Permitió transferencia en 2007

HSBClavó enSinaloa100 mddFuncionario del banco en Washingtonpidió extrema atención al asunto

J Jaime Hernández Corresponsalpolitica@eluniversal commx

WASHINGTON —El

banco HSBC fue utilizado en 2007 paratransferir más de 100millones de dólares

desde Sinaloa enclave de uno de loscárteles mas poderosos deMéxico operación que fuedetectada por funcionarios de la institución en lacapital estadounidense

En diciembre de ese añoel responsable de la división latinoamericana antilavado de HSBC JohnRoot alertó a Warren GLeaming uno de los principales asesores delbanco

sobre el esquema de lavado de dinero y le demandóponer extrema atenciónen la transferencia

Al inicio de su mensajeRoot comunicabaque teníauna listade asuntos que actualizaría constantementeypedíaaLeamingyaDavid Bagley —director de regulacionesdel banco desde 2002 hasta el martes pasado cuando renunció— añadir más cosas a la lista

Otros correos y comunicados internos recopilados por el Senado estadounidense señalan que la transferencia de más de 100 millones de dólares desde Sinaloa en 2007 encendió la alarma en las oficinas centralesde HSBC en Londres

A pesar de la alarma los controlesen elbanco fallaron y de acuerdo con

un informe del Senado lacifra de lavado entre 2007y 2008 llegó a 7 mil millones de dólares

La ex directora paraasuntos de contraterrorismo y finanzas del Departamento de Estado y antiguaejecutiva de la firma Goldman Sachs Celina Realuyo lamenta que los crímenes vinculados al lavado dedinero de los cárteles de ladrogaoterroristasnoesténpenalizados con cárcel

El problema del lavadode dinero en Estados Uni

dos no es un problema por falta de leyes sino de incumplimiento de esasleyes por parte de labanca y de los reguladores consideró a su vez EricOlson esperto en temas de seguridaddel Woodrow Wilson Center

NACIÓN A8

Hay un esquemade lavado masivode dinero en

Sinaloa por másde 100 millonesde dólares

Mensaje de John Rootjefe de la división

latinoamericanaantilavado de HSBC