中華民國一 四年度年報 Í n o d k t · 民國 91 年 通過 iso 9001：2000 版驗證。...
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台灣港建股份有限公司
一○四年度
年報
中華民國一○四年度年報
台灣港建股份有限公司 編製
中華民國一○五年五月二十五日 刊印
（本年報查詢網址：http://mops.twse.com.tw/）
電話：03-352-9332 / 傳真：03-352-4566
http://www.tkk.com/website/
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
一、公司發言人
姓名：廖豐瑩
職稱：總經理
電話：03-352-9332
E-mail：[email protected]
二、代理發言人
姓名：陳梅芬
職稱：管理處資深副總經理
電話：03-352-9332
E-mail：[email protected]
三、公司地址及電話
總公司：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段 66 號 5 樓之 4
電話：03-352-9332
新竹辦事處：新竹縣竹北市光明三路 78 號
電話：03-553-0377
南區辦事處：台南市新市區大營里蓮潭南一巷 6 號
電話：06-585-0678
四、股票過戶機構
永豐金證券股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓
電話：02-2381-6288
網址：www.sinopac.com.tw
五、最近年度財務報告簽證會計師
安永聯合會計師事務所
傅文芳、林麗凰會計師
地址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓(台北世貿國際貿易大樓)
電話：02-2720-4000
網址：www.ey.com/taiwan
六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用
本公司網址：http://www.tkk.com.tw
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
台 灣 港 建 股 份 有 限 公 司 TAIWAN KONG KING CO., LTD.
目 錄 壹、致股東報告書 ............................................................................................................................................................ 1
一、 104 年度合併營業成果: ................................................................................................................................ 1 二、 104 年度營業計劃概要 ................................................................................................................................. 2 三、 未來公司發展策略 ........................................................................................................................................ 2 四、 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響 .................................................................................... 2
貳、公司簡介 .................................................................................................................................................................... 3
一、 設立日期 ......................................................................................................................................................... 3 二、 公司沿革 ......................................................................................................................................................... 3
參、公司治理報告 ............................................................................................................................................................ 4
一、 組織系統 ......................................................................................................................................................... 4 二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............................................. 6 三、 公司治理運作情形 ....................................................................................................................................... 22 四、 會計師公費資訊 ........................................................................................................................................... 38 五、 更換會計師資訊 ........................................................................................................................................... 38 六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務
所或其關係企業者 ...................................................................................................................................... 38 七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及
股權質押變動情形 ...................................................................................................................................... 39 八、 本公司持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .... 40 九、 公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計
算綜合持股比例 .......................................................................................................................................... 41
肆、募資情形 .................................................................................................................................................................. 42
一、 資本及股份 ................................................................................................................................................... 42 二、 公司債辦理情形 ........................................................................................................................................... 48 三、 特別股辦理情形 ........................................................................................................................................... 48 四、 海外存託憑證辦理情形 ............................................................................................................................... 48 五、 員工認股權憑證辦理情形 ........................................................................................................................... 48 六、 限制員工權利新股辦理情形 ....................................................................................................................... 48 七、 併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 ........................................................................................... 48 八、 資金運用計劃執行情形 ............................................................................................................................... 48
伍、營運概況 .................................................................................................................................................................. 49
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
一、 業務內容 ....................................................................................................................................................... 49 二、 台灣港建市場及產銷概況 ............................................................................................................................ 59 三、 從業員工資訊 ............................................................................................................................................... 68 四、 環保支出資訊 ............................................................................................................................................... 68 五、 勞資關係 ....................................................................................................................................................... 68 六、 重要契約 ....................................................................................................................................................... 73
陸、財務概況 .................................................................................................................................................................. 74
一、 最近五年度簡明財務資料 ............................................................................................................................ 74 二、 最近五年度財務分析 .................................................................................................................................... 82 三、 最近年度財務報告之監察人查核報告 ....................................................................................................... 88 四、 最近年度經會計師查核簽證之財務報表 ................................................................................................... 89 五、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司
財務狀況之影響 ........................................................................................................................................ 227
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理 .................................................................................................... 228
一、 最近兩年度財務狀況及檢討分析 ............................................................................................................. 228 二、 經營結果 ..................................................................................................................................................... 229 三、 現金流量 ..................................................................................................................................................... 229 四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................................................................................. 230 五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃 .......................... 230 六、 風險事項分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 ............................................................. 230 七、 其它重要事項 ............................................................................................................................................. 232
捌、特別記載事項 ........................................................................................................................................................ 233
一、 關係企業相關資料 ..................................................................................................................................... 233 二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ...................................................................... 240 三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ................................................... 240 四、 其他必要補充說明事項 .............................................................................................................................. 240
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ......................................................................................................... 241
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
壹、致股東報告書 各位股東女士、先生：感謝各位股東長期以來對港建的督促與支持，在此謹代表台灣港建
向各位股東致上衷心的敬意及感激。
台灣電子業預期 105 年之景氣由於終端產品銷售表現多呈疲弱態勢，市場仍處於庫存調整
階段，整體而言持平但發展依舊遲緩。港建身為電子產業的專業代理商，為了成為客戶最
堅實的後盾並與其共同成長，除了維持既有之設備代理外，亦不斷調整本公司所代理之產
品並積極跨入新製程領域之電子產業中，冀求在快速轉變的電子業中佔有一席之地。
港建一直秉持著穩健經營原則，在控制營運成本及提高營業績效下，104年仍保持一貫獲
利狀況。現將104年營業結果報告如下：
本公司截至民國104年12月31日止，104年合併營業收入919,188千元，較103年的918,267千
元增加0.1%，歸屬於母公司業主之淨利為96,817千元，較103年的69,375千元增加39.56%；
基本每股盈餘為2.67元較103年的1.91元增加39.79%。
一、 104年度合併營業成果:
（一） 營業計劃實施成果 單位：新台幣千元，%
項 目 104 年度 103年度 增(減)金額 增(減)比率％
營業收入 919,188 918,267 921 0.10
營業毛利 371,251 338,407 32,844 9.71
營業淨利 100,480 69,858 30,622 43.83
稅前淨利 127,903 90,973 36,930 40.59
稅後淨利 107,743 73,368 34,375 46.85
歸屬於母公司業主之淨利 96,817 69,375 27,442 39.56
基本每股盈餘(元) 2.67 1.91 0.76 39.79
（二） 合併財務收支情形 單位：新台幣千元
項 目 104 年度 103 年度
營業活動的現金流量 192,080 42,170
投資活動的現金流量 (19,039) (37,033)
融資活動的現金流量 (61,691) (88,908)
本期現金及約當現金增加(減少) 112,567 (79,187)
期初現金及約當現金餘額 545,868 625,055
期末現金及約當現金餘額 658,435 545,868
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（三） 獲利能力分析
項 目 104年度 103年度
資產報酬率(%) 8.85 6.07
股東權益報酬率(%) 11.45 7.93
佔實收資本
比率(%)
營業利率 27.69 19.25
稅前純益 35.25 25.07
純益率(%) 11.72 7.99
每股盈餘(元) 2.67 1.91
二、 105年度營業計劃概要
1. 加深客戶滿意度，提供即時服務。
2. 開發應客戶需求之新產品代理
3. 持續更新資訊架構及流程優化，以資訊系統提升管理績效。
4. 加強員工教育訓練，以優質人才服務客戶。
5. 穩定穫利，增加股東權益。
三、 未來公司發展策略
1. 尋求國、內外策略聯盟伙伴，跨足高科技領域代理。
2. 建立高科技領域人才網，尋找優秀人才服務客戶。
3. 嚴格合理的執行信用控管及持續強化風險控管。
四、 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響
台灣電子業興盛，港建從電子產業及新製程更替裡看到的是各種切入新市場之成長契
機，這些都不斷的激勵、督促港建繼續尋求更好的產品及透過產品提供更好的服務，
以期建立供應商、客戶及港建三贏的最佳模式。
此外，在全球高度關注企業社會責任及環境保護議題下，港建本著取之於社會，用之
於社會之使命感，將善盡企業社會責任；另為了替維護地球盡份心力，將持續加強綠
能設備的開發及引進，以提供低耗能、高產值的產品為己任。
最後再次感謝台灣港建所有股東，在各位股東長期的支持及公司員工的努力下，相信
港建可以持續在穩定中求成長。在此，謹祝各位身體健康、萬事如意！
董事長 何樹燦
總經理 廖豐瑩
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
貳、公司簡介
一、 設立日期：中華民國 66年 6月 14日
二、 公司沿革
民國 66 年 台灣港建成立，導入 PCB 產業。
民國 72 年 台北辦公室遷移至桃園縣蘆竹鄉。
民國 78 年 成立高雄辦事處。
民國 83 年 導入 SMT 產業。
民國 84 年 購置及喬遷至新辦公大樓（桃園縣蘆竹鄉中正國際大樓）。
民國 85 年 擴大半導體產業設備之服務。
民國 87 年 通過 ISO 9002 認證。
民國 87 年 成立新竹辦事處。
民國 88 年 光電產業設備開發導入。
民國 89 年 公開發行。新增精密印刷電路板代測業務
民國 90 年 與日商「日置電機株式會社」合資成立「港建日置股份有限公司」。
民國 91 年 擴大 HDI 板測試代工。轉投資「建置科技（蘇州）有限公司」。
民國 91 年 通過 ISO 9001：2000 版驗證。
民國 92 年 轉投資「建懋電子科技（上海）有限公司」。
民國 93 年 成立南科辦事處。
民國 94 年 民國 94 年 6 月 17 日上櫃掛牌，股票代號 3093，上櫃資本額 272,734,000 元。
民國 95 年 導入 ERP 系統。
與日商日置電機株式會社合資成立「建大科技股份有限公司」。
民國 96 年 導入 CSM 系統。
民國 97 年 轉投資「港建科技（蘇州）有限公司。
獲選桃園縣政府長青企業「特別貢獻獎」。
民國 98 年 增資 17,280,420 元，增資後實收資本額 362,888,940 元。
民國 99 年 通過 ISO 9001：2008 版本驗證。
民國 100 年 連續三年榮登遠見雜誌「A+俱樂部」，並晉升為 5 顆星企業。
民國 101 年 建置科技（蘇州）有限公司新增精密印刷電路板治具製造業務。
台灣港建成立 35 週年。
民國 102 年 獲台北市政府『幸福企業獎』及桃園縣政府績優企業卓越獎之『服務品質卓越獎』
殊榮。
民國 104 年 第一屆公司治理評鑑揭曉，排名所有上櫃公司前 5%，接受表揚。
民國 105 年 入選 2015 年天下雜誌 CSR 企業公民獎 100 強小巨人組
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
參、公司治理報告
一、 組織系統
（一） 公司之組織結構
股東會
董事會
董事長
總經理
稽核室
客服處 電子
事業處
PCB
事業處 管理處 總經理室
監察人
薪酬委員會
策略規劃室
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（二） 各主要部門所營業務
部 所營業務
稽核室
擬訂全公司年度稽核計劃，稽核公司各部門規章制度執行情
況，查核、評估公司內部各項作業流程是否適當、健全，使其在
合理的成本下獲得有效之內部控制。
總經理室
包含秘書、MIS、開發組、專案組及海外拓展部。 秘書：協助主管處理日常行政業務。 MIS：公司電腦維護及資訊系統管理等相關作業。 開發組、專案組：新產品引進及市場開發、專案設備洽談代理。
海外拓展部：負責海外市場銷售及售後服務相關業務。
管理處
包含財務部、管理部、採購部及銷管部。 財務部：出納、會計處理事項等。 管理部：進出口作業、總務及人事管理作業等。 採購部：負責公司採購事宜。 銷管部：庫存品銷售及倉管等銷貨管理作業。
PCB 事業處 PCB設備及材料銷售企劃、市場研究、營業活動等及市場開拓計劃、擬訂及執行等作業。
電子事業處 SMT、半導體及銷售企劃、市場研究、營業活動等及市場開拓計劃、擬訂及執行等作業。
客服處 有關機械設備之安裝及相關保固、售後服務業務以及協助存貨品之控管業務等作業。
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
二、
董
事、
監察人、總經理、副總經
理、協理、各部門及分支機構主管資料
（一
） 董
事、監察人資料
105年
04月
18日
職 稱
姓
名
國籍或
註冊地
選(就
)任
日期
任期
(年)
初次選
任日期
選任時
持有股份
現在持
有股數
配偶、未成年
子女現在持
有股份
利用他人
名義持有
股份
主要經（學
）歷
目前兼
任本公
司及其
他公司
之職務
具配
偶或二
親等
以內
關係之
其他
主管
、董
事或
監察
人
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
職稱
姓名
關係
董 事
王氏港
建國際
(集團
)有限
公司
Ber
mud
a 104
.06.
113
66.0
6.14
24,4
73,8
3667
.44
24,4
73,8
3667
.44
0 0
0 0
不適用
不適用
無
無
無
董事長
王氏港建國際
(集團
)有限公司
代表人：何樹燦
H
ong
Kon
g 104
.06.
113
66.0
6.14
24,4
73,8
3667
.44
24,4
73,8
3667
.44
0 0
0 0
王氏
港建國際
(集團
)有限公司
本公司
：無
他公司：王氏港建國際
(集團
)有限公司
執行董事
無
無
無
董 事
王氏港建國際
(集團
)有限公司
代表人：許宏傑
中華民國
104.
06.1
13
90.0
3.11
24,4
73,8
3667
.44
24,4
73,8
3667
.44
0 0
0 0
台灣港建
(股)副
董
事長、總經
理
本公司
：董
事長
他公司
：
港建
日置
(股)公
司 董
事
建大科技
(股)公
司 董
事
無
無
無
董 事
王氏港建國際
(集團
)有限公司
代表人：王忠桐
C
anad
a 10
4.06
.11
366
.06.
1424
,473
,836
67.4
424
,473
,836
67.4
40
0 0
0香港東
華三院
2000年主席
本公司
：無
他公司：王氏港建國際
(集團
)有限公司
董事及主席
兼行政總裁
無
無
無
董 事
王氏港建國際
(集團
)有限公司
代表人：徐應春
H
ong
Kon
g 104
.06.
113
66.0
6.14
24,4
73,8
3667
.44
24,4
73,8
3667
.44
0 0
0 0
王氏
港建國際
(集團
)有限公司
本公司
：無
他公司
：王氏
港建國際
(集團
)有限公司
執行董事
無
無
無
董 事
王氏港
建國際
(集團
)有限
公司
代表人
：張瑞燊
H
ong
Kon
g 104
.06.
113
98.0
6.16
24,4
73,8
3667
.44
24,4
73,8
3667
.44
0 0
0 0
王氏港建經銷有限
公司總經理
本公司
：無
他公司
：王氏
港建經
銷有限
公司總經理
無
無
無
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
職 稱
姓
名
國籍或
註冊地
選(就
)任
日期
任期
(年)
初次選
任日期
選任時
持有股份
現在持
有股數
配偶、未成年
子女現在持
有股份
利用他人
名義持有
股份
主要經（學
）歷
目前兼
任本公
司及其
他公司
之職務
具配
偶或二
親等
以內
關係之
其他
主管
、董
事或
監察
人
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
職稱
姓名
關係
董 事
廖豐瑩
中華民國
104.
06.1
13
97.0
1.18
188,
798
0.52
188,
798
0.52
8,11
2 0.
020
0台
灣港
建(股
)總經
理
政大
企家
班第
31屆
本公司：總
經理
他公司：
建置科技
(蘇州
)有限公司董事長
港建科技
(蘇州
)有限公司董事長
建大科技
(股)公
司董事長
港建日置
(股)公
司董事長
無
無
無
董 事
陳
梅芬
中華民國
104.
06.1
13
90.0
3.11
287,
035
0.79
287,
035
0.79
466
0 0
0
台灣港建
(股)副
總
經理
中原大學企
管系
本公司：副總經理
他公司：港建日置
(股)公
司 監
察人
建大科技
(股)公
司 監
察人
港建科技
(蘇州
)有限公司監察人
頂瑞機械股份有限公司
監察人
理得國際
(股)公
司 董
事
無
無
無
獨立
董事
陸
焯堅
H
ong
Kon
g 104
.06.
113
91.0
7.25
0 0.
000
0 0
0 0
0A
PEX
INSU
RA
NC
E
LTD
董事
本公司：無
他公司：
APE
X IN
SUR
AN
CE
LTD
董事
無
無
無
獨立
董事
黃
文遠
中華民國
104.
06.1
13
98.0
6.16
1,05
0 0.
001,
050
0 1,
050
0 0
0交通大學電
研所碩
士、
EMB
A
本公司：無
他公司：無
無
無
無
獨立
董事
詹
俊彥
中華民國
104.
06.1
13
92.0
6.01
0 0.
000
0 0
0 0
0耕地有限公司董事長
本公司：無
他公司：耕地有限公司
董事長
力群電子
(股)公
司 獨
立董事
無
無
無
監察人
頂瑞機械
(股)公
司
中華民國
104.
06.1
13
91.0
7.25
378,
484
1.04
378,
484
1.04
0 0
0 0
不適用
不適用
無
無
無
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
職 稱
姓
名
國籍或
註冊地
選(就
)任
日期
任期
(年)
初次選
任日期
選任時
持有股份
現在持
有股數
配偶、未成年
子女現在持
有股份
利用他人
名義持有
股份
主要經（學
）歷
目前兼
任本公
司及其
他公司
之職務
具配
偶或二
親等
以內
關係之
其他
主管
、董
事或
監察
人
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
股數
持股
(%)
職稱
姓名
關係
監察人
頂瑞機械
(股)公
司
代表人
：周進德
中華民國
104.
06.1
13
91.0
7.25
0 0
0 0
頂瑞機械
(股)
公司董
事長
本公司：無
他公司：頂瑞機械
(股)公
司 董
事長
祥乙實業
(股)公
司 董
事長
無
無
無
監察人
吳
國顯
中華民國
104.
06.1
13
91.0
7.25
0 0.
000
0 0
0 0
0統鉞企業有限公司
董事長
本公司：無
他公司：統鉞企業有限公司
董事長
無
無
無
監察人
蔡
志瑋
中華民國
104.
06.1
13
98.0
6.16
0 0.
000
0 0
0 0
0
誠一會計師事務所會
計師
台
灣大
學 E
MB
A
政治
大學
會研
所碩士
本公司：無
他公司：誠一會計師事務所
會計師
無
無
無
-8-
00.
000
0
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
表 一 :法 人 股 東 之 主 要 股 東 104年 12月31日
法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例（%）
王氏港建國際（集團）有限公司
Greatfamily Inc.註 27.62
Greatguy Inc.註 27.62
Senta Wong (BVI) Limited 16.22
HSBC International Trustee Limited 6.07
Mr. Wong Chung Yin 5.85
頂瑞機械股份有限公司
雍泰投資有限公司 16.78
年勝投資有限公司 14.38
香港商香港台灣港建有限公司 9.03 周進吉 8.81
周進德 7.88 詹月珠 7.50 周英男 6.87 洪振豐 4.52 周欣賢 4.19 周皇學 3.81
註：Greatfamily Inc.係以Rewarding Limited之名義登記，該公司由Greatfamily Inc.(Greatguy Inc.全資擁有)惟一酌情信託而全資擁有。Greatfamily Inc.及Greatguy Inc.所擁有之股份乃指同一批股份。
表 二 ： 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104年 12月31日
法人名稱 法人股東之主要股東 持股比例（%）Greatfamily Inc. Greatguy Inc. 100.00
Senta Wong (BVI) Limited Mr. Senta Wong 50.25 Ms. Wong Wu Lai Ming 49.75
雍泰投資有限公司 周進德 29.23
年勝投資有限公司 周進吉 37.22
香港商香港台灣港建有限公司 台灣港建股份有限公司 99.99
-9-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
董事及監察人資料（二）
條件
姓名
（註 1）
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
商務、法務 、財務、會 計或公司業 務所須相關 科系之公私 立大專院校 講師以上
法官、檢察官 、律師、 會計師或其他與公 司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術 人員
商務、法
務、財務
、會計或
公司業務
所須之工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
何樹燦 無
王忠桐 無
許宏傑 無
徐應春 無
陳梅芬 無
廖豐瑩 無
張瑞燊 無
陸焯堅 無
黃文遠 無
詹俊彥 無
吳國顯 無
周進德 無
蔡志瑋 無
註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。
（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。
（2） 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五
十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董
事、監察人或受僱人。
（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上
股東。
（7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業
主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9） 未有公司法第 30條各款之情事。
（10） 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-10-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（二
） 總
經理、副總
經理、協理、各部門及分支機構主管資料
104年
04月
13日
職 稱
國籍
姓
名
選(就
)任日
期
持有股份
配
偶、
未成
年子女
持有
股份
利用
他人名
義持有
股份
主要經
（學）歷
目前兼
任其他
公司之
職務
具配偶
或二親
等以
內關係
之經理人
股數
持股比率
%股數
持股比率
%股數
持股比率
%職稱
姓名
關係
董事長
中華民國
何樹燦
10
4.06
.11
24,4
73,8
3667
.44
0 0
0 0
王氏
港建國際
(集團
)有限公司
王氏
港建國際
(集團
)有限
公司
執行董事
無
無
無
總經理
中華民國
廖豐瑩
96
.10.
0418
8,79
8 0.
52
8,11
2 0.
02
0 0
電路板環境
公益基
金會常務監
察人
聖約翰科技
大學
台灣印刷電
路板協
會第三、四
、五、
六屆監事
政大企家班
第31屆
建置科技
(蘇州
)有限公司
董事長
港建科技
(蘇州
)有限公司
董事長
建大科技
(股)公
司 董
事長
港建日置
(股)公
司 董
事長
無
無
無
客服處
資深副總經
理中華民國
范丁琪
86
.05.
019,
748
0.03
0
0 0
0 龍華科技大
學
電子工程科
港建日置
(股)公
司 總
經理
建置科技
(蘇州
)有限公司
董事
港建科技
(蘇州
)有限公司
董事
無
無
無
管理處
資深副總經
理中華民國
陳梅芬
96
.03.
0128
7,03
5 0.
79
466
0 0
0 中原大學
企管系
港建日置
(股)公
司 監
察人
建大科技
(股)公
司 監
察人
港建科技
(蘇州
)有限公司
監察人
頂瑞機械股
份有限公司
監察人
理得國際
(股)公
司 董
事
無
無
無
PCB事業處
副總經理
中華民國
鄭富文
96
.07.
0149
5 0
0
0
0 0
中原大學
電子工程系
建置科技
(蘇州
)有限公司董事兼總經理
港建科技
(蘇州
)有限公司
執行副總
無
無
無
PCB事業處
副總經理
中華民國
廖德翔
96
.07.
0120
,340
0.
06
14,5
12
0.04
0
0 大華技術學
院
化工科
無
無
無
無
客服處
協理
中華民國
張鈞顧
96
.04.
0110
,799
0.
03
8,01
6 0.
02
0 0
臺北城市科
技大學
電機科
無
無
無
無
客服處
協理
中華民國
劉仁健
10
3.04
.01
11,4
20
0.03
0
0 0
0 中央大學
電機系
無
無
無
無
-11-
-
台灣
PC PC PC PC 南 電 策
灣
港建股份有限
職 稱
國籍
管理處
協理
中華民國
CB事業處
協理
中華民國
CB事業處
協理
中華民國
CB事業處
協理
中華民國
CB事業處
協理
中華民國
南區辦事處
協理
中華民國
電子事業處
協理
中華民國
策略規劃室
協理
中華民國限公司一○四年度
姓 名
選
(就
國
周翠霞
國
鄒仁哲
國
徐吉村
9
國
徐源勳
1
國
黃瑞銘
1
國
莊明德
國
吳尚文
國
呂宜隆
1度
年報
就)任
日期
持
股數
93.1
1.01
0
94.0
6.01
0
99.0
7.01
12
,54 6
03.0
4.01
0
01.0
4.01
0
90.0
4.01
0
96.0
4.01
2
07
02.0
4.01
0持有股份
配
偶
持股比率
%
0
0
60.
03
0
1
0 0 0 0
偶、
未成
年子女
持有股
份
股數
持股比率
%
0
0
0
0
203
0
2,00
0 0.
03
0
0
0
0
0
0
0
0
份利
用他
人名
義持有
股份
股數
持股比率
%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
份
主要經
（學）歷
%
嶺東科技大
學
會統科
中央大學
EMB
A
中原大學
化工所
中原大學
企管系
元智大學
網路資訊系
聯合大學
電機儀控科
東吳大學
商用數學系
台灣大學
電機工程系
目前兼
任其他公
港建日置
(股)公
司 董
事
無
無
無
無
無
無
無
公司之
職務
具配
內關
職稱
事
無
無
無
無
無
無
無
無
配偶
或二親等以
關係
之經理人
稱
股數
持股
比率
%無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
-12-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（三
） 最
近年度支付董事
(含獨立董事
)、監察人、總經理及副總經理之酬金
1. 董
事之
酬金
104年
12月
31日
/單位
：新台幣
仟元
職稱
姓
名
董事酬金
A、
B、
C及
D等
四
項總額占
稅後純益
之比例
(註
11)
兼任員工
領取相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七
項總額占
稅後
純益之比
例(註
11)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註12
)
報酬
(A)
(註2)
退
職退休
金
(B)
董事酬勞
(C)(註
3)
業務執行
費用
(D)(註
4)
薪資、獎
金及
特支費等
(E)
(註5)
退
職退休
金(F
) 員
工酬勞
(G) (註
6)
員工認股
權
憑證得認
購
股數
(H)(註
7)
取得限制
員
工權利新
股
股數
(I)(註
13)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本公司
財
務報告
內所
有公司
(註
8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註
8)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事
長 許
宏傑
0 0
0 0
872
1,32
20
0 0.9
0%1.
37%
13,1
7415
,213
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
14.51
%17
.08%
無
董 事
王忠
桐
董 事
徐應
春
董 事
何樹
燦
董 事
陳梅
芬
董 事
廖豐
瑩
董 事
張瑞
燊
獨立
董
事 陸
焯堅
獨立
董
事 黃
文遠
獨立
董
事 詹
俊彥
註
1：本表揭露本公司董監事
104年
度支領
之各項酬金，
其中盈餘分
配係揭露
104年
盈餘分配
案擬議數。
註
2：總額占稅後純益之比例，
係以
104年
度之稅
後純益
計算之。
-13-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
酬金級距
表
給付本公
司各個
董事
酬金級距
董事
姓名
前四項酬
金總額
(A+B
+C+D
)
前七
項酬
金總
額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本公司
財務報告內所有公司
本公
司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0 元
王氏
港建
(王忠
桐,許
宏傑
,
徐應
春, 何
樹燦
, 張
瑞
燊)、
陳梅芬、廖豐
塋、陸
焯堅、黃
文遠、詹
俊彥
王氏
港建
(王忠
桐,許
宏傑
,
徐應
春, 何
樹燦
, 張
瑞
燊)、
陳梅芬、廖豐
塋、陸
焯堅、黃
文遠、詹
俊彥
王氏
港建
(王忠
桐, 徐
應春
,
何樹
燦, 張
瑞燊
)、陸
焯
堅、黃
文遠、詹
俊彥、陳
梅
芬
王氏
港建
(王忠
桐, 徐
應春
,
何樹燦
, 張
瑞燊
)、陸
焯堅
、
黃文遠、
詹俊彥
2,00
0,00
0 元（
含）～
5,00
0,00
0 元
（不
含）
王
氏港建
(許宏
傑)、
廖豐瑩
陳
梅芬
5,00
0,00
0 元（
含）～
10,0
00,0
00 元
（不
含）
王氏港建
(許宏
傑)、
廖豐瑩
10,0
00,0
00 元
（含）～
15,0
00,0
00 元
（不
含）
15
,000
,000
元（含）～
30,0
00,0
00 元
（不
含）
30
,000
,000
元（含）～
50,0
00,0
00 元
（不
含）
50
,000
,000
元（含）～
100,
000,
000 元
（不含）
10
0,00
0,00
0 元
以上
總計
10
10
10
10
註1：
董事姓名應分別列示
(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示
)，以彙總方式揭露各項給付金額。若
董事兼任
總經理或副總經理者應填列本表及下表
(3-1
)或(3
-2)。
註
2： 係指最近年度董事之報酬
(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等
)。
註3：
係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註
4： 係指最近年度董事之相關業務執行費用
(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等
)。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、
油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
-14-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
註5：
係
指最
近年
度董
事兼
任員
工（
包括
兼任
總經
理、
副總
經理
、其
他經
理人
及員
工）
所領
取包
括薪
資、
職務
加給
、離
職金
、各
種獎
金、
獎勵
金、
車馬
費、
特支
費、
各種
津貼
、宿
舍、
配車
等實
物提
供等
等。
如提
供房
屋、
汽車
及其
他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金、
油資
及其
他給
付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註
6： 係
指最
近年
度董
事兼
任員
工（
包括
兼任
總經
理、
副總
經理
、其
他經
理人
及員
工）
取得
員工
酬勞
（含
股票
及現
金）
者，
應揭
露最
近年
度經
董事
會通
過分
派員
工酬
勞金
額，
若無
法預
估者
則按
去年
實際
分派
金額
比例
計算
今年
擬議
分派金額，並另應填列附表一之三。
註
7： 係
指截
至年
報刊
印日
止董
事兼
任員
工（
包括
兼任
總經
理、
副總
經理
、其
他經
理人
及員
工）
取得
員工
認股
權憑
證得
認購股數
(不包括已執行部分
)，除填列本表外，尚應填列附表十五。
註
8： 應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司董事各項酬金之總額。
註
9： 本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註
10：
應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註
11：
稅後
純益
係指
最近
年度
之稅
後純
益；
已採
用國
際財
務報
導準
則者
，稅
後純
益係
指最
近年
度個
體或
個別
財務
報告
之稅後純益。
註
12：
a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.
公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，
併入酬金級距表之
J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.
酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞
(包括員工、
董事及監察人酬勞
)及業務執行費用等相關酬金。
註
13：
係指
截至
年報
刊印
日止
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）取
得限
制員
工權
利新
股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-15-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
2. 監察人之酬金
104 年
12 月
31 日
單位
：新
台幣
仟元
職稱
姓名
監察人酬
金
A、
B、C
及 D
等四
項總
額占
稅後
純益
之比
例
有無
領取
來
自子
公司
以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
退職退休
金(B
) 盈餘分配
之
酬勞
(C)
業務
執行
費
用(D
)
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公
司
合併報表
內
所有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司監
察 人
周進德
0
0 0
0 26
126
1 0
0 0.
27%
0.27
%
無
監 察
人
吳國顯
監
察 人
蔡志瑋
註
1：本表揭露本公司董監事
104年
度支領之各項酬金，其中盈餘分配係揭露
104年
盈餘分配案擬議數。
註
2：總額占稅後純益之比例，係以
104年
度之稅後純益計算之。
酬金級距
表
給付本公
司各個
監察
人酬金級
距
監察人姓名
前四項酬金總額
(A+B
+C+
D)
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0 元
頂
瑞機
械(周
進德
)、吳
國顯
、蔡志
瑋頂
瑞機
械(周
進德
)、吳
國顯
、蔡
志瑋
2,00
0,00
0 元（含）～
5,
000,
000
元
0 0
5,00
0,00
0 元（含）～
10,
000,
000 元
0
0 10
,000
,000
元（含）
～ 1
5,00
0,00
0 元
0 0
15,0
00,0
00 元
（含）
～ 3
0,00
0,00
0 元
0 0
30,0
00,0
00 元
（含）
～ 5
0,00
0,00
0 元
0 0
50,0
00,0
00 元
（含）
～10
0,00
0,00
0 元
0 0
總計
3
3
-16-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
註
1： 監察人姓名應分別列示
(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示
)，以彙總方式揭露各項給付金額。
註
2： 係指最近年度監察人之報酬
(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等
)。
註3：
係填列最近年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。
註
4： 係
指最
近年
度給
付監
察人
之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等等
)。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或
按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但
不計
入酬金。
註
5： 應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註
6： 本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註
7： 應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人
姓名。
註
8： 稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報
告之稅後純益。
註
9：
a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別
所領取之酬金，併入酬金級距表
D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬
勞(包
括員工、董事及監察人酬勞
)、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-17-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
3. 總經理及副總經理之酬金
104年
12月
31日
單位
：新台幣
仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
（註
2）
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)
（註
3）
員工酬勞金額
(D)
（註
4）
A、
B、
C及
D
等四項總額占稅
後純益之比例
（％）
（註
9）
取得員工認
股權憑證數
額（註
5）
取得限制員
工權利新股
股數
(註
11)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註10
)
本公 司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公 司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公 司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公司
財務報告內所有
公司
（註
6）
本公 司
財務報告
內所有公
司（註
6）
本 公 司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本 公 司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
董 事
長
許宏傑
11,3
58
15,3
88
1,04
11,
041
7,93
010
,533
0
0 0
0 21
.00%
27.8
5%
0 0
0 0
無
總 經
理
廖豐瑩
資深
副總
范丁琪
資深
副總
陳梅芬
副總
經理
鄭富文
副總
經理
廖德翔
註1：
本表揭露總經理及副總經理
104年度支領之各項酬金，其中盈餘分配係揭露
104年盈餘分配案擬議數。
註
2： 總額占稅後純益之比例，係以
104年度之稅後純益計算之。
註
3：
104年度實際給付退職退休金金額或屬退職退休金費用化之提列或提撥數：
1.
104
年度
實際
給付
退職
退休
金金
額: 0
元。
2.
退
職退
休金
費用
化之
提列
或提
撥數
:舊制
退休
金0元
，新
制退
休金
148,
680元
，經理
人提
撥89
2,14
2元。
-18-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
酬金級距
表
給付本公
司各個
總經
理及副總
經理酬
金級距
總經理及
副總經
理姓
名
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0 元
-
-
2,00
0,00
0 元（含
）～
5,00
0,00
0 元
許
宏傑
、廖
豐瑩
、陳
梅芬、
范丁
琪、
廖德
翔、
鄭富
文
陳梅
芬、
范丁
琪、
廖德
翔、
鄭富
文
5,00
0,00
0 元（含
）～
10,0
00,0
00 元
-
許宏
傑、
廖豐
瑩
10,0
00,0
00 元
（含）
～15
,000
,000
元
- -
15,0
00,0
00 元
（含）
～30
,000
,000
元
- -
30,0
00,0
00 元
（含）
～50
,000
,000
元
- -
50,0
00,0
00 元
（含）
～10
0,00
0,00
0 元
-
- 10
0,00
0,00
0 元以
上
- -
總計
註
1：總
經理
及副總
經理
姓名應
分別
列示，
以彙
總方式
揭露
各項給
付金
額。若
董事
兼任總
經理
或副總
經理
者應填
列本
表及上
表(1
-1)或
(1-2
)。
註2：
係填列
最近年
度總
經理及
副總
經理薪
資、
職務加
給、
離職金
。
註3：
係填列
最近年
度總
經理及
副總
經理各
種獎
金、獎
勵金、車馬
費、特支費、各
種津貼、宿
舍、配
車等
實物提
供及
其他報
酬金
額。如提供房屋、汽車
及其他交
通工
具或專
屬個
人之支
出時，應
揭露所
提供資
產之
性質及
成本、實
際或按
公平市
價設
算之租
金、油資
及其他
給付。另如
配有司機者，請
附註說明
公司
給付該
司機
之相關
報酬
，但不
計入
酬金。
註4：
係填列
最近年
度經
董事會
通過
分派總
經理
及副總
經理
之員工
酬勞
金額（
含股
票及現
金），
若無法
預估
者則按
去年
實際分
派金
額比例計算今年擬議
分派金額，並
另應填
列附
表一之
三。稅後
純益係
指最近
年度
之稅後
純益；已
採用國
際財務
報導
準則者，稅
後純益
係最
近年度
個體
或個別財務報告
之稅後純
益。
註5：
係指截
至年報
刊印
日止總
經理
及副總
經理
取得員
工認
股權憑
證得
認購股
數(不
包括已
執行
部分
)，除填
列本表
外，
尚應填
列附
表十五
。
註6：
應揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本公
司)給
付本司
總經
理及副
總經
理各項
酬金
之總額
。
註7：
本公司
給付每
位總
經理及
副總
經理各
項酬
金總額
，於
所歸屬
級距
中揭露
總經
理及副
總經
理姓名
。
註8：
應揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本公
司)給
付本公
司每
位總經
理及
副總經
理各
項酬金
總額
，於所
歸屬
級距中
揭露
總經理
及副
總經理
姓名
。
註9：
稅後純
益係指
最近
年度之
稅後
純益；
已採
用國際
財務
報導準
則者
，稅後
純益
係指最
近年
度個體
或個
別財務
報告
之稅後
純益
。
-19-
66
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
註10
：a.本欄
應明確
填列
公司總
經理
及副總
經理
領取來
自子
公司以
外轉
投資事
業相
關酬金
金額
。
b.公司總
經理
及副總
經理
如有領
取來
自子公
司以
外轉投
資事
業相關
酬金
者，應將公
司總經
理及
副總經
理於
子公司
以外
轉投資
事業所領取之酬金，
併入酬金
級距表
E欄，並
將欄位
名稱
改為「
所有
轉投資
事業
」。
c.酬
金係
指本
公司總
經理
及副總
經理
擔任子
公司
以外轉
投資
事業之
董事
、監察
人或
經理人
等身
分所領
取之
報酬、
酬勞
(包括員工、董事及監察
人酬勞
)、員
工紅利
及業
務執行
費用
等相關
酬金
。
註11：係指截
至年報
刊印
日止董
事兼
任員工
（包
括兼任
總經
理、副
總經
理、其
他經
理人及
員工
）取得
限制
員工權
利新
股股數
，除
填列本表外，尚應填
列附表十
五之
一。
＊ 本
表所揭
露酬
金內容
與所
得稅法
之所
得概念
不同
，故本
表目
的係作
為資
訊揭露
之用
，不作
課稅
之用。
-20-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：不適用。
5. 前十大取得員工分紅人士之姓名、職稱及員工分紅金額：不適用。
（四） 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察
人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、
標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性
1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純
益比例之分析：
本公司董事、監察人、總經理及副總經理104年度及103年度酬金總額占稅後
純益比例分別為如下：
年度 本公司 財務報告內所有公司
104年 22.17% 29.49%
103年 26.93% 36.56%
2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之
關聯性： (1) 本公司董監事酬勞係依公司章程規定：董監事酬勞以百分之一以下發放。 (2) 總經理、副總經理酬勞，除薪資外，獎金依利潤中心獎金績效表現分配。
績效為考量公司可能面臨之各種風險因素後，在可承受之風險下，所做出
之最適決策方案，此為經營階層之績效表現，亦反映在公司之獲利情況上，
故總經理、副總經理酬勞與未來風險相關。 (3) 分母之稅後損益係採用個體財務報表之數字。
-21-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
三、 公司治理運作情形
（一） 董事會運作情形
最近年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 所代表法人姓名
實 際 出 (列 )席次數
委託出 席次數
實際出 (列 )席率 (%) 備註
董事長 何樹燦 王氏港建國際 (集團)有限公司 7 0 100% 無
董事 王忠桐 王氏港建國際 (集團)有限公司 4 0 57% 無
董事 許宏傑 王氏港建國際 (集團)有限公司 7 0 100% 無
董事 徐應春 王氏港建國際 (集團)有限公司 1 0 14% 無
董事 何樹燦 王氏港建國際 (集團)有限公司 7 0 100% 無
董事 張瑞燊 王氏港建國際 (集團)有限公司 4 0 57% 無
董事 廖豐瑩 7 0 100% 無
董事 陳梅芬 7 0 100% 無
獨立董事 陸焯堅 5 0 71% 無
獨立董事 黃文遠 7 0 100% 無
獨立董事 詹俊彥 7 0 100% 無
監察人 周進德 頂瑞機械 (股)公司 2 0 29% 無
監察人 吳國顯 6 0 86% 無
監察人 蔡志瑋 6 0 86% 無 其他應記載事項：
一、 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見
及公司對獨立董事意見之處理：本公司並無獨立董事反對或保留意見之董事會決議
事項。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原
因以及參與表決情形：本公司並無董事對利害關係議案應迴避之情形。 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)
與執行情形評估： 1. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」
以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於本公司網站揭露
董事會重大決議事項。 2. 設立薪資報酬委員會：本公司於一○四年六月十一日由三名獨立董事及一名非
獨立董事組成第三屆薪酬委員會，主要職責：參考同業水準後，訂定並定期檢
討董事、監察人及經理人之薪酬政策、制度；定期評估及訂定董事、監察人之
報酬(車馬費)及經理人之報酬(包含現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利、離職給付、各項津貼及所有具實質獎勵之措施)。
3. 設置獨立董事：本公司依法令相關規定設置三名獨立董事以加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作。
4. 利害關係者之溝通：本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向
提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。另網站設有股東提問專區，由專責人員負責回覆。
-22-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（二） 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
1. 本公司目前無設置審計委員會。
2. 最近年度董事會開會 7 次（A），監察人參與董事會列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率(%)（Ｂ/Ａ） 備註
監察人 周進德 2 29% 無
監察人 吳國顯 6 86% 無
監察人 蔡志瑋 6 86% 無
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形。
1. 監察人認有必要時會向公司員工了解公司營運狀況。 2. 股東會開會時，監察人適時回答股東之提問。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形。 1. 內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報告。 2. 監察人得隨時查閱公司財務及營運狀況，並得請會計師提出說明；董事
會若會計師及監察人列席亦會適時溝通意見。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事
會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：本年度無此情形。
-23-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（三
） 公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
評估項目
運作情形
與
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則差異情形及原因
是
否摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
V
公司
已依
據相
關法
令訂
定公
司治
理實
務守
則並
將
其於網站
(ww
w.tk
k.co
m.tw
)進行揭露。
無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益
(一
) 公司是否訂定內部作業程序處理股東
建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依
程序實施？
(二
) 公司是否掌握實際控制公司之主要股
東及主要股東之最終控制者名單？
(三
) 公司是否建立、執行與關係企業間之
風險控管及防火牆機制？
(四
) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內
部人利用市場上未公開資訊買賣有價
證券？
V V V V
（一）
台灣
港建
公司
設有
發言
人制
度，
處
理股
東權
益問
題，
其餘
子公
司則
由董
事長
處理
股東
權益
問題
；若
有爭
議會
委任
法律
顧問
處理。股東若有任何股務
問題（開戶、股票過戶、住址變更…等）
均可
洽本
公司
之股
務代
理機
構或
本公
司
管理
處，
聯絡
方式
揭露
於本
公司
網站
及
年報中。
（
二）
本
公司
主要
股東
王氏
港建
國際
（集
團）
有
限公
司持
股67
.44%
，該
公司
最終
之控
制者
為本
公司
董事
王忠
桐先
生及
其家
族；子公司主要股東詳捌、特別記載事項
-關係企業相關資料記載事項。
（三
） 本
公司
與子
公司
間之
人員
、資
產及
財務
之管
理權
責皆
明確
區分
，並
由管
理處
及
稽核
室等
相關
人員
控管
。
（四）
本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內
線交易管理辦法」。
無重大差異。
三、董事會之組成及職責
（
一）
本公
司之
董事
會成
員係
考慮
各面
向之
需求
而除
(二)正
研擬
設置
其他
功
-24-
-
台灣港建股份有限公司一○四年度年報
評估項目
運作情形
與
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則差異情形及原因
是
否摘要說明
（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針
及落實執行？
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計
委員會外，是否自願設置其他各類功能
性委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其
評估方式，每年並定期進行績效評估？
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？
V V V
組成，成員組
成多元，並
有女性
參與
董事
會，
符合
公司
營運
及發
展等
實際
需求
及公
司治
理
實務守則
要求
。
（二
） 本
公司
除依
法設
置薪
酬委
員會
外，
並未
自願
設置
其他
功能
性委
員會
。
（三
） 公
司每
年使
用董
事會
績效
考核
自評
問卷
進行
自我
評鑑
。
（四）
本公
司每
年至
少乙
次由
稽核
室依
據「
會
計師
職業
道德
規範
第十
號」
公報
之相
關
規定
，審
酌會
計師
之獨
立性
，連
同會
計
師出
具未
違反
獨立
性之
聲明
函，
提報
董
事會
評估
之。
本年
度經
董事
會審
核後
，
並無
違反
獨立
性之
規定
。
能性委員會外，其餘無重大
差異。無重大差異。
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及
於公司網站設置利害關係人專區，並妥適
回應利害關係人所關切之重要企業社會責
任議題？
V
本公
司設
有發
言人
，以
發言
人制
度處
理相
關事
宜，子公司的部分則由董事長負責與利害關係人
溝通。公司網站上設立利害關係人專區並揭露企
業社會責任報告回應利害關係人所關切之議題。
無重大差異。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東
會事務？
V
公司
之股
東會
事務
委任
永豐
金證
券股
份有
限公
司
協助辦理。
無重大差異。
六、資訊公開
(一
) 公司是否架設網站，揭露財務業務及
公司治理資訊？
(二
) 公司是否採行其他資訊揭露之方式
V V
（一）
本公
司已
架設
網站
，供
投資
人查
詢業
務
及財務狀
況。
（二）
本公
司網
站可
選擇
之語
種包
含中
文、日
無重大差異。
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
評估項目
運作情形
與
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則差異情形及原因
是
否摘要說明
（如架設英文網站、指定專人負責公
司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制
度、法人說明會過程放置公司網站
等）？
文、
英文
及簡
體中
文，
指定
專人
依主
管
機關
規定
，將
定期
或不
定期
於公
開資
訊
觀測
站揭
露之
資訊
同步
放置
在公
司網
站
供投資人查詢。
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作
情形之重要資訊（包括但不限於員工權
益、僱
員關懷、投
資者
關係、供
應商
關係
、
利害關係人之權利、董事及監察人進修之
情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執行情形、公司為董
事及監察人購買責任保險之情形等）？
V
1. 員
工權
益：
本公
司一
向以
誠信
對待
員工
且重
視勞
資關
係，
透過
各項
福利
措施
及教
育訓
練
與員工建立良好關係。
2.
僱員
關懷
：本
公司
相當
注重
員工
的安
全與
身
心健
康，
提供
員工
最舒
適安
全的
工作
環境
，
定期
進行
工作
環境
消毒
工作
，提
升工
作環
境
品質
。每
年提
供員
工免
費健
康檢
查，
注重
員
工身體健康
3.
投資
者關
係：
本公
司設
有發
言人
、代
理發
言
人及
本公
司股
務代
理機
構「
永豐
金證
券股
務
代理
部」
提供
股東
及投
資者
諮詢
公司
相關
問
題。
4.
供應
商關
係：
本公
司與
供應
商維
持良
好關
係，維持成本和供貨的穩定。
5.
本公
司董
事、
監察
人持
續進
修之
相關
資訊
，
詳細揭露於公開資訊觀測站及年報中。
無重大差異。
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他
專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，
請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結
果、主要缺失或建議事項及改善情形）
V
每
年定
期進
行公
司治
理自
評作
業並
出具
自評
報
告，
惟未
來將
視情
況評
估是
否引
入外
部之
專業
機
構協助。
無重大差異。
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（四） 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形： 1. 薪資報酬委員會成員資料
註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權
之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前
十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前
五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持
股百分之五以上股東。 （7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、
公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 （8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員
會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定：均符合規定。
2. 職責：依主管機關所發布「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司董事會所決議之「薪資報酬
委員會組織規程」所訂之權責辦理，本委員會之職責範圍為：
定期檢討規程並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
身份別
（註 1）
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註（註 3）
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所需相
關料系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考 試 及 格 領有證書之
專門職業及
技術人員
具 有 商
務 、 法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
需 之 工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 黃文遠 V V V V V V V V V 0 無 獨立董事 詹俊彥 V V V V V V V V V 1 無 獨立董事 陸焯堅 V V V V V V V V V 0 無
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
3. 薪資報酬委員會運作情形資訊
本公司之薪資報酬委員會委員計3人。 本屆委員任期： 104 年 6 月 11 日至 107 年 6 月 10 日，
最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席
次數(Ｂ) 委託出席
次數
實際出席率
(%) (Ｂ/Ａ)
(註)
備註
召集人 黃文遠 2 0 67% 無 委員 詹俊彥 3 0 100% 無 委員 陸焯堅 3 0 100% 無 其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本公司截至目前董事會均依薪資報酬委員會之建議通過。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘
明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：截至
目前，薪資報酬委員會無此情事發生。 註：
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
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台灣港建股份有限公司一○四年度年報
（五
） 履
行社會責任情形
:
評估項目
運作情形
(註1