¼¼ Albania

bit albania

Kompleksi Halili Rr. DibrësNd. 64, H.6, Ap. 36, P.O.Box 1017 TiranaTel.: +355 69 / 70 77770E-Mail: office@bitalbania.comwww.bitalbania.com

¼¼Kosovo

bit Kosova sh.a, rr.

Xheladin HanaPrishtinë, KosovoTel: +381 38 / 22 12 02E-Mail: support@bit-kosova.comwww.bit-kosova.com

¼¼ Switzerland

bit media Schweiz AG

Bederstrasse 33 CH-8002 ZürichTel.: +41 44 586 2004 E-Mail: info@bitmedia.ch www.bitmedia.ch

¼¼ Austria

bit media e-solutions GmbH

Kaerntner Strasse 337A-8054 GrazTel.: +43 316 28 66 60Fax: +43 316 28 66 60-50E-Mail: office@bitmedia.atwww.bitmedia.at

¼¼Germany

M.I.T e-Solutions GmbH

Am Zollstock 1D-61381 FriedrichsdorfTel.: +49 6172 7100 0Fax: +49 6172 7100 10E-Mail: info@mit.dewww.mit.de

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KursbeschreibungFinanzsanktionen, als Teilbereich der Embargos, haben sich mittlerweile zu einem starken, außenpolitischen Instrument entwickelt. Ziel ist es, Terroristen, Drogenhändler oder Unternehmen, die als Handlanger von Staaten und kriminellen Organisationen agieren, vom globalen Finanzmarkt abzunabeln und damit zu schwächen. In diesem Online-Training erhalten Sie einen fundierten Einblick in das Thema Embargos und Finanzsanktionen. Sie lernen verschiedene Arten von Embargos und wichtige Sanktionslisten sowie rechtliche Zusammenhänge und Systematiken der Finanzsanktionen kennen. Sie erfahren zudem, welche Maßnahmen Sie in der Praxis ergreifen können, um kostspielige Fehler, Haftungsfallen und Risiken zu vermeiden.

ZielgruppeAlle Finanzmitarbeiter im Bereich Import / Export

Lernzeitca. 45 Minuten

Embargos und FinanzsanktionenInhalte

¼ Einführung

¼ Embargos

¼ Arten von Embargos

¼ Finanzsanktionen

¼ Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

¼ Negative Folgen bei Verstößen

¼ Einhalten von Vorschriften

¼ Prüfung von Sanktionslisten

¼ Reporting

¼ Whistleblowing

¼ Abschlusstest (zur Selbstprüfung oder als Nachweis des

erworbenen Wissens)