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2013

一、發言人 發 言 人 姓 名： 陳曉華 職 稱： 發言人 電 子 郵 件： spokesman@portwell.com.tw 代 理 發 言 人： 楊小綠 電 子 郵 件： spokesman@portwell.com.tw 職 稱： 財務長 電 話： (02)7731-8888

二、公司及工廠所在地

總 公 司： 新北市樹林區博愛街242號10樓 電 話： (02)7731-8888 工 廠： 新北市樹林區博愛街242號 電 話： (02)7731-8888

三、股票過戶機構

名 稱： 元富證券股份有限公司 地 址： 台北市光復北路11巷35號B1 網 址： http://www.masterlink.com.tw 電 話： (02)2768-6668

四、最近年度財務報告簽證會計師

會 計 師 姓 名： 寇惠植、吳秋華 事 務 所 名 稱： 安侯建業聯合會計師事務所 地 址： 台北市信義路五段7號68樓 網 址： http://www.kpmg.com.tw 電 話： (02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之

方式：無 六、公司網址

http://tw.portwell.com.tw/

年報目錄

壹、致股東報告書 .............................................................................................................. 1

貳、公司簡介

一、設立日期 .............................................................................................................. 4 二、公司沿革 .............................................................................................................. 4

參、公司治理報告

一、組織系統 .............................................................................................................. 13 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .. 15 三、公司治理運作情形 .............................................................................................. 23 四、會計師公費資訊 .................................................................................................. 39 五、更換會計師資訊 .................................................................................................. 39 六、其他公司治理運作情形之重要資訊 .................................................................. 40

肆、募資情形

ㄧ、公司資本及股份 .................................................................................................. 43 二、公司債 .................................................................................................................. 48 三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受

讓等之辦理情形.................................................................................................. 48 四、資金運用計畫執行情形 ...................................................................................... 48

伍、營運概況

一、業務內容 .............................................................................................................. 49 二、市場及產銷概況 .................................................................................................. 57 三、從業員工資料 ...................................................................................................... 63 四、環保支出資訊 ...................................................................................................... 63 五、勞資關係 .............................................................................................................. 64 六、重要契約 .............................................................................................................. 66

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 .............................................................. 67 二、最近五年度財務分析 .......................................................................................... 74 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 .............................................................. 79 四、最近年度財務報表 .............................................................................................. 79 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 .................................. 79 六、公司及其關係企業發生財務週轉困難情事對本公司財務狀況之影響 .......... 79

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 .............................................................................................................. 80 二、財務績效 .............................................................................................................. 81 三、現金流量分析 ...................................................................................................... 81 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ...................................................... 82 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因、其改善計劃及未來一年

投資計劃.............................................................................................................. 82 六、風險事項評估 ...................................................................................................... 82 七、其他重要事項 ...................................................................................................... 83

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 .............................................................................................. 84 二、私募有價證券辦理情形 ...................................................................................... 91 三、子公司持有或處分本公司股票情形 .................................................................. 91 四、其他必要補充說明事項 ...................................................................................... 91 五、公司發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價

格有重大影響之事項.......................................................................................... 91

致股東報告書

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壹‧致股東報告書

各位股東先生、女士：

(一)2013 年度營業成果報告

瑞傳 2013 年全年度營運實績，在全體員工之共同努力下，營收淨額為新台幣

5,107,554 仟元，營業淨利為新台幣 418,649 仟元，稅前淨利為新台幣 451,482 仟

元，與 2012 年相較在營收上衰退 2.96%。

本公司 2013 年（歸屬於母公司業主）之淨利 219,016 仟元，全年營業活動現

金淨流入 456,003 仟元，全年投資活動現金淨流出 101,623 仟元及全年籌資活動之

現金流出 318,232 仟元。本年度現金及銀行存款增加 38,236 仟元，年底現金及銀

行存款餘額 648,001 仟元。

本公司獲利能力方面，資產報酬率為 7.58%，權益報酬率為 10.46%，純益率為

6.68%，每股盈餘為 2.19 元。

(二)2014 年度營業計劃概要

2013 年全球經濟局勢逐漸脫離歐債危機所造成之衰退，開始有小幅反轉復甦

之趨勢。展望 2014 年景氣將走過低迷而進入恢復期，瑞傳科技面對大環境劇變的

情況下，在歐洲市場採取整合 EL 資源，活化歐洲通路，強化與通路商關係，以因

應市場擺脫困境所帶動之需求。科技源頭的美洲市場，新技術源源不斷，將持續深

耕垂直整合市場之關鍵技術，加深與客戶之夥伴關係。在東亞市場方面，面對日本

首相安倍晉三的經濟政策與主辦 2020 奧運之機會，隨時掌握潛在商機，輔以瑞傳

研製中心之實力，取得日本客戶所仰賴之專業廠商。另一方面，由於中國內需市場

仍持續成長，不斷上漲的工資造成生產成本大增，將增加台商的機會，因此會持續

採取專注特定領域，以專業致勝。而中東與南美市場，軍用與通訊及工控市場仍大

有可為，公司已採取在地深耕技術服務以開創新機。此外，台灣總部將持續與歐美

日企業建立策略聯盟關係，貫徹五大技術服務，加上各國海外分支公司提供在地價

值服務，相互支援，共享其利。

產業電腦界已朝高度競爭之發展態勢，難免面臨價格競爭，惟瑞傳不為提高短

期業績而採低價搶單之手段，反之，則是訴求投入競爭者不願或無法做到的技術領

域為經營理念。面對市場應用多樣化、技術推陳出新、領導廠商重新洗牌之產業環

境，競爭業者不斷進入等因素，瑞傳始終認為危機就是轉機，仍會不斷發展關鍵技

術，展現「瑞傳研製中心」的實力，並加深與客戶協同研發之模式，讓世界級的客

戶能滿意我們的技術服務，而培養出更長久的夥伴關係。同時，在創新領域的技術

開發與投資，奠定擺脫價格競爭的基礎，以紮實的技術能力，展現我們在產業電腦

界的競爭力! 未來瑞傳仍繼續深耕工業自動控制、醫療、博奕與軍事領域，以『專

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精研製、追求創新、以人為本、遠離紅海』為營運主軸，深化前瞻性研發，讓大家

都能輕易享用創新科技所帶來的便利。全體員工繼續貫徹「科技服務平民化」之理

念，讓客戶不僅能以合理價格快速取得產品，更能享受到本公司所提供「諮詢、產

品、設計、製造、配銷」之全方位科技服務，創造雙贏局面。

開創新技術與新市場，一直是公司努力的目標。研發團隊之 Know-how 成功轉

化需求成為產品上的獨特技術，已獲得客戶的青睞與長期信任。公司前年成軍的

RISC 團隊，面對各式各樣的需求與挑戰，經過兩年來的努力已能整合外部資源、

優化設計，縮短開發時程，未來仍會持續投入資源，整合軟硬體達到垂直整合之效

益。去年成立的創意中心，更以創意思維與研發單位系統整合，成功培養專業研發

技術人才、開發創新技術、精進技術能量，未來將能達成領導業界創新規格、開創

領先技術等遠大目標，為瑞傳創新企業價值。

公司致力於產品品質與驗証之保證，於 2012 年開始規劃，投入相當的人力與

資源，培養實驗室的人才與能力，於 2013 年 10 月 8 日，取得 TAF 證書；另外，2013

年 10 月 21 日也順利取得具有國際公信力與效益之「ilac-MRA」。公司擁有這兩項

證書所代表的意義不僅是縮短研發之開發時程，開發成本得以降低，甚者，實驗室

所提供之報告書，於國際間具備相當的公信力，代表著瑞傳研發實力能深受客戶高

度的信賴。

瑞傳科技負有永續經營的使命，我們有願景、有熱誠、有能力，不斷學習、創

新與投資，自我突破與絕對領先是我們的目標。展望 2014 年將致力於培養員工具

備狼性，讓優秀有熱情的人才，更有機會展現才能。企業營運不應只是追求企業自

身之成長與獲利增加，更應取之於社會，回饋於社會。發展永續環境方面，全力開

發「寬溫」、「低耗能」等綠色產品研發，以瑞傳的環保技術內涵，期能對地球環境

盡最大的力量。公司治理方面，為保障投資人權益，公司於 2011 年 11 月成立薪資

報酬委員會，預計 2015 年增設獨立董事，以健全公司董事、監察人與經理人之薪

酬制度。社會公益方面，除了提供在學學生企業實習機會，與國內外學校進行產學

交流，同仁揪團購買愛心農產品等慈善義舉。2012 年舉辦 PE 送暖活動，全體員工

共襄盛舉一同捐贈衣服，透過樹林區公所協助，轉捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭

扶助基金會與創世基金會，讓瑞傳之愛能傳達到社會角落，幫助需要幫助的人。瑞

傳未來會秉持一樣的信念，傳遞正面力量，善盡企業社會責任！

(三)未來公司發展策略

公司在產業電腦界的努力，獲得多數同業與客戶的認同。立足台灣的瑞傳研製

中心，公司除了繼續將研發臻於至善外，已成為同業學習的榜樣。

未來會延續公司長期以來不變的政策，不斷對研發驗證設備之投資，研發替代

役人才引進與專業訓練培養，以大幅提昇技術能量。另一方面，積極強調「精兵」、

「狼性」的策略，期望員工能在競爭環境下，培養出新的核心能力，讓瑞傳成為全

致股東報告書

- 3 -

球業界的合作夥伴，支援全世界各點的全時段服務。再加上海外分支公司之營運管

理得宜，讓公司在業界保有競爭優勢，成為 IPC 產業之全方位廠商，持續朝向「百

年瑞傳」立業目標邁進。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

公司在保護地球資源的努力，已是有目共睹，在生產製造綠化產品方面，領先

同業獲選為全國第一家得到政府推展〝清潔生產中衛輔導體系〞專案的工業電腦公

司，並榮獲經濟部工業局頒獎表揚為清潔生產推動輔導優良示範廠商，以及獲新北

市政府選為新北市「清潔生產台北新概念」示範廠商等眾多優良事蹟可見一斑。

瑞傳進駐研究發展製造中心後，除持續配合新北市政府推動「綠色生產示範廠

商」的計畫，藉由「精準的產品策略」與「靈活的市場行銷手法」等手段，兼顧企

業永續發展與社會責任。瑞傳也已取得各項國際認證，如 ISO9001、ISO14001、

ISO13485、ISO14064、OHSAS18001，順應全球綠化節能低碳之潮流，以優質的生產

機制，突顯公司之競爭優勢，藉此攫取更多歐美客戶之青睞。

最後，面對全球景氣動盪，瑞傳全體員工都準備好以鑿冰抓魚與狼性之積極態度

主動出擊，期盼在所有員工的努力下，獲得大家的全力支持，讓瑞傳年年能交出優質成

績單，為各位帶來豐碩的果實，給予股東最佳報酬，對社會善盡企業責任！

敬祝

身體健康 萬事如意 董 事 長 官 志 凱 經 理 人 張 棱 衡 會計主管 楊 小 綠

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貳‧公司簡介

一、設立日期：中華民國八十二年一月五日 二、公司沿革

民國 82 年 ．成立瑞傳科技股份有限公司，創立資本額新台幣伍佰萬元。 ．第一家推出語音、傳真、數據三合一卡。

．推出全世界第一片 14.4K bps PC/104 Voice/Fax Modem。

民國 83 年 ．與資策會合作，推出國內第一套中文視窗通訊軟體－傳訊威龍。民國 84 年 ．推出全世界第一台 PS/2 型熱抽取式電源供應器。 民國 85 年 ．首先推出 686 工業用主機板。

．領先業界推出全世界第一片雙 686CPU 工業用主機板。

．實收資本額增加至壹仟萬元。

民國 86 年 ．工業用電腦系統入選 Byte 雜誌－系統產品之 Best Editor’s Choice。

．推出全世界第一片 Pentium II 工業用主機板。

民國 87 年 ．推出三合一之超薄驅動裝置(Compact Drive Set)，內含光碟機(CD ROM)、磁碟機(FDD)及硬碟機(HDD)於 5.25”驅動裝置中。

．首先推出雙Pentium II Xeon工業用主機板。

．實收資本額增加至壹億玖仟伍佰伍拾萬元。

．中華、中亞、華大及中冠等創投公司成為本公司法人股東。

民國 88 年 ．通過RWTUV ISO9001認證。 ．成為英特爾IACPP成員。

．實收資本額增至貳億肆仟肆佰參拾柒萬伍仟元。

．台灣工業銀行、大華及惠華兩家創投公司成為本公司法人股東。

民國 89 年 ．與 Intel®共同發佈 i840 級晶片組最高檔單機式電腦。 民國 90 年 ．領先推出支援 Celeron 及 Pentium III 之無風扇.低功率短卡單片

式電腦。

．成功替國際大廠(Intel®)開發新產品，開拓了進入國際市場的利基。

．成功推出可支援 6個乙太網路埠的高功能網際網路應用設備，成

為網路通訊應用之規範，且於美國 CT EXPO 2001 秀展獲頒最佳產

品。

．第三季於英國 Basingstoke 市成立 eMCA(UK) Ltd.子公司。

．十二月將專事主機板製造之子公司博睿科技，轉型成為瑞傳科技

的中和廠，並購入高速 SMT 生產線一條。

民國 91 年 ．使用 Intel®最新 E7500 晶片組，成功設計出具高運算及通訊能力的旗鑑級網路通訊應用系統伺服器。

公司簡介

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．成功推出業界整合性最強，穩定性最高的 P4 等級工業用主板。

．成功導入 Oracle ERP 系統，使銷售、製造、採購一元化，增進營

運效率。

．第四季於中和遠東世紀廣場購得 2000 坪的廠房，整合 PCBA 製造

廠及準系統組裝廠，成立中和營運中心，徹底整合有效利用集團

產銷資源，提昇生產效率，降低營運成本。

民國 92 年 ．於北京成立北京瑞传信通科技有限公司分公司。 ．成功推出世界第一片 Intel

®雙 Xeon 等級的 PICMG 1.2 (ePCI-X) 主

機板及硬體平台解決方案。

．使用 Intel®最新的 E7501 晶片組，成功推出業界整合性最強，穩

定性最高雙 Xeon 等級的網路通訊應用系統伺服器。

．網路通訊及網路安全應用平台榮獲 Communications Solutions 雜

誌評選為 Product of the Year 2002。

民國 93 年 ．推出第一款針對電信及通訊市場需求而設計的 TANC-5260 刀鋒伺服模組，成為台灣工業電腦廠商中，第一家全力投入 ATCA 產品開

發、同時能夠開始對客戶供貨的公司。

．採用新一代 PCI Express 匯流排架構的 Intel® 915GV 高速晶片組，

推出多工環境運用下最佳的 uATX 工業主板。

．最新研發的工業電腦機箱 AREMO 系列產品，不但外觀設計兼具美

感與高科技感，也増加新功能及提升散熱系統能力，完全顛覆傳

統工業電腦機箱的制式設計。

．通過 RWTUV ISO14001 認證。

民國 94 年 ．獲選為全國第一家得到政府全額補助與輔導推展"清潔生產中衛輔導體系"專案的工業電腦公司，並榮獲經濟部工業局頒獎表揚為清

潔生產推動輔導優良廠商。

．採用 Intel® 915GM/915GV 晶片組於 PICMG 1.3 單板電腦上，強勁

的運算效能與高速的擴充介面受到顧客們的一致好評。

．ATX 工業級主板採用 Intel® 最新的 PCI Express 晶片組 945G，支

援超執行緒和雙核心技術，能更有效率地運用以往被閒置的資源

及平行處理的資料的能力。

．推出第一款基於 Intel® ECX 規範之 3.5 吋嵌入式單板電腦，結合

低電壓 Intel® Pentium

® M 處理器及 Intel

® 915GM 晶片組，並整

合高速 PCI-Express 匯流排，能在最低電壓下達到最高的效能。

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民國 95 年 ‧American Portwell Technology, Inc. 子公司擴廠。 ‧於英國 Verwood 成立 Portwell UK 子公司。

‧成立新竹辦事處。

‧創新研發一款可應用於嵌入式系統之超迷你機型,且符合 Intel®

新制定的嵌入式平台(ECX)架構。

‧推出 COM Express module 產品，支援 PCI Express 擴充介面和

Pentium M / Celeron M、Core Duo/Solo 處理器，可迅速客製專

屬運算平台。

‧推出以 Cavium 晶片為基礎之全新 MIPS64 系列產品,擁有小封包達

成全線速優異效能之網路平台系列。

‧Micro-ATX 工業級主機板採用 Intel®最新 945GM 晶片組，擁有雙核

心處理器達成電腦高效運算功能。

‧推出新 Intel® Core 2 Duo 單板電腦,擁有強大的電腦計算能力和

低電力消耗。

‧數位安全監控平台系列產品 PVR-1140 獲得 2006 年 Intel® 。

Communications Alliance 舉辦之多核心平台競賽優勝。

‧與 Intel®共同開發的車內資訊娛樂系統 PCS-8220 符合 1-DIN 規

格，支援多個資訊娛樂界面，搭配高效率散熱設計與靈活的未來

擴充性，提供車內資訊娛樂平台一個立即的解決方案。

民國 96 年 ‧推出新 Intel® Core 2 Duo Mini-ITX 主機板，採用 Intel®最新 Q965 與 ICH8DO 晶片組，符合客戶對小型嵌入式主板之市場需求。

‧使用 Intel® 最新 5100P 晶片組，搭載 Intel

® 雙核心處理器，讓

所設計的網路通訊平台實現更優異的效率、可靠性以及回應性。

‧Portwell Japan Inc 往關西拓展於大阪成立分公司。

‧針對企業用戶推出 1U 節能網通設備平台，結合 Intel®最新 3100

晶片組與雙核心、Pentium® M 或 Celeron

® M 行動處理器，其強大

的電腦運算能力與最佳化效能，提供軟體開發廠商一個具有高度

可靠性與系統規格組合彈性、更高的計算效能、更強的處理能力、

更高效的記憶體、更大的 I/O 頻寬以及更快的資料傳輸的完美解

決方案。

‧American Portwell Technology, Inc. 往美東拓展於喬治亞州成

立分公司。

‧於荷蘭成立 Portwell, BV 分公司。

‧推出無風扇設計之小而美工業機箱，以 Celeron®為基礎的 Mini-ITX

系統，可操作於任何惡劣環境下，提供客戶在嵌入式應用上完美

的解決方案。

‧領先業界推出 PICMG 1.3 單板電腦，採用 Intel® Q35 Express 晶

公司簡介

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片組，擁有強大處理資料儲存能力。

民國 97 年 ‧推出 7吋和 17 吋 Panel PC。 ‧推出 Mini-ITX 嵌入式單板電腦採用 Intel

® GME965 晶片組，擁有

強大處理資料儲存能力。

‧推出兩款基於 Intel® ATOM™架構的新低功耗嵌入式單板電腦，於

上海舉辦英特爾科技論壇獲得主辦方頒發獎牌以茲鼓勵，並展現

瑞傳研製創新的專業特色。

‧推出 7吋薄型、無風扇和強固的設計的 Panel PC，可靈活地安裝

在空間有限、狹小的場所，專門設計使用在人機介面、車用娛樂

資訊系統和工廠自動化市場的最佳解決方案。

‧推出 Mini-ITX 嵌入式單板電腦採用 Intel® GME965 晶片組，支援

雙

‧螢幕能滿足車用娛樂資訊系統、醫療設備以及互動式用戶端設備，

包含端點銷售系統(POS)、生活資訊站(KIOSK)等應用需求。

‧推出兩款基於 Intel® ATOM™架構的新低功耗嵌入式單板電腦，於

上海舉辦英特爾科技論壇獲得主辦方頒發獎牌以茲鼓勵，並展現

瑞傳研製創新的專業特色。

‧推出最新行動式英特爾 GM45 高速晶片組之 Mini-ITX 嵌入式單板

電腦，提供各種嵌入式應用如端點銷售系統(POS)、DVR、互動式

多媒體資訊站(Mobile Kiosk)、博奕機、遊戲機、數位監控最佳

解決方案。

‧採用 Intel®最新 EP80579 整合處理器將原本 x86 架構下的南、北

橋及中央處理器(CPU)整合成單一的 SoC (System-on-Chip) ，推

出新一代網路安全平台 CATO-3000 系列，能使系統架構更靈巧、

成本更具競爭力。

‧最新英特爾 ATOM™ eMenlow 嵌入式平台為基礎之工業主板

NANO-8044，為瑞傳第一個 NANO-ITX 規範之嵌入式主板。

‧推出最新網路通訊平台採用 Intel® 910GMLE 晶片組，支援 PCI-E

千兆乙太網路，符合成本效益、具備節能優勢之新產品

‧瑞傳新推出系列產品採用英特爾 ATOM™處理器 N270 及英特爾

945GSE 行動晶片組之 Mini-ITX 主機板及 ETX & Com Express 電腦

模組，提供低耗電及無風扇之最佳解決方案。

‧推出具有成本效益之 1U 機架式網通安全平台，採用英特爾 945GC

晶片組，符合入門級客戶需求。

‧推出以英特爾 ATOM™ 處理器為基礎，市面上最小之無風扇數位安

全監控系統新產品。 以簡單的架構組合此系統，不但符合成本效

益及工時，也滿足低耗電系統價格需求，縮短產品上市時間，抓

住市場先機！

‧推出 Mini-ITX 規格嵌入式系統主板，以英特爾 945GSE 及 ICH7-M

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行動晶片組為基礎，享有英特爾 ATOM™處理器 N270 之低耗電優

勢，支援各式顯示介面，提供更寬廣的產品應用支援。

民國 98 年 ‧推出新款英特爾工業用主機板，採用英特爾最新 Q45 PCI-Express高速晶片組，可支援英特爾 45 奈米製程 Core™ 2 Duo 和 Core™ 2

Quad 處理器，最高可支援至 Core™ 2 Quad 四核心處理器 Q9400。

提供多樣化應用於端點銷售系統(POS)、自動櫃員機(ATM)、互動

式多媒體資訊站(Kiosk)、遊戲機(Gaming)、數位監控系統(DSS)

及數位電子看板(DS)。

‧推出採用 Intel® ATOM™ 處理器 Z510PT 系列及英特爾 SCH (System

Controller Hub) US15WPT 整合晶片之新展品。此最新微架構技術

針對小型裝置及各種智慧手持設備提供高度整合的低耗電解決方

案，例如手持 POS 機、醫療設備、互動式多媒體資訊站(Mobile

Kiosk)、遊戲機、數位監控及車上資訊娛樂系統。

‧ 推出以英特爾 ATOM™ 處理器為基礎之 Qseven 模組新產品，其擁

有更多整合優勢，例如其 SATA 界面及系統記憶體可擴充至 1GB。

微型設計的尺寸迷你，僅 70(長) x 70(寬) mm (2.75" x 2.75")，

提供一系列低耗電系統及各種手持行動裝置應用，例如醫療裝

置、工業控制、遊戲機、各式手持設備及 COTS (Commercial Off

The Shelf) 軍事市場最佳解決方案。

‧ 推出以最新英特爾 ATOM™ eMenlow 嵌入式平台為基礎之

NANO-ITX 工業主板。此產品尺寸僅 120(長) x 120(寬) mm (4.72"

x 4.72")，為 Mini-ITX 規格的二分之一，且外觀造型設計簡潔，

不但可滿足節省空間之需求，同時減低電力消耗。小而美的微型

設計可說是手持 POS 機、個人醫療裝置、互動式多媒體資訊站

(Mobile Kiosk)、遊戲機、數位監控等低耗電系統及智慧手持設

備之理想應用解決方案。

‧ 推出 PICMG 1.0 單版電腦以 Core™ 2 Quad 為基礎，以四個處理

器執行核心為動力，擁有絕佳的電腦運作效能，為工業自動化、

工業控制、醫療影像設備、數位安全監控及網路安全之最佳解決

方案。此產品採用最新英特爾 G41 高速晶片組內建 GMA X4500 為

特色，不但提供可擴充的影音功能及完美的 3D 繪圖效能，並透

過雙千兆乙太網路提供可利用的高速效能

‧ 推出 ECX 規範之嵌入式單板電腦採用低耗電英特爾 ATOM™工業級

處理器，提供低耗電、寬溫及無風扇裝置，為液晶平板電腦(Panel

PC)、互動式多媒體資訊站(Kiosk)、數位電子看板(DS)、醫療、

軍事、政府和工業自動化及工業控制之理想應用解決方案。

‧ 推出最新 ETX 3.0 模組嵌入式單板電腦，擁有許多特色並提供高

公司簡介

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效能電腦運作，搭載最新 45nm 英特爾 ATOM™處理器 N270 及英特

爾 945GSE 高速晶片組。

民國 99 年 ‧ 遷廠至樹林大同科技園區成立集團研製中心，樓地板面積達 1萬8千坪，為工業電腦業界目前產銷最完整，設備最齊全之研製中

心。

‧ 推出 ATX 模組新產品採用英特爾 G41 及 ICH7R 晶片組為基礎，支

援寬廣的英特爾處理器，包含 Core 基礎，支援寬廣的、Pentium®

及 Celeron®。使用最新科技創造完善的規格優勢，提供高效能繪

圖功能，支援嵌入式系統市場中各類處理器及最新操作系統。

‧ 新研發中心增設產品認證實驗室，共計 11 區，提供工業電腦產

品最完整的產品認證與測試，有效降低產品成本，提升產品良

率，為業界目前設備最完整之產品認證實驗室。

‧ 通過 TUVNORD ISO13485 認證。

‧ 通過 BSI OHSAS 18001 認證。

‧ 推出 EUDA 系列平板電腦標準品，此系列平板電腦，經過完整的

全面測試，符合各項業界工業標準，具有非常低的無線電波(RF)

排放量與小於 10 分貝的低雜訊之特性，更通過 IP65 之驗證，讓

該產品非常適合於醫療、雲端、軍事、工業自動化及工業控制之

應用，除此之外模組化設計和客製化面板，可依客戶需求快速客

製和交貨，提升市場競爭力。

‧ 成功推出工業級 Panel PC 產品，並透過模組化與共用彈性等多

重創新技術，加以機構鋁材壓鑄法，讓該系列產品在無風扇設計

下兼具備高效能之特色。

‧ 推出 QSEVEN 規格微型主機板搭配 3.5”嵌入式系統規範載板，並

搭載英特爾 ATOM™ E620T/E640T/E660T 與 ICH EG20T 整合晶片，

為各種低耗電系統、寬溫及無風扇應用之最佳理想解決方案，例

如戶外嵌入式系統、工業控制、COTS (Commercial Off The Shelf)

軍事市場及車用系統等。

‧ 推出 3.5”嵌入式系統規範載板新產品，以英特爾 ATOM™雙核心

處理器 D510/N450 及英特爾 ICH8M 整合晶片為基礎，提供低耗

電、高效能及無風扇裝置優勢，為液晶平板電腦(Panel PC)、互

動式多媒體資訊站(Kiosk)、數位電子看板(DS)、醫療、軍事、

工業自動化及工業控制之理想應用解決方案。

- 10 -

民國 100 年 ‧ 通過 ISO14064-1 溫室氣體排放檢查。 ‧ 於德國成立 Portwell Deutschland GmbH 公司

‧ 推出 ATX 模組新產品，採用英特爾 Q67 晶片組為基礎，搭載 Core

基礎 i5/i7 LGA 1155 插腳的高速英特爾處理器，並提供支援

VGA/DVI-D/HDMI 雙螢幕獨立顯示功能，為有多螢幕顯示需求的遊

戲機、液晶平板電腦(Panel PC)、互動式多媒體資訊站(Kiosk)、

數位電子看板(DS)、醫療、軍事、工業自動化及工業控制之理想

應用解決方案。

‧ 推出高亮背光面板模組，此模組擁有高穩定度與寬溫之設計，使

用壽命更長達 100,000 小時，在陽光直射的環境下仍可正常運

作、清楚可見，提供客戶於戶外工業平板電腦應用時，客製化之

最佳選擇，為軍事、工業自動化及工業控制之理想應用解決方案。

‧ 推出基於 MINI-ITX 規格的嵌入式系統主機板，採用英特爾 Q67

晶片組為基礎，搭載最新的LGA1155的第二代英特爾酷睿處理器，

此產品擁有高效能、低耗電之特性，更提供了 6個 SATA 介面與

最新的 PCIe 2.0 插槽，為遊戲機、互動式多媒體資訊站(Kiosk)、

數位電子看板(DS)、醫療之理想應用解決方案。

‧ 推出基於 PICMG 1.3 規格的工業用單板電腦，採用最新的英特爾

Xeon E3-1200 處理器系列，擁有高效能、省電源之特性，並可有

效的降低製作成本，適合應用在工業自動化、工業控制、醫療影

像設備、數位安全監控及網路安全等產業。

民國 101 年 ‧ 推出新一代嵌入式系統 NANO-ITX 板卡，板卡規格尺寸為 120 x 120 mm，此系列板卡搭載英特爾 ATOM™系列 E6x0T 處理器與英特

爾 EG20T 晶片組，具有低功耗與寬溫等特性，非常適合使用於無

風扇、低噪音之環境，更搭配最新的 3D 引擎運算技術與內存控

制器，為車用 CAN bus 之最佳理想關鍵應用解決方案。

‧ 推出最新搭載英特爾高階二代 Mobile Core™ i7/i5/i3 處理器

與英特爾 QM67 晶片組之 Com Express 模組化電腦產品，此系列

產品具有高速運算之特性，並可搭配各式最新的 I/O 介面，為醫

療照護系統、軍事飛彈導引系統、光纖數據通信設備的最佳解決

方案。

‧ 推出最新搭配英特爾 ATOM™ N2000 系列處理器之三款規格板卡，

分別為 Com Express 模組化板卡、3.5”嵌入式主板與 MINI-ITX

嵌入式系統板卡工業電腦規格產品，適用於各種產業嵌入式系統

之應用，此模組電腦採用英特爾 NM10 晶片組，並搭載最新的英

特爾影像運算引擎 Accelerator 3600/3650，讓系統在 3D 運算效

能比以往 ATOM™處理器傑出，螢幕解析度更向上支援輸出至

公司簡介

- 11 -

1080P，為醫療監測系統、軍事、工業自動化、博弈機、平板電

腦(Panel PC)、及工業控制之理想應用解決方案。

‧ 於 2月 27 日獲英特爾嵌入式策略聯盟(Intel® Embedded Alliance,

IEA)晉升為英特爾頂級會員(Intel® Premier Member)。

‧ 與英特爾合作開發最新第三代 CPU 概念機種 EGALE-8020，提供數

位監控市場最新的解決方案

‧ 推出最新 PICMG 1.3 單板電腦 ROBO-8111VG2AR，搭載第三代 22

奈米製程技術的 Intel® Core 術處理器及 Intel

® Xeon

® 處理器，

提供高效能圖像顯示，及 PCI Express 的彈性擴充，適用於不同

領域的廣泛應用，如工廠自動化與影像處理，包含互動式多媒體

資訊站(Kiosk)、醫療儀器與軍用設備等

民國 102 年 ‧ 以 QM77 Express 晶片組(4.1W)為核心，推出符合 COM Express Compact

® Type 6 (95mm x 95mm)規範的 PCOM-B219VG。其特色包

括超執行緒處理技術(Hyper-threading)、渦輪加速技術

(turbo-boost)提供更高的處理速度，以及 vPro 的處理博銳™提

昇更優越的遠端檢視與處理性能。PCOM-B219VG 搭配 USB 3.0 與

3D 三柵極晶體管技術(3D Tri-gate transistor)，提升高達 15%

的執行效能與節能效益，不僅降低管理成本，更提高安全性，為

醫療與健康儀器、軍事防禦設備及零售系統，提供理想的解決方

案

‧ 推出最新 EUDA2 系列工業用平板電腦，採用 Intel® ATOM™ D2550

處理器與 Intel® NM10 Express 晶片組，讓該系列產品皆為無風

扇之設計，具備了低耗能、模組化&共用彈性等多重技術創新，

並通過 IP54/IP65 之測試，為互動式多媒體資訊站(Kiosk)與醫

療儀器，提供理想的解決方案

‧ 推出最新 FUDA 系列 Panel PC，其特色為輕薄與彈性之工業用平

板電腦，且全系列通過 IP65 之測試，並具備最新模組化連接器

之設計，提供最佳的 I/O 配置，為自動化控制設備提供最佳的應

用方案

‧ 與 Intel® 同步發表搭載最新 22nm 製程之 Intel

® 酷睿(Core)第

四代系列處理器(代號：Haswell)產業用電腦主板(ATX)、工業用

單板電腦(SBC)、嵌入式 Mini ITX 主板(Embedded Board)、模組

化 Com Express 電腦(Module Computer)、Panel PC 與系統產品

等，此系列產品皆具有最新的 GT3 圖形處理引擎，可為系統提升

30%的 2D/3D 的圖形處理效能，並可提供多達三個獨立顯示器之

顯示，其 HDMI 通道更可支援到最新的 4K x 2K 之顯示解析度 ，

並首次提供完全集成電壓調節器(FIVR)，降低了電源模組的複雜

- 12 -

性，使電源管理更加穩定，為醫療產業、端點銷售系統(POS)產

業、博弈應用(Gaming)產業、軍事防禦應用、雲端網通產業，提

供了最佳的應用解決方案，而系統產品更可同時提供五個獨立顯

示技術，對於數位看板系統產業、數位監視系統產業等應用，提

供最佳解決方案。

‧ 透過瑞傳集團創新研發之能力，同年再度與 Intel® 同步發表採

22nm 製程之 Intel® 凌動(ATOM™) E3800 系列處理器(代號：Bay

trial)之嵌入式(Mini-ITX & Nano-ITX)主板、模組化電腦(Type

VI Express Module)，此系列 產業用嵌入式電腦有別以往的

Intel® 凌動系列產品，除了提供了更高的處理效能與更好的電源

效率外， GPU 架構更採用 Intel® HD 4000 的圖形引擎，讓整體

的影像處理能力有更高的表現，在工作溫度上更支持到-40~+110

度 C，讓產業上需要嚴苛的應用環境，提供更多的彈性，也同時

為液晶平板電腦(Panel PC)、互動式多媒體資訊站(Kiosk)、數

位電子看板(DS)、醫療、軍事、工業自動化及工業控制之理想應

用解決方案。

‧ 瑞傳集團測試中心通過"財團法人全國認證基金會(Taiwan

Accreditation Foundation，簡稱 TAF)"頒定之 ISO-17025 法規

認證之工業電腦廠實驗室，此認證可在國際間共 60 個經濟體、

73 個認證機構互相認可，可有效確保實驗室、檢驗機構之能力與

檢驗數據之正確性，提昇實驗室、檢驗機構品質管理效率，同時

因檢測數據為國內外相關單位所接受，故可減少重複校正、測

試、檢驗之時間與成本，提升公司產品品質形象，成為客戶最信

任的合作夥伴。

民國 103 年 ‧ 拓展歐洲通路，併購德國 EL 成為瑞傳歐洲分公司之子公司。 ‧ 在博弈(Gaming)應用市場，推出第一台以 ARM 為架構的 Player

Tracking System，採用最新的 Cortex™ A8 處理器，其高性能與

低耗能之特性，輔以高度軟體設計能力，有效提高客戶與玩家之

間的溝通；並可即時的協助後方管理機台資訊的讀取、儲存和處

理，提升動態客戶關係管理，為博弈娛樂系統中目前最廣泛的應

用之一。

‧ 推出 PLUTO 系列電源供應器，全面採高穩定性日系電容，且全系

列通過 80PLUS 效率等級認證，足以滿足各種工業環境運作標準，

全面提升系統產品品質，為工業電腦各應用產業最佳的硬體組

件。

公司治理報告

- 13 -

參‧公司治理報告 一、組織系統

(一)組織架構

- 14 -

(二)各部門所營業務

部門別 主 要 職 掌

總經理 秉承公司之重要政策及經營策略，制定執行內容並指揮，綜理公司各部門之運

作、重要事項與業務之規劃執行及考核。

稽核室 內部稽核制度之建立、修訂及檢討，內部控制制度之審核、檢討及稽核。

勞工安全部 負責瑞傳研製中心安全、環保、消防、環境等制度建立、修訂及檢討，及

ISO14001、 OSHAS 18001系統運作及督導。

管理中心 包含品保部、財務部、總管理部、管理資訊部、人力資源處、市場行銷處等部

門。

品保部 品質計畫及目標擬定、品質異常矯正與預防、品質系統稽核、廠商評鑑與儀校

管理。

財務部 資金管理、銀行往來事宜、帳務及稅務處理、預算之彙編與編製、財務報表編

製與分析。

總管理部 建立各項總務與資產管理維護制度、公司日常事務管理。

管理資訊部 資訊管理系統之發展、維護，公司電腦化之推動，系統整合運用。

人力資源處 人力資源管理制度之規劃與執行、福利與保險作業、建立和諧勞資關係。

市場行銷處 公司形象、產品行銷推動執行及協助業務中心拓展市場。

業務營運中心 產品銷售執行、規劃公司市場行銷策略、客戶售前與售後服務、國內外市場拓

展及客戶開發、國外子公司業務管理。

研發中心 包含先進產品研究部、電子研發部、專案研發部、技術文件支援部等部門。

先進產品研究部 新技術導入之先期研究與分析、依據新技術規劃新產品研發案、統籌產品研發

資源、技術提升，策略聯盟事項之擬定與執行。

電子研發部 各類電子產品之開發及設計、新技術之商品化、客戶委託之客制化產品開發與

設計。

專案研發部 針對特殊客戶之特殊需求，研發非制式產品。

技術文件支援部 研發工程資料文件建立及控管作業、研發部門之ISO 文件建立。

系統整合中心 各類系統產品之整合研發、新技術之商品化、客戶委託之客制化產品開發與設

計、韌體之維護與設計。

BIOS 研發部 各類產品之 BIOS 應用與開發、配合專案目的作客制化服務。

機構研發部 各類機構產品之開發及設計、配合電子部門作機電整合設計。

相容性測試部 各類板卡產品與週邊應用的相容性測試及提昇效能之創新研究。

系統研發部 各類系統產品之驗證及研究、整合機構與電子,以提升系統穩定度。

技術服務部 全球客戶技術諮詢服務、蒐集相關資訊作技術提升之研發。

嵌入式軟體研發部 各類嵌入式作業系統及相關軟體應用程式之開發、測試與更新。

系統生產部 各類系統產品之組裝、測試、包裝作業，並提供客戶客製化軟體安裝作業。

生產製造中心 包含生產部、資材部、工程部、採購部、管理部。

生產部 SMT生產線操作、插件生產線作業、背板、機板測試作業、系統組裝作業。

資材部 負責進項收貨點收、生產線備料作業、出貨作業、銷售支援等工作。

工程部 承接新產品之技術轉移、生產線作業指導、生產問題排除、以及不良品維修等

生產流程工作。

採購部 統管公司所需生產使用之零組件議價與採購等工作。

客製產品服務處 善用公司既有人力、物力與設備，建立多元製造能力，滿足客戶不同需求之專

業服務。

創意中心 秉承公司之重要技術發展方向，制定統一化軟、硬體標準以提升技術部門之品

質與效率。同時負責研究及執行創新技術，進行特殊專案計畫之開發工作。

先進技術中心 統合公司 SI、DQA、PCB Layout 以及 DCS 等部門，以研發未來高階產品、掌控

高速訊號設計技術，以及簡化伺服器開發流程，並確保品質為部門使命。

公司治理報告

- 15 -

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董

事及監察人資料

103年

4月

14日

選任時持有股份

現在持有股數

配偶、未成年

子女現在持有

股份

利用他人

名義持有

股份

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

董事及監察人

職稱

姓名

選

(就)

任日期

任 期

初次選

任日期

股數

比率

股數

比率

股數

比率

股數

比 率

主要經（學）歷

目前

兼任

本公

司及

其他

公司

之職務

職稱

姓名

關係

董事長

官志凱

10

1.6.

12 3

年 1

01.6

.12

10,4

660.

01%

20,4

660.

02%

00

0 0

中央大學企管所碩士、瑞傳科

技

註1

無

無

無

副董

事長

李金壁

10

1.6.

12 3

年 9

8.06

.16

469,

127

0.44

%52

8,50

90.

52%

20,2

220.

02%

0

0台

灣科

技大

學EMBA、

神通

電腦

註2

無

無

無

董事

張棱衡

10

1.6.

12 3

年 9

5.06

.14

4,41

1,90

04.

11%

4,52

0,13

84.

43%

631,

029

0.62

%

0 0

台北

大學

資管

所碩

士、

中科

院、神達與神通電腦

註

3 發言人

陳曉華

姻親

瑞祺電通股份有限

公司

(註6)

2,

076,

540

1.94

%2,

118,

070

2.08

%0

0 董事

代表人：江淑慧

101.

6.12

3年

97.

03.1

232

,370

0.03

%33

,017

0.03

%3,

060

0 0

0實踐大學企業創新與創業管理

研究所

EMBA

、崴方科技

註

4 無

無

無

和威股份有限公司

5,00

00

1,53

5,10

01.

50%

00

0 0

無

無

無董事

代表人：周志培

101.

6.12

3年

98.

06.1

66,

000

0 6,

120

0.01

%7,

690

0.01

%

0 0

海軍官校、三軍大學海軍指揮

參謀學院、永平工商講師、迪

創(股

)公司

無

無

無

無

監察人

許付松

10

1.6.

12 3

年 9

8.06

.16

799,

132

0.75

%81

5,11

40.

80%

33,3

020.

03%

0

0台

北大

學通

訊工

程所

碩士

、

NC

R、神通電腦、瑞傳科技

註5

無

無

無

監察人

洪金澤

10

1.6.

12 3

年 9

8.06

.16

269,

755

0.25

%27

5,15

00.

27%

92,6

850.

09%

0

0

Com

pute

r Eng

inee

ring

of D

rexe

l U

nive

rsity、

Com

pute

r Sci

ence

of

Villa

nova

Uni

verisy、

Am

eric

an

Met

er C

ompa

ny、中興保全

無

無

無

無

監察人

郭振民

10

1.6.

12 3

年 9

8.06

.16

0 0

0 0

00

0 0

成功大學水利及海洋工程系博

士與博士後研究員、美國匹茲

堡大學土木及環境工程系客座

學者、興國管理學院資訊管理

系講師、國立成功大學水科技

研究中心研究員

無

協理

郭振瑋

兄弟

註1：

官志凱：

PJI董

事（法人代表）

註

2：李金壁：

Portw

ell H

oldi

ng董事長（法人代表）、

北京瑞傳信通科技有限公司董事（法人代表）、

Euro

pean

Por

twel

l Tec

hnol

ogy

B.V

.董事長（法人代表）。

註

3：張棱衡：本公司總經理與

APT董事（法人代表）。

註

4：江淑慧：瑞祺電通董

事與

副總經理。

註

5：許付松：瑞祺電通董事長。

註

6：本公司董事崴聯科技於

99.1

0.1與瑞祺電通

合併，瑞祺電通為存續公司，崴聯科技為消滅公司。

- 16 -

(二)法人股東之主要股東暨法人股東之主要股東屬法人股東代表者：

1.法人股東之主要股東

103 年 4 月 14 日

法 人 股 東 名 稱 法人股東之主要股東 持股

比例

瑞祺電通股份有限公司

瑞傳科技股份有限公司、政祺股份有限公司、陳逸

媛、張棱衡、張○政、張○祺、國泰綜合證券股份

有限公司、朱○侒、利銓投資股份有限公司、蔡○

吉

65.6%

和威股份有限公司 周志培、賀○涵、張○娜、張○鴻 100%

註 1：依據個人資料保護法之立法精神，基於保護投資人之個人資料，除係本公司董

事、監察人或經理人等外，均採取姓名之第二字以「○」代替之方式揭露，以

保障本公司股東權益。

註 2：本份年報之相關內容遇有註 1之情況，均以相同方式表達。

2.第1.項之主要股東為法人者其主要股東

103 年 4 月 14 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股 比例

瑞傳科技股份有限公司

政祺投資股份有限公司、張棱衡、崴方科技股份

有限公司、英屬維爾京群島商禾潤投資股份有限

公司、瑞祺電通股份有限公司、張○強、蕭○珍、

李○賢、和威股份有限公司、簡○榮

27.3%

政祺股份有限公司 陳逸媛 25%

國泰綜合證券股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司 100%

利銓投資股份有限公司 陳○麗、朱○濤、朱○侒、朱○荃 100%

公司治理報告

- 17 -

(三)董事或監察人是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工

作經驗或相關條件：

103 年 4 月 14 日 是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註1）

條件 姓名

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須相

關科系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、會

計師或其他

與公司業務

所需之國家

考試及格領

有證書之專

門職業及技

術人員

商務、

法務、

財務、

會計或

公司業

務所須

之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

官志凱 － － － － － 無

李金壁 － － － － － 無

張棱衡 － － － － － － － 無

瑞祺電通股份有限

公司代表人：江淑慧 － － － － － － － 無

和威股份有限公司

代表人：周志培 － － － － － 無

許付松 － － － － － － 無

洪金澤 － － 無

郭振民 － － 無

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百

分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然

人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、三親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股

東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五

以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構

之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

- 18 -

(四)總

經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

103年

4月

14日

持有

股份

配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名義

持有股份

具

配偶

或二

親等

以內

關係

之經理

人

職稱

姓

名

就任

日

期

股數

比率

股數

比率

股數

比率

主要經（學

）歷

目

前兼

任

其他

公司

之職

務職

稱姓

名關

係

總經

理

張棱

衡

95.6.14

4,520,138

4.43%

631,029

0.62%

0 0%

台北大學資管所碩

士

中科院、神達與神

通電腦

註

1 無

無

無

副總

經理

李

金壁

87.3.1

528,509

0.52%

20,222

0.02%

0 0%

台灣科技大學

EMBA、神通電腦

註2

無

無

無

副總

經理

黃

建昌

97.5.1

45,400

0.04%

00%

0 0%

交通大學科管所碩

士、

Pixelworks、碩琦科技

註3

無

無

無

副總

經理

吳

慶祥

101.7.1

8,000

0%0

0%0

0%

佛羅里達大學電機

碩士

崴聯科技

無

無

無

無

副總

經理

江

允中

102.1.1

207

0%812

0%0

0%

逢甲大學電子系

精英電腦

無

無

無

無

協理

郭

振瑋

98.7.1

27,282

0.03%

3,120

0%0

0%

台灣科技大學工業

工程管

理研

究所

EMBA、光寶電子

無

無

無

無

協理

朱

峰毅

102.1.1

36,000

0.04%

00%

0 0%

台北大學資訊管理

研究所

碩士

瑞傳科技

無

無

無

無

財務

長

楊小

綠

90.3.16

371,990

0.36%

00%

0 0%

台北大學企業管理

學系研

究所

碩

士、安侯建業會計

師事務

所、富

邦證

券與元富證券

註4

無

無

無

註1.張棱衡：本公司總經理與

APT董事（法人代表）。。

註2.李金壁：Portwell Holding

董事長（法人代

表）、

北京瑞傳信通科技有限公司董事（法人代表）、

European Portwell Technology B.V.董

事長（法人代表）。

註3.黃建昌：PUK董事（法人代表）、

European P

ortwell Technology B.V.董

事（法人代表）、

Portwell India Technology董事。

註4.楊小綠：APT董事（法人代表）、

PJI董事（法人代表）、

崴方科技監察人。

公司治理報告

- 19 -

(五)董

事、監察人、總經理及副總經理人之酬金

1.董事之酬金：

10

2年

12月

31日

；單位

為仟元

董

事酬

金

兼任

員工

領取相關

酬金

報酬

(A)

退職退

休金

(B)

盈餘

分配

之酬勞

(C)

業務

執行

費用

(D

)

A、B、

C及

D等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

薪

資、獎

金及

特支

費等

(E)

退職

退休

金(F

) 盈

餘分

配員工紅利

(G)

員工認股

權憑

證得認

購股

數(H

)

取得限制

員

工權利新

股

股數

(I)

A、

B、

C、

D、

E、F及

G等

七項

總額占

稅後

純益之比

例

本公司

財

務報告

內

所有公司

職稱

姓

名

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司 財

務報

告內

所有

公司

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

董事長

官

志凱

0

0 0

0 87

687

60

0 0.

40%

0.26

%4,

115

4,11

50

0 30

0 0

300

0 0

0 0

0 2.

42%

1.55

%無

董

事

李金壁

0

0 0

0 43

843

80

0 0.

20%

0.13

%4,

040

4,04

00

0 35

0 0

350

0 0

0 0

0 2.

20%

1.41

%無

董

事

張棱衡

0

0 0

0 43

843

80

0 0.

20%

0.13

%3,

890

3,89

00

0 40

0 0

400

0 0

0 0

0 2.

16%

1.38

%無

董

事

瑞祺

電通

(股)公

司

0 0

0 0

438

438

00

0.20

%0.

13%

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0.20

%0.

13%

無

法人

代表

人 江

淑慧

0

0 0

0 0

020

20

0.01

%0.

01%

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0.01

%0.

01%

無

董事

和

威(股

)公司

0

0 0

0 43

843

80

0 0.

20%

0.13

%0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

20%

0.13

%無

法

人代

表人

周志培

0

0 0

0 0

020

20

0.01

%0.

01%

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0.01

%0.

01%

無

說明：

1.本

公司

未設

置獨

立董事

。

2.有

退職

退休

金(B

)：本公

司於

102年

度尚未

有實際

支付

或已

提列

提撥

之情

形。

3.有

關退

職退

休金

(F)：

(1

)本公司

於10

2年

度尚未

有實際支

付之情

形發生。

(2

)本公司

於10

2年

度已提

列提撥退

職退休

金之金額

：無

。

酬金級距表

董事姓名

前四項酬金總額

(A+B

+C+D

) 前七項酬金總額

(A+B

+C+D

+E+F

+G)

給付本公司各個董事酬金級距

本公司

合併報表內所有公司

I 本公司

合併報表內所有公司

J

低於

2,00

0,00

0元

本公司所有董事與法人代表

本公司所有董事與法人代表

瑞祺

電通

、江

淑慧

、和

威(股

)公司、

周志

培

瑞祺

電通

、江

淑慧

、和

威(股

)公司、

周志

培

2,00

0,00

0元（含）～

5,00

0,00

0元（不含）

無

無

張棱衡

張棱衡

5,

000,

000元（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

無

無

官志

凱、李金壁

官

志凱、李金壁

10

,000

,000

元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

無

無

無

無

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

無

無

無

無

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

無

無

無

無

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元（不含）

無

無

無

無

100,

000,

000元以

上

無

無

無

無

總計

7位

7位

7位

7位

- 20 -

2.監察人之酬金

10

2年

12月

31日

；單

位為仟

元

監察人酬金

報酬

(A)

盈餘分配之酬勞

(B)

業務執行費用

(C)

A、B、

C等

三項

總額

占

稅後純益之比例

職稱

姓名

本公司

財務報告

內所

有公

司本

公司

財務報告

內

所有

公司

本

公司

財務

報告

內所有公

司本

公司

財務報告

內

所有公司

有無領取來

自子公司以

外轉投資事

業酬金

監察人

許付松

監察人

洪金澤

監察人

郭振民

0 0

1,314

1,314

60

60

0.63%

0.40%

無

酬金級距表

監察人姓名

前三項酬金總額

(A+B

+C)

給付本公司各個監察人酬金級距

本公司

合併報表內所有公司

D

低於

2,00

0,00

0元

全體監察人

全體監察人

2,

000,

000元（含）～

5,0

00,0

00元（不含）

無

無

5,

000,

000元（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

無

無

10

,000

,000

元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

無

無

15

,000

,000

元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

無

無

30

,000

,000

元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

無

無

50

,000

,000

元（含）～

100,

000,

000元（不含）

無

無

10

0,00

0,00

0元以

上

無

無

總計

3位

3位

公司治理報告

- 21 -

3.總經理及副總經理之酬金

10

2年

12月

31日

；單

位為仟

元

薪資

(A

) 退職退休金

(B)

獎金及特支費等

(C)

盈餘分配之員工紅利金額

(D

)

A、B、

C及

D等

四項總額占稅後

純益之比例

（％）

取得員工認股

權憑證數額

取得限制員

工權利新股

股數

本公司

財務報告內

所有公司

職稱

姓名

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

本公司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

總經理

張棱衡

副總經理

李金壁

副總經理

黃建昌

副總經理

吳慶祥

副總經理

江允中

5,52

0 5,

520

331

331

11,7

2011

,720

1,35

00

1,35

0 0

8.64

%5.

54%

0 0

00

無

說明

：有

關退

職退

休金

(B)

(1)本

公司

於10

2年

度尚未

有實際支

付之情

形發

生。

(2

)本公司

於10

2年

度已提

列提撥退

職退休

金之

金額

為33

1仟

元。

酬金級距表

總經理

及副總經理姓名

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

本公司

合併報表內所有公司

E

低於

2,00

0,00

0元

無

無

2,

000,

000元（含）～

5,00

0,00

0元（不含）

張棱衡、李金壁、黃建昌、吳慶祥、江允中

張棱衡、李金壁、黃建昌、吳慶祥、江允中

5,

000,

000元（含）～

10,0

00,0

00元（不含）

無

無

10

,000

,000

元（含）～

15,0

00,0

00元（不含）

無

無

15,0

00,0

00元（含）～

30,0

00,0

00元（不含）

無

無

30,0

00,0

00元（含）～

50,0

00,0

00元（不含）

無

無

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元（不含）

無

無

100,

000,

000元以

上

無

無

總計

5位

5位

- 22 -

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

102 年 12 月 31 日；單位為仟元 職稱

（註 1） 姓名

（註 1） 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益

之比例（％）

總經理 張棱衡 副總經理 李金壁 副總經理 黃建昌 副總經理 吳慶祥 副總經理 江允中 協理 郭振瑋

經

理

人 財務長 楊小綠

0 1,750 1,750 0.83%

5.本公司酬金政策

(1)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例

酬金總額占稅後純益比例

102 年度 101 年度 增(減)比例

項目

職稱 本公司 合併報表內

所有公司 本公司

合併報表內

所有公司本公司

合併報表內

所有公司

董事 7.20% 4.62% 5.09% 3.65% 2.11% 0.97%

監察人 0.63% 0.40% 0.63% 0.45% - -0.05%

總經理及副總經理 8.64% 5.54% 7.54% 5.41% 1.10% 0.13%

a.本公司於103年3月19日董事會通過擬議分配擬議配發員工股現金紅利17,740,305元及董監事酬勞3,942,290元。截至年報刊印日止，本次員

工紅利分配總額尚未經股東會決議通過，且本次員工紅利配發名單尚未

決定，此係暫估擬議配發數。

b.董事酬金變動說明：公司薪獎政策未有變動，增加部份主要係董事長兼任員工領取之薪獎增加所致。

c.監察人酬金變動說明：公司薪獎政策未有變動，故酬金變動不大。

d.總經理及副總經理酬金變動說明：公司薪獎政策未有變動，故酬金變動不大。

(2)給付董事與監察人酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

依據本公司章程，全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，不論營業

盈虧得依同業通常水準支給之。另本公司年度總決算如有盈餘，應先提

繳稅款，彌補已往各年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有

公司治理報告

- 23 -

盈餘作百分比，再分派如下：

a.員工紅利百分之五至百分之十五。

b.董事監察人酬勞百分之二。

c.由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌提特別盈餘公積。

d.扣除前各項盈餘後，由董事會就該營餘額併同以往年度盈餘，擬具分派議案提請股東會決議分配之。

本公司已投保董監事責任險，且未有任何訴訟案件，未來董事及監察人

需承擔責任、義務或負債之可能性低。

(3)給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司是依據公司章程經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九

條規定辦理。除了依公司章程所定外，本公司採取依據整體營運狀況與

市場風險、該職位於同業市場之平均薪資水平、對公司營運目標之貢獻

度與個人績效達成率等做為考量給付酬金之標準。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

102年度董事會開會4次(Ａ)，董事與監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)

席次數Ｂ

委託出

席次數

實際出(列)

席率(%)

【Ｂ/Ａ】

備註

董事長 官志凱 4 0 100%

董事 李金壁 4 0 100%

董事 張棱衡 4 0 100%

董事 瑞祺電通股份有限

公司代表人：江淑慧

4 0 100%

董事 和威股份有限公司

代表人：周志培

4 0 100%

監察人 許付松 4 0 100% 監察人 洪金澤 4 0 100% 監察人 郭振民 4 0 100%

本屆董事與監察人改選及就任日期：101年6月12日 其他應記載事項： 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或

書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有

獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司無此情形發生。

- 24 -

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應

利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無此情形發生。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇

資訊透明度等）與執行情形評估：為提昇資訊透明度，有關澄清平面報導、

公司重大營運相關消息均以重大訊息方式公佈。

(二)審計委員會運作或監察人參與董事會運作情形資訊

1.審計委員會運作情形：本公司董事均依法令規定、公司規章等行使職權，經評估目前尚無成立審計委員會之需要。

2.監察人參與董事會運作情形：

最近年度董事會開會 4 次（A），列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數

（Ｂ） 實際列席率(%)（Ｂ/Ａ）(註)

備註

監察人 許付松 4 100%

監察人 洪金澤 4 100%

監察人 郭振民 4 100%

本屆董事與監察人改選及就任日期：101年6月12日 其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：

1.本公司監察人可透過董事會、稽核報告或隨時調閱本公司財業務情況等相

關資料了解公司執行情形。

2.本公司員工或股東等則可透過電話、書信、e-mail 等方式與本公司監察人

聯繫。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行

溝通之事項、方式及結果等）：

本公司內部稽核均定期提供稽核報告予監察人，並透過董事會報告了解內部

稽核作業。本公司監察人隨時調閱本公司財務與業務資料之執行情形。會計

師則不定期安排與監察人會議，查核時如有需要亦會考量主動提供相關資料

供監察人參考，若監察人認為有需要，則可隨時與稽核主管或會計師溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會

決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：本公司無此情形發生。

公司治理報告

- 25 -

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾

紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司

之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形

(三)公司建立與關係企業風控管機制及防火牆之方式

設有發言人與代理發言人負責處理有關股東建議事宜。 本公司之經營階層與本公司主要股東維持良好之互動。 已依規定設有相關辦法並確實執行。

與上市上櫃公司治理實務守則第13條無重大差異。 與上市上櫃公司治理實務守則第19條無重大差異。 與上市上櫃公司治理實務守則第14條無重大差異。

二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情

形 (二)定期評估簽證會計師獨

立性之情形

未設置。 已依規定適時評估簽證會計師獨立性。

本公司將於104年依據法令設置。 與上市上櫃公司治理實務守則第29條無重大差異。

三、建立與利害關係人溝通管道之情形

公司設有發言人及法務部門負責處理相關事宜。

與上市上櫃公司治理實務守則第51條無重大差異。

四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務

業務及公司治理資訊之情形

(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）

對於相關資訊之揭露，本公司皆採取適當公開之態度，並儘可能於網站中揭露。 適時對透過本公司網站、媒體以及公開股市觀測站機制對投資大眾揭露本公司之營運資訊及概況，並設有發言人制度使本公司之相關資訊得以彈性有效率的對外揭露。

與上市上櫃公司治理實務守則第57條無重大差異。 與上市上櫃公司治理實務守則第57條無重大差異。

五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形

本公司於100年11月3日董事會通過設置第一屆薪酬委員會，101年6月27日成立第二屆薪酬委員會，詳細運作情形請參閱本章節之第(四)項。

與上市上櫃公司治理實務守則第28-1條無重大差異。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：不適用。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）： 1.員工權益及僱員關懷：本公司之經營理念本著重在以人為本、以誠為業、以客為尊、以和為貴，也就是「人誠客和、本業尊貴」的理念，因此本公司自創業以來即相當注重員工權益的維護，並採取人性化之員工自我管理為主軸，除必要之制

- 26 -

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

度與規定外，尚無其他額外或過分不合理的要求。本公司依法設立職工福利委員會，遴選福利委員辦理各項福利措施。 本公司一向以注重員工、關懷員工為經營理念之一，為充分照顧員工，本公司員工除有年假、勞健保、團保等一般福利外，並享有生日禮金、健康檢查、員工分紅、員工旅遊、年節獎金、婚喪補助、社團活動等各項福利措施。

2.投資者關係：本公司設有發言人、代理發言人等專人負責處理有關投資之相關問題，並不定期舉辦法人說明會說明有關本公司之營運情形，公司網站亦會提供相關訊息。

3.供應商關係：本公司與供應商間均能保持良好合作關係，並且和主要供應商合作簽訂相關合約，以保障雙方之權利與義務。本公司定期辦理供應商評鑑，以維持並確保本公司產品品質，至於供需雙方合約履行及付款期程方面，本公司除事前經法務部門審核其權益義務之合理性外，均恪遵合約規定辦理，自本公司創立迄今，尚無因此項事務發生任何糾紛。

4.利害關係人之權利：本公司已訂定「關係人交易管理辦法」，以保障本公司與利害關係人之權利，並與主要供應商簽訂相關合約等，以保障雙方之合法權利義務。在利害關係人權利方面，本公司均審慎遵守政府相關法令之要求與分際，來執行相關事務，迄尚未發生逾越法令之情事。

5.本公司監察人係採不定期方式列席本公司董事會議，藉以了解公司之日常運作，並適時提出改善之建議。

6.本公司自92年起即已為董事及監察人購買責任保險，以保障並維護公司及股東之權益。

7.對於涉及董監事個人利益之事項，本公司董監事均主動採取自我約束之態度加以迴避。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：不適用；本公司之公司治理未辦理自評或委外評鑑。

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司於 101 年 6 月 27 日董事會通過設置第二屆薪酬委員會，由三位委

員(黃文進、邵建華、解燕豪)組成，盡善良管理人之注意，忠實履行職權，

並將所提建議提交董事會討論。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事、

監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評

估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。本公司截至年報刊印日止，第

二屆薪酬委員會業已召開四次薪酬委員會會議。

公司治理報告

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1.薪資報酬委員會成員資料

是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註2）

身 份 別

條件 姓名

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

備註 (註 3)

其他 黃文進 - 1 不適用其他 邵建華 - - 3 不適用其他 解燕豪 - 0 不適用

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中

打“”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接

持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以

上或持股前十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱

人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、

經理人或持股百分之五以上股東。 （7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、

獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司

薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6條第 5項之規定。

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2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：101年6月27日至104年6月11日。

(3)102年度~年報刊印日止，委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數

（Ｂ） 委託出席次數

實際列席率(%)（Ｂ/Ａ）(註)

備註

召集人 黃文進 3 0 100% 連任

委員 邵建華 3 0 100% 連任

委員 解燕豪 3 0 100% 連任

其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案

內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：本公司無此情形

發生。 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，

應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處

理：本公司無此情形發生。

公司治理報告

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(五)履行社會責任情形：

項 目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

一、落實推動公司治理 (一)公司(含子公司)訂

定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。

(二)公司(含子公司)設

置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。

(三)公司(含子公司)定

期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。

(一)目前暫未訂定主管機關所規定之政策與

制度，對於員工福利、勞工安全衛生、公司治理、環境保護、社會參與（含社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益）、消費者權益等方面均不遺餘力，致力於實踐社會責任。

(二)主要由董事長室、稽核室、勞工安全部、

品保部、人力資源處等部門各就所負責部份主導推行，公司其它部門則負責盡力執行。

(三)董事會成員與管理階層對於從業行為之

誠信、道德與倫理相當重視，並與工作績效做結合。公司不定期於公司的會議或教育訓練中宣導，全體員工秉持一致信念具體落實。

無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。

二、發展永續環境 (一)公司(含子公司)致

力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。

(一)本公司對環境保護之具體作法： 1.廢棄物的處理及回收再利用：本公司生產過程中所產生之鉛、鋅、銅等事業廢棄物，年累積量遠低於一般電子大廠，係屬低汙染之產業。

2.廢紙回收及再利用暨垃圾分類之措施於本公司早行之有年，而對於工廠生產環保綠化之相關產品，亦領先同業建置並完成相關生產程序之稽核及訓練，數年前即已進入量產階段，並獲經濟部工業局全額補助輔導「清潔衛生中衛體系」(RoHS & WEEE相關指令要求與公司管理制度)，於94年11月16日獲經濟部工業局於台灣科技大學國際大樓會議廳頒獎，肯定本公司落實與執行「清潔衛生中衛體系」的管理。

3.於日常作業中倡導節約能源、以提昇能源效率。減少不必要之差旅，增設 視訊會議系統（video conference） 設備，並宣導同仁多加利用。日常生活中推行綠色庶務，

無重大差異。

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項 目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

(二)公司依其產業特性

建立合適之環境管理制度之情形。

(三)設立環境管理專�