAJO
RIESGO
COMERCIALIZACIÓN EN ZONAS INTEGRADAS A LA RED
Control Criminal
El Crimen Global utiliza la Estrategia de Red propia de la Economía Global
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LAVADO DE DINERO
El GAFI lo estima en 1,5 billones de dólares anuales(equivalente al presupuesto de los EEUU)
Volcar dinero producto del crimen en el circuito financiero legal
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No existe lavado de dinero sin la participación del sistema bancario
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Islas Caimán: 36 mil habitantes – 60 mil bancosLiechtenstein: 35 mil habitantes – 74 mil empresas
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