Special  Meeting  of  the  Board  of  Directors    -­‐  Meeting  Minutes  -­‐    September  19,  2012  

• Call  to  Order  –  The  meeting  was  called  to  Order  at  5:00  PM  • Roll  call  of  attendees  

o Dr.  Thomas  o Ms.  Terry  Maus  o Mr.  Tom  Rogers  o Ms.  Jacqui  Greenberg  

• Reading  of  Minutes  o Reading  of  Minutes    was  unanimously  moved  to  defer  to  the  next  meeting  

• Opening  Remarks  and  Introductions  o none  

Presentations:  

• Presentation  by  Mr.  Tom  Rogers  –  Canyon  Agassi  Lease  Agreement  § Cooper  City  Lease  Agreement  was  presented.    Terms  and  conditions  were  

discussed.  § Boynton  and  Palm  Beach  Gardens  Agreements  are  to  be  identical  in  terms.  § Discovery  Schools  Consulting  Agreement  for  Cooper  City,  Boynton  and  Palm  

Beach  Gardens  was  presented  and  discussed.  • Public  speakers  

o none  • Board  Member  Items  

o The  Board  requested  a  satisfaction  survey  of  all  Third  Grade  parents  o The  Board  requested  Psychological  services  be  made  available  to  all  students  if  needed.  

• Items  for  Next  Meeting  o Date  of  next  meeting:    October  11,  2012,  5pm  @  Pines  Campus  

• Meeting  Adjourned  at  7:10  PM  

 

 

Prepared  by  Tom  Rogers,  19  September,  2012  

   

   

   

Resolutions  by  the  Board  of  Directors  of  Florida  Charter  Foundation,  Inc.  

September  19,  2012    

WHEREAS,    the  Board  of  Directors  (  “Board”)  of  the  Corporation  hereby  adopts  the  following  resolutions:    RESOLVED,  that  having  reviewed  and  discussed  the  proposed  facility  lease  between  Canyon  Agassi  LLC  and  Florida  Charter  Foundation,  for  the  Franklin  B  –  Broward  (Cooper  City  Campus)  the  Board  ratifies  the  lease  and  authorizes  Dr.  David  L.  Thomas  execute  and  bind  Board  to  the  lease.  Cheri  Shannon  -­‐      absent    Terry  Maus  -­‐     Yes   No  David  Thomas  -­‐     Yes   No    RESOLVED,  that  having  reviewed  and  discussed  the  proposed  facility  lease  between  Canyon  Agassi  LLC  and  Florida  Charter  Foundation,  for  the  Franklin  A  –  Palm  Beach  (Boynton  Campus)  the  Board  ratifies  the  lease  and  authorizes  Dr.  David  L.  Thomas  execute  and  bind  Board  to  the  lease.  Cheri  Shannon  -­‐        absent  Terry  Maus  -­‐     Yes   No  David  Thomas  -­‐     Yes   No    RESOLVED,  that  having  reviewed  and  discussed  the  proposed  facility  lease  between  Canyon  Agassi  LLC  and  Florida  Charter  Foundation,  for  the  Franklin  B  –  Palm  Beach  (Palm  Beach  Gardens  Campus)  the  Board  ratifies  the  lease  and  authorizes  Dr.  David  L.  Thomas  execute  and  bind  Board  to  the  lease.  Cheri  Shannon  -­‐      absent    Terry  Maus  -­‐     Yes   No  David  Thomas  -­‐     Yes   No    RESOLVED,  that  having  reviewed  and  discussed  the  proposed  Consulting  Agreement  between  Discovery  Schools  Inc.  and  Florida  Charter  Foundation,  for  the  Franklin  B  –  Broward,  Franklin  A  –  Boynton  and  Franklin  B  –  Palm  Beach  Gardens,  the  Board  ratifies  the  Agreement  and  authorizes  Dr.  David  L.  Thomas  execute  and  bind  Board  to  the  Agreement.  

Cheri  Shannon  -­‐  absent          Terry  Maus  -­‐     Yes   No  David  Thomas  -­‐     Yes   No    RESOLVED,  that  having  reviewed  and  discussed  her  credentials,  the  Board  agreed  to  appoint  Ms.  Cheri  Shannon  to  the  Board  of  Directors  of  Florida  Charter  Foundation  Cheri  Shannon  -­‐  absent          Terry  Maus  -­‐     Yes   No  David  Thomas  -­‐     Yes   No    Prepared  by:  Scot  DiStefano  this  19th  day  of  September,  2012,  for  Florida  Charter  Foundation  Inc.