Cible : 380 000 collaborateurs en France,

200 000 collaborateurs à l’étranger

Langues : français et anglais

Mode d’accès : Plateformes LMS / PC /

Intranet / Animation en présentiel (Multimédia ou

supports fixes)

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques :

Former tous les personnels à la vigilance contre le blanchiment et le financement terroriste, pour répondre

aux nouvelles obligations introduites par la transposition en droit français de la 3ème directive européenne

sur la lutte anti-blanchiment et ses décrets d’application.

Réaliser des séquences d’apprentissage et des cas pratiques aboutissant à un dispositif adaptable à

l’ensemble de la profession bancaire : insérable dans tout parcours de formation, e-learning comme

présentiel, pouvant intégrer les spécificités de l’analyse de chaque établissement sur le sujet, s’adressant

tous les types de population.

CFPB

Formation

CA : 42 millions d’€

Effectif : 230

Former l’ensemble de la profession bancaire

à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

« Dispositif de formation à la lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme »

Objectifs pédagogiques :

Acquérir les réflexes métiers appropriés pour assurer une vigilance constante.

Identifier les opérations atypiques.

Conduire les diligences imposées par la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et

financement du terrorisme.

Conception du dispositif : échelonnée sur 3

ans

Lancement de la formation : 2010 (1er volet),

2012 (2ème volet)

Budget : financement par souscription entre

Allianz Banque, Caisse des dépôts, Groupe BPCE,

BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale.

Montant proportionnel aux effectifs

ARCHITECTURE DU DISPOSITIF

DE FORMATION LCB/FT

Equipes

conformité

et formation

BPCE

AGAM

Module e-learning

« Fondamentaux »

Ensemble des collaborateurs.

Durée : 1h 20mn

3 modules e-learning Métiers

Collaborateurs du réseau préparant

la certification AMF

Durée : 1h 20 à 1h 50 selon module

Formation en présentiel

« Fondamentaux »

Nouveaux entrants

Durée : ½ jour

Exemple de déploiement au sein de la Banque Populaire Rives de

Paris (BPRI), entité du groupe BPCE.

2ème semestre 2010 : Formation de l’ensemble des effectifs au fondamentaux. 2465

collaborateurs inscrits. 2 352 formés (100 % des présents) avec un taux de validation supérieur à

80%

Années suivantes :

Formation des nouveaux entrants en présentiel (utilisation du kit d’animation pour formation

en salle)

Formations spécialisées par métier pour les collaborateurs du réseau devant être certifiés

AMF

Mise en pratique pour tous les collaborateurs du réseau avec des études de cas choisies en

fonction du type de clientèle traitée.

Formation aux savoirs et

savoir-faire

Affectation des

modules en

fonction des

activités

bancaires et

des métiers.

Inscription des

collaborateurs

sur LMS

Formation

comportementale

Création des

modules

segmentés par

public à partir de

la bibliothèque de

séquences.

Création des

modules d’études

de cas. Choix du

mode de

formation : Guidé,

Accompagné,

Libre.

Accompa

gnement

Equipe support

e-learning BPCE

Gestion

LMS

Plan de

communication

national

Direction groupe

BPCE

Hot line

Département

conformité/LAB

Suivi et relances

mensuelles puis

hebdomadaires

Service

formation

Directeur

Général BPRI

Lancement de la

campagne dans

l’entité

Mise en pratique en e-learning

(simulateur)

Ensemble des collaborateurs du

réseau (env. 1500)

Durée : 1 à 2 heures selon le

nombre d’études de cas

ARCHITECTURE DU DISPOSITIF

DE FORMATION LCB/FT

Equipes

conformité

et formation

AGAM

Exemple de déploiement au sein de la Caisse des Dépôts Etablissement public : 5 200 collaborateurs

Juin 2010 – fin 2011 : e-learning pour 2 200 collaborateurs concernés.

Métiers financiers (prêteurs, investisseurs), Back-office, Fonctions support (Audit, juridique,

comptabilité, risques …) plus 800 préposés de la Caisse dans les trésoreries

A partir de 2010 :

Formation au fil de l’eau des nouveaux entrants en e-learning accompagné

A partir de 2012

Mise en pratique pour environ 1 000 collaborateurs de front-office avec des études de cas

choisies en fonction du type de clientèle traitée. Formation en e-learning à distance ou en

présentiel selon choix des responsables risques des Directions

Formation aux savoirs et

savoir-faire

Affectation des

modules en

fonction des

activités et des

métiers.

Inscription des

collaborateurs

sur LMS

Etudes de cas en e-learning en

mode accompagné

Durée variable en fonction du

nombre de cas

OU

Etudes de cas en présentiel avec

utilisation docs papier ou avec le

simulateur selon choix de l’animateur

Formation

comportementale

Création des

modules

segmentés par

public à partir de

la bibliothèque de

séquences.

Création des

modules de mise

en pratique. Choix

des études de cas

en fonction des

métiers et des

activités.

Accompa

gnement

Service

formation

Gestion

LMS

Communication

sur les enjeux via

l’Intranet et le

journal CDC

Scope

Suivi du taux de

réalisation et du

taux de validation

Direction des

risques

Envoi des

conditions

d’utilisation par

mail individuel

Hot line technique

Responsables

RH des

directions et

Correspondants

Risques des

lignes métiers

Suivi et relances

dans le LMS et

le SIRH

Service

formation

4 modules e-learning :

Général, Banque et investisseur,

Banque de financement, Banque

de détail

Durée des modules : 1h à 1h 30

Accompagnement du projet et dispositif de communication : Pratiques les plus couramment rencontrées

Accompagnement du projet :

hot line technique/Traitement des remontées spontanées,

relance mensuelles puis hebdomadaires pour les collaborateurs « retardataires ».

Dispositif de communication :

communication directe de la Direction Risques ou Conformité ou Sécurité aux collaborateurs,

reprise des messages par les Responsable Formation des entités.

Mode de déploiement :

pilote sur des populations cibles,

autoformation dans un laps de temps prédéfini de 1 à 4 mois selon les entités.

Perspectives - mises à jour :

Maintenance : 22 séquences ont été actualisées et un module de validation des connaissances pour les

études de cas a été développé. 30 séquences sur-mesure ont été développées pour répondre à des

besoins particuliers d’entreprises.

Adaptation : le dispositif complet a été dupliqué et adapté pour des sociétés d’assurance et des sociétés de

gestion d’actifs.

Suivi et mesure des résultats :

Suivi par LMS ou SIRH du taux de réalisation et du taux de validation.

Suivi et relance par les responsables RH des pôles et Correspondant Risques des lignes métiers.

Taux de satisfaction proche des 100%.

A noter :

Conception menée grâce au travail collaboratif entre plus de 70 collaborateurs (spécialistes du sujet ou

de la formation) des différents établissements ou organismes représentés.

Utilisation de la plateforme AGAM (Application de Gestion et d’Actualisation des Modules) par chaque

équipe de formation pour assembler les objets pédagogiques en modules e-Learning (ou présentiels)

différenciés en fonction des publics dans chaque entité.

Critères Note (de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et

pédagogique

nombre de modalités différentes

utilisées,

pertinence du choix des modalités, …

/4

Efficacité

mise en œuvre et résultats,

efficacité pédagogique du dispositif,

…

/4

Facilité de déploiement

accessibilité pour les apprenants,

dispositif de communication et

d’accompagnement du projet, …

/4