cases in transportation law.doc

8/10/2019 Cases in Transportation Law.doc

1/191

FIRST DIVISION

[G.R. No. 138334. August 25, 2003]

ESTELA L. CRISOSTOO, !"t#t#o$"%, &s. t'" Cou%t o( A!!")*s )$+ CARAVAN TRAVEL TO-RS INTERNATIONAL, INC., %"s!o$+"$ts.

D E C I S I O N

NARES/SANTIAGO, .

I$ ) 11, !"t#t#o$"% Est"*) L. C%#sostoo o$t%)t"+ t'" s"%"s o( %"s!o$+"$tC)%)&)$ T%)&"* )$+ Tou%s I$t"%$)t#o$)*, I$. to )%%)$g" )$+ ()#*#t)t" '"% 6oo7#$g,t#7"t#$g )$+ )oo+)t#o$ #$ ) tou% +u66"+ "9"*s o( Eu%o!":. T'" !)7)g" tou%#$*u+"+ t'" ou$t%#"s o( E$g*)$+, ;o**)$+, G"%)$, Aust%#), L#"'st"$st"#$,S9#t4,322.>0. ="t#t#o$"% 9)s g#&"$ ) 5?+#sou$t o$ t'" )ou$t, 9'#' #$*u+"+ )#%()%", )$+ t'" 6oo7#$g ("" 9)s )*so9)#&"+ 6")us" !"t#t#o$"%@s $#"", "%#) "$o%, 9)s %"s!o$+"$t o!)$@st#7"t#$g )$)g"%.

=u%su)$t to s)#+ o$t%)t, "$o% 9"$t to '"% )u$t@s %"s#+"$" o$ u$" 12, 11 )B"+$"s+) to +"*#&"% !"t#t#o$"%@s t%)&"* +ou"$ts )$+ !*)$" t#7"ts. ="t#t#o$"%,#$ tu%$, g)&" "$o% t'" (u** !)"$t (o% t'" !)7)g" tou%. "$o% t'"$ to*+ '"% to6" )t t'" N#$o Au#$o I$t"%$)t#o$)* A#%!o%t NAIA o$ S)tu%+), t9o 'ou%s 6"(o%"'"% #g't o$ 6o)%+ %#t#s' A#%9)s.

B#t'out '"7#$g '"% t%)&"* +ou"$ts, !"t#t#o$"% 9"$t to NAIA o$ S)tu%+), u$"15, 11, to t)7" t'" #g't (o% t'" H%st *"g o( '"% ou%$" (%o )$#*) to ;o$g7o$g.

To !"t#t#o$"%@s +#s), s'" +#so&"%"+ t')t t'" #g't s'" 9)s su!!os"+ to t)7" ')+)*%")+ +"!)%t"+ t'" !%"ous +). S'" *")%$"+ t')t '"% !*)$" t#7"t 9)s (o% t'"#g't s'"+u*"+ o$ u$" 14, 11. S'" t'us )**"+ u! "$o% to o!*)#$.

Su6s"u"$t*, "$o% !%"&)#*"+ u!o$ !"t#t#o$"% to t)7" )$ot'"% tou% t'" %#t#s'=)g")$t: 9'#' #$*u+"+ E$g*)$+, Sot*)$+ )$+ B)*"s #$ #ts #t#$"%)%. Fo% t'#s tou%!)7)g", !"t#t#o$"% 9)s )s7"+ )$"9 to !) -SJ>85.00 o% =20,881.00 )t t'" t'"$!%"&)#*#$g "K')$g" %)t" o( =2.0. S'" g)&" %"s!o$+"$t -SJ300 o% =>,80.00 )s!)%t#)* !)"$t )$+ o"$"+ t'" t%#! #$ u* 11.

-!o$ !"t#t#o$"%@s %"tu%$ (%o Eu%o!", s'" +")$+"+ (%o %"s!o$+"$t t'"%"#6u%s""$t o( =1,421.>0, %"!%"s"$t#$g t'" +#M"%"$" 6"t9""$ t'" su s'"!)#+ (o% "9"*s o( Eu%o!": )$+ t'" )ou$t s'" o9"+ %"s!o$+"$t (o% t'" %#t#s'=)g")$t: tou%. D"s!#t" s"&"%)* +")$+s, %"s!o$+"$t o!)$ %"(us"+ to %"#6u%s"t'" )ou$t, o$t"$+#$g t')t t'" s)" 9)s $o$/%"(u$+)6*".[1] ="t#t#o$"% 9)s t'uso$st%)#$"+ to H*" ) o!*)#$t )g)#$st %"s!o$+"$t (o% 6%")' o( o$t%)t o( )%%#)g"

)$+ +))g"s, 9'#' 9)s +o7"t"+ )s C#* C)s" No. 2/133 )$+ %)"+ to %)$'5 o( t'" R"g#o$)* T%#)* Cou%t o( )7)t# C#t.

I$ '"% o!*)#$t,[2] !"t#t#o$"% )**"g"+ t')t '"% ()#*u%" to o#$ "9"*s o( Eu%o!": 9)s+u" to %"s!o$+"$t@s ()u*t s#$" #t +#+ $ot *")%* #$+#)t" t'" +"!)%tu%" +)t" o$ t'"!*)$" t#7"t. R"s!o$+"$t 9)s )*so $"g*#g"$t #$ #$(o%#$g '"% o( t'" 9%o$g #g'ts'"+u*" t'%oug' #ts "!*o"" "$o%. S'" #$s#st"+ t')t t'" %#t#s' =)g")$t: 9)s"%"* ) su6st#tut" (o% t'" "9"*s o( Eu%o!": tou%, su' t')t t'" ost o( t'" (o%"%s'ou*+ 6" !%o!"%* s"t/oM )g)#$st t'" su !)#+ (o% t'" *)tt"%.


2/191

Fo% #ts !)%t, %"s!o$+"$t o!)$, t'%oug' #ts O!"%)t#o$s )$)g"%, Co$"!#o$C'#!"o, +"$#"+ %"s!o$s#6#*#t (o% !"t#t#o$"%@s ()#*u%" to o#$ t'" H%st tou%. C'#!"o#$s#st"+ t')t !"t#t#o$"% 9)s #$(o%"+ o( t'" o%%"t +"!)%tu%" +)t", 9'#' 9)s*")%* )$+ *"g#6* !%#$t"+ o$ t'" !*)$" t#7"t. T'" t%)&"* +ou"$ts 9"%" g#&"$ to!"t#t#o$"% t9o +)s )'")+ o( t'" s'"+u*"+ t%#!. ="t#t#o$"% ')+ o$* '"%s"*( to6*)" (o% #ss#$g t'" #g't, )s s'" +#+ $ot 6ot'"% to %")+ o% o$H% '"% #g'ts'"+u*" )s !%#$t"+ o$ t'" t#7"t.

R"s!o$+"$t "K!*)#$"+ t')t #t )$ $o *o$g"% %"#6u%s" t'" )ou$t !)#+ (o% "9"*so( Eu%o!":, o$s#+"%#$g t')t t'" s)" ')+ )*%")+ 6""$ %"#tt"+ to #ts !%#$#!)* #$S#$g)!o%", Lotus T%)&"* Lt+., 9'#' ')+ )*%")+ 6#**"+ t'" s)" "&"$ #( !"t#t#o$"% +#+$ot o#$ t'" tou%. Lotus@ Eu%o!")$ tou% o%g)$#


3/191

R"s!o$+"$t )!!")*"+ to t'" Cou%t o( A!!")*s, 9'#' *#7"9#s" (ou$+ 6ot' !)%t#"s to6" )t ()u*t. ;o9"&"%, t'" )!!"**)t" ou%t '"*+ t')t !"t#t#o$"% #s o%" $"g*#g"$t t')$%"s!o$+"$t 6")us" )s ) *)9"% )$+ 9"**/t%)&"*"+ !"%so$, s'" s'ou*+ ')&" 7$o9$6"tt"% t')$ to s#!* %"* o$ 9')t 9)s to*+ to '"%. T'#s 6"#$g so, s'" #s $ot "$t#t*"+to )$ (o% o( +))g"s. ="t#t#o$"% )*so (o%("#t"+ '"% %#g't to t'" "9"*s o( Eu%o!":tou% )$+ ust t'"%"(o%" !) %"s!o$+"$t t'" 6)*)$" o( t'" !%#" (o% t'" %#t#s'=)g")$t: tou%. T'" +#s!os#t#&" !o%t#o$ o( t'" u+g"$t )!!")*"+ (%o %")+s )s(o**o9s

B;EREFORE, !%"#s"s o$s#+"%"+, t'" +"#s#o$ o( t'" R"g#o$)* T%#)* Cou%t +)t"+Oto6"% 2, 15 #s '"%"6 REVERSED )$+ SET ASIDE. A $"9 u+g"$t #s '"%"6ENTERED %"u#%#$g t'" !*)#$t#M/)!!"**"" to !) to t'" +"("$+)$t/)!!"**)$t t'")ou$t o( =12,01.00, %"!%"s"$t#$g t'" 6)*)$" o( t'" !%#" o( t'" %#t#s' =)g")$t=)7)g" Tou%, t'" s)" to ")%$ *"g)* #$t"%"st )t t'" %)t" o( SIQ =ERCENT ? !"%)$$u, to 6" o!ut"+ (%o t'" t#" t'" ou$t"%*)# 9)s H*"+ u$t#* t'" H$)*#t o(t'#s +"#s#o$. A(t"% t'#s +"#s#o$ 6"o"s H$)* )$+ "K"uto%, t'" %)t" o( TBELVE=ERCENT 12? #$t"%"st !"% )$$u s')** 6" )++#t#o$)** #!os"+ o$ t'" tot)*o6*#g)t#o$ u$t#* !)"$t t'"%"o( #s s)t#sH"+. T'" )9)%+ o( )tto%$"@s (""s #sDELETED. Costs )g)#$st t'" !*)#$t#M/)!!"**"".

SO ORDERED.[]

-!o$ +"$#)* o( '"% ot#o$ (o% %"o$s#+"%)t#o$,[>] !"t#t#o$"% H*"+ t'" #$st)$t !"t#t#o$u$+"% Ru*" 45 o$ t'" (o**o9#$g g%ou$+s

I

It #s %"s!"t(u** su6#tt"+ t')t t'" ;o$o%)6*" Cou%t o( A!!")*s o#tt"+ )%"&"%s#6*" "%%o% #$ %"&"%s#$g )$+ s"tt#$g )s#+" t'" +"#s#o$ o( t'" t%#)* ou%t 6 %u*#$gt')t t'" !"t#t#o$"% #s $ot "$t#t*"+ to ) %"(u$+ o( t'" ost o( u$)&)#*"+ "9"*s o(Eu%o!": tou% s'" 6"#$g "u)**, #( $ot o%", $"g*#g"$t t')$ t'" !%#&)t" %"s!o$+"$t,(o% #$ t'" o$t%)t o( )%%#)g" t'" oo$ )%%#"% #s o6*#g"+ to o6s"%&" utost )%")$+ "Kt%)/o%+#$)% +#*#g"$" 9'#' #s '#g'"% #$ +"g%"" t')$ t'" o%+#$)% +#*#g"$"%"u#%"+ o( t'" !)ss"$g"%. T'us, "&"$ #( t'" !"t#t#o$"% )$+ !%#&)t" %"s!o$+"$t 9"%"6ot' $"g*#g"$t, t'" !"t#t#o$"% )$$ot 6" o$s#+"%"+ to 6" "u)**, o% 9o%s", o%"gu#*t t')$ t'" !%#&)t" %"s!o$+"$t. At 6"st, !"t#t#o$"%@s $"g*#g"$" #s o$*o$t%#6uto% 9'#*" t'" !%#&)t" %"s!o$+"$t [#s gu#*t] o( g%oss $"g*#g"$" )7#$g t'"!%#$#!*" o( !)%# +"*#to #$)!!*#)6*" #$ t'" )s"P

II

T'" ;o$o%)6*" Cou%t o( A!!")*s )*so "%%"+ #$ $ot %u*#$g t')t t'" "9"*s o( Eu%o!":tou% 9)s $ot #$+#s#6*" )$+ t'" )ou$t !)#+ t'"%"(o% %"(u$+)6*"P

IIIT'" ;o$o%)6*" Cou%t "%%"+ #$ $ot g%)$t#$g to t'" !"t#t#o$"% t'" o$s"u"$t#)*+))g"s +u" '"% )s ) %"su*t o( 6%")' o( o$t%)t o( )%%#)g".[8]

="t#t#o$"% o$t"$+s t')t %"s!o$+"$t +#+ $ot o6s"%&" t'" st)$+)%+ o( )%" %"u#%"+ o() oo$ )%%#"% 9'"$ #t #$(o%"+ '"% 9%o$g* o( t'" #g't s'"+u*". S'" ou*+ $ot6" +"""+ o%" $"g*#g"$t t')$ %"s!o$+"$t s#$" t'" *)tt"% #s %"u#%"+ 6 *)9 to"K"%#s" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$ t'" (u*H**"$t o( #ts o6*#g)t#o$. I( s'" 9"%"


4/191

$"g*#g"$t )t )**, t'" s)" #s "%"* o$t%#6uto% )$+ $ot t'" !%oK#)t" )us" o( t'"+))g" s'" suM"%"+. ;"% *oss ou*+ o$* 6" )tt%#6ut"+ to %"s!o$+"$t )s #t 9)s t'"+#%"t o$s"u"$" o( #ts "!*o""@s g%oss $"g*#g"$".

="t#t#o$"%@s o$t"$t#o$ ')s $o "%#t.

+"H$#t#o$, ) o$t%)t o( )%%#)g" o% t%)$s!o%t)t#o$ #s o$" 9'"%"6 ) "%t)#$!"%so$ o% )sso#)t#o$ o( !"%so$s o6*#g)t" t'"s"*&"s to t%)$s!o%t !"%so$s, t'#$gs,o% $"9s (%o o$" !*)" to )$ot'"% (o% ) HK"+ !%#".[] Su' !"%so$ o% )sso#)t#o$o( !"%so$s )%" %"g)%+"+ )s )%%#"%s )$+ )%" *)ss#H"+ )s !%#&)t" o% s!"#)* )%%#"%s)$+ oo$ o% !u6*# )%%#"%s.[10] A oo$ )%%#"% #s +"H$"+ u$+"% A%t#*" 1>32o( t'" C#* Co+" )s !"%so$s, o%!o%)t#o$s, H%s o% )sso#)t#o$s "$g)g"+ #$ t'"6us#$"ss o( )%%#$g o% t%)$s!o%t#$g !)ss"$g"%s o% goo+s o% 6ot', 6 *)$+, 9)t"% o%)#%, (o% o!"$s)t#o$, oM"%#$g t'"#% s"%"s to t'" !u6*#.

It #s o6ous (%o t'" )6o&" +"H$#t#o$ t')t %"s!o$+"$t #s $ot )$ "$t#t "$g)g"+ #$t'" 6us#$"ss o( t%)$s!o%t#$g "#t'"% !)ss"$g"%s o% goo+s )$+ #s t'"%"(o%", $"#t'"% )!%#&)t" $o% ) oo$ )%%#"%. R"s!o$+"$t +#+ $ot u$+"%t)7" to t%)$s!o%t !"t#t#o$"%(%o o$" !*)" to )$ot'"% s#$" #ts o&"$)$t 9#t' #ts usto"%s #s s#!* to )7"t%)&"* )%%)$g""$ts #$ t'"#% 6"')*(. R"s!o$+"$t@s s"%"s )s ) t%)&"* )g"$#$*u+" !%ou%#$g t#7"ts )$+ ()#*#t)t#$g t%)&"* !"%#ts o% s)s )s 9"** )s 6oo7#$gusto"%s (o% tou%s.

B'#*" !"t#t#o$"% o$"+"+* 6oug't '"% !*)$" t#7"t t'%oug' t'" "Mo%ts o(%"s!o$+"$t o!)$, t'#s +o"s $ot ")$ t')t t'" *)tt"% #!so ()to #s ) oo$)%%#"%. At ost, %"s!o$+"$t )t"+ "%"* )s )$ )g"$t o( t'" )#%*#$", 9#t' 9'o!"t#t#o$"% u*t#)t"* o$t%)t"+ (o% '"% )%%#)g" to Eu%o!". R"s!o$+"$t@s o6*#g)t#o$to !"t#t#o$"% #$ t'#s %"g)%+ 9)s s#!* to s"" to #t t')t !"t#t#o$"% 9)s !%o!"%*6oo7"+ 9#t' t'" )#%*#$" (o% t'" )!!o#$t"+ +)t" )$+ t#". ;"% t%)$s!o%t to t'" !*)"o( +"st#$)t#o$, ")$9'#*", !"%t)#$"+ +#%"t* to t'" )#%*#$".

T'" o6"t o( !"t#t#o$"%@s o$t%)tu)* %"*)t#o$ 9#t' %"s!o$+"$t #s t'" *)tt"%@s s"%"o( )%%)$g#$g )$+ ()#*#t)t#$g !"t#t#o$"%@s 6oo7#$g, t#7"t#$g )$+ )oo+)t#o$ #$t'" !)7)g" tou%. I$ o$t%)st, t'" o6"t o( ) o$t%)t o( )%%#)g" #s t'"t%)$s!o%t)t#o$ o( !)ss"$g"%s o% goo+s. It #s #$ t'#s s"$s" t')t t'" o$t%)t 6"t9""$t'" !)%t#"s #$ t'#s )s" 9)s )$ o%+#$)% o$" (o% s"%"s )$+ $ot o$" o( )%%#)g".="t#t#o$"%@s su6#ss#o$ #s !%"#s"+ o$ ) 9%o$g )ssu!t#o$.

T'" $)tu%" o( t'" o$t%)tu)* %"*)t#o$ 6"t9""$ !"t#t#o$"% )$+ %"s!o$+"$t #s+"t"%#$)t#&" o( t'" +"g%"" o( )%" %"u#%"+ #$ t'" !"%(o%)$" o( t'" *)tt"%@so6*#g)t#o$ u$+"% t'" o$t%)t. Fo% %")so$s o( !u6*# !o*#, ) oo$ )%%#"% #$ )o$t%)t o( )%%#)g" #s 6ou$+ 6 *)9 to )%% !)ss"$g"%s )s ()% )s 'u)$ )%" )$+(o%"s#g't )$ !%o+" us#$g t'" utost +#*#g"$" o( &"% )ut#ous !"%so$s )$+ 9#t'+u" %"g)%+ (o% )** t'" #%ust)$"s.[11] As ")%*#"% st)t"+, 'o9"&"%, %"s!o$+"$t #s

$ot ) oo$ )%%#"% 6ut ) t%)&"* )g"$. It #s t'us $ot 6ou$+ u$+"% t'" *)9 too6s"%&" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$ t'" !"%(o%)$" o( #ts o6*#g)t#o$, )s !"t#t#o$"%*)#s.

S#$" t'" o$t%)t 6"t9""$ t'" !)%t#"s #s )$ o%+#$)% o$" (o% s"%"s, t'" st)$+)%+o( )%" %"u#%"+ o( %"s!o$+"$t #s t')t o( ) goo+ ()t'"% o( ) ()#* u$+"% A%t#*" 11>3o( t'" C#* Co+".[12] T'#s o$$ot"s %")so$)6*" )%" o$s#st"$t 9#t' t')t 9'#' )$o%+#$)%#* !%u+"$t !"%so$ 9ou*+ ')&" o6s"%&"+ 9'"$ o$(%o$t"+ 9#t' ) s##*)%s#tu)t#o$. T'" t"st to +"t"%#$" 9'"t'"% $"g*#g"$" )tt"$+"+ t'" !"%(o%)$" o( )$


5/191

o6*#g)t#o$ #s +#+ t'" +"("$+)$t #$ +o#$g t'" )**"g"+ $"g*#g"$t )t us" t')t%")so$)6*" )%" )$+ )ut#o$ 9'#' )$ o%+#$)%#* !%u+"$t !"%so$ 9ou*+ ')&" us"+ #$t'" s)" s#tu)t#o$ I( $ot, t'"$ '" #s gu#*t o( $"g*#g"$".[13]

I$ t'" )s" )t 6)%, t'" *o9"% ou%t (ou$+ "$o% $"g*#g"$t 9'"$ s'" )**"g"+*#$(o%"+ !"t#t#o$"% o( t'" 9%o$g +) o( +"!)%tu%". ="t#t#o$"%@s t"st#o$ 9)s)"!t"+ )s #$+u6#t)6*" "+"$" o( "$o%@s )**"g"+ $"g*#g"$t )t s#$" %"s!o$+"$t+#+ $ot )** "$o% to t'" 9#t$"ss st)$+ to %"(ut" t'" )**"g)t#o$. T'" *o9"% ou%t)!!*#"+ t'" !%"su!t#o$ u$+"% Ru*" 131, S"t#o$ 3 "[14] o( t'" Ru*"s o( Cou%t t')t"+"$" 9#**(u** su!!%"ss"+ 9ou*+ 6" )+&"%s" #( !%o+u"+ )$+ t'us o$s#+"%"+!"t#t#o$"%@s u$o$t%)+#t"+ t"st#o$ to 6" su#"$t !%oo( o( '"% *)#.

O$ t'" ot'"% ')$+, %"s!o$+"$t ')s o$s#st"$t* +"$#"+ t')t "$o% 9)s $"g*#g"$t)$+ )#$t)#$s t')t !"t#t#o$"%@s )ss"%t#o$ #s 6"*#"+ 6 t'" "+"$" o$ %"o%+. T'"+)t" )$+ t#" o( +"!)%tu%" 9)s *"g#6* 9%#tt"$ o$ t'" !*)$" t#7"t )$+ t'" t%)&"*!)!"%s 9"%" +"*#&"%"+ t9o +)s #$ )+&)$" !%"#s"* so t')t !"t#t#o$"% ou*+!%"!)%" (o% t'" t%#!. It !"%(o%"+ )** #ts o6*#g)t#o$s to "$)6*" !"t#t#o$"% to o#$ t'"tou% )$+ "K"%#s"+ +u" +#*#g"$" #$ #ts +")*#$gs 9#t' t'" *)tt"%.

B" )g%"" 9#t' %"s!o$+"$t.

R"s!o$+"$t@s ()#*u%" to !%"s"$t "$o% )s 9#t$"ss to %"6ut !"t#t#o$"%@s t"st#o$ou*+ $ot g#&" %#s" to )$ #$("%"$" u$()&o%)6*" to t'" (o%"%. "$o% 9)s )*%")+9o%7#$g #$ F%)$" )t t'" t#" o( t'" H*#$g o( t'" o!*)#$t,[15] t'"%"6 )7#$g #t!'s#)** #!oss#6*" (o% %"s!o$+"$t to !%"s"$t '"% )s ) 9#t$"ss. T'"$ too, "&"$ #( #t9"%" !oss#6*" (o% %"s!o$+"$t to s"u%" "$o%@s t"st#o$, t'" !%"su!t#o$ u$+"%Ru*" 131, S"t#o$ 3" 9ou*+ st#** $ot )!!*. T'" o!!o%tu$#t )$+ !oss#6#*#t (o%o6t)#$#$g "$o%@s t"st#o$ 6"*o$g"+ to 6ot' !)%t#"s, o$s#+"%#$g t')t "$o% 9)s$ot ust %"s!o$+"$t@s "!*o"", 6ut )*so !"t#t#o$"%@s $#"". It 9)s t'us "%%o% (o% t'"*o9"% ou%t to #$&o7" t'" !%"su!t#o$ t')t %"s!o$+"$t 9#**(u** su!!%"ss"+ "+"$"u$+"% Ru*" 131, S"t#o$ 3". S)#+ !%"su!t#o$ 9ou*+ *og#)** 6" #$o!"%)t#&" #( t'""+"$" #s $ot #$t"$t#o$)** o#tt"+ 6ut #s s#!* u$)&)#*)6*", o% 9'"$ t'" s)"ou*+ ')&" 6""$ o6t)#$"+ 6 6ot' !)%t#"s.[1]

I$ su, 9" +o $ot )g%"" 9#t' t'" H$+#$g o( t'" *o9"% ou%t t')t "$o%@s $"g*#g"$"o$u%%"+ 9#t' t'" $"g*#g"$" o( !"t#t#o$"% )$+ %"su*t)$t* )us"+ +))g" to t'"*)tt"%. "$o%@s $"g*#g"$" 9)s $ot su#"$t* !%o&"+, o$s#+"%#$g t')t t'" o$*"+"$" !%"s"$t"+ o$ t'#s so%" 9)s !"t#t#o$"%@s u$o%%o6o%)t"+ $)%%)t#o$ o( t'""&"$ts. It #s 9"**/s"tt*"+ t')t t'" !)%t )**"g#$g ) ()t ')s t'" 6u%+"$ o( !%o$g #t)$+ ) "%" )**"g)t#o$ )$$ot t)7" t'" !*)" o( "+"$".[1>] I( t'" !*)#$t#M, u!o$9'o %"sts t'" 6u%+"$ o( !%o$g '#s )us" o( )t#o$, ()#*s to s'o9 #$ ) s)t#s()to%)$$"% ()ts u!o$ 9'#' '" 6)s"s '#s *)#, t'" +"("$+)$t #s u$+"% $o o6*#g)t#o$ to!%o&" '#s "K"!t#o$ o% +"("$s".[18]

Co$t%)% to !"t#t#o$"%@s *)#, t'" "+"$" o$ %"o%+ s'o9s t')t %"s!o$+"$t"K"%#s"+ +u" +#*#g"$" #$ !"%(o%#$g #ts o6*#g)t#o$s u$+"% t'" o$t%)t )$+(o**o9"+ st)$+)%+ !%o"+u%" #$ %"$+"%#$g #ts s"%"s to !"t#t#o$"%. As o%%"t*o6s"%&"+ 6 t'" *o9"% ou%t, t'" !*)$" t#7"t[1] #ssu"+ to !"t#t#o$"% *")%*%""t"+ t'" +"!)%tu%" +)t" )$+ t#", o$t%)% to !"t#t#o$"%@s o$t"$t#o$. T'"t%)&"* +ou"$ts, o$s#st#$g o( t'" tou% #t#$"%)%, &ou'"%s )$+ #$st%ut#o$s, 9"%"*#7"9#s" +"*#&"%"+ to !"t#t#o$"% t9o +)s !%#o% to t'" t%#!. R"s!o$+"$t )*so !%o!"%*6oo7"+ !"t#t#o$"% (o% t'" tou%, !%"!)%"+ t'" $""ss)% +ou"$ts )$+ !%ou%"+ t'"


6/191

!*)$" t#7"ts. It )%%)$g"+ !"t#t#o$"%@s 'ot"* )oo+)t#o$ )s 9"** )s (oo+, *)$+t%)$s("%s )$+ s#g'ts""#$g "Ku%s#o$s, #$ )o%+)$" 9#t' #ts )&o9"+ u$+"%t)7#$g.

T'"%"(o%", #t #s *")% t')t %"s!o$+"$t !"%(o%"+ #ts !%"st)t#o$ u$+"% t'" o$t%)t )s9"** )s "&"%t'#$g "*s" t')t 9)s "ss"$t#)* to 6oo7 !"t#t#o$"% (o% t'" tou%. ;)+!"t#t#o$"% "K"%#s"+ +u" +#*#g"$" #$ t'" o$+ut o( '"% )M)#%s, t'"%" 9ou*+ ')&"6""$ $o %")so$ (o% '"% to #ss t'" #g't. N""+*"ss to s), )(t"% t'" t%)&"* !)!"%s9"%" +"*#&"%"+ to !"t#t#o$"%, #t 6")" #$u6"$t u!o$ '"% to t)7" o%+#$)% )%" o('"% o$"%$s. T'#s u$+ou6t"+* 9ou*+ %"u#%" t')t s'" )t *")st %")+ t'" +ou"$ts#$ o%+"% to )ssu%" '"%s"*( o( t'" #!o%t)$t +"t)#*s %"g)%+#$g t'" t%#!.

T'" $"g*#g"$" o( t'" o6*#go% #$ t'" !"%(o%)$" o( t'" o6*#g)t#o$ %"$+"%s '# *#)6*"(o% +))g"s (o% t'" %"su*t#$g *oss suM"%"+ 6 t'" o6*#g"". F)u*t o% $"g*#g"$" o( t'"o6*#go% o$s#sts #$ '#s ()#*u%" to "K"%#s" +u" )%" )$+ !%u+"$" #$ t'" !"%(o%)$"o( t'" o6*#g)t#o$ )s t'" $)tu%" o( t'" o6*#g)t#o$ so +")$+s.[20] T'"%" #s $o HK"+st)$+)%+ o( +#*#g"$" )!!*#)6*" to ")' )$+ "&"% o$t%)tu)* o6*#g)t#o$ )$+ ")')s" ust 6" +"t"%#$"+ u!o$ #ts !)%t#u*)% ()ts. T'" +"g%"" o( +#*#g"$" %"u#%"++"!"$+s o$ t'" #%ust)$"s o( t'" s!"#H o6*#g)t#o$ )$+ 9'"t'"% o$" ')s 6""$$"g*#g"$t #s ) u"st#o$ o( ()t t')t #s to 6" +"t"%#$"+ )(t"% t)7#$g #$to )ou$t t'"!)%t#u*)%s o( ")' )s".[21]

T'" *o9"% ou%t +"*)%"+ t')t %"s!o$+"$t@s "!*o"" 9)s $"g*#g"$t. T'#s ()tu)*H$+#$g, 'o9"&"%, #s $ot su!!o%t"+ 6 t'" "+"$" o$ %"o%+. B'#*" ()tu)* H$+#$gs6"*o9 )%" g"$"%)** o$*us#&" u!o$ t'#s ou%t, t'" %u*" #s su6"t to "%t)#$"K"!t#o$s, )s 9'"$ t'" t%#)* ou%t o&"%*oo7"+, #su$+"%stoo+, o% #s)!!*#"+ so"()ts o% #%ust)$"s o( 9"#g't )$+ su6st)$" 9'#' 9#** )M"t t'" %"su*t o( t'")s".[22]

I$ t'" )s" )t 6)%, t'" "+"$" o$ %"o%+ s'o9s t')t %"s!o$+"$t o!)$!"%(o%"+ #ts +ut +#*#g"$t* )$+ +#+ $ot o#t )$ o$t%)tu)* 6%")'. ;"$",!"t#t#o$"% )$$ot %"o&"% )$+ ust 6")% '"% o9$ +))g".

B;EREFORE, t'" #$st)$t !"t#t#o$ #s DENIED (o% *)7 o( "%#t. T'" +"#s#o$ o( t'"Cou%t o( A!!")*s #$ CA/G.R. CV No. 5132 #s AFFIRED. Ao%+#$g*, !"t#t#o$"% #so%+"%"+ to !) %"s!o$+"$t t'" )ou$t o( =12,01.00 %"!%"s"$t#$g t'" 6)*)$" o(t'" !%#" o( t'" %#t#s' =)g")$t =)7)g" Tou%, 9#t' *"g)* #$t"%"st t'"%"o$ )t t'" %)t"o( ? !"% )$$u, to 6" o!ut"+ (%o t'" t#" t'" ou$t"%*)# 9)s H*"+ u$t#* t'"H$)*#t o( t'#s D"#s#o$. A(t"% t'#s D"#s#o$ 6"o"s H$)* )$+ "K"uto%, t'" %)t" o(12? !"% )$$u s')** 6" #!os"+ u$t#* t'" o6*#g)t#o$ #s (u** s"tt*"+, t'#s #$t"%#!"%#o+ 6"#$g +"""+ to 6" 6 t'"$ )$ "u#&)*"$t to ) (o%6")%)$" o( %"+#t.[23]

SO ORDERED.

D)+", %., C.., C')#%)$, V#tug, C)%!#o, )$+ A


7/191

FIRST =;ILI==INE IND-STRIAL COR=ORATION, !"t#t#o$"%, &s. CO-RT OF A==EALS,;ONORALE =ATERNO V. TAC/AN, ATANGAS CIT )$+ ADORACION C. ARELLANO, #$'"% o#)* )!)#t )s C#t T%")su%"% o( )t)$g)s, %"s!o$+"$ts.

D E C I S I O N

ARTINE, .

T'#s !"t#t#o$ (o% %""9 o$ "%t#o%)%# )ss)#*s t'" D"#s#o$ o( t'" Cou%t o( A!!")*s+)t"+ No&"6"% 2, 15, #$ CA/G.R. S= No. 3801, )%#$g t'" +"#s#o$ o( t'"R"g#o$)* T%#)* Cou%t o( )t)$g)s C#t, %)$' 84, #$ C#* C)s" No. 423, 9'#'+#s#ss"+ !"t#t#o$"%sU o!*)#$t (o% ) 6us#$"ss t)K %"(u$+ #!os"+ 6 t'" C#t o()t)$g)s.

="t#t#o$"% #s ) g%)$t"" o( ) !#!"*#$" o$"ss#o$ u$+"% R"!u6*# At No. 38>, )s)"$+"+, to o$t%)t, #$st)** )$+ o!"%)t" o#* !#!"*#$"s. T'" o%#g#$)* !#!"*#$"o$"ss#o$ 9)s g%)$t"+ #$ 1>[1] )$+ %"$"9"+ 6 t'" E$"%g R"gu*)to% o)%+ #$12.[2]

So"t#" #$ )$u)% 15, !"t#t#o$"% )!!*#"+ (o% ) )o%Us !"%#t 9#t' t'" O" o(t'" )o% o( )t)$g)s C#t. ;o9"&"%, 6"(o%" t'" )o%Us !"%#t ou*+ 6" #ssu"+,t'" %"s!o$+"$t C#t T%")su%"% %"u#%"+ !"t#t#o$"% to !) ) *o)* t)K 6)s"+ o$ #tsg%oss %""#!ts (o% t'" Hs)* ")% 13 !u%su)$t to t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+".[3]

T'" %"s!o$+"$t C#t T%")su%"% )ss"ss"+ ) 6us#$"ss t)K o$ t'" !"t#t#o$"% )ou$t#$gto =5,0>.04 !))6*" #$ (ou% #$st)**"$ts 6)s"+ o$ t'" g%oss %""#!ts (o% !%o+uts!u!"+ )t G=S/1 (o% t'" Hs)* ")% 13 9'#' )ou$t"+ to =181,81,151.00. I$o%+"% $ot to ')!"% #ts o!"%)t#o$s, !"t#t#o$"% !)#+ t'" t)K u$+"% !%ot"st #$ t'")ou$t o( =23,01.01 (o% t'" H%st u)%t"% o( 13.

O$ )$u)% 20, 14, !"t#t#o$"% H*"+ ) *"tt"%/!%ot"st )++%"ss"+ to t'" %"s!o$+"$tC#t T%")su%"%, t'" !"%t#$"$t !o%t#o$ o( 9'#' %")+s

=*")s" $ot" t')t ou% Co!)$ F=IC #s ) !#!"*#$" o!"%)to% 9#t' ) go&"%$"$to$"ss#o$ g%)$t"+ u$+"% t'" ="t%o*"u At. It #s "$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o(t%)$s!o%t#$g !"t%o*"u !%o+uts (%o t'" )t)$g)s %"H$"%#"s, ) !#!"*#$", to Su)t)$+ TF =)$+))$ T"%#$)*s. As su', ou% Co!)$ #s "K"!t (%o !)#$g t)K o$g%oss %""#!ts u$+"% S"t#o$ 133 o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+" o( 11 K K K K

o%"o&"%, T%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%s )%" $ot #$*u+"+ #$ t'" "$u"%)t#o$ o(o$t%)to%s u$+"% S"t#o$ 131, =)%)g%)!' ' o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+".

T'"%"(o%", t'" )ut'o%#t to #!os" t)K Uo$ o$t%)to%s )$+ ot'"% #$+"!"$+"$to$t%)to%sU u$+"% S"t#o$ 143, =)%)g%)!' " o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+" +o"s$ot #$*u+" t'" !o9"% to *"& o$ t%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%s.

T'" #!os#t#o$ )$+ )ss"ss"$t )$$ot 6" )t"go%# o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+". T'" s)#+ s"t#o$ *##ts t'"#!os#t#o$ o( (""s )$+ ')%g"s o$ 6us#$"ss to su' )ou$ts )s ) 6"o"$su%)t" to t'" ost o( %"gu*)t#o$, #$s!"t#o$, )$+ *#"$s#$g. ;"$", )ssu#$g)%gu"$+o t')t F=IC #s *#)6*" (o% t'" *#"$s" ("", t'" #!os#t#o$ t'"%"o( 6)s"+ o$g%oss %""#!ts #s o*)t#&" o( t'" )(o%"#t"+ !%os#o$. T'" )ou$t o( =5,0>.04=23,01.01 !"% u)%t"% #s $ot o"$su%)t" to t'" ost o( %"gu*)t#o$, #$s!"t#o$)$+ *#"$s#$g. T'" ("" #s )*%")+ ) %"&"$u" %)#s#$g ")su%", )$+ $ot ) "%"%"gu*)to% #!os#t#o$.[4]


8/191

O$ )%' 8, 14, t'" %"s!o$+"$t C#t T%")su%"% +"$#"+ t'" !%ot"st o$t"$+#$g t')t!"t#t#o$"% )$$ot 6" o$s#+"%"+ "$g)g"+ #$ t%)$s!o%t)t#o$ 6us#$"ss, t'us #t )$$ot*)# "K"!t#o$ u$+"% S"t#o$ 133 o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+".[5]

O$ u$" 15, 14, !"t#t#o$"% H*"+ 9#t' t'" R"g#o$)* T%#)* Cou%t o( )t)$g)s C#t )o!*)#$t[] (o% t)K %"(u$+ 9#t' !%)"% (o% ) 9%#t o( !%"*##$)% #$u$t#o$ )g)#$st%"s!o$+"$ts C#t o( )t)$g)s )$+ A+o%)#o$ A%"**)$o #$ '"% )!)#t )s C#t

T%")su%"%. I$ #ts o!*)#$t, !"t#t#o$"% )**"g"+, #$t"% )*#), t')t 1 t'" #!os#t#o$ )$+o**"t#o$ o( t'" 6us#$"ss t)K o$ #ts g%oss %""#!ts o*)t"s S"t#o$ 133 o( t'" Lo)*Go&"%$"$t Co+"P 2 t'" )ut'o%#t o( #t#"s to #!os" )$+ o**"t ) t)K o$ t'"g%oss %""#!ts o( o$t%)to%s )$+ #$+"!"$+"$t o$t%)to%s u$+"% S". 141 " )$+151 +o"s $ot #$*u+" t'" )ut'o%#t to o**"t su' t)K"s o$ t%)$s!o%t)t#o$o$t%)to%s (o%, )s +"H$"+ u$+"% S". 131 ', t'" t"% o$t%)to%s "K*u+"st%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%sP )$+, 3 t'" C#t T%")su%"% #**"g)** )$+ "%%o$"ous*#!os"+ )$+ o**"t"+ t'" s)#+ t)K, t'us "%#t#$g t'" #"+#)t" %"(u$+ o( t'" t)K!)#+.[>]

T%)&"%s#$g t'" o!*)#$t, t'" %"s!o$+"$ts )%gu"+ t')t !"t#t#o$"% )$$ot 6" "K"!t(%o t)K"s u$+"% S"t#o$ 133 o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+" )s s)#+ "K"!t#o$)!!*#"s o$* to t%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%s )$+ !"%so$s "$g)g"+ #$ t'"t%)$s!o%t)t#o$ 6 '#%" )$+ oo$ )%%#"%s 6 )#%, *)$+ )$+ 9)t"%. R"s!o$+"$ts)ss"%t t')t !#!"*#$"s )%" $ot #$*u+"+ #$ t'" t"% oo$ )%%#"% 9'#' %"("%sso*"* to o%+#$)% )%%#"%s su' )s t%u7s, t%)#$s, s'#!s )$+ t'" *#7". R"s!o$+"$ts(u%t'"% !os#t t')t t'" t"% oo$ )%%#"% u$+"% t'" s)#+ o+" !"%t)#$s to t'"o+" o% )$$"% 6 9'#' ) !%o+ut #s +"*#&"%"+ to #ts +"st#$)t#o$.[8]

O$ Oto6"% 3, 14, t'" t%#)* ou%t %"$+"%"+ ) +"#s#o$ +#s#ss#$g t'" o!*)#$t,%u*#$g #$ t'#s 9#s"

KKK =*)#$t#M #s "#t'"% ) o$t%)to% o% ot'"% #$+"!"$+"$t o$t%)to%.

KKK t'" "K"!t#o$ to t)K *)#"+ 6 t'" !*)#$t#M ')s 6"o" u$*")%. It #s ) %u*"t')t t)K "K"!t#o$s )%" to 6" st%#t* o$st%u"+ )g)#$st t'" t)K!)"%, t)K"s 6"#$gt'" *#("6*oo+ o( t'" go&"%$"$t. EK"!t#o$ ) t'"%"(o%" 6" g%)$t"+ o$* 6 *")%)$+ u$"u#&o)* !%os#o$s o( *)9.

=*)#$t#M *)#s t')t #t #s ) g%)$t"" o( ) !#!"*#$" o$"ss#o$ u$+"% R"!u6*# At 38>,EK'#6#t A 9'os" o$"ss#o$ 9)s *)t"* %"$"9"+ 6 t'" E$"%g R"gu*)to% o)%+EK'#6#t . "t $"#t'"% s)#+ *)9 $o% t'" +""+ o( o$"ss#o$ g%)$t )$ t)K "K"!t#o$u!o$ t'" !*)#$t#M.

E&"$ t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+" #!os"s ) t)K o$ (%)$'#s" 'o*+"%s u$+"% S".13> o( t'" Lo)* T)K Co+". Su' 6"#$g t'" s#tu)t#o$ o6t)#$"+ #$ t'#s )s"

"K"!t#o$ 6"#$g u$*")% )$+ "u#&o)* %"so%t to +#st#$t#o$s o% ot'"%o$s#+"%)t#o$s ) 6" o( '"*!

1. T')t t'" "K"!t#o$ g%)$t"+ u$+"% S". 133 "$o!)ss"s o$*oo$ )%%#"%s so )s $ot to o&"%6u%+"$ t'" %#+#$g !u6*# o% out"%s 9#t' t)K"s.=*)#$t#M #s $ot ) oo$ )%%#"%, 6ut ) s!"#)* )%%#"% "Kt"$+#$g #ts s"%"s )$+()#*#t#"s to ) s#$g*" s!"#H o% s!"#)* usto"% u$+"% ) s!"#)* o$t%)t.


9/191

2. T'" Lo)* T)K Co+" o( 12 9)s 6)s#)** "$)t"+ to g#&" o%" )$+"M"t#&" *o)* )uto$o to *o)* go&"%$"$ts t')$ t'" !%"ous "$)t"$ts, to)7" t'" "o$o#)** )$+ H$)$#)** )6*" to s"%&" t'" !"o!*" )$+ +#s')%g"t'"#% (u$t#o$s 9#t' ) o$o#t)$t o6*#g)t#o$ to )"!t "%t)#$ +"&o*ut#o$ o( !o9"%s,K K K So, o$s#st"$t 9#t' t'#s !o*# "&"$ (%)$'#s" g%)$t""s )%" t)K"+ S". 13>)$+ o$t%)to%s )%" )*so t)K"+ u$+"% S". 143 " )$+ 151 o( t'" Co+".[]

="t#t#o$"% )ss)#*"+ t'" )(o%"s)#+ +"#s#o$ 6"(o%" t'#s Cou%t ) ) !"t#t#o$ (o% %""9.O$ F"6%u)% 2>, 15, 9" %"("%%"+ t'" )s" to t'" %"s!o$+"$t Cou%t o( A!!")*s (o%o$s#+"%)t#o$ )$+ )+u+#)t#o$.[10] O$ No&"6"% 2, 15, t'" %"s!o$+"$t ou%t%"$+"%"+ ) +"#s#o$[11] )%#$g t'" t%#)* ou%tUs +#s#ss)* o( !"t#t#o$"%Us o!*)#$t.="t#t#o$"%Us ot#o$ (o% %"o$s#+"%)t#o$ 9)s +"$#"+ o$ u* 18, 1.[12]

;"$", t'#s !"t#t#o$. At H%st, t'" !"t#t#o$ 9)s +"$#"+ +u" ou%s" #$ ) R"so*ut#o$+)t"+ No&"6"% 11, 1.[13] ="t#t#o$"% o&"+ (o% ) %"o$s#+"%)t#o$ 9'#' 9)sg%)$t"+ 6 t'#s Cou%t #$ ) R"so*ut#o$[14] o( )$u)% 20, 1>. T'us, t'" !"t#t#o$9)s %"#$st)t"+.

="t#t#o$"% *)#s t')t t'" %"s!o$+"$t Cou%t o( A!!")*s "%%"+ #$ 'o*+#$g t')t 1 t'"!"t#t#o$"% #s $ot ) oo$ )%%#"% o% ) t%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%, )$+ 2 t'""K"!t#o$ soug't (o% 6 !"t#t#o$"% #s $ot *")% u$+"% t'" *)9.

T'"%" #s "%#t #$ t'" !"t#t#o$.

A oo$ )%%#"% ) 6" +"H$"+, 6%o)+*, )s o$" 9'o 'o*+s '#s"*( out to t'"!u6*# )s "$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o( t%)$s!o%t#$g !"%so$s o% !%o!"%t (%o !*)" to!*)", (o% o!"$s)t#o$, oM"%#$g '#s s"%"s to t'" !u6*# g"$"%)**.

A%t#*" 1>32 o( t'" C#* Co+" +"H$"s ) oo$ )%%#"% )s )$ !"%so$,o%!o%)t#o$, H% o% )sso#)t#o$ "$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o( )%%#$g o% t%)$s!o%t#$g!)ss"$g"%s o% goo+s o% 6ot', 6 *)$+, 9)t"%, o% )#%, (o% o!"$s)t#o$, oM"%#$g t'"#%s"%"s to t'" !u6*#.

T'" t"st (o% +"t"%#$#$g 9'"t'"% ) !)%t #s ) oo$ )%%#"% o( goo+s #s

1. ;" ust 6" "$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o( )%%#$g goo+s (o% ot'"%s )s ) !u6*#"!*o"$t, )$+ ust 'o*+ '#s"*( out )s %")+ to "$g)g" #$ t'" t%)$s!o%t)t#o$ o(goo+s (o% !"%so$ g"$"%)** )s ) 6us#$"ss )$+ $ot )s ) )su)* ou!)t#o$P

2. ;" ust u$+"%t)7" to )%% goo+s o( t'" 7#$+ to 9'#' '#s 6us#$"ss #so$H$"+P

3. ;" ust u$+"%t)7" to )%% 6 t'" "t'o+ 6 9'#' '#s 6us#$"ss #so$+ut"+ )$+ o&"% '#s "st)6*#s'"+ %o)+sP )$+

4. T'" t%)$s!o%t)t#o$ ust 6" (o% '#%".[15]

)s"+ o$ t'" )6o&" +"H$#t#o$s )$+ %"u#%""$ts, t'"%" #s $o +ou6t t')t !"t#t#o$"%#s ) oo$ )%%#"%. It #s "$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o( t%)$s!o%t#$g o% )%%#$g goo+s,#.". !"t%o*"u !%o+uts, (o% '#%" )s ) !u6*# "!*o"$t. It u$+"%t)7"s to )%% (o%)** !"%so$s #$+#M"%"$t*, t')t #s, to )** !"%so$s 9'o 'oos" to "!*o #ts s"%"s,)$+ t%)$s!o%ts t'" goo+s 6 *)$+ )$+ (o% o!"$s)t#o$. T'" ()t t')t !"t#t#o$"%


10/191

')s ) *##t"+ *#"$t"*" +o"s $ot "K*u+" #t (%o t'" +"H$#t#o$ o( ) oo$ )%%#"%.I$ D" Gu32, C#* Co+" )7"s $o +#st#$t#o$ 6"t9""$ o$" 9'os"!%#$#!)* 6us#$"ss )t#t #s t'" )%%#$g o( !"%so$s o% goo+s o% 6ot', )$+ o$" 9'o+o"s su' )%%#$g o$* )s )$ )$#**)% )t#t #$ *o)* #+#o, )s ) Us#+"*#$"U.A%t#*" 1>32 K K K )&o#+s )7#$g )$ +#st#$t#o$ 6"t9""$ ) !"%so$ o% "$t"%!%#s"oM"%#$g t%)$s!o%t)t#o$ s"%" o$ ) %"gu*)% o% s'"+u*"+ 6)s#s )$+ o$" oM"%#$g su's"%" o$ )$ o)s#o$)*, "!#so+# o% u$s'"+u*"+ 6)s#s. N"#t'"% +o"s A%t#*" 1>32+#st#$gu#s' 6"t9""$ ) )%%#"% oM"%#$g #ts s"%"s to t'" Ug"$"%)* !u6*#,U #."., t'"g"$"%)* ou$#t o% !o!u*)t#o$, )$+ o$" 9'o oM"%s s"%"s o% so*##ts 6us#$"sso$* (%o ) $)%%o9 s"g"$t o( t'" g"$"%)* !o!u*)t#o$. B" t'#$7 t')t A%t#*" 18>>+"*#6"%)t"* %"(%)#$"+ (%o )7#$g su' +#st#$t#o$s.

So u$+"%stoo+, t'" o$"!t o( Uoo$ )%%#"%U u$+"% A%t#*" 1>32 ) 6" s""$ too#$#+" $")t* 9#t' t'" $ot#o$ o( U!u6*# s"%",U u$+"% t'" =u6*# S"%" AtCoo$9")*t' At No. 141, )s )"$+"+ 9'#' )t *")st !)%t#)** su!!*""$tst'" *)9 o$ oo$ )%%#"%s s"t (o%t' #$ t'" C#* Co+". -$+"% S"t#o$ 13, !)%)g%)!'6 o( t'" =u6*# S"%" At, U!u6*# s"%"U #$*u+"s

U"&"% !"%so$ t')t $o9 o% '"%")(t"% ) o9$, o!"%)t", )$)g", o% o$t%o* #$ t'"='#*#!!#$"s, (o% '#%" o% o!"$s)t#o$, 9#t' g"$"%)* o% *##t"+ *#"$t"*", 9'"t'"%!"%)$"$t, o)s#o$)* o% )#+"$t)*, )$+ +o$" (o% g"$"%)* 6us#$"ss !u%!os"s, )$oo$ )%%#"%, %)#*%o)+, st%""t %)#*9), t%)t#o$ %)#*9), su69) oto% &"'#*","#t'"% (o% (%"#g't o% !)ss"$g"%, o% 6ot', 9#t' o% 9#t'out HK"+ %out" )$+ 9')t"&"%) 6" #ts *)ss#H)t#o$, (%"#g't o% )%%#"% s"%" o( )$ *)ss, "K!%"ss s"%",st")6o)t, o% st")s'#! *#$", !o$t#$"s, ("%%#"s )$+ 9)t"% %)(t, "$g)g"+ #$ t'"t%)$s!o%t)t#o$ o( !)ss"$g"%s o% (%"#g't o% 6ot', s'#!)%+, )%#$" %"!)#% s'o!, 9')%(o% +o7, #" !*)$t, #"/%"(%#g"%)t#o$ !*)$t, )$)*, #%%#g)t#o$ sst" g)s, "*"t%# *#g't'")t )$+ !o9"%, 9)t"% su!!* )$+ !o9"% !"t%o*"u, s"9"%)g" sst", 9#%" o%9#%"*"ss ou$#)t#o$s sst"s, 9#%" o% 9#%"*"ss 6%o)+)st#$g st)t#o$s )$+ ot'"%s##*)% !u6*# s"%"s.U -$+"%so%#$g Su!!*#"+

A*so, %"s!o$+"$tUs )%gu"$t t')t t'" t"% oo$ )%%#"% )s us"+ #$ S"t#o$ 133 o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+" %"("%s o$* to oo$ )%%#"%s t%)$s!o%t#$g goo+s)$+ !)ss"$g"%s t'%oug' o$g &"'#*"s o% &"ss"*s "#t'"% 6 *)$+, s") o% 9)t"%, #s"%%o$"ous.

As o%%"t* !o#$t"+ out 6 !"t#t#o$"%, t'" +"H$#t#o$ o( oo$ )%%#"%s #$ t'"C#* Co+" )7"s $o +#st#$t#o$ )s to t'" ")$s o( t%)$s!o%t#$g, )s *o$g )s #t #s 6*)$+, 9)t"% o% )#%. It +o"s $ot !%o+" t')t t'" t%)$s!o%t)t#o$ o( t'" !)ss"$g"%s o%goo+s s'ou*+ 6" 6 oto% &"'#*". I$ ()t, #$ t'" -$#t"+ St)t"s, o#* !#!" *#$"o!"%)to%s )%" o$s#+"%"+ oo$ )%%#"%s.[1>]

-$+"% t'" ="t%o*"u At o( t'" ='#*#!!#$"s R"!u6*# At 38>, !"t#t#o$"% #so$s#+"%"+ ) oo$ )%%#"%. T'us, A%t#*" 8 t'"%"o( !%o+"s t')t

A%t. 8. =#!" *#$" o$"ss#o$)#%" )s ) oo$ )%%#"%. / A !#!" *#$" s')** ')&" t'"!%"("%"$t#)* %#g't to ut#*#


11/191

R"!u6*# At 38> )*so %"g)%+s !"t%o*"u o!"%)t#o$ )s ) !u6*# ut#*#t. ="%t#$"$t!o%t#o$ o( A%t#*" > t'"%"o( !%o+"s

t')t "&"%t'#$g %"*)t#$g to t'" "K!*o%)t#o$ (o% )$+ "K!*o#t)t#o$ o( !"t%o*"u K K )$+"&"%t'#$g %"*)t#$g to t'" )$u()tu%", %"H$#$g, sto%)g", o% t%)$s!o%t)t#o$ 6s!"#)* "t'o+s o( !"t%o*"u, #s '"%"6 +"*)%"+ to 6" ) !u6*# ut#*#t.-$+"%so%#$g Su!!*#"+

T'" u%")u o( I$t"%$)* R"&"$u" *#7"9#s" o$s#+"%s t'" !"t#t#o$"% ) oo$)%%#"%. I$ IR Ru*#$g No. 0/83, #t +"*)%"+

K K K s#$" [!"t#t#o$"%] #s ) !#!"*#$" o$"ss#o$)#%" t')t #s "$g)g"+ o$* #$t%)$s!o%t#$g !"t%o*"u !%o+uts, #t #s o$s#+"%"+ ) oo$ )%%#"% u$+"% R"!u6*#At No. 38> K K K. Su' 6"#$g t'" )s", #t #s $ot su6"t to 9#t''o*+#$g t)K!%"s%#6"+ 6 R"&"$u" R"gu*)t#o$s No. 13/>8, )s )"$+"+.

F%o t'" (o%"go#$g +#su#s#t#o$, t'"%" #s $o +ou6t t')t !"t#t#o$"% #s ) oo$)%%#"% )$+, t'"%"(o%", "K"!t (%o t'" 6us#$"ss t)K )s !%o+"+ (o% #$ S"t#o$ 133, o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+", to 9#t

S"t#o$ 133. Coo$ L##t)t#o$s o$ t'" T)K#$g =o9"%s o( Lo)* Go&"%$"$t -$#ts./ -$*"ss ot'"%9#s" !%o+"+ '"%"#$, t'" "K"%#s" o( t'" t)K#$g !o9"%s o( !%o$"s,#t#"s, u$##!)*#t#"s, )$+ 6)%)$g)s s')** $ot "Kt"$+ to t'" *"& o( t'" (o**o9#$g

K K K K K K K K K

T)K"s o$ t'" g%oss %""#!ts o( t%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%s )$+ !"%so$s"$g)g"+ #$ t'" t%)$s!o%t)t#o$ o( !)ss"$g"%s o% (%"#g't 6 '#%" )$+ oo$ )%%#"%s6 )#%, *)$+ o% 9)t"%, "K"!t )s !%o+"+ #$ t'#s Co+".

T'" +"*#6"%)t#o$s o$+ut"+ #$ t'" ;ous" o( R"!%"s"$t)t#&"s o$ t'" Lo)*Go&"%$"$t Co+" o( 11 )%" #**u#$)t#$g

R. AW-INO A. T')$7 ou, %. S!")7"%.

%. S!")7"%, 9" 9ou*+ *#7" to !%o""+ to !)g" 5, *#$" 1. It st)t"s SEC.121 [$o9S". 131]. Coo$ L##t)t#o$s o$ t'" T)K#$g =o9"%s o( Lo)* Go&"%$"$t -$#ts. KK K

R. AW-INO A.. T')$7 ou %. S!")7"%.

St#** o$ !)g" 5, su6!)%)g%)!' 5, o$ t)K"s o$ t'" 6us#$"ss o( t%)$s!o%t)t#o$. T'#s)!!")%s to 6" o$" o( t'os" 6"#$g +"""+ to 6" "K"!t"+ (%o t'" t)K#$g !o9"%s o(

t'" *o)* go&"%$"$t u$#ts. ) 9" 7$o9 t'" %")so$ 9' t'" t%)$s!o%t)t#o$6us#$"ss #s 6"#$g "K*u+"+ (%o t'" t)K#$g !o9"%s o( t'" *o)* go&"%$"$t u$#ts

R. AVIER E.. %. S!")7"%, t'"%" #s )$ "K"!t#o$ o$t)#$"+ #$ S"t#o$ 121 $o9S". 131, *#$" 1, !)%)g%)!' 5. It st)t"s t')t *o)* go&"%$"$t u$#ts ) $ot#!os" t)K"s o$ t'" 6us#$"ss o( t%)$s!o%t)t#o$, "K"!t )s ot'"%9#s" !%o+"+ #$ t'#so+".


12/191

No9, %. S!")7"%, #( t'" G"$t*")$ 9ou*+ )%" to go to !)g" 8 o( oo7 II, o$" )$s"" t'"%" t')t !%o$"s ')&" t'" !o9"% to #!os" ) t)K o$ 6us#$"ss "$o#$g )(%)$'#s" )t t'" %)t" o( $ot o%" t')$ o$"/')*( o( 1 !"%"$t o( t'" g%oss )$$u)*%""#!ts. So, t%)$s!o%t)t#o$ o$t%)to%s 9'o )%" "$o#$g ) (%)$'#s" 9ou*+ 6"su6"t to t)K 6 t'" !%o$". T')t #s t'" "K"!t#o$, %. S!")7"%.

B')t 9" 9)$t to gu)%+ )g)#$st '"%", %. S!")7"%, #s t'" #!os#t#o$ o( t)K"s 6 *o)*go&"%$"$t u$#ts o$ t'" )%%#"% 6us#$"ss. Lo)* go&"%$"$t u$#ts ) #!os"t)K"s o$ to! o( 9')t #s )*%")+ 6"#$g #!os"+ 6 t'" N)t#o$)* I$t"%$)* R"&"$u"Co+" 9'#' #s t'" so/)**"+ oo$ )%%#"%s t)K. B" +o $ot 9)$t ) +u!*#)t#o$ o(t'#s t)K, so 9" ust !%o+"+ (o% )$ "K"!t#o$ u$+"% S"t#o$ 125 [$o9 S". 13>] t')t) !%o$" ) #!os" t'#s t)K )t ) s!"#H %)t".

R. AW-INO A.. T')$7 ou (o% t')t *)%#H)t#o$, %. S!")7"%. K K K[18]

It #s *")% t')t t'" *"g#s*)t#&" #$t"$t #$ "K*u+#$g (%o t'" t)K#$g !o9"% o( t'" *o)*go&"%$"$t u$#t t'" #!os#t#o$ o( 6us#$"ss t)K )g)#$st oo$ )%%#"%s #s to!%"&"$t ) +u!*#)t#o$ o( t'" so/)**"+ oo$ )%%#"%Us t)K.

="t#t#o$"% #s )*%")+ !)#$g t'%"" 3? !"%"$t oo$ )%%#"%Us t)K o$ #ts g%osss)*"s")%$#$gs u$+"% t'" N)t#o$)* I$t"%$)* R"&"$u" Co+".[1] To t)K !"t#t#o$"%)g)#$ o$ #ts g%oss %""#!ts #$ #ts t%)$s!o%t)t#o$ o( !"t%o*"u 6us#$"ss 9ou*+ +"(")tt'" !u%!os" o( t'" Lo)* Go&"%$"$t Co+".

B;EREFORE, t'" !"t#t#o$ #s '"%"6 GRANTED. T'" +"#s#o$ o( t'" %"s!o$+"$t Cou%to( A!!")*s +)t"+ No&"6"% 2, 15 #$ CA/G.R. S= No. 3801 #s REVERSED )$+ SETASIDE.

SO ORDERED.

"**os#**o, C')#%)$, =u$o, )$+ "$+o


13/191

T%)$s!o%t V"$tu%" TVI, so*#+)%#* *#)6*" (o% t'" *oss o( 3> 'ot %o**"+ st""* s'""ts #$o#* t')t 9"%" 9)s'"+ o&"%6o)%+ ) 6)%g".

O$ S"!t"6"% 25, 11, STCO =t" Lt+. S#$g)!o%" s'#!!"+ (%o t'" !o%t o(I*#'"&s7, Russ#) o$ 6o)%+ V A*"K)$+"% S)&"*#"&: ) &"ss"* o( Russ#)$ %"g#st%)$+ o9$"+ 6 *)7 S") 545 'ot %o**"+ st""* s'""ts #$ o#* 9"#g'#$g ,2,450"t%# to$s.

T'" )%go"s, 9'#' 9"%" to 6" +#s')%g"+ )t t'" !o%t o( )$#*) #$ ()&o% o( t'"o$s#g$"", L#tt*" G#)$t St""* =#!" Co%!o%)t#o$ L#tt*" G#)$t,[4] 9"%" #$su%"+ )g)#$st)** %#s7s 9#t' I$+ust%#)* I$su%)$" Co!)$ Lt+. I$+ust%#)* I$su%)$" u$+"% )%#$"=o*# No. /1/3>4>/TIS.[5]

T'" &"ss"* )%%#&"+ )t t'" !o%t o( )$#*) o$ Oto6"% 24, 11 )$+ t'" ='#*#!!#$" =o%tsAut'o%#t ==A )ss#g$"+ #t ) !*)" o( 6"%t' )t t'" outs#+" 6%")79)t"% )t t'" )$#*)Sout' ;)%6o%.[]

S'#t< T%)$s!o%t, 9'os" s"%"s t'" o$s#g$"" "$g)g"+ to s"u%" t'" %"u#s#t"*")%)$"s, to %""#&" t'" )%go"s (%o t'" s'#!s#+", )$+ to +"*#&"% t'" to #ts t'"o$s#g$""@s 9)%"'ous" )t C)#$t), R#] #$ tu%$ "$g)g"+ t'" s"%"s o( TVI tos"$+ ) 6)%g" )$+ tug6o)t )t s'#!s#+".

O$ Oto6"% 2, 11, )%ou$+ 430 !.., TVI@s tug6o)t L)#*)$#: to9"+ t'" 6)%g"E%#7) V: to s'#!s#+".[8]

>00 !.. )*so o( Oto6"% 2, 11, t'" tug6o)t, )(t"% !os#t#o$#$g t'" 6)%g")*o$gs#+" t'" &"ss"*, *"(t )$+ %"tu%$"+ to t'" !o%t t"%#$)*.[] At 00 !.., )%%)st%"o!"%)to% O")$ T"%#$)* S"%"s I$. o"$"+ to u$*o)+ 3> o( t'" 545 o#*s(%o t'" &"ss"* u$to t'" 6)%g".

1230 ).. o( Oto6"% 2>, 11 +u%#$g 9'#' t'" 9")t'"% o$+#t#o$ ')+ 6"o"#$*""$t +u" to )$ )!!%o)'#$g sto%, t'" u$*o)+#$g u$to t'" 6)%g" o( t'" 3> o#*s9)s )o!*#s'"+.[10] No tug6o)t !u**"+ t'" 6)%g" 6)7 to t'" !#"%, 'o9"&"%.

At )%ou$+ 530 ).. o( Oto6"% 2>, 11, +u" to st%o$g 9)&"s,[11] t'" %"9 o( t'"6)%g" )6)$+o$"+ #t )$+ t%)$s("%%"+ to t'" &"ss"*. T'" 6)%g" !#t'"+ )$+ %o**"+ 9#t't'" 9)&"s )$+ "&"$tu)** )!s# o#*s #$to t'" s").[12] At >00).., ) tug6o)t H$)** )%%#&"+ to !u** t'" )*%")+ "!t )$+ +))g"+ 6)%g" 6)7 tot'" !#"%.[13]

E)%$"st "Mo%ts o$ t'" !)%t o( 6ot' t'" o$s#g$"" L#tt*" G#)$t )$+ I$+ust%#)*I$su%)$" to %"o&"% t'" *ost )%go"s !%o&"+ (ut#*".[14]

L#tt*" G#)$t t'us H*"+ ) (o%)* *)# )g)#$st I$+ust%#)* I$su%)$" 9'#' !)#+ #t t'"

)ou$t o( =5,24,113.11. L#tt*" G#)$t t'"%"u!o$ "K"ut"+ ) su6%og)t#o$%""#!t[15] #$ ()&o% o( I$+ust%#)* I$su%)$".

I$+ust%#)* I$su%)$" *)t"% H*"+ ) o!*)#$t )g)#$st S'#t< T%)$s!o%t, TVI, )$+ *)7S") t'%oug' #ts %"!%"s"$t)t#&" I$')!" t'" +"("$+)$ts 6"(o%" t'" RTC o( )$#*),(o% t'" %"o&"% o( t'" )ou$t #t !)#+ to L#tt*" G#)$t !*us )+ust"$t (""s,)tto%$"@s (""s, )$+ *#t#g)t#o$ "K!"$s"s.[1]


14/191

I$+ust%#)* I$su%)$" ()u*t"+ t'" +"("$+)$ts (o% u$+"%t)7#$g t'" u$*o)+#$g o( t'")%go"s 9'#*" t!'oo$ s#g$)* No. 1 9)s %)#s"+ #$ "t%o )$#*).[1>]

D"#s#o$ o( No&"6"% 24, 1>, %)$' 21 o( t'" RTC '"*+ )** t'" +"("$+)$ts$"g*#g"$t (o% u$*o)+#$g t'" )%go"s outs#+" o( t'" 6%")79)t"% $ot9#t'st)$+#$g t'"sto% s#g$)*.[18] T'" +#s!os#t#&" !o%t#o$ o( t'" +"#s#o$ %")+s

B;EREFORE, !%"#s"s o$s#+"%"+, t'" Cou%t %"$+"%s u+g"$t #$ ()&o% o( t'"!*)#$t#M, o%+"%#$g t'" +"("$+)$ts to !) !*)#$t#M o#$t* )$+ s"&"%)** t'" su o(=5,24,113.11 9#t' #$t"%"st (%o t'" +)t" t'" o!*)#$t 9)s H*"+ u$t#* (u**s)t#sH"+, )s 9"** )s t'" su o( =5,000.00 %"!%"s"$t#$g t'" )+ust"$t ("" !*us t'"su o( 20? o( t'" )ou$t %"o&"%)6*" (%o t'" +"("$+)$ts )s )tto%$"@s (""s !*ust'" osts o( su#t. T'" ou$t"%*)#s )$+ %oss *)#s o( +"("$+)$ts )%" '"%"6DISISSED (o% *)7 o( []"%#t.[1]

To t'" t%#)* ou%t@s +"#s#o$, t'" +"("$+)$ts S'#t< T%)$s!o%t )$+ TVI H*"+ ) o#$tot#o$ (o% %"o$s#+"%)t#o$ )ss)#*#$g t'" H$+#$g t')t t'" )%" oo$ )%%#"%s )$+t'" )9)%+ o( "K"ss#&" )tto%$"@s (""s o( o%" t')$ =1,000,000. A$+ t'" )%gu"+t')t t'" 9"%" $ot ot#&)t"+ 6 g%oss o% "+"$t 6)+ ()#t' )$+ t')t t'" #$#+"$t9)s )us"+ 6 ) (o%tu#tous "&"$t. [20]

%"so*ut#o$ o( F"6%u)% 4, 18, t'" t%#)* ou%t +"$#"+ t'" ot#o$ (o%%"o$s#+"%)t#o$. [21]

A** t'" +"("$+)$ts )!!")*"+ to t'" Cou%t o( A!!")*s 9'#', 6 +"#s#o$ o( u$" 2>,2001, )%"+ #$ toto t'" +"#s#o$ o( t'" t%#)* ou%t, [22] #t H$+#$g t')t )** t'"+"("$+)$ts 9"%" oo$ )%%#"%s Y *)7 S") )$+ TVI (o% "$g)g#$g #$ t'"t%)$s!o%t o( goo+s )$+ )%go"s o&"% t'" s")s )s ) %"gu*)% 6us#$"ss )$+ $ot )s )$#so*)t"+ t%)$s)t#o$,[23] )$+ S'#t< T%)$s!o%t (o% "$t"%#$g #$to ) o$t%)t 9#t'L#tt*" G#)$t to t%)$s!o%t t'" )%go"s (%o s'#! to !o%t (o% ) ("".[24]

I$ 'o*+#$g )** t'" +"("$+)$ts so*#+)%#* *#)6*", t'" )!!"**)t" ou%t %u*"+ t')t ")'o$" 9)s "ss"$t#)* su' t')t 9#t'out ")' ot'"%@s o$t%#6uto% $"g*#g"$" t'"#$#+"$t 9ou*+ $ot ')&" ')!!"$"+ )$+ so u' so t')t t'" !"%so$ !%#$#!)** *#)6*")$$ot 6" +#st#$gu#s'"+ 9#t' su#"$t )u%).:[25]

I$ +#s%"+#t#$g t'" +"("$s" o( (o%tu#tous "&"$t, t'" )!!"**)t" ou%t '"*+ t')t)*t'oug' +"("$+)$ts o6ous* ')+ $ot'#$g to +o 9#t' t'" (o%" o( $)tu%", t'"'o9"&"% ')+ o$t%o* o( 9'"%" to )$'o% t'" &"ss"*, 9'"%" +#s')%g" 9#** t)7" !*)")$+ "&"$ 9'"$ t'" +#s')%g#$g 9#** o"$".:[2]

T'" +"("$+)$ts@ %"s!"t#&" ot#o$s (o% %"o$s#+"%)t#o$ ')$g 6""$ +"$#"+ 6R"so*ut#o$[2>] o( S"!t"6"% 28, 2001, S'#t< T%)$s!o%t '"%"#$)(t"% %"("%%"+ to )s!"t#t#o$"% H*"+ t'" !%"s"$t !"t#t#o$ )g)#$st TVI, I$+ust%#)* I$su%)$" )$+ *)7 S").

="t#t#o$"% )ss"%ts t')t #$ ')%t"%#$g t'" 6)%g" )$+ tug6o)t o( TVI, #t 9)s )t#$g (o%#ts !%#$#!)*, o$s#g$"" L#tt*" G#)$t, '"$", t'" t%)$s!o%t)t#o$ o$t%)t 9)s 6 )$+6"t9""$ L#tt*" G#)$t )$+ TVI.[28]

R"so*ut#o$ o( )$u)% 23, 2002, '"%"#$ %"s!o$+"$ts I$+ust%#)* I$su%)$", *)7S"), )$+ TVI 9"%" %"u#%"+ to H*" t'"#% %"s!"t#&" Co"$ts.[2]


15/191

#ts Co"$t, *)7 S") )%gu"+ t')t t'" )%go"s 9"%" %""#&"+ 6 t'" o$s#g$""t'%oug' !"t#t#o$"% #$ goo+ o%+"%, '"$", #t )$$ot 6" ()u*t"+, #t ')$g ')+ $oo$t%o* )$+ su!"%s#o$ t'"%"o&"%.[30]

Fo% #ts !)%t, TVI )#$t)#$"+ t')t #t )t"+ )s ) !)ss#&" !)%t )s #t "%"* %""#&"+ t'")%go"s )$+ t%)$s("%%"+ t'" u$to t'" 6)%g" u!o$ t'" #$st%ut#o$ o( !"t#t#o$"%.[31]

I$ #ssu" t'"$ )%"

1 B'"t'"% t'" *oss o( t'" )%go"s 9)s +u" to ) (o%tu#tous "&"$t, #$+"!"$+"$t o()$ )t o( $"g*#g"$" o$ t'" !)%t o( !"t#t#o$"% *)7 S") )$+ TVI, )$+

2 I( t'"%" 9)s $"g*#g"$", 9'"t'"% *#)6#*#t (o% t'" *oss ) )tt)' to *)7 S"),!"t#t#o$"% )$+ TVI.

B'"$ ) (o%tu#tous "&"$t ou%s, A%t#*" 11>4 o( t'" C#* Co+" )6so*&"s )$ !)%t(%o )$ )$+ )** *#)6#*#t )%#s#$g t'"%"(%o

ART. 11>4. EK"!t #$ )s"s "K!%"ss* s!"#H"+ 6 t'" *)9, o% 9'"$ #t #s ot'"%9#s"+"*)%"+ 6 st#!u*)t#o$, o% 9'"$ t'" $)tu%" o( t'" o6*#g)t#o$ %"u#%"s t'")ssu!t#o$ o( %#s7, $o !"%so$ s')** 6" %"s!o$s#6*" (o% t'os" "&"$ts 9'#' ou*+ $ot6" (o%"s""$, o% 9'#' t'oug' (o%"s""$, 9"%" #$"t)6*".

I$ o%+"%, to 6" o$s#+"%"+ ) (o%tu#tous "&"$t, 'o9"&"%, 1 t'" )us" o( t'"u$(o%"s""$ )$+ u$"K!"t"+ ou%%"$", o% t'" ()#*u%" o( t'" +"6to% to o!* 9#t''#s o6*#g)t#o$, ust 6" #$+"!"$+"$t o( 'u)$ 9#**P 2 #t ust 6" #!oss#6*" to(o%"s"" t'" "&"$t 9'#' o$st#tut" t'" )so (o%tu#to, o% #( #t )$ 6" (o%"s""$ #t ust6" #!oss#6*" to )&o#+P 3 t'" ou%%"$" ust 6" su' )s to %"$+"% #t #!oss#6*"(o% t'" +"6to% to (u*H** '#s o6*#g)t#o$ #$ )$ )$$"%P )$+ 4 t'" o6*#go% ust 6" (%""(%o )$ !)%t##!)t#o$ #$ t'" )gg%)&)t#o$ o( t'" #$u% %"su*t#$g to t'" %"+#to%.[32]

[T]'" !%#$#!*" "6o+#"+ #$ t'" )t o( Go+ +ot%#$" st%#t* %"u#%"s t')t t'" )tust 6" o)s#o$"+ so*"* 6 t'" o*"$" o( $)tu%". ;u)$ #$t"%&"$t#o$ #s to 6""K*u+"+ (%o %")t#$g o% "$t"%#$g #$to t'" )us" o( t'" #s'#"(. B'"$ t'" "M"t#s (ou$+ to 6" #$ !)%t t'" %"su*t o( t'" !)%t##!)t#o$ o( )$, 9'"t'"% +u" to '#s)t#&" #$t"%&"$t#o$ o% $"g*"t o% ()#*u%" to )t, t'" 9'o*" ou%%"$" #s t'"$'u)$#


16/191

9'#*" t!'oo$ s#g$)* No. 1 9)s 'o#st"+ o&"% "t%o )$#*) o$ Oto6"% 23/31, 11,t'" s") o$+#t#o$ )t t'" !o%t o( )$#*) )t 500 !.. / 1100 !.. o( Oto6"% 2, 119)s o+"%)t". It )$$ot, t'"%"(o%", 6" s)#+ t')t t'" +"("$+)$ts 9"%" $"g*#g"$t #$$ot u$*o)+#$g t'" )%go"s u!o$ t'" 6)%g" o$ Oto6"% 2, 11 #$s#+" t'"6%")79)t"%.

T')t $o tug6o)t to9"+ 6)7 t'" 6)%g" to t'" !#"% )(t"% t'" )%go"s 9"%" o!*"t"**o)+"+ 6 1230 #$ t'" o%$#$g[3] #s, 'o9"&"%, ) )t"%#)* ()t 9'#' t'" )!!"**)t"ou%t ()#*"+ to !%o!"%* o$s#+"% )$+ )!!%"#)t"[40] Y t'" !%oK#)t" )us" o( t'"*oss o( t'" )%go"s. ;)+ t'" 6)%g" 6""$ to9"+ 6)7 !%o!t* to t'" !#"%, t'"+"t"%#o%)t#$g s") o$+#t#o$s $ot9#t'st)$+#$g, t'" *oss ou*+ ')&" 6""$ )&o#+"+.ut t'" 6)%g" 9)s *"(t o)t#$g #$ o!"$ s") u$t#* 6#g 9)&"s s"t #$ )t 530 )..,)us#$g #t to s#$7 )*o$g 9#t' t'" )%go"s.[41] T'" *oss t'us ()**s outs#+" t'" )t o(Go+ +ot%#$".:

T'" !%oK#)t" )us" o( t'" *oss ')$g 6""$ +"t"%#$"+, 9'o )o$g t'" !)%t#"s#s)%" %"s!o$s#6*" t'"%"(o%

Co$t%)% to !"t#t#o$"%@s #$s#st"$", t'#s Cou%t, )s +#+ t'" )!!"**)t" ou%t, H$+s t')t!"t#t#o$"% #s ) oo$ )%%#"%. Fo% #t u$+"%too7 to t%)$s!o%t t'" )%go"s (%o t'"s'#!s#+" o( V A*"K)$+"% S)&"*#"&: to t'" o$s#g$""@s 9)%"'ous" )t C)#$t), R#


17/191

K K K

W No9, 9')t !%"#s"* [9)s] ou% )g%"""$t 9#t' t'#s L#tt*" G#)$t St""* =#!"Co%!o%)t#o$ 9#t' %"g)%+s to t'#s s'#!"$t B')t 9o%7 +#+ ou +o 9#t' t'#ss'#!"$t

A B" ')$+*"+ t'" u$*o)+#$g o( t'" )%go["s] (%o &"ss"* to *#g't"% )$+ t'"$ t'"+"*#&"% o( [t'"] )%go["s] (%o *#g't"% to ASECO t'"$ to t'" t%u7 )$+ to t'"9)%"'ous", S#%.

W No9, #$ o$$"t#o$ 9#t' t'#s 9o%7 9'#' ou )%" +o#$g, %. B#t$"ss, ou )%"su!!os"+ to !"%(o%, 9')t "u#!"$t +o s# ou %"u#%" o% +#+ ou us" #$ o%+"% to"M"t t'#s u$*o)+#$g, t%)$s("% )$+ +"*#&"% to t'" 9)%"'ous"

A Atu)**, 9" us"+ t'" 6)%g"s (o% t'" s'#! s#+" o!"%)t#o$s, t'#s u$*o)+#$g [(%o]&"ss"* to *#g't"%, )$+ o$ t'#s 9" '#%"+ o% 9" su6/o$t%)t"+ 9#t' [T]%)$s!o%tV"$tu%"s, I$. 9'#' [9)s] #$/')%g"+ s# o( t'" 6)%g"s. A*so, #$ ASECOo!ou$+ 9" )%" *")s#$g %)$"s to ')&" t'" )%go u$*o)+"+ (%o t'" 6)%g" tot%u7s, [)$+] t'"$ 9" us"+ t%u7s to +"*#&"% [t'" )%go"s] to t'" o$s#g$""@s9)%"'ous", S#%.

W A$+ 9'os" t%u7s +o ou us" (%o ASECO o!ou$+ to t'" o$s#g$""@s9)%"'ous"

A B" ut#*#32 o( t'" C#* Co+", to 9#t,

A%t. 1>32. Coo$ )%%#"%s )%" !"%so$s, o%!o%)t#o$s, H%s o% )sso#)t#o$s"$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o( )%%#$g o% t%)$s!o%t#$g !)ss"$g"%s o% goo+s o% 6ot', 6*)$+, 9)t"%, o% )#%, (o% o!"$s)t#o$, oM"%#$g t'"#% s"%"s to t'" !u6*#.

K K K

A%t#*" 1>32 +o"s $ot +#st#$gu#s' 6"t9""$ o$" 9'os" !%#$#!)* 6us#$"ss )t#t #st'" )%%#$g o( goo+s )$+ o$" 9'o +o"s su' )%%#$g o$* )s )$ )$#**)% )t#t.

T'" o$t"$t#o$, t'"%"(o%", o( !"t#t#o$"% t')t #t #s $ot ) oo$ )%%#"% 6ut )


18/191

ustos 6%o7"% 9'os" !%#$#!)* (u$t#o$ #s to !%"!)%" t'" o%%"t ustos+"*)%)t#o$ )$+ !%o!"% s'#!!#$g +ou"$ts )s %"u#%"+ 6 *)9 #s 6"%"(t o( "%#t. Itsu"s t')t !"t#t#o$"% u$+"%t)7"s to +"*#&"% t'" goo+s (o% !"u$#)% o$s#+"%)t#o$.[45]

A$+ #$ C)*&o &. -C= G"$"%)* I$su%)$" Co. I$.,[4] t'#s Cou%t '"*+ t')t )s t'"t%)$s!o%t)t#o$ o( goo+s #s )$ #$t"g%)* !)%t o( ) ustos 6%o7"%, t'" ustos 6%o7"%#s )*so ) oo$ )%%#"%. Fo% to +"*)%" ot'"%9#s" 9ou*+ 6" to +"!%#&" t'os" 9#t'9'o [#t] o$t%)ts t'" !%ot"t#o$ 9'#' t'" *)9 )Mo%+s t'" $ot9#t'st)$+#$g t'"()t t')t t'" o6*#g)t#o$ to )%% goo+s (o% [#ts] usto"%s, #s !)%t )$+ !)%"* o(!"t#t#o$"%@s 6us#$"ss.:[4>]

As (o% !"t#t#o$"%@s )%gu"$t t')t 6"#$g t'" )g"$t o( L#tt*" G#)$t, )$ $"g*#g"$" #to#tt"+ 9)s +"""+ t'" $"g*#g"$" o( #ts !%#$#!)*, #t +o"s $ot !"%su)+".

T%u", !"t#t#o$"% 9)s t'" 6%o7"%/)g"$t o( L#tt*" G#)$t #$ s"u%#$g t'" %"*")s" o( t'")%go"s. I$ "M"t#$g t'" t%)$s!o%t)t#o$ o( t'" )%go"s (%o t'" s'#!s#+" )$+ #$toL#tt*" G#)$t@s 9)%"'ous", 'o9"&"%, !"t#t#o$"% 9)s +#s')%g#$g #ts o9$ !"%so$)*o6*#g)t#o$ u$+"% ) o$t)t o( )%%#)g".

="t#t#o$"%, 9'#' +#+ $ot ')&" )$ 6)%g" o% tug6o)t, "$g)g"+ t'" s"%"s o( TVI )s')$+*"%[48] to !%o+" t'" 6)%g" )$+ t'" tug6o)t. I$ t'"#% S"%" Co$t%)t,[4]9'#*" L#tt*" G#)$t 9)s $)"+ )s t'" o$s#g$"", !"t#t#o$"% +#+ $ot +#s*os" t')t #t9)s )t#$g o$ o#ss#o$ )$+ 9)s ')%t"%#$g t'" &"ss"* (o% L#tt*" G#)$t.[50] L#tt*"G#)$t +#+ $ot t'us )uto)t#)** 6"o" ) !)%t to t'" S"%" Co$t%)t )$+ 9)s$ot, t'"%"(o%", 6ou$+ 6 t'" t"%s )$+ o$+#t#o$s t'"%"#$.

Not 6"#$g ) !)%t to t'" s"%" o$t%)t, L#tt*" G#)$t )$$ot +#%"t* su" TVI 6)s"+t'"%"o$ 6ut #t )$ )#$t)#$ ) )us" o( )t#o$ (o% $"g*#g"$".[51]

I$ t'" )s" o( TVI, 9'#*" #t )t"+ )s ) !%#&)t" )%%#"% (o% 9'#' #t 9)s u$+"% $o +utto o6s"%&" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$", #t 9)s st#** %"u#%"+ to o6s"%&" o%+#$)% +#*#g"$"to "$su%" t'" !%o!"% )$+ )%"(u* ')$+*#$g, )%" )$+ +#s')%g" o( t'" )%%#"+ goo+s.

T'us, A%t#*"s 11>0 )$+ 11>3 o( t'" C#* Co+" !%o+"

ART. 11>0. T'os" 9'o #$ t'" !"%(o%)$" o( t'"#% o6*#g)t#o$s )%" gu#*t o( (%)u+,$"g*#g"$", o% +"*), )$+ t'os" 9'o #$ )$ )$$"% o$t%)&"$" t'" t"$o% t'"%"o(,)%" *#)6*" (o% +))g"s.

ART. 11>3. T'" ()u*t o% $"g*#g"$" o( t'" o6*#go% o$s#sts #$ t'" o#ss#o$ o( t')t+#*#g"$" 9'#' #s %"u#%"+ 6 t'" $)tu%" o( t'" o6*#g)t#o$ )$+ o%%"s!o$+s 9#t' t'"#%ust)$"s o( t'" !"%so$s, o( t'" t#" )$+ o( t'" !*)". B'"$ $"g*#g"$" s'o9s6)+ ()#t', t'" !%os#o$s o( )%t#*"s 11>1 )$+ 2202, !)%)g%)!' 2, s')** )!!*.

I( t'" *)9 o% o$t%)t +o"s $ot st)t" t'" +#*#g"$" 9'#' #s to 6" o6s"%&"+ #$ t'"!"%(o%)$", t')t 9'#' #s "K!"t"+ o( ) goo+ ()t'"% o( ) ()#* s')** 6" %"u#%"+.

B)s t'" %")so$)6*" )%" )$+ )ut#o$ 9'#' )$ o%+#$)%#* !%u+"$t !"%so$ 9ou*+ ')&"us"+ #$ t'" s)" s#tu)t#o$ "K"%#s"+ 6 TVI[52]

T'#s Cou%t 'o*+s $ot.


19/191

TVI@s ()#*u%" to !%o!t* !%o+" ) tug6o)t +#+ $ot o$* #$%")s" t'" %#s7 t')t #g't')&" 6""$ %")so$)6* )$t##!)t"+ +u%#$g t'" s'#!s#+" o!"%)t#o$, 6ut 9)s t'"!%oK#)t" )us" o( t'" *oss. A )$ o( o%+#$)% !%u+"$" 9ou*+ $ot *")&" ) '")**o)+"+ 6)%g" o)t#$g (o% ) o$s#+"%)6*" $u6"% o( 'ou%s, )t su' ) !%")%#ous t#",)$+ #$ t'" o!"$ s"), 7$o9#$g t')t t'" 6)%g" +o"s $ot ')&" )$ !o9"% o( #ts o9$)$+ #s tot)** +"("$s"*"ss (%o t'" %)&)g"s o( t'" s"). T')t #t 9)s $#g'tt#" )$+,t'"%"(o%", t'" "6"%s o( t'" %"9 o( ) tug6o)t 9ou*+ 6" ')%g#$g o&"%t#" !)+#+ $ot "Kus" TVI (%o )**#$g (o% o$" su' tug6o)t.

As (o% !"t#t#o$"%, (o% #t to 6" %"*#"&"+ o( *#)6#*#t, #t s'ou*+, (o**o9#$g A%t#*" 1>3[53]o( t'" C#* Co+", !%o&" t')t #t "K"%#s"+ +u" +#*#g"$" to !%"&"$t o% #$##]

As (o% *)7 S"), #ts +ut )s ) oo$ )%%#"% "Kt"$+"+ o$* (%o t'" t#" t'"goo+s 9"%" su%%"$+"%"+ o% u$o$+#t#o$)** !*)"+ #$ #ts !oss"ss#o$ )$+ %""#&"+ (o%t%)$s!o%t)t#o$ u$t#* t'" 9"%" +"*#&"%"+ )tu)** o% o$st%ut#&"* to o$s#g$"" L#tt*"G#)$t.[58]

=)%t#"s to ) o$t%)t o( )%%#)g" ), 'o9"&"%, )g%"" u!o$ ) +"H$#t#o$ o( +"*#&"%t')t "Kt"$+s t'" s"%"s %"$+"%"+ 6 t'" )%%#"%. I$ t'" )s" )t 6)%, #** o( L)+#$gNo. 2 o&"%#$g t'" s'#!"$t !%o+"s t')t +"*#&"% 6" )+" to t'" !o%t o(


20/191

+#s')%g" o% so $")% t'"%"to )s s'" ) s)("* g"t, )*9)s )o)t.:[5] T'" +"*#&"%o( t'" goo+s to t'" o$s#g$"" 9)s $ot (%o !#"% to !#"%: 6ut (%o t'" s'#!s#+" o(V A*"K)$+"% S)&"*#"&: )$+ #$to 6)%g"s, (o% 9'#' %")so$ t'" o$s#g$""o$t%)t"+ t'" s"%"s o( !"t#t#o$"%. S#$" *)7 S") ')+ o$st%ut#&"* +"*#&"%"+t'" )%go"s to L#tt*" G#)$t, t'%oug' !"t#t#o$"%, #t ')+ +#s')%g"+ #ts +ut.[0]

I$ H$", $o *#)6#*#t ) t'us )tt)' to *)7 S").

R"s!"t#$g t'" )9)%+ o( )tto%$"@s (""s #$ )$ )ou$t o&"% =1,000,000.00 toI$+ust%#)* I$su%)$", (o% *)7 o( ()tu)* )$+ *"g)* 6)s#s, t'#s Cou%t s"ts #t )s#+".B'#*" I$+ust%#)* I$su%)$" 9)s o!"**"+ to *#t#g)t" #ts %#g'ts, su' ()t 6 #ts"*(+o"s $ot ust#( t'" )9)%+ o( )tto%$"@s (""s u$+"% A%t#*" 2208 o( t'" C#* Co+".Fo% $o su#"$t s'o9#$g o( 6)+ ()#t' 9ou*+ 6" %""t"+ #$ ) !)%t@s !"%s#st"$" #$ ))s" ot'"% t')$ )$ "%%o$"ous o$t#o$ o( t'" %#g't"ous$"ss o( '#s )us".[1] To)9)%+ )tto%$"@s (""s to ) !)%t ust 6")us" t'" u+g"$t #s %"$+"%"+ #$ #ts ()&o%9ou*+ 6" t)$t)ou$t to #!os#$g ) !%"#u o$ o$"@s %#g't to *#t#g)t" o% s""7

u+##)* %"+%"ss o( *"g#t#)t" g%#"&)$"s.[2]

O$ t'" )9)%+ o( )+ust"$t (""s T'" )+ust"$t (""s )$+ "K!"$s" o( +#&"%s 9"%"#$u%%"+ 6 I$+ust%#)* I$su%)$" #$ #ts &o*u$t)% 6ut u$su"ss(u* "Mo%ts to *o)t")$+ %"t%#"&" t'" *ost )%go. T'" +o $ot o$st#tut" )tu)* +))g"s.[3]

As (o% t'" ou%t ) uo@s )9)%+ o( #$t"%"st o$ t'" )ou$t *)#"+, t'" s)" )**s (o%o+#H)t#o$ (o**o9#$g t'" %u*#$g #$ E)st"%$ S'#!!#$g L#$"s, I$. &. Cou%t o(A!!")*s[4] t')t 9'"$ t'" +")$+ )$$ot 6" %")so$)6* "st)6*#s'"+ )t t'" t#"t'" +")$+ #s )+", t'" #$t"%"st s')** 6"g#$ to %u$ $ot (%o t'" t#" t'" *)# #s)+" u+##)** o% "Kt%)u+##)** 6ut (%o t'" +)t" t'" u+g"$t o( t'" ou%t #s)+" )t 9'#' t'" t#" t'" u)$t#H)t#o$ o( +))g"s ) 6" +"""+ to ')&"6""$ %")so$)6* )s"%t)#$"+.[5]

B;EREFORE, u+g"$t #s '"%"6 %"$+"%"+ o%+"%#$g !"t#t#o$"% S'#t< T%)$s!o%t %o7"%)g" Co%!o%)t#o$, )$+ T%)$s!o%t V"$tu%" I$o%!o%)t#o$ o#$t* )$+ s"&"%)***#)6*" (o% t'" )ou$t o( =5,24,113.11 9#t' t'" ODIFICATION t')t #$t"%"st )t SIQ=ERCENT !"% )$$u o( t'" )ou$t +u" s'ou*+ 6" o!ut"+ (%o t'" !%ou*g)t#o$o$ No&"6"% 24, 1> o( t'" +"#s#o$ o( t'" t%#)* ou%t.

Costs )g)#$st !"t#t#o$"%.

SO ORDERED.

=)$g)$#6)$, C')#%)$, S)$+o&)*/Gut#"%%"0>. D""6"% 21, 2004]

A.F. SANC;E ROXERAGE INC., !"t#t#o$"%s, &s. T;E ;ON. CO-RT OF A==EALS )$+FG- INS-RANCE COR=ORATION, %"s!o$+"$ts.

D E C I S I O N


21/191

CAR=IO ORALES, .

"(o%" t'#s Cou%t o$ ) !"t#t#o$ (o% C"%t#o%)%# #s t'" )!!"**)t" ou%t@s D"#s#o$[1] o(August 10, 2000 %"&"%s#$g )$+ s"tt#$g )s#+" t'" u+g"$t o( %)$' 133, R"g#o$)*

T%#)* Cou%t o( )7)t# C#t, #$ C#* C)s" No. 3/> 9'#' +#s#ss"+ t'" o!*)#$t o(%"s!o$+"$t FG- I$su%)$" Co%!o%)t#o$ FG- I$su%)$" )g)#$st !"t#t#o$"% A.F.S)$'"< %o7"%)g", I$. S)$'"< %o7"%)g".

O$ u* 8, 12, B"t'/=')%) G; s'#!!"+ o$ 6o)%+ )$ )#%%)(t o( XL Ro)*Dut' A#%*#$"s )t Duss"*+o%(, G"%)$ o%)* o$t%)"!t#&"s o$s#st#$g o( 8,800*#st"%s F""$)* t)6*"ts, 14,000 *#st"%s No%+#o* t)6*"ts )$+ 42,000 *#st"%s

T%#$o%+#o* t)6*"ts (o% +"*#&"% to )$#*) #$ ()&o% o( t'" o$s#g$"", B"t'/Su)oL)6o%)to%#"s, I$.[2] T'" F""$)* t)6*"ts 9"%" !*)"+ #$ 124 )%to$s )$+ t'"No%+#o* t)6*"ts 9"%" !*)"+ #$ 20 )%to$s 9'#' 9"%" !)7"+ tog"t'"% #$ o$" 1 LD3)*u#$u o$t)#$"%, 9'#*" t'" T%#$o%+#)* t)6*"ts 9"%" !)7"+ #$ t9o !)**"ts, ")' o(9'#' o$t)#$"+ 30 )%to$s.[3]

B"t'/Su)o #$su%"+ t'" s'#!"$t )g)#$st )** %#s7s 9#t' FG- I$su%)$" 9'#' #ssu"+)%#$" R#s7 Not" No. 45 !u%su)$t to )%#$" O!"$ =o*# No. 138.[4]

-!o$ )%%#&)* o( t'" s'#!"$t o$ u* 11, 12 )t t'" N#$o Au#$o I$t"%$)t#o$)*A#%!o%t NAIA,[5] #t 9)s +#s')%g"+ 9#t'out "K"!t#o$:[] )$+ +"*#&"%"+ to t'"9)%"'ous" o( t'" ='#*#!!#$" S7*)$+"%s, I$. =SI *o)t"+ )*so )t t'" NAIA (o%s)("7""!#$g.[>]

I$ o%+"% to s"u%" t'" %"*")s" o( t'" )%go"s (%o t'" =SI )$+ t'" u%")u o(Custos, B"t'/Su)o "$g)g"+ t'" s"%"s o( S)$'"< %o7"%)g" 9'#' ')+ 6""$#ts *#"$s"+ 6%o7"% s#$" 184.[8] As #ts ustos 6%o7"%, S)$'"< %o7"%)g")*u*)t"s )$+ !)s t'" ustos +ut#"s, t)K"s )$+ sto%)g" (""s (o% t'" )%go )$+t'"%")(t"% +"*#&"%s #t to B"t'/Su)o.[]

O$ u* 2, 12, #t


22/191

#$s!"t#o$, 'o9"&"%, '", tog"t'"% 9#t' Ru6"$ A*o$


23/191

O$ )!!")*, t'" )!!"**)t" ou%t %"&"%s"+ t'" +"#s#o$ o( t'" t%#)* ou%t, #t 'o*+#$gt')t t'" S)$'"< %o7"%)g" "$g)g"+ $ot o$* #$ t'" 6us#$"ss o( ustos 6%o7"%)g"6ut )*so #$ t'" t%)$s!o%t)t#o$ )$+ +"*#&"% o( t'" )%go o( #ts *#"$ts, '"$", )oo$ )%%#"% 9#t'#$ t'" o$t"Kt o( A%t#*" 1>32 o( t'" N"9 C#* Co+".[3]

Not#$g t')t B"t'/Su)o )++u"+ "+"$" t')t t'" )%go"s 9"%" +"*#&"%"+ to!"t#t#o$"% #$ goo+ o%+"% )$+ o$+#t#o$ 6ut 9"%" #$ ) +))g"+ st)t" 9'"$ +"*#&"%"+to B"t'/Su)o, t'" )!!"**)t" ou%t '"*+ t')t S)$'"< %o7"%)g" #s !%"su"+$"g*#g"$t )$+ u!o$ #t %"st"+ t'" 6u%+"$ o( !%o$g t')t #t "K"%#s"+ "Kt%)o%+#$)%$"g*#g"$" $ot o$* #$ #$st)$"s 9'"$ $"g*#g"$" #s +#%"t* !%o&"$ 6ut )*so #$t'os" )s"s 9'"$ t'" )us" o( t'" +))g" #s $ot 7$o9$ o% u$7$o9$.[3>]

T'" )!!"**)t" ou%t t'us +#s!os"+

IN T;E LIG;T OF ALL T;E FOREGOING, t'" )!!")* o( t'" A!!"**)$t #s GRANTED.T'" D"#s#o$ o( t'" Cou%t ) uo #s REVERSED. A$ot'"% D"#s#o$ #s '"%"6 %"$+"%"+#$ ()&o% o( t'" A!!"**)$t )$+ )g)#$st t'" A!!"**"" )s (o**o9s

1. T'" A!!"**"" #s '"%"6 o%+"%"+ to !) t'" A!!"**)$t t'" !%#$#!)* )ou$t o(=181, 431.4, 9#t' #$t"%"st t'"%"u!o$ )t t'" %)t" o( ? !"% )$$u, (%o t'" +)t" o(t'" D"#s#o$ o( t'" Cou%t, u$t#* t'" s)#+ )ou$t #s !)#+ #$ (u**P

2. T'" A!!"**"" #s '"%"6 o%+"%"+ to !) to t'" A!!"**)$t t'" )ou$t o(=20,000.00 )s )$+ 6 9) o( )tto%$"@s (""sP )$+

3. T'" ou$t"%*)#s o( t'" A!!"**"" )%" DISISSED.[38]

S)$'"< %o7"%)g"@s ot#o$ (o% R"o$s#+"%)t#o$ ')$g 6""$ +"$#"+ 6 t'")!!"**)t" ou%t@s R"so*ut#o$ o( D""6"% 8, 2000 9'#' 9)s %""#&"+ 6 !"t#t#o$"%o$ )$u)% 5, 2001, #t o"s to t'#s Cou%t o$ !"t#t#o$ (o% "%t#o%)%# H*"+ o$ )%' ,2001.

I$ t'" )#$, !"t#t#o$"% )ss"%ts t')t t'" )!!"**)t" ou%t o#tt"+ g%)&" )$+%"&"%s#6*" "%%o% t)$t)ou$t to )6us" o( +#s%"t#o$ 9'"$ #t (ou$+ !"t#t#o$"% )oo$ )%%#"%: 9#t'#$ t'" o$t"Kt o( A%t#*" 1>32 o( t'" N"9 C#* Co+".

R"s!o$+"$t FG- I$su%)$" )&"%s #$ #ts Co"$t t')t t'" !%o!"% ou%s" o( )t#o$9'#' !"t#t#o$"% s'ou*+ ')&" t)7"$ 9)s to H*" ) !"t#t#o$ (o% %""9 o$ "%t#o%)%#s#$" t'" so*" o" o( ) 9%#t o( "%t#o%)%# #s t'" o%%"t#o$ o( "%%o%s o( u%#s+#t#o$#$*u+#$g t'" o#ss#o$ o( g%)&" )6us" o( +#s%"t#o$ )ou$t#$g to *)7 o% "K"sso( u%#s+#t#o$ )$+ +o"s $ot #$*u+" o%%"t#o$ o( t'" )!!"**)t" ou%t@s "&)*u)t#o$ o(t'" "+"$" )$+ ()tu)* H$+#$gs t'"%"o$.

O$ t'" "%#ts, %"s!o$+"$t FG- I$su%)$" o$t"$+s t')t !"t#t#o$"%, )s ) oo$)%%#"%, ()#*"+ to o&"%o" t'" !%"su!t#o$ o( $"g*#g"$", #t 6"#$g +ou"$t"+ t')t!"t#t#o$"% 9#t'+%"9 (%o t'" 9)%"'ous" o( =SI t'" su6"t s'#!"$t "$t#%"* #$ goo+o%+"% )$+ o$+#t#o$.[3]

T'" !"t#t#o$ ()#*s.

Ru*" 45 #s *")% t')t +"#s#o$s, H$)* o%+"%s o% %"so*ut#o$s o( t'" Cou%t o( A!!")*s #$)$ )s", #."., %"g)%+*"ss o( t'" $)tu%" o( t'" )t#o$ o% !%o""+#$gs #$&o*&"+, )


24/191

6" )!!")*"+ to t'#s Cou%t 6 H*#$g ) !"t#t#o$ (o% %""9, 9'#' 9ou*+ 6" 6ut )o$t#$u)t#o$ o( t'" )!!"**)t" !%o"ss o&"% t'" o%#g#$)* )s".[40]

T'" R"so*ut#o$ o( t'" Cou%t o( A!!")*s +)t"+ D""6"% 8, 2000 +"$#$g t'" ot#o$(o% %"o$s#+"%)t#o$ o( #ts D"#s#o$ o( August 10, 2000 9)s %""#&"+ 6 !"t#t#o$"% o$

)$u)% 5, 2001. S#$" !"t#t#o$"% ()#*"+ to )!!")* 9#t'#$ 15 +)s o% o$ o% 6"(o%")$u)% 20, 2001, t'" )!!"**)t" ou%t@s +"#s#o$ ')+ 6"o" H$)* )$+ "K"uto%.T'" H*#$g 6 !"t#t#o$"% o( ) !"t#t#o$ (o% "%t#o%)%# o$ )%' , 2001 )$$ot s"%&" )s) su6st#tut" (o% t'" *ost %""+ o( )!!")*.

I$ )$ot'"% &"#$, t'" %u*" #s 9"** s"tt*"+ t')t #$ ) !"t#t#o$ (o% "%t#o%)%#, t'" !"t#t#o$"%ust !%o&" $ot "%"* %"&"%s#6*" "%%o% 6ut )*so g%)&" )6us" o( +#s%"t#o$ )ou$t#$gto *)7 o% "K"ss o( u%#s+#t#o$.

="t#t#o$"% )**"g"s t')t t'" )!!"**)t" ou%t "%%"+ #$ %"&"%s#$g )$+ s"tt#$g )s#+" t'"+"#s#o$ o( t'" t%#)* ou%t 6)s"+ o$ #ts H$+#$g t')t !"t#t#o$"% #s *#)6*" (o% t'" +))g"to t'" )%go )s ) oo$ )%%#"%. B')t !"t#t#o$"% #s )s%#6#$g #s )$ "%%o% o(

u+g"$t, $ot o( u%#s+#t#o$, 9'#' #s !%o!"%* t'" su6"t o( )$ o%+#$)% )!!")*.

B'"%" t'" #ssu" o% u"st#o$ #$&o*&"s o% )M"ts t'" 9#s+o o% *"g)* sou$+$"ss o(t'" +"#s#o$ $ot t'" u%#s+#t#o$ o( t'" ou%t to %"$+"% s)#+ +"#s#o$ t'" s)" #s6"o$+ t'" !%o$" o( ) !"t#t#o$ (o% "%t#o%)%#.[41] T'" su!"%so% u%#s+#t#o$ o(t'#s Cou%t to #ssu" ) "%t 9%#t )$$ot 6" "K"%#s"+ #$ o%+"% to %""9 t'" u+g"$t o(*o9"% ou%ts )s to #ts #$t%#$s# o%%"t$"ss, "#t'"% u!o$ t'" *)9 o% t'" ()ts o( t'")s".[42]

=%o"+u%)* t"'$#)*#t#"s )s#+", t'" !"t#t#o$ st#** ()#*s.

T'" )!!"**)t" ou%t +#+ $ot "%% #$ H$+#$g !"t#t#o$"%, ) ustos 6%o7"%, to 6" )*so )oo$ )%%#"%, )s +"H$"+ u$+"% A%t#*" 1>32 o( t'" C#* Co+", to 9#t

A%t. 1>32. Coo$ )%%#"%s )%" !"%so$s, o%!o%)t#o$s, H%s o% )sso#)t#o$s"$g)g"+ #$ t'" 6us#$"ss o( )%%#$g o% t%)$s!o%t#$g !)ss"$g"%s o% goo+s o% 6ot', 6*)$+, 9)t"%, o% )#%, (o% o!"$s)t#o$, oM"%#$g t'"#% s"%"s to t'" !u6*#.

A$)*"to F. S)$'"


25/191

ustos 6%o7"% 9'os" !%#$#!)* (u$t#o$ #s to !%"!)%" t'" o%%"t ustos+"*)%)t#o$ )$+ !%o!"% s'#!!#$g +ou"$ts )s %"u#%"+ 6 *)9 #s 6"%"(t o( "%#t. Itsu"s t')t !"t#t#o$"% u$+"%t)7"s to +"*#&"% t'" goo+s (o% !"u$#)% o$s#+"%)t#o$.

I$ t'#s *#g't, !"t#t#o$"% )s ) oo$ )%%#"% #s )$+)t"+ to o6s"%&", u$+"% A%t#*"1>33[45] o( t'" C#* Co+", "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$ t'" g#*)$" o&"% t'" goo+s #tt%)$s!o%ts )o%+#$g to )** t'" #%ust)$"s o( ")' )s". I$ t'" "&"$t t')t t'"goo+s )%" *ost, +"st%o"+ o% +"t"%#o%)t"+, #t #s !%"su"+ to ')&" 6""$ )t ()u*t o% to')&" )t"+ $"g*#g"$t*, u$*"ss #t !%o&"s t')t #t o6s"%&"+ "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$".[4]

T'" o$"!t o( "Kt%)/o%+#$)% +#*#g"$": 9)s "K!*)#$"+ #$ Co!)$#) )%#t#) &.Cou%t o( A!!")*s[4>]

T'" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$ t'" g#*)$" o&"% t'" goo+s t"$+"%"+ (o% s'#!"$t%"u#%"s t'" oo$ )%%#"% to 7$o9 )$+ to (o**o9 t'" %"u#%"+ !%")ut#o$ (o%)&o#+#$g +))g" to, o% +"st%ut#o$ o( t'" goo+s "$t%ust"+ to #t (o% s)*", )%%#)g")$+ +"*#&"%. It %"u#%"s oo$ )%%#"%s to %"$+"% s"%" 9#t' t'" g%")t"st s7#**)$+ (o%"s#g't )$+ to us" )** %")so$)6*" ")$s to )s"%t)#$ t'" $)tu%" )$+')%)t"%#st#s o( goo+s t"$+"%"+ (o% s'#!"$t, )$+ to "K"%#s" +u" )%" #$ t'"')$+*#$g )$+ sto9)g", #$*u+#$g su' "t'o+s )s t'"#% $)tu%" %"u#%"s.:[48]

I$ t'" )s" )t 6)%, #t 9)s "st)6*#s'"+ t')t !"t#t#o$"% %""#&"+ t'" )%go"s (%o t'"=SI 9)%"'ous" #$ NAIA #$ goo+ o%+"% )$+ o$+#t#o$P[4] )$+ t')t u!o$ +"*#&"% 6!"t#t#o$"% to ;#


26/191

)$+ +")$+"+ t'"$ )$+ t'"%" (o% )+ O%+"% +ou"$ts o% ) "%t#H)t#o$ o$H%#$gt'" +))g".[58] O%, !"t#t#o$"% 9ou*+ ')&" !%"s"$t"+, )s 9#t$"ss, t'" "!*o""s o(t'" =SI (%o 9'o o%)*"s )$+ Do#$go too7 +"*#&"% o( t'" )%go to !%o&" t')t,#$+""+, !)%t o( t'" )%go"s 9)s )*%")+ +))g"+ 9'"$ t'" o$t)#$"% 9)s )**"g"+*o!"$"+ outs#+" t'" 9)%"'ous".[5]

="t#t#o$"% go"s o$ to !os#t t')t o$t%)% to t'" %"!o%t o( E*#t" Su%&"o%s, $o %)#$ ("**t')t +). I$st")+, #t )ss"%ts t')t so" o( t'" )%go"s 9"%" )*%")+ 9"t o$ +"*#&"%6 =SI outs#+" t'" =SI 9)%"'ous" 6ut su' $ot9#t'st)$+#$g C)*#+)$ +#%"t"+o%)*"s to !%o""+ 9#t' t'" +"*#&"% to ;#


27/191

goo+s. It +#+ $ot, 'o9"&"%. ;"$", #ts !%"su"+ $"g*#g"$" u$+"% A%t#*" 1>35 o(t'" C#* Co+" %")#$s u$%"6utt"+.

B;EREFORE, t'" August 10, 2000 D"#s#o$ o( t'" Cou%t o( A!!")*s #s '"%"6AFFIRED.

Costs )g)#$st !"t#t#o$"%.

SO ORDERED.

=)$g)$#6)$, C')#%)$, S)$+o&)*/Gut#"%%"


28/191

)g)#$st !"t#t#o$"% #$ t'" R"g#o$)* T%#)* Cou%t, %)$' 148, )7)t# C#t, 9'#', o$D""6"% 20, 15, %"$+"%"+ u+g"$t H$+#$g !"t#t#o$"% *#)6*" to %"s!o$+"$t (o%t'" +))g" to t'" s'#!"$t.

T'" t%#)* ou%t '"*+

It )$$ot 6" +"$#"+ . . . t')t t'" su6"t )%go"s sust)#$"+ +))g" 9'#*" #$ t'"usto+ o( +"("$+)$ts. E+"$" su' )s t'" B)%"'ous" E$t% S*#! EK'. E:P t'"D))g" R"!o%t EK'. F: 9#t' "$t%#"s )!!")%#$g t'"%"#$, *)ss#H"+ )s TED: )$+TSN:, 9'#' t'" *)#s !%o"sso%, s. Ag%#H$) D" Lu$), *)#"+ to 6" t")%%)g" )tt'" "$+ )$+ t")%%)g" )t t'" #++*" o( t'" su6"t +))g"+ )%go"s %"s!"t#&"*,ou!*"+ 9#t' t'" )%#$" C)%go Su%&" R"!o%t EK'. ;: / ;/4/A: o$H%s t'" ()to( t'" +))g"+ o$+#t#o$ o( t'" su6"t )%go"s. T'" su%&"o%[s@] %"!o%t EK'. ;/4/A: #$ !)%t#u*)%, 9'#' !%o+"s )o$g ot'"%s t')t

. . . 9" o!#$" t')t +))g"s sust)#$"+ 6 s'#!"$t #s )tt%#6ut)6*" to #!%o!"%')$+*#$g #$ t%)$s#t !%"su)6* 9'#*st #$ t'" usto+ o( t'" 6%o7"% . . . .:

#s ) H$+#$g 9'#' )$$ot 6" t%)&"%s"+ )$+ o&"%tu%$"+.

T'" "+"$" )++u"+ 6 t'" +"("$+)$ts #s $ot "$oug' to sust)#$ ['"%] +"("$s"t')t [s'" #s] )%" $ot *#)6*". D"("$+)$t 6 %")so$ o( t'" $)tu%" o( ['"%] 6us#$"sss'ou*+ ')&" +"s"+ 9)s )$+ ")$s #$ o%+"% to !%"&"$t t'" +))g" to t'")%go"s 9'#' #t #s u$+"% o6*#g)t#o$ to t)7" usto+ o( )$+ to (o%t'9#t' +"*#&"% to t'"o$s#g$"". D"("$+)$t +#+ $ot !%"s"$t )$ "+"$" o$ 9')t !%")ut#o$ [s'"]!"%(o%"+ to !%"&"$t [t'"] s)#+ #$#+"$t, '"$" t'" !%"su!t#o$ #s t')t t'" o"$tt'" +"("$+)$t )"!ts t'" )%go [s'"] s')** !"%(o% su' "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$"6")us" o( t'" $)tu%" o( t'" )%go.

. . . .

G"$"%)** s!")7#$g u$+"% A%t#*" 1>35 o( t'" C#* Co+", #( t'" goo+s )%" !%o&"+ to')&" 6""$ *ost, +"st%o"+ o% +"t"%#o%)t"+, oo$ )%%#"%s )%" !%"su"+ to ')&"6""$ )t ()u*t o% to ')&" )t"+ $"g*#g"$t*, u$*"ss t'" !%o&" t')t t'" ')&"o6s"%&"+ t'" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" %"u#%"+ 6 *)9. T'" 6u%+"$ o( t'" !*)#$t#M,t'"%"(o%", #s to !%o&" "%"* t')t t'" goo+s '" t%)$s!o%t"+ ')&" 6""$ *ost,+"st%o"+ o% +"t"%#o%)t"+. T'"%")(t"%, t'" 6u%+"$ #s s'#(t"+ to t'" )%%#"% to !%o&"t')t '" ')s "K"%#s"+ t'" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" %"u#%"+ 6 *)9. T'us, #t ')s 6""$'"*+ t')t t'" "%" !%oo( o( +"*#&"% o( goo+s #$ goo+ o%+"% to ) )%%#"%, )$+ o( t'"#%)%%#&)* )t t'" !*)" o( +"st#$)t#o$ #$ 6)+ o%+"%, )7"s out ) !%#) ()#" )s" )g)#$stt'" )%%#"%, so t')t #( $o "K!*)$)t#o$ #s g#&"$ )s to 'o9 t'" #$u% ou%%"+, t'")%%#"% ust 6" '"*+ %"s!o$s#6*". It #s #$u6"$t u!o$ t'" )%%#"% to !%o&" t')t t'"*oss 9)s +u" to )#+"$t o% so" ot'"% #%ust)$"s #$o$s#st"$t 9#t' #ts *#)6#*#t.:#t"+ #$ Co"%#)* L)9s o( t'" ='#*#!!#$"s 6 Ag6))$#, !. 31, Vo*. IV, 18 E+.

D"("$+)$t, 6"#$g ) ustos 6%ot'"%, 9)%"'ous")$ )$+ )t t'" s)" t#" )oo$ )%%#"% #s su!!os"+ [to] "K"%#s" [t'"] "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" %"u#%"+ 6*)9, '"$" t'" "Kt%)o%+#$)% %"s!o$s#6#*#t *)sts (%o t'" t#" t'" goo+s )%"u$o$+#t#o$)** !*)"+ #$ t'" !oss"ss#o$ o( )$+ %""#&"+ 6 t'" )%%#"% (o%t%)$s!o%t)t#o$ u$t#* t'" s)" )%" +"*#&"%"+ )tu)** o% o$st%ut#&"* 6 t'" )%%#"%to t'" o$s#g$"" o% to t'" !"%so$ 9'o ')s t'" %#g't to %""#&" t'" s)".[3]

Ao%+#$g*, t'" t%#)* ou%t o%+"%"+ !"t#t#o$"% to !) t'" (o**o9#$g )ou$ts Z


29/191

1. T'" su o( =3,112.00 !*us #$t"%"stP

2. 25? t'"%"o( )s *)9"%@s (""P

3. Costs o( su#t.[4]

T'" +"#s#o$ 9)s )%"+ 6 t'" Cou%t o( A!!")*s o$ )!!")*. ;"$" t'#s !"t#t#o$(o% %""9 o$ "%t#o%)%#.

="t#t#o$"% o$t"$+s t')t

I. T;E CO-RT OF A==EALS COITTED SERIO-S AND REVERSILE ERROR [IN]DECIDING T;E CASE NOT ON T;E EVIDENCE =RESENTED -T ON =-RE S-RISES,S=EC-LATIONS AND ANIFESTL ISTAXEN INFERENCE.

II. T;E CO-RT OF A==EALS COITTED SERIO-S AND REVERSILE ERROR INCLASSIFING T;E =ETITIONER AS A COON CARRIER AND NOT AS =RIVATE ORS=ECIAL CARRIER B;O DID NOT ;OLD ITS SERVICES TO T;E =-LIC.[5]

It 9#** 6" o$&"$#"$t to +")* 9#t' t'"s" o$t"$t#o$s #$ t'" #$&"%s" o%+"%, (o% #(!"t#t#o$"% #s $ot ) oo$ )%%#"%, )*t'oug' 6ot' t'" t%#)* ou%t )$+ t'" Cou%t o(A!!")*s '"*+ ot'"%9#s", t'"$ s'" #s #$+""+ $ot *#)6*" 6"o$+ 9')t o%+#$)%+#*#g"$" #$ t'" g#*)$" o&"% t'" goo+s t%)$s!o%t"+ 6 '"%, 9ou*+ %"u#%".[]Co$s"u"$t*, )$ +))g" to t'" )%go s'" )g%""s to t%)$s!o%t )$$ot 6"!%"su"+ to ')&" 6""$ +u" to '"% ()u*t o% $"g*#g"$".

="t#t#o$"% o$t"$+s t')t o$t%)% to t'" H$+#$gs o( t'" t%#)* ou%t )$+ t'" Cou%t o(A!!")*s, s'" #s $ot ) oo$ )%%#"% 6ut ) !%#&)t" )%%#"% 6")us", )s ) ustos6%o7"% )$+ 9)%"'ous")$, s'" +o"s $ot #$+#s%##$)t"* 'o*+ '"% s"%"s out tot'" !u6*# 6ut o$* oM"%s t'" s)" to s"*"t !)%t#"s 9#t' 9'o s'" ) o$t%)t #$t'" o$+ut o( '"% 6us#$"ss.

T'" o$t"$t#o$ ')s $o "%#t. I$ D" Gu32 +#st#$gu#s' 6"t9""$ ) )%%#"%oM"%#$g #ts s"%"s to t'" g"$"%)* !u6*#,: #."., t'" g"$"%)* ou$#t o%!o!u*)t#o$, )$+ o$" 9'o oM"%s s"%"s o% so*##ts 6us#$"ss o$* (%o ) $)%%o9s"g"$t o( t'" g"$"%)* !o!u*)t#o$. B" t'#$7 t')t A%t#*" 1>32 +"*#6"%)t"*%"(%)#$"+ (%o )7#$g su' +#st#$t#o$s.


30/191

So u$+"%stoo+, t'" o$"!t o( oo$ )%%#"%: u$+"% A%t#*" 1>32 ) 6" s""$ too#$#+" $")t* 9#t' t'" $ot#o$ o( !u6*# s"%",: u$+"% t'" =u6*# S"%" AtCoo$9")*t' At No. 141, )s )"$+"+ 9'#' )t *")st !)%t#)** su!!*""$tst'" *)9 o$ oo$ )%%#"%s s"t (o%t' #$ t'" C#* Co+". -$+"% S"t#o$ 13, !)%)g%)!'6 o( t'" =u6*# S"%" At, !u6*# s"%": #$*u+"s

K K K "&"% !"%so$ t')t $o9 o% '"%")(t"% ) o9$, o!"%)t", )$)g", o% o$t%o* #$t'" ='#*#!!#$"s, (o% '#%" o% o!"$s)t#o$, 9#t' g"$"%)* o% *##t"+ *#"$t"*", 9'"t'"%!"%)$"$t, o)s#o$)* o% )#+"$t)*, )$+ +o$" (o% g"$"%)* 6us#$"ss !u%!os"s, )$oo$ )%%#"%, %)#*%o)+, st%""t %)#*9), t%)t#o$ %)#*9), su69) oto% &"'#*","#t'"% (o% (%"#g't o% !)ss"$g"%, o% 6ot', 9#t' o% 9#t'out HK"+ %out" )$+ 9')t"&"%) 6" #ts *)ss#H)t#o$, (%"#g't o% )%%#"% s"%" o( )$ *)ss, "K!%"ss s"%",st")6o)t, o% st")s'#! *#$", !o$t#$"s, ("%%#"s )$+ 9)t"% %)(t, "$g)g"+ #$ t'"t%)$s!o%t)t#o$ o( !)ss"$g"%s o% (%"#g't o% 6ot', s'#!)%+, )%#$" %"!)#% s'o!, 9')%(o% +o7, #" !*)$t, #"/%"(%#g"%)t#o$ !*)$t, )$)*, #%%#g)t#o$ sst", g)s, "*"t%# *#g't,'")t )$+ !o9"%, 9)t"% su!!* )$+ !o9"% !"t%o*"u, s"9"%)g" sst", 9#%" o%9#%"*"ss ou$#)t#o$s sst"s, 9#%" o% 9#%"*"ss 6%o)+)st#$g st)t#o$s )$+ ot'"%s##*)% !u6*# s"%"s. K K K: [8]

T'"%" #s g%")t"% %")so$ (o% 'o*+#$g !"t#t#o$"% to 6" ) oo$ )%%#"% 6")us" t'"t%)$s!o%t)t#o$ o( goo+s #s )$ #$t"g%)* !)%t o( '"% 6us#$"ss. To u!'o*+ !"t#t#o$"%@so$t"$t#o$ 9ou*+ 6" to +"!%#&" t'os" 9#t' 9'o s'" o$t%)ts t'" !%ot"t#o$ 9'#'t'" *)9 )Mo%+s t'" $ot9#t'st)$+#$g t'" ()t t')t t'" o6*#g)t#o$ to )%% goo+s (o%'"% usto"%s, )s )*%")+ $ot"+, #s !)%t )$+ !)%"* o( !"t#t#o$"%@s 6us#$"ss.

No9, )s to !"t#t#o$"%@s *#)6#*#t, A%t. 1>33 o( t'" C#* Co+" !%o+"s

Coo$ )%%#"%s, (%o t'" $)tu%" o( t'"#% 6us#$"ss )$+ (o% %")so$s o( !u6*# !o*#,)%" 6ou$+ to o6s"%&" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$ t'" g#*)$" o&"% t'" goo+s )$+ (o%t'" s)("t o( t'" !)ss"$g"%s t%)$s!o%t"+ 6 t'", )o%+#$g to )** t'"#%ust)$"s o( ")' )s". . . .

I$ Co!)$#) )%#t#) &. Cou%t o( A!!")*s,[] t'" ")$#$g o( "Kt%)o%+#$)%+#*#g"$" #$ t'" g#*)$" o&"% goo+s: 9)s "K!*)#$"+ t'us

T'" "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$ t'" g#*)$" o&"% t'" goo+s t"$+"%"+ (o% s'#!"$t%"u#%"s t'" oo$ )%%#"% to 7$o9 )$+ to (o**o9 t'" %"u#%"+ !%")ut#o$ (o%)&o#+#$g +))g" to, o% +"st%ut#o$ o( t'" goo+s "$t%ust"+ to #t (o% s)*", )%%#)g")$+ +"*#&"%. It %"u#%"s oo$ )%%#"%s to %"$+"% s"%" 9#t' t'" g%")t"st s7#**)$+ (o%"s#g't )$+ to us" )** %")so$)6*" ")$s to )s"%t)#$ t'" $)tu%" )$+')%)t"%#st# o( goo+s t"$+"%"+ (o% s'#!"$t, )$+ to "K"%#s" +u" )%" #$ t'"')$+*#$g )$+ sto9)g", #$*u+#$g su' "t'o+s )s t'"#% $)tu%" %"u#%"s.:

I$ t'" )s" )t 6)%, !"t#t#o$"% +"$#"s *#)6#*#t (o% t'" +))g" to t'" )%go. S'"*)#s t')t t'" s!o#*)g" o% 9"tt)g": too7 !*)" 9'#*" t'" goo+s 9"%" #$ t'"usto+ o( "#t'"% t'" )%%#$g &"ss"* V ;))7)9) )%u,: 9'#' t%)$s!o%t"+ t'")%go to )$#*), o% t'" )%%)st%" o!"%)to%, to 9'o t'" goo+s 9"%" u$*o)+"+ )$+9'o )**"g"+* 7"!t t'" #$ o!"$ )#% (o% $#$" +)s (%o u* 14 to u* 23, 18$ot9#t'st)$+#$g t'" ()t t')t so" o( t'" o$t)#$"%s 9"%" +"(o%"+, %)7"+, o%ot'"%9#s" +))g"+, )s $ot"+ #$ t'" )%#$" Su%&" R"!o%t EK'. ;, to 9#t

AQ-/202880 / %)#$ gutt"% +"(o%"+%)7"+


31/191

ICS-/3341/3 / *"(t s#+" %u66"% g)s7"t o$ +oo% +#sto%t"+!)%t* *oos"

=ER-/20420/4 / 9#t' !#$'o*"s o$ %oo( !)$"* %#g't !o%t#o$

TOL-/213>4/3 / 9oo+ oo%#$g 9"[t] )$+o% 9#t' s#g$s o( 9)t"% so)7"+

AQ-/20140/0 / 9#t' +"$t%)7 o$ %oo( !)$"*

ICS-/412105/0 / %u66"% g)s7"t o$ *"(t s#+"+oo% !)$"* !)%t* +"t)'"+*oos"$"+.[10]

I$ )++#t#o$, !"t#t#o$"% *)#s t')t )%#$" C)%go Su%&"o% E%$"sto To*"$t#$o t"st#H"+t')t '" ')s $o !"%so$)* 7$o9*"+g" o$ 9'"t'"% t'" o$t)#$"% &)$s 9"%" H%st sto%"+#$ !"t#t#o$"%@s 9)%"'ous" !%#o% to t'"#% +"*#&"% to t'" o$s#g$"". S'" *#7"9#s"*)#s t')t )(t"% 9#t'+%)9#$g t'" o$t)#$"% &)$s (%o t'" )%%)st%" o!"%)to%, '"%+%#&"%, R#)%+o N)


32/191

)%%)st%" o!"%)to%. T'" )%go"s 9"%" 9#t'+%)9$ 6 t'" +"("$+)$t/)!!"**)$t (%o t'")%%)st%" st#** #$ goo+ o%+"% )$+ o$+#t#o$ )s t'" s)" 9"%" %""#&"+ 6 t'" (o%"%9#t'out "K"!t#o$, t')t #s, 9#t'out )$ %"!o%t o( +))g" o% *oss. Su%"*, #( t'"o$t)#$"% &)$s 9"%" +"(o%"+, %)7"+, +#sto%t"+ o% +"$t"+, t'" +"("$+)$t/)!!"**)$t 9ou*+ %"!o%t #t #"+#)t"* to t'" o$s#g$"" o% )7" )$ "K"!t#o$ o$ t'"+"*#&"% %""#!t o% $ot" t'" s)" #$ t'" B)%"'ous" E$t% S*#! BES. No$" o( t'"s"too7 !*)". To !ut #t s#!*, t'" +"("$+)$t/)!!"**)$t %""#&"+ t'" s'#!"$t #$ goo+o%+"% )$+ o$+#t#o$ )$+ +"*#&"%"+ t'" s)" to t'" o$s#g$"" +))g"+. B" )$o$* o$*u+" t')t t'" +))g"s to t'" )%go ou%%"+ 9'#*" #t 9)s #$ t'" !oss"ss#o$o( t'" +"("$+)$t/)!!"**)$t. B'"$"&"% t'" t'#$g #s *ost o% +))g"+ #$ t'"!oss"ss#o$ o( t'" +"6to% o% o6*#go%, #t s')** 6" !%"su"+ t')t t'" *oss o% +))g"9)s +u" to '#s ()u*t, u$*"ss t'"%" #s !%oo( to t'" o$t%)%. No !%oo( 9)s !%oM"%"+ to%"6ut t'#s *"g)* !%"su!t#o$ )$+ t'" !%"su!t#o$ o( $"g*#g"$" )tt)'"+ to )oo$ )%%#"% #$ )s" o( *oss o% +))g" to t'" goo+s.[13]

A$"$t !"t#t#o$"%@s #$s#st"$" t')t t'" )%go ou*+ $ot ')&" 6""$ +))g"+ 9'#*" #$'"% usto+ )s s'" #"+#)t"* +"*#&"%"+ t'" o$t)#$"%s to SC@s o!ou$+,su" #t to s) t')t to !%o&" t'" "K"%#s" o( "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$", !"t#t#o$"% ust+o o%" t')$ "%"* s'o9 t'" !oss#6#*#t t')t so" ot'"% !)%t ou*+ 6"%"s!o$s#6*" (o% t'" +))g". It ust !%o&" t')t #t us"+ )** %")so$)6*" ")$s to)s"%t)#$ t'" $)tu%" )$+ ')%)t"%#st# o( goo+s t"$+"%"+ (o% [t%)$s!o%t] )$+ t')t[#t] "K"%#s"[+] +u" )%" #$ t'" ')$+*#$g [t'"%"o(].: ="t#t#o$"% ()#*"+ to +o t'#s.

No% #s t'"%" 6)s#s to "K"!t !"t#t#o$"% (%o *#)6#*#t u$+"% A%t. 1>344, 9'#'!%o+"s Z

Coo$ )%%#"%s )%" %"s!o$s#6*" (o% t'" *oss, +"st%ut#o$, o% +"t"%#o%)t#o$ o( t'"goo+s, u$*"ss t'" s)" #s +u" to )$ o( t'" (o**o9#$g )us"s o$*

. . . .

4 T'" ')%)t"% o( t'" goo+s o% +"("ts #$ t'" !)7#$g o% #$ t'" o$t)#$"%s.

. . . .

Fo% t'#s !%os#o$ to )!!*, t'" %u*" #s t')t #( t'" #!%o!"% !)7#$g o%, #$ t'#s )s",t'" +"("ts #$ t'" o$t)#$"%, #s)%" 7$o9$ to t'" )%%#"% o% '#s "!*o""s o%)!!)%"$t u!o$ o%+#$)% o6s"%&)t#o$, 6ut '" $"&"%t'"*"ss )"!ts t'" s)" 9#t'out!%ot"st o% "K"!t#o$ $ot9#t'st)$+#$g su' o$+#t#o$, '" #s $ot %"*#"&"+ o( *#)6#*#t (o%+))g" %"su*t#$g t'"%"(%o.[14] I$ t'#s )s", !"t#t#o$"% )"!t"+ t'" )%go9#t'out "K"!t#o$ +"s!#t" t'" )!!)%"$t +"("ts #$ so" o( t'" o$t)#$"% &)$s.;"$", (o% ()#*u%" o( !"t#t#o$"% to !%o&" t')t s'" "K"%#s"+ "Kt%)o%+#$)% +#*#g"$" #$t'" )%%#)g" o( goo+s #$ t'#s )s" o% t')t s'" #s "K"!t (%o *#)6#*#t, t'"!%"su!t#o$ o( $"g*#g"$" )s !%o+"+ u$+"% A%t. 1>35[15] 'o*+s.

B;EREFORE, t'" +"#s#o$ o( t'" Cou%t o( A!!")*s, +)t"+ ) 31, 2001, #sAFFIRED.

SO ORDERED.

"**os#**o, C')#%)$, Wu#su6#$g, u"$), )$+ D" L"o$, %., ., o$u%.


33/191

T;IRD DIVISION

[G.R. No. 11228>. D""6"% 12, 1>]

NATIONAL STEEL COR=ORATION, !"t#t#o$"%, &s. CO-RT OF A==EALS AND VLASONSS;I==ING, INC., %"s!o$+"$ts.

[G.R. No. 112350. D""6"% 12, 1>]

VLASONS S;I==ING, INC., !"t#t#o$"%, &s. CO-RT OF A==EALS AND NATIONAL STEELCOR=ORATION, %"s!o$+"$ts.

D E C I S I O N

=ANGANIAN, .

T'" Cou%t H$+s o)s#o$ to )!!* t'" %u*"s o$ t'" s")9o%t'#$"ss o( ) !%#&)t" )%%#"%,#ts o9$"%@s %"s!o$s#6#*#t (o% +))g" to t'" )%go )$+ #ts *#)6#*#t (o% +"u%%)g" )$+)tto%$"@s (""s. T'" Cou%t )*so %"#t"%)t"s t'" 9"**/7$o9$ %u*" t')t H$+#$gs o( ()tso( t%#)* ou%ts, 9'"$ )%"+ 6 t'" Cou%t o( A!!")*s, )%" 6#$+#$g o$ t'#s Cou%t.

T'" C)s"

"(o%" us )%" t9o s"!)%)t" !"t#t#o$s (o% %""9 H*"+ 6 N)t#o$)* St""* Co%!o%)t#o$NSC )$+ V*)so$s S'#!!#$g, I$. VSI, 6ot' o( 9'#' )ss)#* t'" August 12, 13D"#s#o$ o( t'" Cou%t o( A!!")*s. [1] T'" Cou%t o( A!!")*s o+#H"+ t'" +"#s#o$ o(t'" R"g#o$)* T%#)* Cou%t o( =)s#g, "t%o )$#*), %)$' 13 #$ C#* C)s" No. 2331>.

T'" RTC +#s!os"+ )s (o**o9s

B;EREFORE, u+g"$t #s '"%"6 %"$+"%"+ #$ ()&o% o( +"("$+)$t )$+ )g)#$st t'"!*)#$t#M +#s#ss#$g t'" o!*)#$t 9#t' ost )g)#$st !*)#$t#M, )$+ o%+"%#$g !*)#$t#M to!) t'" +"("$+)$t o$ t'" ou$t"%*)# )s (o**o9s

1. T'" su o( =>5,000.00 )s u$!)#+ (%"#g't )$+ =88,000.00 )s +"u%%)g" 9#t'#$t"%"st )t t'" *"g)* %)t" o$ 6ot' )ou$ts (%o A!%#* >, 1> u$t#* t'" s)" s')**')&" 6""$ (u** !)#+P

2. Atto%$"@s (""s )$+ "K!"$s"s o( *#t#g)t#o$ #$ t'" su o( =100,000.00P )$+

3. Cost o( su#t.

SO ORDERED.: [2]

O$ t'" ot'"% ')$+, t'" Cou%t o( A!!")*s %u*"+B;EREFORE, !%"#s"s o$s#+"%"+, t'" +"#s#o$ )!!")*"+ (%o #s o+#H"+ 6%"+u#$g t'" )9)%+ (o% +"u%%)g" to =44,000.00 )$+ +"*"t#$g t'" )9)%+ (o%)tto%$"@s (""s )$+ "K!"$s"s o( *#t#g)t#o$. EK"!t )s t'us o+#H"+, t'" +"#s#o$ #sAFFIRED. T'"%" #s $o !%o$ou$""$t )s to osts.

SO ORDERED.: [3]


34/191

T'" F)ts

T'" V V*)so$s I #s ) &"ss"* 9'#' %"$+"%s t%)!#$g s"%" )$+, )s su', +o"s $ott%)$s!o%t )%go o% s'#!"$t (o% t'" g"$"%)* !u6*#. Its s"%"s )%" )&)#*)6*" o$* tos!"#H !"%so$s 9'o "$t"% #$to ) s!"#)* o$t%)t o( ')%t"% !)%t 9#t' #ts o9$"%. It#s u$+#s!ut"+ t')t t'" s'#! #s ) !%#&)t" )%%#"%. A$+ #t #s #$ t'#s )!)#t t')t #tso9$"%, V*)so$s S'#!!#$g, I$., "$t"%"+ #$to ) o$t%)t o( )M%"#g't"$t o% o$t%)t o(&o)g" ')%t"% '#%" 9#t' N)t#o$)* St""* Co%!o%)t#o$.

T'" ()ts )s (ou$+ 6 R"s!o$+"$t Cou%t o( A!!")*s )%" )s (o**o9s

1 O$ u* 1>, 1>4, !*)#$t#M N)t#o$)* St""* Co%!o%)t#o$ NSC )s C')%t"%"% )$++"("$+)$t V*)so$s S'#!!#$g, I$. VSI )s O9$"%, "$t"%"+ #$to ) Co$t%)t o( Vo)g"C')%t"% ;#%" EK'#6#t \@P )*so EK'#6#t \1@ 9'"%"6 NSC '#%"+ VSI@s &"ss"*, t'" V\VLASONS I@ to )7" o$" 1 &o)g" to *o)+ st""* !%o+uts )t I*#g)$ C#t )$++#s')%g" t'" )t No%t' ;)%6o%, )$#*), u$+"% t'" (o**o9#$g t"%s )$+ o$+#t#o$s,


35/191

-$+"% !)%)g%)!' 10 t'"%"o(, #t #s !%o+"+ t')t \o9$"%s s')**, 6"(o%" )$+ )t t'"6"g#$$#$g o( t'" &o)g", "K"%#s" +u" +#*#g"$" to )7" t'" &"ss"* s")9o%t' )$+!%o!"%* )$$"+, "u#!!"+ )$+ su!!*#"+ )$+ to )7" t'" 'o*+s )$+ )** ot'"% !)%tso( t'" &"ss"* #$ 9'#' )%go #s )%%#"+, Ht )$+ s)(" (o% #ts %""!t#o$, )%%#)g" )$+!%"s"%&)t#o$. O9$"%s s')** $ot 6" *#)6*" (o% *oss o( o% +))g" o( t'" )%go )%#s#$go% %"su*t#$g (%o u$s")9o%t'#$"ss u$*"ss )us"+ 6 9)$t o( +u" +#*#g"$" o$ t'"!)%t o( t'" o9$"%s to )7" t'" &"ss"* s")9o%t', )$+ to s"u%" t')t t'" &"ss"* #s!%o!"%* )$$"+, "u#!!"+ )$+ su!!*#"+ )$+ to )7" t'" 'o*+s )$+ )** ot'"% !)%tso( t'" &"ss"* #$ 9'#' )%go #s )%%#"+, Ht )$+ s)(" (o% #ts %""!t#o$, )%%#)g" )$+!%"s"%&)t#o$P KKKP !"%#*s, +)$g"%s )$+ )#+"$ts o( t'" s") o% ot'"% $)g)6*"9)t"%sP KKKP 9)st)g" #$ 6u*7 o% 9"#g't o% )$ ot'"% *oss o% +))g" )%#s#$g (%o#$'"%"$t +"("t, u)*#t o% " o( t'" )%goP #$su#"$ o( !)7#$gP KKKP *)t"$t+"("ts $ot +#so&"%)6*" 6 +u" +#*#g"$"P )$ ot'"% )us" )%#s#$g 9#t'out t'")tu)* ()u*t o% !%#t o( O9$"%s o% 9#t'out t'" ()u*t o( t'" )g"$ts o% s"%&)$ts o(o9$"%s.@

=)%)g%)!' 12 o( s)#+ NANOAI C')%t"% =)%t )*so !%o+"s t')t \o9$"%s s')** $ot6" %"s!o$s#6*" (o% s!*#t, ')H$g )$+o% )$ +))g" u$*"ss )us"+ 6 t'"$"g*#g"$" o% +"()u*t o( t'" )st"% )$+ %"9.@

2 O$ August , > )$+ 8, 1>4, #$ )o%+)$" 9#t' t'" Co$t%)t o( Vo)g" C')%t"%;#%", t'" V \VLASONS I@ *o)+"+ )t !*)#$t#M@s !#"% )t I*#g)$ C#t, t'" NSC@s s'#!"$to( 1,>> s7#+s o( t#$!*)t"s )$+ 2 !)7)g"s o( 'ot %o**"+ s'""ts o% ) tot)* o( 1,>!)7)g"s 9#t' ) tot)* 9"#g't o( )6out 2,481.1 "t%# to$s (o% )%%#)g" to )$#*).

T'" s'#!"$t 9)s !*)"+ #$ t'" t'%"" 3 ')t'"s o( t'" s'#!. C'#"( )t" Go$4 )(t"% #$u%%#$g ) +"*) o( "*"&"$ 11 +)s +u"to t'" '")& %)#$ 9'#' #$t"%%u!t"+ t'" u$*o)+#$g o!"%)t#o$s. EK'#6#t \E@

4 To +"t"%#$" t'" $)tu%" )$+ "Kt"$t o( t'" 9"tt#$g )$+ %ust#$g, NSC )**"+ (o% )su%&" o( t'" s'#!"$t 6 t'" )$#*) A+ust"%s )$+ Su%&"o%s Co!)$ ASCO.I$ ) *"tt"% to t'" NSC +)t"+ )%' 1>, 1>5 EK'#6#t \G@, ASCO )+" ) %"!o%t o(#ts ou*)% #$s!"t#o$ o$+ut"+ o$ t'" )%go, 6ot' 9'#*" #t 9)s st#** o$ 6o)%+ t'"&"ss"* )$+ *)t"% )t t'" NDC 9)%"'ous" #$ =u%">0 EK'#6#t \I@ 9'#' #$


36/191

!)%t, st)t"s, \T'" )$)*s#s o( 6)+ o%+"% s)!*"s o( !)7#$g )t"%#)*s KKK s'o9s t')t9"tt#$g 9)s )us"+ 6 o$t)t 9#t' SEA BATER@.

5 O$ S"!t"6"% , 1>4, o$ t'" 6)s#s o( t'" )(o%"s)#+ R"!o%t No. 1>>0, !*)#$t#MH*"+ 9#t' t'" +"("$+)$t #ts *)# (o% +))g"s suM"%"+ +u" to t'" +o9$g%)+#$g o(t'" +))g"+ t#$!*)t"s #$ t'" )ou$t o( =41,145.18. T'"$ o$ Oto6"% 3, 1>4,!*)#$t#M (o%)** +")$+"+ !)"$t o( s)#+ *)# 6ut +"("$+)$t VSI %"(us"+ )$+()#*"+ to !). =*)#$t#M H*"+ #ts o!*)#$t )g)#$st +"("$+)$t o$ A!%#* 21, 1> 9'#'9)s +o7"t"+ )s C#* C)s" No. 2331>, CFI, R#


37/191

+"u%%)g" (o% "*"&"$ 11 +)s #$ )$#*) 9)#t#$g (o% !*)#$t#M to +#s')%g" #ts )%go(%o t'" &"ss"*. T'us, !*)#$t#M 9)s *#)6*" to !) +"("$+)$t +"u%%)g" #$ t'" tot)*)ou$t o( =88,000.00.

Fo% H*#$g ) *")%* u$(ou$+"+ #* )t#o$ )g)#$st +"("$+)$t, !*)#$t#M s'ou*+ 6"o%+"%"+ to !) +"("$+)$t )tto%$"@s (""s )$+ )** "K!"$s"s o( *#t#g)t#o$ #$ t'")ou$t o( $ot *"ss t')$ =100,000.00.

8 F%o t'" "+"$" !%"s"$t"+ 6 6ot' !)%t#"s, t'" t%#)* ou%t )" out 9#t' t'"(o**o9#$g H$+#$gs 9'#' 9"%" s"t (o%t' #$ #ts +"#s#o$

) T'" V \VLASONS I@ #s ) &"ss"* o( ='#*#!!#$" %"g#st% "$g)g"+ #$ t'" t%)!#$gs"%" )$+ #s )&)#*)6*" (o% '#%" o$* u$+"% s!"#)* o$t%)ts o( ')%t"% !)%t )s #$t'#s !)%t#u*)% )s".

6 T')t (o% !u%!os"s o( t'" &o)g" o&"%"+ 6 t'" Co$t%)t o( Vo)g" C')%t"% ;#%"EK'. \1@, t'" V \VLASONS I@ 9)s o&"%"+ 6 t'" %"u#%"+ s")9o%t'#$"ss"%t#H)t"s #$*u+#$g t'" C"%t#H)t#o$ o( C*)ss#H)t#o$ #ssu"+ 6 )$ #$t"%$)t#o$)**)ss#H)t#o$ so#"t, t'" NI==ON XAII XOXAI EK'. \4@P Co)st9#s" L#"$s" (%o t'"o)%+ o( T%)$s!o%t)t#o$ EK'. \5@P I$t"%$)t#o$)* Lo)+*#$" C"%t#H)t" (%o t'"='#*#!!#$" Co)st Gu)%+ EK'. \@P C)%go S'#! S)("t Eu#!"$t C"%t#H)t" )*so (%ot'" ='#*#!!#$" Co)st Gu)%+ EK'. \>@P S'#! R)+#o St)t#o$ L#"$s" EK'. \8@PC"%t#H)t" o( I$s!"t#o$ 6 t'" ='#*#!!#$" Co)st Gu)%+ EK'. \12@P )$+ C"%t#H)t" o(A!!%o&)* (o% Co$&"%s#o$ #ssu"+ 6 t'" u%")u o( Custos EK'. \@. T')t 6"#$g )&"ss"* "$g)g"+ #$ 6ot' o&"%s")s )$+ o)st9#s" t%)+", t'" V \VLASONS I@ ')s )'#g'"% +"g%"" o( s")9o%t'#$"ss )$+ s)("t.

"(o%" #t !%o""+"+ to I*#g)$ C#t to !"%(o% t'" &o)g" )**"+ (o% 6 t'"Co$t%)t o( Vo)g" C')%t"% ;#%", t'" V \VLASONS I@ u$+"%9"$t +%+o7#$g #$ C"6u)$+ 9)s t'o%oug'* #$s!"t"+ 6 t'" ='#*#!!#$" Co)st Gu)%+. I$ ()t, su6"t&o)g" 9)s t'" &"ss"*@s H%st &o)g" )(t"% t'" +%+o7#$g. T'" "+"$" s'o9s t')tt'" V \VLASONS I@ 9)s s")9o%t' )$+ !%o!"%* )$$"+, "u#!!"+ )$+ su!!*#"+9'"$ #t u$+"%too7 t'" &o)g". It ')+ )** t'" %"u#%"+ "%t#H)t"s o( s")9o%t'#$"ss.

+ T'" )%gos'#!"$t 9)s s"u%"* sto9"+ #$ t'%"" 3 ')t'"s o( t'" s'#!. T'"')t' o!"$#$gs 9"%" o&"%"+ 6 ')t'6o)%+s 9'#' 9"%" #$ tu%$ o&"%"+ 6 t9o o%+ou6*" t)%!)u*#$s. T'" ')t' o&"%s 9"%" 9)t"% t#g't. Fu%t'"%o%", u$+"% t'"')t'6o)%+s 9"%" st""* 6")s to g#&" su!!o%t.

" T'" *)# o( t'" !*)#$t#M t')t +"("$+)$t o*)t"+ t'" o$t%)t o( )%%#)g" #s $otsu!!o%t"+ 6 "+"$". T'" !%os#o$s o( t'" C#* Co+" o$ oo$ )%%#"%s!u%su)$t to 9'#' t'"%" "K#sts ) !%"su!t#o$ o( $"g*#g"$" #$ )s" o( *oss o%+))g" to t'" )%go )%" $ot )!!*#)6*". As to t'" +))g" to t'" t#$!*)t"s 9'#'9)s )**"g"+* +u" to t'" 9"tt#$g )$+ %ust#$g t'"%"o(, t'"%" #s u$%"6utt"+ t"st#o$

o( 9#t$"ss V#"$t" A$g*#o$gto t')t t#$!*)t"s \s9")t@ 6 t'"s"*&"s 9'"$ !)7"+"&"$ 9#t'out 6"#$g #$ o$t%)t s# 9#t' 9)t"% (%o outs#+" "s!"#)** 9'"$ t'"9")t'"% #s 6)+ o% %)#$#$g. T'" %ust )us"+ 6 s9")t o% o#stu%" o$ t'" t#$!*)t"s) 6" o$s#+"%"+ )s ) *oss o% +))g" 6ut t'"$, +"("$+)$t )$$ot 6" '"*+ *#)6*"(o% #t !u%su)$t to A%t#*" 1>34 o( t'" C#* C)s" 9'#' "K"!ts t'" )%%#"% (%o%"s!o$s#6#*#t (o% *oss o% +))g" )%#s#$g (%o t'" \')%)t"% o( t'" goo+s K K K@. A**t'" 1,> s7#+s o( t'" t#$!*)t"s ou*+ $ot ')&" 6""$ +))g"+ 6 9)t"% )s *)#"+6 !*)#$t#M. It 9)s s'o9$ )s *)#"+ 6 !*)#$t#M t')t t'" t#$!*)t"s t'"s"*&"s 9"%"


38/191

9%)!!"+ #$ 7%)(t !)!"% *#$#$g )$+ o%%ug)t"+ )%+6o)%+s ou*+ $ot 6" )M"t"+ 69)t"% (%o outs#+".

( T'" st"&"+o%"s '#%"+ 6 t'" !*)#$t#M to +#s')%g" t'" )%go o( t#$!*)t"s 9"%"$"g*#g"$t #$ $ot *os#$g t'" ')t' o!"$#$gs o( t'" V \VLASONS I@ 9'"$ %)#$sou%%"+ +u%#$g t'" +#s')%g#$g o( t'" )%go t'us )**o9#$g %)#$9)t"% to "$t"% t'"')t'"s. It 9)s !%o&"$ t')t t'" st"&"+o%"s "%"* s"t u! t"!o%)% t"$ts to o&"%t'" ')t' o!"$#$gs #$ )s" o( %)#$ so t')t #t 9ou*+ 6" ")s (o% t'" to %"su" 9o%79'"$ t'" %)#$s sto!!"+ 6 ust %"o$g t'" t"$t o% )$&)s. ")us" o( t'#s#!%o!"% o&"%#$g o( t'" ')t'"s 6 t'" st"&"+o%"s +u%#$g t'" +#s')%g#$g )$+u$*o)+#$g o!"%)t#o$s 9'#' 9"%" #$t"%%u!t"+ 6 %)#$s, %)#$9)t"% +%#(t"+ #$to t'")%go t'%oug' t'" ')t' o!"$#$gs. =u%su)$t to !)%)g%)!' 5 o( t'" NANOSAI [s#]C')%t"% =)%t 9'#' 9)s "K!%"ss* )+" !)%t o( t'" Co$t%)t o( Vo)g" C')%t"%;#%", t'" *o)+#$g, sto9#$g )$+ +#s')%g#$g o( t'" )%go #s t'" so*" %"s!o$s#6#*#t o(t'" !*)#$t#M ')%t"%"% )$+ +"("$+)$t )%%#"% ')s $o *#)6#*#t (o% 9')t"&"% +))g") ou% o% )6" [s#] )us"+ to t'" )%go #$ t'" !%o"ss.

g It 9)s )*so "st)6*#s'"+ t')t t'" &"ss"* "$ou$t"%"+ %oug' s")s )$+ 6)+ 9")t'"%9'#*" "$ %out" (%o I*#g)$ C#t to )$#*) )us#$g s") 9)t"% to s!*)s' o$ t'" s'#!@s+"7 o$ )ou$t o( 9'#' t'" )st"% o( t'" &"ss"* %. A$to$#o C. Du*)o H*"+ )\)%#$" =%ot"st@ o$ August 13, 1>4 EK'. \15@ 9'#' )$ 6" #$&o7"+ 6 +"("$+)$t)s ) (o%" )"u%" t')t 9ou*+ "K"!t t'" +"("$+)$t (%o *#)6#*#t.

' =*)#$t#M +#+ $ot o!* 9#t' t'" %"u#%""$t !%"s%#6"+ #$ !)%)g%)!' o( t'"Vo)g" C')%t"% ;#%" o$t%)t t')t #t 9)s to #$su%" t'" )%go 6")us" #t +#+ $ot. ;)+!*)#$t#M o!*#"+ 9#t' t'" %"u#%""$t, t'"$ #t ou*+ ')&" %"o&"%"+ #ts *oss o%+))g" (%o t'" #$su%"%. =*)#$t#M )*so o*)t"+ t'" ')%t"% !)%t o$t%)t 9'"$ #t*o)+"+ $ot o$* \st""* !%o+uts@, #.". st""* 6)%s, )$gu*)% 6)%s )$+ t'" *#7" 6ut )*sot#$!*)t"s )$+ 'ot %o**"+ s'""ts 9'#' )%" '#g' g%)+" )%go o)$+#$g ) '#g'"%(%"#g't. T'us !*)#$t#M 9)s )6*" to s'#! '#g' g%)+" )%go )t ) *o9"% (%"#g't %)t".

I As %"g)%+s +"("$+)$t@s ou$t"%*)#, t'" o$t%)t o( &o)g" ')%t"% '#%" u$+"%!)%)g%)!' 4 t'"%"o(, HK"+ t'" (%"#g't )t =30.00 !"% "t%# to$ !))6*" to +"("$+)$t)%%#"% u!o$ !%"s"$t)t#o$ o( t'" 6#** o( *)+#$g 9#t'#$ H(t""$ 15 +)s. =*)#$t#M ')s$ot !)#+ t'" tot)* (%"#g't +u" o( =>5,000.00 +"s!#t" +")$+s. T'" "+"$" )*sos'o9"+ t')t t'" !*)#$t#M 9)s %"u#%"+ )$+ 6ou$+ u$+"% !)%)g%)!' > o( t'" s)"Vo)g" C')%t"% ;#%" o$t%)t to !) +"u%%)g" o( =8,000.00 !"% +) o( +"*) #$ t'"u$*o)+#$g o( t'" )%go"s. T'" +"*) )ou$t"+ to "*"&"$ 11 +)s t'"%"6 )7#$g!*)#$t#M *#)6*" to !) +"("$+)$t (o% +"u%%)g" #$ t'" )ou$t o( =88,000.00.

A!!")*#$g t'" RTC +"#s#o$ to t'" Cou%t o( A!!")*s, NSC )**"g"+ s#K "%%o%s

I

T'" t%#)* ou%t "%%"+ #$ H$+#$g t')t t'" V \VLASONS I@ 9)s s")9o%t', !%o!"%*)$$"+, "u#!!"+ )$+ su!!*#"+, )$+ t')t t'"%" #s $o !%oo( o( 9#**(u* $"g*#g"$" o(t'" &"ss"*@s o"%s.

II

T'" t%#)* ou%t "%%"+ #$ H$+#$g t')t t'" %ust#$g o( NSC@s t#$!*)t"s 9)s +u" to t'"#$'"%"$t $)tu%" o% ')%)t"% o( t'" goo+s )$+ $ot +u" to o$t)t 9#t' s")9)t"%.


39/191

III

T'" t%#)* ou%t "%%"+ #$ H$+#$g t')t t'" st"&"+o%"s '#%"+ 6 NSC 9"%" $"g*#g"$t #$t'" u$*o)+#$g o( NSC@s s'#!"$t.

IV

T'" t%#)* ou%t "%%"+ #$ "K"!t#$g VSI (%o *#)6#*#t o$ t'" g%ou$+ o( (o%" )"u%".

V

T'" t%#)* ou%t "%%"+ #$ H$+#$g t')t NSC o*)t"+ t'" o$t%)t o( &o)g" ')%t"% '#%".

VI

T'" t%#)* ou%t "%%"+ #$ o%+"%#$g NSC to !) (%"#g't, +"u%%)g" )$+ )tto%$"@s (""s,to VSI.:[4]

As ")%*#"% st)t"+, t'" Cou%t o( A!!")*s o+#H"+ t'" +"#s#o$ o( t'" t%#)* ou%t 6%"+u#$g t'" +"u%%)g" (%o =88,000.00 to =44,000.00 )$+ +"*"t#$g t'" )9)%+ o()tto%$"s (""s )$+ "K!"$s"s o( *#t#g)t#o$. NSC )$+ VSI H*"+ s"!)%)t" ot#o$s (o%%"o$s#+"%)t#o$. I$ ) R"so*ut#o$[5] +)t"+ Oto6"% 20, 13, t'" )!!"**)t" ou%t+"$#"+ 6ot' ot#o$s. -$+)u$t"+, NSC )$+ VSI H*"+ t'"#% %"s!"t#&" !"t#t#o$s (o%%""9 6"(o%" t'#s Cou%t. O$ ot#o$ o( VSI, t'" Cou%t o%+"%"+ o$ F"6%u)% 14, 14t'" o$so*#+)t#o$ o( t'"s" !"t#t#o$s.[]

T'" Issu"s

I$ #ts !"t#t#o$[>] )$+ "o%)$+u,[8] NSC %)#s"s t'" (o**o9#$g u"st#o$s o( *)9 )$+()t

Wu"st#o$s o( L)9

1. B'"t'"% o% $ot ) ')%t"%"% o( ) &"ss"* #s *#)6*" (o% +"u%%)g" +u" to )%gou$*o)+#$g +"*)s )us"+ 6 9")t'"% #$t"%%u!t#o$P

2. B'"t'"% o% $ot t'" )**"g"+ \s")9o%t'#$"ss "%t#H)t"s@ EK'#6#ts \3@, \4@, \5@, \@,\>@, \8@, \@, \11@ )$+ \12@ 9"%" )+#ss#6*" #$ "+"$" )$+ o$st#tut"+ "+"$" o(t'" &"ss"*@s s")9o%t'#$"ss )t t'" 6"g#$$#$g o( t'" &o)g"sP )$+

3. B'"t'"% o% $ot ) ')%t"%"%@s ()#*u%" to #$su%" #ts )%go "K"!ts t'" s'#!o9$"%(%o *#)6#*#t (o% )%go +))g".:

Wu"st#o$s o( F)t

1. B'"t'"% o% $ot t'" &"ss"* 9)s s")9o%t' )$+ )%go/9o%t'P

2. B'"t'"% o% $ot &"ss"*@s o"%s )$+ %"9 9"%" $"g*#g"$t #$ ')$+*#$g )$+ )%#$g(o% NSC@s )%goP

3. B'"t'"% o% $ot NSC@s )%go o( t#$!*)t"s +#+ s9")t +u%#$g t'" &o)g" )$+, '"$",%ust"+ o$ t'"#% o9$P )$+


40/191

4 B'"t'"% o% $ot NSC@s st"&"+o%"s 9"%" $"g*#g"$t )$+ )us"+ t'"9"tt#$g[]%ust#$g o( NSC@s t#$!*)t"s.:

I$ #ts s"!)%)t" !"t#t#o$, [] VSI su6#ts (o% t'" o$s#+"%)t#o$ o( t'#s Cou%t t'"(o**o9#$g )**"g"+ "%%o%s o( t'" CA

A. T'" %"s!o$+"$t Cou%t o( A!!")*s o#tt"+ )$ "%%o% o( *)9 #$ %"+u#$g t'")9)%+ o( +"u%%)g" (%o =88,000.00 to =44,000.00.

. T'" %"s!o$+"$t Cou%t o( A!!")*s o#tt"+ )$ "%%o% o( *)9 #$ +"*"t#$g t'" )9)%+o( =100,000 (o% )tto%$"@s (""s )$+ "K!"$s"s o( *#t#g)t#o$.:

A!*#(#$g t'" (o%"go#$g, VSI %)#s"s t'" (o**o9#$g #ssu"s #$ #ts "o%)$+u [10]

I. B'"t'"% o% $ot t'" !%os#o$s o( t'" C#* Co+" o( t'" ='#*#!!#$"s o$ oo$)%%#"%s !u%su)$t to 9'#' t'"%" "K#st[s] ) !%"su!t#o$ o( $"g*#g"$" )g)#$st t'"oo$ )%%#"% #$ )s" o( *oss o% +))g" to t'" )%go )%" )!!*#)6*" to ) !%#&)t")%%#"%.

II. B'"t'"% o% $ot t'" t"%s )$+ o$+#t#o$s o( t'" Co$t%)t o( Vo)g" C')%t"% ;#%",#$*u+#$g t'" N)$o


41/191

t'" g"$"%)* !u6*#. T'" ost t!#)*, )*t'oug' $ot t'" o$* (o% o( !%#&)t" )%%#)g",#s t'" ')%t"% !)%t, ) )%#t#" o$t%)t 6 9'#' t'" ')%t"%"%, ) !)%t ot'"% t')$t'" s'#!o9$"%, o6t)#$s t'" us" )$+ s"%" o( )** o% so" !)%t o( ) s'#! (o% ) !"%#o+o( t#" o% ) &o)g" o% &o)g"s.: [12]

I$ t'" #$st)$t )s", #t #s u$+#s!ut"+ t')t VSI +#+ $ot oM"% #ts s"%"s to t'" g"$"%)*!u6*#. As (ou$+ 6 t'" R"g#o$)* T%#)* Cou%t, #t )%%#"+ !)ss"$g"%s o% goo+s o$* (o%t'os" #t 'os" u$+"% ) s!"#)* o$t%)t o( ')%t"% !)%t.: [13] As o%%"t*o$*u+"+ 6 t'" Cou%t o( A!!")*s, t'" V V*)so$s I 9)s $ot ) oo$ 6ut )!%#&)t" )%%#"%.: [14] Co$s"u"$t*, t'" %#g'ts )$+ o6*#g)t#o$s o( VSI )$+ NSC,#$*u+#$g t'"#% %"s!"t#&" *#)6#*#t (o% +))g" to t'" )%go, )%" +"t"%#$"+ !%#)%#*6 st#!u*)t#o$s #$ t'"#% o$t%)t o( !%#&)t" )%%#)g" o% ')%t"% !)%t. [15] R""$t*, #$V)*"$]

EKt"$t o( VSI@s R"s!o$s#6#*#t )$+ L#)6#*#t O&"% NSC@s C)%go

It #s *")% (%o t'" !)%t#"s@ Co$t%)t o( Vo)g" C')%t"% ;#%", +)t"+ u* 1>, 1>4,t')t VSI s')** $ot 6" %"s!o$s#6*" (o% *oss"s "K"!t o$ !%o&"$ 9#**(u* $"g*#g"$" o(t'" o"%s o( t'" &"ss"*.: T'" NANOAI C')%t"% =)%t, 9'#' 9)s #$o%!o%)t"+ #$t'" !)%t#"s@ o$t%)t o( t%)$s!o%t)t#o$, (u%t'"% !%o+"+ t')t t'" s'#!o9$"% s')** $ot6" *#)6*" (o% *oss o( o% +))g" to t'" )%go )%#s#$g o% %"su*t#$g (%ou$s")9o%t'#$"ss, u$*"ss t'" s)" 9)s )us"+ 6 #ts *)7 o( +u" +#*#g"$" to )7"t'" &"ss"* s")9o%t' o% to "$su%" t')t t'" s)" 9)s !%o!"%* )$$"+, "u#!!"+)$+ su!!*#"+,: )$+ to )7" t'" 'o*+s )$+ )** ot'"% !)%ts o( t'" &"ss"* #$ 9'#')%go [9)s] )%%#"+, Ht )$+ s)(" (o% #ts %""!t#o$, )%%#)g" )$+ !%"s"%&)t#o$.: [18]

T'" NANOAI C')%t"% =)%t )*so !%o+"+ t')t [o]9$"%s s')** $ot 6" %"s!o$s#6*"(o% s!*#t, ')H$g )$+o% )$ +))g" u$*"ss )us"+ 6 t'" $"g*#g"$" o% +"()u*t o(t'" )st"% o% %"9.:[1]

u%+"$ o( =%oo(

I$ "9 o( t'" )(o%""$t#o$"+ o$t%)tu)* st#!u*)t#o$s, NSC ust !%o&" t')t t'"+))g" to #ts s'#!"$t 9)s )us"+ 6 VSI@s 9#**(u* $"g*#g"$" o% ()#*u%" to "K"%#s"+u" +#*#g"$" #$ )7#$g V V*)so$s I s")9o%t' )$+ Ht (o% 'o*+#$g, )%%#$g )$+

s)("7""!#$g t'" )%go. I$"*ut)6*, t'" 6u%+"$ o( !%oo( 9)s !*)"+ o$ NSC 6 t'"!)%t#"s@ )g%"""$t.

T'#s "9 H$+s (u%t'"% su!!o%t #$ t'" Co+" o( Co"%" 9'#' !"%t#$"$t* !%o+"s

A%t. 31. "%')$+#s" s')** 6" t%)$s!o%t"+ )t t'" %#s7 )$+ &"$tu%" o( t'" s'#!!"%,#( t'" o$t%)% ')s $ot 6""$ "K!%"ss* st#!u*)t"+.


42/191

T'"%"(o%", t'" +))g" )$+ #!)#%"$t suM"%"+ 6 t'" goo+s +u%#$g t'"t%)$s!o%t)t#o$, +u" to (o%tu#tous "&"$t, (o%" )"u%", o% t'" $)tu%" )$+ #$'"%"$t+"("t o( t'" t'#$gs, s')** 6" (o% t'" )ou$t )$+ %#s7 o( t'" s'#!!"%.

T'" 6u%+"$ o( !%oo( o( t'"s" )#+"$ts #s o$ t'" )%%#"%.:

A%t. 32. T'" )%%#"%, 'o9"&"%, s')** 6" *#)6*" (o% +))g"s )%#s#$g (%o t'" )us""$t#o$"+ #$ t'" !%""+#$g )%t#*" #( !%oo(s )g)#$st '# s'o9 t')t t'" ou%%"+ o$)ou$t o( '#s $"g*#g"$" o% '#s o#ss#o$ to t)7" t'" !%")ut#o$s usu)** )+o!t"+ 6)%"(u* !"%so$s, u$*"ss t'"

cases in transportation law.doc

Documents