practica integrada led 1

8/18/2019 Practica Integrada LED 1

1/45

Practica IntegradaFacultad de Ciencias

Económicas

Grupo no. 3


2/45

NORMATIVA LEGALEXTERNA

RELACIONADA CONLA LED


3/45

Expositor: Javier MartínCarné: 201011395


4/45

Ley Contra laNarcoactividad

Decreto Número 48-92 del Congreso de laRepública


5/45

BUSCAPrevenir controlar, investigar, evitar ysancionar toda actividad relacionada con

la producción, fabricación, uso, tenencia,tráfico Y comercialización de losestupefacientespsicotrópicos y las demás drogas y

fármacos susceptibles de produciralteraciones.


6/45

Artículos relacionados a LED

Articulo 18

• Caerán en comiso las armas, objetos, dinero,vehículos inmuebles o valores empleados en laejecución de los delitos establecidos en estaley…

Articulo 57

• El secuestro judicial penal debe recaer sobretodos los bienes, instrumentos y objetos deldelito susceptibles de comiso y para asegurar

las obligaciones civiles derivadas del delito


7/45


8/45

Expositor: Marilsy MazariegosCarné: 201012731


9/45

Ley contra la defraudación y elcontrabando aduaneros

Decreto número 58-90


10/45

Capitulo IDe la defraudación ycontrabando aduaneros


11/45

Capitulo IIDe la sanciones


12/45

Capitulo III

De la aplicación ydisposiciones especiales


13/45

Expositor: Norma QuesadaCarné: 201011511


14/45

Ley de Probidad yResponsabilidades de

Funcionarios y EmpleadosPúblicos

Decreto Número 89-2002


15/45

Ley de Extinción de Dominio

Capítulo VArt. 38: Creación del Consejo Nacional deAdministración de Bienes en Extinción de Dominio

(CONABED)“El Secretario General y el Secretario General Adjuntodeberán ser removidos de sus cargos por incumplimientode alguno o varios de los preceptos contenidos en los

artículos 16 y 17 de la Ley de Probidad yResponsabilidades de Funcionarios y EmpleadosPúblicos, Decreto Número 89-2002 del Congreso de laRepública”.


16/45

Ley deExtinciónde Dominio

Art. 38

Art. 1 Objeto dela Ley

Art. 6 Principiosde Probidad

Art. 14:Institucionestutelares de lapresente Ley

Art. 16Impedimentospara optar a

cargos y empleospúblicos

Art. 17 Casos quegeneran

responsabilidadadministrativa

Ley de Probidad y Responsabilidades deFuncionarios y Empleados Públicos


17/45

Expositor: Roxana OvalleCarné: 201012601


18/45

CÓDIGO

PENAL


19/45

ARTICULO 60.

COMISO

El comiso consiste en lapérdida, a favor del Estado,

de los objetos queprovengan de un delito ofalta, y de los instrumentoscon que se hubieren

cometido, a no ser quepertenezcan a un tercero noresponsable del hecho.


20/45

Cuando los objetos referidos fueren deuso prohibido o no sean de lícitocomercio, se acordará el comiso, aunqueno llegue a declararse la existencia deldelito o la culpabilidad del imputado.

Los objetos decomisados delícito comercio, se venderán yel producto de la ventaincrementará los fondosprivativos del Organismo

Judicial.


21/45

LEY DEEXTENSIÓN DEDOMINIO(LED)

Artículo 70. Seadiciona untercer párrafo alartículo 60,Comiso, del

Código Penal,Decreto Número177! delCongreso de la"epú#lica

$%l comisoprocederáúnicamente encaso de &ue el

'ue( o tri#unal

competente nodeclare lae)tinción dedominio,conforme a la le*de la materia+


22/45

Expositor: Jimmy RuizCarné: 201012827


23/45

Relación de la Ley para Reprimirel Financiamiento del terrorismoy la Ley de Extinción de Dominio


24/45

Articulo No. 1. Objetivo de la Ley

Inciso a) La identificación, localización, recuperación,repatriación de los bienes y la extinción de los derechosrelativos al dominio de los mismos, así como de lasganancias, frutos, productos, rendimientos o permutasde origen o procedenciailícita o delictiva, a favor delEstado;

Articulo No. 2. Actividades ilícitas o delictivas

Inciso a) 4.Financiamiento del terrorismo y trasiego dedinero, contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir elFinanciamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005del Congreso de la República.


25/45

Delito de Terrorismo

Art. 2 reforma art. 391 Código PenalComete el delito de terrorismo quien con la finalidadde alterar el orden constitucional, el orden público delEstado o coaccionar a una persona jurídica de DerechoPúblico, nacional o internacional, ejecutare acto deviolencia, atentare contra la vida o integridad humana,propiedad o infraestructura, o quien con la mismafinalidad ejecutare actos encaminados a provocar

incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios,marítimos, fluviales o aéreos.


26/45

Tipificación del delito de

Financiamiento de Terrorismo (Art. 4to.)

Con la Intención de que losmismos se utilicen, o a sabiendasde que serán utilizados, en todoo en parte para el terrorismo

ConveniosInternacionales

Proporcionare, proyectare, recolectare, transfiriere,entregare, adquiriere, poseyere, administrare,negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes

Quien realice algunos de los actos definidos comoFT en cualquiera de los convenios internacionalesaprobados y ratificados por Guatemala.


27/45

Expositor: Elizabeth AlonzoCarné: 201012534


28/45

CÓDIGO DE COMERCIO


29/45

Artículo No. 108

Acciones Nominativas y al Portador

“Las Acciones Pueden ser nominativas y alportador…”

Artículo No. 108Acciones

“Las acciones deberán ser nominativas…”


30/45

“Las sociedades en comandita por acciones

constituidas antes de la vigencia de la Ley deExtinción de Dominio, cuyo pacto social les

faculte a emitir acciones al portador y tenganpendiente la emisión de acciones, deberán

realizarla únicamente con accionesnominativas."

Artículo No. 195Sociedad en Comandita por Acciones


31/45

Artículo No. 204

En Sociedades Accionadas“…en ambos casos, las acciones deberán sernominativas.”

“ En todo caso, la emisión de accionesdeberá realizarse únicamente con accionesnominativas."


32/45

Expositor: Gabriela LópezCarné: 201012717


33/45

Ley Contra la Delincuencia Organizada

Decreto Número 21-2006


34/45


35/45

El término de delincuencia organizadautiliza para señalar a grupos de personas

que se dedican a traficar drogas, personas,cometer secuestros, asesinatos, entre otrosdelitos.


36/45

Art. 2

Actividades ilícitas

Contenidos en el

Decreto 21-2006 delCongreso

Otros

LED


37/45

Reformas a la Ley Contra laDelincuencia Organizada

Art. 64 LED.Reforma al Artículo 9 inciso C,obstrucción a la justicia.

Art. 65 LED.Reforma el Artículo 75,Disposición de los bienes incautadosproducto de la actividad delictiva.

Artículo 66. Se adiciona el artículo 83 Bis.


38/45

Expositor: Jimmy RamírezCarné: 201012548


39/45


40/45

Delito de lavado de dinero:

Articulo 2

A.Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier

transacción financiera con bienes o dinero.

B.Quien adquiera, posea, administre, tenga outilice bienes o dinero sabiendo, o que porrazón de su cargo u oficio este obligado a saberque los mismos son producto de un delito.


41/45


42/45

De los responsables y de las penas.Personas individuales: Prisión de 6 a 20 años,

multas igual al valor de los bienesPersonas jurídicas: Sanciones a los responsables,multas entre US$10 mi a US$625 mil, cancelaciónde personería jurídica en reincidencia.

Providencias Cautelares.Los bienes, productos o instrumentos objeto demedida cautelar quedar bajo la custodia MP o de la

persona que este designe.Articulo 17 BIS, deja sin efecto los artículos 8, 14,15, 16 y 17 cuando el un tribunal competenteprocede a la acción de extinción de dominio.


43/45


44/45

REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA ELLAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

Custodia y uso temporal de bienesEl MP designara a quien encargara la custodia de los bienes y seráresponsable de garantizar su guarda.

De las Personas Obligadas

Bancos del sistema

Personas jurídicas sin fines de lucro, sin importar su denominación,que reciban administren o ejecuten fondos del estado y/o reciban oenvíen fondos del o hacia el extranjero.

Contadores Públicos y Auditores

De las Personas Obligadas

Actualizar y conservar registros, registro de transacciones inusuales


45/45

GRACIAS POR SUATENCION!

practica integrada led 1

Documents