general info / datos generalescmwbank.com/files/personal registration form web.pdf · general info...

Customer Registration Form

Formato de Registro Persona Natural

General Info / Datos Generales

Last Name / Primer Apellido Mother's Maiden Name / Segundo Apellido

First Name / Primer Nombre Middle Name / Segundo Nombre

Date of Birth / Fecha de Nacimiento Passport Number / Pasaporte

Contry of Birth / País de Nacimiento Country of Residency / Pais de Residencia

Nacionality / Nacionalidad

Principal Activity / Actividad Principal Secundary Activity / Actividad Secundaria

Gender / Sexo Marital Status / Estado Civil

Home Status / Tipo de Vivienda (i.e. owned,rented) School Level / Nivel de Educación

Profession / Profesión Source of Income / Fuentes de Ingreso

Address / Direccion

Home Address / Direccion de HogarStreet Address / Calle o Avenida Apt. Number / Casa o Apartamento

City / Ciudad and/ y County / Municipio State/ Estado o Provincia

Country / Pais ZIP Code / Zona Postal

Mailing Address / Direccion de CorrespondenciaStreet Address / Calle o Avenida Apt. Number / Casa o Apartamento

City / Ciudad and/ y County / Municipio State/ Estado o Provincia

Country / Pais ZIP Code / Zona Postal

Telephone / Telefonos

Home Phone / Telefono de Habitacion Cell Phone / Telefono Celular

(+ Contry Code - Area Code - Phone Number) (+ Contry Code - Area Code - Phone Number)

Office Phone / Telefono de Trabajo Fax Number / Numero de Fax

(+ Contry Code - Area Code - Phone Number) (+ Contry Code - Area Code - Phone Number)

e-Mail Address / Direccion de e-Mail

Home Address / Direccion Personal Work Address / Direccion de Trabajo

Note: This e-mail address will be use for all comunications with the Bank, please make sure that you update this information

Nota: Esta direccion de e-mail sera utilizada para todas las comunicaciones que el Banco le envie, por favor mantengala

actualizada.

Products / Productos

Select all the Products to be activated / Seleccione los productos a ser activados

Bonus Savings

Accelerated Money Market

CD Plus

Requisites / Requisitos

* An original Bank Reference indicating the average amount managed in the account and years

of activity / Una Referencia Bancaria en original, indicando antigüedad y los promedios

manejados en la cuenta* Copy of valid ID and Passport from all authorized signatures /Copia del Documento de

Identidad y Pasaporte vigente y legible para todas las firmas autorizadas* Proof of Residency (Utility Invoice) / Prueba de Residencia (Recibo de Servicio Publico)

* Comply with minimum amount per product / Cumplir con el monto mínimo de apertura* Account Opening Form / Formato de Apertura* Source of Funds Declaration Form / Planilla de Procedencia de Fondos* 2 Signature Cards / 2 Tarjetas de firmas

Euro Personal Account

Advanced Checking Account

EZ Personal Savings

Authorized Signatures / Firmas Autorizadas

Number of Authorized Signatures / No. De Firmas Autorizadas :

Signatures Protocol / Protocolo de Firmas: Joint / Conjuntas ____Individual / Indistintas ____

Authorized Signature 1: Fingerprint (Right Thumb)

Name:


Name:


Name:


Name:

Confirmo que se ha cumplido, en todo lo posible, con la revisión de la identidad del/los arriba mencionado(s) firmante(s).

Además, me comprometo a informar a Commonwealth Bank sin demora sobre cualquier cambio concerniente con la

identidad de dicho(s) firmante(s).

AFFIDAVIT:

We hereby confirm that the information shown above confirms the identity of the Authorized Signatures. Furthermore, I will

inform Commonwealth Bank on a timely matter of any change concerning the information described above.

ORIGIN OF FUNDS / ORIGEN - PROCEDENCIA DE FONDOS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USAGE OF FUNDS / DESTINO - APLICACION DE FONDOS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

BANKING ACTIVITY / ACTIVIDAD BANCARIA The following questions are regarding your future usage of the account with Commonwealth Bank / Las siguientes preguntas son sobre el uso futuro que le va a dar a la cuenta en el Commonwealth Bank:

I ___________________________________________, hereby declare that the amount of

___________________ US$ EUR€ to be deposited on the Account open wit

Commonwealth Bank has been obtained by me from the following activity:

Yo, ________________________________________, declaro por el presente que la cantidad

total de US$ EUR€ ________________, a ser depositada en la cuenta abierta con

Commonwealth Bank, representa fondos obtenidos por mi los cuales proceden de la siguiente

actividad: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I___________________________________________, hereby declare that the funds in US$

or EUR€ to be debited from the Account open with Commonwealth Bank will be used

for the following activity:

Yo, _______________________________________, declaro que los fondos en US$ o

EUR€ a ser debitados de la cuenta abierta con Commonwealth Bank, representa

fondos destinados para:

1. Montlhy volume of credits to be received in the account / Volumen mensual aproximado en Créditos que recibirá en la cuenta US$ EUR€ ________________________________________ 2. Monthly volume of debits to be executed from the account / Volumen mensual aproximado en debitos que tendrá en la cuenta US$ EUR€ ________________________________________

Date / Fecha:

Passport #: Signature / Firma:

3. Number of credit transactions to be executed in the account / Numero aproximado de transacciones mensuales de Crédito en cuenta Number of Transactions / Numero de Transacciones____________________________ 4. Number of debit transactions to be executed from the account / Numero aproximado de transacciones mensuales de debito en cuenta Number of Transactions / Numero de Transacciones____________________________ 5. Maximum Credit Volume / Volumen de créditos en cuenta en meses de mayor actividad US$ EUR€ ________________________________________ 6. Maximum Debit Volume / Volumen de debitos en cuenta en meses de mayor actividad US$ EUR€ ________________________________________ 7. Maximum number of credit transactions / Numero de transacciones de Crédito en cuenta en meses de mayor actividad: Number of Transactions / Numero de Transacciones____________________________ 8. Maximum debit transactions / Numero de transacciones de Debito en cuenta en meses de mayor actividad: Number of Transactions / Numero de Transacciones____________________________

W8 Annex Individuals

NAME:

YES

NO

Are you a US Person?

If yes, what type of US Person

Do you have more than one nationality?

If yes, please indicate current nationality/nationalities

Name Date

For Tax purposes US PERSONS include:

• US citizens; Individuals resident in the US based on number of days spent there; US green card holders (even if the green

card has expired); US created corporations; US created partnerships; US estates and trusts; Virtually everyone born in the US

DOCUMENT CHECK LIST - PERSONAL CUSTOMERS

CUSTOMER NAME:

Comply with minimum amount per product / Cumplir con el monto mínimo de apertura

Account Opening Form / Formato de Apertura

Tax ID / Registro de Informacion Fiscal

W8 Ben Format / Formato W8 Ben

Source of Funds Declaration Form / Planilla de Procedencia de Fondos

Financial Activity Form /Planilla de Actividad Financiera

2 Signature Cards / 2 Tarjetas de firmas

An original Bank Reference indicating the average amount managed in the account and years of activity / Una Referencia Bancaria en original, indicando antigüedad y los promedios manejados en la cuenta

Copy of valid ID and Passport from all authorized signatures /Copia del Documento de Identidad y Pasaporte Copy of valid ID and Passport from all authorized signatures /Copia del Documento de Identidad y Pasaporte vigente y legible para todas las firmas autorizadas Prove of Residency (Utility Invoice) / Prueba de Residencia (Recibo de Servicio Publico)

general info / datos generalescmwbank.com/files/personal registration form web.pdf · general info...

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