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Plan Estratégico de Investigación

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PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN


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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPOLICÍA NACIONAL CIVIL

FELIX GARRID SAFIE PARADA JOSE LUIS TOBAR PRIETO Fiscal General de la República Director General Policía Nacional Civil

ASTOR ESCALANTE SARAVIA ANDRES ALEXANDER RAMIREZ MEDRANO Fiscal General Adjunto Subdirector General de la

Policía Nacional Civil

ESCUELA DE CAPACITACIÓN FISCAL

VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ LUNA Director de la Escuela de Capacitación Fiscal

CARLANA VICTORIA MARROQUIN DE PARADA Subdirectora de la Escuela de Capacitación Fiscal


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EQUIPO TÉCNICO

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NESTOR ANTONIO GUZMAN CORNEJOSubdirector de la Defensa de los Intereses de la Sociedad, Zona San Salvador

SIGFREDO ALCIDES CAMPOS CRESPOJefe de Oficina Fiscal de Morazán

JUAN FRANCISCO BONIFACIO DELEONJefe de Oficina Fiscal de Zacatecoluca

TOVIAS ARMANDO MENJIVAR TOVARJefe de la Unidad de Delitos contra la Administración de Justicia

NORIS MARLENE FLORES URQUIZAJefe de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer en su Relación Familiar de la Ofi-

cina Fiscal de San Salvador

CECILIA VIVIANA BONILLA MARTINEZJefe de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer en su Relación Familiar de la

Oficina Fiscal de Soyapango

JORGE EDGARDO PAULINOJefe de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la Oficina Fiscal de

Soyapango

JORGE ORLANDO CORTEZ DIAZCoordinador de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Narcotráfico

CARLOS MAURICIO PERLA ROBLESReceptor de la Unidad de Denuncias de la Oficina Fiscal de Apopa


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POLICÍA NACIONAL CIVIL

DOUGLAS GILBERTO ESPINAL CLAROSInvestigador del Departamento de Delitos Financieros de la División Antinarcóticos

CARLOS ALBERTO FRANCOInvestigador del Departamento de Delitos Financieros de la División Antinarcóticos

ARMANDO MEJIA ARANIVAInvestigador de La División Elite Contra El Crimen Organizado

JUAN FRANCISCO ORTIZ CORDOVA Investigador de La División de Investigación de Homicidios

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL PARA AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE (LAPLAC)

KRISTIAN HÖLGUEAsesor Regional Legal

DEICY LOPEZMIGUEL EDUARDO MARTINEZ

GILBERTO ZULUAGAAbogados

VICENCIO BONILLAInvestigador Judicial

Con el Apoyo financiero de la Embajada Británica


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Índice

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS .............................................................. 11 PRESENTACIÓN .................................................................................................... 13 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 15

I. MARCO LEGAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN .................... 171.2 Justificación del Plan Estratégico de Investigación ............................................... 20

II. PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 252.1 Una Investigación Penal Efectiva .......................................................................... 272.2 El Ciclo de la Investigación Penal Efectiva ............................................................ 292.2.1 Actos Iniciales de Investigación ............................................................................. 292.2.2 Calificación Jurídica ............................................................................................... 332.2.3 Conformación de Equipo ....................................................................................... 33

III. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 373.1 Plan Estratégico de Investigación (PEI) ................................................................. 373.1.1 Concepto ................................................................................................................ 373.1.2 Objetivos ................................................................................................................ 383.1.3 Características ....................................................................................................... 383.1.4 Formulación de Hipótesis ...................................................................................... 393.1.4.1 Definición de Hipótesis .......................................................................................... 403.1.4.2 Clasificación de las Hipótesis ................................................................................ 41

IV. TEORÍA DEL CASO ............................................................................................... 434.1 Elementos de la Teoría del Caso ............................................................................ 434.2 Preparación de las Audiencias .............................................................................. 444.2.1 Audiencia Inicial o de Imposición de Medidas ...................................................... 444.2.2 Audiencia Preliminar .............................................................................................. 444.2.3 Vista Pública ........................................................................................................... 45

V. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN (PEI) - paso a paso ................................. 475.1 Número de Referencia Fiscal ................................................................................. 475.2 Número del caso .................................................................................................... 475.3 Identificación del caso ........................................................................................... 47


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5.4 Equipo de Trabajo .................................................................................................. 485.5 Síntesis de los Hechos ........................................................................................... 485.6 Hipótesis ................................................................................................................. 485.7 Objetivos ................................................................................................................ 495.8 Bienes, Instrumentos, Productos y Otros ............................................................... 505.9 Víctimas .................................................................................................................. 505.10 Teoría del Caso ....................................................................................................... 505.11 Observaciones Generales ...................................................................................... 515.12 Conclusión del Ciclo Investigativo ......................................................................... 515.13 Formato Plan Estratégico de Investigación ........................................................... 52

VI. ACTAS Y SUS REQUISITOS ................................................................................. 566.1 Definición ................................................................................................................ 57 6.2 Objetivo .................................................................................................................. 576.3 Tipos de Actas ....................................................................................................... 576.4 Requisitos básicos ................................................................................................. 57

VII. TÉCNICAS DE ENTREVISTA ................................................................................ 597.1 Definición ................................................................................................................ 59 7.2 Finalidad ................................................................................................................. 597.3 Elementos de Entrevista ......................................................................................... 597.4 Preparación ............................................................................................................ 59

VIII. MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y CADENA DE CUSTODIA ...................................................................................... 658.1 Definición del Escenario del Crimen ...................................................................... 658.2 Definición de Cadena de Custodia ........................................................................ 658.3 Intervinientes en la Cadena de Custodia ............................................................... 658.4 Tipos de Escenario ................................................................................................. 678.5 Procesamiento del Escenario del Crimen .............................................................. 67

IX. CASOS PRÁCTICOS CON SU PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 719.1 Caso práctico nº 1 - Homicidio Agravado .............................................................. 719.2 Caso práctico nº 2 - Robo Agravado ..................................................................... 799.3 Caso práctica nº 3 - Tráfico Ilícito .......................................................................... 879.4 Caso práctico nº 4 - Violación en menor o incapaz ............................................ 104 Bibliografía ............................................................................................................ 109


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Ord. : OrdinalArt. : ArticuloC.P.P.: Código Procesal PenalNvo. : Nuevos.s. : SiguientesArts.: ArtículosP.E.I.: Plan Estratégico de InvestigaciónCn. : ConstituciónF.G.R.: Fiscalía General de la RepúblicaP.N.C.: Policía Nacional CivilC. P.: Código PenalEtc.: etcéteraLit. : literalEj.: ejemploSICEE: Sistema de Control Electrónico de ExpedientesU.D.V.: Unidad de Delitos Relativos a la Vida.U.M.M.: Unidad de delitos Relativos al Menor y la MujerS.S.: San SalvadorNo.: númeroD.A.E.: División de Armas y ExplosivosD.P.T.C.: División de Policía Técnica y CientíficaKm.: kilómetroLicda.: LicenciadaD.U.I.: Documento Unico de IdentidadDr.: DoctorAprox.: aproximadamenteA.D.N.: Acido DesoxirribonucleicoS.A.: Sociedad AnónimaC.N.R.: Centro Nacional de RegistroHrs.: horasC.V.: Capital variableA.M.: antes meridianoU.D.P.P.: Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio PrivadoASESUISA: Aseguradora Suiza SalvadoreñaCol.: coloniaI.S.S.S.: Instituto Salvadoreño del Seguro SocialSIGET: Superintendencia General de Tecnología y ComunicacionesU.E.D.N.A: Unidad Especializada AntinarcotráficoD.A.N.: División AntinarcóticosD.I.N.: Departamento de InvestigacionesI.S.N.A: Instituto Salvadoreño de Protección para la Niñez y Adolescencia

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS


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COPA: Compañía Panameña de AviaciónC.S.S.P.: Consejo Superior de Salud PúblicaDINSOY: Departamento de Investigaciones de SoyapangoIndet.: indeterminadoDepto.: departamento


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PRESENTACIÓN


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La entrada en vigencia el 20 de abril de 1998 de una nueva legislación penal y procesal penal, constituyó el separarse de una tradición inquisitiva en la investigación y procesamiento de los hechos con relevancia jurídica penal, pues clarificó los roles de las diversas instituciones que intervienen en el sistema de justicia penal, al distinguir respecto a quien le corresponde la investigación y el ejercicio de la acción penal, en la primera parte al Fiscal con el auxilio de los miembros de la Policía Nacional Civil y en la segunda exclusiva-mente a aquel; y, a quien se le atribuye el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a los Jueces y Magistrados de la República.

Más de diez años en la aplicación de tal normativa, a supuesto que en las funciones de investigación que a diario realizan los fiscales e investigadores policiales, se hayan desarrollado diversas maneras de ejecutar el trabajo y muy posiblemente cada una de esas formas permite adelantar con éxito tales indagaciones pe-nales.

Sin embargo un nuevo cambio en el sistema procesal penal, derivado de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un Código Procesal Penal, exige capitalizar tales experiencias y adoptar novedosas estrategias de trabajo para obtener investigaciones penales efectivas, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y técnico científicos disponibles, para obtener resultados en el menor tiempo posible, de acuerdo a la complejidad de los hechos investigados.

En tal sentido, una investigación penal efectiva requiere objetivos de eficiencia y eficacia en la solución de los conflictos sociales de relevancia penal, para alcanzarlos con el mínimo de consecuencias negativas y en el menor tiempo posible. Para cumplir con este objetivo, la investigación penal como cualquier investigación científica requiere la aplicación de una técnica que los desarrolle; entendida esta técnica como el conjunto de procedimientos y recursos que se emplean en un arte o ciencia, lo que permitirá poner a prueba las hi-pótesis e instrumentos del trabajo investigativo, delimitar y especificar los objetivos, estimar los resultados, perfeccionarlos, reajustarlos y complementarlos.

Por esta razón se ha elaborado un manual denominado “Plan Estratégico de Investigación”, el cual se ha nutrido de la experiencia de los fiscales e investigadores que integran el equipo técnico y de criterios ob-tenidos en la práctica de la investigación del delito; con el fin de orientar la aplicación de procedimientos adecuados a la hora de recolectar los elementos materiales probatorios, evidencia fiscal, e información, que sean pertinentes, conducentes, pero sobre todos útiles para la investigación penal.

El contenido del Manual está encaminado a la planeación de la investigación a partir de la noticia criminis que llega a conocimiento de las instituciones encargadas de realizar la investigación del delito, el marco legal del “Plan Estratégico de Investigación”, sus características, elementos que lo integran, sus fines y la presentación del formato integral que los explica, como propuesta del trabajo en equipo.

Y por último el manual incluye como anexos matrices que muestran aspectos elementales de la estructura jurídica de algunas conductas delictivas de mayor ocurrencia, para que a partir de ellas se determinen los medios de prueba mínimos a recolectar para demostrar su existencia y la responsabilidad de los involucra-dos. Criterio orientador bastante útil para fiscales e investigadores.

INTRODUCCIÓN


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Antecedentes Constitucionales.

La Constitución de la República en el Art. 193 Ord. 3º establece que le corresponde al Fiscal General de la República “3º.- Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley”, regulación que se completa con lo dispuesto en el Art. 159 Inc. 3º. “La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos.”, siendo este el marco fundamental que rige las relaciones entre tales instituciones en materia de la investigación penal. Para comprender con exactitud las consecuencia de tal regulación, que enfatiza las relaciones de “colaboración” entre ambas instituciones, es necesario tener presente la evolución de tales disposiciones en la vida jurídica de la sociedad salvadoreña. En tal sentido, los ordinales 2º, 3º, y 9º, del relacionado Art. 193 de la Constitución, originalmente establecía las siguientes atribuciones del Fiscal General de la República: “2º.- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley; 3º.- Vigilar la investigación del delito e intervenir en la misma desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de parte; […] 9º.- Organizar y dirigir los entes especializados en la investigación del delito.” Pero mediante Acuerdo de Reforma Constitucional No. 1 del 29 de abril de 1991, publicado en el D.O. No. 78, Tomo 311, del 30 de abril de 1991 y ratificado por el Art. 25 del D.L. No. 64, del 31 de octubre de 1991, publicado en el D.O. No. 217, Tomo 313, del 20 de noviembre de 1991, fue reformado el ordinal 2º, adicionado un ordinal que se identifico como 3º, el que era 3º, pasó a ser el 4º, y el 9º fue derogado. Siendo redactados de la siguiente forma: 2º.- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad; 3º.- Dirigir la investigación del delito, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal. A tal fin, bajo la dirección de la Fiscalía General de la República funcionará un organismo de investigación del delito, en los términos que defina la ley. Ello no limita la autonomía del Juez en la investigación de los hechos sometidos a su conocimiento. El Organismo de Investigación de Delito practicará con toda diligencia cualquier actuación que le fuere requerida por un juez para los propósitos señalados; 4º.- Promover la acción penal de oficio o a petición de partes; […] 9º.- Derogado. Además, en el mismo decreto se estableció una disposición transitoria en este sentido:

“Art. 40.- Mientras no opere el Órgano de Investigación del Delito que contempla el ordinal tercero del Art. 193 y no estén vigentes las leyes que desarrollen la atribución que en él se confiere al Fiscal General de la República, seguirán conociendo en la investigación del delito las mismas instituciones que de conformidad a sus respectivas leyes y el Código Procesal Penal, tienen tales atribuciones, aplicando los procedimientos

I. MARCO LEGAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN


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establecidos en las mismas. Podrá regularse que la referida atribución sea cumplida por el Fiscal General de la República en forma progresiva, de conformidad al criterio territorial por la naturaleza de los delitos.” Finalmente, por medio de Acuerdo de Reforma Constitucional del 29 de abril de 1994, publicado en el D.O. No. 181, Tomo 324, del 30 de septiembre de 1994. Ratificado por el Art. 1 del D.L. No. 748, del 27 de junio de 1996, publicado en el D.O. No. 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996, fue reformado el ordinal 3º.- de la siguiente forma:

“3º.- Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley.” De tal referencia histórica constitucional podemos extraer cuando menos dos conclusiones: a) Que el constituyente en virtud de las tres redacciones que le ha conferido al actual Ord. 3º del Art. 193 de la Constitución, claramente ha optado por una configuración del proceso penal, en la que la investigación y el ejercicio de la acción penal, es decir el inicio del proceso y la carga de la prueba y en consecuencia de sostener la imputación durante aquel se desarrolle, las ha conferido a una institución diferente de la encargada de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, el Órgano Judicial. Ello ha sido reconocido por la Jurisprudencia Constitucional más reciente de la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el control jurisdiccional existente en el Código vigente, por medio de la obligatoria promoción de la acción penal ante el Juez por medio del requerimiento y la manifestación de disconformidad de la concesión del criterio –y de otras decisiones fiscales-, ha señalado que de “los Ords. 3º y 4º del Art. 193 Cn., se desprende la intención constitucional de depositar el ejercicio de la persecución penal y promoción de la acción penal pública ante los tribunales en manos de la FGR. Este planteamiento, supone una configuración del proceso penal salvadoreño como una relación triangular entre tres sujetos: el acusador, el defensor y el juez. Es por tanto, una estructura tríadica propia de los modelos de enjuiciamiento acusatorio o próximos a dicho modelo (…)”, añadiendo que “Tal consideración, asumida de forma muy clara por el constituyente, establece una nítida separación entre las funciones institucionales de perseguir y acusar, y las de juzgar y punir, poniendo cada una de ellas a cargo de distintos órganos diferenciados entre sí (…)”, indicando que “el Ministerio Público-Fiscal ostenta el monopolio exclusivo de la acción pública con todas sus consecuencias, y aún cuenta con la potestad de decidir acerca de la conveniencia de ejercerla ante los tribunales en aquellos casos en que el C.P.P. lo permite (…)”, precisando que “sólo la FGR se encuentra facultada legalmente para formular ese juicio de conveniencia u oportunidad de la acción penal, y ella es la única que se encuentra en condiciones de evaluar los diferentes aspectos del caso concreto, en especial los esfuerzos investigativos y probatorios que el caso requiere”, concluyendo categóricamente que “lo que se encuentra fuera de la competencia judicial, es reemplazar el criterio del fiscal del caso, pues el juicio de conveniencia corresponde exclusivamente a éste último como titular de la acción penal pública. Sentencia de Inconstitucionalidad Inc. 2º del Art. 258 Código Procesal Penal, No. 2/2005, pronunciada a las 10 horas y 35 minutos del día 28 de marzo de 2006 , Fundamento Jurídico IX, número 1.

b) Que al ser la investigación de los delitos una atribución de la Fiscalía General de la República, esta debe desarrollarla con la “colaboración” de la Policía Nacional Civil, en la forma en que determine la ley.

Tal colaboración, en la normativa secundaria ha sido desarrollada mediante la figura de la Dirección Funcional de la Investigación, de acuerdo a la normativa que adelante se relaciona.


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En relación con esa colaboración, la Sala de lo Constitucional ha señalado “al Ministerio Público fiscal le toca la dirección de la investigación penal, y a la policía una función de colaboración, que no podrá considerarse en forma alguna de carácter subalterno, sino como una complementación de carácter operativo y criminalístico en aras de una efectiva y correcta investigación de los hechos punibles. Así, la dirección funcional que la FGR ejerce sobre la PNC, trasciende más allá de un obligado asesoramiento de carácter técnico-jurídico, para llegar a constituirse en un control legal respecto de la investigación policial. Todo ello, con el fin de: (i) evitar que la investigación presente algún vicio procesal que posteriormente la invalide en el ámbito jurisdiccional. (ii) garantizar los elementos necesarios para la prueba del delito y la participación delincuencial de los imputados que permitan fundamentar adecuadamente tanto el requerimiento como la acusación; y (iii) salvaguardar los derechos constitucionales que puedan resultar implicados en el procedimiento de averiguación delictiva. Sentencia de Inconstitucionalidad Art. 391 Código Procesal Penal, No. 23/2006 acumulados, pronunciada a las quince horas y veinte minutos del día seis de marzo de dos mil siete.

Legislación Secundaria. En virtud de la referencia constitucional realizada, fue mediante Decreto Ejecutivo No. 33 del 21 de abril de 1994, emitido por el Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial No. 85, Tomo 323, del 9 de mayo de 1994, que se promulgó el “Reglamento relativo a la Dirección Funcional del Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil”, en el que se definió como dirección funcional “el ejercicio de las facultades que le corresponden al Fiscal General de la República, orientadas a dirigir, promover, supervisar o intervenir en todas las actuaciones de investigación de los diferentes delitos y coordinar y decidir sobre la remisión de lo actuado a las autoridades judiciales”, extendiéndose a las Divisiones de Investigación Criminal y Antinarcóticos y las otras Divisiones de la Policía Nacional Civil. Tal decreto definió que se debía entender por dirigir:

promover, supervisar o intervenir y las obligaciones de la Policía respecto a ello.

Sin embargo, fue con la promulgación del Código Procesal Penal vigente, que esta normativa asumió la regulación sobre la Dirección Funcional de la Fiscalía respecto a la Policía. Así se establece en el Art. 84.- que “Los fiscales dirigirán los actos iniciales de la investigación y los de la policía, velando por el estricto cumplimiento de la ley”, añadiendo que “Durante la instrucción cumplirán con las investigaciones que les encomiende el juez o tribunal, sin perjuicio de ampliar la investigación en procura de todos los elementos que les permitan fundamentar la acusación o pedir el sobreseimiento.” Y adicionalmente, respecto de las atribuciones de la Policía, dispuso en el Art. 240 que “Los oficiales, agentes y auxiliares de la policía, cumplirán sus funciones, en la investigación de los hechos punibles bajo el control de los fiscales y ejecutarán las órdenes de éstos y de los jueces.

El fiscal que dirige la investigación podrá requerir en cualquier momento las actuaciones de la Policía o fijarle un plazo para su conclusión.

Los oficiales y agentes de la policía que por cualquier causa no puedan cumplir la orden que han recibido de la Fiscalía General de la República o de la autoridad judicial, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de quien la emitió, con el fin de que sugiera las modificaciones que estime convenientes.


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Los oficiales y agentes de la policía, en cuanto cumplan actos de policía de investigación, estarán en cada caso bajo el control de los fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a la que estén sometidos.” Con lo que se concretiza la forma de coordinación que debe existir entre la Fiscalía y la Policía en la investigación del delito. Finalmente, el Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo No. 733 de fecha 7 de enero de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 20, Tomo 382, de fecha 30 de enero de 2009, que se ha programado entre en vigencia el 1 de julio de 2009, prevé en el Art. 75, lo siguiente: “Al fiscal le corresponderá de manera exclusiva la dirección, coordinación y control jurídico de las actividades de investigación del delito que desarrolle la policía y las que realicen otras instituciones que colaboran con las funciones de investigación, en los términos previstos en este Código. Durante las diligencias de investigación del delito, el fiscal adecuará sus actos a criterios objetivos, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley; por lo que deberá investigar no sólo los hechos y circunstancias de cargo, sino también, las que sirvan para descargo del imputado.” Con lo que se reafirma la coordinación que debe existir entre la Fiscalía y Policía en la investigación del delito, y el alcance de la dirección funcional.

1.1 Justificación del Plan Estratégico de Investigación.

Siendo un reto la labor investigativa en la lucha contra la criminalidad, que por ley corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, regulado en los Arts. 159 inc. 3º, 193 Ord. 3º de la Constitución de la República, Arts. 83, 84, 239, 240 y 241 del Código Procesal Penal (74,77,271,272 y 273 del Nuevo Código Procesal Penal), en relación con el Art. 6 del Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil. En ese sentido, se vuelve imperativo el diseño de estrategias y acciones que nos permitan fortalecer la investigación penal para disminuir la impunidad y subsiguientemente la criminalidad, reto que debe materializarse mediante la creación de un plan de investigación utilizable por el binomio citado.

El plan de investigación permite:h• Planificar, dirigir y controlar de forma eficaz - eficiente la investigación.• Buscar y obtener los elementos de prueba pertinentes, y útiles a la investigación (Arts. 238 y siguientes

C. P. P. (270 y ss del Nvo. C.P.P.)• Legalidad de la prueba Art. 15 C. P. P. (14 y 175 Nvo. C. P. P. )• Celeridad y economía procesal. Y• Optimización en la utilización de los recursos. (Trabajamos con lo que tenemos).

La planeación de la investigación, implica fijar metas concretas y específicas que aseguren un resultado, determinen estrategias y establezcan directrices de la investigación, porque la investigación no se puede dejar al azar, sino que debe tener una dirección y un control, por lo que debe conformarse un equipo de trabajo, con el ánimo de adelantar una investigación penal efectiva.Por tanto, elaborar un plan de trabajo implica no dejar al azar la investigación. Frente a su elaboración se


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pueden presentar tres opciones y soluciones extremas o intermedias como se exponen a continuación: 1.- La ausencia de plan de investigación, significa dejar al azar la misma. Desafortunadamente, esa falta de una planeación es una práctica común, quizás porque hemos estado acostumbrados a trabajar de manera individual, sin un plan específico y aún así hemos obtenido algunos buenos resultados.

2.- La existencia de un plan absoluto, donde no se deja espacio alguno para el cambio. No se admite el concepto de otros y se opta por nuestra posición como la más acertada.

Ambas posiciones resultan perjudiciales para cualquier investigación. Si queremos una investigación efectiva como resultado de la conformación del equipo de trabajo.

3.- Por último elaborar un plan generador de justicia material que nos permita trazar metas posibles, buscar objetivos concretos y desarrollar una coordinación y control de gestión sobre los resultados del proceso, un plan que surja del consenso y la comunicación permanente entre los actores.

En cuanto a la elaboración del plan de trabajo, el fiscal y el investigador parten generalmente del más sencillo esquema de preguntas por resolver frente a un hecho penalmente relevante:

• ¿Qué quiero demostrar?• ¿Cómo voy a lograrlo?• ¿Con qué recursos cuento para lograrlo?

A continuación, se procede a la elaboración de un plan de trabajo estableciendo prioridades de acuerdo a los elementos materiales probatorios que se requiere para demostrar la existencia del hecho objeto de investigación.

Desarrollada la actividad investigativa se evalúan los logros o beneficios que se vayan obteniendo con el fin de seguir por el mismo camino, si es el correcto o simplemente redireccionar la investigación, con lo cual se estará haciendo un control de gestión permanente.

Entonces, para desarrollar el plan de investigación, el fiscal en compañía del investigador, como un equipo, debe utilizar una técnica que facilite el desarrollo de las actividades orientadas a dar respuesta a las preguntas mencionadas, en un plazo determinado. Asimismo, analizar y depurar la información con la que cuentan, formular hipótesis y planear la orientación que darán a la investigación.

El análisis detallado de la primera información suministrada permite elaborar un primer diagnóstico, para determinar, así sea de manera hipotética, el delito a investigar o hipótesis delictiva.

Analizada y depurada la información con la cual se cuenta y establecida la conducta punible por investigar, se hace necesario ir más allá de la simple descripción de lo sucedido, hasta determinar sus posibles causas y antecedentes. Formular hipótesis que abarquen las posibilidades que brinda la correcta evaluación de la información disponible.

No hay que olvidar lo que se persigue al formular las hipótesis, es orientar la actividad investigativa y precisar las órdenes a la policía de investigación, cuando se vulneren o se afecten derechos fundamentales, a efectos de obtener evidencias que permitan probar los elementos estructurales del delito y se construyen teniendo


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en cuenta la información que se ha clasificado y que establece los hechos a investigar.Los pasos importantes que se deben tener en cuenta son:

1. Verificar si aparecen registros de casos similares2. Relacionar las personas involucradas con otros hechos semejantes.3. Relacionar los bienes con otros hechos en caso de que existan.

Lo anterior, sirve para determinar las hipótesis, especialmente en la delincuencia organizada, lo que permitirá orientar la investigación y poder desarrollar dentro del plan estratégico de investigación o, la planeación de la misma.

La definición más adecuada que encontramos para lo que significa un verdadero plan de investigación es: una técnica aplicable a la investigación penal, en la cual partiendo de los componentes básicos de la estructura jurídica de la conducta punible, se establecen los objetivos de la investigación o las líneas de las mismas a seguir.

Es una herramienta para planear, ejecutar y evaluar una investigación, un planteamiento de la investigación realizado entre el fiscal y el investigador policial para formular hipótesis y establecer directrices adecuadas.

En conclusión, podemos entender que un plan de investigación debe estar integrado por los siguientes objetivos específicos:

• La evaluación de lo que existe, • La decisión del camino a seguir o lo que se va a hacer • El permanente control de gestión.

Además, la elaboración de un Plan Estratégico de Investigación definido en una guía metodológica, permite concretar: • La obtención de los medios probatorios necesarios para llegar a demostrar tanto la existencia del delito

como la responsabilidad de los implicados. • La adecuada participación del fiscal en el juicio, pues el PEI le mostrará un registro histórico de la

actividad investigativa en lo que respecta a cada elemento de la estructura jurídica del delito investigado y por lo tanto le facilitará tanto la preparación del juicio, como la actuación en el mismo, y en algunos casos la pronta adaptación y conocimiento del caso ante eventuales sustituciones o cambios de fiscales.

• La optimización de la aplicación del principio de oportunidad.• La realización de la investigación en un tiempo corto y preestablecido, con un manejo óptimo del recurso

humano y logístico.• El trabajo en equipo.• La estructura de la teoría del caso.

Según lo dispone el ordinal 3º del Art. 193 Cn., corresponde a la Fiscalía General de la República, dirigir la investigación con la colaboración de la Policía Nacional Civil, en consecuencia recobra gran importancia la elaboración del Plan Estratégico de Investigación en el que debe participar todo el equipo – fiscal e investigador de policía-, así mismo, se elabora y complementa durante toda la investigación y en el momento de acudir al juicio, permite tener un orden mental de todo lo acontecido en la investigación con relación a


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cada elemento exigido por el tipo penal investigado para llevar clara ante el juez, una teoría del caso. En esta forma se facilita la presentación de la evidencia con la cual se pretende sostener la acusación probando todos y cada uno de los elementos estructurales del delito que se imputa, más allá de toda duda razonable.

Al estar contenido en diferentes cuerpos legales, Constitución de la República, Código Procesal Penal y Nuevo Código Procesal Penal, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil, debe aplicarse a todas las investigaciones, mostrando su mayor efectividad en las más complejas (por ejemplo los delitos de crimen organizado). Es aconsejable desarrollar un Plan Estratégico de Investigación por cada conducta punible.

Las anteriores consideraciones en cuanto a la elaboración del Plan Estratégico de Investigación, visualiza las siguientes características: Es una herramienta de planificación de la investigación que nos permite ir trazando metas aceptables y establecer objetivos concretos, para proyectar desde un principio la orientación o el destino de la investigación, evitando así las prácticas innecesarias. De esta forma obtenemos un control de gestión, un registro histórico del caso, la verificación del acopio probatorio, la orientación de la acusación y la teoría del caso.

Por lo que el Plan Estratégico de Investigación, por sus características debe ser de obligatoria aplicación, lo que se tornaría en la clave para una adecuada planeación de la investigación.

Frente al Plan Estratégico de Investigación, se debe evitar la falsa percepción de considerar la planeación de la investigación como un mero formato que contiene aspectos únicamente administrativos, que no permiten dar una verdadera visión de lo que se va a investigar, ni permiten un verdadero registro histórico de lo que va a ser útil en la investigación.

Por tal razón, se debe resaltar e insistir que la planeación de la investigación no se concreta con la elaboración del formato, si no que su esencia estriba en la materialización por medio de él; ya que tiene como finalidad servir de criterio orientador para su desarrollo y de mecanismo para un adecuado y efectivo control de gestión y depuración de casos.

La propuesta de este manual está orientada a mostrar las ventajas de la utilización de un Plan Estratégico de Investigación, cuyo fin es establecer parámetros mínimos que deben ser tomados en consideración por el fiscal y el investigador de policía, al momento de diseñar y determinar la planeación de la investigación y al complementar las propuestas existentes al respecto.

Se trata entonces, de presentar un formato sencillo y lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades del equipo de trabajo (fiscales y policías) ante los posibles imprevistos, como por ejemplo un cambio de adecuación típica. Por lo tanto, se pueden agregar otros componentes que se consideren de interés.


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Tomando como base los principios procesales y constitucionales de oralidad, celeridad, igualdad, inmediación, concentración, se hace necesario estructurar el proceso de investigación de los delitos, con el fin de llevar un orden metodológico que permita garantizar un resultado favorable en la investigación de los mismos.

Este plan constituye una técnica para materializar las habilidades y destrezas orales, que le sirve al fiscal a la hora de enfrentar el juicio.

La oralidad, permite lograr una mayor efectividad en el proceso penal, y para los intereses de la planeación de la investigación la oralidad debe usarse como un mecanismo de comunicación directa entre fiscales e investigadores, a fin de eliminar los trámites engorrosos, o tener que hacer coordinaciones “por escrito”; lo que implica que debe existir confianza en el equipo de trabajo conformado por fiscales e investigadores policiales y, además, hacer un cambio de paradigmas, es decir, “un cambio de patrones previamente establecidos”, que nos impiden buscar nuevos métodos para lograr un trabajo efectivo.

El recurso humano, es importante, por cuanto que el éxito de la investigación depende en gran medida del perfil y del carisma que tengan las personas responsables de la misma, y por que no decirlo, de la creatividad y disposición de ellos para enfrentar el trabajo. Para esto, se requiere que el investigador y el fiscal, cumpla con determinados valores y competencias, tales como: calidad, efectividad, sentido de pertenencia, cohesión, responsabilidad individual, confianza en si mismo y en los demás, respeto, trabajo en equipo, honestidad, lealtad, equidad, autocrítica, humildad, liderazgo e inteligencia emocional.

Estos valores y competencias deben trascender al grupo con el cual se trabaja para convertirlo en un verdadero equipo de trabajo, permitiendo de esta forma la aplicación de cualquier técnica de investigación, asegurando además, un comportamiento ético para quienes intervienen en el proceso. Por lo que la investigación penal debe tener una dirección, un control y una muy buena administración de los recursos con los que se cuenta, para evitar actos de corrupción, que tanto censura la sociedad cuando se dan en el sector justicia.

Cada entidad debe tener una adecuada política de selección del personal, para el éxito de la investigación, pero específicamente el fiscal debe tener en cuenta los perfiles o habilidades que caracterizan al equipo de trabajo. Sumado a ello, debe procurarse que se de una capacitación integral y en todos los niveles de jerarquía, impartiendo elementos de ética profesional para ser utilizados no solo en el trabajo si no en la vida diaria, debe supervisarse de forma más estricta el trabajo realizado, hacerse una adecuada distribución de las tareas, acorde con los roles que cada uno desempeña en la investigación, teniendo en cuenta el perfil de quienes integran el equipo de trabajo y sus fortalezas.

Si una investigación se inicia como resultado de un informe de policía o de otra institución, es posible que ya existan registros al respecto, un ejemplo de optimización de los recursos sería, que primero tendríamos que acudir a los archivos internos, para detectar otros informes que se relacionen, anotaciones de inteligencia policial, registros de antecedentes penales, huellas dactilares, fotografías o historiales delictivos, luego acudir a fuentes externas y si se trata de crimen organizado internacional, acudir a la cooperación internacional, ya

II. PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN (PEI) APLICADO A LA INVESTIGACIÓN PENAL

Para lograr un trabajo efectivo partiendo de la oralidad debe tomarse en cuenta tres herramientas fundamentales:

1. El recurso humano.2. Elaboración de un plan de investigación.3. La investigación penal efectiva.



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sea judicial, fiscal o policial.

Otro aspecto de suma importancia, en la utilización del recurso humano, estaría dado por la necesidad de utilizar un verdadero filtro de la información primaria que se recibe a través de quejas o denuncias de la comunidad, las que son interpuestas en los puestos policiales y oficinas receptoras de denuncias de la Fiscalía General de la República, o se conocen a través de la intervención de los agentes de seguridad pública, en el sentido que solo aquello que refiera la efectiva comisión de un delito se ingrese a través de una denuncia o aviso, que además requieran la intervención de la policía de investigaciones y, en estos casos puntuales se pueda aplicar la herramienta Plan Estratégico de Investigación.

Otra de las bondades del Plan Estratégico de Investigación es la de poder cotejar la información que se tiene frente a la posibilidad de archivar la investigación de manera inmediata cuando se adviertan cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 246 del C. P. P. (Artículo 293 del Nvo. C. P. P.).

A nivel logístico, es importante tener en cuenta las necesidades de investigación como tal y, para ello el investigador policial o fiscal debe conocer:

• Qué información se tiene para iniciar la investigación• Qué utilidad brinda esa información para la investigación• Cuáles son los recursos disponibles• Cómo acceder a esos recursos

Debe tomarse en cuenta que no siempre nos enfrentaremos a la delincuencia individual, ya que en algunos casos debemos enfrentarnos a organizaciones criminales con distribución de trabajo y estructuras delictuales especializadas en permanente avance; lo que impone una necesidad de preparación técnica y profesional por parte de los investigadores fiscales y policiales.

Nuestro sistema penal exige que haya un buen control, administración de la información y elementos probatorios recopilados en la investigación, por lo que deberá crearse un registro o cualquier otro medio que permita archivar documentos o información de las diferentes fuentes.

Algunos ejemplos de lo anterior pueden ser: clasificar la información e incluirla en carpetas que se etiquetan para poderla ubicar con facilidad; hacer una lista de acuerdo al tipo de documento y la fecha del mismo; utilizar rótulos con números puede resultar muy práctico en casos complejos (elementos de cargo o de descargo); información que requiera verificación y otras que puedan contener información que permitan realizar perfiles delictivos de los investigados.

Es de advertir que el sistema procesal penal con tendencia acusatoria otorga un valor excepcional a la investigación de campo y de laboratorio (investigación técnico-científica), estableciendo una distinción clara de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, encargándolas a servidores diferentes.

En la etapa de investigación, nuestro sistema demanda una fiscalía investigativa con mas participación, dedicada a orientar su equipo investigativo en busca de la información que requiere para llegar al juicio oral y público, momento en el cual la información obtenida se convierte en prueba de cargo una vez fortalecida por el debate público.


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A pesar que el deber ser, en el sistema acusatorio, el fiscal no participa de la investigación propiamente dicha, en la medida que no es un recolector de medios probatorios y no realiza investigación de campo, por cuanto esta actividad está destinada a la policía de investigaciones en sus diferentes áreas especializadas, en la práctica ha surgido la necesidad de que al menos conozca el lugar de los hechos, así como no perder el contacto con testigos y víctimas a fin de mantener el dominio del caso que le permita exponerlo con lujo de detalles en los estrados judiciales.

El fiscal es el que maneja los aspectos técnicos jurídicos de la investigación, el controlador y director de la misma, es responsable de su éxito y debe saber de manera general conceptos de tipo criminalístico e investigativo. En conclusión, saber cómo se efectúa una investigación, para poder orientar la labor de la policía.

Es importante recordar que por muy bien hecha que esté una investigación, si por ejemplo, no se han recolectado en debida forma los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información, estos pueden ser impugnados antes y durante el juicio. De tal manera que la responsabilidad del fiscal no se agota con realizar la dirección funcional a la policía investigativa, y la responsabilidad del investigador de policía tampoco se agota con la presentación del respectivo informe, sino que debe dar seguimiento al caso hasta su resultado en el juicio.

Por tal razón, surgen los principales tópicos que se deben tener en cuenta al abordar cualquier investigación penal:

• Necesidades de personal.• Desarrollar una labor inicial cuyo motor principal es la obtención de información.• Proceder a formular hipótesis para establecer un hilo lógico de investigación.• Determinar el tiempo o plazo que deberá tardar la investigación.• Planear la investigación hacia la identificación de posibles involucrados.• Definir roles.• Las fuentes dónde obtener la información que necesitamos.• Determinar los recursos con los que contamos. • Definir las medidas cautelares de preservación y custodia de los medios probatorios obtenidos. • Mantener la comunicación y el control de gestión de la actividad investigativa mediante las reuniones de

trabajo.

De la buena coordinación en el trabajo fiscal y policial dependerá el éxito del plan de investigación y su resultado en el juicio.

Respecto a la elaboración de un plan de investigación, se hará análisis y mención más adelante.

2.1 Una Investigación Penal Efectiva.

¿Qué es la investigación penal efectiva?

Es aquella investigación que produce resultados de eficiencia, de eficacia y de justicia material, que implica la utilización de un método, de una técnica que nos permite planear la investigación, con ello establecer un orden en la actividad investigativa.


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La razón principal para utilizar una técnica radica en que la investigación no puede dejarse al azar, a lo que pueda suceder, sino que debe tener una planeación, una dirección, conducción y control que aseguren la obtención de resultados a corto plazo y permitan prever lo que podría suceder a largo plazo.

Además, porque legalmente se deben obtener los elementos probatorios que realmente sean útiles a los fines de la investigación como lo establece los artículos 238, 239, 240 y 241 del C. P. P. (270, 271, 272 y 273 del Nvo. C. P. P.), y que permitan concretar la teoría del caso que se expondrá ante la eventualidad de llegar a juicio.

Para evitar que se produzca pérdida de tiempo y por ende una mala utilización de los recursos con los que se cuenta, debe orientarse y saber hacia donde va la investigación.

Entonces, para efectos de desarrollar una investigación penal efectiva, cumpliendo con la planeación de la investigación, con la dirección y control de la misma, consideramos que la investigación criminal debe cumplir un ciclo, que se inicia con la noticia criminal, ya sea que provenga de una fuente formal o no formal.

Se continúa con la conformación de un equipo de trabajo dirigido por el fiscal junto con los miembros de la policía, para desarrollar la tarea de formular hipótesis y elaborar un Plan Estratégico de Investigación (PEI).

El desarrollo de la actividad investigativa ordenada, puede suministrar nueva información sobre hechos, personas, bienes y lugares; bien sea porque se amplían o nos confirman la ya existente o se obtienen nuevos datos que tenemos que entrar a evaluar y analizar a la luz de la información de que disponemos, y mediante la exploración de las coincidencias y las diferencias entre la nueva información y la anterior.

En caso de que se trate de nuevos hechos, personas, bienes y lugares, que no teníamos contemplados inicialmente, es preciso reiniciar el ciclo y desarrollar nuevas reuniones de trabajo para buscar en otras bases de datos si hay información anteriormente registrada; con lo cual volvemos a desarrollar un análisis de lo que tenemos.

La evaluación de las coincidencias y diferencias depende de la confiabilidad de las fuentes y procedimientos empleados para obtener los datos, toda vez que nos aportan elementos que permiten confirmar, replantear y desechar hipótesis o proyectar nuevas diligencias y actividades de investigación con el equipo de trabajo.

Así, el desarrollo investigativo se convierte en un ciclo que se repite hasta que la información se va depurando al punto en que alcanzamos un conocimiento que nos facilite avanzar al siguiente paso en el proceso investigativo o en últimas, que permita acceder a una decisión judicial.

La información se puede recibir por parte del fiscal por cualquiera de los medios posibles, como fuentes formales tales como denuncias, avisos, querellas, por una situación de flagrancia o de manera oficiosa o por información de otra autoridad o entidad del Estado, órgano de control u otros medios fehacientes, artículo 238 del C. P. P. (270 del Nvo. C. P.P.).

Recibida la noticia criminal, por cualquiera de estos medios, resulta importante tener en cuenta los modelos de gestión, es decir el trámite a seguir en sede fiscal como policial y unidades especializadas (fiscales y policiales).


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Asimismo, no se pueden desconocer otros medios de obtención de información como el caso de las fuentes no formales, entre ellas, informantes, testigos, víctimas; otras fuentes como escritos, videos, fotografías, grabaciones, periódicos u otros medios.

Si después de depurar y analizar la información inicial existen motivos para concluir la existencia de hechos penalmente relevantes, entonces tendremos un caso para investigar y por lo tanto el fiscal a quien se le asigne la investigación, podrá realizar una primera adecuación típica que le permita definir así sea de manera hipotética, el delito que se va a investigar. Debe definir el equipo básico de policía de investigación que requiere según el caso y, con posterioridad reunirse con el equipo para establecer hipótesis y sobre la base de éstas, planear la investigación.

La formulación de hipótesis debe ir más allá de la simple descripción de lo sucedido, hasta determinar sus posibles causas y antecedentes. Se deben formular hipótesis dentro de las posibilidades que brinda la información, tratando de establecer una como principal y otras como subsidiarias, teniendo en cuenta las diferentes variables.

2.2 El Ciclo de la Investigación Penal Efectiva.

El ciclo de la investigación penal efectiva comienza con la noticia criminal o información del caso, es decir que se toma como punto de partida los indicios primarios que arroja la información contenida o que se desprende de cualquiera de las formas de la noticia criminal o de otros actos iniciales de investigación que impliquen por ejemplo, el procesamiento de una escena del delito, entre otros, definiéndose después la integración del equipo de trabajo, que en nuestro medio se determina comúnmente por la asignación de los casos, según un orden preestablecido, tanto a policías investigadores como a fiscales.

2.2.1 Actos Iniciales de Investigación.

Son los diferentes canales que dan lugar a que un hecho punible ingrese a conocimiento de la Fiscalía General de la República para su investigación, y entre los más importantes figuran los siguientes:

• Noticia criminal,• Denuncia,• Querella,• De oficio,• El aviso,

PlanificaciónTeoría del caso

Noticia Criminal o Información Conformación

del equipo


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• La noticia,

• El informe policial,

• La presentación voluntaria (cuando pone en conocimiento un hecho delictivo),

• La flagrancia.

Noticia criminalEs el conocimiento o la información obtenidos por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, en relación con la comisión de una o varias conductas que revistan las características de delito, exteriorizada por medio de distintas formas o fuentes, la cual puede ser verbal o escrita.

DenunciaEs el acto mediante el cual una persona que ha presenciado la perpetración de un delito lo pone inmediatamente en conocimiento de las autoridades a quienes el Estado les ha confiado la investigación de los mismos (FGR, Juzgados de Paz, PNC, Art 229, 234,235 y 237 del C. P. P. (Arts. 261, 267, 268 y 269 del Nvo. C.P.P.)

Es la noticia de un daño hecho con designación o no del responsable, la cual se hace ante la autoridad competente, ya sea que se trate de delito o de falta. La doctrina define como Denuncia a la puesta en conocimiento del órgano persecutor los hechos presuntamente delictivos que originan la investigación del mismo.

Gimeno Sendra, define la Denuncia como “una declaración de conocimiento y, en su caso, de voluntad por la que se trasmite a un Órgano judicial, Ministerio Fiscal o autoridad con funciones de Policía; la noticia de un hecho constitutivo de delito”.

Forma y contenido de la denuncia: El artículo 230 del C.P.P. (Art. 262 del Nvo C.P.P.), establece la forma en que se debe presentar la denuncia:

• Verbal o escrita• Personal o por mandatario con poder general• Cuando la denuncia es verbal se hará constar en acta debiendo cumplirse los requisitos del artículo 124

del C. P. P. (Art. 140 del Nvo. C.P.P.) La denuncia debe contener:• La relación circunstanciada del hecho, el receptor debe plasmar en el acta los hechos descritos de

manera clara, ordenada, coherente y lógica.• Indicación de los partícipes, perjudicados, testigos y todo elemento que permita la comprobación del

hecho punible y la calificación legal.• El acta debe reunir requisitos de redacción y ortografía.

Al tomar una denuncia, el funcionario o persona responsable de la misma debe comprobar y dejar constancia de la identidad del denunciante; este requisito no se exigirá en delitos de acción pública, en los que puede considerarse que más bien se trata de un aviso o de una noticia del crimen.

La denuncia puede interponerse ante la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil o Juzgados de Paz, para ello la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, cuenta con personal de turno para la recepción de las denuncias que el ciudadano interponga a cualquier hora del día. Tanto la Policía


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como los Juzgados de Paz, al recibir una denuncia están en la obligación de remitirla inmediatamente a la Fiscalía General de la República.

Es muy importante que el receptor de denuncias tome en cuenta las formalidades y requisitos que exige la ley al momento de recibirla, ya que además de ser el instrumento de conocimiento de la noticia criminal, le sirve al Fiscal para determinar las primeras diligencias a realizar en la investigación y, sobre todo que según el artículo 330 numeral 4 C. P. P. (Art. 372 numeral 5 del Nvo. C.P.P.). La denuncia se puede incorporar al juicio por su lectura, pero ésta debe cumplir los requisitos que la ley establece; caso contrario la misma será declarada inadmisible. Toda persona que presencie cualquier delito de acción pública, está en la obligación de denunciar o avisar; de acuerdo al Art. 229 C. P. P. (Art. 261 y 265 del Nvo. C.P.P.), con las excepciones al deber de denunciar previstas en el Art. 231 C. P. P. (Art. 263 inciso primero y 265 inciso último del Nvo. C.P.P.).

Estructura de la denuncia: Datos del hecho. En este apartado se deberá plasmar la fecha, hora y lugar donde sucedió el hecho, a afecto de establecer competencia en razón del territorio así como prescripción de la acción.

Datos de la víctima: Se deberá consignar el nombre completo, edad, (para establecer agravantes en el delito, para ubicación de la víctima, etc.), dirección de su residencia, profesión, documentos de identidad personal, calidad.

Datos del denunciante: Se deberá consignar el nombre completo, edad, dirección de su residencia, profesión, documentos de identidad personal, calidad (Para los efectos del Art. 312 C. P.)

Datos de imputados (si se contara con ello): Se deberá consignar el nombre completo, edad, (para efectos de la Ley a aplicar), características físicas, dirección de su residencia y de trabajo, profesión, documentos de identidad personal, calidad (Si se trata de Funcionario Público para los efectos del Procedimiento de Antejuicio).

Relación de los hechos: Se hará una narración clara, ordenada, coherente y lógica, con expresión del lugar, fecha y hora en que se realizó el hecho, identificando partícipes, perjudicados, testigos y todo elemento que permita la comprobación del hecho punible y la calificación legal.

Y finalmente la denuncia deberá ser firmada por la víctima o denunciante y el funcionario que la recibe.

Querella: Es un acto de ejercicio de la acción penal mediante el cual el querellante asume la calidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento, en representación de la víctima; que se constituye en un acto procesal voluntario que contiene la manifestación de un posible hecho delictivo, formulado ante la Fiscalía, Policía o Juez de Paz.

Requisitos. Art. 96 del C.P.P. (Art. 108 del Nvo. C. P. P.) :

• Señalamiento del hecho (relación circunstanciada).• Calificación jurídica.• Identificación de las personas querelladas.• Identificación de las pruebas a ofrecer.• Nombres de querellantes.


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• El domicilio y residencia.• El número de documento. • Asociaciones, la denominación, domicilio y su representante legal. • Petición de todo lo pertinente para el ejercicio de la acción civil. • Plazo de instrucción.

De oficioLa base legal que faculta a la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para actuar de oficio, en la investigación de hechos delictivos, se encuentra en los artículos 235, 236, 237, 238 y 239 del C.P.P. (Arts. 268,-, 269,270 y 271 del Nvo. C.P.P.).

El artículo 238 del código procesal penal (Art. 270 del Nvo. C.P.P.), en su primera parte dice: “Tan pronto como la Fiscalía General de la República tenga conocimiento de un hecho punible, sea por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente (…) iniciará la investigación”.

La investigación de oficio es una forma de iniciar la averiguación de un hecho punible, que haya ingresado por los diferentes canales.

La acción penal es promovida por un órgano estatal: Fiscalía General de la República (Principio de Oficialidad). La oficialidad presupone la oficiosidad, es decir que a excepción de los delitos perseguibles por la Acción Privada (Art.28 C.P.P.) y Acciones Públicas dependientes de la Instancia Particular (Art.26 C.P.P) (Art. 27 del Nvo. C.P.P.) en los demás casos se debe proceder por iniciativa propia de la Fiscalía sin necesidad de ser instado.

El avisoEs una comunicación vaga sin detalles de la existencia de un hecho punible que carece de determinados elementos básicos, entre ellos la identidad del denunciante, las circunstancias del hecho, perjudicados, partícipes, etc. Entran en esta categoría todo tipo de información, ya sea personal, telefónica, por escrito, etc. Art. 238 del C.P.P. (Art. 270 del Nvo. C.P.P.).

La noticiaConstituye la información novedosa de un hecho delictivo, el cual puede llegar por los diferentes medios de comunicación social o incluso por información de la voz popular; no es necesario que reúna los requisitos de la denuncia pero su contenido permite establecer el cometimiento de un hecho que atenta contra la ley y que debe ser investigado. No obstante, la noticia debe ser verificada en forma inmediata, dado que la información puede perderse, en vista de encontrarse en manos de terceros.

Informe policialEs la información documentada proveniente del órgano policial que contiene la relación de hechos que pueden constituir delito y que originan la investigación del mismo. Arts. 234 y 244 C. P. P.) (Art. 261 inciso primero del Nvo. C. de P. P.)

Presentación voluntariaConstituye la acción del imputado o del supuesto responsable, al presentarse ante la autoridad competente expresando haber participado de un hecho que para la ley constituye un delito.


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Al imputarse la persona la comisión de un hecho delictivo, se debe levantar acta y explicársele los derechos que la ley le confiere (Art. 12 Cn. y 87 C. P. P.) (Art. 82 Nvo. C. P. P.).

El nuevo Código Procesal Penal, ya no contempla taxativamente la figura de la presentación voluntaria, sin embargo ello no obsta para tomarse la misma como una noticia criminal.

FlagranciaFlagrante delito: Se dice que un delincuente es detenido en flagrancia, cuando se le sorprende en el mismo hecho.

“La policía aprehenderá a quien sorprenda en flagrante delito. En el mismo caso, cualquier persona estará autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores e inmediatamente se entregará al aprehendido a la policía Nacional Civil, para el inicio de la investigación correspondiente.

Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después de haberlo consumado, o dentro de las veinticuatro horas siguientes al hecho, o cuando sea sorprendido con objetos o elementos con los cuales se ha cometido el delito o sean producto del mismo o cuando se le persiga por las autoridades o particulares” Art. 288 del C.P.P.) (Art. 323 del Nvo. C.P.P.).

De acuerdo a esta disposición cualquier persona puede detener a otra que haya cometido un hecho delictivo independientemente de su calidad o investidura y presentarla a la autoridad competente. Sin embargo, cuando se tratare del Presidente y Vicepresidente de la República o un Diputado, en el período comprendido desde el día de su elección hasta su finalización deberán ser puestos a disposición de la Asamblea Legislativa Art. 236 Cn, Art. 390 C.P.P., (Art. 429 Nvo. C.P.P.).

2.2.2 Calificación Jurídica.

La complejidad de los hechos, podrán generar cierto grado de dificultad para calificarlos; es decir, encuadrarlos o enmarcarlos dentro de una o varias figuras penales. No obstante, partiendo que en nuestra investigación se maneja una calificación provisional, es imprescindible como equipo, realizar un análisis concienzudo a fin de ser lo más acertado posible en calificarlos; y aunque al final pueda variar la calificación, es el abordaje o desarrollo de cada uno de los elementos del tipo penal, lo que definirá el éxito en la investigación y arribar a la conclusión correspondiente que podría incluso enviar el caso al archivo.

2.2.3 Conformación de Equipo.

Se entiende por equipo de trabajo, el conjunto de personas con habilidades complementarias, que están igualmente comprometidas con políticas, estrategias y metas comunes por las cuales son mutuamente responsables.

Dentro de este contexto, se debe advertir que no se trata de un conjunto de personas que piensan y actúan igual, sino de roles diferentes que se complementan. Por esto, la acepción equipo de trabajo difiere considerablemente del simple concepto de grupo.


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En el grupo, pese a que cada persona tiene un rol que lo caracteriza es posible que no tenga nada que ver con cada uno de los demás integrantes, por lo tanto, la ausencia, insensibilidad o falta de trabajo de uno de ellos no afecta a los demás.

En un equipo, cada persona ocupa un puesto determinado y tiene un rol específico, como en nuestro caso el fiscal, investigador de campo o investigador de laboratorio, donde cada uno es responsable mancomunadamente o solidariamente por el logro de los objetivos comunes que no son otros que la correcta, efectiva y oportuna administración de justicia. En el equipo, la ausencia o falta de trabajo de uno de sus integrantes si afecta a los demás y, al equipo en general.

Lastimosamente, aún se advierte la existencia de una barrera que ha empezado a superarse y es que entre fiscales e investigadores de policía, no tienen las mejores relaciones de trabajo, subsisten los celos profesionales, el afán de protagonismo, el creerse el uno más que otro por el nombre o el papel que desempeñan en la investigación, y qué no decir de la afectación que al respecto producen los focos de corrupción.

Este tipo de pensamientos, alteran los valores que deben mantener como personas y como miembros de una institución y pueden llevar a las investigaciones al fracaso, cualquiera sea la técnica utilizada. Si por el contrario, los inspira un espíritu de trabajo coordinado, será suficiente para el desenvolvimiento eficaz de cualquier labor conjunta y la verdadera aplicación del plan estratégico de investigación.

Un trabajo que requiere adentrarse en una causa común y bajo parámetros de responsabilidad solidaria, que puede ser administrativa y penal, tal y como se desprende del texto de los artículos 245 C.P.P. (Art. 292 del Nvo. C.P.P.) , 311 Pn. en el caso de los fiscales que puedan incurrir en delito de Omisión de Investigación, Art. 321 C.P., que se refiere al delito de incumplimiento de deberes, Arts. 54 Lit. b y 59 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, Art. 4 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, 73 de la Ley de la Carrera Policial y Art. 3 de la Ley Disciplinaria Policial.

De tal manera, que el trabajo en equipo, hará que se ahorre tiempo en la medida en que se desecha lo que no sea útil a la investigación, se produce un mayor rendimiento ya que cada cual desarrolla su rol, respetando el rol del otro, desapareciendo la duplicidad de funciones o de tareas. En conclusión, un trabajo realizado en esta forma, sin duda trae consigo la eficiencia y la eficacia necesarias para coadyuvar a la reducción de la impunidad y a evitar el colapso en el trabajo investigativo.

La responsabilidad de equipo permite trabajar por objetivos concretos, trazar estrategias y aplicar una técnica fruto del diálogo y la comunicación constante convirtiendo la investigación en una causa común.

Por lo tanto, un verdadero ajuste a los lineamientos del nuevo sistema con tendencia acusatoria implica que los miembros de la Policía de investigación desarrollen su actividad bajo la dirección y control del Fiscal y en estrecha relación con éste, dentro de un trabajo en equipo que por sí mismo permitirá no solo ahorrar tiempo y recursos, sino optimizarlos, coadyuvando efectivamente a la investigación del delito y a la disminución de la impunidad.

La elaboración del Plan Estratégico de Investigación implica un trabajo en equipo, no un trabajo y esfuerzo individual, es necesario que el fiscal y el investigador de policía realicen una labor en equipo que oriente la investigación desde el primer momento, la experiencia y destreza combinadas representan un valor agregado


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de vital importancia para la investigación.

La planificación implica definir qué se va a hacer, cómo, con quién, con qué recursos y definir los objetivos de la investigación. De esta forma, se orientará el curso de la misma y buscando llegar a la verdad real de los hechos, sin olvidar que la Fiscalía y Policía tienen la obligación de investigar circunstancias de cargo y de descargo, todo con el fin de hacer justicia, a la víctima y al imputado.

Debe analizarse la información que aporta la noticia criminal, haciendo una calificación jurídica de los hechos en forma provisional, para definir la orientación de la investigación.Concluida la investigación, descartadas o confirmadas las hipótesis, debe formularse la Teoría del Caso, integrada en lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio.

La noticia criminal en sus diferentes modalidades deberá ser ingresada a la Oficina Fiscal correspondiente mediante los controles diseñados para ello, es decir que el primer filtro serán las Unidades Receptoras de Denuncias de todas las Oficinas Fiscales y Unidades Especializadas, de donde se direccionará la investigación en los casos urgentes o en flagrancia.

Posteriormente el fiscal del caso definirá su Plan Estratégico de Investigación (PEI), y en los demás casos deberá ser el fiscal asignado quien defina con su equipo de investigación su Plan Estratégico.

Retomando la definición inicialmente dada, recordemos que equipo de trabajo es el grupo de personas con habilidades y destrezas complementarias, como lo son los fiscales e investigadores de la Policía Nacional Civil, comprometidos con políticas, estrategias y metas comunes por las cuales son mutuamente responsables.

La elaboración del Plan Estratégico de Investigación implica un trabajo en equipo, no un trabajo y esfuerzo individual, es necesario que el fiscal y el investigador de policía realicen una labor en equipo que oriente la investigación desde el primer momento, la experiencia y destreza combinadas representan un valor agregado de vital importancia para la investigación.

El trabajo en equipo debe tener las siguientes características:

• Debe primar el respeto y la confianza entre los miembros del equipo sin importar a la institución a la que pertenecen.

• Debe existir un buen canal de comunicación oral e inmediato.• No debe comprometer la división de funciones que existe entre el fiscal (coordinación y dirección) y la

del investigador policial (investigación operativa y técnica).

La labor a desempeñar en el PEI se delimita por los roles que cada miembro del equipo tiene. El fiscal como asesor jurídico de la investigación es el responsable de la legalidad, pertinencia, idoneidad y fuerza demostrativa de los medios probatorios. El investigador como su apoyo, efectúa las labores investigativas de campo, técnico-científicas y operativas dirigidas a la obtención de medios probatorios que demuestren la existencia de un delito y la responsabilidad.

Quienes conformaran el equipo de trabajo:

• Fiscal asignado.


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• Investigador en su especialidad.• Peritos (forenses, técnicos, auditor, otros profesionales, etc.).



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La planificación o planeación de la investigación implica “fijar metas especificas que aseguren un resultado”, lo que además significa tener dirección y control de la investigación.

Esas metas especificas se convierten en los objetivos de la investigación, es decir que, a través del planteamiento de hipótesis, se debe comprobar la comisión de un delito, quién es el responsable de ese hecho, y cuáles son las circunstancias especiales que deben establecerse jurídicamente de ese caso, la disposición de los objetos relacionados al delito, los elementos de prueba que establecen cada extremo procesal, entre otros, requisitos necesarios para determinar la planificación de la investigación, por lo que es indispensable conocer estos aspectos para poder elaborar el Plan Estratégico de Investigación.

3.1 Plan Estratégico de Investigación (PEI).

Se enfoca en la planeación estratégica de la investigación a partir del proceso de recepción, presentación, conformación y registro de la noticia criminal, en sus diferentes modalidades (parte, acta o informe policial o denuncia en sede de Fiscalía), ya que esta es la base para iniciar cualquier investigación penal y orienta, además, las líneas de la misma a seguir.

3.1.1 Concepto.

El Plan Estratégico de Investigación es una herramienta de planeación, dirección y control de la investigación, elaborado con objetivos claros, concretos, medibles, verificables y posibles de lograr por los fiscales, investigadores y técnicos, conforme a los recursos disponibles, en relación con la conducta punible objeto de investigación, que permite:

• Obtener los medios probatorios que acrediten los elementos estructurales del delito y la responsabilidad o inocencia del procesado.

• Resolver interrogantes sobre lo que se quiere lograr (objetivos), cómo se puede lograr (medios), y con qué se cuenta para lograrlo (recursos).

• Evitar las actividades investigativas no pertinentes, inconducentes e inútiles.

Como herramienta de trabajo se recomienda la utilización de un formato flexible (ver formato sugerido) que permita llevar un registro escrito legible y/o electrónico de fácil acceso para ser actualizado permanentemente y para realizar el seguimiento y control posterior de gestión.

III. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Tenga en cuenta que la elaboración de este formato no debe confundirse con el registro de las actuaciones en el Sistema de Control Electrónico de Expedientes (SICEE- FGR) y registros propios de la Policía Nacional Civil; aunque lo ideal es que este formato haga parte del SICEE (Sistema de Control Electrónico de Expedientes).


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3.1.2 Objetivos.

General.Coordinar y controlar, entre fiscalía y policía, el conjunto de diligencias pertinentes, conducentes y útiles, en las diferentes etapas del proceso penal, para lograr una justicia penal efectiva.

Específicos.• Planear la optimización y utilización del recurso humano y técnico.• Organizar el trabajo. • Dirigir el destino de la Investigación evitando desgastes innecesarios y esfuerzos inútiles, evaluando los

medios probatorios conducentes para demostrar los objetivos de la investigación.• Controlar la investigación, establecer plazos para realizar actividades y obtener mejores resultados.• Sintetizar la información. • Controlar la gestión jurídica, investigativa y administrativa.• Preparar el juicio.

3.1.3 Características.

Entre sus características podemos resaltar las siguientes:

• Se encuentra respaldada por los artículos 193 Cn., 238 y siguientes, del C. P. P. (Arts. 270 y siguientes del Nvo. C. P. P.), y artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

• Permite planificar la investigación y establecer un plazo para la realización de las actividades.

• Es el resultado de un trabajo en equipo, ya que es diseñado conjuntamente por el fiscal y su equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil.

• Es una herramienta de planeación, ejecución y dirección de la investigación, que permite evaluar lo que existe, se determinan los objetivos, y se trazan metas concretas y realizables.

• Permite visualizar el destino de la investigación evitando desgastes innecesarios y esfuerzos inútiles, por cuanto exige evaluar desde un inicio cuáles son los medios probatorios conducentes para demostrar los objetivos de la investigación, con lo que se logra una investigación penal efectiva, como producto de la aplicación de un método y una técnica.

• Identifica las prioridades de las cuales depende el éxito de la investigación, ya que permite concretar los elementos probatorios necesarios para el juicio, los posibles criterios de oportunidad, preacuerdos, mediaciones y conciliaciones.

• Facilita la clasificación de los elementos materiales probatorios.

• Permite identificar los fundamentos que llevan a determinar el archivo de la investigación.• Es una herramienta de control de gestión (responsable de la diligencia – ver No. 7 Objetivos del PEI),


39

ya que en él se establecen responsabilidades, se determina cuál es la labor a desarrollar, quién, cómo y en cuánto tiempo se hará.

• Optimiza la utilización de los recursos humano y técnico, evitando prácticas innecesarias.

• Promueve la investigación por resultados.

• Es una herramienta flexible, dado que como Plan Estratégico de Investigación se ajusta a las necesidades de cada caso, igual, que al criterio de cada equipo de investigación.

• Pone a prueba la capacidad investigativa y metodológica del equipo de trabajo en la formulación y comprobación de las hipótesis investigativas.

• Sirve de registro histórico para el fiscal y la institución.

• Permite la verificación, retroalimentación y evaluación de los procedimientos utilizados.

• Sirve para dar seguimiento a los bienes incautados, conociendo sus características de identificación, ubicación y situación jurídica.

• Tiene aplicación durante todo el proceso y debe llevarse en un registro escrito y/o medio informático que permita ser consultado, actualizado y ajustado.

• Constituye para el fiscal, la base de preparación de la audiencia inicial, preliminar, vista pública y otras.

• Le sirve de orientación para solicitar la imposición de medidas cautelares, acción civil o archivo del caso.

• Orienta la acusación y la teoría del caso.

3.1.4 Formulación de Hipótesis.

La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos:Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando, en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del porqué se produce este vínculo.

Las hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones.

Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos.

Tenga en cuenta que los resultados verificados en el Plan Estratégico de Investigación, permite al fiscal elaborar una verdadera teoría del caso, lo que facilita la toma de decisiones en todas las etapas del proceso penal.


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Hipótesis como método de comprobación: para otros investigadores, la hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos, o la posible solución a un problema; por lo tanto, se afirma que es fundamental y ante todo, una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad.

3.1.4.1 Definición de Hipótesis.

Es una proposición de un hecho que permite llegar a demostrar otros hechos. La construcción de una hipótesis, debe estar sometida a las reglas de la lógica para evitar que este instrumento vicie las explicaciones.

En conclusión, hipótesis es: una explicación tentativa que necesita de mayor información para ser confirmada o denegada.

Requisitos para la elaboración de hipótesis:Para formular la hipótesis debe cumplirse algunos requisitos, entre ellos:

• Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación.

• Tener un referente empírico (basado en la experiencia), hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin este referente, se transforma en un juicio de valor , que al no poder comprobarse y verificarse, carece de validez para la ciencia.

• Desarrollo de las hipótesis: como se ha mencionado antes, hipótesis es una teoría tentativa que requiere de mayor información para comprobar que es cierta o falsa, la formulación de hipótesis debe de resolver las siguientes interrogantes:

• Quién: Sujeto activo. Autores del hecho A quién: Sujeto pasivo. Víctima Qué: Verbo rector. Naturaleza. Actividad criminal Cómo: Modus operandi. Método de operación Dónde: Lugar del hecho. Cobertura geográfica Cuándo: Época o fecha de los hechos Por qué: Causas del hecho. Razones para cometerlo

Ejemplo de una hipótesis:

Cándido Pérez (quién) dio muerte (qué) con arma de fuego (cómo) a Eugenio Derbez (a quién), causándole tres impactos de bala en la cabeza, el pecho y el estomago, luego de un altercado (por qué), el día trece de mayo de dos mil cinco (cuándo), más o menos a las veintitrés horas, en el interior del Bar El Congo (dónde), Carretera que conduce de San salvador a Santa Ana, Kilómetro setenta y dos.

Características de las hipótesis:

RACIONAL: Que no contradiga las leyes de la razón y de la experiencia.


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AFIRMACIÓN: Que su formulación implica una posición cierta de un hecho que se pretende verificar.

PROBABLE: Que se pueda demostrar.

NECESARIA: Que pueda explicar el hecho en cuestión.

3.1.4.2 Clasificación de las Hipótesis.

Las hipótesis pueden adoptar diferentes características, por tanto, pueden ser clasificadas de acuerdo a la conveniencia de quien la formula y del caso. Para efectos de este manual, se ha escogido, entre las más relevantes, las siguientes dos clasificaciones.

Hipótesis generales o principales:

Son las que responden en forma amplia a las situaciones planteadas por el fiscal y el investigador,respecto a los hechos que se investigan.

Ejemplos:

• El señor José Pérez (quién), se dedica al traslado de drogas ilícitas (qué), siendo su función transportar en un cabezal (cómo), cantidades significativas de droga desde países del sur, utilizando como estado de tránsito los países centroamericanos, hasta llegar a México (a quién), por lo que recibe cinco mil dólares por viaje (por qué) que realiza mensualmente (cuándo), siendo capturado en la frontera de El Amatillo, departamento de La Unión(dónde).

• La señora Juana López (a quién) fué asesinada (qué) a golpes (cómo) por su compañero de vida Luis Martínez (quién), el día cinco de junio de dos mil ocho (cuándo), en el kilómetro seis de la autopista que conduce de Comalapa, jurisdicción de San Marcos (dónde), con el objeto de hacer efectivo el cobro del seguro de vida del que era beneficiario (por qué), el cual había sido contratado un mes antes del hecho.

Hipótesis específicas o subsidiariasSon aquellas hipótesis que se derivan de la general; éstas tratan de concretizar a las hipótesis generales y hacen explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación.

Ejemplos:

• Nicolás Sosa, (quién) es mexicano, se dedica al tráfico de drogas ilícitas (qué), utilizando para ello medio de transporte colectivo terrestre internacional (cómo), siendo su función trasladar cantidades significativas de drogas desde países del sur hasta méxico (a quién), utilizando el territorio Salvadoreño como Estado de tránsito (dónde) los días quince de cada mes (cuándo), a cambio de que se le respete su vida (por qué).

• Efraín Cabrera, (quién) dejó un arma blanca en la escena del crimen (cómo) ubicada en Quinta Calle Oriente, Barrio el Centro, Sonsonate (dónde), para demostrar que se trataba de un homicidio violento (qué), cometido en la señora Blanca N. (a quién), el día diez de abril de dos mil siete (cuándo), lo cual duplica el monto del seguro de vida (por qué).


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Desarrollada la investigación conforme al Plan Estratégico de Investigación y verificada la hipótesis principal que se formuló, surge la teoría del caso. Ésta constituye la narración sucinta de los hechos penalmente relevantes o de la historia que el fiscal va a presentar en el juicio y que quiere que el juez le acepte.

En términos generales esta historia se empieza a armar como un rompecabezas desde la noticia criminal y se va completando a medida que se recolectan las evidencias para comprobar o desvirtuar la hipótesis inicialmente formulada. Con posterioridad habrá que ir añadiendo y desechando elementos según el desarrollo de la investigación, en el cual tiene gran importancia el Plan Estratégico de Investigación.

4.1 Elementos de la Teoría del Caso.

Fáctico: Son los hechos objetivos que queremos presentar, es la historia propiamente dicha que se obtiene por medio de la noticia criminal y se va acomodando de acuerdo a los elementos probatorios e información que se vaya obteniendo.

La construcción de lo fáctico se facilita si se aplica una secuencia cronológica de lo penalmente relevante que permite que todos comprendan lo sucedido y que se pueda comparar la historia con los diferentes tipos penales para encajarla en uno de ellos.

Jurídico: Son los elementos de tipo normativo aplicables a lo fáctico. El fiscal debe saber qué evidencias necesita para suplir las exigencias técnico-jurídicas del tipo penal o de las normas que se vayan a utilizar en su teoría del caso. Es encuadrar los hechos en el derecho.

Lo anterior, para que el juez o tribunal advierta claramente que se le está presentando una relación de hechos ilícitos atribuibles a una o varias personas y debidamente relacionadas entre sí (nexo causal).

Probatorio: Son los elementos probatorios recopilados hasta el momento que permiten acreditar la existencia del hecho, el delito y la responsabilidad. La evidencia debe organizarse de tal forma que se apoye en la teoría fáctica y jurídica.

Para efectos de la presentación de la evidencia, el equipo de trabajo debe establecer prioridades en su organización, por ejemplo el orden de presentación de testigos y peritos, de la evidencia documental, directa o circunstancial. Esto según lo que sea más conveniente para probar la teoría del caso que presentará el fiscal.

La teoría del caso debe ser la trama para la “obra” del fiscal, que es el juicio. Como cualquier buena trama debe incluir igualmente algunos elementos típicamente necesarios como los personajes, los motivos, los

IV. TEORÍA DEL CASO


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escenarios, los elementos temporales y la acción, de tal manera que cualquier persona pueda comprender lo que pasó.

Igualmente, se debe identificar el objeto de prueba y la evidencia con la que se cuenta y con la cual se pueda probar la existencia del delito en todos sus elementos típicos, así como la responsabilidad del procesado. En este momento, adquiere nuevamente gran importancia, el Plan Estratégico de Investigación porque permite conceptualizar todos los aspectos del caso, organizarlos y, en esta medida presentarlos en el juicio. También permitirá controlar la audiencia, las objeciones que se presenten y los debates de las partes.

4.2 Preparación de las Audiencias.

Durante el proceso penal la actividad del fiscal y sus investigadores debe ir dirigida también a la programación y planeación de las diferentes audiencias, de acuerdo a su naturaleza.

4.2.1 Audiencia Inicial o de Imposición de Medidas.

En esta se debe planear lo relacionado con:

• El cumplimiento de los requisitos formales del Requerimiento o de la Solicitud de Imposición de Medidas.

• Verificar la existencia de causales de impedimento, competencia o nulidad y la respuesta u oposición a las mismas, tener a la mano los registros magnéticos y actas de las audiencias previas, si las hubiere (Ej. Anticipos de prueba).

• Verificar la totalidad de los elementos de prueba o evidencia física y la información que se tenga, asegurando su posesión o el lugar de depósito o ubicación para ser ofrecida.

• Procurar que la defensa exhiba la totalidad de los elementos de prueba que tenga, para evitar sorpresas, verificando las fechas y formas de recolección de las mismas.

4.2.2 Audiencia Preliminar.

En esta audiencia se debe planear lo siguiente:

• Ofrecer, enunciar y solicitar la admisibilidad de las pruebas que se harán valer en el juicio y el orden en que se presentará, justificando en cada una de ellas la procedencia, legalidad, pertinencia y utilidad.

• Solicitar la exclusión, inadmisibilidad o rechazo de los elementos de prueba ilegales, innecesarios, inútiles que solicita la defensa, procurando que entre al juicio sólo la prueba realmente relevante.

• Verificar el ofrecimiento de los elementos de prueba por parte de la defensa para evitar sorpresas.


45

• Preparar los posibles arreglos a los que se puede llegar, cuando el caso lo amerite (Ej. Cuando la víctima esté dispuesta a conciliar).

4.2.3 Vista Pública.

Se debe tener en cuenta que en esta audiencia se presentan todos los resultados de la investigación, para lograr la declaración de responsabilidad que pretendemos que el juez haga y para ello se debe planificar en todas sus partes así:

Presentación de la Teoría del Caso.

Que en esencia debe contener:

• Presentación del tema con un mensaje del tipo de caso (título o nombre del caso).• La presentación de los hechos.• La presentación de los fundamentos jurídicos.• El anuncio de la prueba que pretende introducir. • El anuncio de la petición que se formulará al juez.

En cada uno de estos aspectos, el Plan Estratégico de Investigación le permite realizar un esquema, en el cual se debe tener en cuenta el tiempo a utilizar, las ayudas audio visuales, los aspectos relevantes del caso que se presenta y los de la teoría del caso de la defensa para adelantarnos a hacer objeciones, los interrogatorios, contra-interrogatorios, réplicas y contra-réplicas.

Si se estima necesario se puede proponer al juez, que fije términos para cada una de estas intervenciones, para el auto-control y control de la defensa en el uso de la palabra y ponerle límites temporales al debate.

Presentación de la Prueba.

Planifique la introducción de la evidencia con las técnicas y exigencias de la ley, teniendo siempre presente la utilidad y necesidad de cada prueba y la importancia de la misma en la demostración de la teoría del caso.

Prepare a cada uno de los testigos para saber qué información tienen de utilidad para la teoría del caso o ambientarlos sobre cómo debe ser su comportamiento en la sala de audiencias. Es importante siempre visitar la escena del delito junto con los investigadores para estar bien familiarizado con ella, y tener la facilidad de establecer distancias, obstáculos, etc.

Examine que cada medio de prueba, cumpla con todas las exigencias del C.P.P.

Planee la presentación de la prueba en el orden como se ha anunciado desde la audiencia preliminar o preparatoria, visualizando que el juez puede poner límite de tiempo en la presentación de la misma, por lo que su presentación debe ser bien planeada para llevar al juez solo lo útil, necesario y relevante para probar la teoría del caso.

No olvide en la planeación, que en los alegatos sólo se puede invocar lo que se ha aprobado.


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Presentación de los Argumentos de Conclusión.

Es importante planearlos en cuanto a la forma de presentarlos, esto es, en el orden cronológico, en el orden de los cargos de la acusación o en el orden que dispone el Art. 345 C. P. P. (Arts. 386 y siguientes del Nvo. C. P. P.)

Se debe tener en cuenta también técnicas tales como:

Manejar el tiempo eficientemente, utilizar tema y calificativos relevantes, usar preguntas retóricas, argumentar con la experiencia y el sentido común, confrontar los puntos débiles o problemáticos, utilizar y afianzar los hechos no controvertidos, realizar las concesiones convenientes a la otra parte, concluir con fuerza, y hacer las peticiones concretas, sin dejar nada pendiente; pues en este sistema rogado lo que no se pide, no se concede por el juez, así esté probado y, al contrario, lo que no esté probado no se puede pedir (solicitud de cargos). En los alegatos debe refutar la teoría de la defensa con los resultados de la práctica de la prueba en el juicio, como una anticipación a su intervención.

Por último y de acuerdo con el Artículo 445 del Nvo. C. P. P., de manera innovadora, se prevé el proceso sumario para los casos de flagrancia en algunos delitos.

Igualmente la planeación es importante en los procesos sumarios porque allí los términos y etapas son cortos.

En conclusión, deben planearse todas y cada una de las etapas del juicio, y dentro de la etapa de producción de prueba la incorporación y producción de cada una de ellas con su respectiva técnica.


47

En este apartado se desarrolla la forma en que se deberá completar el formato del Plan Estratégico de Investigación:

5.1 Número de Referencia Fiscal.

Se refiere al número correlativo asignado en sede fiscal, conforme a su orden de ingreso al Sistema de Registro de Denuncia, ya sea digital o manual (libros).

Se compone del orden correlativo, las siglas de la unidad organizativa, más la inicial o iniciales de la oficina fiscal y dos dígitos del año de ingreso, Por Ej: 950-UDVZ-08.

5.2 Número del Caso.

Se refiere al número de identificación asignado en cada dependencia policial, el cual varía dependiendo de la unidad organizativa de que se trate, P. Ej. 1067-SS-08-UDVZ-08 (para seguridad pública), 088-SS-08-0215 (para División de Homicidios) . Otras unidades pueden coincidir con la referencia asignada en sede fiscal.

1. NÚMERO DE REFERENCIA FISCAL 2. NÚMERO DEL CASO

5.3 Identificación del Caso.

Las columnas incluidas retoman la información que permite identificar el caso a investigar, controlar la oficina organizativa a la que pertenece, el nombre del fiscal e investigador asignado, delito víctima y lugar, fecha y hora de los hechos para efecto de la prescripción y su forma de inicio.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Oficina fiscal Fiscal asignado

Investigador Asignado

Unidad fiscalDelito

Nombre delInvestigado (s)

Nombre de la víctima (s)

Lugar de los hechosFecha y hora de los hechos

Fecha asignación Forma de inicio

V. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLANESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN (PEI) - Paso a paso


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5.4 Equipo de Trabajo.

En esta columna se consignaran los datos del equipo de trabajo, su ubicación y fecha de sesiones de trabajo.

4.EQUIPO DE TRABAJO

5.5 Síntesis de los Hechos.

En esta columna se incluirán los hechos de forma breve y que se refiere estrictamente a lo sucedido con el fin de identificar la visión de la que se partirá para la formulación de hipótesis, pero también debe ser una versión completa, de manera que permita identificar las fuentes que puedan brindar información para llegar al conocimiento pleno del hecho.

Este paso implica tener en cuenta:

• Las circunstancias de tiempo y modo en que ocurrieron los hechos.• Los lugares, donde ocurre el hecho o que tienen que ver con su ocurrencia.• La identificación y/o individualización de los posibles autores y partícipes.• La ubicación de las personas indiciadas de la comisión del hecho. • El grado de vinculación con el mismo, víctimas, testigos, las personas jurídicas y organizaciones

delincuenciales si existieren. • Los elementos materiales involucrados en el hecho delictivo.

5. SÍNTESIS DE LOS HECHOS

5.6 Hipótesis.

En este espacio se formulan las proposiciones sobre las cuales se orientara la investigación. Es aconsejable que se formulen varias hipótesis (ver apartado sobre la definición de hipótesis), nunca se case con una sola.

La hipótesis es una afirmación que implica un compromiso con la investigación y un compromiso entre el fiscal y el investigador. A partir de las mismas vamos a delinear los objetivos de la investigación.

En esta columna se debe tener en cuenta la información recibida sobre la actividad delictiva, sobre los hechos penalmente relevantes por cualquiera de los medios legales establecidos, el equipo de trabajo deberá formular y precisar las hipótesis que marcan el rumbo de la investigación por medio de la selección, clasificación, depuración y valoración de la información.

6. HIPÓTESIS


49

5.7 Objetivos.

Los objetivos se definen a partir de la estructura jurídica del delito y con relación a cada uno de ellos se determinará:

• Los medios probatorios (inspecciones, autopsia, reconstrucciones, registros, requisa, secuestro, entrevistas de testigos, pericias, reconocimientos, confesión, etc., artículos 163, 169, 170, 173, 178, 180, 185, 195, 211, 218, 221, entre otros del C. P. P.) (artículos 163, 180, 185, 189, 191, 196, entre otros del Nvo. C. P. P.), con los que se cuenta al momento de elaboración del PEI (lo que tengo).

• La utilidad probatoria de ese medio (para qué me sirve).• La actividad investigativa que se debe desarrollar para completar la información (qué me falta).• El nombre y cargo de la persona responsable que desarrollará la tarea investigativa (fiscal, investigador

y/o peritos cuando el caso lo requiera).• El término para el cumplimiento de la tarea.• La evaluación de si cumplió o no su tarea como control de gestión.

7. OBJETIVOS

Estructura jurídica del

delito

Medios probatorios

(Lo que tengo)

Lo que demuestra

(Para qué me sirve)

Diligencias a realizar

(Qué me falta)

Responsable de la

diligenciaPlazo

RealizadaSi/No

Sujeto activo

Conducta (Verbos rectores)

Elementos especiales del tipo

Responsabili-dad (Dolo/culpa/Excluyentes/Agravantes/Atenuantes)


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5.8 Bienes, Instrumentos, Productos y Otros.

La identificación del bien, debe ser orientada a efectos de establecer el origen lícito o ilícito del mismo para determinar, las medidas materiales y judiciales de los referidos, tales como el comiso, la custodia, depósito, autoridad judicial que decreta la medida y las observaciones que sobre ellos se tengan.

8. BIENES, INSTRUMENTOS, PRODUCTOS Y OTROS

Identificación Medidas Ubicación física A disposición de Observaciones

5.9 Víctimas.

Víctimas, su nombre o clave de identificación (aquellos que estén sujetos al régimen de protección de víctimas y testigos) y calidad (funcionario o autoridad publica). Forma de contactarlo, su pretensión, la información y aportes recibidos.

9. VÍCTIMAS

Nombre o clave

Pretensión

Protección Aportes a la investigación

Indemnización

Justicia

5.10 Teoría del Caso.

Comprobada la hipótesis principal que se formuló el equipo de trabajo surge la teoría del caso y como se mencionó con anterioridad, la teoría del caso constituye la narración sucinta de los hechos penalmente relevantes o de la historia que el fiscal va a presentar en el juicio y que quiere que el juez le acepte.

Recuerde:

• Esta historia se empieza a armar como un rompecabezas desde la noticia criminal.• Se completa a medida que se recolectan las evidencias para confirmar o descartar la hipótesis inicialmente

formulada.• Contiene tres elementos: fáctico, jurídico y probatorio.

10. TEORÍA DEL CASO

Lo fáctico

Lo jurídico

Lo probatorio


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5.11 Observaciones Generales.

En esta casilla se consignará situaciones del caso que no son necesariamente partes de la investigación como por ejemplo: archivo administrativo del caso, remisión del caso a otra oficina fiscal, cambio de fiscal, cambio de investigador y otros.

11. OBSERVACIONES GENERALES

5.12 Conclusión del Ciclo Investigativo.

La utilización del Plan Estratégico de Investigación, como herramienta del mandato constitucional sobre la investigación del delito, permite arribar a las siguientes conclusiones, que trascienden a los diferentes aspectos procesales:

Lo fáctico, durante el desarrollo de las etapas anteriores el fiscal y el investigador pueden ir formulando varias hipótesis que permitirán, mediante su eventual acreditación, construir la teoría del caso, definiendo en primer plano el cuadro fáctico, es decir, todos aquellos elementos materiales o evidenciales que nos dan lugar a formularnos las diferentes hipótesis que deben verificarse o comprobarse durante la investigación; es decir, tratar de aplicar los hechos al derecho.

Lo jurídico, analizados que han sido los elementos materiales o evidenciales el fiscal en conjunto con el investigador deberán comprobar las hipótesis que se hayan formulado inicialmente, haciendo un ejercicio mental para aplicar el derecho a los hechos.

Lo probatorio, dentro del PEI el fiscal y el investigador, deberán conocer y saber la clase de elementos probatorios que poseen; ya sean prueba testifical, directa, indiciaria, pericial-científica, por informes, documental, y otras (lo que tengo); a la vez, saber que pretende probar con ella (para qué me sirve) y a partir de ahí advertir los diferentes medios probatorios que aún falta realizar (qué me falta).

Sí el fiscal e investigador logran consolidar con todo ello su teoría del caso, con toda certeza, creara en el intelecto del Juez el convencimiento positivo de que el incriminado es el autor del hecho investigado.


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6.1 Definición.

Documento elaborado por agente de autoridad y/o fiscal en el que se plasman hechos y actos; así como el tiempo, modo y lugar en que sucedieron.

6.2 Objetivo

Describir el suceso materializado en el acta, donde conste el estado de los objetos y/o cosas, así como personas con el propósito de ser utilizada en el momento requerido dentro de un proceso penal.

6.3 Tipos de Actas.

Acta de Denuncia, Art. 229 C. P. P. (Art. 261 Nvo. C. P. P.) Acta de Entrevista, Art. 241 N° 6 C. P. P. (Art. 273 Nvo. C. P. P.)Acta de Inspección, Art. 163 y 164 C. P. P. (Art. 180 Nvo. C. P. P.)Acta de Allanamiento y Registro, Art. 173, 174 C. P. P. (Art. 191 y 192 Nvo. C. P. P.) Acta de Confesión Extrajudicial; Art. 222 C. P. P. (Art. 259 Nvo. C. P. P.)Actas de Pesquisas. Art. 244 Inc. 2º. C. P. P. (Art. 276 Nvo. C. P. P.);Otras.

6.4 Requisitos Básicos.(Arts. 123, 124 y 330 C. P. P.) (Arts.134, 135 y 276 del Nvo. C. P. P.)

Lugar, hora y fecha del acto.Nombre y apellido de los intervinientes.Acreditación de participación del interviniente.Inasistencia de los intervinientes que estaban obligados a comparecer al acto.Objeto de la diligencia a realizar.Cierre del acta.Firma de los intervinientes.Impresión de huella digital del pulgar de la persona, en defecto de la firma (porque no sabe, no puede o se niega a firmar y en caso de régimen de protección).

VI. ACTAS Y SUS REQUISITOS


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VII. TÉCNICAS DE ENTREVISTA

7.1 Definición.

Métodos utilizados para la obtención de información por medio de preguntas encaminadas a un objetivo.

7.2 Finalidad.

Obtener información encaminada al esclarecimiento de un hecho delictivo, así como datos de la víctima, testigos, responsables del hecho y cosas.

7.3 Elementos de Entrevista.

• Preparación• Apertura• Audición• Entrevista• Reflexión y• Culminación

7.4 Preparación.

Una entrevista no planificada:

Disponga del material escrito necesario para registrar la información en todo momento y condición.Utilice un enfoque estándar, sistemático, para tener la seguridad de formular todas las preguntas procedentes y obtener respuestas completas.

Una entrevista planificada:

Cuando sea posible, realice un estudio completo de los antecedentes de la persona que va a entrevistar. Por ejemplo: historial personal, antecedentes familiares, condición física y mental, hábitos, actitudes y aficiones; igualmente, establezca el motivo de la información (justicia, dinero, venganza, celos, temor, poder, prestigio, etc.).

Para una entrevista se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Naturaleza del caso • ¿Qué ocurrió?• ¿Cuándo ocurrió?• ¿Dónde ocurrió?



60

• ¿Por qué ocurrió?• ¿Quién lo cometió?• ¿Cómo sucedieron los hechos?• Evidencia relacionada al caso.• Hechos incriminatorios y sospechosos en potencia.• ¿Es un sospechoso? (¿por qué delito?, ¿alguno similar al incidente actual?, ¿Es un denunciante o víctima?,

(¿existió una situación similar?), ¿Es un testigo?• Establecer vínculos con la víctima.

Al planificar la entrevista, determine exactamente qué quiere saber al hablar con esa persona.

• Redacte las preguntas básicas que se propone formular.• Determine el enfoque óptimo sobre la base de su conocimiento de la persona.• Escoja un enfoque alternativo en caso que el primero no de resultados. • Piense en qué situaciones la persona puede mostrarse reacia a responder a sus preguntas. • Prepare un método para contrarrestar esa actitud.

Planifique el mejor momento para la entrevista.

• Debe ser cuanto antes (pero no antes de que usted esté totalmente preparado)• Debe ser un momento en que la persona pueda hablar sin que la perturben.• Debe ser en un momento en que esté sola.• Concerte una cita si es posible.

Tenga en cuenta el lugar de la entrevista.

• Tendrá que ser un ambiente privado.• El entrevistado tendrá una “ventaja psicológica” si está en su terreno. En caso de una víctima o testigo,

esa ventaja no es importante.

Si existe necesidad de emplear más de un entrevistador, usted debe determinar exactamente cuántos y qué roles cumplirá cada uno durante la entrevista:

• ¿Quién realizará la entrevista? • ¿Quién tomará los apuntes?• ¿En qué lugar se sentará cada persona?

Usted debe saber lo que tiene que hacer, conforme a la ley, con un testigo que confiesa su participación o autoría o simplemente no colabora. Como investigador usted debe ser persuasivo con este tipo de personas para obtener su colaboración.


61

Apertura.

• Identifíquese con la persona que va a entrevistar. - Siempre sea cortés y atento• Explique la finalidad de la entrevista. ¡Sea llano y directo! • Comience con preguntas que la persona no temerá responder, como: nombre, dirección, empleo, amigos

o conocidos mutuos, intereses, etc• Use una voz calmada, propia de una conversación • ¡No exprese emociones! • No utilice términos legales o palabras policiales que la persona no comprenda • Tómese su tiempo, ¡no se precipite!.

Audición. • Solicite a la persona que relate todos los hechos o que le diga todo lo que sepa sobre el incidente, en sus

propias palabras y a su propio ritmo• Escuche atentamente• Evite formular otras preguntas mientras el entrevistado habla, ¡no se apure!• No interrumpa para aclarar un punto o para que la persona se salte lo que usted ya sabe• No formule preguntas hasta que la persona haya completado su relato. Esta técnica le permite: • La oportunidad al entrevistado de decir la verdad• Evitar que la persona cambie su declaración basándose en preguntas específicas que usted formule• Incrementar la posibilidad de que la persona diga lo que cree más importante• Prestar atención a los pronombres que usa• Tomar nota de los cambios y cuándo se producen• Prestar atención al lenguaje no verbal en la declaración • Tomar nota de cuándo se producen (podrían consistir en que el relato salte de un lugar a otro, siendo que

la modalidad, en las entrevistas anteriores era mencionar cada detalle a medida que avanzaba)• Tratar de determinar qué parte del tiempo se dedica a las actividades anteriores, concomitantes y

posteriores al incidente. En especial en cuanto a las reacciones y sentimientos de las personas después del incidente (Ejemplo: crimen pasional)

• Guardar silencio por un espacio de tiempo, después que el entrevistado haya completado su declaración. • Utilizar ese tiempo para elaborar nuevas preguntas. Esta demora a veces da lugar a información adicional

o da lugar a nuevas preguntas• Ser especialmente cuidadoso para detectar contradicciones en el testimonio del entrevistado, u otros

indicios de que esté mintiendo • Pedir que repita la parte que usted desea aclarar o plantee la pregunta en otras palabras• Confirmar una respuesta anterior, dar una nueva información o quizá contradecir lo ya dicho• Repasar sus propios apuntes• Organizar y analizar su información y pensamientos• Dar sentido a lo que usted ha averiguado.


62

Entrevista. Art. 303, 304 y 305 C.P. Art. 121, 238, 241 N° 6, 244 Inc. 2° y 3°, 330 N° 1 C. P. P. (Arts. 137, 270, 273 No. 6, 276 Inc. 2°, 372 No. 2 del Nvo. C. P. P.). y este último relacionado con el Art. 10 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja.

• Siempre formule la declaración de advertencia legal.

• Siempre deberá contar con suficiente información como para responder a las siguientes preguntas: � ¿Qué delito se cometió? � ¿Cuándo? � ¿Dónde? � ¿Por qué? � ¿Quién o quienes lo cometieron? � ¿Cómo?

• Trate a todos con consideración y comprensión. Dé muestras de que le interesa su bienestar; los halagos siempre dan resultados.

• Tenga siempre presente las comunicaciones no verbales: � Contacto visual � Nerviosismo � Posición de la Cabeza � Las manos � Las piernas � La emoción � Espalda Curvada � Suspiros � Sudoración

• Comience con preguntas no intimidatorias• Si desea formular preguntas adicionales sobre cierta parte de la declaración, solicite a la persona que

repita su relato una vez más, comenzando en un punto anterior al ámbito de su interés• No ponga palabras en la boca de una persona• Nunca haga una pregunta sugestiva: “fue usted, ¿no es cierto?” • No se valga de trucos ni trate de engañar a la persona.

Importante Como entrevistador recuerde:

• No debe ofrecer al entrevistado demasiada información (del caso, personal o incluso no pertinente)

El objetivo básico de una entrevista es siempre el mismo: obtener información.


63

• En la realización de entrevistas con mujeres y niños: � Procure siempre que la entrevista sea realizada por dos investigadores. � Trate a las mujeres cortésmente, sea cual fuere su identidad o profesión. � Al investigar un delito con connotaciones sexuales, es preferible que la entrevista esté a cargo de una

investigadora. � Los niños no actúan, ni reaccionan o piensan como adultos. Son mucho más propensos a la veracidad

y a la franqueza. • Circunstancias especiales para las que debe estar preparado:

� Entrevistas con personas físicamente discapacitadas, o personas que no hablen castellano. � Realización de entrevistas anónimas (régimen de protección). � Con personas que no desean colaborar (personas hostiles), que no tienen fluidez o con escasa

instrucción.

Reflexión Antes de finalizar conceda el tiempo para verificar la información otorgada por los entrevistados, organizar y analizarla, determinar si es útil. Probablemente esto dará lugar a nuevas preguntas. Si es necesario, auséntese un par de minutos para verificar la información que le esta dando, no se apresure, porque correrá el riesgo de saltarse esta parte. Es muy importante obtener, de la persona entrevistada, tanta información precisa como pueda, puesto que debe considerar que solo podrá entrevistar a esta persona una vez. Sea especialmente cuidadoso para detectar contradicciones en el testimonio del entrevistado u otros indicios de que está mintiendo. Pídale que repita la parte que desea aclarar, o plantee la pregunta en otras palabras, para que tenga que confirmar una respuesta anterior, dar nueva información o quizá contradecir la información ya dada.

Culminación.

• Concluya la entrevista en forma amistosa. • Léale al entrevistado la información que haya registrado, para que pueda hacer cambios o agregados a

su testimonio• Dé siempre al entrevistado una última oportunidad de agregar más información• Pídale que firme la declaración que acaba de leer. Esté dispuesto a explicar por qué le pide que firme la

declaración• Una vez que usted está convencido que el entrevistado no tiene más que informar, proporciónele su

nombre y número de teléfono para que pueda ponerse en contacto con usted si recuerda más detalles posteriormente

• Después de haberle dado las gracias por su tiempo y colaboración, al marcharse considere la posibilidad de formularle una pregunta clave.


656565

VIII. MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y CADENA DE CUSTODIA

Procesamiento del escenario del crimen y cadena de custodia, Art. 306, 308 N° 2 C. P.; Arts. 15, 16, 163, 164, 168, 169, 224 N° 6, 241 N° 2, 3 y 4, 244 inc. 3° y 4° C. P. P. (Arts. 175, 14, 180, 188, 189, 346 No. 7, 273 No. 2 y 276 No. 3 y 4, 250, 251 y 252 del Nvo. C. P. P.)

8.1 Definición del Escenario del Crimen.

Es el lugar donde se ha cometido uno o varios hechos delictivos, en el cual podemos encontrar evidencias físicas o materiales, víctimas, testigos, autor o autores que han materializado el hecho.

8.2 Definición de Cadena de Custodia.

Es el procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias, de tal manera que pueda establecerse con certeza que las muestras, rastros u objetos sometidos a análisis periciales e incorporados legalmente al proceso penal a través de los diferentes medios de prueba, son los mismos que se recolectaron en la escena del crimen. El Nuevo Código Procesal Penal, define el término cadena de custodia como el conjunto de requisitos que, cuando sea procedente, deben observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y documentos relacionados con un hecho delictivo. Así mismo, relaciona su aplicabilidad (recolección, embalaje, transporte, análisis y custodia) y la legalidad de la cadena de custodia frente a su impugnación, su admisibilidad y demostración de integridad.

8.3 Intervinientes en la Cadena de Custodia.

•PolicíasUniformados•Investigadores•TécnicosdelaDPTC•MédicoForenseysusAuxiliares•Fiscales•JuecesyColaboradoresJurídicos•Otros(PersonaldeHospitales,CuerposdeBomberos,DivisióndeArmasyExplosivos,etc.).

Policías Uniformados

• Verificar signos vitales de la víctima y coordinar el traslado a un centro asistencial• Acordonar y entregar el lugar de los hechos• Preservar las evidencias• Buscar testigos



66

• Detener a imputados• A solicitud del fiscal, propiciar la aclaración de aspectos dudosos surgidos durante el procesamiento de

la escena• Otras.

Investigador

• Coordinar con el equipo multidisciplinario• A falta del fiscal, ejercer la coordinación del escenario• Identificar y entrevistar a posibles testigos• Elaborar acta de inspección ocular policial• A solicitud del fiscal, propiciar la aclaración de aspectos dudosos surgidos durante el procesamiento

de la escena• Otras.

Técnicos de la DPTC

• Verificar acordonamiento• Fijar el escenario del delito• Buscar indicios• Fijar cada uno de esos indicios• Recolectar evidencias• Embalar y transportar las evidencias• A solicitud del fiscal, propiciar la aclaración de aspectos dudosos surgidos durante el procesamiento de

la escena• Otras.

Fiscal

• Dirigir, controlar y coordinar el procesamiento del escenario del delito• Verifica y supervisa la protección del escenario del delito• Garantiza la legalidad• Es recomendable que al finalizar el procesamiento de la escena, el equipo interviniente intercambie

información a efectos de aclarar puntos dudosos sobre las circunstancias encontradas en el escenario del delito.

Médico Forense

• Realiza examen preliminar de lesiones y determina su ubicación• Determina la posición del cuerpo• Determina la causa y hora probable de la muerte • Informa al equipo sobre el hallazgo de evidencias adheridas al cuerpo de la víctima para su fijación y

posible recolección• A solicitud del fiscal o investigador, propiciar la aclaración de aspectos dudosos surgidos durante el

procesamiento de la escena.


67

Jueces y Colaboradores Jurídicos de los Tribunales• Ordena la realización de pericia de oficio • Custodia las evidencias cuando le son remitidas• Garantiza la incorporación legal de las evidencias al proceso penal. • Otros.

De acuerdo a la situación en que se presente la escena es necesaria la participación de otro tipo de intervinientes. Estos pueden ser: • Bomberos• División de Armas y Explosivos (DAE), etc.

8.4 Tipos de Escenarios.

Los escenarios donde puede ocurrir uno o varios hechos constitutivos de delitos pueden ser de fácil o complejo procesamiento, ello dependerá de las circunstancias del mismo, en tal sentido podemos decir que los tipos de escenarios pueden ser: Abierto Es el que se encuentra al aire libre, expuesto a la intemperie, a las inclemencias del tiempo, así como de curiosos y animales, etc. Cerrado Como su nombre lo indica es aquel que se encuentra en un lugar cerrado, que por esa característica especial, las evidencias estarán protegidas de las inclemencias del tiempo, curiosos, sol, lluvia, polvo, que podrían alterar la condición y la posición de las evidencias. Mixto Es considerado aquel que se ubica parte en área cerrada y parte en área abierta. Se conocen como modalidades de los anteriores: Prolongado Es el que inicia en un lugar y concluye en otro, con sus mismos protagonistas o parte de estos. Este ocurre en horas y lugares diferentes, teniendo en cuenta la relación de sus protagonistas, los elementos o partes de estos.

De liberación Es aquel en el cual él o los sospechosos se deshacen o se liberan de las evidencias del delito, que al momento de procesar el escenario, se desconoce el origen.

8.5 Procesamiento del Escenario del Crimen.

El procesamiento del escenario del delito, debe hacerse de una forma eficaz, con el fin de garantizar una adecuada recolección, documentación, y fijación de evidencia para su posterior análisis.


68

La contaminación o el mal manejo del escenario del delito, puede ser causa de que un peritaje sea inválido, por lo que debe asegurarse que tal procesamiento, se realice por personal altamente capacitado.

Hallazgo de la evidencia.

Una vez localizado el escenario se debe proceder a la búsqueda de las evidencias e indicios que servirán para establecer la existencia del delito y la participación delictiva. Protección del escenario del crimen, Art. 306, 308 No. 2 C.P. y 241 N° 2, 3 y 4 C. P. P. (Arts. 273 No. 2. Nvo. C. P. P.) Es indispensable aislar y dar seguridad del lugar donde se ha cometido un hecho punible, con la barrera policial u otros medios, a fin de prevenir la pérdida, contaminación o suplantación de evidencias. Velar por la integridad y preservación, ya que con ello se garantiza la autenticidad de las mismas. Elementos a considerar en la protección del escenario del delito: • Dimensión Geográfica • Condiciones Ambientales • Situación Socio Cultural

Búsqueda de la evidencia. Métodos de búsqueda: • De punto a punto • Espiral o circular • Rueda o radial • Por franjas • Por cuadrícula • Por zonas o sectores Medios de búsqueda: • Aspiradora • Zaranda • Luz alterna y luminol • Grafito, cianocrilato y Yodo • Entre otros.

Fijación de la evidencia. • Acta • Fotografía/ video • Planimetría

Identificación de las evidencias.

Las evidencias encontradas en el escenario del crimen pueden ser numerosas, por lo que estas deben


69

ser identificadas individualmente mediante la asignación de números y letras, lo que evitara confusión al momento de redactar el acta.

También es necesario, aparte de la elaboración del acta, que se tomen fotografías y contar con el equipo para elaborar un video, lo que nos permitirá mayor certeza en las evidencias encontradas. Cuando se trate de evidencias que por su naturaleza y características no puedan ser recolectadas como por ejemplo: perforaciones en paredes, techo o suelo, éstas serán fijadas mediante fotografías utilizando letras; y cuando se trate de evidencias como manchas de sangre, documentos de identificación, armas de fuego, etc., éstas se identificarán utilizando números que han de ser los mismos que se escribirán en el embalaje de la evidencia, es decir, clase o tipo de la misma, color, tamaño o características especiales, a quien pertenece y en que lugar fue recolectada.

Recolección de evidencias

La recolección de las evidencias debe realizarse por una persona capacitada para ello, es decir por un técnico del laboratorio, quien debe de contar con los recursos materiales idóneos para realizar su tarea, dicho técnico debe garantizar que las evidencias no sean alteradas, o destruidas, debiendo contar con los conocimientos necesarios para el tratamiento que ha de dársele a cada tipo de evidencia.

Embalaje y etiquetado de las evidencias. El embalaje: Es la actividad practicada por el técnico recolector en la escena del delito encaminada a guardar, inmovilizar y proteger las evidencias dentro de un recipiente adecuado, que garantice su individualización y la conservación de su integridad, así como evitar que sean manipuladas, alteradas o sustituidas. Componentes del Embalaje: • Empaque: Es el medio utilizado para proteger la evidencia, el cual debe ser idóneo para su tipo y las

condiciones en que se encuentra. • Etiquetado o rotulado: Debe de plasmarse el origen de la evidencia, número que le corresponde,

descripción, lugar exacto donde fue recolectada, dirección del lugar del hecho, hora y fecha de la recolección, tipo de delito, víctima e imputado si lo hay, y la persona encargada de la recolección de la evidencia.

• Sellado: consiste en el cierre del depósito para evitar la contaminación de la evidencia, así como demostrar señales que el mismo ha sido violentado en forma accidental o intencional.

• Traslado y entrega de evidencias: Los elementos de prueba debidamente recolectados, embalados y etiquetados, pueden ser trasladados a diferentes instituciones para ser sometidas a análisis periciales.


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IX. CASOS PRÁCTICOS CON SU PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN

9.1 Caso Práctico Nº 1 - Homicidio Agravado.

NOTICIA CRIMINAL

En la entrada Antigua a San Juan Talpa, Kilómetro treinta y cuatro Carretera Autopista a Comalapa, Cantón Tobalón, jurisdicción de San Juan Talpa Departamento de la Paz, a las veintidós horas y treinta y minutos del día ocho de junio de dos mil ocho. Presente en el lugar antes mencionado los suscritos investigadores Fidel Chorro y Jorge González, ambos pertenecientes al Departamento de Investigaciones, juntamente con los técnicos de la División de Policía Técnica y Científica: Técnico Fotógrafo y Planimetrista Mario Laínez, Técnico Recolector Pablo Castillo, bajo la dirección funcional del Licenciado Max Burgos, de la Oficina Fiscal de Zacatecoluca, todos con el propósito de realizar inspección ocular policial de cadáver donde efectivamente sobre una calle empedrada que del Kilómetro treinta y cuatro conduce a San Juan Talpa, a un costado se observa el cadáver de una persona del sexo femenino, que la escena está protegida con cinta policial amarilla, es una escena completamente abierta, es iluminada por la luz de un vehículo automotor, que el cadáver se encuentra en la posición de cúbito lateral derecho, cabeza al sur, pies al norte, contiguo a la cuneta donde la calle hace una pendiente, la fallecida viste una camisa sport blanca con rayas negras, pantalón azul de lona, blúmer color negro, calcetines color gris, zapatos color café, en el dedo de la mano izquierda porta un anillo al parecer de oro, en el dedo anular de la mano izquierda, porta un anillo de metal blanco, unas pulseras en brazo izquierda, un par de aretes de fantasía, al ser registrada en un bolsillo de su pantalón se le encuentra una licencia de conducir vehículos automotores clase liviana número cero seis catorce-veinte cero cinco ochenta y cinco- ciento siete-siete, según ésta, la ahora fallecida en vida respondía al nombre de MARGARITA PRIMAVERA, de veintitrés años de edad, quien residía en Urbanización Jardines de la Sabana, calle la Sabana, polígono seis- C, casa número siete, Ciudad Merliot, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, hago constar que en la escena no hay familiares de la fallecida, ésta es custodiada por los agentes Roberto Bolaños, y Alex Pérez, del Puesto Policial de San Juan Talpa, en la escena el Técnico recolector, recolecta dos evidencias: la número uno mancha de sangre junto al cadáver, número dos un puñal de veinticinco centímetros aproximadamente la hoja, la cual se encuentra también junto al cadáver, el cadáver presenta lesiones producidas por arma blanca, el agente Roberto Bolaños, manifiesta que se enteraron por medio de una llamada telefónica que en este lugar se encontraba el cuerpo de una persona del sexo femenino, haciéndose presente al lugar a las diecinueve horas y quince minutos, a las veintitrés horas y veinte minutos, se hace presente el médico forense Doctor Ever Hernández del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de San Vicente, este procede a revisar el cadáver y manifiesta que el cadáver presenta las lesiones siguientes: Una lesión de cuatro punto cinco centímetros por un centímetro, con exposición de tejidos, una lesión de siete centímetros, una lesión de tres punto cinco centímetros, una lesión de seis centímetros y medio, una lesión de un centímetro, las anteriores lesiones las presenta en la espalda, también una lesión de cinco centímetros de largo por cuatro y medio de ancho en costado izquierdo, todas las lesiones han sido ocasionadas por arma blanca, que la causa de la muerte será a determinar en autopsia, el técnico fotógrafo utilizando una cámara fotográfica, marca Nikon, modelo FM-diez , toma



72

dieciocho fotografías de diferentes ángulos, las prendas que portaba la fallecida serán puestas a la orden del Juez de Paz de San Juan Talpa. Así como también una copia de DUI, a nombre de la fallecida, no habiendo más que hacer constar en la presente para constancia firmamos.

Firma Investigador Firma Investigador

Firma Técnico Fotógrafo Firma Técnico Recolector

Firma Médico Forense Firma Fiscal de Turno


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Tres

m

eses


76

Ele

men

tos

esp

ecia

les

del

tip

o

1. C

on a

levo

sía

y p

rem

edita

ción

2. Á

lbum

foto

grá

fico

3. P

óliz

as d

e se

gur

o4.

Yat

agán

(ar

ma

hom

icid

a)5.

Aná

lisis

de

cont

enid

o g

ástr

ico

6- T

oxic

olog

ía

1. E

xist

enci

a d

el

hom

icid

io a

gra

vad

o1.

Res

ulta

do

de

cont

enid

o g

ástr

ico.

2. T

oxic

olog

ía.

Inst

. de

Med

icin

a Le

gal

y D

PTC

Tres

mes

es

Res

po

nsa

bili

dad

(D

olo

/cu

lpa/

Exc

luye

nte

s/A

gra

van

tes/

Ate

nu

ante

s)

1. Y

atag

án (

arm

a ho

mic

ida)

Dol

o P

rob

ar o

des

cart

ar q

ue

la v

íctim

a se

enc

ontr

aba

baj

o lo

s ef

ecto

s d

e d

rog

a y

estu

pef

acie

ntes

.

Inst

. de

Med

icin

a Le

gal

y D

PTC

Tre

s m

eses

8. B

IEN

ES

, IN

STR

UM

EN

TOS

, PR

OD

UC

TOS

Y O

TRO

S

Iden

tifi

caci

ón

Med

idas

Ub

icac

ión

fís

ica

A d

isp

osi

ció

n d

eO

bse

rvac

ion

es

Pól

izas

de

Seg

uro

Res

tric

ción

de

pag

oA

SE

SU

ISA

FGR

Med

ida

tem

por

al

Yata

gán

Sec

uest

roD

PTC

-PN

CJu

zgad

o d

e P

azP

ara

anál

isis

9. V

ÍCTI

MA

S

No

mb

re o

cla

ve

Pre

ten

sió

n

Pro

tecc

ión

Ap

ort

es a

la in

vest

igac

ión

Ind

emn

izac

ión

Just

icia


77

10. T

EO

RÍA

DE

L C

AS

O

Lo

fác

tico

: R

ELA

CIÓ

N D

E H

EC

HO

S: E

l cad

áver

de

la v

íctim

a fu

e lo

caliz

ado

en fe

cha

08 d

e ju

nio

del

200

8, e

n la

ant

igua

ent

rad

a a

San

Jua

n ta

lpa,

a la

altu

ra d

el k

ilóm

etro

34

, sob

re la

car

rete

ra a

utop

ista

, en

el C

antó

n el

Tob

alon

, pre

sent

and

o m

últip

les

lesi

ones

por

arm

a b

lanc

a, a

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dom

inio

en

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gió

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orsa

l; In

med

iato

al c

adáv

er

se r

ecol

ectó

com

o ev

iden

cia

un a

rma

bla

nca

que

al p

arec

er e

s d

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s co

noci

dos

com

o “y

atag

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El c

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er te

nia

pue

stas

sus

rop

as, y

pre

ndas

per

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les

com

o p

ulse

ra, a

nillo

s y

aret

es. T

amb

ién

por

tab

a un

a lic

enci

a d

e co

nduc

ir ve

hícu

los

y co

pia

de

DU

I, a

su n

omb

re.

Lo

jurí

dic

o:

El h

echo

ant

erio

rmen

te n

arra

do

es ti

pifi

cad

o co

mo

hom

icid

io a

gra

vad

o d

e co

nfor

mid

ad a

l art

ícul

o 12

8 en

rela

ción

al 1

29 n

umer

al 3

y 6

del

Cód

igo

Pen

al.

Lo

pro

bat

ori

o:

1-S

e p

ract

icó

Insp

ecci

ón T

écni

ca O

cula

r en

la E

scen

a d

el c

rimen

que

se

ha m

enci

onad

o y

se re

cole

ctar

on c

omo

evid

enci

as, s

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re y

un

arm

a b

lanc

a.2-

Se

fijó

la e

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a p

or fo

tog

rafía

s y

cro

qui

s.3-

Se

pra

ctic

ó le

vant

amie

nto

del

cad

áver

por

par

te d

el M

édic

o Fo

rens

e D

r. E

ver

Her

nánd

ez.

4- S

e re

miti

ó el

cue

rpo

par

a su

aut

opsi

a al

Ins

titut

o d

e M

edic

ina

Leg

al d

e S

an V

icen

te.

La c

ausa

de

mue

rte

se d

ebió

a M

ULT

IPLE

S H

ER

IDA

S D

E T

OR

AX

Y

AB

DO

ME

N O

CA

SIO

NA

DA

S P

OR

AR

MA

PU

NZ

O C

OR

TAN

TE.

5-S

e ha

n lib

rad

o un

a se

rie d

e ofi

cios

a U

nive

rsid

ades

Priv

adas

par

a ve

rifica

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a fa

lleci

da

era

estu

dia

nte

activ

a o

no, q

ue c

arre

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stud

iab

a, s

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vel a

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émic

o al

canz

ado,

etc

. Se

det

erm

ino

que

fue

estu

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de

la U

nive

rsid

ad D

r. Jo

sé M

atía

s D

elg

ado,

en

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arre

ra d

e Li

cenc

iatu

ra e

n C

ienc

ias

Juríd

icas

, des

de

Ene

ro

del

200

4 ha

sta

Juni

o d

el 2

007,

hab

iend

o ap

rob

ado

18 m

ater

ias.

6-Ta

mb

ién

se h

an li

bra

do

ofici

os a

dife

rent

es C

omp

añía

s d

e S

egur

os y

, se

ha te

nid

o co

nfor

mac

ión

de

AS

ES

UIS

A V

IDA

S.A

. Que

la v

íctim

a co

ntra

tó c

on e

llos

en

el m

es d

e A

bril

del

200

8 un

seg

uro

de

vid

a p

or u

n m

onto

de

$ 20

0,00

0, s

iend

o el

ben

efici

ario

FE

DE

RIC

O J

AR

DIN

ER

O, m

enci

onad

o co

mo

su c

omp

añer

o d

e vi

da.

Tam

bié

n co

ntra

tó c

on la

mis

ma

com

pañ

ía d

e se

gur

os a

trav

és d

e B

anco

Ag

rícol

a C

omer

cial

, otro

Seg

uro

por

la c

antid

ad d

e $

40,0

00 a

par

tir d

e M

ayo

del

20

08, e

n el

que

tam

bié

n su

ben

efici

ario

es

FED

ER

ICO

JA

RD

INE

RO

, men

cion

ado

com

o co

mp

añer

o d

e vi

da

de

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ccis

a. A

dem

ás s

e ha

con

firm

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por

par

te

de

la C

omp

añía

de

Seg

uros

Pan

Am

eric

an L

ife,

que

a la

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leci

da

se le

neg

ó un

seg

uro

que

inte

ntó

cont

rata

r co

n el

los

en M

arzo

del

200

8, p

or u

n m

onto

de

$200

,000

, en

el q

ue fi

gur

aba

com

o b

enefi

ciar

io d

el 6

0% e

l señ

or F

ED

ER

ICO

JA

RD

INE

RO

, men

cion

ado

com

o co

mp

añer

o d

e vi

da

de

la fa

lleci

da.

7- P

edir

reg

istro

lab

oral

al l

ugar

de

trab

ajo,

a e

fect

o q

ue n

os in

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e so

bre

la s

ituac

ión

lab

oral

del

señ

or F

ED

ER

ICO

JA

RD

INE

RO

y d

e lo

s d

escu

ento

s q

ue s

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ef

ectú

an e

n p

lani

lla, c

omo

de

los

ben

efici

ario

s en

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o d

e as

egur

ados

.8-

Cita

r y

entre

vist

ar a

la e

jecu

tiva/

o q

ue v

end

ió lo

s se

gur

os d

e vi

da

de

amb

as in

stitu

cion

es, s

obre

la d

escr

ipci

ón fí

sica

de

la s

olic

itant

e, q

ue la

des

crib

a a

ella

y

en c

aso

de

hab

er id

o ac

omp

añad

a, q

ue d

escr

iba

a su

aco

mp

añan

te.

9- V

erifi

car

si s

e p

ract

icó

rasp

ado

de

uñas

, a e

fect

o d

e d

eter

min

ar s

i ten

ía re

stos

de

pie

l y p

oder

pra

ctic

ar A

DN

, en

su m

omen

to.

10-

Verifi

car

si s

e se

cues

tró

la r

opas

, p

ara

hace

r an

ális

is d

e m

icro

evi

den

cias

, sa

ngre

(se

rolo

gía

) fís

ico-

quí

mic

o (v

erifi

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la o

rient

ació

n d

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s ra

sgad

uras

de

las

rop

as c

on la

s le

sion

es e

ncon

trad

as e

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cue

rpo)

, rec

olec

ción

de

vello

s y

cab

ello

s, ta

nto

en la

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a in

terio

r co

mo

en la

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a d

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stir,

Aná

lisis

de

Fib

ras,

ya

sea,

de

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ism

a ro

pa

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amb

io c

on a

sien

tos

de

vehí

culo

s, a

lfom

bra

s, s

aban

as, e

tc.

11-

Verifi

car

si s

e ra

tifico

el s

ecue

stro

del

yat

agán

y s

i se

ord

eno

anál

isis

, ser

ológ

ico

y fís

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quí

mic

o.12

- E

ntre

vist

ar a

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pad

res,

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iliar

es, a

mig

os y

vec

inos

, sob

re la

exi

sten

cia

de

este

nov

io, s

u vi

da

sent

imen

tal,

acad

émic

a y

finan

cier

a d

e la

víc

tima.

13-

Ped

ir in

form

ació

n a

la u

nive

rsid

ad F

ranc

isco

Gav

idia

, de

la s

ituac

ión

acad

émic

a d

el s

eñor

FE

DE

RIC

O J

AR

DIN

ER

O y

PO

LILL

O A

BO

NA

DO

R.

14- P

edir

info

rme

a la

s al

cald

ías

de

Ant

iguo

Cus

catlá

n y

San

ta T

ecla

, el l

ista

do

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icac

ión

de

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mot

eles

y h

osp

edaj

es, u

bic

ados

en

su re

spec

tiva

juris

dic

ción

.


78

15-

-Est

udio

soc

ial c

omp

leto

de

la v

íctim

a, q

ue in

cluy

a en

trevi

stas

de

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iliar

es, a

bue

los,

her

man

os, a

mig

os, v

ecin

os y

com

pañ

eros

de

estu

dio

d

e la

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tima,

orie

ntad

o so

bre

la b

ase

de

su v

ida

sent

imen

tal (

novi

o, n

omb

re y

lug

ar d

e tr

abaj

o) y

fina

ncie

ra.

16-A

utop

sia

Psi

coló

gic

a, c

on lo

s fa

mili

ares

, vec

inos

y a

mig

os d

e la

víc

tima,

orie

ntad

os s

obre

la b

ase

de

su v

ida

sent

imen

tal,

fam

iliar

, ed

ucat

iva

y fin

anci

era

de

la v

íctim

a.17

- S

olic

itar

CE

RTI

FIC

AC

ION

ES

de

DU

I de

la v

íctim

a, d

el s

osp

echo

so y

del

her

man

o d

e és

te.

18-

Ped

ir re

gis

tro la

bor

al a

CE

L O

LA

GE

O, S

.A.

de

C.V

. a e

fect

o d

e q

ue n

os in

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bre

la s

ituac

ión

lab

oral

del

señ

or P

OLI

LLO

AB

ON

AD

OR

y

de

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des

cuen

tos

que

se

le e

fect

úan

en p

lani

lla, c

omo

de

los

ben

efici

ario

s en

cas

o d

e as

egur

ados

. 19

-El d

ía ju

eves

17

de

julio

del

pre

sent

e añ

o, s

e re

aliz

o In

spec

ción

Ocu

lar

en e

l lug

ar d

e l H

alla

zgo

del

Cue

rpo,

con

el p

rop

ósito

de

tene

r un

a ilu

stra

ción

gen

eral

del

lug

ar, c

asas

cer

cana

s, lu

gar

es d

e ac

ceso

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a, a

sí c

omo

tam

bié

n la

pos

ibili

dad

de

ubic

ar te

stig

os.

20-E

l día

lune

s 21

de

julio

del

pre

sent

e añ

o, s

e p

ráct

ico

insp

ecci

ón e

n la

cas

a d

e ha

bita

ción

de

la v

íctim

a, e

n b

usca

de

elem

ento

s q

ue n

os

orie

nten

en

la In

vest

igac

ión.

11. O

BS

ER

VAC

ION

ES

GE

NE

RA

LES


79

9.2 Caso práctico Nº 2 - Robo Agravado.

NOTICIA CRIMINAL

El día 26 de octubre del 2006, a eso de las 10:30 horas, el señor Octavio Américo Lacayo Majano, empleado de la empresa “LICA” S.A. de C.V., con el cargo de motorista, en momentos que conducía el vehículo: marca Ford, año 83, color Blanco, tipo panel, modelo econoline, placas P-51-312, en el que transportaba mercadería consistente en cosméticos, fue interceptado por dos sujetos desconocidos a la altura de la Colonia Panamá de la Ciudad de San Salvador, quienes utilizando arma de fuego, lo encañonaron, obligándolo a que les entregara las facturas de la mercadería seguidamente se subieron al vehículo que él conducía, tomando uno de ellos la conducción del vehículo, y se dirigieron hacia un sector de Cuscatancingo, donde apareció otro vehículo tipo automóvil al parecer color blanco , obligándolo a que se trasladara al otro vehículo ubicándolo en la parte de atrás con la cabeza agachada, junto con el sujeto que portaba el arma, quienes se trasladaron a diferentes lugares por un período de aproximadamente una hora con treinta minutos, quienes se comunicaban vía teléfono con otras personas diciendo: “Qué pasó, ya estuvo” un sujeto le dijo al que conducía hey ya”. Luego lo bajaron del vehículo en la calle al volcán. Además lo despojaron de un teléfono celular propiedad de la empresa, un anillo de oro, diez dólares y su Documento Único de Identidad. El vehículo fue abandonado sin la mercadería.

DILIGENCIAS REALIZADAS:

• Denuncia interpuesta por el señor Octavio Américo Lacayo Majano. • Entrevista realizada al Representante Legal de la empresa LICA SA de CV. • Secuestro del vehículo robado. • Inspección en el vehículo recuperado. • Solicitud de ratificación de secuestro del vehículo recuperado, al Juzgado 9º de Paz de San Salvador.


80

1. N

ÚM

ER

O

DE

RE

FER

EN

CIA

FIS

CA

L2.

NÚ

ME

RO

D

EL

CA

SO

4921

-UD

PP

-06

S

S-7

757-

06

3. ID

EN

TIFI

CA

CIÓ

N D

EL

CA

SO

Ofi

cin

a fi

scal

Fis

cal a

sig

nad

oLI

C.

Elis

eo C

ristó

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Día

z

Un

idad

fisc

al

U.D

.P.P

.D

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Ag

rava

do

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mb

re d

elIn

vest

igad

o (

s)S

ob

re A

veri

gu

arN

om

bre

de

la v

ícti

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(s)

Em

pre

sa L

ICA

S.A

. DE

C.V

. yO

toni

el A

lber

to B

lanc

o Q

uint

eros

Lu

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de

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ho

sF

ech

a y

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ra d

e lo

s h

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os

Fec

ha

asig

nac

ión

Fo

rma

de

inic

io

Co

l. P

anam

á, S

an S

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do

r26

-10-

2006

Den

unci

a

4. E

QU

IPO

DE

TR

AB

AJO

Inve

stig

ado

res:

Juan

An

ton

io Q

uin

tero

s

F

isca

les:

Lic

. Elis

eo C

risto

bal

Día

z

5.S

ÍNTE

SIS

DE

LO

S H

EC

HO

SE

l día

26

de

octu

bre

de

2006

, a

eso

de

las

10:3

0 ho

ras,

el s

eñor

Oct

avio

Am

éric

o La

cayo

Maj

ano,

em

ple

ado

de

la e

mp

resa

“LI

CA

” S

.A.

de

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., co

n el

car

go

de

mot

oris

ta, e

n m

omen

tos

que

con

duc

ía e

l veh

ícul

o: m

arca

For

d, a

ño 8

3, c

olor

bla

nco,

tip

o p

anel

, mod

elo

econ

olin

e, p

laca

s p

-51-

312,

en

el q

ue t

rans

por

tab

a m

erca

der

ía c

onsi

sten

te e

n co

smét

icos

, fu

é in

terc

epta

do

por

dos

suj

etos

des

cono

cid

os a

la

altu

ra d

e la

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loni

aPan

amá

de

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iud

ad d

e S

an S

alva

dor

, qui

enes

util

izan

arm

a d

e fu

ego,

lo e

ncañ

onar

on, o

blig

ánd

olo

a q

ue le

s en

treg

ara

las

fact

uras

de

la m

erca

der

ía s

egui

dam

ente

se

sub

iero

n al

veh

ícul

o q

ue é

l con

duc

ía, t

oman

do

uno

de

ello

s la

con

duc

ción

del

veh

ícul

o y

se d

irig

iero

n ha

cia

un

lug

ar d

e C

usca

tanc

ing

o, d

ond

e ap

arec

ió o

tro v

ehíc

ulo

tipo

auto

móv

il al

par

ecer

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or b

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o,

PLA

N E

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ATÉ

GIC

O D

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VE

STI

GA

CIÓ

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PE

I) (

EL

SA

LVA

DO

R)


81

oblig

ánd

olo

a q

ue s

e tr

asla

dar

a a

l otro

veh

ícul

o ub

icán

dol

o en

la p

arte

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atrá

s co

n la

cab

eza

agac

had

a, ju

nto

con

el s

ujet

o q

ue p

orta

ba

el

arm

a, q

uien

es s

e tr

asla

dar

on a

dife

rent

es lu

gar

es p

or u

n p

erío

do

de

apro

xim

adam

ante

una

hor

a co

n tre

inta

min

utos

, qui

enes

se

com

unic

aban

ví

a te

léfo

no c

on o

tras

per

sona

s d

icie

ndo:

“Q

ue p

asó,

ya

estu

vo”

un s

ujet

o le

dijo

al q

ue c

ond

ucía

hey

ya”

. Lue

go

lo b

ajar

on d

el v

ehíc

ulo

en la

ca

lle d

el v

olcá

n. A

dem

ás lo

des

poj

aron

de

un te

léfo

no c

elul

ar p

rop

ied

ad d

e la

em

pre

sa, u

n an

illo

de

oro,

die

z d

ólar

es y

su

Doc

umen

to U

nico

de

Iden

tidad

. El v

ehíc

ulo

fue

aban

don

ado

sin

la m

erca

der

ía.

6. H

IPÓ

TES

IS

1. H

ipó

tesi

s p

rin

cip

al:

El d

ía v

eint

iséi

s d

e oc

tub

re d

el a

ño d

os m

il se

is, a

la a

ltura

de

la C

olon

ia P

anam

á, ju

risd

icci

ón d

e S

an S

alva

dor

el s

eñor

O

ctav

io A

mér

ico

Laca

yo M

ajan

o, c

ond

ucía

el v

ehíc

ulo

pro

pie

dad

de

la e

mp

resa

LIC

A S

.A. d

e C

.V.

que

con

tene

ía e

n su

inte

rior

mer

cad

ería

, fu

e in

terc

epta

do

por

suj

etos

des

cono

cid

os q

uien

es lo

am

enaz

aron

, util

izan

do

arm

as d

e fu

ego,

se

apod

erar

on d

e la

mer

cad

ería

y d

e su

s p

er-

tene

ncia

s p

erso

nale

s, c

on e

l pro

pós

ito d

e lu

crar

se.

2. H

ipó

tesi

s su

b-s

idia

ria:

La

emp

resa

LIC

A S

.A.

de

C.V

, en

conc

iert

o p

revi

o, c

on s

ujet

os d

esco

noci

dos

y e

l mot

oris

ta s

eñor

Oct

avio

Am

éric

o La

-ca

yo M

ajan

o, s

imul

aron

el r

obo

de

la m

erca

der

ía q

ue e

ste

trans

por

tab

a el

día

vei

ntis

éis

de

octu

bre

del

año

dos

mil

seis

, a la

altu

ra d

e la

Col

onia

P

anam

á, ju

risd

icci

ón d

e S

an S

alva

dor

con

el p

rop

ósito

de

cob

rar e

l seg

uro

resp

ectiv

o.

7. O

BJE

TIV

OS

Est

ruct

ura

ju

ríd

ica

del

del

ito

Med

ios

pro

bat

ori

os

(Lo

qu

e te

ng

o)

Lo

qu

e d

emu

estr

a(P

ara

qu

e si

rve)

Dili

gen

cias

a r

ealiz

ar

(qu

e m

e fa

lta)

Res

po

nsa

ble

de

la d

ilig

enci

aP

lazo

Rea

lizad

aS

i/ N

o

Su

jeto

act

ivo

Act

a d

e D

enun

cia.

Ent

revi

sta

de

Oct

avio

A

mér

ico

Laca

yo

Maj

ano

mot

oris

ta d

el

vehí

culo

.

Det

erm

ina

que

in

terv

inie

ron

cuat

ro

suje

tos

en e

l hec

ho

y q

ue n

o es

tán

iden

tifica

dos

.

Que

le ro

bar

on la

m

erca

der

ía q

ue

tras

lad

aba,

un

celu

lar

y ob

jeto

s p

erso

nale

s.

Que

fue

priv

ado

de

su

liber

tad

por

un

térm

ino

de

apro

xim

adam

ente

ho

ra y

med

ia.

Am

plia

ción

de

la

entre

vist

a d

el m

otor

ista

d

el v

ehíc

ulo

obje

to d

el

rob

o.

Pra

ctic

ar R

etra

tos

Hab

lad

os d

e lo

s so

spec

hoso

s.

Sol

icita

r an

tece

den

tes

pen

ales

de

el

mot

oris

ta.

Inve

stig

ador

.

Pol

icía

Téc

nica

y

Cie

ntífi

ca.

Dire

cció

n G

ener

al

de

Cen

tros

Pen

ales

.

15 d

ías.


82

Act

a d

e R

ecup

erac

ión

del

veh

ícul

o.

Act

a d

e S

ecue

stro

y

Rat

ifica

ción

del

veh

ícul

o re

cup

erad

o.

Sol

icita

r re

gis

tro d

e co

tizac

ione

s al

ISS

S,

par

a d

eter

min

ar lo

s lu

gar

es e

n q

ue e

l m

otor

ista

del

veh

ícul

o ha

trab

ajad

o co

n an

terio

ridad

.

Insp

ecci

ón e

n el

lu

gar

de

los

hech

os,

entre

vist

ar te

stig

os s

i re

sulta

ren.

Insp

ecci

ón e

n el

ve

hícu

lo re

cup

erad

o.

Leva

ntam

ient

o d

e hu

ella

s d

actil

ares

en

el

vehí

culo

.

Álb

um fo

tog

ráfic

o.

Inst

ituto

S

alva

dor

eño

del

S

egur

o S

ocia

l.

Pol

icía

Téc

nica

y

Cie

ntífi

ca.

Co

nd

uct

a(V

erb

os

rect

ore

s)

Act

a d

e d

enun

cia

inte

rpue

sta

por

el

señ

or O

ctav

io

Am

éric

o La

cayo

M

ajan

o.

Que

fue

obje

to d

e ro

bo,

que

por

med

io d

e am

enaz

a co

n ar

ma

de

fueg

o le

des

poj

aron

del

ve

hícu

lo q

ue c

ond

ucía

, la

mer

cad

ería

que

tr

asla

dab

a, u

n te

léfo

no

celu

lar,

die

z d

ólar

es e

n ef

ectiv

o, u

n an

illo

de

oro

y su

doc

umen

to Ú

nico

d

e Id

entid

ad.

Que

fue

priv

ado

de

su

liber

tad

por

un

esp

acio

d

e ho

ra y

trei

nta

min

utos

.

Sol

icita

r re

cord

lab

oral

d

el m

otor

ista

del

ve

hícu

lo.

Sol

icita

r b

itáco

ra d

e lla

mad

as d

el c

elul

ar q

ue

le fu

e su

stra

ído

al s

eñor

O

ctav

io A

mér

ico

Laca

yo

Maj

ano.

Sol

icita

r in

form

ació

n sí

el

señ

or L

acay

o M

ajan

o p

osee

telé

fono

fijo

o

celu

lar,

y re

cord

de

llam

adas

ent

rant

es y

sa

lient

es.

Em

pre

sa L

ICA

S.A

d

e C

.V.

SIG

ET.


83

Ent

revi

sta

del

R

epre

sent

ante

Le

gal

de

la

emp

resa

LIC

A S

.A

de

C.V

.

Que

la m

erca

der

ía ro

bad

a es

p

rop

ied

ad d

e la

em

pre

sa q

ue

rep

rese

nta,

la c

ual e

sta

valo

rad

a en

la c

antid

ad d

e se

is m

il d

os

dól

ares

con

trei

nta

cent

avos

($

6002

.30)

.

Sol

icita

r si

el s

eñor

Lac

ayo

Maj

ano

tiene

cue

ntas

ban

caria

s y

sus

mov

imie

ntos

.

Sol

icita

r a

la e

mp

resa

reg

istro

s d

ond

e se

refle

je e

l det

alle

y

mon

to d

e la

mer

cad

ería

rob

ada.

Am

plia

ción

de

la e

ntre

vist

a d

el R

epre

sent

ante

Leg

al d

e la

em

pre

sa p

ara

que

info

rme

si c

on

ante

riorid

ad h

an o

curr

ido

hech

os

sim

ilare

s.

Ent

revi

sta

con

el e

ncar

gad

o d

e b

odeg

a p

ara

det

erm

inar

que

tip

o y

cant

idad

de

mer

cad

ería

fu

e as

igna

da

al s

eñor

Lac

ayo

Maj

ano.

Inve

ntar

io d

e la

exi

sten

cia

y fa

ltant

e d

e la

mer

cad

ería

.

Itine

rario

o g

uía

que

el v

ehíc

ulo

rob

ado

deb

ía s

egui

r en

el

tras

lad

o d

e la

mer

cad

ería

.

Sup

erin

tend

enci

a d

el S

iste

ma

Fina

ncie

ro.


84

Ele

men

tos

esp

ecia

les

del

tip

o

Den

unci

a y

entre

vist

a d

el

mot

oris

ta d

el

vehí

culo

.

Que

lo a

men

azar

on c

on u

n ar

ma

de

fueg

o.

Que

lo o

blig

aron

a tr

asla

dar

se a

ot

ro v

ehíc

ulo.

Que

por

un

esp

acio

de

hora

y

med

ia lo

priv

aron

de

su li

ber

tad

ob

ligán

dol

o a

per

man

ecer

con

la

cab

eza

agac

had

a

Que

en

el h

echo

inte

rvin

iero

n cu

atro

suj

etos

y u

no d

e el

los

lo

amen

azab

a co

n un

arm

a.

Info

rme

sob

re in

cid

enci

a d

e ro

bos

sim

ilare

s en

el

lug

ar d

ond

e se

com

etió

el

hech

o.

Pol

icía

Nac

iona

l C

ivil.

Res

po

nsa

bili

dad

(Do

lo/C

ulp

a/E

xclu

- ye

nte

s/A

gra

van

tes/

Ate

nu

ante

s)

Den

unci

a y

entre

vist

a d

el

mot

oris

ta d

el

vehí

culo

Que

en

el h

echo

inte

rvin

iero

n cu

atro

su

jeto

s no

iden

tifica

dos

.

Que

par

a co

met

er e

l hec

ho s

e ut

ilizo

arm

a d

e fu

ego.

8. B

IEN

ES

, IN

STR

UM

EN

TOS

, PR

OD

UC

TOS

Y O

TRO

S

Iden

tifi

caci

ón

Med

idas

Ub

icac

ión

fís

ica

A d

isp

osi

ció

n d

eO

bse

rvac

ion

es

Vehí

culo

pla

cas

P-5

1-31

2S

ecue

stra

do

Juzg

ado

9º d

e P

az

9. V

ICTI

MA

S

No

mb

re o

cla

ve

Pre

ten

sió

n

Pro

tecc

ión

Ap

ort

es a

la in

vest

igac

ión

Ind

emn

izac

ión

Just

icia


85

10. T

EO

RÍA

DE

L C

AS

O

LO

FÁ

CT

ICO

: Q

ue e

l señ

or O

ctav

io A

mér

ico

Laca

yo M

ajan

o, e

mp

lead

o d

e la

em

pre

sa “

LIC

A”

S.A

. de

C.V

., co

n el

car

go

de

mot

oris

ta, e

l día

26

de

octu

bre

del

200

6, a

eso

de

las

10:3

0 ho

ras,

fue

obje

to d

e ro

bo,

por

cua

tro s

ujet

os d

esco

noci

dos

, qui

enes

lo in

terc

epta

ron,

a la

altu

ra d

e la

C

olon

ia P

anam

á d

e la

Ciu

dad

de

San

Sal

vad

or a

men

azán

dol

o co

n un

a ar

ma

de

fueg

o lo

des

poj

aron

d

el v

ehíc

ulo

pla

cas

P-5

1-31

2, e

n el

que

tr

ansp

orta

ba

mer

cad

ería

con

sist

ente

en

cosm

étic

os y

de

las

fact

uras

de

esta

s, u

n te

léfo

no c

elul

ar p

rop

ied

ad d

e la

em

pre

sa, d

iez

dól

ares

y u

n an

illo

de

su p

rop

ied

ad y

su

Doc

umen

to Ú

nico

de

Iden

tidad

; ob

ligán

dol

o a

que

se

tras

lad

ara

al o

tro v

ehíc

ulo,

tra

slad

ánd

olo

de

un lu

gar

a o

tro

por

un

per

íod

o d

e ap

roxi

mad

amen

te u

na h

ora

con

trein

ta m

inut

os, l

ueg

o lo

dej

aron

a la

altu

ra d

e la

cal

le a

l vol

cán

.El v

ehíc

ulo

fue

aban

don

ado

sin

la m

erca

der

ía.

LO

JU

RÍD

ICO

Los

hec

hos

ante

s na

rrad

os s

e ad

ecua

n a

los

del

itos

de

RO

BO

AG

RA

VAD

O,

pre

vist

o y

sanc

iona

do

en lo

s A

rt.

212

y 21

3 nú

mer

o 2

y 3

C.P

. y

Art

. 14

8 C

.P;

en v

ista

que

los

suje

tos

activ

os c

on d

olo,

eje

rcie

ndo

viol

enci

a so

bre

la p

erso

na f

ísic

a d

el s

ujet

o p

asiv

o, s

ustr

aen

cosa

s m

ueb

les

que

era

n to

talm

ente

aje

nas,

afe

ctan

do

con

ello

el

bie

n ju

rídic

o p

atrim

onia

l d

e la

em

pre

sa L

ICA

S.A

. D

E C

.V,

y d

e el

señ

or O

ctav

io A

mér

ico

Laca

yo M

ajan

o; d

icha

con

duc

ta d

ebe

ser s

ujet

a a

una

cons

ecue

ncia

leg

al e

n su

mom

ento

pro

cesa

l op

ortu

no.

Por

otr

a p

arte

los

hech

os s

e ha

n ca

lifica

do

com

o un

del

ito c

onsu

mad

o en

razó

n q

ue ta

l com

o co

nsta

en

el c

uad

ro fá

ctic

o lo

s im

put

ados

util

izan

do

arm

a d

e fu

ego

oblig

an a

l señ

or

Bla

nco

par

a q

ue le

s en

treg

ue e

l veh

ícul

o au

tom

otor

junt

o co

n la

mer

cad

ería

y lo

des

poj

an d

el te

léfo

no c

elul

ar, u

n an

illo

de

oro,

die

z d

ólar

es e

n ef

ectiv

o y

su d

ocum

ento

úni

co d

e id

entid

ad y

log

ran

dis

pon

er d

e la

s co

sa ro

bad

as (e

l ve

hícu

lo, l

a m

erca

der

ía, e

l tel

éfon

o ce

lula

r , e

l ani

llo d

e or

o y

el d

iner

o en

efe

ctiv

o), y

a q

ue lo

s b

iene

s sa

liero

n d

e la

esf

era

de

pro

tecc

ión

de

la v

íctim

a, c

on lo

cua

l se

pue

de

esta

ble

cer

que

ello

s ej

erci

eron

ac

tos

de

dis

pos

ició

n d

e la

s co

sas;

por

lo ta

nto

hub

o ap

oder

amie

nto

y el

rob

o lo

gró

con

sum

arse

. Así

mis

mo

los

hech

os s

e ag

rava

n en

razó

n q

ue

en e

l com

etim

ient

o d

el m

ism

o hu

bo

inte

rven

ción

de

cuat

ro p

erso

nas,

circ

unst

anci

a q

ue c

onfo

rme

a nu

estro

Art

. 213

núm

ero

2 y

3 C

. P, a

gra

van

la c

ond

ucta

de

rob

o si

mp

le a

rob

o ag

rava

do,

ya

que

hac

en m

ás v

ulne

rab

le a

la v

íctim

a e

imp

osib

ilita

su

def

ensa

; de

igua

l man

era

oblig

an a

la

víct

ima

a in

trod

ucirs

e a

otro

veh

ícul

o y

lo tr

asla

dan

por

un

esp

acio

de

apro

xim

adam

ente

una

hor

a y

med

ia a

lug

ares

des

cono

cid

os.

LO

PR

OB

ATO

RIO

P

RU

EB

A T

ES

TIM

ON

IAL

-

Oct

avio

Am

éric

o La

cayo

Maj

ano,

qui

en p

osee

cal

idad

de

víct

ima,

y m

edia

nte

su te

stim

onio

se

esta

ble

cerá

las

circ

unst

anci

as d

e tie

mp

o,

mod

o y

lug

ar d

el il

ícito

, así

com

o la

s p

erso

nas

que

par

ticip

aron

en

el h

echo

en

com

ento

, y e

l per

juic

io o

casi

onad

o.

- R

EP

RE

SE

NTA

NT

E L

EG

AL

DE

LA

EM

PR

ES

A L

ICA

S.A

DE

C.V

, Lic

enci

ado

CA

RL

OS

AD

AL

BE

RTO

PA

NIA

GU

A,

test

imon

io c

on e

l que

se

e

stab

lece

rá la

pro

pie

dad

del

veh

ícul

o, d

e la

mer

cad

ería

y d

el te

léfo

no c

elul

ar y

el p

erju

icio

eco

nóm

ico.

- E

NC

AR

GA

DO

DE

BO

DE

GA

DE

LA

EM

PR

ES

A, L

ICA

S.A

. DE

C.V

, se

ñor

BA

RTO

LO

ME

DE

LA

PA

Z U

RR

UT

IA, t

estim

onio

con

el q

ue

se

est

able

ce q

ue é

l des

pac

hó la

mer

cad

ería

que

pos

terio

rmen

te fu

e ro

bad

a. Q

ue la

refe

rida

mer

cad

ería

fue

carg

ada

en e

l veh

ícul

o q

ue

con

duc

ía e

l señ

or L

acay

o M

ajan

o.P

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9.3 Caso práctico Nº 3 - Tráfico Ilícito.

NOTICIA CRIMINAL

EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DENOMINADO AGENTE JESUS AGUILAR ARREAGA, UBICADO EN EL FINAL DE LA AVENIDA PERALTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO, SAN SALVADOR, A LAS CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- Los suscritos Agentes de esta División Policial, Agente con orden numérico Institucional ochocientos veinte HECTOR GOMEZ MORALES y agente con orden numérico Institucional doscientos treinta y tres HORACIO HERRERA, por medio de la presente dejamos constancia de la Retención del ciudadano Mexicano SIGFREDO ANTONIO HERNANDEZ, de cuarenta y seis años de edad, residente en Calle Mier y Teeran numero ochenta y seis Colonia Miguel Hidalgo Apatzingan Michoacán México, portador de su pasaporte numero cero cuatro uno dos cero cero seis cuatro nueve cero ocho, expedido en México, por atribuírsele la comisión del delito de TRAFICO ILÍCITO, previsto y sancionado en el Articulo treinta y tres de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, ocurriendo los hechos de la siguiente manera: Que este día a eso de las cero ocho horas con treinta minutos, los suscritos nos encontrábamos en el punto de Inspección de la División Antinarcóticos de la Frontera del Amatillo, situado en Cantón Santa Clara, jurisdicción de Pasaquina del Departamento de la Unión, procedimos a registrar un autobús de la Empresa King Quality, primer autobús que hacía su ingreso de Tegucigalpa Honduras, hacia El Salvador y con destino a la Colonia San Benito de la ciudad de San Salvador, para lo cual el suscrito agente GOMEZ MORALES, procedió a identificar al conductor del autobús, mediante su Documento Único de Identidad numero dos millones novecientos cincuenta y dos mil setenta y uno guión ocho, correspondiendo al nombre de WALTER EMERSON GONZALEZ AREVALO, residente en Final Calle El Níspero casa veinte de Mejicanos San Salvador, quien se hacia acompañar del sobre cargo Señor DANIEL ERNESTO PEREZ AYALA, portador de su Pasaporte numero C cero cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cuatro, residente en Colonia Santa Fe Dos, Pasaje Santa Cristina casa ochenta y cinco San Martín del Departamento de San Salvador, siendo que el suscrito agente GOMEZ MORALES, le solicitó al señor conductor el listado de pasajeros, la autorización para realizar registro al autobús y a los equipajes de las personas que viajaban; fundamentado legalmente en los Artículos seis literal “c y e” de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, diecinueve de la Constitución de la República y ciento setenta y ocho y ciento setenta y ocho guión “A”, del Código Procesal Penal, estando autorizado por el conductor, el suscrito Agente GOMEZ MORALES me hago acompañar del sobrecargo PEREZ AYALA y procedo a buscar perfiles de personas infractores de la Ley que utilizan este medio de transporte para traficar con drogas, u otros objetos ilícitos, por lo que al abordar el autobús en el primer nivel no se observó nada anormal, seguidamente se dirigieron hacia el segundo nivel, siendo que en este observó que en el segundo asiento de la columna izquierda en el orden de atrás hacia adelante se conducía una persona del sexo masculino al parecer extranjero, quien al notar la presencia policial se mostró muy nervioso, por lo que se acercó y les hizo preguntas de rutina, notándose mas nervioso y para contestar se tardaba mucho tiempo como queriendo preparar su coartada, asimismo observó que portaba un boleto de vuelo aéreo de Honduras a Panamá y de Panamá a México y era extraño que fuera por tierra hasta Guatemala; por lo que sospecho que podría tratarse de personas que transportan droga en sus maletas de equipaje, por lo que el suscrito agente GOMEZ MORALES, procedió a identificar mediante su respectivo Pasaporte y efectivamente dicha persona resultó ser de nacionalidad Mexicana, identificándolo como SIGFREDO ANTONIO HERNANDEZ mediante pasaporte numero cero uno uno tres cero nueve cinco uno ocho dos uno nueve ocho, extendido en México; a quien le pregunté por su equipaje y manifestó que venia en la paquetera inferior del autobús, preguntándoles si autorizaba que le revisara el equipaje a lo que respondió que estaba de acuerdo, por lo que le solicitó que junto con su equipaje de mano se bajara de la Unidad de Transporte, para revisar su


88

equipaje correspondiente ante su presencia, fue así que el suscrito, el Agente Herrera, el sobrecargo y el mencionado pasajero nos dirigimos a donde van las maletas, ya estando todos abajo del autobús frente a la paquetera, el sobrecargo abrió la paquetera, y el señor Sigfredo Antonio Hernández, señaló como de su propiedad una maleta de color negro marca pajarito, de material sintético; acto seguido el suscrito, le solicita las colillas para corroborar si efectivamente es de su propiedad, ante lo cual el señor Hernández mostró una colilla de Equipaje con la leyenda King Quality el primero con el numero cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos, observando que coincidía la colilla que portaba con la que estaba adherida en la maleta. Luego el suscrito, el agente Herrera, el sobrecargo, el motorista y el pasajero y la maleta nos trasladamos a la oficina de inspección de la División Antinarcóticos situada en dicho predio, para hacer la revisión de la maleta, ya estando en la oficina el suscrito agente GOMEZ MORALES, procedo a revisar la maleta color negro marca pajarito, de material sintético, encontrando oculto en su interior, específicamente, entre la base de la maleta del fondo y el forro de la misma UN PAQUETE GRANDE, con envoltorio de cinta adhesiva transparente y envoltorio negro; el suscrito agente, utilizando una navaja procede a realizar una ranura al paquete tomando al azar y observa que luego del envoltorio transparente, hay otro envoltorio de papel carbón, luego un polvo blanco compactado; lográndose ver que lo que estos envoltorios protegían era polvo color blanco; luego que abrió toma una pequeña muestra y la introduce en un tubo con reactivoespecifico para cocaína clorhidrato, dicha prueba dio un resultado negativo, seguidamente al hacerle prueba de campo para determinar si se trataba de droga heroína también dio un resultado negativo, seguidamente se hizo una prueba para cocaína base libre y dio un resultado negativo a dicha drogas; Pero por considerar el suscrito que se podría tratar de otro tipo de droga, debido a su forma de presentación como fue encontrada, realizo prueba de campo al paquete que contenían el polvo blanco y dio un resultado POSITIVO A EFEDRINA, que ante tales resultados en este acto siendo las DIEZ HORAS DE ESTE MISMO DIA, el suscrito agente GOMEZ MORALES le comunica al señor SIGFREDO ANTONIO HERNANDEZ que quedaba detenido por el delito de TRAFICO ILCITO, Según el Articulo treinta y tres de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, dándole lectura a los derechos que la Ley le confieren como personas detenidas siendo los Artículos doce de la Constitución de la República y ochenta y siete del Código Procesal Penal, procediendo el técnico agente Gómez Morales, a etiquetar y embalar las evidencias de la siguiente manera: EVIDENCIA UNO: UNA MALETA DE EQUIPAJE color negro marca pajarito, de material sintético, EVIDENCIA UNO GUIÓN A, el paquete o porción grande, que se encontró debajo del forro en el fondo de la maleta de equipaje color negro marca pajarito, de material sintético, todos con los envoltorios siguientes: Cinta adhesiva transparente, luego hay otro envoltorio de papel carbón, luego empolvo blanco compactado; Como EVIDENCIA DOS: Una cartera de mano de cuerina color negro con rayas amarillas conteniendo en su interior SIETE tarjetas de crédito a nombre del imputado Sigfredo Antonio Hernández, un carne Electoral Mexicano, una Licencia de Conducir del Estado de Michoacán México, una tarjeta de servicio de Administración Tributaria de México, una Cédula de identificación Fiscal; EVIDENCIA TRES: la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES, OCHOCIENTOS Pesos Mexicanos, NOVECIENTOS Lempiras; EVIDENCIA CUATRO: DOS VOUCHER del Banco Banamex, el primero numero tres dos cuatro cero cero cuatro y el segundo con el numero siete seis cuatro cuatro ocho cuatro, otros dos voucher del Banco Santander el Primero con el Numero dos ochocientos cuarenta y el segundo con el numero siete mil cuatrocientos treinta y uno, un voucher del Banco HSBC numero cinco mil ciento noventa, voucher de la Farmacia de Guadalajara México; como EVIDENCIA CINCO: Dos teléfonos celulares el primero Marca Motorola color negro Modelo V tres, el segundo Marca Motorola color gris y negro Modelo C ciento treinta y nueve; como EVIDENCIA SEIS: un pasaporte a nombre de SIGFREDO ANTONIO HERNANDEZ; como EVIDENCIA SIETE: una colilla de Equipaje con la leyenda King Quality con el numero cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos, una libreta de apuntes tamaño bolsillo color negro con apuntes el interior; EVIDENCIA OCHO: un pase de abordaje de la Airlines Copa, ambos a nombre del detenido, un recibo de la empresa King quality numero noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis, como


89

EVIDENCIA NUEVE: siete tarjetas de crédito, un carné de Instituto Federal Electoral, Una licencia de Conducir a nombre del procesado, una tarjeta Tributaria, como EVIDENCIA DIEZ: un boleto de viaje de la empresa King Quality, de Tegucigalpa hacia GUATEMALA, una factura de la Bodega García García, por la compra de papel plástico y papel carbón, una colilla de abordaje de la Empresa ETN, EVIDENCIA ONCE: cuatro hojas de nóminas de pasajeros de la empresa King Quality; todas las evidencias fueron entregadas y quedaron en poder del técnico en identificación de drogas WALTER DIAZ, para su custodia y resguardo en el Laboratorio de esta División Policial, también a todas las evidencias se les tomó fotografías; acto seguido al preguntarle al detenido si tiene abogado para que lo asista, manifestó que no, por lo que se le dijo que se le nombraría un Defensor Público de la Procuraduría General de la Republica, que al preguntarle a quién se le puede notificar sobre su detención, manifestó que al Consulado de México en nuestro País.- Y no habiendo mas que hacer constar se da por terminada la presente acta la cual para constancia firmamos, no así el detenido por manifestar no desear hacerlo.


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ifere

ntes

in

stitu

cion

es.

Nos

det

erm

ina

la

cant

idad

de

din

ero

que

llev

aba

y su

va

riab

lilid

ad, a

sí c

omo

la c

antid

ad d

e d

ólar

es

don

de

sola

men

te

El S

alva

dor

pue

de

utili

zarlo

com

o m

oned

a lo

cal.

Nos

est

able

ce q

ue

el im

put

ado

pud

o ha

ber

man

teni

do

com

unic

ació

n co

n al

gún

mie

mb

ro d

e la

or

gan

izac

ión.

Sol

icita

r as

iste

ncia

jud

icia

l, co

nfor

me

a la

con

venc

ión

de

Vien

a co

n M

éxic

o,

solic

itare

mos

:

Reg

istro

s a

las

dife

rent

es

inst

ituci

ones

Fin

anci

eras

y

Ban

caria

s y

Cas

as d

e C

amb

io,

par

a q

ue in

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en s

obre

not

as

de

abon

o, tr

ansf

eren

cias

ca

ble

grá

ficas

nac

iona

les

e in

tern

acio

nale

s, e

mis

ión

de

tarje

ta d

e cr

édito

, rem

esas

, cu

enta

s d

e ah

orro

y c

orrie

nte,

re

por

te d

e ac

tivid

ades

so

spec

hosa

s, to

do

a no

mb

re

del

señ

or S

IGFR

ED

O

AN

TON

IO H

ER

NA

DE

Z;

Sol

icita

r in

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es te

lefó

nico

s,

sob

re li

neas

fija

s, m

óvile

s,

com

o ta

mb

ién

chip

que

est

a p

erso

na p

udie

se te

ner

en e

se

paí

s.

Fisc

al.

Fisc

al.

Fisc

al.

1 m

es.

90 d

ías.

9.15

día

s.


94

Un

pas

e d

e ab

ord

aje

de

la

Aer

olín

ea C

OPA

.

Nos

est

able

ce la

re

laci

ón d

e la

mal

eta

enco

ntra

da

don

de

iba

la d

rog

a co

n el

im

put

ado.

Sol

icita

r an

tece

den

tes

pen

ales

y

jud

icia

les.

Sol

icita

r re

gis

tros

mig

rato

rios

en u

n p

erío

do

de

dos

año

s co

n el

ob

jeto

de

verifi

car

entr

adas

y s

alid

as d

el p

aís

del

p

roce

sad

o.

Sol

icita

r a

la e

ntid

ad

corr

esp

ond

ient

e la

Act

ivid

ad

Eco

nóm

ica

y Fi

nanc

iera

del

im

put

ado.

Sol

icita

r a

don

de

corr

esp

ond

a lo

s A

ntec

eden

tes

Pen

ales

, d

elin

cuen

cial

es y

Jud

icia

les

a no

mb

re d

el in

culp

ado.

Sol

icita

r a

las

auto

ridad

es

corr

esp

ond

ient

es in

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en

sob

re lo

s b

iene

s m

ueb

les

e in

mue

ble

s a

nom

bre

del

p

roce

sad

o.

Sol

icita

r a

las

auto

ridad

es

Mej

ican

as d

el re

gis

tro

ciud

adan

o ce

rtifi

que

n el

as

ient

o d

el im

put

ado.

Sol

icita

r al

Inst

ituto

Fed

eral

E

lect

oral

info

rmen

si e

l p

roce

sad

o es

ta in

scrit

o en

el

pad

rón

elec

tora

l.

Sol

icita

r a

la P

GR

de

Méx

ico,

in

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e si

el p

roce

sad

o tie

ne

inve

stig

ació

n ab

iert

a en

d

elito

s re

laci

onad

os c

on e

l cr

imen

org

aniz

ado

y tr

afico

de

dro

gas

.

Inve

stig

ador

.10

. 90

día

s.


95

Sol

icita

r a

las

emp

resa

s te

lefó

nica

s b

itáco

ras

de

llam

adas

ent

rant

es y

sal

ient

es

de

los

núm

eros

de

telé

fono

que

co

rres

pon

dan

a M

éxic

o.

Sol

icita

r a

la a

utor

idad

co

mp

eten

te in

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e si

el

pro

cesa

do

es p

arte

de

una

soci

edad

anó

nim

a, p

rop

ieta

rio

de

emp

resa

.

Sol

icita

r in

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ació

n p

erso

nal,

finan

cier

a, te

lefó

nica

, bie

nes

mue

ble

s e

inm

ueb

les,

de

las

per

sona

s q

ue d

e ac

uerd

o a

nom

bre

de

abon

ados

de

núm

eros

tele

fóni

cos

apar

ezca

n en

la a

gen

da

de

los

telé

fono

s in

caut

ados

al p

roce

sad

o.

Sol

icita

al I

nstit

uto

Mej

ican

o d

el S

egur

o S

ocia

l rem

itir

info

rmac

ión

de

los

dos

úl

timos

año

s d

ond

e se

re

fleje

la s

ituac

ión

lab

oral

del

p

roce

sad

o.

Sol

icita

r a

la in

stitu

ción

en

carg

ada

de

las

finan

zas

rem

ita in

form

ació

n d

e lo

s d

os ú

ltim

os a

ños

de

las

dec

lara

cion

es d

e re

nta

y ot

ros

trib

utos

que

hay

a d

ecla

rad

o el

p

roce

sad

o.

Sol

icita

r a

las

auto

ridad

es

Est

ado

de

Mic

hoac

án, M

éxic

o in

form

en s

i el d

eten

ido

Sig

fred

o A

nton

io H

erná

ndez

, res

ide

en

ese

lug

ar y

cuà

l es

su e

stad

o fa

mili

ar, a

sí c

omo

info

rmar

de

las

per

sona

s q

ue fo

rman

su

fam

ilia.


96

Rea

lizar

Aná

lisis

de

ION

Sca

n p

ara

pod

er e

stab

lece

r q

ue

el m

ism

o p

osee

resi

duo

s d

e d

rog

as il

ícita

s y

solic

itar

a la

Sup

erin

tend

enci

a d

el

Sis

tem

a Fi

nanc

iero

de

El S

alva

dor

info

rme

si a

l p

roce

sad

o le

ap

arec

en n

otas

d

e ab

onos

, tra

nsfe

renc

ias

cab

leg

ráfic

as n

acio

nale

s e

inte

rnac

iona

les,

rem

esas

, cu

enta

s d

e ah

orro

y c

orrie

nte,

re

por

te d

e ac

tivid

ades

so

spec

hosa

s.

Sol

icita

r a

la S

uper

inte

nden

cia

de

Ele

ctric

idad

y

Tele

com

unic

acio

nes

info

rme

si e

l señ

or S

igfre

do

Ant

onio

H

erná

ndez

ha

cont

rata

do

serv

icio

s d

e te

lefo

nía

móv

il o

fija

en n

uest

ro p

aís,

así

com

o la

ad

qui

sici

ón d

e un

chi

p,

adem

ás p

edir

info

rme

de

los

núm

eros

tele

fóni

cos

de

nues

tro p

aís

que

ap

arez

can

rela

cion

ados

en

los

celu

lare

s y

agen

das

inca

utad

os a

l p

roce

sad

o.

Sol

icita

r la

s b

itáco

ras

de

llam

adas

ent

rant

es y

sal

ient

es

de

los

núm

eros

tele

fóni

cos

fijos

o m

óvile

s q

ue a

par

ezca

n re

laci

onad

os e

n lo

s ce

lula

res

y ag

end

a d

el p

roce

sad

o, e

n un

per

iod

o d

e 01

de

ener

o d

e 20

06 a

la fe

cha.

Sin

dili

gen

cias

pen

die

ntes

Sol

icita

r a

la a

erol

inea

CO

PA la

fo

rma

de

adq

uisi

ción

del

bol

eto

y la

per

sona

que

lo c

omp

ró y

la

form

a d

e p

ago.


97

Una

col

illa

de

equi

paj

e, c

on

la le

yend

a K

ing

Q

ualit

y; u

n re

cib

o d

e la

em

pre

sa K

ing

Q

ualit

y.

Nos

ser

virá

par

a es

tab

lece

r si

terc

eras

p

erso

nas

com

pra

ron

dic

ho p

asaj

e, s

u fo

rma

de

pag

o, q

ue

no e

ra n

eces

ario

vi

ajar

por

tier

ra y

a q

ue s

e co

ntab

a co

n es

ta h

erra

mie

nta.

Sol

icita

r a

Kin

g Q

ualit

y in

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en

sob

re la

form

a d

e p

ago

del

re

cib

o y

la p

erso

na q

ue lo

pag

o y

sol

icita

r as

iste

ncia

jud

icia

l, co

nfor

me

a la

Con

venc

ión

de

Vien

a, a

los

paí

ses

de:

Pan

amá,

y

Hon

dur

as: a

) S

olic

itar

reg

istro

s, a

las

dife

rent

es

Inst

ituci

ones

Fin

anci

eras

y

Ban

caria

s y

Cas

as d

e C

amb

io,

par

a q

ue in

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en s

obre

not

as

de

abon

os, t

rans

fere

ncia

s ca

ble

grá

ficas

nac

iona

les

e in

tern

acio

nale

s, re

mes

as,

cuen

tas

de

ahor

ro c

orrie

nte,

re

por

te d

e ac

tivid

ades

so

spec

hosa

s, to

do

a no

mb

re

del

señ

or S

IGFR

ED

O A

NTO

NIO

H

ER

NA

ND

EZ

.

Sol

icita

r in

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es te

lefó

nico

s,

sob

re lí

neas

fija

s, m

óvile

s,

com

o ta

mb

ién

chip

que

el

imp

utad

o p

udo

hab

er a

dq

uirid

o en

ese

paí

s.

Sol

icita

r in

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e d

el h

otel

d

ond

e es

tuvo

hos

ped

ado

el

seño

r S

IGFR

ED

O A

NTO

NIO

H

ER

NA

ND

EZ

, c

on e

l fin

de

verifi

car

cuán

tos

día

s es

tuvo

ho

sped

ado,

qui

én p

ago

la

esta

día

, de

qué

form

a se

pag

ó.

Sol

icita

r an

tece

den

tes

pen

ales

y

jud

icia

les.

Dem

uest

ra la

priv

ació

n d

e lib

erta

d d

el s

eñor

SIG

FRE

DO

A

NTO

NIO

HE

RN

ÁN

DE

Z, y

su

estre

cha

vinc

ulac

ión

con

las

evid

enci

as e

ncon

trad

as, d

entro

Inve

stig

ador

.

90 d

ías.


98

Co

nd

uct

a(T

ran

spo

rte)

Act

a d

e d

eten

ción

d

el im

put

ado.

Dec

omis

o d

e la

ev

iden

cia

efed

rina

y E

xper

ticia

Fís

ico

Quí

mic

a la

vid

enci

a.

Info

rme

grá

fico

de

las

evid

enci

as.

Inca

utac

ión

de

vole

to d

e se

rvic

io

de

auto

bus

in

tern

acio

nal d

e Te

guc

igal

pa

a S

an

Sal

vad

or.

de

su e

sfer

a d

e d

omin

io, a

sí c

omo

el

resu

ltad

o p

ositi

vo d

e ef

edrin

a.

Det

erm

ina

que

el p

olvo

b

lanc

o co

mp

acta

do,

fu

e in

terv

enid

o y

cons

ecue

ntem

ente

la

pru

eba

del

del

ito.

Se

det

erm

ina

la fo

rma

en q

ue s

e en

cont

raro

n la

s ev

iden

cias

.

Con

est

o se

dem

uest

ra

que

el i

mp

utad

o y

la d

rog

a es

tab

a in

gre

sand

o a

nues

tro

paí

s.

Sin

dili

gen

cias

pen

die

ntes

.

Pra

ctic

ar a

nális

is fí

sico

-q

uím

ico

inst

rum

enta

l en

la

efed

rina.

sin

dili

gen

cias

pen

die

ntes

.

Sol

icita

r a

las

dife

rent

es

emp

resa

s d

e tr

ansp

orte

co

lect

ivo

inte

rnac

iona

l y

línea

s aé

reas

, si e

l im

put

ado

SIG

FRE

DO

AN

TON

IO

HE

RN

AN

DE

Z, h

a vi

ajad

o en

lo

s d

os ú

ltim

os d

os a

ños.

Fisc

al.

Inve

stig

ador

.

15 d

ías.

15 d

ías.

Ele

men

tos

Esp

ecia

les

del

tip

o

Reg

istro

de

cad

ena

de

cust

odia

de

las

evid

enci

as.

Inca

utac

ión

de

bol

eto

de

serv

icio

d

e au

tob

ús

Los

esla

bon

es

del

man

ejo

de

las

evid

enci

as in

caut

adas

.

La a

cció

n d

esar

rolla

da

por

el s

ujet

o ac

tivo

Verifi

car

que

el e

n el

d

esar

rollo

del

pro

ceso

se

resp

eten

los

esla

bon

es d

e ca

den

a d

e cu

stod

ia.

Sol

itar

a la

em

pre

sa d

e tr

ansp

orte

inte

rnac

iona

l que

re

mita

info

rme

de

los

Fisc

al.

Fisc

al.


99

inte

rnac

iona

l de

Te

guc

igal

pa

a S

an

Sal

vad

or.

Hal

lazg

o cl

and

estin

o d

e d

rog

a.

den

ota

que

eje

cuta

ba

un tr

ansp

orte

de

la

sust

anci

a ut

iliza

ndo

nues

tro te

rrito

rio c

omo

esta

do

de

trán

sito

, co

mo

un e

slab

ón

imp

orta

nte

den

tro

de

la e

stru

ctur

a d

e cr

imen

org

aniz

ado

con

el o

bje

to d

e ha

cerla

lleg

ar a

lo

s en

carg

ados

d

e la

ela

bor

ació

n d

e an

feta

min

a y

met

anfe

tam

ina,

así

co

mo

éxta

sis.

No

pos

ee a

utor

izac

ión

leg

al p

or p

arte

del

C

SS

P y

la E

fed

rina

es

un p

recu

rsor

quí

mic

o q

ue s

e en

cuen

tra

re

gul

ado

en e

l cu

adro

N°1

de

la

Con

venc

ión

de

Vien

a y

en e

l Reg

lam

ento

d

e E

stup

efac

ient

es,

por

lo ta

nto

es

sust

anci

a fis

caliz

ada

naci

onal

com

o in

tern

acio

nalm

ente

.

reg

istro

s d

el lu

gar

don

de

se

adq

uirió

el b

olet

o p

or p

arte

del

im

put

ado.

Sol

icita

r in

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e al

CS

SP

si e

l im

put

ado

tení

a au

toriz

ació

n p

ara

tran

spor

tar

efed

rina.

Fisc

al.

Res

po

n-

sab

ilid

ad

(Do

lo/c

ulp

a/

Exc

luye

nte

s/A

gra

van

tes/

Ate

nu

ante

s)

Act

a d

e d

eten

ción

en

flag

ranc

ia d

el

imp

utad

o S

igfre

do

Ant

onio

Her

nánd

ez.

Con

ocim

ient

o d

e la

evi

den

cia

que

tr

ansp

orta

ba.

Sin

dili

gen

cias

pen

die

ntes

.


100

8. B

IEN

ES

, IN

STR

UM

EN

TOS

, PR

OD

UC

TOS

Y O

TRO

S

Iden

tifi

caci

ón

Med

idas

Ub

icac

ión

fís

ica

A d

isp

osi

ció

n d

eO

bse

rvac

ion

es

a) u

na m

alet

a d

e eq

uip

aje

Rat

ifica

do

Lab

orat

orio

DA

NTr

ibun

al E

spec

ializ

ado

Inst

rucc

ión

de

San

M

igue

lb

) un

a p

orci

ón d

e p

olvo

bla

nco

com

pac

tad

oIn

terv

enid

aLa

bor

ator

io D

AN

Trib

unal

Esp

ecia

lizad

o In

stru

cció

n d

e S

an

Mig

uel

Con

orie

ntac

ión

a e

fed

rina

c) 6

40 d

ólar

es d

e lo

s E

stad

osU

nid

os d

e A

mér

ica;

800

pes

osM

exic

anos

; 900

lem

pira

s.

Rat

ifica

do

Lab

orat

orio

DA

NTr

ibun

al E

spec

ializ

ado

Inst

rucc

ión

de

San

M

igue

l

d)

Car

né E

lect

oral

Mex

ican

o,

Lice

ncia

de

cond

ucir

del

E

stad

o d

e M

icho

acán

, Ta

rjeta

del

Ser

vici

o d

e A

dm

inis

trac

ión

Trib

utar

ia,

Ced

ula

de

Iden

tifica

ción

Fis

cal,

Varia

sTar

jeta

s d

e P

rese

ntac

ión,

2

vouc

her

del

Ban

co B

anam

ex,2

vo

uche

r d

el B

anco

San

tand

er,

1 vo

uche

r d

el B

anco

HS

BC

, 1

colil

la d

e eq

uip

aje

con

la le

yend

a K

ing

Qua

lity,

una

lib

reta

de

Ap

unte

s ta

mañ

o b

olsi

llo, u

n P

ase

de

abor

daj

e d

e la

aer

olín

ea

CO

PA, r

ecib

o d

e la

em

pre

sa

Kin

g Q

ualit

y, u

n p

asap

orte

M

exic

ano

a no

mb

re d

el im

put

ad

o, u

n iti

nera

rio d

e vu

elo,

un

bol

eto

de

viaj

e d

e la

em

pre

sa

Kin

g Q

ualit

y d

e Te

guc

igal

pa

a G

uate

mal

a, U

na fa

ctur

a d

e la

B

odeg

a G

arcí

a G

arcí

a, 4

hoj

as

de

nóm

ina

de

pas

ajer

os d

e la

Em

pre

sa K

ing

Qua

lity,

una

col

illa

de

abor

daj

e d

e la

em

pre

sa E

TN,

7 ta

rjeta

s d

e cr

édito

a n

omb

re

de

Sig

fred

o A

nton

io H

erná

ndez

.

Rat

ifica

do

Lab

orat

orio

DA

NTr

ibun

al E

spec

ializ

ado

Inst

rucc

ión

de

San

M

igue

l


101

e) 2

telé

fono

s ce

lula

res

mar

ca M

otor

ola.

Rat

ifica

do

Lab

orat

orio

DA

NTr

ibun

al E

spec

ializ

ado

Inst

rucc

ión

de

San

M

igue

l

9. V

ÍCTI

MA

S

No

mb

re o

cla

ve

Pre

ten

sió

n

Pro

tecc

ión

Ap

ort

es a

la in

vest

igac

ión

Sal

ud P

úblic

aIn

dem

niz

ació

n

Just

icia

10. T

EO

RÍA

DE

L C

AS

O

Lo

fác

tico

: E

l día

22

de

agos

to d

el 2

008,

en

el p

uest

o d

e co

ntro

l de

El A

mat

illo,

Jur

isd

icci

ón d

e P

asaq

uina

, Dep

arta

men

to d

e La

Uni

ón, a

eso

de

las

08:3

0 ho

ras

apro

xim

adam

ente

, ag

ente

s d

e la

Div

isió

n A

ntin

arcó

ticos

de

la P

olic

ía N

acio

nal C

ivil,

pro

ced

iero

n a

insp

ecci

onar

un

auto

bús

del

tra

nsp

orte

col

ectiv

o in

tern

acio

nal d

e la

em

pre

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ing

Qua

lity,

que

hac

e su

reco

rrid

o d

e Te

guc

igal

pa

a S

an S

alva

dor

y v

icev

ersa

, por

lo q

ue a

l ver

ifica

r la

nóm

ina

de

pas

ajer

os

nota

ron

que

ven

ía u

n m

exic

ano

de

nom

bre

Sig

fred

o A

nton

io H

erná

ndez

y p

roce

die

ron

a id

entifi

carlo

con

su

pas

apor

te, m

ostr

and

o és

te n

ervi

osis

mo

ante

la

s p

reg

unta

s q

ue le

rea

lizab

an, p

or lo

que

los

agen

tes

de

pol

icía

sos

pec

haro

n q

ue s

e p

odría

trat

ar d

e p

erso

nas

que

ocu

pan

com

o m

ulas

y tr

asla

dan

d

rog

a, p

idié

ndol

e q

ue lo

s ac

omp

añar

a a

verifi

car

el e

qui

paj

e q

ue e

ste

por

tab

a en

la p

arte

de

la p

aque

tera

del

aut

obús

que

est

á ub

icad

a en

la p

arte

d

e ab

ajo,

ver

ifica

ndo

que

el e

qui

paj

e te

nía

la c

olill

a q

ue c

orre

spon

día

n al

ciu

dad

ano

mex

ican

o S

igfre

do

Ant

onio

Her

nánd

ez, y

al v

erifi

car

la m

alet

a d

e m

ater

ial s

inté

tico,

de

rod

os, c

olor

neg

ra, m

arca

paj

arito

, en

la p

arte

del

fond

o se

enc

ontr

ó en

tre e

l for

ro y

el f

ond

o un

paq

uete

gra

nde

rect

ang

ular

forr

ado

con

cint

a ad

hesi

va tr

ansp

aren

te c

on e

nvol

torio

neg

ro, p

or lo

que

el a

gen

te p

olic

ial l

o su

stra

jo d

e la

mal

eta

y p

roce

dió

a v

erifi

car

el in

terio

r d

e la

mis

ma

obse

rvan

do

que

el p

aque

te e

stab

a en

vuel

to c

on p

apel

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bón

, y

en e

l int

erio

r un

pol

vo b

lanc

o co

mp

acta

do,

del

cua

l se

tom

ó un

a p

eque

ña m

uest

ra,

la q

ue s

e in

trod

ujo

en u

n tu

bo

de

ensa

yo q

ue t

enia

rea

ctiv

o q

uím

ico

esp

ecifi

co a

seu

do

efed

rina

y ef

edrin

a, d

and

o p

ositi

vo a

efe

drin

a, p

or lo

que

se

pro

ced

ió a

com

unic

arle

al s

eñor

Sig

fred

o A

nton

io H

erná

ndez

que

que

dar

ía d

eten

ido

por

el d

elito

de

Trafi

co Il

ícito

, pre

vist

o y

sanc

iona

do

en e

l Art

. 33

de

la L

ey R

egul

ador

a d

e la

s A

ctiv

idad

es R

elat

ivas

a la

s D

rog

as e

n p

erju

icio

de

la S

alud

Pub

lica.

Lo

jurí

dic

o.

Los

hech

os a

ntes

nar

rad

os s

e ad

ecua

n en

con

sid

erac

ión

del

sus

crito

fisc

al,

al d

elito

de

TRA

FIC

O I

LIC

ITO

, p

revi

sto

y sa

ncio

nad

o en

el A

rt.

33 I

ncis

o 2º

de

la L

ey R

egul

ador

a d

e la

s A

ctiv

idad

es R

elat

ivas

a la

s D

rog

as,

cuya

red

acci

ón t

ípic

a es

la s

igui

ente

: “

El q

ue s

in a

utor

izac

ión

leg

al a

dq

uirie

re,

enaj

enar

e a

cual

qui

er t

ítulo

, im

por

tare

, ex

por

tare

, d

epos

itare

, al

mac

enar

e, t

ran

spo

rtar

e, d

istr

ibuy

ere,

sum

inis

trar

e, v

end

iere

, ex

pen

die

re o

real

izar

e cu

alq

uier

otr

a ac

tivid

ad d

e tr

áfico

, de

sem

illas

, hoj

as, p

lant

as, fl

ores

cenc

ias

o la

s su

stan

cias

o p

rod

ucto

s q

ue s

e m

enci

onan

en

est

a le

y, s

erá

sanc

iona

do

con

pris

ión

de

die

z a

qui

nce

años

y m

ulta

de

cinc

uent

a a

cinc

o m

il sa

lario

s m

ínim

os m

ensu

ales

urb

anos

vig

ente

s.

Si e

l del

ito e

s co

met

ido

real

izan

do

acto

s d

e tr

áfico

inte

rnac

iona

l ya

sea

utili

zand

o el

terr

itorio

nac

iona

l com

o es

tad

o d

e tr

ánsi

to o

que

sea

util

izad

o co

mo

lug

ar d

e im

por

taci

ón o

exp

orta

ción

la p

ena

se a

umen

tará

en

una

terc

era

par

te d

el m

áxim

o d

e la

pen

a se

ñala

da”

La

con

duc

ta a

trib

uid

a al

imp

utad

o en

caja

en

la d

escr

ipci

ón d

el s

upue

sto

hip

otét

ico-

norm

ativ

o an

terio

r, os

tent

and

o el

imp

utad

o, a

crit

erio

del

su

scrit

o fis

cal,

la c

alid

ad d

e au

tor

dire

cto,

con

form

e a

lo d

isp

uest

o en

el A

rt. 3

3 d

el C

ódig

o P

enal

, en

razó

n q

ue é

l ten

ía d

isp

onib

ilid

ad m

ater

ial

sob

re la

dro

ga

inca

utad

a, c

on u

na c

lara

con

duc

ta p

reor

den

ada

al tr

ansp

orte

de

la s

usta

ncia

ilíc

ita q

ue s

e le

inca

utó.


102

Sus

tanc

ia il

ícita

, de

cuya

pru

eba

de

cam

po

y an

ális

is d

e la

bor

ator

io s

e ob

tuvo

resu

ltad

o p

osi

tivo

a d

rog

a E

FE

DR

INA

, circ

unst

anci

a q

ue p

erm

ite

adec

uar

el c

omp

orta

mie

nto

del

imp

utad

o al

tip

o p

enal

cal

ifica

do

pro

visi

onal

men

te c

omo

TR

ÁF

ICO

ILÍC

ITO

, pre

vist

o y

sanc

iona

do

en e

l Art

. 33

de

la L

ey R

egul

ador

a d

e la

s A

ctiv

idad

es R

elat

ivas

a la

s D

rog

as, e

n vi

rtud

de

tene

rse

por

acr

edita

das

las

sig

uien

tes

circ

unst

anci

as:

1) E

l im

put

ado

fue

sorp

rend

ido

en lo

s p

reci

sos

inst

ante

s en

que

ing

resa

ba

al p

aís

teni

end

o b

ajo

su e

sfer

a d

e d

omin

io la

cla

ra d

isp

onib

ilid

ad d

e la

sus

tanc

ia p

ara

tran

spor

tarla

, ven

der

la, e

naje

narla

o re

aliz

ar c

on e

lla c

ualq

uier

con

duc

ta d

e tr

áfico

ilíc

ito, d

e ac

uerd

o al

con

cep

to d

e és

te q

ue

reg

ula

el A

rt. 4

de

la L

ey R

egul

ador

a d

e la

s A

ctiv

idad

es R

elat

ivas

a la

s D

rog

as.

2) S

e ha

dem

ostr

ado

med

iant

e lo

s an

ális

is r

esp

ectiv

os,

prim

ero

la p

rueb

a d

e ca

mp

o y

lueg

o el

aná

lisis

fís

ico

quí

mic

o en

el l

abor

ator

io q

ue la

ev

iden

cia

inca

utad

a, e

fect

ivam

ente

es,

EF

ED

RIN

A, l

a cu

al c

onst

ituye

sus

tanc

ia c

ontro

lad

a su

jeta

a fi

scal

izac

ión

naci

onal

e in

tern

acio

nal;

3) M

edia

nte

esos

mis

mos

aná

lisis

se

ha d

eter

min

ado

que

el p

eso

de

la d

rog

a in

caut

ada

a lo

s im

put

ados

es

de

mil

pu

nto

sei

s g

ram

os,

es

dec

ir,

que

la c

antid

ad d

e d

rog

a se

cues

trad

a es

con

sid

erab

le y

de

ning

una

man

era

pod

ría a

rgum

enta

rse

que

se

trat

a d

e un

a m

era

pos

esió

n co

n fin

es

de

tráfi

co.

4) L

a te

nenc

ia d

e d

icha

dro

ga,

en

este

cas

o p

ara

tran

spor

tarla

hac

ia n

uest

ro p

aís,

es

pro

hib

ida

por

la le

y.

Su

tene

ncia

deb

e es

tar

auto

rizad

a p

or e

l Con

sejo

Sup

erio

r de

Sal

ud P

úblic

a, e

stric

tam

ente

par

a fin

es d

e in

vest

igac

ión

cien

tífica

, ela

bor

ació

n d

e m

edic

amen

tos,

par

a el

trat

amie

nto

méd

ico

o p

ara

la f

abric

ació

n d

e us

o in

dus

tria

l; ci

rcun

stan

cia

que

no

ha a

cred

itad

o y

no p

odrá

hac

erlo

el p

roce

sad

o, p

ues

su p

erfil

se

alej

a co

nsid

erab

lem

ente

de

las

per

sona

s a

las

cual

es u

sual

men

te s

e au

toriz

a tr

ansa

r co

n es

te ti

po

de

sust

anci

as.

Lo

pro

bat

ori

o.

Pru

eba

Do

cum

enta

l, d

e co

nfo

rmid

ad a

l Art

. 330

Nu

mer

al 1

º d

el C

ód

igo

Pro

cesa

l Pen

al.

•A

cta

de

Det

enci

ón e

n Fl

agra

ncia

.•

Un

pas

e d

e ab

ord

aje

de

la a

erol

ínea

CO

PA.

•Iti

nera

rio d

e vu

elo

de

la a

erol

ínea

CO

PA.

•B

olet

o d

e vi

aje

de

la e

mp

resa

Kin

g Q

ualit

y.•

Fact

ura

de

la b

odeg

a G

arcí

a G

arcí

a.•

Cua

tro h

ojas

de

nom

inac

ión

de

la e

mp

resa

Kin

g Q

ualit

y.•

Un

reci

bo

de

la e

mp

resa

Kin

g Q

ualit

y.•

Col

illa

de

equi

paj

e.•

Info

rme

Gra

fico

de

la E

vid

enci

as.

•In

form

e d

el C

SS

P s

obre

la a

utor

izac

ión

par

a tr

ansp

orta

r su

stan

cia

cont

rola

da.

•A

sist

enci

a Ju

dic

ial R

ecip

roca

de

Méx

ico,

Hon

dur

as y

Pan

amá.

•In

form

e d

e A

ntec

eden

tes

Pen

ales

del

enc

arta

do.

•In

form

e d

e re

gis

tros

mig

rato

rios.

•In

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es fi

nanc

iero

s d

el p

roce

sad

o.•

Info

rmes

de

las

Inst

ituci

ones

de

Tele

com

unic

acio

nes.

•In

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e d

e la

Em

pre

sa d

e la

Aer

olín

ea C

OPA

.•

Info

rme

de

la e

mp

resa

de

Kin

g Q

ualti

ty.

•In

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es d

e la

s D

ifere

ntes

Em

pre

sas

del

Tra

nsp

orte

Ter

rest

re C

olec

tivo

Inte

rnac

iona

l y A

erol

ínea

s.•

Info

rme

del

Cen

tro N

acio

nal d

e R

egis

tros

(Pro

pie

dad

, Raí

z e

Hip

otec

a; y

Com

erci

o).

•U

n b

olet

o d

e se

rvic

io d

e au

tob

ús in

tern

acio

nal d

e Te

guc

igal

pa

a S

an S

alva

dor

.•

Reg

istro

de

cad

ena

de

cust

odia

de

las

evid

enci

as.

•D

ilig

enci

as d

e R

atifi

caci

ón d

e S

ecue

stro

de

las

evid

enci

as in

caut

adas

.•

Un

Pas

apor

te M

exic

ano.

•Ta

rjeta

s d

e C

réd

ito a

nom

bre

del

imp

utad

o.


103

•C

arne

Ele

ctor

al M

exic

ano.

•Li

cenc

ia d

e C

ond

ucir

a no

mb

re d

el im

put

ado.

•Ta

rjeta

de

Ser

vici

o d

e A

dm

inis

trac

ión

Trib

utar

ia d

e M

éxic

o.•

Vouc

her

del

Ban

co B

anam

ex, B

anco

San

tand

er, B

anco

HS

BC

y d

e la

Far

mac

ia G

uad

alaj

ara,

Méx

ico.

Pru

eba

Do

cum

enta

l Per

icia

l, d

e co

nfo

rmid

ad a

l Art

. 330

Nu

mer

al 1

º y

4º d

el C

ód

igo

Pro

cesa

l Pen

al.

•In

form

e d

e E

xper

ticia

Fís

ico

Quí

mic

a p

ract

icad

a en

la D

ivis

ión

Ant

inar

cótic

os d

e la

Pol

icía

Nac

iona

l Civ

il.•

Info

rme

de

Exp

ertic

ia F

ísic

o Q

uím

ica

Ins

trum

enta

l p

ract

icad

a p

or e

l Á

rea

de

Sus

tanc

ias

Con

trola

das

de

la D

ivis

ión

Pol

icía

Téc

nica

y

Cie

ntífi

ca d

e la

Pol

icía

Nac

iona

l Civ

il.•

Info

rme

de

Aná

lisis

de

los

Telé

fono

s in

caut

ados

al p

roce

sad

o.•

Info

rme

de

Aná

lisis

de

Bitá

cora

s d

e lo

s Te

léfo

nos

inca

utad

os a

l pro

cesa

do.

•In

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e d

e A

nális

is d

e A

uten

ticid

ad d

el p

asap

orte

del

pro

cesa

do.

•In

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e d

e A

nális

is d

e E

spec

trom

etría

de

Mov

ilid

ad d

e Io

nes.

Pru

eba

Test

imo

nia

l, d

e co

nfo

rmid

ad a

l Art

. 317

del

Có

dig

o P

roce

sal P

enal

.•

Dep

osic

ión

de

los

agen

tes

cap

tore

s d

e la

Div

isió

n A

ntin

arcó

ticos

de

la P

olic

ía N

acio

nal C

ivil

•D

epos

ició

n d

el P

erito

de

la D

ivis

ión

Ant

inar

cótic

os q

ue p

ract

icó

pru

eba

de

cam

po

•D

ecla

raci

ón d

e la

per

ito d

e la

Div

isió

n A

ntin

arcó

ticos

de

la P

olic

ía N

acio

nal C

ivil

que

real

izó

el A

nális

is F

ísic

o Q

uím

ico

•D

ecla

raci

ón d

e la

per

ito d

e la

Div

isió

n P

olic

ía T

écni

ca y

Cie

ntífi

ca d

e la

Pol

icía

Nac

iona

l Civ

il q

ue re

aliz

o el

Aná

lisis

Fís

ico

Quí

mic

o I

nstr

umen

tal.

•D

ecla

raci

ón d

e lo

s p

erito

s q

ue re

aliz

aron

los

anál

isis

de

bitá

cora

s d

e lla

mad

as te

lefó

nica

s y

vaci

ado

de

telé

fono

.•

Dep

osic

ión

del

per

ito q

ue re

aliz

ó el

aná

lisis

de

esp

ectro

met

ría c

on m

ovili

dad

de

ione

s•

Dep

osic

ión

del

técn

ico

que

real

izó

el a

nális

is d

e au

tent

icid

ad d

el p

asap

orte

•D

epos

ició

n d

el m

otor

ista

y a

uxili

ar d

e la

Uni

dad

de

Tran

spor

te d

e la

em

pre

sa K

ing

Qua

lity

11. O

BS

ER

VAC

ION

ES

GE

NE

RA

LES


104

9.4 Caso práctico Nº 4 - Violación en menor o incapaz.

NOTICIA CRIMINAL

Se tuvo conocimiento en la Oficina Fiscal de Soyapango, a las diecinueve horas del día veintisiete de julio de 2008, por medio de llamada telefónica anónima, de persona que pertenece a una iglesia evangélica, que en el referido centro se encontraba interna una menor de nombre ANA MARCELA RUBIO, quien le comentó que había sido abusada por parte de un vigilante de dicha institución; por lo que se dio inicio a la investigación. Se desconoce el día y hora exacta de los hechos, pero que la victima tiene mas de dos años de estar ingresada en el referido centro, ya que padece un TRANSTORNO ORGÁNICO ASOCIADO A RETRASO MENTAL, razón por la cual no se ubica en días y horas, pero refirió que fue un día sábado, cuando la menor jugaba mica con otros internas, cuando se ubicaba cerca de los baños, un vigilante a quien conoce como DON JUAN, este la agarró de los brazos, se la llevó por la fuerza a los baños, cerró la puerta y sacó una pistola pequeña a la que le puso unos tiros, y le dijo “ si no te dejas bajar el bloomer te voy a matar”, por lo que le bajo el pantalón y el bloomer, DON JUAN se sacó el pene” por el ziper del pantalón, comenzó a meterle el pene en la vulva, le tapó la boca con las manos, DON JUAN la violó. Le dijo que se vistiera, posteriormente le dijo que si contaba a alguien lo sucedido la iba a matar……. Por lo que la menor se retiró y fue a contarle a una de las tías, tía ROSA MARTINEZ, y a otras internas, lo que había sucedido.

ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE SE CUENTA:• Acta de denuncia telefónica y anónima.• Acta de entrevista de la victima.• Acta de entrevista de tía ROSA MARTINEZ.• Reconocimiento medico legal de genitales.• Acta de inspección en el lugar de los hechos.• Croquis y álbum fotográfico del lugar de los hechos.• Acta de toma de entrevista de otras internas del centro.• Expediente clínico de la victima del Hospital Nacional Psiquiátrico.• Acta de Individualización del sospechoso, que adjunta copia de los documentos de identidad personal

del mismo e informe del ISNA de permanencia del sospechoso en el lugar de los hechos.• Copia de sentencia definitiva por otro hecho análogo atribuido al sospechoso.


105

1. N

ÚM

ER

O

DE

RE

FER

EN

CIA

FIS

CA

L2.

NÚ

ME

RO

D

EL

CA

SO

663-

UM

M-3

-08

4137

-DIN

SO

Y-0

8

3. ID

EN

TIFI

CA

CIÓ

N D

EL

CA

SO

Ofi

cin

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scal

Soy

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go

Fis

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ado

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ado

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fisc

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su

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ción

fam

iliar

Del

ito

Viol

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n en

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or o

in

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áz

No

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re d

elIn

vest

igad

o (

s)Ju

an J

osé

Lóp

ezN

om

bre

de

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ícti

ma

(s)

Ana

Mar

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Rub

io

Lu

gar

de

los

hec

ho

sF

ech

a y

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ra d

e lo

s h

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os

Fec

ha

asig

nac

ión

Fo

rma

de

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io

Cen

tro

de

Ed

uca

ció

n E

spec

ial

del

Inst

itu

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alva

do

reñ

o

par

a la

Pro

tecc

ión

de

Niñ

ez

y A

do

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enci

a (I

.S.N

.A),

San

M

artí

n

Ind

eter

min

ado

27-J

ulio

-08

Den

unci

a an

ónim

a ví

a te

lefó

nica

.

4. E

QU

IPO

DE

TR

AB

AJO

Lic.

Alic

ia R

amíre

zIn

v. A

lex

Her

rera

Fis

cal d

e la

Ofi

cin

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isca

l de

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go

Reu

nio

nes

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chas

)

PLA

N E

STR

ATÉ

GIC

O D

E IN

VE

STI

GA

CIÓ

N (

PE

I) (

EL

SA

LVA

DO

R)


106

5. S

ÍNTE

SIS

DE

LO

S H

EC

HO

S

Que

la v

íctim

a d

e d

ieci

séis

año

s, q

uien

se

encu

entr

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stitu

cion

aliz

ada,

des

de

hace

dos

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s ap

roxi

mad

amen

te,

en e

l Cen

tro d

e E

duc

ació

n E

spec

ial d

el I.

S.N

.A. d

e la

ciu

dad

de

San

Mar

tín, D

epto

. de

San

Sal

vad

or, q

uien

pad

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de

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torn

o M

enta

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ánic

o as

ocia

do

con

Ret

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M

enta

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gún

refi

ere

la m

enor

fue

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a p

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e cu

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o p

asab

a ce

rca

de

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os e

n el

inte

rior

de

dic

ho c

entro

, a q

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con

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omb

re d

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on J

uan”

, q

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ro d

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s b

razo

s, y

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evo

por

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uerz

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de

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os,

la e

ncer

ró e

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mis

mo,

sac

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o la

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isto

la,

pro

ced

ió a

am

enaz

arla

, le

dijo

que

se

baj

ara

el b

loom

er p

orq

ue s

i no

“la

iba

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atar

” ,

sacá

ndos

e el

pen

e p

or e

l zip

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anta

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p

roce

dió

a p

enet

rarla

en

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ulva

. Pos

terio

rmen

te la

am

enaz

o p

ara

que

no

cont

ara

los

hech

os. A

dem

ás, a

gre

gó

la v

íctim

a q

ue c

on a

nter

iorid

ad

“vol

unta

riam

ente

” ha

bía

sos

teni

do

rela

cion

es c

óita

les

con

dos

par

ient

es c

erca

nos.

-

6. H

IPÓ

TES

IS

Jua

n Jo

sé L

ópez

, vig

ilant

e d

el C

entro

de

Ed

ucac

ión

Esp

ecia

l del

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A, v

alié

ndos

e d

e es

a co

ndic

ión

y d

el e

stad

o m

enta

l de

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enor

Ana

Mar

cela

R

ubio

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cces

o ca

rnal

men

te c

on s

u ór

gan

o se

xual

, den

tro d

e la

s in

stal

acio

nes

del

Cen

tro e

n m

enci

ón, e

n fe

chas

y h

oras

ind

eter

min

adas

, par

a sa

tisfa

cer

sus

nece

sid

ades

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uale

s.

Que

Ana

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Rub

io d

ebid

o al

ant

eced

ente

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inv

estig

ado

Juan

Jos

é Ló

pez

en

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nstit

ució

n, p

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aber

acc

esad

o se

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te a

otr

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a d

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icho

cen

tro, e

sté

fant

asea

ndo

el h

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ocu

rrid

o en

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as y

día

s in

det

erm

inad

os d

entro

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Cen

tro d

e E

duc

ació

n E

spec

ial d

el IS

NA

, p

ara

satis

face

r su

s ne

cesi

dad

es s

exua

les.

7. O

BJE

TIV

OS

Est

ruct

ura

jurí

-d

ica

del

del

ito

Med

ios

pro

ba-

tori

os

(Lo

qu

e te

ng

o)

Lo

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emu

estr

a(P

ara

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e si

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Dili

gen

cias

a

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izar

(q

ué

me

falt

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Res

po

nsa

ble

d

e la

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gen

-ci

a

Pla

zoR

ealiz

ada

Si/

No

Su

jeto

act

ivo

Dec

lara

ción

de

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ima.

Lug

ar d

el h

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artic

ipac

ión

o in

volu

cram

ient

o d

el in

vest

igad

o.

Rec

onoc

imie

nto

en r

ued

a d

e P

erso

nas

del

in

vest

igad

o.

- Fi

scal

del

ca

so.

10 d

ías.

Si.

Cer

tifica

ción

d

el D

ocum

ento

Ú

nico

de

Iden

tidad

del

In

vest

igad

o.

Fic

haje

de

inve

stig

ado

(PN

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Act

a d

e in

div

idua

lizac

ión

del

inve

stig

ado.

Iden

tifica

ción

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inve

stig

ado.

- A

ntec

eden

tes

La

bor

ales

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In

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igad

o.

- E

ntre

vist

ar

a la

dire

ctor

a y

dem

ás

cola

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ador

es

del

Cen

tro

Esp

ecia

l.

- P

olic

ía.

- P

olic

ía.

15 d

ías.

15 d

ías.

Si.

Si.


107

Co

nd

uct

a(V

erb

os

rect

ore

s)

- D

ecla

raci

ón d

e ví

ctim

a.

- In

spec

ción

en

el lu

gar

d

e lo

s he

chos

(ál

bum

fo

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ráfic

o y

croq

uis)

.

- Q

ue e

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estig

ado

real

izó

la

cond

ucta

ant

ijuríd

ica.

- La

ub

icac

ión

geo

grá

fica

del

lu

gar

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hec

ho y

las

coed

icio

nes

físic

as y

/o e

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ífica

s d

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ond

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co

met

ió e

l mis

mo.

- E

ntre

vist

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irect

ora

del

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emás

co

lab

orad

ores

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ce

ntro

esp

ecia

l.

- P

erita

jes

Psi

coló

gic

o y

Psi

qui

átric

o d

el

imp

utad

o.

- C

ertifi

caci

ón

o in

form

e d

e A

ntec

eden

tes

pen

ales

sob

re

hech

os a

nálo

gos

del

in

vest

igad

o.

Pol

icía

.

Fisc

al.

Fisc

al.

07 d

ías.

30 d

ías.

07 d

ías.

Si.

Si.

Si.

Ele

men

tos

esp

ecia

les

del

ti

po

-Rec

onoc

imie

nto

Med

ico

Leg

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enita

les.

- E

xped

ient

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línic

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Hos

pita

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átric

o.

-Aná

lisis

de

Lab

orat

orio

d

e M

edic

ina

Leg

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Acc

eso

carn

al.

Ret

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Men

tal.

- C

onta

gio

de

alg

una

enfe

rmed

ad

de

tran

smis

ión

sexu

al y

des

cart

ar

un a

bus

o re

cien

te d

e la

víc

tima.

- P

erita

je P

sico

lóg

ico

de

la v

íctim

a.

- P

erita

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siq

uiát

rico

de

la v

íctim

a p

ara

esta

ble

cer

inca

pac

idad

y

cred

ibili

dad

de

test

imon

io d

e la

ví

ctim

a.

- C

ertifi

caci

ón d

e la

P

artid

a d

e N

acim

ient

o d

e la

víc

tima.

- E

stud

io S

ocia

l d

e la

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par

a es

tab

lece

r ví

ncul

os

fam

iliar

es y

est

ado

de

aban

don

o.

Fisc

al.

Fisc

al.

Fisc

al.

Fisc

al.

15 d

ías.

15 d

ías.

15

día

s.

20 d

ías.

si.

si.

*Si.

*Si.

Res

po

nsa

bili

dad

(Do

lo/C

ulp

a/E

xclu

- ye

nte

s/A

gra

van

tes/

Ate

nu

ante

s)

- D

ecla

raci

ón d

e la

ví

ctim

a.

- E

ntre

vist

a d

e Te

stig

o R

osa

Mar

tínez

y o

tras

te

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os in

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as d

el

cent

ro.

Par

ticip

ació

n d

el Im

put

ado

y co

met

imie

nto

del

hec

ho.

Cer

tifica

ción

del

E

xped

ient

e d

e Ju

zgad

o d

e Fa

mili

a d

e S

onso

nate

.

- F

isca

l.20

día

s.*S

i.


108

8. B

IEN

ES

, IN

STR

UM

EN

TOS

, PR

OD

UC

TOS

Y O

TRO

S

Iden

tifi

caci

ón

Med

idas

Ub

icac

ión

fís

ica

A d

isp

osi

ció

n d

eO

bse

rvac

ion

es

N/A

9. V

ICTI

MA

S

No

mb

re o

cla

ve

Pre

ten

sió

n

Pro

tecc

ión

n

/aA

po

rtes

a la

inve

stig

ació

n

AN

A M

AR

CE

LA R

UB

IOIn

dem

niz

ació

n

SI

VÍC

TIM

A Y

TE

STI

GO

DE

LO

S H

EC

HO

SJu

stic

ia

SI

10. T

EO

RIA

DE

L C

AS

O

1. Q

ue d

on J

uan,

vig

ilant

e d

el C

entro

de

Ed

ucac

ión

Esp

ecia

l del

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A, v

alié

ndos

e d

e es

a co

ndic

ión

y d

el e

stad

o m

enta

l de

la v

íctim

a la

vio

ló,

en la

s in

stal

acio

nes

del

Cen

tro e

n m

enci

ón.

Que

la v

íctim

a d

e d

ieci

séis

año

s, q

uien

se

encu

entr

a in

stitu

cion

aliz

ada,

des

de

hace

dos

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s ap

roxi

mad

amen

te,

en e

l Cen

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duc

ació

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ial d

el I

.S.N

.A.

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la c

iud

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e S

an M

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. d

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, q

uien

pad

ece

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Tras

torn

o M

enta

l Org

ánic

o as

ocia

do

con

Ret

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M

enta

l, se

gún

refi

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enor

, f

ue a

taca

por

el v

igila

nte

cuan

do

pas

aba

cerc

a d

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s b

años

en

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r d

e d

icho

cen

tro,

a q

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con

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con

el n

omb

re d

e “d

on J

uan”

, q

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gar

ró d

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s b

razo

s, y

la ll

evó

por

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a al

inte

rior

de

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bañ

os,

la e

ncer

ró e

n el

mis

mo,

sac

and

o la

pis

tola

, pro

ced

ió a

am

enaz

arla

, le

dijo

que

se

baj

ara

el b

loom

er p

orq

ue s

i no

“la

iba

a m

atar

”, s

acán

dos

e el

pen

e p

or e

l zip

er d

el p

anta

lón,

p

roce

dió

a p

enet

rarla

en

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ulva

. Pos

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rmen

te la

am

enaz

ó p

ara

que

no

cont

ara

los

hech

os. A

dem

ás, a

gre

gó

la v

íctim

a q

ue c

on a

nter

iorid

ad

“vol

unta

riam

ente

” ha

bía

sos

teni

do

rela

cion

es c

óita

les

con

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par

ient

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nos.

Lo

jurí

dic

oLo

s he

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inve

stig

ados

se

encu

adra

n a

lo d

isp

uest

o en

el A

rt.1

59 C

.P. Y

a q

ue e

l señ

or J

UA

N J

OS

E L

OP

EZ

tuvo

acc

eso

carn

al p

or v

ía v

agin

al

con

AN

A M

AR

CE

LA R

UB

IO, d

e d

ieci

séis

año

s d

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ad, a

pro

vech

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su e

stad

o d

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lud

men

tal.

Lo

pro

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ori

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ertifi

caci

ón d

e p

artid

a d

e na

cim

ient

o d

e la

víc

tima.

R

econ

ocim

ient

o M

edic

o Le

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Gen

itale

s. P

erita

jes

Psi

coló

gic

o y

Psi

qui

átric

o d

e la

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ctim

a y

del

imp

utad

o. E

xped

ient

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el IS

NA

rela

tivo

a la

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Est

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la V

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a y

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, exp

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nte

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Juzg

ado

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ilia

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tivo

a la

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Info

rme

de

pro

ceso

pen

al s

obre

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hos

anál

ogos

com

etid

os p

or e

l im

put

ado.

Exp

edie

nte

clín

ico

psi

qui

átric

o d

e la

ví

ctim

a. A

cta

de

insp

ecci

ón. R

econ

ocim

ient

o en

rue

da

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per

sona

s. A

ntec

eden

tes

lab

oral

es d

el im

put

ado.

11. O

BS

ER

VAC

ION

ES

GE

NE

RA

LES

Con

el r

esul

tad

o d

e la

inve

stig

ació

n in

icia

l, se

ord

enó

det

enci

ón a

dm

inis

trat

iva

del

imp

utad

o, q

uien

enc

ontr

ánd

ose

en la

Pen

itenc

iaria

Cen

tral

, fu

e no

tifica

do

de

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ism

a y

pos

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rmen

te m

edia

nte

req

uerim

ient

o fis

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ue p

uest

o a

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rden

del

Jug

ado

de

Paz

de

turn

o d

e S

an M

artín

, qui

en

reso

lvió

INS

TR

UC

CIÓ

N F

OR

MA

L C

ON

DE

TE

NC

IÓN

PR

OV

ISIO

NA

L.


109

BIBLIOGRAFÍA

Constitución de la República, 1983.

Código Procesal Penal, 1998.

Código Penal, 1998.

Código Procesal Penal, 2008.

Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil.

Ley de la Carrera Policial.

Ley Disciplinaria Policial.

MANUAL DE ACTUACIÓN EN LA ESCENA DEL DELITO. 2ª. Edición, San Salvador. Noviembre 2002. Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de El Salvador.

MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA. Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil.

MANUAL DE RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA. Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil.


111


111

ANEXOS


112

ESTRUCTURA JURÍDICA

PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Hom

icid

ios.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A:

Uni

dad

de

Del

itos

Rel

ativ

os a

Hom

icid

ios

- U

DH

O.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da.

DE

LIT

O: H

omic

idio

Sim

ple

, Art

. 128

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue m

atar

e*I

den

tifica

ción

o in

div

idua

lizac

ión.

*Det

erm

inar

aut

ores

, coa

utor

es, c

omp

licid

ad.

*Dem

ostr

ar la

inte

ncio

nalid

ad e

n la

com

isió

n d

e la

con

duc

ta (

dol

o),

que

rer

el re

sulta

do.

*Des

cart

ar c

ada

una

de

las

cond

ucta

s g

ener

ador

as d

e ex

cluy

ente

d

e re

spon

sab

ilid

ad (

Art

. 27.

Pn)

.*E

spec

ifica

r an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s, re

laci

ones

lab

oral

es,

fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s, s

egur

os, h

eren

cias

y

otro

s.*I

den

tifica

r or

gan

izac

ión

crim

inal

, ub

icac

ión,

mod

os d

e op

erar

, se

ñale

s p

artic

ular

es, a

rmas

que

util

izó.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.*I

nfor

mes

ban

cario

s, p

olic

iale

s, fo

rens

es, d

e te

lefo

nía,

de

reg

istro

s d

e ar

mas

, y o

tros.

*Reg

istro

de

vehí

culo

s au

tom

otor

es.

Inve

stig

ador

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.*E

stab

lece

r re

laci

ón c

on e

l suj

eto

activ

o.*D

emos

trar

act

ivid

ades

rut

inar

ias

y an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s, re

la-

cion

es la

bor

ales

, fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s,

seg

uros

, her

enci

as y

otro

s.

*Ins

pec

ción

técn

ico

pol

icia

l. *L

evan

tam

ient

o d

e ca

dáv

er.

*Á

lbum

foto

grá

fico.

*Dic

tam

en m

édic

o le

gal

(au

top

sia)

.

Inve

stig

ador

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Mat

ar*D

emos

trar

el d

olo.

*Dem

ostr

ar la

mue

rte.

*Dem

ostr

ar e

l nex

o ca

usal

ent

re la

con

duc

ta e

jerc

ida

por

el s

ujet

o ac

tivo

y la

mue

rte

del

pas

ivo.

*V

erifi

car

caso

s si

mila

res.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*Ins

pec

ción

de

cad

áver

.*E

ntre

vist

as.

*C

ámar

as d

e vi

deo

de

esta

ble

cim

ient

os c

omer

cial

es.

*Dic

tám

enes

per

icia

les:

*Arm

as: d

escr

ipci

ón d

el a

rma,

est

ado

de

func

iona

mie

nto,

det

erm

inar

si f

ue d

isp

arad

a re

cien

tem

ente

. *P

roye

ctile

s: d

eter

min

ar e

l tip

o y

calib

re d

el a

rma

que

pud

o p

ercu

tirlo

s. S

i hay

hal

lazg

os d

e ar

mas

efe

ctua

r co

tejo

a fi

n d

e es

tab

lece

r si

fue

la q

ue d

isp

aró

el p

roye

ctil

enco

ntra

do.

*Vai

nilla

s: d

eter

min

ar e

l tip

o, c

antid

ad d

e ar

mas

y c

alib

re. S

i el a

rma

fuer

e en

cont

rad

a d

eter

min

ar s

i est

a fu

e la

que

los

per

cutó

. *S

ang

re: d

eter

min

ar s

i es

hum

ana,

gru

po,

fact

ores

san

guí

neos

, AD

N.

Fund

amen

talm

ente

con

el fi

n d

e ex

clui

r so

spec

hoso

s.*O

tros

Aná

lisis

: orifi

cios

de

entr

ada,

de

salid

a, e

stim

ació

n d

e la

dis

tanc

ia a

que

fue

hech

o el

dis

par

o, tr

ayec

-to

rias,

her

idas

a c

onta

cto,

her

idas

con

secu

tivas

, ahu

mam

ient

os, t

atua

jes,

her

idas

con

pro

yect

iles

reb

otad

os,

pun

to fi

nal d

el im

pac

to, e

stab

lece

r cu

ál fu

e la

man

o q

ue d

isp

aró

el a

rma,

pos

icio

nes

del

ag

reso

r y

agre

did

o.

Inve

stig

ador

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

No

aplic

a

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

las

víct

imas

*Dem

ostr

ar e

l dañ

o p

sico

lóg

ico

y fís

ico

de

las

víct

imas

. *D

eter

min

ar la

resp

onsa

bili

dad

civ

il.

*Dic

tam

en p

eric

ial,

-P

artid

a d

e na

cim

ient

o y

acta

s d

e m

atrim

onio

.

-F

actu

ras

y co

nsta

ncia

s.

Inve

stig

ador

y

Fisc

al


113


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Tran

sito

y T

erre

stre

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da

y la

Inte

grid

ad F

ísic

a.

DE

LIT

O: H

omic

idio

Cul

pos

o, A

rt. 1

32 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

A

CT

IVO

El q

ue m

atar

e si

n in

tenc

ión.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Est

able

cer

pro

ced

enci

a y

lug

ar a

l cua

l se

diri

gía

(en

cas

o d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

*Exp

erie

ncia

en

la c

ond

ucci

ón d

e ve

hícu

los

(en

caso

de

acci

den

te d

e tr

ánsi

to).

*Fre

cuen

cia

de

reco

rrid

o y

esta

do

de

la c

arre

tera

don

de

ocur

rió e

l hec

ho.

*Aná

lisis

físi

co q

uím

ico

de

ence

ndid

o d

e lu

ces.

*Inf

racc

ione

s d

e tr

ánsi

to e

n el

últi

mo

año

y lo

s m

otiv

os d

e la

s m

ism

as.

*Est

able

cer

pro

ced

imie

nto

méd

ico

en e

l cua

l par

ticip

ó (e

n ca

so d

e m

ala

pra

xis)

.

*Est

able

cer

la a

ctiv

idad

del

par

ticul

ar (

en c

aso

que

no

sea

acci

den

te d

e tr

ánsi

to, o

mal

a p

raxi

s).

*Act

ivid

ades

pre

vias

al m

omen

to d

e lo

s he

chos

.

*Exp

erie

ncia

en

el e

jerc

icio

de

la p

rofe

sión

méd

ica

o p

ara

méd

ica.

*Est

able

cer

la e

xper

ienc

ia e

n la

prá

ctic

a d

el p

roce

dim

ient

o m

édic

o re

aliz

ado.

*Est

able

cer

reite

raci

ón d

e q

ueja

s o

ante

ced

ente

s d

e ne

glig

enci

as m

édic

as, e

term

inar

la

inca

pac

idad

o c

omp

eten

cia:

sec

uela

s o

cons

ecue

ncia

s m

edic

o le

gal

es.e

mb

riag

uez,

al

coho

lem

ia, t

óxic

os.

*Con

duc

ta d

esp

leg

ada

des

pué

s d

e la

col

isió

n o

mal

a p

raxi

s (f

uga)

.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al.

*Inf

orm

es d

e m

édic

os e

spec

ialis

tas.

*Res

ulta

dos

de

alco

hole

mia

, tox

icol

ogía

y o

tros.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*Ent

revi

stas

(co

ndic

ione

s d

el a

utom

otor

, con

dic

ione

s co

nduc

tor,

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s).

*Inf

orm

e d

e ac

cid

ente

y c

roq

uis.

*Ins

pec

ción

jud

icia

l (R

econ

stru

cció

n en

cas

o d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

*Aná

lisis

de

huel

la d

e fre

nad

o.

*Pru

eba

de

imp

acto

(p

or m

edio

de

un p

erito

físi

co).

*Ins

pec

ción

técn

ica

pol

icia

l.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Pro

ced

enci

a d

e la

víc

tima

y d

estin

o d

e la

mis

ma,

pre

vio

a lo

s he

chos

. *F

recu

enci

a co

n q

ue tr

ansi

tab

a p

or e

l lug

ar.

*Est

ado

pre

vio

a la

víc

tima.

*I

den

tifica

ción

de

la le

sión

.

*E

xped

ient

e cl

ínic

o.

*P

roto

colo

de

auto

psi

a.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al.

*Álb

um fo

tog

ráfic

o.

*Pro

toco

lo d

e au

top

sia.

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*R

econ

ocim

ient

o m

édic

o le

gal

.

*Álb

um fo

tog

ráfic

o.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Mat

ar d

e fo

rma

culp

osa.

*Id

entifi

caci

ón e

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Est

able

cer

la a

ctiv

idad

del

par

ticul

ar (

en c

aso

que

no

sea

acci

den

te d

e tr

ánsi

to, o

mal

a p

raxi

s).

*Act

ivid

ades

pre

vias

al m

omen

to d

e lo

s he

chos

. *E

mb

riag

uez,

alc

ohol

emia

, tóx

icos

. *C

ond

ucta

des

ple

gad

a d

esp

ués

del

sin

iest

ro.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al

*R

esul

tad

os d

e al

coho

lem

ia, t

oxic

olog

ía y

otro

s.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*E

ntre

vist

as te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*I

nsp

ecci

ón té

cnic

a p

olic

ial.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.E

n ca

so q

ue n

o se

a ac

cid

ente

de

trán

sito

, o

mal

a p

raxi

s, in

c. 1

° d

el A

rt.

132

Pn.

Con

duc

ir au

tom

otor

.*I

den

tifica

ción

y a

ntec

eden

tes.

*E

stad

o d

e fu

ncio

nam

ient

o m

ecán

ico.

*S

iste

ma

de

cont

rol y

seg

urid

ad.

*Des

crip

ción

de

los

dañ

os.

*Hue

llas

de

colis

ión

reci

ente

.

*Hue

llas

de

frena

do.

*R

econ

stru

cció

n an

alíti

ca d

el a

ccid

ente

. *V

eloc

idad

es.

*Tra

yect

oria

s.

*Exp

ertic

ia té

cnic

o au

tom

otor

*Ins

pec

ción

de

Trán

sito

(C

arac

terís

ticas

de

la v

ía, c

arac

terís

ticas

del

lug

ar,

visi

bili

dad

y/o

ilum

inac

ión

del

siti

o, fl

ujo

vehi

cula

r, nú

mer

o d

e ca

rrile

s y

sent

ido

de

los

mis

mos

, señ

ales

de

trán

sito

y e

stad

o d

e la

s m

ism

as,

obst

ácul

os, c

ond

icio

nes

clim

atol

ógic

as)

*Tom

a d

e fo

tos

y le

vant

amie

nto

de

pla

nos.

*Rec

onst

rucc

ión

de

los

hech

os (

en c

aso

de

acci

den

te d

e tr

ánsi

to).

*Dic

tam

en fí

sico

de

velo

cid

ad (

per

icia

l).

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

Eje

rcer

la

pro

fesi

ón m

édic

a o

par

améd

ica

(Mal

a p

raxi

s).

*Neg

ligen

cia,

imp

eric

ia, i

nob

serv

anci

a a

las

leye

s y

reg

lam

ento

s.*I

nfor

me

Méd

ico

del

Inst

ituto

de

Med

icin

a Le

gal

e In

form

e d

e es

pec

ialis

ta.

*Ins

pec

ción

en

el c

entro

méd

ico

o d

ond

e se

prá

ctic

o el

pro

ced

imie

nto.

(en

ca

so d

e m

ala

pra

xis)

.

*R

econ

ocim

ient

o m

édic

o le

gal

.

*I

nfor

mes

de

méd

icos

esp

ecia

lista

s.

*Res

ulta

dos

de

alco

hole

mia

, tox

icol

ogía

y o

tros.

*E

xped

ient

e cl

ínic

o.

*Ent

revi

stas

(te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les)

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

Que

eje

rza

alg

una

activ

idad

méd

ica,

par

améd

ica

deb

idam

ente

reg

lam

enta

da.

S

olic

itar

a la

junt

a d

e vi

gila

ncia

de

la p

rofe

sión

que

se

trat

e, e

l acu

erd

o o

reg

istro

que

acr

edite

la c

alid

ad d

el a

utor

. Fi

scal

e In

vest

igad

or.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

LD

eter

min

ar d

años

y p

erju

icio

s.*D

icta

men

per

icia

l-fac

tura

s y

cons

tanc

ias.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.


114


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

ento

s d

e In

vest

igac

ione

s.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s C

ontr

a el

Men

or y

la M

ujer

en

su R

elac

ión

Fam

iliar

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da

y la

Inte

grid

ad fí

sica

DE

LIT

O: A

bor

to C

onse

ntid

o y

Pro

pio

, Art

. 133

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

*Qui

en p

rovo

ca e

l ab

orto

.

*L

a m

ujer

que

se

lo p

rovo

ca o

da

su c

onse

ntim

ient

o p

ara

que

se

le

pra

ctiq

ue.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Esp

ecifi

car

ante

ced

ente

s, c

onst

umb

res,

rela

cion

es la

bor

ales

, fa

mili

ares

, eco

nóm

icas

, soc

iale

s, li

cita

s o

ilíci

tas,

seg

uros

, he

renc

ias

y ot

ros.

*I

den

tifica

r or

gan

izac

ión

crim

inal

, ub

icac

ión,

mod

os d

e op

erar

, se

ñale

s p

artic

ular

es, e

qui

po

que

util

izó.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al d

e g

enita

les.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*E

ntre

vist

as (

Test

igos

pre

senc

iale

s, m

édic

os, e

nfer

mer

as y

refe

renc

iale

s).

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

las

cara

cter

ístic

as y

con

dic

ione

s en

que

se

encu

entr

a el

feto

, el f

ruto

de

la c

once

pci

ón o

el n

asci

turu

s.

Det

erm

inar

las

caus

as d

e la

mue

rte.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*I

nsp

ecci

ón té

cnic

a p

olic

ial.

*Rec

onoc

imie

nto

o le

vant

amie

nto

de

cad

áver

. *E

ntre

vist

as d

e te

stig

os.

*La

auto

psi

a.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

*Pro

voca

r.

*Pro

voca

rse

a si

mis

ma

*C

onse

ntir

el

abor

to.

*Det

erm

inar

la re

laci

ón c

ausa

l mue

rte

y la

acc

ión

de

la m

ujer

. *R

econ

ocim

ient

o m

édic

o le

gal

de

gen

itale

s.

*E

xped

ient

e cl

ínic

o.

*Ent

revi

stas

(Te

stig

os p

rese

ncia

les,

méd

icos

, enf

erm

eras

y re

fere

ncia

les)

*L

a au

top

sia.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Dic

tam

en p

eric

ial-f

actu

ras

y co

nsta

ncia

s.Fi

scal

e In

vest

igad

or.


115


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

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s d

e In

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igac

ione

s.

UN

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D O

RG

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IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da

y la

Inte

grid

ad F

ísic

a.

DE

LIT

O: L

esio

nes,

Art

. 142

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

A

CT

IVO

El q

ue le

sion

are

a ot

ro.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Det

erm

inar

aut

ores

, coa

utor

es, c

omp

licid

ad.

*Dem

ostr

ar la

inte

ncio

nalid

ad e

n la

com

isió

n d

e la

con

duc

ta

(dol

o), q

uere

r el

resu

ltad

o.

*Des

cart

ar c

ada

una

de

las

cond

ucta

s g

ener

ador

as d

e ex

cluy

ente

de

resp

onsa

bili

dad

(A

rt. 2

7.P

n).

*Esp

ecifi

car

ante

ced

ente

s, c

ostu

mb

res,

rela

cion

es la

bor

ales

, fa

mili

ares

, eco

nóm

icas

, soc

iale

s, li

cita

s o

ilíci

tas,

seg

uros

, he

renc

ias

y ot

ros.

*I

den

tifica

r or

gan

izac

ión

crim

inal

, ub

icac

ión,

mod

os d

e op

erar

, se

ñale

s p

artic

ular

es, a

rmas

que

util

izó.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

*Inf

orm

es b

anca

rios,

pol

icia

les,

fore

nses

, de

tele

foní

a, y

otro

s.Fi

scal

e In

vest

igad

or.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Cua

lqui

er p

erso

na q

ue h

aya

sufr

ido

men

osca

bo

en s

u in

teg

ridad

físi

ca o

psí

qui

ca.

*Ins

pec

ción

técn

ico

pol

icia

l, re

cono

cim

ient

o m

édic

o le

gal

de

lesi

ones

y a

mp

liaci

ón d

e re

cono

cim

ient

o d

e le

sion

es.

*Á

lbum

foto

grá

fico.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

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TÍP

ICA

Lesi

onar

.*I

den

tifica

ción

o in

div

idua

lizac

ión.

*D

eter

min

ar a

utor

es, c

oaut

ores

, com

plic

idad

. *D

emos

trar

la in

tenc

iona

lidad

en

la c

omis

ión

de

la c

ond

ucta

(d

olo)

, que

rer

el re

sulta

do.

*D

esca

rtar

cad

a un

a d

e la

s co

nduc

tas

gen

erad

oras

de

excl

uyen

te d

e re

spon

sab

ilid

ad (

Art

. 27.

Pn)

. *E

spec

ifica

r an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s, re

laci

ones

lab

oral

es,

fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s, s

egur

os,

here

ncia

s y

otro

s.

*Id

entifi

car

org

aniz

ació

n cr

imin

al, u

bic

ació

n, m

odos

de

oper

ar,

seña

les

par

ticul

ares

, arm

as q

ue u

tiliz

ó.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al d

e le

sion

es y

am

plia

ción

de

lesi

ones

. *E

ntre

vist

as.

*

San

gre

: det

erm

inar

si e

s hu

man

a, g

rup

o, fa

ctor

es s

ang

uíne

os, A

DN

. Fu

ndam

enta

lmen

te c

on e

l fin

de

excl

uir

sosp

echo

sos.

*D

ictá

men

es p

eric

iale

s: p

ara

el c

aso

de

arm

as d

e fu

ego

teng

a en

cue

nta

:*A

rmas

: des

crip

ción

del

arm

a, e

stad

o d

e fu

ncio

nam

ient

o, d

eter

min

ar s

i fue

dis

par

ada

reci

ente

men

te.

*Pro

yect

iles:

det

erm

inar

el t

ipo

y ca

libre

del

arm

a q

ue p

udo

per

cutir

los.

Si h

ay h

alla

zgos

de

arm

as

efec

tuar

cot

ejo

a fin

de

esta

ble

cer

si fu

e la

que

dis

par

ó el

pro

yect

il en

cont

rad

o.

*La

pru

eba

de

Bar

ío y

Plo

mo

*Vai

nilla

s: e

stab

lece

r el

tip

o y

calib

re. S

i el a

rma

fuer

e en

cont

rad

a d

eter

min

ar s

i est

a fu

e la

que

los

per

cutó

.

*Otro

s A

nális

is: o

rifici

os d

e en

trad

a, d

e sa

lida,

est

imac

ión

de

la d

ista

ncia

a q

ue fu

e he

cho

el d

isp

aro,

tr

ayec

toria

s, h

erid

as a

con

tact

o, h

erid

as c

onse

cutiv

as, a

hum

amie

ntos

, tat

uaje

s, h

erid

as c

on p

roye

ctile

s re

bot

ados

, pun

to fi

nal d

el im

pac

to, e

stab

lece

r cu

ál fu

e la

man

o q

ue d

isp

aró

el a

rma,

pos

icio

nes

del

ag

reso

r y

agre

did

o.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Dem

ostr

ar e

l dañ

o p

sico

lóg

ico

y fís

ico.

*D

eter

min

ar la

resp

onsa

bili

dad

civ

il.*D

icta

men

per

icia

l.

*Fac

tura

s y

cons

tanc

ias.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.


116


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

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IAL

: Div

isió

n d

e Tr

ánsi

to T

erre

stre

y D

epto

. de

Inv.

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A:

Uni

dad

de

Del

itos

Rel

ativ

os a

la V

ida

y la

Inte

grid

ad F

ísic

a.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da

y la

Inte

grid

ad F

ísic

a.

DE

LIT

O: L

esio

nes

Cul

pos

as, A

rt. 1

46 C

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

A

CT

IVO

El q

ue L

esio

nare

si

n in

tenc

ión

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Est

able

cer

pro

ced

enci

a y

lug

ar a

l cua

l se

diri

gía

(en

cas

o d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

*E

stab

lece

r p

roce

dim

ient

o m

édic

o al

cua

l par

ticip

ó (e

n ca

so d

e m

ala

pra

xis)

.

*E

stab

lece

r la

act

ivid

ad d

el p

artic

ular

(en

cas

o q

ue n

o se

a ac

cid

ente

de

trán

sito

, o m

ala

pra

xis)

. *A

ctiv

idad

es p

revi

as a

l mom

ento

de

los

hech

os.

*Exp

erie

ncia

en

la c

ond

ucci

ón d

e ve

hícu

los.

*Exp

erie

ncia

en

el e

jerc

icio

de

la p

rofe

sión

méd

ica

o p

aram

édic

a.*F

recu

enci

a y

époc

a d

e re

corr

ido

de

la v

ía d

ond

e oc

urrió

el h

echo

.

*E

stab

lece

r la

exp

erie

ncia

en

la p

ráct

ica

del

pro

ced

imie

nto

méd

ico

real

izad

o.

*Inf

racc

ione

s d

e tr

ánsi

to e

n el

últi

mo

año

y lo

s m

otiv

os d

e la

s m

ism

as.

*E

stab

lece

r re

itera

ción

de

que

jas

o an

tece

den

tes

de

neg

ligen

cias

méd

icas

. *D

eter

min

ar la

inca

pac

idad

o c

omp

eten

cia.

*S

ecue

las

o co

nsec

uenc

ias

med

ico

leg

ales

. *E

mb

riag

uez,

alc

ohol

emia

, tóx

icos

. *C

ond

ucta

des

ple

gad

a d

esp

ués

de

la c

olis

ión

o m

ala

pra

xis

(fug

a).

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al

-I

nfor

mes

de

méd

icos

esp

ecia

lista

s.

-Res

ulta

dos

de

alco

hole

mia

, tox

icol

ogía

y o

tros.

*E

xped

ient

e cl

ínic

o.

*Ent

revi

stas

(co

ndic

ione

s d

el a

utom

otor

, con

dic

ione

s co

nduc

tor,

test

igos

p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les)

. *I

nfor

me

de

acci

den

te y

cro

qui

s -in

spec

ción

de

trán

sito

- (p

arte

pol

icia

l).

*Ins

pec

ción

jud

icia

l (R

econ

stru

cció

n en

cas

o d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

-Aná

lisis

de

huel

la d

e fre

nad

o.

-P

rueb

a d

e im

pac

to (

a tr

avés

de

un p

erito

físi

co).

-A

nális

is fí

sico

quí

mic

o p

ara

resi

duo

s d

e p

intu

ra

- Li

cenc

ia d

e co

nduc

ción

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Pro

ced

enci

a y

des

tino

de

víct

ima,

pre

vio

a lo

s he

chos

. *F

recu

enci

a co

n q

ue tr

ansi

tab

a p

or e

l lug

ar.

*Est

ado

de

salu

d p

revi

o d

e la

víc

tima.

*I

den

tifica

ción

de

la le

sión

.

-Exp

edie

nte

clín

ico.

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

-R

econ

ocim

ient

o m

édic

o le

gal

.

-Á

lbum

foto

grá

fico.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

-E

xped

ient

e cl

ínic

o.

-Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al.

-Á

lbum

foto

grá

fico.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TAT

ÍPIC

A

Lesi

onar

de

form

a cu

lpos

a.*E

stab

lece

r la

act

ivid

ad d

el p

artic

ular

(en

cas

o q

ue n

o se

a ac

cid

ente

de

trán

sito

, o m

ala

pra

xis)

. *A

ctiv

idad

es p

revi

as a

l mom

ento

de

los

hech

os.

*Em

bria

gue

z, a

lcoh

olem

ia, t

óxic

os.

*Con

duc

ta d

esp

leg

ada

des

pué

s d

el h

echo

.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al.

*R

esul

tad

os d

e al

coho

lem

ia, t

oxic

olog

ía y

otro

s.

*Exp

edie

nte

clín

ico.

*E

ntre

vist

as te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*I

nsp

ecci

ón té

cnic

a p

olic

ial.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

Con

duc

ir au

tom

otor

.*I

den

tifica

ción

y a

ntec

eden

tes.

*E

stad

o d

e fu

ncio

nam

ient

o m

ecán

ico.

*S

iste

ma

de

cont

rol y

seg

urid

ad.

*Des

crip

ción

de

los

dañ

os.

*Hue

llas

de

colis

ión

reci

ente

.

*H

uella

s d

e fre

nad

o.

*Rec

onst

rucc

ión

anal

ítica

del

acc

iden

te.

*Vel

ocid

ades

.

*Tra

yect

oria

s.

*Exp

ertic

ia té

cnic

o au

tom

otor

.

*I

nsp

ecci

ón d

e tr

ánsi

to (

cara

cter

ístic

as d

e la

vía

, car

acte

rístic

as d

el lu

gar

, vi

sib

ilid

ad y

/o il

umin

ació

n d

el s

itio,

fluj

o ve

hicu

lar,

núm

ero

de

carr

iles

y se

ntid

o d

e lo

s m

ism

os, s

eñal

es d

e tr

ánsi

to y

est

ado

de

las

mis

mas

, ob

stác

ulos

, con

dic

ione

s cl

imat

ológ

icas

).*T

oma

de

foto

s y

leva

ntam

ient

o d

e p

lano

s.

*Rec

onst

rucc

ión

de

los

hech

os(e

n ca

so d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

*D

icta

men

físi

co d

e ve

loci

dad

(p

eric

ial).

*Cer

tifica

ción

del

exp

edie

nte

físic

o d

el R

egis

tro P

úblic

o d

e Ve

hícu

los

auto

mot

ores

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

Eje

rcer

la

pro

fesi

ón

méd

ica

o p

aram

édic

a (M

ala

pra

xis)

.

*Neg

ligen

cia,

imp

eric

ia, i

nob

serv

anci

a a

las

leye

s y

reg

lam

ento

s d

e sa

lud

.*I

nfor

me

Méd

ico

del

Inst

ituto

de

Med

icin

a Le

gal

e In

form

e d

e es

pec

ialis

ta.

*Ins

pec

ción

en

el c

entro

méd

ico

o d

ond

e se

prá

ctic

o el

pro

ced

imie

nto.

(en

cas

o d

e m

ala

pra

xis)

*R

econ

ocim

ient

o m

édic

o le

gal

Res

ulta

dos

de

alco

hole

mia

, tox

icol

ogía

y o

tros.

*A

utor

izac

ión

par

a ej

erce

r la

pro

fesi

ón, s

egún

la J

unta

de

Vig

ilanc

ia

corr

esp

ond

ient

e.*E

xped

ient

e cl

ínic

o (c

ertifi

caci

ón o

sec

uest

ro s

egún

el c

aso)

.

*A

utor

izac

ión

par

a fu

ncio

nam

ient

o p

or p

arte

del

Con

sejo

Sup

erio

r d

e S

alud

Púb

lica

a cl

ínic

as y

hos

pita

les.

*E

ntre

vist

as (

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s).

*Inf

orm

e m

édic

o d

el In

stitu

to d

e M

edic

ina

Leg

al.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

Que

eje

rza

alg

una

activ

idad

méd

ica,

par

améd

ica

deb

idam

ente

reg

lam

enta

da.

S

olic

itar

a la

junt

a d

e vi

gila

ncia

de

la p

rofe

sión

que

se

trat

e, e

l acu

erd

o o

reg

istro

q

ue a

cred

ite e

l eje

rcic

io d

e la

mis

ma.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Dic

tam

en p

eric

ial (

lucr

o ce

sant

e y

dañ

o em

erg

ente

).

*F

actu

ras

y co

nsta

ncia

s.

*Val

úo (

en c

asos

de

acci

den

tes

de

trán

sito

y la

víc

tima

resu

lte c

on d

años

m

ater

iale

s).

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.


117


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

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epar

tam

ento

de

Inve

stig

acio

nes.

UN

IDA

D O

RG

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IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da

y la

Inte

grid

ad F

ísic

a.

DE

LIT

O: D

isp

aro

de

Arm

a d

e Fu

ego,

Art

. CP

n. 1

47-A

.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

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MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue d

isp

arar

e ar

ma

de

fueg

o.*I

den

tifica

ción

o in

div

idua

lizac

ión.

*E

stab

leci

mie

nto

del

dol

o, q

uere

r d

isp

arar

sin

la in

tenc

ión

de

mat

ar o

sin

ju

stifi

caci

ón.

*E

stab

leci

mie

nto

de

lesi

ones

oca

sion

adas

.

*Hue

llas

dac

tilar

es (

AFI

S).

*Pru

eba

de

bar

io y

plo

mo.

*P

rueb

a té

cnic

a d

e R

egis

tro d

e H

uella

Bal

ístic

a (I

BIS

).

*Ins

pec

ción

técn

ica

pol

icia

l. *E

ntre

vist

as d

e q

uien

es h

icie

ron

efec

tiva

la c

aptu

ra.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

.

*Pru

eba

de

func

iona

mie

nto

del

arm

a. *

Info

rme

del

Reg

istro

de

Arm

as.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.

*Con

tra

una

per

sona

si

n in

tenc

ión

hom

icid

a.

*D

e fo

rma

inju

stifi

cad

a en

lug

ar h

abita

do,

vía

p

úblic

a o

sitio

púb

lico.

*C

ontr

a p

erso

na q

ue

resu

lte le

sion

ada.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Ofe

ndid

o d

irect

o d

el d

elito

. *L

a co

lect

ivid

ad.

*Ofe

ndid

o d

e le

sion

es.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

y v

íctim

as, y

reco

noci

mie

nto

med

ico

leg

al d

e le

sion

es.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Dis

par

ar.

*E

stab

lece

r si

no

hub

o in

tenc

ión

hom

icid

a.

*E

stab

lece

r e

l lug

ar d

el d

isp

aro.

*Est

able

cer

si h

ubo

o no

per

sona

lesi

onad

a.

*Act

a d

e re

mis

ión

pol

icia

l. *D

icta

men

per

icia

l del

arm

a.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. Ent

revi

stas

de

test

igos

y v

ictim

a.

*Pru

eba

de

bar

io y

plo

mo.

Pru

eba

de

func

iona

mie

nto

del

arm

a.

*Inf

orm

e d

e R

egis

tro d

e A

rmas

(Lic

enci

a y

Mat

ricul

a).

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.

EL

EM

EN

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ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

per

juic

ios

a lo

s af

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dos

.*P

erita

jes

y es

tab

leci

mie

ntos

de

dañ

os m

ater

iale

s y

físic

os. R

ecib

os, F

actu

ras

y ot

ros.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.


118


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

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ivis

ión

de

Trán

sito

.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Vi

da

y la

Inte

grid

ad F

ísic

a.

DE

LIT

O: C

ond

ucci

ón T

emer

aria

de

Vehí

culo

Aut

omot

or, A

rt. 1

47-E

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue c

ond

uce

vehí

culo

aut

omot

or

tran

sgre

die

ndo

las

norm

as d

e se

gur

idad

vi

al, p

onie

ndo

en

pel

igro

la v

ida

o la

in

teg

ridad

físi

ca d

e la

s p

erso

nas.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Est

able

cer

pro

ced

enci

a y

lug

ar a

l cua

l se

diri

gía

(en

cas

o d

e ac

cid

ente

d

e tr

ánsi

to).

*A

ctiv

idad

es p

revi

as a

l mom

ento

de

los

hech

os.

*Exp

erie

ncia

en

la c

ond

ucci

ón d

e ve

hícu

los.

*

Frec

uenc

ia y

ép

oca

de

reco

rrid

o d

e la

vía

don

de

ocur

rió e

l hec

ho.

*I

nfra

ccio

nes

de

trán

sito

en

el ú

ltim

o añ

o y

los

mot

ivos

de

las

mis

mas

.

*D

eter

min

ar la

idon

eid

ad d

e la

Lic

enci

a en

rela

ción

al v

ehíc

ulo

que

co

nduc

ía.

*D

eter

min

ar la

em

bria

gue

z o

que

se

encu

entr

a b

ajo

los

efec

tos

de

las

dro

gas

(al

coho

lem

ia, t

oxic

olog

ía).

*C

ond

ucta

des

ple

gad

a d

esp

ués

de

la c

olis

ión

(en

caso

que

exi

sta

fug

a).

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al (

Pru

eba

de

ebrie

dad

ap

aren

te)

*R

esul

tad

os d

e al

coho

lem

ia, t

oxic

olog

ía y

otro

s.

*Tic

ket d

e al

coho

test

. *E

ntre

vist

as d

e lo

s ca

pto

res

(con

dic

ione

s co

nduc

tor)

.

*Ent

revi

sta

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

SU

JETO

PA

SIV

O

La c

olec

tivid

ad.

*Ent

revi

stas

de

los

dire

ctam

ente

ofe

ndid

os.

*E

ntre

vist

a d

e lo

s ca

pto

res.

Fisc

al y

/o In

vest

igad

or.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Con

duc

ir te

mer

aria

men

te

vehí

culo

de

mot

or,

tran

sgre

die

ndo

las

norm

as d

e se

gur

idad

vi

al.

*Est

able

cer

que

: co

nduc

ía

tem

erar

iam

ente

ve

hícu

lo

auto

mot

or

tran

sgre

die

ndo

las

norm

as d

e se

gur

idad

via

l.*m

anej

aba

en e

stad

o d

e eb

ried

ad o

baj

o lo

s ef

ecto

s d

e d

rog

as.

*Dis

put

aba

la v

ía e

ntre

veh

ícul

os.

*R

ealiz

aba

com

pet

enci

as d

e ve

loci

dad

en

la v

ía p

ublic

a si

n p

erm

iso

de

la a

utor

idad

com

pet

ente

.

*Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al (

Pru

eba

de

ebrie

dad

ap

aren

te)

*R

esul

tad

os d

e al

coho

lem

ia, t

oxic

olog

ía y

otro

s.

*Tic

ket d

e al

coho

test

*E

ntre

vist

as d

e lo

s ca

pto

res

(con

dic

ione

s co

nduc

tor)

.

*Ent

revi

sta

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

*C

ond

icio

nes

del

aut

omot

or (

anál

isis

mec

ánic

o p

ara

esta

ble

cer

mod

ifica

cion

es d

el m

otor

, lla

ntas

lis

as, y

otr

as).

*I

nfor

me

de

acci

den

te y

cro

qui

s (in

spec

ción

de

Tran

sito

).

*Ins

pec

ción

jud

icia

l (R

econ

stru

cció

n en

cas

o d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

*Aná

lisis

de

huel

la d

e fre

nad

o.

*P

rueb

a d

e im

pac

to (

a tr

avés

de

un p

erito

físi

co).

*Pru

eba

de

tung

sten

o.

*Tic

ket d

e p

isto

la lá

ser

de

med

ició

n d

e ve

loci

dad

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L

TIP

O

*Cua

ndo

se re

aliz

are

med

iant

e la

con

duc

ción

de

vehí

culo

de

tran

spor

te

cole

ctiv

o o

carg

a p

esad

a.*R

econ

ocim

ient

o m

édic

o le

gal

(P

rueb

a d

e eb

ried

ad a

par

ente

).

*Res

ulta

dos

de

alco

hole

mia

, tox

icol

ogía

y o

tros.

*T

icke

t de

alco

hote

st.

*Ent

revi

stas

de

los

cap

tore

s (c

ond

icio

nes

cond

ucto

r).

*E

ntre

vist

a te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*C

ond

icio

nes

del

aut

omot

or (

anál

isis

mec

ánic

o p

ara

esta

ble

cer

mod

ifica

cion

es d

el m

otor

, lla

ntas

lis

as, y

otr

as).

*I

nfor

me

de

acci

den

te y

cro

qui

s (in

spec

ción

de

Tran

sito

).

*Ins

pec

ción

jud

icia

l (R

econ

stru

cció

n en

cas

o d

e ac

cid

ente

de

trán

sito

).

*Aná

lisis

de

huel

la d

e fre

nad

o.

*P

rueb

a d

e im

pac

to (

a tr

avés

de

un p

erito

físi

co).

*Pru

eba

de

tung

sten

o.

*Tic

ket d

e p

isto

la lá

ser

de

med

ició

n d

e ve

loci

dad

.

Fisc

al y

/o In

vest

igad

or.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*En

caso

de

acci

den

te, i

ndem

niza

ción

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Fac

tura

s.

*R

ecib

os.

*E

stad

os d

e C

uent

a.

*O

tros.

Fisc

al y

/o In

vest

igad

or.


119


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

ento

de

Inve

stig

ació

n.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: D

elito

s R

elat

ivos

a la

Lib

erta

d In

div

idua

l.

DE

LIT

O: P

rivac

ión

de

Lib

erta

d, A

rt. 1

48 C

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

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RE

SP

ON

SA

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ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

A

CT

IVO

El q

ue p

rivar

e a

otro

de

su li

ber

tad

.*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Det

erm

inar

aut

ores

, coa

utor

es, c

omp

licid

ad.

*Dem

ostr

ar la

inte

ncio

nalid

ad e

n la

com

isió

n d

e la

con

duc

ta (

dol

o),

que

rer

el re

sulta

do.

*D

esca

rtar

cad

a un

a d

e la

s co

nduc

tas

gen

erad

oras

de

excl

uyen

te d

e re

spon

sab

ilid

ad (

Art

. 27.

Pn)

. *E

spec

ifica

r an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s, re

laci

ones

lab

oral

es,

fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s, s

egur

os, h

eren

cias

y

otro

s.

*Id

entifi

car

org

aniz

ació

n cr

imin

al, u

bic

ació

n, m

odos

de

oper

ar, s

eñal

es

par

ticul

ares

, arm

as q

ue u

tiliz

ó.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

*Inf

orm

es b

anca

rios,

pol

icia

les,

fore

nses

, de

tele

foní

a,

y ot

ros.

*Med

ios

utili

zad

os (

vehí

culo

s, o

tros)

. Ins

pec

ción

en

el

lug

ar d

e lo

s he

chos

, álb

um fo

tog

ráfic

o y

croq

uis.

*B

itáco

ras

de

llam

adas

. *O

rigen

de

llam

adas

med

iant

e ac

tivac

ión

de

ante

nas

u ot

ros

med

ios.

*A

nális

is d

e lla

mad

as. A

ctiv

ació

n d

e si

stem

a G

PS

. *S

ecue

stro

de

vid

eos

de

seg

urid

ad.

*Reg

istro

de

IP(I

nter

net P

roto

col).

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

caci

ón.

*Est

able

cer

rela

ción

con

el s

ujet

o ac

tivo.

*D

emos

trar

act

ivid

ades

rut

inar

ias

y an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s,

rela

cion

es la

bor

ales

, fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s,

seg

uros

, her

enci

as y

otro

s. D

año

psi

coló

gic

o.

*Ent

revi

sta

de

víct

ima.

*P

erita

je p

sico

lóg

ico.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Priv

ar a

otro

de

su

liber

tad

*Dem

ostr

ar e

l dol

o.*D

emos

trar

la fa

lta d

e vo

lunt

ad d

el s

ujet

o p

asiv

o.

*Dem

ostr

ar e

l nex

o ca

usal

ent

re la

con

duc

ta e

jerc

ida

por

el s

ujet

o ac

tivo

y la

per

sona

priv

ada

de

liber

tad

. *V

erifi

car

caso

s si

mila

res.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os

*Ent

revi

stas

a te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*D

ictá

men

es p

eric

iale

s (e

n el

cas

o q

ue s

e ut

ilice

un

arm

a d

e fu

ego)

: *A

rmas

: des

crip

ción

del

arm

a, e

stad

o d

e fu

ncio

nam

ient

o,

det

erm

inar

si f

ue d

isp

arad

a re

cien

tem

ente

. *P

roye

ctile

s: d

eter

min

ar e

l tip

o y

calib

re d

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rma

que

p

udo

per

cutir

los.

Efe

ctua

r co

tejo

a fi

n d

e es

tab

lece

r si

fue

la q

ue d

isp

aró

el p

roye

ctil

enco

ntra

do.

*V

aini

llas:

det

erm

inar

el t

ipo

y ca

libre

. Si e

l arm

a fu

ere

enco

ntra

da

det

erm

inar

si é

sta

fue

la q

ue lo

s p

ercu

tó.

*S

ang

re: d

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min

ar s

i es

hum

ana,

gru

po,

fact

ores

sa

nguí

neos

, AD

N.

Fund

amen

talm

ente

con

el fi

n d

e ex

clui

r so

spec

hoso

s.

*Otro

s A

nális

is: t

raye

ctor

ia d

e B

alís

tica,

en

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de

ser

nece

sario

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Dem

ostr

ar e

l dañ

o p

sico

lóg

ico

y fís

ico.

*D

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min

ar la

s ví

ctim

as y

per

jud

icad

os.

*D

eter

min

ar la

resp

onsa

bili

dad

civ

il.

*Dic

tam

en p

eric

ial.

*Fac

tura

s y

cons

tanc

ias.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.


120


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

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ivis

ión

Elit

e co

ntra

el C

rimen

Org

aniz

ado.

UN

IDA

D O

RG

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IZA

TIV

A: U

nid

ad E

lite

Con

tra

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aniz

ado.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

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elito

s R

elat

ivos

a la

Lib

erta

d In

div

idua

l.

DE

LIT

O: S

ecue

stro

, Art

. 149

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ER

MIN

OO

BS

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VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

*El q

ue p

rivar

e a

otro

de

su

liber

tad

.

*I

den

tifica

ción

o in

div

idua

lizac

ión.

*D

eter

min

ar a

utor

es, c

oaut

ores

, com

plic

idad

. *D

emos

trar

la in

tenc

iona

lidad

en

la c

omis

ión

de

la c

ond

ucta

(d

olo)

, q

uere

r el

resu

ltad

o.

*Des

cart

ar c

ada

una

de

las

cond

ucta

s g

ener

ador

as d

e ex

cluy

ente

d

e re

spon

sab

ilid

ad (

Art

. 27.

Pn)

. *E

spec

ifica

r an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s, re

laci

ones

lab

oral

es,

fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s, s

egur

os, h

eren

cias

y

otro

s.

*Id

entifi

car

org

aniz

ació

n cr

imin

al, u

bic

ació

n, m

odos

de

oper

ar,

seña

les

par

ticul

ares

, arm

as q

ue u

tiliz

ó.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

*Inf

orm

es b

anca

rios,

pol

icia

les,

fore

nses

, de

tele

foní

a y

otro

s.

*Ins

pec

ción

del

lug

ar d

e lo

s he

chos

.

*M

edio

s ut

iliza

dos

(ve

hícu

los,

otro

s).

*Bitá

cora

tele

fóni

ca

*Orig

en y

des

tino

de

las

llam

adas

med

iant

e la

act

ivac

ión

de

ante

na.

*Cin

tas

de

aud

io y

vid

eo d

e se

gur

idad

. *A

ctiv

ació

n d

el s

iste

ma

GP

S.

* P

roto

colo

de

Inte

rnet

(IP

) *

Ras

treo

de

corr

eos

elec

trón

icos

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Est

able

cer

rela

ción

con

el s

ujet

o ac

tivo.

*D

emos

trar

act

ivid

ades

rut

inar

ias

y an

tece

den

tes,

cos

tum

bre

s,

rela

cion

es la

bor

ales

, fam

iliar

es, e

conó

mic

as, s

ocia

les,

lici

tas

o ilí

cita

s, s

egur

os, h

eren

cias

y o

tros.

Ent

revi

sta

de

víct

ima

y te

stig

os. i

nfor

mes

al r

egis

tro d

e la

p

rop

ied

ad, c

ontr

atos

de

seg

uros

, tes

tam

ento

s, re

gis

tro p

úblic

o d

e ve

hícu

los,

con

trat

os d

e tr

abaj

os, e

stud

ios

soci

oeco

nóm

icos

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Priv

ar a

otro

de

su li

ber

tad

.*D

emos

trar

el d

olo.

*Dem

ostr

ar la

falta

de

volu

ntad

del

suj

eto

pas

ivo

en la

priv

ació

n.

*Dem

ostr

ar e

l nex

o ca

usal

ent

re la

con

duc

ta e

jerc

ida

por

el s

ujet

o ac

tivo

y la

per

sona

priv

ada

de

liber

tad

. *V

erifi

car

caso

s si

mila

res.

*Dem

ostr

ar la

exi

gen

cia

de

obte

ner

un re

scat

e *D

eter

min

ar la

exi

gen

cia

del

cum

plim

ient

o d

e d

eter

min

ada

cond

ició

n.

*Dem

ostr

ar la

exi

gen

cia

de

un a

cto

o co

ndic

ión.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*Ent

revi

stas

de

víct

imas

, tes

tigos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

Doc

umen

tos.

*D

ictá

men

es p

eric

iale

s: a

rmas

, pro

yect

iles,

vai

nilla

s, s

ang

re y

ot

ros

anál

isis

(ve

r la

mat

riz A

rt.1

28 y

142

Pn.

).

*A

ctas

pol

icia

les

(de

den

unci

a, d

e ex

igen

cia

econ

ómic

a,

de

gra

bac

ión

de

llam

ada

tele

fóni

ca, d

e no

mb

ram

ient

o d

e ne

goc

iad

or, d

e re

gis

tro d

e lla

mad

as, d

e en

treg

a co

ntro

lad

a,

de

seria

l y fo

toco

pia

del

din

ero

a en

treg

ar, d

e vi

gila

ncia

y

seg

uim

ient

o, d

e co

tejo

de

din

ero

inca

utad

o, d

e cr

oqui

s,

foto

gra

fía y

dis

pos

itivo

pol

icia

l par

a la

ent

reg

a d

e d

iner

o, y

otr

as).

*I

nfor

mes

de

mov

imie

ntos

ban

cario

s.

* B

itáco

ras

de

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adas

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

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ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*C

on e

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pós

ito d

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tene

r un

resc

ate,

cum

plim

ient

o d

e un

a o

varia

s co

ndic

ione

s; o

par

a q

ue la

aut

orid

ad p

úblic

a re

aliz

are

o d

ejar

e d

e re

aliz

ar.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

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hech

os.

*Ent

revi

stas

de

víct

imas

, tes

tigos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

iale

s.

Doc

umen

tos.

*D

ictá

men

es p

eric

iale

s: a

rmas

, pro

yect

iles,

vai

nilla

s, s

ang

re y

ot

ros

anál

isis

(ve

r la

mat

riz A

rt.1

28 y

142

Pn.

).

*A

ctas

pol

icia

les

(de

den

unci

a, d

e ex

igen

cia

econ

ómic

a,

de

gra

bac

ión

de

llam

ada

tele

fóni

ca, d

e no

mb

ram

ient

o d

e ne

goc

iad

or, d

e re

gis

tro d

e lla

mad

as, d

e en

treg

a co

ntro

lad

a,

de

seria

l y fo

toco

pia

del

din

ero

a en

treg

ar, d

e vi

gila

ncia

y

seg

uim

ient

o, d

e co

tejo

de

din

ero

inca

utad

o, d

e cr

oqui

s,

foto

gra

fía y

dis

pos

itivo

pol

icia

l par

a la

ent

reg

a d

e d

iner

o, y

otr

as).

*I

nfor

mes

de

mov

imie

ntos

ban

cario

s

*

Bitá

cora

s d

e lla

mad

as.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Dem

ostr

ar e

l dañ

o p

sico

lóg

ico

y fís

ico.

*D

eter

min

ar la

s ví

ctim

as y

per

jud

icad

os.

*D

eter

min

ar la

Res

pon

sab

ilid

ad c

ivil.

*Dic

tam

en p

eric

ial,

*Est

ado

finan

cier

o (c

omp

ra, v

enta

s, tr

ansf

eren

cias

, fac

tura

s).

*R

egis

tros

de

mov

imie

ntos

ban

cario

s.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.


121


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L:

Dep

arta

men

tos

de

Inve

stig

acio

nes.

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

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elito

s R

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ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: A

uton

omía

Per

sona

l.

DE

LIT

O: C

oacc

ión,

Art

. 153

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Det

erm

inar

est

udio

s, a

ntec

eden

tes,

pro

fesi

ón, a

ctiv

idad

es.

*Rel

acio

nes

fam

iliar

es, l

abor

ales

.

*D

emos

trar

la in

tenc

iona

lidad

en

la c

omis

ión

de

la c

ond

ucta

(d

olo)

, que

rer

el re

sulta

do.

*Dem

ostr

ar e

l act

o vi

olen

to p

ara

oblig

ar a

real

izar

, tol

erar

u

omiti

r.

*Ent

revi

sta

de

la v

íctim

a.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

os p

rese

ncia

les

o d

e re

fere

ncia

s.

*R

egis

tro d

e lla

mad

as, a

ctiv

ació

n d

e an

tena

s y

gra

bac

ione

s te

lefó

nica

s au

toriz

adas

por

la v

íctim

a.

*Aná

lisis

gra

foté

cnic

os y

bús

que

da

de

huel

las.

C

otej

o d

e vo

ces.

Inve

stig

ador

y F

isca

lía.

*Det

erm

inar

el e

jerc

icio

fu

ndam

enta

l im

ped

ido.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

pro

fesi

ón, e

stud

ios,

rela

cion

es fa

mili

ares

, la

bor

ales

. *D

eter

min

ar d

e q

ué fo

rma

la c

oacc

ión

afec

tó s

u au

tono

mía

. *D

eter

min

ar s

i es

per

sona

par

ticul

ar o

ser

vid

or p

úblic

o, fa

mili

a,

soci

edad

o in

stitu

ción

. *

Det

erm

inar

que

el a

cto

se re

aliz

ó, s

e to

leró

o s

e om

itió,

p

oste

rior

a la

fech

a d

e la

exi

gen

cia.

*Am

plia

ción

de

den

unci

a.

*Est

udio

soc

io-e

conó

mic

o *

Acu

erd

os d

e no

mb

ram

ient

o.

Inve

stig

ador

y F

isca

lía.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Eje

rcer

vio

lenc

ia fí

sica

o m

oral

en

otro

.*D

eter

min

ar e

l mod

o d

e vi

olen

cia,

ya

sea

psí

qui

ca o

físi

ca.

*Med

io u

tiliz

ado

par

a d

ifund

ir la

coa

cció

n.

*Fue

rza

físic

a, in

timid

ació

n.

*D

emos

trar

la in

tenc

iona

lidad

en

la c

omis

ión

de

la c

ond

ucta

(d

olo)

, que

rer

el re

sulta

do.

*D

eter

min

ació

n d

el a

cto

a re

aliz

ar, t

oler

ar u

om

itir.

*Ent

revi

sta

de

la v

íctim

a.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

pre

senc

iale

s o

de

refe

renc

ias.

*Reg

istro

de

llam

adas

, act

ivac

ión

de

ante

nas

y g

rab

acio

nes

tele

fóni

cas.

*A

nális

is g

rafo

técn

icos

y b

úsq

ued

a d

e hu

ella

s en

cas

o d

e no

tas

anón

imas

.

Inve

stig

ador

y F

isca

lía.

EL

EM

EN

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ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Por

med

io d

e vi

olen

cia.

*Ent

revi

sta

de

la v

íctim

a.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

pre

senc

iale

s o

de

refe

renc

ias.

*Reg

istro

de

llam

adas

, act

ivac

ión

de

ante

nas

y g

rab

acio

nes

tele

fóni

cas.

*A

nális

is g

rafo

téni

cos

y b

úsq

ued

a y

cote

jo d

e hu

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s.

Inve

stig

ador

y F

isca

lía.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

las

víct

imas

(se

gún

Art

. 12

Cp

p.)

*Dem

ostr

ar e

l dañ

o p

sico

lóg

ico

y fís

ico

de

las

víct

imas

. -D

eter

min

ar la

resp

onsa

bili

dad

civ

il.

*Dic

tam

en p

eric

ial,

-

Par

tida

de

naci

mie

nto

y ac

tas

de

mat

rimon

io.

-Fac

tura

s y

cons

tanc

ias.

Inve

stig

ador

y F

isca

lía.


122


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

ento

s d

e In

vest

igac

ione

s.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a A

uton

omía

Per

sona

l.

DE

LIT

O: A

men

azas

. Art

. 154

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Det

erm

inar

est

udio

s, a

ntec

eden

tes,

pro

fesi

ón, a

ctiv

idad

es.

*Rel

acio

nes

fam

iliar

es, l

abor

ales

, reg

iona

les

*Est

able

cer

línea

tele

fóni

ca (

llam

adas

que

ent

ran

y sa

len)

. *D

eter

min

ar e

n q

ué c

onsi

stió

la a

men

aza.

*Den

unci

a d

el o

fend

ido.

*E

ntre

vist

as d

e lo

s te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*Gra

bac

ione

s te

lefó

nica

s.

*Pru

eba

gra

foté

cnic

as e

n ca

so d

e lo

s an

ónim

os.

*Ent

revi

sta

de

la v

íctim

a.

- B

itáco

ra d

e lla

mad

as.

*M

ensa

jes

tele

fóni

cos

*Inf

orm

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n d

ejad

a al

nav

egar

por

inte

rnet

.

Fisc

al e

Inv

estig

ador

. *D

eter

min

ar q

ue c

lase

arm

a se

ut

ilizó

, en

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las

haya

util

izad

o.

*Det

erm

inar

num

ero

de

per

sona

s q

ue p

artic

ipar

on e

n la

s am

enaz

as.

*Det

erm

inar

si f

uero

n an

ónim

as.

*Det

erm

inar

en

que

con

sist

ió la

co

ndic

ión,

en

caso

hay

a si

do

cond

icio

nal.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

pro

fesi

ón, e

stud

ios,

rela

cion

es fa

mili

ares

, lab

oral

es,

reg

iona

les.

*D

eter

min

ar d

e q

ué fo

rma

la a

men

aza

afec

tó s

u au

tono

mía

. *D

eter

min

ar s

i es

per

sona

par

ticul

ar o

ser

vid

or p

úblic

o, fa

mili

a,

com

unid

ad o

inst

ituci

ón.

*En

caso

de

ser

serv

idor

púb

lico,

si e

s en

raz

ón o

con

oca

sión

a s

u ca

rgo

o fu

nció

n.

*Esp

ecifi

car

si c

ausó

ala

rma,

zoz

obra

o te

rror

en

una

pob

laci

ón.

*Am

plia

ción

de

den

unci

a

*E

stab

lece

r el

vin

culo

fam

iliar

con

la v

ictim

a, c

uand

o la

am

enaz

a se

orie

nte

haci

a su

fam

ilia.

*Com

pro

bar

la p

oses

ión,

tene

ncia

y p

rop

ied

ad d

e la

s co

sas

de

su p

atrim

onio

que

se

amen

ace

dañ

ar.

*E

ntre

vist

a d

e la

víc

tima.

*Acu

erd

o d

e no

mb

ram

ient

o en

cas

o d

e re

caer

sob

re s

ervi

dor

púb

lico.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Am

enaz

ar.

*Det

erm

inar

el m

edio

util

izad

o p

ara

difu

ndir

la a

men

aza.

*A

tem

oriz

ar, a

men

azar

.

*Que

el d

año

pro

ferid

o se

a co

nstit

utiv

o d

e d

elito

.

*Den

unci

a d

el o

fend

ido.

*E

ntre

vist

as d

e lo

s te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*Gra

bac

ione

s te

lefó

nica

s.

*Pru

eba

gra

foté

cnic

as e

n ca

so d

e lo

s an

ónim

os.

*Est

able

cer

línea

tele

fóni

ca (

llam

adas

que

ent

ran

y sa

len)

. *D

eter

min

ar e

n q

ué c

onsi

stió

la a

men

aza.

*E

ntre

vist

a d

e la

víc

tima.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S

DE

L T

IPO

No

aplic

a.N

o ap

lica.

No

aplic

a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

per

juic

ios,

en

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los

haya

oca

sion

ado

el d

elito

.*R

ecib

os, F

actu

ras,

esc

ritur

as p

ublic

as, b

alan

ces,

con

stan

cias

, per

itaje

s p

sico

lóg

icos

o

psi

qui

átric

os.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.


123


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

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ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

ento

s d

e In

vest

igac

ione

s.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al M

enor

y la

Muj

er e

n su

Rel

ació

n Fa

mili

ar.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Li

ber

tad

Sex

ual.

DE

LIT

O: V

iola

ción

, Art

. 158

CP

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

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RE

SP

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SA

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ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Cua

lqui

er p

erso

na.

*Est

able

cer

esta

do

men

tal y

físi

co.

*Est

able

cer

el a

cto

viol

ento

(fís

ico

o m

enta

l) q

ue u

tiliz

o.

*Dem

ostr

ar e

dad

, est

udio

s, c

ond

ició

n fa

mili

ar.

*Det

erm

inar

rela

ción

lab

oral

, fam

iliar

, etc

. *D

olo

dire

cto.

*I

ndiv

idua

lizac

ión

o id

entifi

caci

ón d

el im

put

ado.

* D

enun

cia

y en

trevi

stas

de

vict

ima,

de

fam

iliar

es o

rep

rese

ntan

te L

egal

. *

Pru

eba

doc

umen

tal.

*Per

icia

l rec

onoc

imie

nto

de

gen

itale

s, h

isop

ados

vag

inal

, rec

tal,

oral

, ras

pad

o d

e uñ

as, p

eina

do

de

vello

púb

ico.

*A

ctas

de

cap

tura

en

flag

ranc

ia o

de

pes

qui

sa.

* E

xám

enes

de

lab

orat

orio

, VIH

, ELI

SA

, tip

eo s

ang

uíne

o, A

DN

, de

saliv

a,

pre

senc

ia d

e se

men

, otro

s . P

rueb

as p

sico

lóg

icas

y p

siq

uiát

ricas

. *I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. *R

etra

tos

hab

lad

os.

*Aná

lisis

de

pre

ndas

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Cua

lqui

er p

erso

na.

*Est

able

cer

edad

, act

ivid

ad re

aliz

ada,

etc

. *D

escr

ipci

ón fí

sica

del

ag

reso

r. *D

emos

trar

que

fue

en c

ontr

a d

e su

vol

unta

d.

*Det

erm

inar

la v

iole

ncia

físi

ca y

la v

iole

ncia

mor

al.

*Dem

ostr

ar lo

s d

años

físi

cos

y m

enta

les

caus

ados

.

* D

enun

cias

y e

ntre

vist

as d

e vi

ctim

as y

test

igos

. *

Per

itaje

psi

coló

gic

o y

psi

qui

átric

o, a

fin

de

det

erm

inar

dañ

os y

sec

uela

s p

sico

lóg

icas

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Acc

eso

carn

al p

or

vía

vag

inal

o a

nal

con

otra

per

sona

.

*Dem

ostr

ar q

ue h

ubo

pen

etra

ción

vio

lent

a d

el m

iem

bro

viri

l por

vía

ana

l, va

gin

al d

el

suje

to a

ctiv

o al

pas

ivo.

* D

enun

cia

y en

trevi

stas

de

vict

ima,

de

fam

iliar

es o

rep

rese

ntan

te le

gal

. *P

rueb

a d

ocum

enta

l. *R

econ

ocim

ient

o d

e g

enita

les,

his

opad

os v

agin

al, r

ecta

l, or

al, r

asp

ado

de

uñas

, p

eina

do

de

vello

púb

ico.

*Act

as d

e C

aptu

ra e

n fla

gra

ncia

o d

e p

esq

uisa

.

*

Exá

men

es d

e la

bor

ator

io, V

IH y

otr

as e

nfer

med

ades

de

tran

smis

ión

sexu

al, t

ipeo

sa

nguí

neo,

AD

N, d

e sa

liva,

pre

senc

ia d

e se

men

, otro

s .

*Pru

ebas

psi

coló

gic

as y

psi

qui

átric

as.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*Exa

men

de

lum

inol

. *C

alca

do

de

mor

did

a.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

es.

EL

EM

EN

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ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

Med

iant

e vi

olen

cia.

*

Rec

onoc

imie

nto

méd

ico

leg

al d

e le

sion

es y

gen

itale

s.

*Per

itaje

psi

coló

gic

o o

psi

qui

átric

o.

*E

xped

ient

e cl

ínic

o en

cas

os d

e tr

atam

ient

o p

siq

uiát

ricos

.

*Pru

ebas

de

alco

hole

mia

s, a

lcoh

otes

t o to

xico

log

ía.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y v

íctim

as

*His

opad

o va

gin

al, a

nal y

ora

l.

Fisc

ales

e

Inve

stig

ador

es.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Rec

ibos

, fac

tura

s, c

onst

anci

as, p

erita

jes

psi

coló

gic

os o

psi

qui

átric

os.

Fisc

ales

e

Inve

stig

ador

es.


124


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Dep

arta

men

tos

de

Inve

stig

ació

n.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al M

enor

y la

Muj

er e

n su

Rel

ació

n Fa

mili

ar.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Li

ber

tad

Sex

ual.

DE

LIT

O: O

tras

Ag

resi

ones

Sex

uale

s, A

rt. 1

60 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue

*Cua

lqui

er p

erso

na fí

sica

. *E

stab

lece

r es

tad

o m

enta

l y fí

sico

. *D

eter

min

ar re

laci

ón la

bor

al, f

amili

ar, e

tc.

*Dol

o.

*Per

itaje

psi

coló

gic

o o

psi

qui

átric

o.

* D

enun

cia

y en

trevi

stas

de

vict

ima,

de

fam

iliar

es o

rep

rese

ntan

te

leg

al.

* P

rueb

a d

ocum

enta

l. *P

eric

ial r

econ

ocim

ient

o d

e g

enita

les,

his

opad

os v

agin

al, r

ecta

l, or

al,

rasp

ado

de

uñas

, pei

nad

o d

e ve

llo p

úbic

o.

*

Exá

men

es d

e la

bor

ator

io, V

IH y

otr

as e

nfer

med

ades

de

tran

smis

ión

sexu

al, t

ipeo

san

guí

neo,

AD

N, d

e sa

liva,

pre

senc

ia d

e se

men

, otro

s.

*Pru

ebas

psi

coló

gic

as y

psi

qui

átric

as. I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. Ret

rato

s ha

bla

dos

.

*A

ctas

de

cap

tura

en

flag

ranc

ia o

de

pes

qui

sa. A

nális

is d

e p

rend

as.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.C

onsi

der

e lo

s el

emen

tos

amp

lifica

dor

es

que

mod

ifica

n la

pen

alid

ad, s

i la

agre

sión

se

xual

con

sist

iere

en

acce

so c

arna

l buc

al, o

in

trod

ucci

ón d

e ob

jeto

s ví

a va

gin

al o

ana

l.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Cua

lqui

er p

erso

na fí

sica

. *D

emos

trar

que

fue

en c

ontr

a d

e su

vol

unta

d.

*Dem

ostr

ar lo

s d

años

físi

cos

y p

sico

lóg

icos

cau

sad

os.*

Den

unci

as y

ent

revi

stas

. *

Pru

eba

doc

umen

tal.

*Per

icia

l.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Rea

lizar

en

otra

per

sona

: *A

cces

o ca

rnal

buc

al.

*Int

rod

ucci

ón d

e ob

jeto

s en

vía

vag

inal

o a

nal.

*Dem

ostr

ar la

pen

etra

ción

.*

Den

unci

a, e

ntre

vist

as d

e vi

ctim

a, te

stig

os y

de

fam

iliar

es o

re

pre

sent

ante

Leg

al

* P

rueb

a d

ocum

enta

l. *R

econ

ocim

ient

o d

e g

enita

les,

his

opad

os v

agin

al, r

ecta

l, or

al,

rasp

ado

de

uñas

, pei

nad

o d

e ve

llo p

úbic

o.

*

Exá

men

es d

e la

bor

ator

io, E

nfer

med

ades

de

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smis

ión

sexu

al ,

VIH

, tip

eo s

ang

uíne

o, A

DN

, de

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a, p

rese

ncia

de

sem

en, o

tros

. P

rueb

as p

sico

lóg

icas

y p

siq

uiát

ricas

. Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os. R

etra

tos

hab

lad

os.

*A

ctas

de

cap

tura

en

flag

ranc

ia o

de

pes

qui

sa. A

nális

is d

e p

rend

as.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L

TIP

O

*Cua

lqui

er a

gre

sión

sex

ual q

ue n

o se

a co

nstit

utiv

a d

e vi

olac

ión.

*Per

itaje

psi

coló

gic

o o

psi

qui

átric

o.

*

Par

tida

de

naci

mie

nto

*E

xped

ient

e cl

ínic

o en

cas

os d

e tr

atam

ient

o p

siq

uiát

ricos

.

*P

rueb

as d

e to

xico

log

ía (

alco

hole

mia

, alc

ohot

est,

u ot

ras

sust

anci

as).

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os y

víc

timas

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Rec

ibos

, fac

tura

s, c

onst

anci

as, p

erita

jes

psi

coló

gic

os o

p

siq

uiát

ricos

.Fi

scal

e In

vest

igad

or.


125


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

ento

s d

e In

vest

igac

ión

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al M

enor

y la

Muj

er e

n su

Rel

ació

n Fa

mili

ar.

BIE

N J

UR

ÍDIC

A P

RO

TE

GID

O: L

a Li

ber

tad

Sex

ual.

DE

LIT

O: E

stru

pro

, Art

. 163

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Cua

lqui

er p

erso

na fí

sica

. *D

emos

trar

cap

acid

ad m

enta

l y fí

sica

. *E

stab

lece

r re

laci

ón c

on e

l suj

eto

pas

ivo.

*E

stab

lece

r el

acc

eso

carn

al.

*Dol

o d

irect

o.

*Reg

istro

de

huel

las

dac

tilar

es.

*Reg

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del

est

ado

fam

iliar

(p

aren

tesc

o).

*Ret

rato

s ha

bla

dos

.

*Ent

revi

stas

de

víct

imas

y te

stig

os.

Inve

stig

ador

es y

Fis

cale

s.

SU

JETO

PA

SIV

O

Per

sona

may

or d

e 15

y

men

or d

e 18

año

s.*E

stab

lece

r q

ue e

s m

ayor

de

15 a

ños

y q

ue e

s m

enor

de

18 a

ños.

*M

edio

en

el q

ue v

ive,

ant

eced

ente

s fa

mili

ares

y s

ocia

les.

*E

stab

lece

r en

que

con

sist

ió e

l eng

año.

* A

cta

de

cap

tura

en

flag

ranc

ia

*Per

icia

l (co

tejo

AD

N )

. *T

estim

onia

l. *D

ocum

enta

l. *D

icta

men

per

icia

l de

gen

itale

s.

* E

valu

ació

n p

sico

lóg

ica

y p

siq

uiát

rica.

*T

oma

de

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y e

vid

enci

as.

*Cer

tifica

ción

de

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tida

de

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mie

nto

o re

cono

cim

ient

o m

édic

o d

e ed

ad.

Inve

stig

ador

es y

Fis

cale

s.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Acc

eder

.*D

emos

trar

que

se

real

izó

el a

cces

o.

*Est

able

cer

que

es

may

or d

e 15

y q

ue e

s m

enor

de

18 a

ños.

*M

edio

en

el q

ue v

ive,

ant

eced

ente

s fa

mili

ares

y s

ocia

les.

*E

stab

lece

r en

que

con

sist

ió e

l eng

año.

* A

cta

de

cap

tura

en

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ranc

ia.

* P

rueb

a P

eric

ial.

*Tes

timon

ial.

*Doc

umen

tal.

*Eva

luac

ión

psi

coló

gic

a y

estu

dio

soc

ial d

e vi

ctim

a e

imp

utad

o.

Inve

stig

ador

es y

Fis

cale

s.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Per

sona

may

or d

e 15

y m

enor

de

18 a

ños.

* A

cta

de

cap

tura

en

Ffag

ranc

ia.

*Per

icia

l (co

tejo

AD

N )

. *T

estim

onia

l. *D

ocum

enta

l. *D

icta

men

per

icia

l de

gen

itale

s.

* E

valu

ació

n p

sico

lóg

ica

y p

siq

uiát

rica.

*T

oma

de

frotis

y e

vid

enci

as.

*Cer

tifica

ción

de

par

tida

de

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mie

nto

o re

cono

cim

ient

o m

édic

o d

e ed

ad.

Inve

stig

ador

es y

Fis

cale

s.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

dañ

os y

per

juic

ios.

*Per

itaje

s p

sico

lóg

icos

y p

siq

uiát

ricos

.

*R

ecib

os y

fact

uras

. In

vest

igad

ores

y F

isca

les.


126


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

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ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

epar

tam

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de

Inve

stig

acio

nes.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

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elito

s R

elat

ivos

a la

Vid

a y

la In

teg

ridad

Fís

ica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Li

ber

tad

Sex

ual.

DE

LIT

O: A

coso

Sex

ual,

165

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Id

entifi

caci

ón o

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Det

erm

inar

est

udio

s, a

ntec

eden

tes,

pro

fesi

ón,

activ

idad

es.

*Rel

acio

nes

soci

o-fa

mili

ares

, lab

oral

es.

*E

stab

lece

r p

erte

nenc

ia d

e la

líne

a te

lefó

nica

(B

itáco

ras

de

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adas

).

*C

orre

os e

lect

róni

cos,

men

saje

s te

lefó

nico

s, c

arta

s,

anón

imos

.

*Den

unci

a y

entre

vist

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el p

sicó

log

o a

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íctim

a y

rep

rese

ntan

te le

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.

*R

egis

tro d

e lla

mad

as y

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saje

s te

lefó

nico

s.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

pre

senc

iale

s y

refe

renc

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s.

*C

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as d

e tr

abaj

o.

*Pru

eba

gra

foté

cnic

as e

n ca

so c

arta

s y

anón

imos

.

*C

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anci

as d

e co

rreo

s el

ectr

ónic

os.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.*C

uand

o la

con

duc

ta re

caig

a en

un

men

or d

e 15

año

s.

*C

uand

o el

suj

eto

activ

o, s

e p

reva

lga

de

la s

uper

iorid

ad o

rigin

ada

por

cu

alq

uier

rela

ción

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

caci

ón.

*Det

erm

inar

est

udio

s, a

ntec

eden

tes,

pro

fesi

ón,

activ

idad

es.

*Rel

acio

nes

fam

iliar

es, l

abor

ales

, reg

iona

les.

*E

stab

lece

r p

erte

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ia d

e lín

ea te

lefó

nica

(B

itáco

ras

de

llam

adas

).

*Cor

reos

ele

ctró

nico

s,

men

saje

s te

lefó

nico

s, c

arta

s, a

nóni

mos

.

*Den

unci

a y

entre

vist

a a

la v

íctim

a y

rep

rese

ntat

e le

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.

*Reg

istro

de

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adas

y m

ensa

jes

tele

fóni

cos.

*E

ntre

vist

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stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*Con

stan

cias

de

trab

ajo.

*P

rueb

a g

rafo

técn

icas

en

caso

car

tas

y an

ónim

os.

*C

onst

anci

as d

e co

rreo

s el

ectr

ónic

os.

*Per

itaje

s d

e le

sion

es y

psi

coló

gic

os s

i es

nece

sario

. Cer

tifica

ción

de

par

tida

de

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mie

nto.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Rea

lizar

con

duc

ta

sexu

al, c

onsi

sten

te e

n fr

ases

, toc

amie

ntos

, se

ñas,

u o

tras

co

nduc

tas

ineq

uívo

cas

de

natu

rale

za s

exua

l.

*Pro

ferir

fras

es, r

ealiz

ar to

cam

ient

os o

señ

as d

e co

nten

ido

sexu

al in

equí

voca

s.*D

enun

cia

y en

trevi

sta

de

la v

íctim

a.

Fi

scal

e In

vest

igad

or.

Tom

e en

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nta

que

est

as c

ond

ucta

s se

mod

ifica

n en

su

pen

alid

ad

cuan

do

fuer

en c

omet

idas

en

men

or

de

15 a

ños

o p

reva

liénd

ose

de

la

sup

erio

ridad

orig

inad

a p

or c

ualq

uier

re

laci

ón.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

Rea

lizar

con

duc

tas

ind

esea

das

por

qui

en la

s re

cib

e.

*Den

unci

a y

entre

vist

a d

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víc

tima

y/o

rep

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ntan

te le

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.

*Reg

istro

de

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y m

ensa

jes

tele

fóni

cos.

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os p

rese

ncia

les

y re

fere

ncia

les.

*Con

stan

cias

de

trab

ajo.

*Pru

eba

gra

foté

cnic

as e

n ca

so c

arta

s y

anón

imos

.

*C

onst

anci

as d

e co

rreo

s el

ectr

ónic

os.

*Doc

umen

tos,

vid

eos,

gra

bac

ione

s.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Rec

ibos

, fac

tura

s, c

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anci

as, p

erita

jes

psi

coló

gic

os o

psi

qui

átric

osFi

scal

e In

vest

igad

or.


127


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

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IAL

: Dep

arta

men

to d

e In

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igac

ione

s.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

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ivos

al M

enor

y la

Muj

er.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a Li

ber

tad

Sex

ual.

DE

LIT

O: P

orno

gra

fía, 1

72 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue

*Id

entifi

caci

ón e

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Det

erm

inar

act

ivid

ades

. *R

elac

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s la

bor

ales

, reg

iona

les.

*Est

able

cer

per

tene

ncia

de

línea

tele

fóni

ca (

men

saje

s co

n im

ágen

es).

*C

orre

os e

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róni

cos

con

arch

ivos

e im

ágen

es a

dju

ntos

.

*La

den

unci

a d

el o

fend

ido.

*E

ntre

vist

a d

el o

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ido

o fa

mili

ares

. *E

ntre

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a d

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stig

os d

irect

os o

refe

renc

iale

s.

*Ins

pec

ción

técn

ico

pol

icia

l.

*Á

lbum

foto

grá

fico.

*S

opor

te m

agne

tofó

nico

s o

visu

al e

ntre

gad

o p

or e

l ofe

ndid

o.

*S

opor

te m

agne

tofó

nico

s o

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al re

qui

sad

os e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

.

*Fija

ción

, etiq

ueta

mie

nto,

reco

lecc

ión

y em

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aje

de

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po

mul

timed

ia lo

caliz

ado

en e

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ar

de

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hech

os(T

V, D

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, Que

mad

ores

, pro

yect

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, eq

uip

o d

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cann

er, m

emor

ias

US

B

y ot

ros)

. *F

ijaci

ón, e

tique

tam

ient

o, re

cole

cció

n y

emb

alaj

e d

e m

ater

ial d

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pre

sión

(dis

cos

com

pac

tos,

re

vist

as, p

asq

uine

s, p

elíc

ulas

, vid

eos

entre

otro

s) lo

caliz

ado

en e

l lug

ar d

e lo

s he

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. *C

opia

de

sop

orte

. *R

egis

tro y

alla

nam

ient

o.

Fisc

al, I

nves

tigad

or.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

caci

ón e

ind

ivid

ualiz

ació

n.

*Est

able

cer

que

es

men

or d

e 18

año

s.

*Est

able

cer

defi

cien

cia

men

tal.

*Cer

tifica

do

de

par

tida

de

naci

mie

nto.

*P

erita

je p

sico

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ico

o p

siq

uiát

rico

fore

nse.

Rec

onoc

imie

nto

de

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med

ia.

Inve

stig

ador

, Fis

cal.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Fab

ricar

, tra

nsfe

rir, d

ifund

ir,

dis

trib

uir,

alq

uila

r, ve

nder

, of

rece

r, p

rod

ucir,

eje

cuta

r, ex

hib

ir, o

mos

trar

*Fab

ricar

, tra

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rir, d

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istr

ibui

r, al

qui

lar,

vend

er,

ofre

cer,

pro

duc

ir, e

jecu

tar,

exhi

bir

mat

eria

l por

nog

ráfic

o a

men

ores

de

18 a

ños.

*La

den

unci

a d

el o

fend

ido

*E

ntre

vist

a d

e vi

ctim

a y

rep

rese

ntan

te le

gal

. *E

ntre

vist

a d

e te

stig

os d

irect

os o

refe

renc

iale

s.

*Ins

pec

ción

técn

ico

pol

icia

l.

*Á

lbum

foto

grá

fico.

*S

opor

te m

agne

tofó

nico

s o

visu

al e

ntre

gad

o p

or e

l ofe

ndid

o.

*S

opor

te m

agne

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nico

s o

visu

al re

qui

sad

o en

el l

ugar

de

los

hech

os.

*F

ijaci

ón, e

tique

tam

ient

o, re

cole

cció

n y

emb

alaj

e d

e eq

uip

o m

ultim

edia

loca

lizad

o en

el l

ugar

d

e lo

s he

chos

. *F

ijaci

ón, e

tique

tam

ient

o, re

cole

cció

n y

emb

alaj

e d

e m

ater

ial d

e im

pre

sión

loca

lizad

o en

el

lug

ar d

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s he

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. *C

opia

de

sop

orte

. Rec

olec

ción

de

bie

nes

o el

emen

tos

de

cont

enid

o se

xual

Fisc

al, I

nves

tigad

or.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

Ent

re m

enor

es d

e 18

año

s d

e ed

ad o

defi

cien

tes

men

tale

sC

ertifi

caci

ón d

e p

artid

a d

e na

cim

ient

o; re

cono

cim

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o m

édic

o d

e ed

ad m

edia

y p

erita

je

psi

coló

gic

o y

psi

qui

átric

o d

e la

víc

tima

Inve

stig

ador

, Fis

cal.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Per

itaje

s p

sico

lóg

icos

o p

siq

uiát

ricos

. *F

actu

ras

y d

ocum

ento

s In

vest

igad

or, F

isca

l.


128


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s C

ontr

a el

Men

or Y

la M

ujer

en

su R

elac

ión

Fam

iliar

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

stad

o F

amili

ar M

atrim

onia

l.

DE

LIT

O: B

igam

ia, A

rt. 1

93 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Est

able

cer

que

la p

erso

na h

a co

ntra

ído

seg

und

o o

ulte

rior

mat

rimon

io

sin

hab

er d

isue

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incu

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atrim

onia

l ant

erio

r.

*A

cta

o es

critu

ra d

e m

atrim

onio

.

*C

ertifi

caci

ones

de

par

tidas

de

los

mat

rimon

ios.

*T

estig

os.

*E

xper

ticia

en

gra

foté

cnia

.

*Cer

tifica

ción

de

las

par

tidas

de

naci

mie

nto

de

los

casa

dos

.

* Fo

tog

rafía

s d

e la

cel

ebra

ción

del

act

o.

*C

ertifi

caci

ones

de

las

escr

itura

s d

e lo

s m

atrim

onio

s a

la s

ecci

ón d

e no

taria

do.

*Sol

icita

r a

la s

ecci

ón d

e in

vest

igac

ión

pro

fesi

onal

la a

utor

izac

ión

de

nota

rio.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*La

fam

ilia.

*Den

unci

a d

el o

fend

ido.

*C

ertifi

caci

ón d

e p

artid

a d

e m

atrim

onio

. *C

ertifi

caci

ón d

e p

artid

a d

e na

cim

ient

o.

*Act

a o

escr

itura

de

mat

rimon

io.

*Cer

tifica

ción

de

escr

itura

de

mat

rimon

io a

la s

ecci

ón d

e no

taria

do.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

AC

ON

TRA

ER

OTR

O

MAT

RIM

ON

IO.

*Est

able

cer

la e

xist

enci

a d

e un

mat

rimon

io a

nter

ior

que

no

se e

ncue

ntre

d

isue

lto c

onfo

rme

a la

ley.

*Act

a o

escr

itura

de

mat

rimon

io.

*Cer

tifica

cion

es d

e p

artid

as d

e lo

s m

atrim

onio

s.

*Tes

tigos

.

*Exp

ertic

ia e

n g

rafo

técn

ia.

*C

ertifi

caci

ón d

e la

s p

artid

as d

e na

cim

ient

o d

e lo

s ca

sad

os.

*

Foto

gra

fías

de

la c

eleb

raci

ón d

el a

cto.

*Cer

tifica

cion

es d

e la

s es

critu

ras

de

los

mat

rimon

ios

a la

sec

ción

de

nota

riad

o.

*S

olic

itar

a la

sec

ción

de

inve

stig

ació

n p

rofe

sion

al la

aut

oriz

ació

n d

e no

tario

.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Est

able

cer

dañ

os y

per

juic

ios.

*Rec

ibos

, fac

tura

s, e

scrit

uras

pub

licas

.In

vest

igad

or y

fisc

al.


129


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

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IAL

: Div

isió

n d

e In

vest

igac

ión

Crim

inal

.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad D

e D

elito

s C

ontr

a el

Men

or y

la M

ujer

en

su R

elac

ión

Fam

iliar

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O:

Der

echo

s y

Deb

eres

Fam

iliar

es.

DE

LIT

O: A

ban

don

o y

Des

amp

aro

de

Per

sona

, Art

. 199

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S D

E P

RU

EB

AR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue te

nga

el d

eber

le

gal

.*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

l suj

eto

o in

stitu

cion

es q

ue ti

enen

el

deb

er le

gal

de

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r o

pro

teg

er a

l men

or o

per

sona

inca

paz

.*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

.

*C

ertifi

caci

ón d

e p

artid

a d

e na

cim

ient

o.

*P

erso

nería

juríd

ica

de

inst

ituci

ones

ob

ligad

as.

*Ent

revi

sta

de

vict

ima

y te

stig

os.

*Res

oluc

ión

jud

icia

l de

dec

lara

toria

de

auto

ridad

par

enta

l o c

uid

ado

per

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l.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

que

es

men

or d

e 18

año

s.

*Est

able

cer

que

es

per

sona

que

car

ece

de

cap

acid

ad p

ara

pro

veer

se a

si m

ism

o la

asi

sten

cia

nece

saria

y a

tend

er s

us

nece

sid

ades

vita

les.

*Cer

tifica

ción

de

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tida

de

naci

mie

nto.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

.

*Rec

onoc

imie

nto

med

ico

de

salu

d y

/o le

sion

es.

*P

erita

je p

sico

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ico

y p

siq

uiát

rico.

*Est

udio

soc

ial.

*D

ecla

rato

ria ju

dic

ial d

e in

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ad.

Fisc

al e

In

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igad

or.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Ab

and

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o

des

amp

arar

.*E

stab

lece

r el

ab

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ono

del

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or o

inca

paz

que

p

ong

a en

pel

igro

su

vid

a o

inte

grid

ad p

erso

nal.

*D

emos

trar

que

se

colo

co a

l men

or o

inca

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en

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ació

n d

e d

esam

par

o.

*Act

a d

e ca

ptu

ra

*Reg

istro

y a

llana

mie

nto

en c

asos

urg

ente

s *I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

.

*Cer

tifica

ción

de

par

tida

de

naci

mie

nto

*P

erso

nería

juríd

ica

de

inst

ituci

ones

que

tien

en d

eber

leg

al.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

os.

Fisc

al e

In

vest

igad

or.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

No

aplic

a.N

o ap

lica.

No

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a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

No

aplic

a.N

o ap

lica.

No

aplic

a.


130


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

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IAL

: Dep

arta

men

to d

e In

vest

igac

ione

s.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s C

ontr

a el

Men

or y

la M

ujer

en

su R

elac

ión

Fam

iliar

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: D

erec

hos

y D

eber

es F

amili

ares

.

DE

LIT

O: M

altr

ato

Infa

ntil,

Art

. 204

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

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RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

OE

l que

.

*Id

entifi

caci

ón e

ind

ivid

ualiz

ació

n d

e au

tor

y/o

auto

res.

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os.

*Cer

tifica

ción

de

par

tida

de

naci

mie

nto

del

men

or

*S

ente

ncia

de

juzg

ado

de

fam

ilia

par

a es

tab

lece

r tu

toría

.

*R

egis

tro d

e m

atric

ula

del

alu

mno

.

*E

xped

ient

e la

bor

al.

*L

icen

cia

de

func

iona

mie

nto

de

gua

rder

ías.

*Per

sone

ría ju

rídic

a d

el IS

NA

o in

stitu

cion

es s

imila

res.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

min

oría

de

edad

.

*Est

able

cer

afec

taci

ón fí

sica

, psi

coló

gic

a y

mor

al.

*Dem

ostr

ar e

l vin

culo

con

el a

gre

sor.

*Cer

tifica

ción

de

par

tida

de

naci

mie

nto.

*Rec

onoc

imie

nto

de

edad

med

ia.

*D

ilig

enci

as d

e es

tad

o fa

mili

ar s

ubsi

dia

rio.

*Rec

onoc

imie

nto

med

ico

de

sang

re y

sal

ud.

*Per

itaje

psi

coló

gic

o d

el m

enor

.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

. *I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

el h

echo

.

*Ent

revi

sta

de

vict

ima.

*Con

stan

cia

de

ing

reso

y p

erm

anen

cia

de

la in

stitu

ción

don

de

se e

ncue

ntra

el

men

or.

*Mat

ricul

a d

el c

entro

esc

olar

.

*Est

udio

soc

ial.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

AM

altr

atar

o c

ausa

r p

erju

icio

s.

*Dem

ostr

ar e

l ab

uso

del

der

echo

de

corr

ecci

ón.

*Dem

ostr

ar q

ue e

sta

baj

o la

aut

orid

ad, e

duc

ació

n,

cuid

ado

o vi

gila

ncia

del

ag

reso

r. *P

rob

ar e

l ab

uso

de

los

med

ios

de

corr

ecci

ón.

*Rec

onoc

imie

nto

med

ico

de

sang

re y

sal

ud

*Per

itaje

psi

coló

gic

o d

el m

enor

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

del

hec

ho

*E

ntre

vist

a d

e vi

ctim

a.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

No

aplic

a.N

o ap

lica.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

Est

able

cer

dañ

os y

per

juic

ios.

Per

itaje

s p

sico

lóg

icos

, psi

qui

átric

os, f

actu

ras

y re

cib

os.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.


131


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al y

Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al P

atrim

onio

Priv

ado

y U

nid

ad P

enal

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io.

DE

LIT

O: H

urt

o, A

rt. 2

07 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue.

*Id

entifi

car

e in

div

idua

lizar

al o

los

suje

tos

que

han

com

etid

o el

ap

oder

amie

nto.

*Avi

so.

*Den

unci

a d

e la

víc

tima

*Ent

revi

stas

de

test

igos

.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e he

chos

.

*Álb

um fo

tog

ráfic

o.

*A

nális

is d

e hu

ella

s.

*R

etra

tos

hab

lad

os.

*V

erifi

caci

ón d

e fic

haje

s d

e la

pol

icía

.

*Rec

onoc

imie

nto

por

foto

gra

fías.

*Vid

eos

de

seg

urid

ad.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

rop

ieta

rio, p

osee

dor

o te

ned

or le

-g

ítim

o d

e la

cos

a (

per

sona

nat

ural

o ju

rídic

a).

*Doc

umen

to d

e p

rop

ied

ad, p

oses

ión

o te

nenc

ia d

e la

cos

a.

*E

scrit

ura

de

cons

tituc

ión.

*Rep

rese

ntac

ión

leg

al.

*E

ntre

vist

a d

e vi

ctim

a y

test

igos

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

A

PO

DE

RA

RS

E.

*Est

able

cer

el a

pod

eram

ient

o y

des

pla

zam

ient

o d

e la

cos

a.

*D

eter

min

ar e

l ap

rove

cham

ient

o ilí

cito

, con

áni

mo

de

lucr

o d

el s

ujet

o ac

tivo.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

y v

ictim

a

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

el h

echo

.

*Vid

eos

de

seg

urid

ad.

*Val

úo

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

aplic

a.*N

o ap

lica.

No

aplic

a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

los

dañ

os y

per

juic

ios.

*Val

úo, f

actu

ras,

reci

bos

y d

emás

doc

umen

tos

de

pro

pie

dad

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.


132

PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al P

atrim

onio

Priv

ado.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io.

DE

LIT

O: R

obo,

Art

. 212

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES


SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

l o lo

s su

jeto

s q

ue h

an c

omet

ido

el

apod

eram

ient

o.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e h

echo

s.

*Ent

revi

sta

de

vict

ima.

*Aná

lisis

de

huel

las.

*Ret

rato

s ha

bla

dos

.

*C

ertifi

caci

ón d

e im

pre

sión

de

hoja

de

DU

I.

*Rec

onoc

imie

nto

en r

ued

a d

e fo

tog

rafía

s y

de

per

sona

s.

*Álb

umes

foto

grá

ficos

.

*Vid

eos

y fo

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rafía

s.

*Per

itaje

s d

e se

rolo

gía

. AD

N.

*Lic

enci

a d

e te

nenc

ia d

e ar

mas

de

fueg

o.

*Exp

ertic

ia fí

sico

- q

uím

ico.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

Cua

lqui

er p

erso

na n

atur

al o

juríd

ica.

Doc

umen

to d

e p

rop

ied

ad,

*Pos

esió

n o

tene

ncia

de

la c

osa.

*Esc

ritur

a d

e co

nstit

ució

n.

*R

epre

sent

ació

n le

gal

.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

o y

vict

ima.

*P

óliz

a d

e se

gur

os.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Ap

oder

amie

nto

Med

iant

e Vi

olen

cia.

Est

able

cer

el a

pod

eram

ient

o d

e co

sa m

ueb

le m

edia

nte

viol

en-

cia

físic

a y

psi

coló

gic

a.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

os y

vic

tima

*ins

pec

ción

en

el lu

gar

del

hec

ho.

*V

ideo

s y

foto

gra

fías.

*R

econ

ocim

ient

o d

e sa

ngre

y s

anid

ad.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S

DE

L T

IPO

No

aplic

a.N

o ap

lica.

No

aplic

a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

Fact

uras

, rec

ibos

, doc

umen

tos

de

pro

pie

dad

, pol

iza

de

seg

uros

.Fi

scal

e In

vest

igad

or.


133


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

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elito

s R

elat

ivos

al P

atrim

onio

Priv

ado.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io y

la L

iber

tad

.

DE

LIT

O: E

xtor

sion

, Art

. 214

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

la p

erso

na q

ue re

aliz

a la

ex

igen

cia.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

y v

íctim

a.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

.

*R

econ

ocim

ient

o d

e fo

tog

rafía

s y

per

sona

s.

*Act

as d

e se

gui

mie

nto

y vi

gila

ncia

.

*A

ctas

de

reg

istro

de

núm

eros

de

serie

s d

e lo

s b

illet

es y

fo

toco

pia

s d

e lo

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ism

os.

*B

itáco

ra d

e lla

mad

as.

*C

ualq

uier

med

io d

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pta

ción

de

imág

enes

.

*Exp

ertic

ia d

e g

rafo

técn

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ella

s d

actil

ares

.

*Cro

qui

s d

e ub

icac

ión

de

vivi

end

a.

*Reg

istro

y g

rab

acio

nes

de

llam

adas

.

*C

ertifi

caci

ón d

e ho

ja m

ecan

izad

a D

UI.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Per

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nat

ural

o ju

rídic

a.

*Esc

ritur

a d

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nstit

ució

n d

e la

soc

ied

ad.

*Pun

to d

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ta.

*P

erso

nería

juríd

ica.

*E

ntre

vist

a d

e ví

ctim

as y

test

igos

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Ob

ligar

, ind

ucir,

tole

rar

u o

miti

r un

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o o

neg

ocio

juríd

i-co

en

per

juic

io d

e su

pat

rimon

io o

de

un te

rcer

o.

*Ent

revi

sta

de

víct

ima

y te

stig

os,

test

imon

io o

ent

revi

sta

de

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igo

crite

riad

o.

*B

itáco

ra d

e lla

mad

as.

*A

ctiv

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n d

e an

tena

s d

e tr

ansm

isió

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*Mov

imie

ntos

ban

cario

s.

*Con

trat

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rest

amos

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ontr

atos

de

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pra

y v

enta

de

inm

ueb

les.

*I

nfor

me

reg

istro

de

la p

rop

ied

ad, a

utom

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es, c

omer

cio.

*Fac

tura

s d

e co

mp

ras

de

tarje

tas

y ch

ips

pre

pag

ados

. *T

arje

tas

pre

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adas

. *C

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anci

a d

e re

mes

as.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S

DE

L T

IPO

*No

aplic

an.

*No

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an.

No

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an.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*A d

eter

min

ar d

años

y p

erju

icio

s.*P

erita

jes

finan

cier

os, b

alan

ces,

fact

uras

, com

pro

ban

tes

de

rem

esas

.Fi

scal

e in

vest

igad

or.


134


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

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elat

ivos

al P

atrim

onio

Priv

ado.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io.

DE

LIT

O: R

ecep

taci

on, 2

14-

A P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

OE

l que

*Det

erm

inar

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la p

erso

na a

dq

uirió

, rec

ibió

u

ocul

to, d

iner

o o

cosa

.

*D

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min

ar q

ue e

l din

ero

o co

sa e

s d

e ile

giti

ma

pro

ced

enci

a.

*Ent

revi

sta

de

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íctim

a d

el h

echo

que

ant

eced

ió.

*Ent

revi

stas

de

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igos

.

*Ins

pec

ción

del

lug

ar d

ond

e se

enc

uent

ra la

cos

a.

*Sec

uest

ro d

el o

bje

to.

*Val

úo á

lbum

foto

grá

fico

vig

ilanc

ias

pol

icia

les.

*C

ertifi

caci

ón d

e d

ilig

enci

as d

ond

e co

nste

que

el o

bje

to e

s p

rod

ucto

de

un h

echo

del

ictiv

o p

revi

o

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

La c

olec

tivid

ad.

*Cer

tifica

ción

de

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gen

cias

don

de

cons

te q

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es

pro

duc

to d

e un

hec

ho d

elic

tivo

pre

vio.

*D

enun

cia

de

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ictim

a

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al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Dem

ostr

ar la

ad

qui

sici

ón,

re

cib

imie

nto,

u o

culta

mie

nto

de

din

ero,

o c

osas

q

ue s

ean

pro

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to d

e cu

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uier

del

ito o

falta

, es

imp

orta

nte

esta

ble

cer

que

hay

den

unci

a so

bre

es

os o

bje

tos.

*Ent

revi

sta

de

la v

ictim

a d

el h

echo

que

ant

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ió.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

.

*Ins

pec

ción

del

lug

ar d

ond

e se

enc

uent

ra la

cos

a.

*Sec

uest

ro d

el o

bje

to.

*V

alúo

álb

um fo

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ráfic

o vi

gila

ncia

s p

olic

iale

s.

*Cer

tifica

ción

de

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gen

cias

don

de

cons

te q

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l ob

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es

pro

duc

to d

e un

hec

ho d

elic

tivo

pre

vio

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

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a*N

o ap

lica

No

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a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Fac

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s, c

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anci

as, d

ocum

ento

s d

e p

rop

ied

ad, p

óliz

as d

e se

gur

o.Fi

scal

e in

vest

igad

or.


135


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

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orU

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e In

vest

igac

ión

Crim

inal

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

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elito

s R

elat

ivos

al P

atrim

onio

Priv

ado

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io

DE

LIT

O: E

staf

a, A

rt.2

15 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

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s su

jeto

s.*E

ntre

vist

a d

e of

end

ido

y te

stig

os.

*D

enun

cia.

*D

ocum

ento

s d

e co

mp

ra v

enta

. *E

stad

os d

e cu

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s b

anca

rias.

*A

udito

rias.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

titul

ar d

el b

ien

juríd

ico

pro

teg

ido.

*Per

itaje

de

valu

o.

*Doc

umen

tos

que

acr

edite

n la

leg

itim

a p

rop

ied

ad.

*Ent

revi

sta

de

ofen

did

o y

test

igos

. Leg

itim

acio

n d

e p

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neria

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

IPIC

A

E N G A Ñ A R

*Dem

ostr

ar e

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año

o ar

did

.

*E

stab

lece

r el

pro

vech

o in

just

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erita

je d

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tent

icid

ad d

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ocum

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s.

*Per

itaje

de

gra

foté

cnia

.

*Aud

itoria

s fo

rens

es.

*Bitá

cora

s d

e lla

mad

as. E

xper

ticia

físi

co-q

uim

ica.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

os y

víc

timas

. *D

ocum

ento

s b

anca

rios.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

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a.*N

o ap

lica.

No

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a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ion

de

dañ

os p

erju

icio

s.*R

esul

tad

o d

e au

dito

ria fo

rens

e.Fi

scal

e in

vest

igad

or.


136


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

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orU

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isio

n d

e In

vest

igac

ión

Crim

inal

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

a la

Ad

min

istr

acio

n d

e Ju

stic

ia y

Fe

Pub

lica

BIE

N J

UR

IDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io.

DE

LIT

O: A

dm

inis

trac

ión

Frau

dul

enta

, Art

. 218

C. P

n

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

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NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r o

ind

ivid

ualiz

ar a

cua

lqui

er p

erso

na

(nat

ural

o ju

rídic

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ue a

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inis

tre lo

s b

iene

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ra (

natu

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juríd

ica)

de

man

era

irreg

ular

o

frau

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enta

.

*Con

trat

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e Tr

abaj

o

inve

ntar

ios,

*E

stad

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e re

sulta

dos

. *B

alan

ces

gen

eral

es.

*Den

unci

a d

e la

vic

tima,

dec

lara

cion

es d

e te

stig

os,

esc

ritur

as d

e p

rop

ied

ad,

aud

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fore

nse,

in

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es b

anca

rios.

*I

nfor

mes

reg

istr

ales

.

*Tes

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e P

oder

Gen

eral

Ad

min

itrat

ivo.

*C

ertifi

caci

on d

e im

pre

sión

e im

agen

de

DU

I. *R

egis

tro U

nico

de

Con

trib

uyen

te.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

la p

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na n

atur

al o

jurid

ica

pro

pi-

etar

ia d

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s b

iene

s af

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dos

o d

esm

ejor

ados

.*E

scrit

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de

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pie

dad

.

*Con

trat

o d

e tr

abaj

o,

den

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a d

e la

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dec

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es d

e te

stig

os, a

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ria fo

rens

e.

*Inf

orm

es b

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rios.

Info

rmes

Reg

istr

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.

*Tes

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oder

Gen

eral

Ad

min

itrat

ivo.

*R

egis

tro U

nico

de

Con

trib

uyen

te.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Falta

r al

deb

er*D

eter

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ar e

l titu

lar

de

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bie

nes.

*E

stab

lece

r el

ab

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las

facu

ltad

es c

onfe

ridas

, ya

sea

por

com

pro

met

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s b

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s en

un

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p

ara

el q

ue n

o es

ta a

utor

izad

o o

por

infid

elid

ad

en la

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min

istr

acio

n.

*Dem

ostr

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l per

juic

io q

ue h

a su

frid

o el

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lar

de

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bie

nes

afec

tad

os.

*Aud

itoria

s co

ntab

les.

*D

ecla

raci

ones

de

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igos

, esc

ritur

as d

e p

rop

ied

ad, a

udito

ria fo

rens

e, in

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es b

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rios.

*I

nfor

mes

Reg

istr

ales

. *T

estim

onio

de

Pod

er G

ener

al A

dm

initr

ativ

o.

*Cer

tifica

cion

de

imp

resi

ón e

imag

en d

e D

UI.

*Reg

istro

Uni

co d

e C

ontr

ibuy

ente

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O*N

o ap

lica

*No

aplic

aN

o ap

lica.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

el p

erju

icio

, dañ

o ca

usad

o o

la

des

mej

ora

de

los

bie

nes.

*Per

itaje

s co

ntab

les

o fin

anci

eros

. Fi

scal

e in

vest

igad

or.


137


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

orU

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e In

vest

igac

ión

Crim

inal

.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A:

Uni

dad

de

Del

itos

Rel

ativ

os a

l Pat

rimon

io P

rivad

o

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O:L

a p

oses

ión

DE

LIT

O: U

surp

ació

n d

e In

mue

ble

s, A

rt.2

19 P

n

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

ndiv

idua

lizar

al o

los

suj

etos

que

real

izan

el a

pod

eram

ient

o o

des

poj

o.*D

enun

cia.

*E

ntre

vist

a d

e ví

ctim

a y

test

igos

.

*I

nsp

ecci

ón d

el in

mue

ble

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Acr

edita

r al

o lo

s p

rop

ieta

rios

o tit

ular

de

la p

oses

ión

o te

nenc

ia le

gal

del

in

mue

ble

. *M

atric

ula

del

reg

istro

de

pro

pie

dad

. *E

stud

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atas

tral

, con

trat

o d

e ar

rend

amie

nto.

*P

rom

esa

de

vent

a. E

ntre

vist

a d

e ví

ctim

a y

test

igos

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Ap

oder

ar y

d

esp

ojar

*Dem

ostr

ar e

l des

poj

o y/

o ap

oder

amie

nto

del

inm

ueb

le m

edia

nte

viol

enci

a,am

enaz

as, e

ngañ

o o

abus

o d

e co

nfian

za.

*Ins

pec

ción

.

*E

stud

io c

atas

tral

.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y v

ictim

a.

*Á

lbum

foto

grá

fico

y cr

oqui

s.

Mat

ricul

a d

el R

egis

tro d

e P

rop

ied

ad.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

aplic

a*N

o ap

lica

No

aplic

a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Ins

pec

ción

y v

aluo

de

los

dañ

osFi

scal

e in

vest

igad

or.


138


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al P

atrim

onio

Priv

ado

BIE

N J

UR

IDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a P

rop

ied

ad.

DE

LIT

O: D

años

, Art

. 221

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

de

la p

erso

na q

ue o

casi

ono

el p

erju

icio

.

*E

ntre

vist

a d

e vi

ctim

a y

test

igos

.

*V

alúo

de

dañ

os.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. *Á

lbum

foto

grá

fico

y vi

deo

. *C

roq

uis.

Fac

tura

s. A

cta

de

cap

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. *E

ntre

vist

a d

e ca

pto

res.

Fisc

al e

inve

stig

ador

es.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

la id

entifi

caci

ón d

e la

per

sona

nat

ural

o ju

rídic

a q

ue h

aya

sufr

ido

el d

año.

*Ent

revi

sta

de

la v

ictim

a y

test

igos

. *F

actu

ras,

reci

bos

, con

trat

os d

e co

mp

rave

nta,

insp

ecci

ón, á

lbum

foto

grá

fico

y cr

oqui

s.

Fisc

al e

inve

stig

ador

es.

CO

ND

UC

TA T

IPIC

A

Dañ

ar*E

stab

lece

r o

det

erm

inar

la d

estr

ucci

ón, l

a in

utili

zaci

ón, l

a d

esap

aric

ión,

o e

l det

erio

do

del

ob

jeto

mat

eria

l.

*D

emos

trar

el v

alor

del

ob

jeto

.

*Val

úo.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. *Á

lbum

foto

grá

fico

y cr

oqui

s.

*Ent

revi

stas

de

vict

ima

y te

stig

os.

Fisc

al e

inve

stig

ador

es.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

aplic

a*N

o ap

lica

No

aplic

a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Val

úo, f

actu

ras

y re

cib

os.

Fisc

al e

inve

stig

ador

es.


139


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A:

Uni

dad

de

Del

itos

Rel

ativ

os a

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rimon

io P

rivad

o.

BIE

N J

UR

IDIC

O P

RO

TE

GID

O: P

rop

ied

ad In

tele

ctua

l en

su A

spec

to E

conó

mic

o.

DE

LIT

O:

Viol

ació

n d

e D

erec

hos

de

Aut

or y

Der

echo

s C

onex

os, A

rt. 2

26 P

n

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

cua

lqui

er p

erso

na(s

)

natu

ral o

juríd

ica

que

eje

cuto

la c

ond

ucta

.

*Det

erm

inar

su

ben

efici

o.

*Den

unci

a d

e of

end

ido.

*E

ntre

vist

a d

e ca

pto

res.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

y v

ictim

a.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. *C

roq

uis

de

ubic

ació

n.

*Vig

ilanc

ia y

seg

uim

ient

o.

*Vid

eos

y fo

tog

rafía

s.

*Cer

tifica

ción

del

reg

istro

de

com

erci

o d

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s d

erec

hos

de

auto

r.

*Per

itaje

de

aute

ntic

idad

.

*Aud

itoría

fore

nse.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

cua

lqui

er p

erso

na(s

) n

atur

al o

juríd

ica,

p

rop

ieta

ria d

el d

erec

ho d

e au

tor

o d

erec

hos

cone

xos.

*Cer

tifica

ción

del

Reg

istro

de

Com

erci

o d

e lo

s d

erec

hos

de

auto

r.

*D

ecla

rato

ria d

e he

red

ero.

*Ent

revi

sta

de

vict

ima

y te

stig

os.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. *A

cred

itaci

ón d

el c

once

sion

ario

o li

cenc

iatu

ras.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

*Rep

rod

ucir,

p

lag

ear

y d

istr

ibui

r*D

eter

min

ar q

ue s

e ha

rep

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ucid

o, p

lag

iad

o,

dis

trib

uid

o o

com

unic

ado

púb

licam

ente

en

tod

o o

en p

arte

, un

a ob

ra li

tera

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rtís

tica,

cie

ntífi

ca,

o té

cnic

a.

*En

esca

la c

omer

cial

, sin

la a

utor

izac

ión

resp

ectiv

a.

*Det

erm

inar

el p

rove

cho

econ

ómic

o.

*Sec

uest

ro d

el e

qui

po

par

a re

pro

duc

ción

.

*Sec

uest

ro d

e la

mer

cad

ería

.(O

bra

s re

pro

duc

idas

).

*Reg

istro

y a

llana

mie

nto.

*R

atifi

caci

ón d

e se

cues

tros.

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os y

vic

tima.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. *Á

lbum

foto

grá

fico

y cr

oqui

s.

*P

erita

je d

e au

tent

icid

ad.

*Val

úo.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

D

EL

TIP

O

*No

Ap

lica

*No

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a*N

o ap

lica

No

aplic

a

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

d

años

y

Per

juic

ios

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Val

úo y

aud

itoría

fore

nse

Fisc

al e

inve

stig

ador

.


140


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Fina

nzas

.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A:

Uni

dad

de

Del

itos

Rel

ativ

os a

l Pat

rimon

io P

rivad

o.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O:

Pro

pie

dad

Ind

ustr

ial.

DE

LIT

O:

Viol

ació

n d

e D

istin

tivos

Com

erci

ales

, Art

. 229

Pn

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

l suj

eto

que

com

etió

la

infr

acci

ón a

la p

rop

ied

ad in

dus

tria

l.

*Dem

ostr

ar e

l ben

efici

o re

cib

ido.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y o

fend

ido:

Cer

tifica

ción

de

insc

ripci

ón e

n R

egis

tro d

e C

omer

cio.

*E

xper

ticia

gra

foté

cnic

a.

*Ins

pec

ción

de

lug

ar d

el h

echo

.

*Cer

tifica

ción

de

DU

I.

*E

scrit

ura

de

cons

tituc

ión

y p

erso

nería

juríd

ica.

*Fot

ogra

fía y

vid

eo.

Fisc

al e

inve

stig

ador

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

la p

erso

na n

atur

al o

juríd

ica

pro

pie

tario

o

conc

esio

nario

de

mar

ca, n

omb

re c

omer

cial

, exp

resi

ón,

seña

l de

pro

pag

and

a o

cual

qui

er o

tro d

istin

tivo

com

erci

al.

*Cer

tifica

ción

de

insc

ripci

ón e

n el

reg

istro

de

com

erci

o.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

os y

vic

timas

. *A

cred

itaci

ón d

e co

nces

iona

rio y

lice

ncia

tario

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Infr

ing

ir d

erec

hos

*Rep

rod

ujer

e, im

itare

, mod

ifica

re, o

de

cual

qui

er m

odo

utili

zare

dis

tintiv

os c

omer

cial

es s

in e

l con

sent

imie

nto

del

pro

pie

tario

o c

once

sion

ario

.

*D

eter

min

ar s

i se

ha in

frin

gid

o d

erec

hos

amp

arad

os

por

la p

rop

ied

ad in

dus

tria

l.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*E

ntre

vist

as d

e vi

ctim

as y

test

igos

.

*Vid

eos

y fo

tog

rafía

s.

*Cer

tifica

ción

de

insc

ripci

ón e

n el

reg

istro

de

com

erci

o.

*Per

itaje

de

aute

ntic

idad

. *R

egis

tro y

alla

nam

ient

o. S

ecue

stro

del

eq

uip

o p

ara

rep

rod

ucci

ón.

*Sec

uest

ro d

e la

mer

cad

ería

.(O

bra

s re

pro

duc

idas

).

*Rat

ifica

ción

de

secu

estro

s.

*Á

lbum

foto

grá

fico

y cr

oqui

s.

*P

erita

je d

e au

tent

icid

ad.

*Val

úo.

Fisc

al e

inve

stig

ador

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O*N

o ap

lica

*No

aplic

aN

o ap

lica

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Aud

itoría

fore

nse

y va

lúo

Fisc

al e

inve

stig

ador


141


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

orU

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad P

enal

BIE

N J

UR

IDIC

O P

RO

TE

GID

O: E

l Pat

rimon

io d

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s Tr

abaj

ador

es y

del

Est

ado.

DE

LIT

O: R

eten

ción

de

Cuo

tas

Lab

oral

es, A

rt. 2

45 P

n. A

pro

pia

ción

o R

eten

ción

de

Cuo

tas

Lab

oral

es.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

ndiv

idua

lizar

e id

entifi

car

a la

per

sona

que

retu

vo y

no

ente

ro la

s cu

otas

lab

oral

es.

*Inf

orm

e d

e la

s d

ifere

ntes

inst

ituci

ones

( A

FP, I

SS

S, I

PS

FA, I

NP

EP,

otro

s).

*I

nfor

me

de

pag

adur

ía d

e la

inst

ituci

ón y

/o e

mp

resa

ob

ligad

a a

tran

smiti

r lo

s d

escu

ento

s d

e le

y.

*Ent

revi

stas

de

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imas

, tes

tigos

y c

onta

dor

es d

e la

em

pre

sa. c

ontr

atos

y p

lani

llas

lab

oral

es.

*Aud

itoría

fore

nse.

*E

scrit

ura

de

cons

tituc

ión

de

soci

edad

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

la p

erso

na n

atur

al c

otiz

ante

y c

ontr

ibuy

ente

.

*Per

sona

juríd

ica

( af

p, i

sss,

inp

ep, i

psf

a, o

tros)

.

*P

lani

lla d

e sa

lario

.

*Con

trat

o la

bor

al.

*Ent

revi

sta

de

test

igos

y v

ictim

as.

*His

toria

l SA

P(s

iste

ma

de

adm

inis

trac

ión

de

pen

sion

es).

*A

udito

rías

fore

nses

. *H

isto

rial l

abor

al d

el IS

SS

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TIP

ICA

Ap

rop

iars

e*D

emos

trar

que

hub

o re

tenc

ión

de

cuot

a la

bor

al.

*Est

able

cer

que

las

cuot

as la

bor

ales

no

fuer

on e

nter

adas

a la

inst

ituci

ón

corr

esp

ond

ient

e.

*Est

ado

de

cuen

ta d

e in

stitu

cion

es a

fect

adas

.

*Pla

nilla

de

sala

rio.

Bol

eta

de

pag

o. In

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e d

e la

s d

ifere

ntes

inst

ituci

ones

( A

FP,

ISS

S, I

PS

FA, I

NP

EP,

otro

s).

*I

nfor

me

de

pag

adur

ía d

e la

inst

ituci

ón y

/o e

mp

resa

ob

ligad

a a

tran

smiti

r lo

s d

escu

ento

s d

e le

y.

*Ent

revi

stas

de

vict

imas

, te

stig

os y

con

tad

ores

de

la e

mp

resa

. *C

ontr

atos

y p

lani

llas

lab

oral

es.

*Aud

itoría

fore

nse.

Esc

ritur

a d

e co

nstit

ució

n d

e so

cied

ad.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S

DE

L T

IPO

*No

aplic

a.*N

o ap

lica.

No

aplic

a.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Val

úos

y au

dito

rías

fore

nses

.Fi

scal

e in

vest

igad

or.


142


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

orU

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad P

enal

del

Est

ado.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O:

Hac

iend

a P

úblic

a.

DE

LIT

O: E

vasi

ón d

e Im

pue

stos

, Art

. 249

-A.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

per

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nat

ural

o ju

rídic

a q

ue

omiti

ó co

n el

pro

pós

ito d

e ev

adir

el p

ago

de

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uest

os.

*E

stab

lece

r la

eva

sión

en

per

juic

io d

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iend

a p

úblic

a.

*Aud

itoría

s d

el m

inis

terio

de

haci

end

a.

Info

rme

de

min

iste

rio d

e ha

cien

da.

*Aud

itoría

fore

nse.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

, ent

revi

stas

de

insp

ecto

res

de

Hac

iend

a.

*Cer

tifica

cion

es d

e R

egis

tro Ú

nico

de

Con

trib

uyen

tes

del

Min

iste

rio d

e H

acie

nda.

*C

ertifi

caci

ón d

e d

ecla

raci

ón d

e im

pue

stos

. *I

nfor

me

de

Dire

cció

n G

ener

al d

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dua

nas.

*P

erita

jes

de

aute

ntic

idad

. *E

xper

ticia

gra

foté

cnic

a.

*Sec

uest

ro y

rat

ifica

ción

de

libro

s co

ntab

les.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Est

able

cer

el n

o in

gre

so d

e fo

ndos

a la

hac

iend

a p

ublic

a en

co

ncep

to d

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ago

de

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uest

os.

*Inf

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es p

eric

iale

s y

entre

vist

as d

e au

dito

res

del

min

iste

rio d

e ha

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da.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Om

itir

*Om

itir

par

a ev

adir

con

el p

rop

ósito

de

def

raud

ar a

l fisc

o m

edia

nte

la e

vasi

ón d

e p

ago

de

imp

uest

o.*A

udito

rías

del

Min

iste

rio d

e H

acie

nda.

*A

udito

ría fo

rens

e.

*E

ntre

vist

as d

e te

stig

os. I

nsp

ecto

res

de

haci

end

a.

*Cer

tifica

cion

es d

e R

egis

tro Ú

nico

de

Con

trib

uyen

tes

del

Min

iste

rio d

e H

acie

nda.

*C

ertifi

caci

ón d

e d

ecla

raci

ón d

e im

pue

stos

. Inf

orm

e d

e d

irecc

ión

gen

eral

de

adua

nas.

*P

erita

jes

de

aute

ntic

idad

. *E

xper

ticia

gra

foté

cnic

a.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Aud

itoría

s d

el m

inis

terio

de

haci

end

a.Fi

scal

e in

vest

igad

or.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L


143


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

orU

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Uni

dad

de

Med

io A

mb

ient

e.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e D

elito

s R

elat

ivos

al M

edio

Am

bie

nte.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a C

olec

tivid

ad.

DE

LIT

O: C

onta

min

ació

n A

mb

ient

al, A

RT.

255

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

la p

erso

na n

atur

al o

ju

rídic

a q

ue p

rovo

co la

con

tam

inac

ión.

*A

cred

itaci

ón d

e p

erso

nería

juríd

ica

de

la e

mp

resa

o e

stab

le-

cim

ient

o. In

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es d

e la

Dire

cció

n G

ener

al d

e A

dua

nas.

*D

el

Min

iste

rio d

e E

cono

mía

de

auto

rizac

ión

y fu

ncio

nam

ient

o d

e la

em

pre

sa.

*Inf

orm

es d

el m

inis

terio

med

io a

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ient

e y

min

iste

rio d

e sa

lud

p

ublic

a.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y v

ictim

as.

*Rec

onoc

imie

ntos

de

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gra

fías

y p

erso

nas

*Aná

lisis

del

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iste

rio d

e M

edio

Am

bie

nte

y R

ecur

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Nat

u-ra

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del

min

iste

rio d

e sa

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y d

e ot

ras

entid

ades

. *P

erita

jes

toxi

coló

gic

os.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

del

hec

ho.

*Álb

um fo

tog

ráfic

o y

croq

uis

de

ubic

ació

n.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

car

e in

div

idua

lizar

a la

s vi

ctim

as.

*Det

erm

inar

el d

año

ocas

iona

do

al m

edio

am

bie

nte.

*Ent

revi

stas

de

vict

imas

y te

stig

os.

*Rec

onoc

imie

nto

med

ico

leg

al d

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lud

y le

sion

es.

*Per

itaje

s to

xico

lóg

icos

.

Insp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

el h

echo

.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Pro

voca

r o

real

izar

*La

pro

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ción

o re

aliz

ació

n tie

ne q

ue s

er d

irect

a e

ind

irect

amen

te d

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isio

nes,

rad

iaci

ones

o v

ertid

os

de

cual

qui

er n

atur

alez

a en

el s

uelo

, atm

ósfe

ra, a

gua

s te

rres

tres

sup

erfic

iale

s, s

ubte

rrán

eas

o m

aríti

mas

.

*Exi

stir

cont

rave

nció

n a

las

leye

s y

reg

lam

ento

s d

e la

mat

eria

.

*Pel

igro

gra

ve a

la s

alud

o c

alid

ad d

e vi

da

de

las

per

sona

s o

el e

qui

librio

de

los

sist

emas

eco

lóg

icos

o

del

med

io a

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ient

e.

*Acr

edita

ción

de

per

sone

ría ju

rídic

a d

e la

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pre

sa o

es

tab

leci

mie

nto.

*I

nfor

mes

de

la d

irecc

ión

gen

eral

de

adua

nas,

del

min

iste

rio

de

econ

omía

de

auto

rizac

ión

y fu

ncio

nam

ient

o d

e la

em

pre

sa.

*Inf

orm

es d

el m

inis

terio

med

io a

mb

ient

e y

min

iste

rio d

e sa

lud

p

ublic

a.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y v

ictim

as.

*Rec

onoc

imie

ntos

de

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gra

fías

y p

erso

nas.

*A

nális

is d

el M

inis

terio

de

med

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ient

e y

recu

rsos

nat

u-ra

les,

del

Min

iste

rio d

e S

alud

y d

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ras

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ades

. *P

erita

jes

to

xico

lóg

icos

.

*I

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

el h

echo

. *Á

lbum

foto

grá

fico

y cr

oqui

s d

e ub

icac

ión.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

ocas

iona

dos

en

la

salu

d d

e la

s vi

ctim

as y

dañ

o al

med

io a

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ient

e.-

*Aná

lisis

per

icia

les:

toxi

coló

gic

o, d

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lud

y le

sion

es.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L


144


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: U

nid

ad d

e M

edio

Am

bie

nte.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad p

ara

la D

efen

sa d

el M

edio

Am

bie

nte

y la

Sal

ud.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O:M

edio

Am

bie

nte.

DE

LIT

O: D

epre

dac

ión

de

Bos

que

s, A

rt. 2

58 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

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RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

la p

erso

na q

ue d

estr

uye,

que

me,

ta

le o

dañ

e lo

s b

osq

ues.

*Ent

revi

stas

de

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igos

re

cono

cim

ient

os d

e fo

tog

rafía

s y

per

sona

s.

*Inf

orm

es d

el M

inis

terio

de

Med

io A

mb

ient

e y

Rec

urso

s N

atur

ales

.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

del

hec

ho.

Álb

um fo

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ráfic

o y

croq

uis.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Id

entifi

car

e in

div

idua

lizar

a p

erso

na n

atur

al o

juríd

ica.

*Reg

istro

en

Min

iste

rio d

e M

edio

Am

bie

nte.

*R

egis

tro e

n m

inis

terio

de

agric

ultu

ra y

gan

ader

ía.

*E

ntre

vist

a d

e te

stig

o y

vict

ima.

*T

itulo

de

pro

pie

dad

. D

ecre

to o

acu

erd

o d

e ár

ea p

rote

gid

a.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

del

hec

ho.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Des

trui

r*E

stab

lece

r q

ue s

e ha

des

trui

do,

que

mad

o, ta

lad

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ado

par

cial

o c

omp

leta

men

te b

osq

ues,

form

acio

nes

veg

etal

es

natu

rale

s o

culti

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as q

ue e

stuv

iere

n le

gal

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rote

gid

as.

*Ins

pec

ción

en

el lu

gar

del

hec

ho.

*I

nfor

me

del

cue

rpo

de

bom

ber

os.

*E

ntre

vist

a d

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stig

os.

*Acu

erd

o d

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ea p

rote

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a em

itid

a p

or la

aut

orid

ad c

omp

eten

te.

*F

otog

rafía

s. O

rden

anza

s m

unic

ipal

es.

*Val

úo.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Val

úo, i

nsp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

.Fi

scal

e in

vest

igad

or.


145


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

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AN

IZA

TIV

A:

Uni

dad

de

Ad

min

istr

ació

n d

e Ju

stic

ia.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: F

é P

úblic

a y

el T

ráfic

o M

onet

ario

Inte

rnac

iona

l.

DE

LIT

O: F

alsi

ficac

ión,

Ten

enci

a o

Alte

raci

ón d

e M

oned

a, A

rt. 2

79 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

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s su

jeto

s q

ue

fals

ifica

n, ti

enen

o a

ltera

n m

oned

as .

*Inf

orm

es d

e p

olic

ía.

*Rec

onoc

imie

nto

en r

ued

a d

e p

erso

nas,

hue

llas

dig

itale

s, re

gis

tros

de

per

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s.

*Vig

ilanc

ia y

seg

uim

ient

o.

*DU

I. R

egis

tro y

alla

nam

ient

o, s

ecue

stro

de

obje

tos,

doc

umen

tos

y eq

uip

os d

e p

rod

ucci

ón o

re

pro

duc

ción

, rat

ifica

ción

de

secu

estro

. *A

ctas

de

det

enci

ón. E

ntre

vist

as d

e te

stig

os.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

erju

dic

ado:

la c

omun

idad

(la fe

p

ublic

a).

Ent

revi

sta

de

test

igos

si l

o hu

bie

re.

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Fal

sific

ar o

alte

rar

*Det

erm

inar

: la

fals

ifica

ción

,

alte

raci

ón,

int

ro-

duc

ción

, circ

ulac

ión

y ex

ped

ició

n d

e la

mon

eda

de

curs

o le

gal

.

*Per

itaje

de

aute

ntic

idad

, in

spec

ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y a

gen

tes

cap

tore

s, a

ctas

de

vig

ilanc

ia y

seg

uim

ient

o, a

gen

tes

encu

bie

r-to

s, a

ctas

de

com

pra

s co

ntro

lad

as, a

ctas

de

cap

tura

. *R

egis

tro y

alla

nam

ient

o, á

lbum

foto

grá

fico,

vid

eos.

*B

usca

r in

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ació

n d

e d

iner

o fa

lsifi

cad

o q

ue c

ump

la la

s m

ism

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arac

terís

ticas

, a n

ivel

nac

iona

l e

inte

rnac

iona

l. R

epor

te d

el B

anco

Cen

tral

de

Res

erva

sob

re e

l din

ero

fals

o

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Per

itaje

de

aute

ntic

idad

, inf

orm

e d

el B

anco

Cen

tral

de

Res

erva

z

Fisc

al e

inve

stig

ador

.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L


146

PL

AN

ES

TR

AT

ÈG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

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IA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e ad

min

isra

ción

crim

inal

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e A

dm

inis

trac

ión

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: F

é P

úblic

a.s

Uni

dad

de

Del

itos

Rel

ativ

os e

n A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

y F

é P

úblic

a.

DE

LIT

O: F

alse

dad

Mat

eria

l, A

rt. 2

83 P

n.


EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ER

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

del

que

hac

e un

doc

umen

to fa

lso

o al

tera

re u

no v

erd

ader

o.*I

nfor

mes

de

pol

icía

, ent

revi

stas

de

agen

tes

cap

tore

s, re

gis

tros

de

huel

las(

sist

ema

AFI

S),

reco

no-

cim

ient

o en

rue

da

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per

sona

s,im

pre

sión

mec

aniz

ada

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de

DU

I, p

erita

je d

e g

rafo

técn

ia y

d

e au

tent

icid

ad, e

ntre

vist

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e te

stig

os.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

la a

fect

ació

n a

la fe

pub

lica

y su

bsi

-d

iaria

men

te e

l per

jud

icad

o m

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ial.

*Inf

orm

e d

e p

olic

ía y

la d

enun

cia

en a

lgun

os c

asos

.Fi

scal

e In

vest

igad

or

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Hac

er o

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rar

*Det

erm

inar

que

una

per

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hag

a un

doc

u-m

ento

tota

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arci

alm

ente

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o; o

alte

re u

n d

ocum

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ver

dad

ero.

*Dic

tam

en p

eric

ial(a

nális

is fí

sico

-quí

mic

o, d

actil

oscó

pic

o y

gra

foté

cnic

o) e

n el

doc

umen

to;

entre

vist

as d

e te

stig

os. I

nfor

mes

de

pol

icía

,Fi

scal

e In

vest

igad

or

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

aplic

a*N

o ap

lica

*No

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a

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Dic

tám

enes

per

icia

les

y d

ocum

ento

s.Fi

scal

e In

vest

igad

or


147


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

:U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e In

vest

igac

ión

Crim

inal

.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

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dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

y F

é P

úblic

a.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: F

é P

úblic

a

DE

LIT

O:

Fals

edad

Ideo

lóg

ica,

Art

. 284

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

ON

SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

del

que

oto

rga,

fo

rmal

iza,

inse

rta

o ha

ce in

sert

ar d

ecla

raci

ón fa

lsa

en u

n d

ocum

ento

pub

lico,

aut

entic

o o

priv

ado.

*Inf

orm

es d

e p

olic

ía, e

ntre

vist

as d

e ag

ente

s ca

pto

res,

reg

istro

s d

e hu

ella

s(si

stem

a A

FIS

), re

cono

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ient

o en

rue

da

de

per

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s, im

pre

sión

m

ecan

izad

a d

e ho

ja d

e D

UI,

entre

vist

as d

e te

stig

os.

*Acr

edita

ción

o a

utor

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ión

de

func

iona

rio.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

la a

fect

ació

n a

la fe

pub

lica

y su

bsi

dia

-ria

men

te e

l per

jud

icad

o m

ater

ial.

*Inf

orm

e d

e p

olic

ía y

la d

enun

cia

en a

lgun

os c

asos

.Fi

scal

e in

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igad

or

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Oto

rgar

form

aliz

ar i

n-se

rtar

o h

acer

inse

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*Det

erm

inar

que

se

inse

rta

o se

hac

e in

sert

ar

dec

lara

ción

fals

a co

ncer

nien

te a

un

hech

o hi

stór

ico.

*Inf

orm

es d

e p

olic

ía, e

ntre

vist

as d

e ag

ente

s ca

pto

res,

reg

istro

s d

e hu

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s(si

stem

a A

FIS

), re

cono

cim

ient

o en

rue

da

de

per

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s, im

pre

sión

m

ecan

izad

a d

e ho

ja d

e D

UI,

entre

vist

as d

e te

stig

os.

*Acr

edita

ción

o a

utor

izac

ión

de

func

iona

rio.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

EL

EM

EN

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ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*No

aplic

a*N

o ap

lica

No

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a

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Doc

umen

tos

y fa

ctur

asFi

scal

e In

vest

igad

or


148


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Uni

dad

de

Pat

rimon

io P

rivad

o.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad d

e A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: F

é P

úblic

a.

DE

LIT

O: U

so y

Ten

enci

a d

e D

ocum

ento

Fal

so. A

rt. 2

87 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

A

CT

IVO

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

de

la p

erso

na q

ue u

sa

doc

umen

to fa

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con

con

ocim

ient

o y

sin

hab

er in

terv

enid

o en

la fa

lsed

ad.

*Inf

orm

es d

e p

olic

ía, e

ntre

vist

as d

e ag

ente

s ca

pto

res,

reg

istro

s d

e hu

ella

s(si

stem

a A

FIS

), re

cono

cim

ient

o en

rue

da

de

per

sona

s, in

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es d

e re

gis

tros

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licos

(RN

PN

, S

ER

TRA

CE

N, C

NR

), p

erita

je d

e au

tent

icid

ad y

gra

foté

cnia

. Ent

revi

stas

de

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imas

y

test

igos

. Den

unci

a d

e vi

ctim

a.

Fisc

alia

e In

vest

igad

or

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

la a

fect

ació

n a

la fe

pub

lica

y su

bsi

dia

ria

men

te e

l per

jud

icad

o m

ater

ial.

*Inf

orm

e d

e p

olic

ía, d

enun

cia,

ent

revi

sta

de

vict

imas

y te

stig

os. *

Acr

edita

ción

de

per

sone

ría ju

rídic

a. In

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es fi

nanc

iero

s.Fi

scal

e In

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igad

or

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Usa

r o

tene

r*D

eter

min

ar e

l uso

o te

nenc

ia d

e un

doc

umen

to fa

lsifi

cad

o o

alte

rad

o(ut

iliza

do

en e

l tra

fico

juríd

ico)

.*I

nfor

mes

de

pol

icía

, ent

revi

stas

de

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tes

cap

tore

s, re

gis

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de

huel

las(

sist

ema

afis)

, rec

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imie

nto

en r

ued

a d

e p

erso

nas,

info

rmes

de

reg

istro

s p

ublic

os(R

NP

N,

SE

RTR

AC

EN

, CN

R, m

igra

ción

, ban

cos,

CS

J, re

gis

tro d

el e

stad

o fa

mili

ar y

otro

s),

per

itaje

de

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ntic

idad

y g

rafo

técn

ia.

*Ent

revi

stas

de

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imas

y te

stig

os. D

enun

cia

de

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ima.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Det

erm

inar

la g

estió

n re

aliz

ada

con

el d

ocum

ento

fals

o.*E

ntre

vist

a d

e vi

ctim

a u

ofen

did

o.

*Fac

tura

s, a

udito

rías,

info

rmes

de

inst

ituci

ones

. Y o

tros.

-Fi

scal

e In

vest

igad

or.


149


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

:U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Uni

dad

de

Pat

rimon

io P

rivad

o.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: F

é P

úblic

a.

DE

LIT

O:

Uso

Fal

so d

e D

ocum

ento

Uni

co d

e Id

entid

ad, A

rt. 2

88 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

C

ON

DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

de

la p

erso

na q

ue

usa

el d

ocum

ento

fals

o.*I

nfor

mes

de

pol

icía

, ac

ta d

e ca

ptu

ra, e

ntre

vist

as d

e ag

ente

s ca

pto

res,

reg

istro

s d

e hu

ella

s(si

stem

a A

FIS

), re

cono

cim

ient

o en

rue

da

de

per

sona

s, in

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es d

e re

gis

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pub

licos

(RN

PN

, SE

RTR

AC

EN

,CN

R, b

anco

s, re

gis

tro d

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stad

o fa

mili

ar, C

SJ

y ot

ros)

e in

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e d

e la

Dire

cció

n G

ener

al d

e M

igra

ción

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

la a

fect

ació

n a

la fe

pub

lica

y su

bsi

dia

ria

men

te e

l per

jud

icad

o m

ater

ial.

*Inf

orm

e d

e p

olic

ía y

la d

enun

cia

en a

lgun

os c

asos

, reg

istro

s p

ublic

os, m

igra

ción

, e in

stitu

cion

es

del

sis

tem

a fin

anci

ero.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

.

CO

ND

UC

TA

TÍP

ICA

Usa

r*E

stab

lece

r el

uso

de

doc

umen

tos

de

iden

tidad

aj

enos

, co

mo

pro

pio

s.*E

ntre

vist

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e te

stig

os, r

egis

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de

huel

las(

sist

ema

AFI

S),

act

a d

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eten

ción

, rec

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imie

nto

en

rued

a d

e p

erso

nas,

info

rmes

de

reg

istro

s p

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os(R

NP

N, S

ER

TRA

CE

N, C

NR

, ban

cos,

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istro

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el e

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o fa

mili

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SJ

y ot

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e in

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e d

e la

Dire

cció

n G

ener

al d

e M

igra

ción

.

Fisc

al e

Inve

stig

ador

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Ent

revi

sta

de

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ima

u of

end

ido.

Fac

tura

s, a

udito

rías,

info

rmes

de

inst

ituci

ones

. Y o

tros.

-Fi

scal

e In

vest

igad

or.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L


150


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L:

Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

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IZA

TIV

A: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: D

erec

hos

y G

aran

tías

Fund

amen

tale

s d

e la

Per

sona

.

DE

LIT

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raud

e E

lect

oral

. Aar

t.295

Pn.

EL

EM

EN

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DE

LA

C

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DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

IOS

RE

SP

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SA

BL

ET

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MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

A

CT

IVO

El q

ue*Id

entifi

caci

ón e

ind

ivid

ualiz

ació

n.*In

form

es d

e p

olic

ía, e

ntre

vist

as d

e ag

ente

s ca

pto

res,

re

gis

tros

de

huel

las(

sist

ema

AFI

S),

reco

noci

mie

nto

en

rued

a d

e p

erso

nas,

info

rmes

de

Reg

istro

s p

úblic

os(R

NP

N,

SE

RTR

AC

EN

, CN

R).

Inve

stig

ador

y fi

scal

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

erju

dic

ado:

cue

rpo

elec

tora

l, el

ecto

r o

vota

nte

afec

tad

o p

or la

co

nduc

ta y

la s

ocie

dad

.

*Info

rme

de

pol

icía

y la

den

unci

a en

alg

unos

cas

os, r

egis

tro

de

per

sona

s na

tura

les,

reg

istro

s d

el tr

ibun

al s

upre

mo

elec

tora

l.

Inve

stig

ador

y fi

scal

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Dem

ostr

ar la

s si

gui

ente

s co

nduc

tas:

vot

ar

sin

tene

r d

erec

ho; v

otar

sup

lant

and

o a

otro

ele

ctor

y v

otar

mas

de

una

vez

en la

m

ism

a el

ecci

ón. I

ntro

mis

ión

en la

esf

era

per

sona

l en

la q

ue s

e d

ecid

e el

vot

o q

ue

se v

a a

emiti

r a

cam

bio

de

dád

ivas

; alte

rar

el re

gis

tro e

lect

oral

sup

rimie

ndo

esp

ecifi

-ca

cion

es e

stab

leci

das

en

cód

igo

elec

tora

l; su

stra

er o

des

trui

r un

pad

rón

elec

tora

l; su

stra

er, i

nutil

izar

, sus

titui

r o

des

trui

r p

a-p

elet

as y

urn

as d

e vo

taci

ón;o

bst

acul

izar

o

imp

edir

la e

lab

orac

ión

del

reg

istro

ele

cto-

ral,

el e

jerc

icio

del

suf

rag

io o

el e

scru

tinio

; co

acci

ón a

un

elec

tor

par

a vo

tar

o vi

olar

el

secr

eto

del

vot

o.

*Ent

revi

stas

de

test

igos

y R

egis

tros

del

Trib

unal

Sup

rem

o E

lect

oral

, Reg

istro

de

Per

sona

s N

atur

ales

, pap

elet

as d

e vo

taci

ón, i

nsp

ecci

ón y

fija

ción

(co

mo

med

io d

e ev

iden

cia)

en

urn

as d

e vo

taci

ón, e

ntre

vist

as e

info

rmac

ión

de

la ju

nta

elec

tora

l mun

icip

al, d

ocum

enta

ción

reci

bid

a p

or la

junt

a el

ecto

ral m

unic

ipal

; ent

revi

sta

de

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mb

ros

de

la ju

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rece

pto

ra d

e vo

tos

y ac

tas.

Inve

stig

ador

y fi

scal

EL

EM

EN

TOS

E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

*Est

able

cer

que

el s

ujet

o ac

tivo

es fu

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-na

rio p

ublic

o o

func

iona

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lect

oral

.*C

on e

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erd

o d

e no

mb

ram

ient

o.In

vest

igad

or y

fisc

al

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L*D

eter

min

ar d

años

y p

erju

icio

s.*D

ocum

ento

s y

entre

vist

as d

e te

stig

os.

Inve

stig

ador

y fi

scal


151


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

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IAL

: Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

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inis

trac

ión

Púb

lica.

DE

LIT

O: D

enun

cia

o A

cusa

ción

Cal

umni

osa.

Art

.303

Pn.

EL

EM

EN

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DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

de

la p

erso

na q

ue d

enun

-ci

a o

acus

e fa

lsam

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un

del

ito.

*Reg

istro

s d

e hu

ella

s(si

stem

a A

FIS

), in

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es d

e re

gis

tros

pub

licos

(RN

PN

, S

ER

TRA

CE

N, C

NR

), la

cer

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ción

del

pro

ceso

jud

icia

l.In

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igad

or y

fisc

al.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

erju

dic

ado:

el e

stad

o y

la p

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na a

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ue s

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ribuy

e un

del

ito.

*DU

I, p

asap

orte

y li

cenc

ia d

e co

nduc

ir.In

vest

igad

or y

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al.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Est

able

cer

que

se

den

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o o

acus

o a

una

per

sona

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sab

iend

as q

ue e

s in

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te.

*La

den

unci

a, e

ntre

vist

as d

e te

stig

os, c

ertifi

caci

ón d

el p

roce

so ju

dic

ial.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Doc

umen

tos

y en

trevi

stas

de

test

igos

.In

vest

igad

or y

fisc

al


152


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

orU

NID

AD

PO

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IAL

: Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

IDIC

O P

RO

TE

GID

O: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

DE

LIT

O: F

also

Tes

tim

on

io,

Art

.305

Pn.

EL

EM

EN

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DE

LA

C

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DU

CTA

PU

NIB

LE

OB

JET

IVO

SE

LE

ME

NTO

S P

RO

BA

TOR

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RE

SP

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SA

BL

ET

ÉR

MIN

OO

BS

ER

VAC

ION

ES

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

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idua

lizac

ión

de

la p

erso

na q

ue

teng

a la

cal

idad

de

test

igo,

per

ito, i

nter

pre

te, t

rad

ucto

r o

ases

or.

*Inf

orm

es d

e p

olic

ía, r

egis

tro d

e p

erso

nas

natu

rale

s, li

cenc

ias,

DU

I, p

asap

orte

, ant

eced

ente

s p

enal

es

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olic

iale

s, c

arne

t de

min

orid

ad, c

ertifi

caci

ón d

el a

cta

de

dec

lara

ción

de

test

igo,

per

ito, i

nter

pre

te,

trad

ucto

r o

ases

or, o

cua

lqui

er s

opor

te m

agne

tofó

nico

.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el a

fect

ado:

la a

dm

inis

trac

ión

de

just

icia

.*C

ertifi

caci

ón d

el a

cta

de

dec

lara

ción

de

test

igo,

per

ito, i

nter

pre

te, t

rad

ucto

r o

ases

or, o

cua

lqui

er

sop

orte

mag

neto

fóni

co.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Est

able

cer

la p

artic

ipac

ión

de

test

igos

, per

itos,

in

terp

rete

s, tr

aduc

tore

s y

ases

ores

, en

un p

roce

so

pen

al, a

firm

and

o he

chos

o c

ircun

stan

cias

fals

as, t

otal

o

par

cial

men

te.

*La

den

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a, e

ntre

vist

as d

e te

stig

os(

juez

, fisc

al, d

efen

sor,y

otro

s) c

ertifi

caci

ón d

el p

roce

so p

enal

, ac

tas

de

cap

tura

en

flag

ranc

ia, e

ntre

vist

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e ag

ente

s ca

pto

res.

Act

a d

e au

die

ncia

de

vist

a p

ublic

a,

per

itaje

s p

ract

icad

os,

min

uta(

resu

men

de

esp

ecia

lista

inte

rpre

te o

trad

ucto

r), c

ertifi

caci

ón d

el a

cta

de

dec

lara

ción

de

test

igo,

per

ito, i

nter

pre

te, t

rad

ucto

r o

ases

or, o

cua

lqui

er s

opor

te m

agne

tofó

nico

.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S

DE

L T

IPO

*Det

erm

inar

per

juic

ios

en c

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de

hab

er a

fect

ació

n ec

onóm

ica

*Doc

umen

tos

y en

trevi

stas

de

test

igos

Inve

stig

ador

y fi

scal

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L


153


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L:

Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: A

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inis

trac

ión

de

Just

icia

.

DE

LIT

O:

Frau

de

Pro

cesa

l, A

rt.3

06 P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El q

ue*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

de

la p

erso

na q

ue h

aya

alte

rad

o d

elib

erad

amen

te e

l lug

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las

cosa

s.*I

nfor

mes

de

pol

icía

, reg

istro

de

per

sona

s, h

uella

s d

igita

les,

DU

I, an

tece

den

tes

pol

icia

les

o p

enal

es, p

asap

orte

s, li

cenc

ias

de

cond

ucir,

par

tida

de

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mie

nto

o ca

rnet

de

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orid

ad d

enun

cia

o av

iso.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

erju

dic

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el e

stad

o y

el ti

tula

r d

e la

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ión

juris

dic

-ci

onal

y u

na p

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roce

sad

a p

or u

n he

cho

del

ictiv

o.*R

egis

tro d

e P

erso

nas

Nat

ural

es, a

cuer

do

de

nom

bra

mie

nto

del

func

iona

rio

jud

icia

l, ac

red

itaci

ón d

e la

exi

sten

cia

de

una

actu

ació

n o

dec

isió

n ju

dic

ial (

exp

e-d

ient

e, e

scen

a d

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elito

, otr

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Inve

stig

ador

y fi

scal

.

CO

ND

UC

TA T

IPÍC

AA

LTE

RA

R A

RT

IFIC

IOS

AM

EN

TE

*Est

able

cer

las

cond

ucta

s d

e el

que

alte

rare

art

ifici

osam

ente

el e

stad

o d

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s lu

gar

es, o

la p

osic

ión

o co

ndic

ión

de

las

per

sona

s, la

s co

sas

o d

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s ca

dáv

eres

; que

ser

án o

bje

to d

e la

insp

ecci

ón o

reco

nstr

ucci

ón

jud

icia

l; su

prim

iere

o a

ltera

re e

n to

do

o p

arte

lo q

ue a

cred

itare

la re

ali-

dad

o v

erd

ad d

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que

se

pre

tend

e co

noce

r, in

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igar

o p

rob

ar, s

ea

por

el f

unci

onar

io ju

dic

ial o

por

la F

isca

lía G

ener

al d

e la

Rep

úblic

a.

*La

den

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a, e

ntre

vist

as d

e te

stig

os, a

cta

de

insp

ecci

ón e

n el

lug

ar d

e lo

s he

chos

. Act

a d

e re

cons

truc

ción

de

los

hech

os ju

dic

iale

s, e

ntre

vist

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e te

stig

os

y d

e in

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igad

ores

pol

icia

les,

lib

ros

de

cont

role

s p

olic

iale

s, á

lbum

foto

grá

fico

de

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scen

a d

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elito

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e ob

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s re

laci

onad

os a

l mis

mo.

Sec

uest

ro y

cot

ejo

de

doc

umen

tos.

Tra

yect

oria

bal

ístic

a, h

uella

s, in

form

es ju

dic

iale

s y/

o fis

cale

s.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*D

ocum

ento

s y

entre

vist

as d

e te

stig

os.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.


154


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: Div

isió

n d

e Fi

nanz

as.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: A

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inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: A

dm

inis

trac

ión

de

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icia

.

DE

LIT

O:

Pre

varic

ato

Art

.310

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TE

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

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JETO

AC

TIV

O

El j

uez,

mag

istr

ado,

sec

reta

rio o

arb

itro

*Id

entifi

caci

ón e

ind

ivid

ualiz

arno

s d

el m

agis

trad

o,

juez

, se

cret

ario

o a

rbitr

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nfor

mes

de

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icía

, reg

istro

de

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s(D

UI,

SE

RTR

AC

EN

y o

tros)

, cer

tifica

ción

de

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solu

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d

icta

da

o d

e ex

ped

ient

e ju

dic

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*Cer

tifica

ción

de

acue

rdo

de

nom

bra

mie

nto

del

func

iona

-rio

; acr

edita

ción

de

calid

ad d

e ar

bitr

o.

Fisc

al e

inve

stig

ador

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

erju

dic

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el e

stad

o y

en a

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os

caso

s p

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nas

par

ticul

ares

(ind

icia

do

y vi

ctim

a) .

*Reg

istro

de

per

sona

s, c

ertifi

caci

ón d

el p

roce

so

jud

icia

l(pen

al, c

ivil

o d

e ot

ra n

atur

alez

a), e

ntre

vist

a d

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a u

ofen

did

o.

Fisc

al e

inve

stig

ador

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Dic

tar

reso

luci

ón c

ontr

aria

a

la le

y*E

stab

lece

r q

ue la

reso

luci

ón e

s co

ntra

ria a

la

ley

o fu

ndad

a en

hec

hos

fals

os, p

or in

teré

s o

por

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bor

no; d

emos

trar

que

diri

ja a

l int

eres

ado,

a la

s p

arte

s d

el ju

icio

o d

ilig

enci

as q

ue s

e si

gan

en

el

trib

unal

en

el q

ue d

esem

peñ

a su

s fu

ncio

nes

o en

al

gún

otro

.

*E

stab

lece

r q

ue la

sen

tenc

ia e

s m

anifi

esta

men

te

inju

sta

por

neg

ligen

cia

o ig

nora

ncia

inex

cusa

ble

.

La d

enun

cia,

ent

revi

stas

de

test

igos

, ac

ta d

e au

die

ncia

, in

form

es d

e p

olic

ía, r

egis

tro d

e p

erso

nas(

DU

I, S

ER

TRA

-C

EN

, y o

tros)

, cer

tifica

ción

de

la re

solu

ción

dic

tad

a o

de

exp

edie

nte

jud

icia

l.*C

ertifi

caci

ón d

e ac

uerd

o d

e no

mb

ram

ient

o d

el fu

ncio

na-

rio; a

cred

itaci

ón d

e ca

lidad

de

arb

itro.

Fisc

al e

inve

stig

ador

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

*Acr

edita

r ca

lidad

de

suje

to a

ctiv

o.

D

eter

min

ar q

ue e

l act

o se

real

izo

en e

jerc

icio

de

sus

func

ione

s.

*Acu

erd

o d

e no

mb

ram

ient

o d

e fu

ncio

nario

jud

icia

l, y

form

ular

sol

icitu

d d

e an

te ju

icio

( ju

eces

y m

agis

trad

os).

Fisc

al e

inve

stig

ador

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

-*E

ntre

vist

a d

e vi

ctim

as. I

nfor

mes

y d

ocum

ento

sFi

scal

e in

vest

igad

or


155


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Fina

nzas

.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: A

dm

inis

trac

ión

de

Just

icia

.

DE

LIT

O:

Eva

sión

, Art

. 317

Pn.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TE

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

El d

eten

ido

leg

alm

ente

o

cond

enad

o*I

den

tifica

ción

e in

div

idua

lizac

ión

del

ev

asor

.*R

egis

tro d

e p

erso

nas

(DU

I, lic

enci

a d

e co

nduc

ir,

pas

apor

te, o

tros)

, ant

eced

ente

s p

enal

es y

p

olic

iale

s, c

ertifi

caci

ón d

el a

cta

de

det

enci

ón y

se

nten

cia.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Det

erm

inar

el p

erju

dic

ado

(el e

stad

o)*C

ertifi

caci

ón d

e d

ilig

enci

as a

dm

inis

trat

ivas

o

pro

ceso

jud

icia

l.In

vest

igad

or y

fisc

al.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Det

erm

inar

: que

una

per

sona

le

gal

men

te d

eten

ida

o co

nden

ada,

ha

evad

ido

la ju

stic

ia.

*Avi

so ju

dic

ial,

pol

icia

l o d

el e

ncar

gad

o d

el

cent

ro d

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ción

, in

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ción

en

el lu

gar

de

los

hech

os, e

ntre

vist

as d

e te

stig

os, r

esol

ució

n d

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ción

pro

visi

onal

o te

rmin

o le

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inq

uirir

o

sent

enci

a d

el ju

ez o

trib

unal

, del

pro

ceso

pen

al o

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ilig

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as d

e in

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igac

ión

pol

icia

l o fi

scal

.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

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O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

o y

per

juic

io*I

nsp

ecci

ón y

val

úo.

Inve

stig

ador

y fi

scal

.


156


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

RG

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IZA

TIV

A:

Uni

dad

Pen

al d

el E

stad

o.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a A

dm

inis

trac

ión

Púb

lica.

DE

LIT

O: A

ctos

Arb

itrar

ios,

Art

. 320

C.P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

TOS

PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O:

*Fun

cion

ario

Púb

lico.

*E

mp

lead

o P

úblic

o.

*E

ncar

gad

o d

e un

Ser

vici

o P

úblic

o.

*Id

entifi

car

e in

div

idua

lizar

al q

ue c

omet

ió e

l act

o ile

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o a

rbitr

ario

, vej

ació

n o

atro

pel

lo, o

usó

ap

rem

io

ileg

ítim

o o

inne

cesa

rio.

*Acu

erd

o d

e no

mb

ram

ient

o.

*C

ertifi

caci

ón d

el e

xped

ient

e la

bor

al.

*Des

crip

ción

de

func

ione

s.

*Man

ual d

e fu

ncio

nes,

DU

I, lic

enci

a d

e co

nduc

ir, P

asap

orte

, ant

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ente

s p

olic

iale

s y

pen

ales

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l

SU

JETO

PA

SIV

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*Ad

món

. Pub

lica

sub

sid

iaria

men

te

acre

dita

r a

per

sona

s na

tura

les

o ju

rídic

as.

*Acr

edita

r a

la p

erso

na n

atur

al o

juríd

ica,

sob

re q

uien

ha

ya re

caíd

o la

acc

ión.

*DU

I, lic

enci

a d

e co

nduc

ir, p

asap

orte

.

*Esc

ritur

a d

e C

onst

ituci

ón.

*Pun

to d

e A

cta.

Inve

stig

ador

y F

isca

l

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Dem

ostr

ar q

ue e

l act

o re

aliz

ado

es il

egal

o a

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ario

, q

ue p

rovo

co v

ejac

ión

o at

rop

ello

con

tra

las

per

sona

s o

dañ

os e

n lo

s b

iene

s.

*Den

unci

a d

e ví

ctim

as s

ubsi

dia

rias.

*Inf

orm

e p

olic

ial.

*T

estig

os.

Inve

stig

ador

y F

isca

l

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

-C

IAL

ES

DE

L T

IPO

*Fun

cion

ario

púb

lico.

*E

mp

lead

o p

úblic

o.

*E

ncar

gad

o d

e un

ser

vici

o p

úblic

o.

*Id

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car

e in

div

idua

lizar

al q

ue c

omet

ió e

l act

o ile

gal

o a

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ario

, vej

ació

n o

atro

pel

lo, o

usó

ap

rem

io

ileg

ítim

o o

inne

cesa

rio.

*Acu

erd

o d

e no

mb

ram

ient

o.

*C

ertifi

caci

ón d

el e

xped

ient

e la

bor

al.

*D

escr

ipci

ón d

e fu

ncio

nes.

*M

anua

l de

Func

ione

s, D

UI,

licen

cia

de

cond

ucir,

pas

apor

te, a

ntec

eden

tes

pol

icia

les

y p

enal

es.

Inve

stig

ador

y F

isca

l

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios

*Ent

revi

sta

de

la v

íctim

aIn

vest

igad

or y

Fis

cal


157


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: U

nid

ad P

enal

del

Est

ado.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: A

dm

inis

trac

ión

Púb

lica.

DE

LIT

O: P

ecul

ado

Art

. 325

C.P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

A

CT

IVO

:

*Fun

cion

ario

Púb

lico

*Em

ple

ado

Púb

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*Enc

arg

ado

de

un S

ervi

cio

púb

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*Ind

ivid

ualiz

ar e

iden

tifica

r al

que

se

apro

pió

en

ben

efici

o p

rop

io o

aje

no d

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iner

o, v

alor

es, e

spec

ies

fisca

les,

m

unic

ipal

es u

otro

s.

*Acu

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o d

e no

mb

ram

ient

o

*Act

a d

e p

oses

ión

*M

anue

l de

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ione

s

*N

orm

ativ

a ap

licab

le

*A

ntec

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tes

pen

ales

y p

olic

iale

s, D

UI,

licen

cia

de

cond

ucir,

p

asap

orte

,

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

SU

JETO

PA

SIV

O:

*Est

able

cer

e id

entifi

car

la n

atur

alez

a d

e la

Inst

ituci

ón a

la

cual

per

tene

ce e

l suj

eto

activ

o.

*Est

able

cer

e id

entifi

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la p

rop

ied

ad d

e la

per

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sob

re

el b

ien

apro

pia

do.

*Dec

reto

de

crea

ción

pub

licad

o en

el D

iario

Ofic

ial.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

Ap

rop

iars

e*E

stab

lece

r la

exi

sten

cia

de

los

valo

res

y su

deb

ido

ing

reso

y

reg

istro

.

*Est

able

cer

oblig

ació

n d

e d

ar c

usto

dia

o p

rote

cció

n.

*Acr

edita

r q

ue d

io o

casi

ón a

que

se

apro

pia

re d

e ta

les

bie

nes.

*Act

as, f

orm

ular

ios,

reci

bos

.

*Nor

mat

iva

aplic

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.

*Ins

pec

ción

.

*Álb

um fo

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ráfic

o

*E

ntre

vist

a

*Cad

ena

de

cust

odia

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

-C

IAL

ES

DE

L T

IPO

:

*Fun

cion

ario

Púb

lico

*Em

ple

ado

Púb

lico

*Enc

arg

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de

un S

ervi

cio

Púb

lico

*Det

erm

inar

la c

alid

ad d

el s

ujet

o.*A

cuer

do

de

nom

bra

mie

nto

*Act

a d

e p

oses

ión

*M

anue

l de

func

ione

s

*N

orm

ativ

a ap

licab

le

*A

ntec

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tes

pen

ales

y p

olic

iale

s, D

UI,

licen

cia

de

cond

ucir,

p

asap

orte

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios.

*Per

itaje

s.

*Ent

revi

stas

. In

vest

igad

or y

Fis

cal.


158


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: 04

3 S

an S

alva

dor

. U

NID

AD

PO

LIC

IAL

: U

DIN

San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D O

RG

AN

IZA

TIV

A: D

elito

s R

elat

ivos

a la

Ad

min

istr

ació

n y

a la

Fe

Púb

lica.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a A

dm

inis

trac

ión

Púb

lica.

DE

LIT

O:

Coh

echo

Pro

pio

. Art

. 330

C.P

n.

EL

EM

EN

TOS

DE

LA

CO

ND

UC

TA P

UN

IBL

EO

BJE

TIV

OS

EL

EM

EN

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PR

OB

ATO

RIO

SR

ES

PO

NS

AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

*Fun

cion

ario

pub

lico,

em

ple

ado

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au

torid

ad p

ublic

a, a

gen

te d

e au

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ad.

*Acr

edita

r ca

lidad

de

suje

to a

ctiv

o.*A

cuer

do

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nom

bra

mie

nto,

cer

tifica

do

exp

edie

nte

lab

oral

, man

ual d

e fu

ncio

-ne

s, n

orm

ativ

a ap

licab

le, D

UI,

licen

cia

de

cond

ucir

y p

asap

orte

.In

vest

igad

or y

Fis

cal.

SU

JETO

PA

SIV

O

*Ad

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istr

ació

n p

ublic

a, E

l par

ticul

ar

afec

tad

o.*I

den

tifica

r e

ind

ivid

ualiz

ar a

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erso

na q

ue fu

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jeto

de

tale

s re

que

rimie

ntos

.*F

icha

de

DU

I.

*Bas

es d

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atos

pol

icia

les,

AFP

. IS

SS

. Min

iste

rio d

e H

acie

nda.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Sol

icita

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reci

bir.

*Acr

edita

r fu

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nes

y d

eber

es d

el s

ujet

o ac

tivo.

*Acr

edita

r so

licitu

d o

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bim

ient

o d

e d

ádiv

a a

cam

bio

de

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izar

act

o co

ntra

rio p

or n

o ha

cerlo

*A

cred

itar

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xist

enci

a d

el a

cto

que

orig

ina

la

solic

itud

o re

cep

ción

.

*Man

ual d

e Fu

ncio

nes.

*N

orm

ativ

a ap

licab

le,e

ntre

vist

a d

e la

vic

tima.

*S

ecue

stro

y r

atifi

caci

ón (

flag

ranc

ia).

*I

nsp

ecci

ón, e

ntre

vist

a d

e te

stig

o.

*Act

a d

e d

etal

le d

el a

cto

dad

o cu

estio

nad

o.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

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E

SP

EC

IAL

ES

DE

L T

IPO

*Fun

cion

ario

pub

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em

ple

ado

pub

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au

torid

ad p

ublic

a, a

gen

te d

e au

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ad.

*Acr

edita

r ca

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de

suje

to a

ctiv

o.*A

cuer

do

de

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bra

mie

nto,

cer

tifica

do

exp

edie

nte

lab

oral

, man

ual d

e fu

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-ne

s, n

orm

ativ

a ap

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le, D

UI,

licen

cia

de

cond

ucir

y p

asap

orte

.In

vest

igad

or y

Fis

cal.

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inac

ión

de

dañ

os y

per

juic

ios

*Per

itaje

. *I

nfor

me

de

la a

utor

idad

com

pet

ente

Inve

stig

ador

y F

isca

l.


159


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

ÚB

LIC

A Y

PO

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ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: San

Sal

vad

or.

UN

IDA

D P

OL

ICIA

L: D

ivis

ión

de

Inve

stig

ació

n C

rimin

al.

UN

IDA

D O

RG

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IZA

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lica

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min

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O:

Trá

fico

de

Ob

jeto

s P

rohi

bid

os e

n C

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s P

enite

ncia

rios,

Art

. 338

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EL

EM

EN

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DE

LA

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UN

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BJE

TIV

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cion

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s y

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lea-

dos

pub

licos

, cua

lqui

er

per

sona

.

*Acr

edita

r ca

lidad

de

func

iona

rio o

em

ple

ado,

ind

ivid

ualiz

ar a

los

suje

tos

par

ticul

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omb

ram

ient

o d

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ncio

nario

o e

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o, D

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inar

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Pen

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iario

o C

entro

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ón p

rovi

sion

al.

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olic

ial,

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vist

a d

e te

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os, i

nfor

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del

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cen

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.In

vest

igad

or y

Fis

cal.

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er e

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n.

*Acr

edita

r in

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so, i

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duc

ción

, trá

fico,

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ncia

, pue

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circ

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ción

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tos

pro

hib

idos

.

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lece

r q

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l suj

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ha s

ido

sorp

rend

ido

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and

o es

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o d

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s d

esd

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ext

erio

r ha

dic

has

inst

alac

ione

s.

*A

cred

itar

la p

artic

ipac

ión

de

func

iona

rios

o em

ple

ados

pub

licos

en

dic

has

cond

ucta

s.

*Cer

tifica

ción

de

los

reg

istro

s d

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uard

ia d

e p

reve

nció

n d

el C

entro

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itenc

iario

o

lug

ar d

e re

sgua

rdo.

*E

ntre

vist

as.

*Inf

orm

es, a

cta

de

det

enci

ón e

n fla

gra

ncia

, act

a d

e ra

tifica

ción

de

secu

estro

, vi

ncul

o o

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ción

con

alg

ún re

o re

clui

do

en e

se c

entro

pen

al.

*Man

ual d

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ncio

nes

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Cen

tros

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ales

).*C

lasi

ficac

ión

de

obje

tos

pro

hib

idos

, ins

pec

ción

ocu

lar,

Insp

ecci

ón c

orp

oral

, ex

ped

ient

e p

enite

ncia

rio d

el d

estin

atar

io d

e lo

s ob

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s, a

ntec

eden

tes

pen

ales

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el s

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o ac

tivo.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

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CIA

LE

S D

EL

TIP

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TR

IMO

NIA

L


160


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TR

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TIG

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IÓN

FIS

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LÍA

GE

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L D

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LIC

ÍA N

AC

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AL

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ICIN

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NID

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IAL

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Inve

stig

ació

n.

UN

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D O

RG

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IZA

TIV

A: U

nid

ad d

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elito

s R

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Vid

a e

Inte

grid

ad F

ísic

a.

BIE

N J

UR

ÍDIC

O P

RO

TE

GID

O: L

a P

az P

úblic

a.

DE

LIT

O:

Tene

ncia

, Por

taci

ón o

Con

duc

ción

de

Arm

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e G

uerr

a. A

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EL

EM

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TOS

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LA

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IBL

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BJE

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EL

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na n

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juríd

ica

*Id

entifi

car

e in

div

idua

lizar

el s

ujet

o ac

tivo.

*Est

able

cer

que

el s

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o ac

tivo

tiene

en

su

pod

er, p

orta

o c

ond

uce

una

o m

as a

rmas

de

gue

rra

. *D

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min

ar e

l est

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cim

ient

o d

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epós

ito d

e ar

mas

de

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o m

uni-

cion

es q

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o es

tán

auto

rizad

os p

or la

le

y o

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ridad

com

pet

ente

.

*Act

a d

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ción

en

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ranc

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UI,

licen

cia

de

con-

duc

ir, p

asap

orte

, ant

eced

ente

s p

enal

es y

pol

icia

les.

Inve

stig

ador

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isca

l.

SU

JETO

PA

SIV

O:

*La

paz

púb

lica.

*Det

erm

inar

la a

ltera

ción

de

la p

az

púb

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*Act

a d

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eten

ción

en

flag

ranc

ia, i

nsp

ecci

ón y

en

trevi

sta

de

test

igo.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Por

tar,

tene

r o

cond

ucir.

*Est

able

cer

que

el s

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o ac

tivo

tiene

en

su

pod

er, p

orta

o c

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uce

una

o m

as a

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de

gue

rra.

*Det

erm

inar

el e

stab

leci

mie

nto

de

dep

ósito

de

arm

as d

e g

uerr

a o

mun

i-ci

ones

que

no

está

n au

toriz

ados

por

la

ley

o au

torid

ad c

omp

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te.

*Act

a d

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ción

en

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ranc

ia s

i es

el c

aso.

*A

cta

de

secu

estro

y r

atifi

caci

ón d

e la

s ar

mas

.

*Per

itaje

de

func

iona

mie

nto

en la

s ar

mas

par

a d

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mi-

nar

si e

s co

nsid

erad

a ar

ma

de

gue

rra.

*Inf

orm

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el M

inis

terio

de

Def

ensa

par

a es

tab

lece

r q

ue

el a

rma

está

reg

istr

ada,

y s

i es

cons

ider

ada

de

uso

priv

ativ

o d

e la

Fue

rza

Arm

ada.

*A

cta

de

Insp

ecci

ón o

reg

istro

en

el lu

gar

de

los

hech

os.

*A

cta

de

Info

rmac

ión

ciud

adan

a.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L


161


PL

AN

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

INV

ES

TIG

AC

IÓN

FIS

CA

LÍA

GE

NE

RA

L D

E L

A R

EP

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LIC

A Y

PO

LIC

ÍA N

AC

ION

AL

CIV

IL

OF

ICIN

A F

ISC

AL

: S

an S

alva

dor

.U

NID

AD

PO

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IAL

: D

ivis

ión

de

Fron

tera

s.

UN

IDA

D O

RG

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nid

ad d

e Tr

áfico

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rata

de

Per

sona

s.

BIE

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ÍDIC

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GID

O:

La H

uman

idad

.

DE

LIT

O: T

ráfic

o Ile

gal

de

Per

sona

s, A

rt. 3

67-

A C

. Pn.

EL

EM

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PO

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AB

LE

TÉ

RM

INO

OB

SE

RVA

CIO

NE

S

SU

JETO

AC

TIV

O

*Per

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nat

ural

ind

ivid

ual o

com

o m

iem

bro

d

e un

a O

rgan

izac

ión

Inte

rnac

iona

l.*I

den

tifica

r o

ind

ivid

ualiz

ar, d

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min

ar e

l gra

do

de

par

ticip

ació

n.*E

ntre

vist

a d

e la

vic

tima,

act

a d

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ción

en

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ranc

ia s

i es

el c

aso.

*Rec

onoc

imie

nto

en r

ued

a d

e fo

tog

rafía

o d

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na, D

UI,

licen

cia

de

cond

ucir

y p

asap

orte

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

SU

JETO

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Per

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nat

ural

*Id

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car

a la

vic

tima,

est

able

cer

edad

, es

tab

lece

r na

cion

alid

ad.

*Doc

umen

to d

e id

entifi

caci

ón, c

arne

t de

min

orid

ad, c

ertifi

caci

ón d

e p

artid

a d

e na

cim

ient

o, re

cono

cim

ient

o m

édic

o d

e ed

ad,

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

CO

ND

UC

TA T

ÍPIC

A

*Int

rod

ucir

o in

tent

ar in

trod

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o sa

car

del

te

rrito

rio n

acio

nal.

*Det

erm

inar

la n

acio

nalid

ad d

e la

s ví

ctim

as,

es

tab

lece

r q

ue s

e ha

eva

did

o lo

s c

ontro

les

mig

rato

rios

*Doc

umen

to d

e id

entifi

caci

ón d

e la

víc

tima,

DU

I, p

asap

orte

, lic

enci

a d

e co

nduc

ir, in

form

e d

e m

ovim

ient

o m

igra

torio

, inf

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e d

e E

mb

ajad

a o

Con

sula

do.

*A

cta

de

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ranc

ia s

i es

el c

aso,

act

a d

e vi

gila

ncia

y s

egui

mie

nto,

en

trevi

sta

de

vict

ima

par

a es

tab

lece

r na

cion

alid

ad, i

nsp

ecci

ón, á

lbum

fo

tog

ráfic

o, c

roq

uis,

info

rme

de

Inte

rpol

.

Inve

stig

ador

y F

isca

l.

EL

EM

EN

TOS

ES

PE

CIA

LE

S D

EL

TIP

O

AF

EC

TAC

IÓN

PA

TR

IMO

NIA

L

*Det

erm

inar

dañ

os y

per

juic

ios.

*Mov

imie

ntos

ban

cario

s, re

cib

os, m

utuo

s hi

pot

ecar

ios

y p

rend

ario

s.In

vest

igad

or y

Fis

cal.


162


163

Este documento se imprimióen Talleres Gráficos UCA,

en el mes de marzo de 2009,la edición consta de 2,000 ejemplares.

plan estratégico de investigación - unodc. · pdf fileplan estratégico de...

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