manual de procedimiento cca-2015
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8/18/2019 Manual de Procedimiento CCA-2015
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CENTRO CULTUR L YOP Y M NT
M NU L DE
PROCEDIMIENTOS
DMINISTR TIVOS
Elaborado por: Ing Maya Rene Choque Aguilar
Fecha de elaboración: 14/05/2015
Fecha de aprobación: /06/2015
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INDICEI. PRESENTACION……………………………………………………………………1
II. OBJETIVO DEL MANUAL…………………………………………………………1III. MARCO JURÍDICO………………………………………………………………..1
IV. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CCA…………………………2
V. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CCA………………………………….3
VI. MISION Y VISION…………………………………………………………………3
VII. PROCEDIMIENTOS…………………………..................................................4
-DIRECTOR GENERAL…………………………………………………….........4
-PRESIDENTE…………………………………………………………………....5
-VICEPRESIDENTE…………………………………………………..................6
-ADMINISTRADOR FINANCIERO………………………………………………6
-ASESOR JURIDICO……………………………………………………………..7
-SUPERVISOR Y COORDINADOR DE PROYECTOS……………………....8
-COORDINADOR DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS…………………..8
-COORDINADOR DE PROGRAMAS FORESTALES, MEDIO AMBIENTE,NIÑOS……………………………………………………………………………...9
- ADMINISTRADORA “LA CASA DE LA REGIÓN”……………………………9
-BIBLIOTECARIA………………………………………………………………..10
- ADMINISTRADORA DEL HOTEL “INTI WASI”……………………………..10
-DIRECTOR DE LA RADIO AYOPAYA……………………………………….11
-SUBDIRECTOR DE LA RADIO AYOPAYA………………………………….11
-COOPERANTES DE LA RADIO AYOPAYA………………………………...11
-COOPERANTES DEL CCA…………………………………………………...12
-VOLUNTARIOS EXTRANJEROS…………………………………………….12
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
I. PRESENTACION
Un manual de procedimientos administrativos tiene por objeto establecer losprocedimientos de trabajo que faciliten las tareas específicas, y que permitan disminuiry optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de las actividades que realizan losinvolucrados que interviene en cada una de las actividades del Centro Cultural Ayopayamanta, para que sea eficiente el uso de los recursos humanos, financieros,materiales y técnicos.
En este manual se identificaron las principales actividades administrativas para actuarcon mayor certeza en la ejecución y supervisión de los trabajos. Este manual es deutilización y aplicación en todas las acciones de control interno y administrativas que serealizan en el Centro Cultural Ayopayamanta, los responsables de la dirección del centro
podrán flexibilizar y ampliar las normas aludidas cuando se estime necesario,comunicando tal hecho a la Dirección e Informes para los efectos procedentes.
II. OBJETIVO DEL MANUAL
Los objetivos del presente Manual son los siguientes:
1. Establecer de forma sistematizada y uniforme las funciones del personal del CentroCultural Ayopayamanta, en todas sus áreas, con el propósito de que el personal quepresta el servicio, utilice esta herramienta para orientar sus actividades, con la finalidad
de brindar un buen servicio a toda la Provincia de Ayopaya.2. Servir como punto de partida y base sólida para la elaboración de documentos ymanuales más específicos.
3. Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal ypropiciar la uniformidad en el trabajo.
4. Facilitar el reclutamiento y selección de personal.
5. Redefinir funciones y estructuras en los casos en que sea necesario.
6. Homologar conceptos, criterios y apreciaciones al interior del Centro Cultural
Ayopayamanta respecto a su funcionamiento, misión, visión y objetivos.7. Ser un instrumento de apoyo administrativo útil y conciso de consulta para el personaldel Centro Cultural Ayopayamanta así como para cualquier persona que lo solicite.
III. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIONES:
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
LEYES:
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Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario
OTRO:
Estatutos del Centro Cultural Ayopayamanta
Acuerdos internos en las diferentes reuniones (Actas)
IV. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CCA
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Este organigrama está en función de las áreas con las que cuenta el CCA y como estánorganizadas.
V. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CCA
El organigrama del personal muestra la relación entre ellos y la jerarquía para toma dedecisiones, su relacionamiento con el CCA.
VI. MISION Y VISION
MISIÓN:
Somos una institución que busca desarrollar proyectos socio-culturales, económicos yeducativos, contribuir a la formación integral de comunarios de Ayopaya, para fortalecery difundir las expresiones culturales de la provincia, en beneficio del país.
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VISIÓN:
Ser una organización reconocida, que contribuya al desarrollo, colaborando concapacitaciones para emprendimientos productivos, desarrollo comunicacional,educacional y cultural sostenible de los pobladores de Ayopaya.
VII. PROCEDIMIENTOS
CARGO: DIRECTOR GENERALÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el funcionamiento del
Centro Cultural Ayopayamanta, el desarrollo de programas,proyectos y el alcance de los objetivos estratégicosencaminados a la consecución de la misión institucional.
Informes anuales
Fungir como representante legal, o delegar personas jurídicasque sean el representante legal de Centro Cultural Ayopayamanta
Poder
Ejecutar el plan estratégico, las políticas y objetivos quefavorezcan la adecuada ejecución de los programasinstitucionales.
Plan Operativo Anual
Formular o aprobar las normas y procedimientos del CentroCultural Ayopayamanta.
Manual deProcedimientos
Administrativo,Reglamento Interno,Reglamentos ydemás manuales.
Planificar y organizar las actividades de la institución, asignartareas al personal y delegar responsabilidades.
Elaborar y controlar los presupuestos.Negociar o aprobar contratos y acuerdos con otrasorganizaciones.
Acuerdos,Convenios, etc.
Estudiar las demandas de los comunarios que logra cubrir yesforzarse por encontrar nuevas soluciones ante las
necesidades de estos.
Informes yProyectos
programados.Organizar, supervisar y controlar el Cierre Legal de proyectos Informes
Contratar, despedir y ascender al personal y organizar laformación del personal que compone el Centro Cultural Ayopayamanta.
Cartas,Memorándum,Contratos,notificaciones,certificaciones
Supervisar al personal. Informes
Reunirse con otros gestores, oficiales de organización ymiembros del personal para discutir asuntos, coordinaractividades y resolver problemas.
Cartas
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Representar al Centro Cultural Ayopayamanta en reuniones,congresos, seminarios y servir de enlace con otrasorganizaciones.
Informes (VamosCaminando)
Gestionar el mantenimiento y la reparación de las
instalaciones, la maquinaria, el equipo y otros recursos.
Órdenes verbales y
planillas de pedido Analizar las operaciones para valorar los resultados y paradesarrollar y aplicar los cambios de procedimiento y de políticacon el fin de mejorar las operaciones y los sistemas.Controlar el mantenimiento y uso adecuado de los vehículosde la institución.
Informes, llamadasde atención.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: PRESIDENTEÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Convocar y presidir las sesiones de Directorio ActasIntegrar como miembro nato las Comisiones Especiales que elDirectorio nombre.
Poder
Someter a la deliberación o consideración de la AsambleaGeneral aquellos asuntos que, habiendo sido objeto de estudiopor la Vicepresidente, Presidente y Director, se estime querequieren tal acuerdo.Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio y lasComisiones Especiales
Circulares
Proponer al Directorio, previas las formalidades de Ley, a losrepresentantes del Centro Cultural Ayopayamanta en lasJuntas en las cuales la Institución tenga participaciónaccionaria y a las personas que tales representantespropondrán para integrar los Directorios de estas empresas Adoptar las medidas de orden interno que juzgue convenientespara la buena marcha del Centro Cultural Ayopayamanta.
Cartas, llamadas deatención,memorándum.
Representar legalmente por sí mismo o conjuntamente con elDirector General al C.C.A, ante toda clase de autoridades oentidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Poder notariado
Suscribir conjuntamente con un Director, el Vicepresidente ylos demás funcionarios que correspondan, los estadosfinancieros.
Informes
Presidir las sesiones de la Asamblea General y la JuntaDirectiva; dirigir sus debates; conceder el uso de la palabra alos asistentes que lo soliciten; marcar el orden de lasintervenciones y efectuar el señalamiento de turnos que hayande consumirse para la defensa o impugnación del asunto;retirar, igualmente, el uso de la palabra a todo aquel que seproduzca de manera inconveniente o irrespetuosa; poderobligarle a abandonar la sesión, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera derivarse de su actitud;
Orden del día, actas
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determinar las cuestiones a votar y la forma de votación;disponer la suspensión de los debates sobre algún asunto yordenar su nuevo estudio; usar de la palabra cuando lo tengapor oportuno.
Firmar con la Administradora la correspondencia oficial cuandose requiera, y las actas, poniendo el visto bueno a lascertificaciones que la Administradora expida.Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva.
Circulares
Proveerá los nombramientos del personal administrativo,fijando su retribución y separará de sus cargos a los mismos.Todo ello lo ratificará la Junta Directiva.Sistematizar y registrar la información referente acontrataciones de personal de planta y eventual en el sistemade Personal del Centro Cultural Ayopayamanta.Controlar el mantenimiento y uso adecuado de los vehículosde la institución.
Informes, llamadasde atención.
Cuando lo estime oportuno el Presidente podrá delegar algunao algunas de estas funciones en el Vicepresidente.
Manual deFunciones
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: VICEPRESIDENTEÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Suplir al Presidente cuando este, no esté en condiciones deejercer su cargo.
Sucesión de cargo
Ser responsable de llevar a cabo el plan estratégico a travésde las operaciones de supervisión, desarrollo de rolesfuncionales y la asignación de responsabilidades a losempleados que dependen de ellos.
Circulares, llamadasde atención,memorándums.
Ser responsable de reportar las metas y los logros de susrespectivas áreas de trabajo.
Socialización degrupo.
Integrador de los esfuerzos de las distintas áreas de lainstitución.Mentor para capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregiral personal del Centro Cultural Ayopayamanta.
Recepcionar cartas o demás correspondencia dirigida alDirectorio o Presidencia.
Cartas
Remitir cartas de solicitudes para compras de material,debidamente llenados y firmados, a la administradora.
Solicitudes decompra.
Sistematizar y registrar la información referente acontrataciones de personal de planta y eventual en el sistemade Personal del Centro Cultural Ayopayamanta.
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Controlar el mantenimiento y uso adecuado de los vehículosde la institución.
Informes, llamadasde atención.
En casos de ausencia del Presidente, deberá cumplir todassus funciones.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: ADMINISTRADOR FINANCIEROÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Apoyar al Director General y al Presidente. Llevar la agendade ambos.
Cronograma deactividades.
Simplificar la información recibida y archivarla paraproporcionarla cuando se necesite.
Informar sobre las últimas noticias ocurridas en la Instituciónsegún sean de su incumbencia.
Garantizar y realizar el control de la correspondenciaingresada o evacuada y responsabilizarse de su entregaoportuna en tiempo y lugar.Tomar las decisiones con respecto a su cargo yresponsabilidad que se le asigne en ese momento.
Redactar las cartas, memorándums, requisiciones, etc., que elDirectorGeneral, presidente o vicepresidente requieran.
Cartas,memorándums,solicitudes
Preparar y ordenar la documentación e informaciónrelacionada con el tema financiero. Atender especialmente losasuntos relacionados con impuestos, tributos, contribucionesy circunstancias afines.
Balances generalesEstado deresultados,necesarios.
Mantener al tanto al Director General de cualquier anomalíaobservada.
Informes
Tendrá que verificar los reportes que le sean entregados yanalizarlos.
Informes
Presentar un informe técnico de su trabajo, para fines informativos del financiador.
Informe Técnico
Coadyuvar en la gestión técnica y administrativa del personal,desarrollando mecanismos normativos e instrumentos para lagestión de recursos humanos.Sistematizar y registrar la información referente acontrataciones de personal de planta y eventual en el sistemade Personal del Centro Cultural Ayopayamanta. Es unafunción que igual la cumplirá el Presidente y Vicepresidente,coordinando con el Administrador(a).Solicitar apoyo de asesoría técnica profesional externa encaso que sea necesario, reportándolo previamente con elDirector General.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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CARGO: ASESOR JURIDICOÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumentoRepresentar judicialmente al Centro Cultural AYOPAYAMANTA en procesos que se sigan en su contra y enlos que ésta deba seguir contra terceros.
Apelaciones,defensas,imputaciones y loque corresponda
Atender asuntos relacionados con el agotamiento de víagubernativa.
Acuerdos entrepartes
Atención y consultas del directorio, del tema jurídico.Prestar la asesoría requerida por el director y los diferentesencargados de área, en asuntos que interesen a la institución.
Contratos
Otras que sean necesarias para la defensa de los intereses dela institución.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: SUPERVISOR Y COORDINADOR DEPROYECTOS
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Elaborar y/o Supervisar los informes legales elaborados por elpersonal alterno, que se envíen a la Dirección General,seguimiento y cierre de Proyectos, Administrador(a)financiero(a).
Informes finales
Elaborar, Analizar y revisar contratos o convenios en el ámbitogeneralCumplir cualquier otra función asignada por Dirección General
Ejecutiva en el Área de competenciaPrestar asistencia técnica al personal del Centro Cultural Ayopayamanta.Coordinar y supervisar la elaboración la documentación final. Formularios,
guías,
revistas, documentosinformativos, otros
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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CARGO: COORDINADOR DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y CULTURALES
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumentoParticipar en la identificación y definición del problemaagropecuario priorizado, para el cual se elaborara un proyecto.
Perfiles de proyecto
Desarrollar proyectos agropecuarios y promoverlos, para seraprobados por el Director y su posterior ejecución.
Proyectos
Elegir una metodología participativa para la gestión deProyectos.Coordinar las actividades de los diferentes Integrantes queparticipan en el Proyecto. Alcanzar los objetivos del Proyecto Agropecuario, en formaintegrada con los otros Proyectos Específicos.
Identificar vacancias y generar propuestas de capacitación. Cartas al directorioCoordinar y supervisar con los Coordinadores de los demásprogramas, sus actividades.Participar de los mecanismos de seguimiento y evaluación delos proyectos agropecuarios.
Informes
Informar al inmediato superior sobre el requerimiento de nuevomaterial o sobre material faltante.
Formularios depedido
Elaborar al mes, un informe técnico de las actividadesrealizadas, con fines para la auditoria e información para elfinanciador.
Informe técnico
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: COORDINADOR DE PROGRAMASFORESTALES, MEDIO AMBIENTE,NIÑOS
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Participar en la identificación y definición del gran problemapriorizado, para el cual se elaborara un proyecto.
Perfiles de proyecto
Elegir una metodología participativa para la gestión delProyecto.Desarrollar proyectos educativos y promoverlos, para seraprobados por el Director y su posterior ejecución.
Proyectos
Coordinar las actividades de los diferentes Integrantes queparticipan en el Proyecto.
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Alcanzar los objetivos del Proyecto Agropecuario, en formaintegrada con los otros Proyectos Específicos.
Participar en las instancias de trabajo de los Integradores y delprograma, sus actividades.
Identificar vacancias y generar propuestas de capacitación. Cartas al directorioCoordinar y supervisar con los Coordinadores de los demásprogramas, sus actividades.Participar de los mecanismos de seguimiento y evaluación delos proyectos agropecuarios.
Informar al inmediato superior sobre el requerimiento de nuevomaterial o sobre material faltante.
Formularios depedido
Elaborar al mes, un informe técnico de las actividadesrealizadas, con fines para la auditoria e información para elfinanciador.
Informe técnico
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: ADMINISTRADORA “LA CASA DE LAREGIÓN”
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumentoCuidar la seguridad de “La Casa de la Región”. Atender con cordialidad a los visitantes.Permitir la entrada sólo al personal autorizado.No autorizar salidas de material o herramientas sin previopermiso del Director, el Presidente o el Vicepresidente.
Autorizaciones
Reportar novedades diariamente.Garantizar y realizar el control de la correspondenciaingresada o evacuada y responsabilizarse de su entregaoportuna en tiempo y lugar
Tener un libro diario, registrar gastos, entradas y salidas dedinero de la caja. Libro de caja
Informar al inmediato superior sobre el requerimiento de nuevomaterial o sobre material faltante.
Formularios depedido
Garantizar y realizar el control de la correspondenciaingresada o saliente y responsabilizarse de su entregaoportuna en tiempo y lugar
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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CARGO: BIBLIOTECARIAÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma o
documento Atender con cordialidad al público en generalLlevar un registro de uso de libros y de estudiantes que acudena la biblioteca del Centro Cultural Ayopayamanta.
Registros
Mantener el orden en la bibliotecaMantener limpia la bibliotecaInformar al inmediato superior sobre el requerimiento de nuevomaterial o sobre material faltante.
Formularios depedido
Informar al inmediato superior de cualquier novedad.
Llevar el inventario de todo el material de la biblioteca Inventario
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: ADMINISTRADORA DEL HOTEL “INTIWASI”
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Atender con cordialidad a todo el público en generalRealizar el control del Hotel “Inti Wasi”, en todos sus ambientes Mantener limpio y ordenado los ambientes del “Inti Wasi”. Llevar un registro de las entradas y salidas de dinero. Libro de cajaDar informes al directorio sobre asuntos de importancia del “IntiWasi”. Informar al inmediato superior sobre el requerimiento de nuevomaterial o sobre material faltante.
Formularios depedido
Atender otras actividades a solicitud del inmediato superior.TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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CARGO: DIRECTOR DE LA RADIO AYOPAYAÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma o
documentoReajustar en coordinación las programaciones anuales enforma mensual
Programa de laRadio
Supervisar el cumplimiento de normas y procedimientos en losmanuales para el personal de la radio.
Cartas al Director odirectorio
Planificar, organizar y supervisar el trabajo del personal a sucargo
Llamadas deatención,memorándums
Enseñar, motivar y formar al personal de la radio en su trabajo.
Indicar sobre el uso de los equipos de la radio a loscooperantes de la radio.
Comunicar al directorio o al inmediato superior temasimportantes de la radio.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: SUBDIRECTOR DE LA RADIO AYOPAYA
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Colaborar con la planificación, organización y supervisión deltrabajo del personal de la Radio Ayopayamanta.
Reglamento interno
Formar y enseñar sobre el manejo de equipo y locución radiala los cooperantes de la Radio Ayopayamanta.Tener iniciativas para la mejora de la radioInformar al inmediato superior de temas relevantes de la radioCumplir con las funciones del Director en caso de su ausencia.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: COOPERANTES DE LA RADIO AYOPAYA
ÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Realizar sus actividades de locución radial, entrevistas, enlacede continuidad del siguiente programa, con puntualidad, orden
y responsabilidad.
Entrevistas,grabaciones.
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Difundir con su lectura boletines informativos o anuncios que leencarguen.Cuidar el equipo y tener un manejo correcto de él. Atender con cordialidad a las personas que acudan a la Radio
Ayopaya Atender otras actividades a solicitud del inmediato superior.TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: COOPERANTES DEL CCAÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Realizar sus actividades de apoyo en el Centro Cultural Ayopayamanta, con respeto, puntualidad, orden y
responsabilidad.Mantener una buena actitud, colaboración con los visitantes ypersonal de la institución.Rendir óptimamente en sus estudios.
Colaborar en el manejo de equipo de sonido para lasactuaciones del grupo SACAMBAYA y otros.
Mantener información útil en las páginas de contacto del grupoSACAMBAYA y del CENTRO CULTURAL AYOPAYAMANTA.
Realizar trabajos de diseño, tomar fotografías de eventos delCCA y otras actividades necesarias.
Revistas,documentales,grabaciones,cortos.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
CARGO: VOLUNTARIOS EXTRANJEROSÁREA QUE EJECUTA: DIRECCION EJECUTIVA
Descripción de actividades Forma odocumento
Estar atento a las necesidades de las comunidades paracolaborar con iniciativas destinadas a solucionarlas.Estimular la responsabilidad social y la solidaridad familiar,comunitaria e internacional.
Cumplir con eficiencia las actividades que se le encomienden.Colaborar con los programas de la Radio Ayopaya.
Informar sobre observaciones importantes al Directorio.TERMINA EL PROCEDIMIENTO
Las f unc ion es señaladas son enun ciativas y no limi tativas