Panel: The Colombian Counter – Drug Fight – A Retrospective

FacilitatorLieutenant General (U.S. Army, Retired) Mike McDuffieVice PresidentMicrosoft Services, Americas

Panelist SpeakersAmbassador Luis Camilo Osorio, Former Attorney General, Colombia Ambassador Camilo Ospina, Former Minister of Defense, Colombia General Fernando Tapias (Retired), Former Chairman, Joint Chiefs of Staff, Armed Forces of Colombia

Retrospectiva de la estrategia Antidrogas de ColombiaForo de Lideres de la Seguridad Nacional

Luis Camilo Osorio IsazaEx Fiscal General de la Nación

Cartagena De Indias, 18 de noviembre de 2010

Mejores Practicas• La tecnología de información es fundamental para

combatir la criminalidad y conseguir éxito en las políticas de seguridad

• La experiencia demuestra que las vías tradicionales para la asistencia judicial internacional impide que la información llegue de manera oportuna a la investigación, obstaculizando la eficacia de la administración de justicia

• Las plataformas de administración jurídica, capacitación y programas eficaces con bases de datos, información tecnológica y redes de cooperación constituyen elementos integradores de la lucha contra la criminalidad

Formación Virtual• La fiscalía tuvo larga y exitosa experiencia en

formación a distancia; la mayor cifra de graduados en la modalidad virtual a corto tiempo: – 2,228 servidores en todo el país– 398 fiscales capacitados en formación de Gerencia

enfocado al sistema acusatorio con intensidad de 160 horas

– 1,830 funcionarios graduados en el curso del sistema acusatorio con intensidad de 40 horas

Transición al sistema acusatorio

• Desarrollo creativo y dinámico de modelos de gestión investigativa y operacional• Planes curriculares que permitan la

adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y valores

Parámetros para la implementación

• Cambio cultural• Capacitación• Talleres de simulación de los actores

comprometidos en el proceso• Plataforma de administración

Parámetros para la implementación

• Liderazgo de alto nivel:– Estratégico– Organizacional– Personal

• Estructura y relaciones de la organización– Sistemas de información y administración de

procesos– División de trabajo– Coordinación en las tareas – Acuerdos inter institucionales

Diagnostico

• Soporte constitucional y legal• Inventario del recurso humano: Fiscales,

Jueces, Policía Judicial• Zonificación de la implementación gradual• Población objetivo• Estrategias de capacitación• Recurso: Logístico, técnico y administrativo

(plataforma)

Intervención

• Revisión constitucional y legal• Procedimientos legales (Código de

procedimiento penal)• Procedimientos operativos (Manuales: Fiscal,

Juez de garantías y conocimiento)• Manuales: Policía Judicial, cadena de custodia• Ajustes de plantas de personal• Desarrollo de planes curriculares según ajustes• Plataforma con programas de administración

Implementación

• Desarrollo y puesta en producción del Sistema de Información Tecnológico (SPOA – Fiscalía, Siglo XXI – CSJ)

• Conocimiento legal y operativo del nuevo sistema (Capacitación)

• Talleres de simulación y acople de los nuevos actores• Gradualidad por zonas• Gradualidad por tiempos, incremental por usuarios• Ajustes administrativos• Metodología normativa operativa

Nueva Realidad• Fiscal– Indaga e investiga

• Policía Judicial– Acopia material probatorio y evidencia– Analiza elementos (Trabajo de Laboratorio)

• JuezEvalua los elementos probatorios y califica como pruebas– De control de garantías, profiere decisiones en etapas

de investigación– De conocimiento juzga y dicta sentencias

Manejo de la Información

• Uno de los grandes problemas es el manejo de la información

• Montañas de papel en los Despachos Judiciales sin funcionario responsable, debido control, conocimiento y manejo de la información

Manejo de la Información

• El sistema penal acusatorio o juicio oral fundamenta la gestión sobre el proceso de audiencias, por lo que el referente del soporte de la información, el expediente en papel, desaparece

• ¿Cómo concebir herramientas de almacenamiento y control de la información de diversas fuentes si no es soportada en documentos de papel?

Nuevo Escenario

• Supone elementos como inmediatez, seguridad, adecuados tiempos de respuesta, interfaces (enlaces) con los componentes internos y externos, para lo cual la Fiscalía, soporta la operación sobre ambiente web, canalizando innumerables ventajas y posibilidades que brinda el Internet

• Los futuros usuarios conocen y operan esta herramienta de comunicación masiva

Componentes físicosAlmacenamiento y comunicaciones

• Software (Programa)• Centro de Computo• Comunicaciones• Redes Locales• Equipo de usuario

Implementación – Sistema de Información

• Definición del alcance del Sistema de Información

• Desarrollo e Implementación– Software– Hardware– Telecomunicaciones

• Afinamiento, capacitación y manejo del cambio

Implementación y Gradualidad

• Se desarrolla sobre estrategia integral para mejorar la capacidad de respuesta y cubrimiento del sistema, soportar el entorno de cambio y resolver problemas de implementación transición y acople

Alcance del Sistema de Información

• Dimensionamiento del alcance del la solución de software por Fases:– Arranque: Asignaciones, Fiscal, Policía Judicial,

cadena de custodia, jueces, almacenamiento de audiencias

– Automatización de tareas y complementos: ruptura procesal, asignación automática, automatización del almacén de evidencias, conexidad

– Afinamiento de estadísticas y reportes

Alcance del Sistema de Información

• Con base en las fases anteriores se define el dimensionamiento de las infraestructura tecnológica:– Servidores y almacenamiento (población objeto y

estadísticas de criminalidad)– Coberturas atípicas– Anchos de banda– Equipos de usuario final– Bases de Datos– Seguridad

Infraestructura Tecnológica

• Administración del contenido– Expedientes – Voz y video

• Administración de la información– Manejo de perfiles– Programa metodológico de la investigación– Administración del Sistema

• Administración de las evidencias– Cadena de custodia

Cooperación utilizando la Tecnología

• Imperativo para combatir el crimen transnacional

• Más efectiva que los métodos tradicionales de asistencia judicial internacional

• Genera comunicación directa y fluida entre las autoridades

Conexión Tecnológica en Ibero América

• Desafío de los Ministerios Públicos y Fiscalías• Compartiendo información prevista en dichos

acuerdos• Consolidar la cultura jurídica de cooperación • La experiencia de la Iber RED o “Fiscalía

Virtual de Ibero América”

Proyecto Iber RED

“Acuerdo para incentivar la cooperación judicial mutua entre los miembros de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos y Fiscalías”

Recogiendo la experiencia Eurojust, la Fiscalía virtual prevé “puntos de contacto” cuya función es el acompañamiento y colaboración en labores de asistencia legal y cooperación (con base en el principio de complementariedad) y con apoyo en la red actualizada sobre la información compartida de prontuarios, antecedentes judiciales y ordenes de captura de individuos buscados internacionalmente. También incluye manual de buenas practicas en la cooperación judicial iberoamericana.

Experiencias de cooperación

Países de la región como España, Ecuador, Perú, y Bolivia, con apoyo de los ministerios de Justicia y Relaciones Internacionales, han logrado resultados exitosos que permitieron aporte oportuno de pruebas e intercambio activo de información y capturas

Perú

• Cooperación en investigación sobre tráfico de armas a las FARC provenientes de Perú

• Resultados positivos gracias al fluido intercambio probatorio entre jueces y fiscales de ambos países

• Intercambio de información por la red

Ecuador

• Por solicitud de asistencia judicial internacional a Ecuador relacionado con perdida de material de guerra y el incendio de una base en Chimborazo, se adelantaron contactos entre los dos países con la promoción de labores conjuntas entre autoridades homologas; también se compartió información ubicada en una plataforma compartida

Bolivia

• Proceso contra un miembro de las FARC que entrenaba campesinos bolivianos para conformar una organización guerrillera

• Se brindo cooperación judicial efectiva

España

Utilizando medios electrónicos se consiguió la información necesaria para formular la acusación de procesado por lavado de activos y tráfico de moneda extranjera

Recuperación de valiosas obras de arteGracias a la operación conjunta de autoridades

de ambos países

Caso actual: Colombia y México

• Capturados 22 delincuentes que hacían parte de red de narcotráfico que operaba entre Colombia y México (febrero de 2010)

• Una de los delincuentes era enlace directo entre el capo mexicano ‘El Chapo’ y los carteles de Colombia.

• Operación conjunta con la DEA en seis capitales colombianas compartiendo información

• Las capturas fueron garantizadas gracias a que “no hubo fuga de información”

• Capturados mediante minucioso seguimiento por parte de 35 equipos investigativos en operacion encubierta

Otras modalidades

• El sistema de correo seguro “Groove” propuesto por la OEA, liderado por Canadá.

• Por mandato de la REMJA V se abre la posibilidad de intercambiar información metodológica y mutuo interés con la Fiscalía Virtual de Ibero América.

Colofon 1

• El contenido del Acuerdo y los documentos del reglamento de creación de Iber RED, constituye patrimonio común para los organismos de cooperación jurídica de los países de Latinoamérica

• Los acuerdos fueron posibles utilizando plataformas electrónicas de intercambio de información

Colofon 2

Especialmente la credibilidad que los estados de derecho libres y soberanos pueden ofrecer sobre base común de entendimiento y confianza en la lucha contra la criminalidad compartiendo información en plataformas electrónicas a la que accedan con los debidos controles de reserva y encriptamiento.

Colofon 3• Una plataforma de cooperación con información

encriptada constituye fortalecimiento favorable para las políticas publicas exitosas compartidas

• Logran red con apoyo en los denominados “puntos de contacto” que faciliten comunicación, cooperación y “presencia virtual” es imperativa para la derrota de la criminalidad y alcanzar la seguridad.

• La plataforma México es ejemplo de un programa exitoso al interior de ese país y en materia de información compartida que ha resultado exitosa entre su país, Colombia y EEUU.

Ambassador Camilo OspinaFormer Minister of DefenseColumbia

General Fernando Tapias (Retired)Former Chairman, Joint Chiefs of StaffArmed Forces of Columbia

Ponente: General FERNANDO TAPIAS

FORO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y LA ACCIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

37

Cartagena, noviembre de 2010

38

PRIMERA ETAPA: AÑOS 70s “BONANZA DE LA MARIHUNA”

PRIMERA ETAPA: BONANZA DE LA MARIHUNA

COSTA ATLÁNTICA: Departamentos de la Guajira, El Cesar y Magdalena

FF.MM. Asignación misión Segunda Brigada ( Barranquilla), especialmente Batallón Córdova (Guajira) y Batallón Nariño en Atlántico y Magdalena

NO SE ALCANZÓ A CONSTITUIR UNA MAFIA O “CARTELES”, pero sí surgieron semillas del comportamiento mafioso y las primeras bandas de “gatilleros”.

39

ACCIÓN FUERZA PÚBLICA Y FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO, DIO ORIGEN AL DECLIVE DE LA “BONANZA” EN COLOMBIA. Siembra y proceso se traslada a otros lugares.

Ponente: General FERNANDO TAPIAS

40

SEGUNDA ETAPA: “CARTELES DE LA COCAINA”, AÑOS 80s Y 90s

SEGUNDA ETAPA: “CARTELES DE LA COCAINA”, AÑOS 80s Y 90s

APARECEN CARTELES MEDELLIN, CALI, NORTE DEL VALLE, CARTEL DE CUNDINAMARCA Y CARTEL DE LOS LLANOS ( menor importancia)

VERDADERAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN, “NO A LA EXTRADICIÓN”, PRETENDIERON CONTROL DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD

“TERRORISMO INDISCRIMINADO, su principal arma. Altos niveles de violencia. AÑO 1989 EL MÁS VIOLENTO

41Ponente: General FERNANDO TAPIAS

42

SEGUNDA ETAPA: “CARTELES DE LA COCAINA”, AÑOS 80s Y 90s

1989, SE CREA EN CALI EL COMANDO ESPECIAL CONJUNTO (CUATRO FUERZAS), INTEROPERABILIDAD ENTRE FUERZAS Y COORDINACIÓN INERAGENCIAL DE INTELIGENCIA

PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LA ARMADA Y DE LA FUERZA AÉREA

43

DINERO DEL NARCOTRÁFICO COMIENZA A INCIDIR EN LA GUERRILLA Y AUTODEFENSAS ILEGALES

FF.MM. REVISAN SUS ROLES Y SE COMPROMETEN EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. 4ª BRIGADA EJC A PARTIR DE 1986 EN ANTIOQUIA Y BR3 EN CALI Y VALLE.

SEGUNDA ETAPA: “CARTELES DE LA COCAINA”, AÑOS 80s Y 90s

Ponente: General FERNANDO TAPIAS

44

TERCERA ETAPA: MEDIADOS 90s HASTA LA FECHAGUERRILLA Y GRUPOS DE DERECHA SE ALIAN AL NARCOTRÁFICO

TERCERA ETAPA: MEDIADOS 90s HASTA LA FECHAGUERRILLA Y GRUPOS DE DERECHA SE ALIAN AL NARCOTRÁFICO

GRUPOS ILEGALES CRECEN DESMESURADAMENTE Y ADQUIEREN GRAN PODERÍO ARMADO. DERROTAS MILITARES – DEMOCRACIA EN PELIGRO

REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LAS FF.MM. A PARTIR DE 1998. PROFESIONALIZACION PERSONAL, MODERNIZACION Y TECNIFICACION INTELIGENCIA , INCREMENTO MOVILIDAD AÉREA, FLUVIAL Y TERRESTRE. PLAN COLOMBIA: BRIGADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.. COMPROMISO TOTAL

45

GUERRILLA Y AUTODEFENSAS ILEGALES PASAN DE SER “COLABORADORES” por dinero DEL NARCOTRÁFICO A CONVERTIRSE EN “PRODUCTORES”. PODEROSOS CARTELES

Ponente: General FERNANDO TAPIAS

46CAPTURA FERNANDINHO

47

AÑO ABATIDOS

CAPTURAS

DESMOVILIZADOS

TOTAL

2002 3763 1690 1412 6.865

2003 7385 1966 1846 11.197

2004 6271 1966 1703 9.940

2005 5137 1870 1468 8.475

2006 4927 2165 1990 9.082

2007 3366 2067 3037 10.587

2008 2483 1184 3461 9.215

2009 2252 584 2638 8.317

2010-JUN

1080 297 1265 4.281

TOTAL

36.664 13.789

18.820+ 32.000

AUC

69.273

ABATIDOS, CAPTURADOS Y DESMOVILIZADOS DE 2002 A JUNIO DE 20010

TERCERA ETAPA: MEDIADOS 90s HASTA LA FECHAGUERRILLA Y GRUPOS DE DERECHA SE ALIAN AL NARCOTRÁFICO

GUERRILLA REGRESA “GUERRA DE GUERRILLAS”, NARCOTRÁFICO EVOLUCIONA HACIAL EL MICROTRÁFICO ( minicarteles)

48

RESULTADOS ENTRE 2002 Y 2010(junio), SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: ABATIDOS 36.644; CAPTURADOS 13.789; DESMOVILIZADOS 50.820 ( incluye AUC); 1270.4 toneladas de de cocaína, incautada.

BANDAS CRIMINALES EMERGENTES (BACRIM): AUTODEFENSAS NO DESMOVILIZADOS + GUERRILLA + DELINCUENTES COMUNES

Ponente: General FERNANDO TAPIAS

TERCERA ETAPA: MEDIADOS 90s HASTA LA FECHAGUERRILLA Y GRUPOS DE DERECHA SE ALIAN AL NARCOTRÁFICO

49

ÉXITO ALCANZADO POR COLOMBIA Y SUS FUERZAS ARMADAS ES EVIDENTE; EL NARCOTRÁFICO EVOLUCIONA Y SE DESPLAZA.

LA AMENAZA NO HA TERMINADO, PERO EL FUTURO ES PROMISORIO

Ponente: General FERNANDO TAPIAS

50Ponente: General FERNANDO TAPIAS

Ponente: Jorge Isaza

¿¿¿ PREGUNTAS ???

51