BOLlVIANA

CURRICULUM VITAE

INGALA

•

CALLEX

FILOMENA

ORURO PROVINCIASAJAMA-TURCO

21 DEMARZODE 1977

LA PAZ

RIGOBERTOPAREDES/BOQUERONNo. 1445(ZONASAN PEDRO)

I filito_77@hotmail.com

72077776

0033815781LP<BOL<47777114

DIPLOMADO ENEDUCACIONSUPERIORBASADO ENCOMPETENCIAS

~====::::;DIPLOMADO EN ESCUELA DEDERECHO .ADMINISTRATIVO 19/03/2014 GESTiÓN PUBLICA LA PAZ/BOLIVIA11MA.VERSiÓN PLURINACIONAL

POSTGRADOENTRAMITE

UNIVERSIDADPUBLICADELALTO LA PAZ/BOLIVIA

POSTGRADO

UNIVERSIDADTECNICA DE ORURO

AUDITORIA - UTO FACULTAD DELICENCIATURA FINANCIERA 21/02/2005 CIENCIAS ORURO/BOLlVIA

ECONOMICASFINANCIERAS yADMNISTRATIVAS

• 1 LA PAZ41671

1 CAUB 106481

COLEGIODEPARTAMENTALDE LA PAZ

COLEGIODEAUDITORESDE BOLIVIA

BACHILLER ENHUMANIDADES ORURO/BOLlVIA.; .... ~COLEGIO MARCOS

BELTRÁN ÁVILA

MINISTERIOTRANSPARENCIA

PROFESIONAL INSTITUCIONALAUDITOR CUCHA CONTRA

CORRUPCION~====~CAMARA DESENADORES -

DE BLEA LEGISLATIVAPLURINACIONAL DEBOLIVIA

02/07/2015

JEFA DEUNIDAD RENUNCIA 02/10/2012 24/02/2015

INTERNA

MINISTERIO DERESPONSABLE HIDROCARBUROS RENUNCIA 24/05/2012 03/09/2012 3DE COMPRAS ENERGfA

\ 6000142

10

28

AUDITORINTERNO

RENUNCIA 10/08/2010 23/04/2012

01/06/2010

MINISTERIO DEPRESIDENCIA!======~

SUPERVISORA MINISTERIODE AUDITORIA PLANIFICACiÓNINTERNA DESARROLLO

RESPONSABLEDE LA UNIDAD MINISTERIO DEDE COBRO DE HACIENDA - SENASIRADEUDOS

19

DEDEL RENUNCIA 02/02/2009

01/02/2009

AUDITORINTERNO

MINISTERIOPLANIFICACiÓNDESARROLLO~====~

RENUNCIA 23/04/2008

DE 0DEL RENUNCIA 10/10/2003 22/04/2008 54

~============~~======~SOCIEDADCOMERCIALlZADORA DEPRODUCTOS RENUNCIA 06/01/2001 31/12/2002CAMÉLlDOSLTDA.L_-==-~==~ ------------~F==~==~~~======~====~r=~==~

Ar\lOS:

CONTADORGENERAL

24

13 MESES: 5

• Elaboración del Informe, estableciendo presuntos responsables de las acciones y omisionesde un hecho que denota posibles indicios de responsabilidad pro la función pública,

• Recomendar la recuperación de recursos en casos de evidenciarse daño económico alEstado,

• Relevamiento y solicitud de información de un acaso denunciado,• Elaboración de Programa de Trabajo,• Ejecución de trabajo de campo aplicando técnicas y procedimientos de auditoría aplicables,

para cada hecho denunciado en contra de la Administración Central, Gobiernos AutónomosDepartamentales y Gobiernos Autónomos Municipales y otros del sector público,

• Elaboración de Planilla de Deficiencias con los atributos de condición, criterio, causa, efectoy recomendación,

• Otras actividades relacionadas con el cargo.

0000141

- - -- ------------

\

• Emitir anualmente la Declaraciónde PropósitoAutoridady Responsabilidad,• Elaborar la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna considerando los

factores internosy externosde la entidad,• Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, programando

actividades sobre la base de la planificación estratégica y considerando los recursoshumanos,materialesy financierosdisponibles,

• Emitir a la Contraloría General del Estado para su evaluación el Plan Estratégico y elPrograma Operativo Anual hasta el 30 de septiembre de cada año, previo conocimiento ycoordinacióncon la MáximaAutoridad Ejecutiva,

• Evaluar y efectuar controles periódicos sobre el cumplimiento de las actividadesprogramadasen el ProgramaOperativoAnual y las auditoriasno programadas,

• Elaborar el Informede Actividadessemestraly anual,• Remitir el Informede ActividadesSemestraly Anual a la ContraloríaGeneral del Estadoy la

Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, hasta cada 31 de julio y 31 de enero de cadagestión,

• Asignar a supervisión y auditores la ejecución de Exámenes mediante Memorándumestableciendoplazosde entrega y entre otros,

• Coordinar con la MáximaAutoridad Ejecutiva y las diferentes áreas organizacionales de laCámara de Senadores,para la obtenciónde documentacióne información,

• Dirigir y controlar la ejecución de auditorías,verificando la aplicaciónde pruebas, técnicas yprocedimientosde auditoría,

• Brindar asistencia técnica, a las comisiones de auditoría durante la ejecución de losexámenes, sugiriendo la aplicación de procedimientosy técnicas de auditoría en cada unode los exámenes programadosy no programados,

• Solucionar problemas técnicos y administrativos a cada uno de los auditores de planta yconsultores,en las diferentesetapasde la auditoria,

• Asegurase que la información y documentación acumulada en los papeles de trabajoregistrenevidencia necesariay suficiente,

• En el caso de informes con índicos de responsabilidadpor la función pública remitir en dosejemplares los informes de auditoría preliminares y/o ampliatorios, conjuntamente losinformes complementarios, acompañando la documentación sustentatoria (Medios deprueba debidamente legalizados),

• Informar oportunamente en forma escrita a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidadsobre aquellos hallazgos que causen prejuicio grave a la entidad o se originen por desvíossignificativos al control internode la entidad,

• Comunicar los resultados de los informes, en forma previa a su emisión a la ContraloríaGeneral del Estado explicando a los responsablesde las áreas auditadas para que estospuedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de las auditorias o

mientos realizados.

0000140

•

• Suscribir Acta de Reunióncomo constanciade comunicaciónde resultados de los informesde auditoría,

• Suscribir los informesemitidos por la Unidadde Auditoría Interna, registrandopara tal efectoel número de registro otorgado por la Contraloría General del Estado y el Colegio deAuditores de Boliviay Departamental,

• Remitir a la Contraloría General del Estado en un ejemplar los informes de auditoríainmediatamente después de concluidos y en forma simultánea, a la Máxima AutoridadEjecutiva,

• Coordinar con la Dirección General de Asuntos Legales, para la obtención de opinioneslegales y solicitudesde otro tipo de asesoramientode interpretaciónde algunos artículos delas disposiciones legales, principalmenteen informes con indicios de responsabilidad por lafunción pública,

• Mantener actualizadoel Manual de Procedimientosde la Unidadde Auditoría Interna,• Mantener actualizadoel LegajoPermanentede la UnidaddeAuditoría Interna,• Absolver consultastécnicas del personalde la Entidad.

• Ejecución de proceso de contratación bajo la normatividaddel Banco Mundial y normasBolivianas.

• Supervisión de proceso de contrataciones ejecutadas bajo la normatividad del BancoMundial.

• Implantación de la normatividad de contrataciones en la ejecución de proceso decontratación a ser ejecutadospor el Ministeriode Hidrocarburosy Energía.

• Desarrollo e implementación de procedimientos para la ejecución de procesos decontrataciónadecuadosal Ministeriode Hidrocarburosy Energía.

• Capacitación en la ejecución de proceso de contratación a todas las dependenciasadministrativasy operativasdel Ministeriode Hidrocarburosy Energía.

• Asesoramientotécnico en la ejecuciónde los procesosde contrataciónal RPAY RPC.

0000139

•

\

• Ejecución de auditorías de Confiabilidad de Registros de Ejecución de Gastos, Recursos yOtros Estados Complementarios, Financiera, Especiales con Indicios de Responsabilidadpor la Función Pública, SAYCOS, Operativa, Seguimientos y otros.

• Relevamiento de información de acuerdo a las NAG.• Elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoria• Elaboración de Programa de Trabajo de Auditoria• Ejecución de trabajo de campo aplicando técnicas y procedimientos de auditoría aplicables

para cada tipo de auditoría.• Elaboración de Planilla de Deficiencias con los atributos de condición, criterio, causa, efecto

y recomendación.• Elaboración del Informe de Auditoría.• Armado de papeles de trabajo, referenciacion y correferenciacion .• Comunicación de Resultados a las áreas auditadas.• Otras actividades relacionadas con el cargo.

• Control de calidad de los informes y los respectivos papeles de trabajo de los diferentestipos de auditoría como: Confiabilidad, Especiales con Indicios de Responsabilidad por laFunción Pública, Ingresos y Egresos, SAYCOS, Seguimientos, Relevamientos de

• Información y Cortes y Cierres documentales.• Elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoria para el Examen deConfiabilidad

de los Registros y Estados Financieros. Así como también la elaboración de los MPA paralos diferentes exámenes programados y no programados.

• Elaboración de Programas de Trabajo a medida, de todas las partidas presupuestarias degastos, ingresos, cuentas de Balance y Estados de Resultados para el Examen deConfiabilidad de los Registros y Estados Financieros.

• Elaboración de Programas de Trabajo a medida para los exámenes especiales con indiciosde responsabilidad por la función pública preliminar y complementario. así como tambiénpara cada examen específico, estableciendo procedimientos a seguir en el curso de laauditoria.

• Asistencia técnica, a las comisiones de auditoría durante el relevamiento de información ylas diferentes etapas de ejecución de los exámenes, sugiriendo la aplicación deprocedimientos y técnicas de auditoría en cada uno de los exámenes programados y noprogramados.

• Discutir y analizar con los auditores la información y documentación acumulada en lospapeles de trabajo.

• Presentación de informes internos mensuales, sobre el grado de avance y sugerencias paraoptimizar los trabajos que ejecutan las diferentes comisiones de auditoría.

• Evaluar efectuar seguimientos en forma periódica sobre el cumplimiento de las actividades

0000138

"

\

programadas en el Programa Operativo Anual y las auditorias no programadas.• Elaborar en coordinación con la jefatura el Informe de Actividades Semestral y Anual de.

cada gestión, para posteriormente remitir a la• Contraloría General del Estado y la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.• Elaborar en coordinación con la jefatura el Programa Operativo Anual de la Unidad de

Auditoría Interna.• Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para la obtención de opiniones

legales y solicitudes de otro tipo de asesoramiento de interpretación de algunos artículos delas disposiciones legales, principalmente en informes con indicios de responsabilidad por lafunción pública.

• Coordinar con las diferentes áreas organizacionales del Ministerio de Planificación delDesarrollo, para la obtención de documentación e información.

• Consulta y validación de informes de auditoría con la Contraloría General del Estado.• Absolver consultas del personal de la entidad y otras relacionadas con el cargo.

• Responsable de la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual deActividades, por Objetivos.

• Responsable de la cobranza efectiva de Aportes Devengados, a través de seguimientocontinuo a los Técnicos Responsables de las Carteras Vigente, Ejecución, Morosa yVencida.

• Responsable de la supervisión, seguimiento y control a los Técnicos Responsables de laemisión de Notas de Cargo y Notas de Aviso a las Empresas Públicas y Empresas Privadasdeudoras por concepto de aportes devengados al seguro social obligatorio.

• Responsable de Análisis y Evaluación de la evolución financiera de las Carteras Vigente,Ejecución, Morosa y Vencida.

• Responsable de la disminución de la Cartera Morosa, a través de aplicación de políticas decobro, así como la elaboración y presentación de Plan de Lucha Contra la Morosidad, alSuperintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Ministerio de Hacienda.

• Responsable de la elaboración de Convenios de Pago y Cuadros de Amortización enCoordinación con la Unidad de Asesoría Legal de la Entidad.

• Responsable de la emisión de Informes de Cartera por Recuperación de AportesDevengados a la Seguridad Social de Largo Plazo en forma mensual, trimestral, semestral yanual a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Ministerio de Hacienda y ala Contraloría General de la República.

• Revisión y validación de las conciliaciones bancarias, Reportes de Seguimiento y Control deCartera Vigente y Cartera Morosa, Reportes de Seguimiento y Control de DeclaracionesJuradas, Reporte de factores de actualización y aplicación de tasa de interés y del índice de

os al consumidor I.P.C.

0000137

\

• Ejecución de auditorías de Confiabilidadde Registros de Ejecución de Gastos, Recursos yOtros Estados Complementarios, Financiera, Especiales con Indicios de Responsabilidadpor la FunciónPública,SAYCOS,Operativa,Seguimientosyotros.

• Relevamientode informaciónde acuerdoa las NAG.• Elaboracióndel Memorándumde Planificaciónde Auditoria• Elaboraciónde Programade Trabajo de Auditoria• Ejecución de trabajo de campo aplicando técnicas y procedimientosde auditoría aplicables

para cada tipo de auditoría.• Elaboraciónde Planilla de Deficienciascon los atributos de condición, criterio, causa, efecto

y recomendación.• Elaboracióndel InformedeAuditoría.• Armado de papelesde trabajo, referenciaciony correferenciacion.• Comunicaciónde Resultadosa las áreas auditadas.• Otras actividadesrelacionadascon el

• Implantacióndel paquetecontableNAYRA.• Elaboración del Plan de Cuentas y Reglamento y Manuales para el registro, control y

seguimientode las operacionescontables.• Registroy elaboraciónde los EstadosFinancieros.• Gestionesadministrativas la obtención de financiamientode recursos.

LEY No. 4 ANTICORRUPCIÓNY TRANSPARENCIA EN LAGESTION PUBLICA (MARCELOQUIROGASANTAC

CONTRALORfA30/09/2011 GENERAL DEL

ESTADO4 29/09/2011

000L136

SEMINARIO SOBRE LAD22/09/2011CONTRALORIA 11

RESOLUCION CGE No. 084 22/09/2011 GENERAL DELI¡UAIS ESTADO !!

- -RIESGOS DE LA TECNOLOGIAD CONTRALORIA IDE INFORMACION DESDE LA 19/09/2011 19/09/2011 GENERAL DEL1

PERSPECTIVADELAUDITOR ESTADO

FUNDAMENTOSDEG

CONTRALORIAINFORMATICA 15 15/08/2011 19/08/2011 GENERAL DEL

ESTADO

COORDINACION SOBRE EL CONTRALORIAROL DE LAS UAIS EN LA GENERAL DELEJECUCION DE LAS ESTADOAUDITORIAS ESPECIALES 8 06/05/2011 06/05/2011CON INDICIOS DERESPONSABILIDAD YAPLICACiÓN DEDISPOSICIONESLEGALESEL PROCESO DE CONTRALORIACONTRATACIONDE BIENESY GENERAL DELSERVCIOS DEL ESTADO 20 11/10/2010 15/10/2010 ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA(DECRETO SUPREMO No.0181)ESTADOS FINANCIEROS A CONTRALORIAMONEDA CONSTANTE: GENERAL DELAPLlCACION DE LA NORMAS 4 18/02/2010 19/02/2010 ESTADOCONTABLES No. 3 EN ELSECTORPUBLICO

TALLER DE ORIENTACIOND CONTRALORIADEL NUEVO ROL DE LAS 28/10/2009 GENERAL DELUNIDADES DE AUDITORIA 8 28/10/2009 ESTADOINTERNAPROCESO DE LA AUDITORIAo28/0912009

CONTRALORIAESPECIAL 09/10/2009 GENERAL DEL

ESTADO

LEGISLACION BOLIVIANA, CONTRALORIAMARCO PARA LA AUDITORIA GENERAL DELESPECIAL CON INDICIOS DE 20 07/09/2009 11/09/2009 ESTADORESPONSABILIDAD POR LAFUNCIONPUBLICAMUESTREODEAUDITORIA o24/0812009

CONTRALORIA04/09/2009 GENERAL DEL

ESTADO

1ASPECTOS GENERALES:GUIA11 4 1111/08/20091111/08/200911CONTRALORIA 1

000C135

DE EVALUACION DE LADDDGENERALDEL

IMPLANTACION DEL ESTADOCONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO:G CONTRALORIAEVALUACIONDE RIESGOS 20 31/03/2008 04/04/2008 GENERAL DEL

ESTADO

CONTROL INTERNO:G 24/0312008

CONTRALORIAAMBIENTE DECONTROL 28/03/2008 GENERAL DEL

ESTADO

ELSAPy SURELACIONCONG CONTRALORIAEL ESTATUTO DEL 10 10/12/2007 14/12/2007 GENERAL DELFUNCIONARIOPUBLICO ESTADO

TECNICASD~G

CONTRALORIAPROCEDIMEINTOS 12/11/2007 16/11/2007 GENERAL DELAUDITORIA ESTADO

ADMNISTRACION y CONTROLG 0211012007

CONTRALORIADEL POA DE LAS UAI 05/10/2007 GENERAL DEL

ESTADO

ELABORACION DE PAPELESG 24/09/2007

CONTRALORIADE RTABAJO 28/09/2007 GENERAL DEL

ESTADO

NORMAS DE AUDITORIAB CONTRALORIAGUBERNAMENTAL 12.30 27/08/2007 31/08/2007 GENERAL DEL

ESTADO

FUNDAMENTOSDEL SISTEMA CONTRALORIADE CONTROL GENERAL DELGUBERNAMENTAL y 15 12/03/2007 16/03/2007 ESTADOASPECTOS CONCEPTUALESDE CONTROL INTERNO

ENFOQUESISTEMICODE LAG CONTRALORIALEY No. 1178 10 04/12/2006 08/12/2006 GENERAL DEL

ESTADO

PROGRAMA OPERATIVOG CONTRALORIAANUAL POA DE LAS UAIS 16 19/09/2005 22/09/2005 GENERAL DEL

ESTADO

RESPONSABILIDAD POR LAG 2810612004CONTRALORIA

FUNCIONPUBLICA 02/07/2004 GENERAL DELESTADO

FUNDAMENTOSDELSISTEMAG CONTRALORIADE CONTABILIDAD 10 29/03/2004 02/04/2004 GENERAL DELINTEGRADA ESTADO _j

¡LEY No. 1178 DEI! 12.30 1109/02/2004 1113/02/200411CONTRALORIA ]

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ADMNISTRACION y CONTROL111GUBERNAMENTALES L__j 11 ¡¡GENERAL

ESTADO

Elaboración y Presentación deSECOLEGIO DE AUDITORES Y/Olos EstadosFinancieros 6 04/2016 CONTADORES PÚBLICOS DE

LA PAZ;:=::===::::::;COLEGIO DE AUDITORES Y/OCONTADORES PÚBLICOS DELA PAZ

Técnicas y Procedimientos para[J CONFEDERACION DEPlanificaciónen Auditoria 14 11/2012 PROFESIONALES DE BOLIVIA

- COLEGIO DE CONTADORESDE LA PAZ

i=======:COLEGIO DE AUDITORES OCONTADORES PUBLlCOS DELA PAZ

E SERVICIO NACIONAL DEADMINISTRACION DEPERSONAL-SNAP

I~==================~~----=-~r===~~==================~"LosAuditores Frente al FraudeyS COLEGIO DE AUDITORES Y/Ola corrupción" 3 08/2003 CONTADORES PUBLlCOS

AUTORIZADOSDE LA PAZCurso Taller de Contabilidad UNIVERSIDAD TECNICA DEBásica ORURO - FACULTAD DE

CIENCIAS ECONOMICAS,FINANCIERAS yADMNISTRATIVAS

~====:UNIVERSIDAD TECNICA DEORURO DIRECCION

Técnicas y Procedimientos parala Ejecución y Comunicación deResultados sobre Auditoria deConfiabilidad de los EstadosFinancieros

4tas Jornadas InternacionalesdeContabilidad, Tributación yAuditoría Interna, Externa yGubernamental "Más allá de lateoría"Sistema de Administración deBienes y Servicios SABS(Proceso de Contrataciones usus últimas modificaciones D.S.0181)Aymará Básico

Planificación del tiempo deestudio e interpretaciónde la

40

70

12 02/2013

09/2010

15

CONSULTORES ASOCIADOSPARA EL DESARROLLO DERECURSOS HUMANOS YPROYECTOS- ORION

06/2010

7 09/2002

5 OS/2001

\ 000C133

11178 SAFCO r 111ACADEMICA CENTRO DEESTUDIANTES

Higieney Seguridad Industrial [:J UNIVERSIDAD TECNICA DE

04/2001 ORURO - DIRECCIONACADEMICA CENTRO DEESTUDIANTES

Introducción a la Pedagogía UNIVERSIDAD TECNICA DE Ipara auxiliaresde Docencia ORURO - FCEFA

10 03/2001 DEPARTAMENTO DEAUDITORIA CENTRO DE 1IESTUDIANTES CARRERA iAUDITORIA INTERNA !

ActualizaciónTributaria DECENTRO DE ALTERNATIVA IPARA EL DESARROLLO SRL -1CADORURO

Ley No. 1178 "SAFCO" SistemaDECOLEGIO DE AUDITORES DEde Administración y Control 4 07/2000 ORUROGubernamentalCostos y Presupuestos DECENTRO DE ALTERNATIVA I

PARA EL DESARROLLO SRL -CADORURO

Contabilidad Práctica UNIVERSIDAD TECNICA DEComputarizadaSoftware GANDY ORURO - FACULTAD DEpara profesionales 6 02/2000 CIENCIAS ECONOMICAS YI

FINANCIERAS yADMNISTRATIVAS CARRERAAUDITORIA

Curso Práctico de Contabilidad UNIVERSIDAD TECNICA DEIIntermedia. ORURO - FACULTAD DE

22 09/1999 CIENCIAS ECONOMICAS yFINANCIERAS - CENTRO DEESTUDIANTES CARRERA¡¡AUDITORIA

1Office 9711

4811

08/1999 IINSITITUTO DE ELECTRONICAIy COMPUTACION-ISTEC

x

'\MICROSOFT OFFICE EXCEL, EN TODAS x

6DDDIJ2

•

1VERSIONES 11 11 1

MICROSOFT OFFICE ACCESS, EN TODASSUSIOI IVERSIONES

MICROSOFT OFFICE POWER POINT, EN TODAS SUSIOL XIVERSIONES

MICROSOFT OFFICE VISIO, EN TODAS SUSICJiX IVERSIONES

INTERNETEXPLORER,ENTODAS SUSVERSIONES I I[ X

WINDOWS 9X, 2000y XP X

MICROSOFTVISUAL BASIC6.0 XSINCOM, ENTODAS SUSVERSIONES I X X ILSIGMA 10 X 1I ISICOES 11 I 11

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REGULAR REGULAR REGULAR

..LIC. ROSARIO ZUBIETA MINISTERIOBARRERO PLANIFICACION

DESARROLLO

DE JEFE DE LA UNIDADDEL DE AUDITORIA

INTERNA~==============~

DE DIRECTORAGENERAL DE COBRODE ADEUDOS YFISCALlZACION

72574585

LIC. NESTORFIGUEROA MINISTERIO DE JEFE DE LA UNIDADPLANIFICACiÓN DEL DEAUDITORIA 71503395DESARROLLO INTERNA

~============~ ~==========~~======~ILIC. GUILLERMOALUCE I CAMARADE SENADORES 1I OFICIALMAYOR 71262030PAREDES _ _

77291165LIC. TERESA MINISTERIOROCABADOTUBERT HACIENDA- SENASIR

'" 000C131

"

IGestión 2016 IExámenes especiales al Órgano Ejecutivo,Órgano Legislativo,Administración Central, GobiernosAutónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Yacimientos PetrolíferosFiscales Bolivianos,Caja Nacionalde Saludy otros.

IGestión 2012 al 2015 IExamen de Confiabilidadde los Estados Financieros,Registrosde Ejecuciónde Gastos, RecursosIy otros Estados Complementarios, Especiales con Indicios de Responsabilidad por la FunciónPública, SAYCOS, Operativa, Reformulaciones y/o Correcciones de Informes devueltos por laContraloríaGeneral del Estado, InformesCircunstanciados,Seguimientosy Otros.

IGestión 2010 al 2012 IExamen de Confiabilidad de Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros EstadosComplementarios, Especiales con Indicios de Responsabilidadpor la Función Pública, SAYCOS,Operativa, Reformulacionesy/o Correccionesde Informesdevueltos por la Contraloría General delEstado, InformesCircunstanciados,Seguimientosy Otros.

IGestión 2008 IMEMORANDUMDEASIGNACION UAI-002/2008de 14/01/2008Examen de Confiabilidadde los Registrosy EstadosFinancierosdel Ministerio de PlanificacióndelDesarrollo, al 31de diciembrede 2007.

MEMORANDUM DE ASIGNACION UAI- 009/2008 de 19/0212008Auditoria Especial de Almacenes, Compras Menores y Procesos de Contratación de Bienes yServicios, por el periodofebrero 2007 a enero 2008.

MEMORANDUM DE ASIGNACION UAI-010/2008de 29/0212008Determinación de Indicios de Responsabilidad Civil - "Ampliación de los puntos 12 y 17 delInforme UAI-No. 008/2002 Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del Programa Expo 2000Hannover por el periodomayo2000 a julio 2001.

IGestión 2007 IMEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.005/2007de 10/01/2007Elaboración de Informes de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio dePlanificacióndel Desarrollo,correspondientea la gestión 2006,

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN DAI-No.011112007de 26/01/2007Auditoria Especial sobre los Procesos de Contratación realizados por la Dirección General, deAsuntos Administrativos,duranteel periodo 15/09/06a 22/01/07,

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.017112007de 21/03/2007Seguimiento al Informe DAI-No. 019/2004 "Auditoria Especial sobre el Proceso de Contratación yCumplimientoa Términos de Referenciade Consultorescontratadosdurante las gestiones 1999 al2003 - Subcomponente Sistema de Informaciónpara el Desarrollo Sostenible (SNIDS) Proyecto

0000130

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.057/2006 de 06/06/2006Elaboración del Programa Operativo Anual correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna delMinisterio de Planificación del Desarrollo, de la gestión 2006. II

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No. 053/2006 de 20/06/2006Determinación de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, emergente del Informe DAI-

BID ATR 929/SF-BO",

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No. 020/2007 de 13/0412007Auditoria Especial para la Determinación de la Razonabilidad de los Gastos Inherentes a laMonetización de Trigo, ejecutado por la Secretaria Ejecutiva PL-480 correspondiente a la gestión2005 y 2006.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.021/2007 de 13/0412007Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Planificación delDesarrollo, al 31 de diciembre de la gestión 2006.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.034/2007 de 28/06/2007Elaboración del Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente alPrimer Semestre de la Gestión 2007.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.036/2007 de 09/07/2007Auditoria Especial sobre el Proceso de Contratación y Cumplimiento a Contrato Suscrito entre la IEmpresa Constructora L.E.S.A S.R.L. y la Honorable Alcaldía Municipal de Incahuasi para laConstrucción y Equipamiento de la Escuela Central Yatina (Incahuasi).

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.047/2007 de 27/08/2007Elaboración del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a lagestión 2008.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.055/2007 de 01/10/2007Auditoria Especial de Fondos en Avance del Ministerio de Desarrollo Sostenible, gestiones 1995 a2004, emergentes del Informe DAI-No.046/2005 - Determinación de Indicios de Responsabilidadpor la Función Pública

MEMORANDUM DE ASIGNACION UAI-068/2007 de 30/10/2007Auditoria Especial de Activos Fijos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, gestión 2007.

IGestión 2006 IMEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.016/2006 de 21/0212006Segundo Seguimiento al Informe DAI-No.016/2004 sobre Evaluación del Sistema de Tesorería delMinisterio de Desarrollo Sostenible, gestión 2003.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.036/2006 de 05/04/2006Auditoria de cumplimiento de contrato del Sr. Fernando Dávalos Flores ex Auditor Consultor delMinisterio de Desarrollo Sostenible.

0000129

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-086/2006 de 26/10/2006Corrección de los Informes UAI-RESP 007/026/2002 y UAI-COMP-C-007/002/2004 del Ex FondoNacional de Medio Ambiente en Disolución , emergente de la "Auditoria Especial sobre GastosEjecutados en el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad del Convenio GEFT y el Gobiernode Suiza, gestiones 1996 y 1998"

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.089/2006 de 08/11/2006Seguimiento al Informe AIP-No. 008/2005, Auditoria Especial sobre la Monetización de Trigo­Convenio de Crédito CommodityCreditCorporation, Ejecutada por la Secretaria del PL-480,gestiones 1995 a 1998.

NO.035/2004 Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del MDS, al 31/12/03.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.063/2006 de 21/07/2006Corrección de los informes UAI-RESP 007/001/2002 (C1) Y UAI-COMP-C-007/1012/2002(C1) delex Fondo Nacional de Medio Ambiente en Disolución, emergente de la Auditoria Especial sobrerecursos Aplicados en el Proyecto "Reglamentación de la Ley General de Medio Ambiente",financiado por la Secretaria Ejecutiva PL-480, durante el periodo comprendido entre noviembre1992y Marzo de 1996 - Determinaciónde ResponsabilidadCivil.

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.072/2006de 24/08/2006Elaboración del Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente alPrimer Semestrede la Gestión2006.

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No. 073/2006de 05/09/2006Corrección de los Informes UAI-RESP 007/001/2002 (C1) Y UAI-COMP-C-007/012/2002(C1) delex Fondo Nacional de Medio Ambiente en Disolución, emergente de la Auditoria Especial sobreRecursos Aplicados en el Proyecto "Reglamentación de la Ley General del Medio Ambiente",Financiamiento por la Secretaria Ejecutiva PL-480, durante el periodo comprendido entrenoviembre 1992y marzo de 1996.

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.074/2006de 06/09/2006Seguimiento al Informe AIP-No. 007/2005, Auditoria Especial sobre la Monetización de Trigo­Convenio de Crédito CommodityCreditCorporation,ejecutada por la Secretaria Ejecutiva PL-480, Igestiones 1995a 1998.

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.077/2006de 12/09/2006Seguimiento al informe AIP-No. 017/2005, Auditoria Especial sobre Recursos Transferidos por laSecretaria Ejecutiva PL-480a la FundaciónAgrocapital, por las gestiones 1991a 1995.

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.079/2006de 18/09/2006Elaboracióndel ProgramaOperativoAnual (POA)correspondientea la Unidad de Auditoría Internadel Ministerio de Planificacióndel Desarrollo,de la gestión 2007.

MEMORÁNDUMDEASIGNACiÓN UAI-No.083/2006de 18/10/2006Informe Complementario al Informe UAI-No.025/2006 con Indicios de Responsabilidad por laFunción Pública.

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MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.104/2006 de 11/12/2006Auditoria Especial sobre el Cumplimiento a Contrato Suscrito entre el Ministerio de DesarrolloSostenible y la Consultora Acevedo & Asociados SRL, para la realización de la Auditoria de losRecursosAdministrativosdurante la EjecuciónTerminada al 31 de octubre de 2005 - Presupuestodel TGN asignadoa la Unidadde CoordinaciónAdministrativaFinanciera (UCAF).

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN UAI-No.107/2006 de 18/12/2006 ISeguimiento al Informe de Auditoría Financiera Externa correspondiente a los Fondos de.Contravalor realizada por la firma PM&A Consult, Administrados por la Dirección de IAdministración de Programas del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externopor los EjerciciosTerminadosal 31/12/03y 31/12/02. I

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.0421/2006 de 03/05//2006Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de DesarrolloSostenible, al 31 de diciembrede la gestión2005.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.013/2005 de 08/04/2005Corrección de los Informes DAI-No.024/04 y DAI-027/04, relativo al Informe IAF-C1-001/97sobrela Auditoria de los Estados Financierosdel Ministeriode DesarrolloSostenible, gestión 1994, conIndiciosde ResponsabilidadCivil.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.113//2006 de 23/12/2006Cierres Presupuestarios, Contable y de Tesorería, del Ejercicio Fiscal 2006, del Ministerio dePlanificacióndel Desarrollo.

IGestión 2005 IMEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.001/2005 de 10/0Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de Contrato suscrito entre el Ministerio de DesarrolloSostenible y Planificacióny la Empresa PAMOKE, para la implementacióndel Sistema Integradode Contabilidad en el MDSP.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.003/2005 de 15/02/200Auditoria SAYCO, Evaluación del Sistema de Administraciónde Bienes y Servicios del Ministeriode DesarrolloSostenible.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.011/2005 de 23/03/2005Tercer Seguimiento al InformeUAI-No. 018/2000, relativo al "Examen Especial sobre el Rubro deActivos Fijos de los Proyectosdel Ministeriode DesarrolloSostenible,al 31/12

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.014/2005 de 14/04/2Corrección del InformeDAI-No.042/2003 "Seguimiento a la implantaciónde las recomendacionescontenidas en el informe DAI-No.041/2002 referido al "Examen Especial sobre el proceso decontratación, desempeño y productos del Ing. David Rada Riveros, Consultor en manejo deCuencasdel ProyectoBIDATR 929/SF-BO".

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.017/2005 de 11/05/2005Segundo Seguimiento al informe UAI-No.046/2002 relativo a la "Evaluación del Sistema de

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MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.030/2005 de 13/07/2005Segundo seguimiento al informe UAI-No. 015/2002 Examen Especial sobre la contratación depersonal y pagos correspondientes a la partida 12100 "Personal Eventual" y 25200 "Estudios,Investigaciones y Proyectos", correspondientes a la gestión

Administración de Personal del Ministerio de Desarrollo Sostenible, por el periodo comprendidoentre enero y mayo de 2002".Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros delMinisterio de Desarrollo Sostenible, al 31 de diciembre de la gestión 2004.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.024/2005 de 27/06/2005Ampliación de análisis sobre Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del Programa Expo 2000Hannover.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.029/2005 de 13/07/2005Segundo seguimiento al Informe UAI-No. 048/2002 referidos a los gastos de la gestión 1997 a I1

julio de 1998, del MDSP. 1IIMEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN NO.034/2005 de 15/08/2005 IReformulación de los informes DAI-No. 006/2003 y DAI-No.020/2003, relativos a la Determinaciónde Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, emergentes de la Auditoria Especial deIngresos y Egresos del Programa de Cooperación Danesa al sector Medio Ambiente y Fondosprovenientes del Tesoro General de la Nación, correspondiente a las gestiones 2000,2001 Y2002.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.038/2005 de 17/10/2005Seguimiento al Informe DAI-No. 003/2004 sobre Auditoria Especial de cumplimiento de contrato deprestación de servicios suscrito con la Sra. Julieta Conde Mamani, representante de la EmpresaConsulting Business & Training S.R.L. para la elaboración del Reglamento Específico del Sistemade Organización Administrativa SOA, realizado en la gestión 2002.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN NO.037/2005 de 17/10/2005Relevamiento de Información para la Auditoria Especial sobre la Administración y Ejecución delProyecto BOU43620 "Plan de acompañamiento a la Auditoría Ambiental de la Concesión Minera I

KoriKollo"

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.039/2005 de 17/10/2005Seguimiento al Informe DAI-No. 016/2004 sobre "Evaluación del Sistema de Tesorería delMinisterio de Desarrollo Sostenible, gestión 2003.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.051/2005 de 28/12/2005Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal 2005, del Ministerio de Desarrollo Sostenible. ,

IGestión 2004 IMEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.098/2003 de 17/03/2004Auditoria Especial de Cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios, suscrito entre elMinisterio de Desarrollo Sostenible y la Sra. Julieta Conde Mamani - Representante de la EmpresaCB&T para la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa(SOA).

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MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.013/2004 de 22/04/2004 ISeguimiento al Informe DAI -No. 028/2003 "Auditoria Especial del Proceso Judicial Laboralseguido por Marco Antonio Jerez Vera y Pago mediante Deposito Judicial de Bs38.848.00". I

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.019/2004 de 25/05/2004 IExamen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Ministerio de IDesarrollo Sostenible, al31 de diciembre de 2003. IMEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.020/2004 de 25/05/2004 iSeguimiento a los Informes de Auditoría Interna UAI-No. 027/1999 y UAI-No 026/2001, referidosa la "Auditoria Especial de Ingresos y Egresos de la Unidad Operativa Boliviana UOB-ALT, gestión1998".

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.029/2004 de 09/08/2004Determinación de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, emergente de la AuditoriaEspecial a la Unidad de Presupuestos y Contabilidad del Proyecto BID ATR 929/SF-BO.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.003/2004 de 19/11/2004 IAuditoria SAYCO, Evaluación del Sistema de Tesorería del Ministerio de Desarrollo Sostenible. i

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.040/2004 de 26/10/2004 IAuditoria Especial de las Transferencias de fondos de la Cooperación DANESA a las Cuentas IFiscales de las Entidades Ejecutoras (Municipios de Chuquisaca), gestiones 2000, 2001, 2002 Y l·

2003.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.043/2004 de 26/10/2004Determinación de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, sobre la Declaratoria enComisión de Estudios de Hugo Block Daza.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.048/2004 de 23/11/2004 ISeguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-No. 023/2002 "Auditoria 1IEspecial de Contratación de Personal y Pagos del MDSP, con las partidas 12100,25200 Y 25800".

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.050/2004 de fecha 15/12/2004 1ICierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal 2004 del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

IGestión 2003 IMEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.079/2003 de 13/10/2003Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría Externa sobre IEstados Financieros del Instituto Nacional de Catastro, gestiones 1999, 2000 Y al 30/06/2001,practicado por la firma Centellas Terán & Asociados.

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.085/2003 de 28/10/2003Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría Externa sobreEstados Financieros del Instituto Nacional de Catastro, por el periodo comprendido de 1° de julio Ial 31 de diciembre de 2001 y por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2002, practicado por Ila firma Delta Consult. _j

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MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.089/2003 de 07/11/2003 ]Seguimiento al Informe de Auditoría Interna UAI-No 048/2002 e Informe Interno DAI-II-!No.041/2003 referidos a la "Ampliación de la Auditoria Especial a los gastos de la gestión 1997 ajulio de 1998 del MDSP"

MEMORÁNDUM DE ASIGNACiÓN DAI-No.094/2003 de 21/11/2003Seguimiento al Informe de Auditoría Interna UAI-No. 008/02, sobre "Auditoria Especial de Ingresosy Egresos Programa EXPO-2000 Hannover, periodo mayo a julio 2001"

DECLARO QUE LA INFORMACiÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y EN CASONECESARIO,AUTORIZO SU INVESTIGACiÓN.

LA PAZ, MAYODE 2016

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